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Date post: 23-May-2020
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236
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Transcript
  • 2489

    AMTRAN TECHNOLOGY CO., LTD.

    http://newmops.twse.com.twhttp://www.amtran.com.tw

  • (02) 8228 0505 1108N.A.

    [email protected]

    268 17(02) 8228 0505

    2(03) 598 1188

    225(512) 6665 5800

    8 B1http://www.pscnet.com.tw(02) 2746 3797

    333 27http://www.pwc.com/tw(02) 2729 6666

    http://www.amtran.com.tw

  • 目 錄

    頁次

    壹、致股東報告書

    一、一○○年度營業報告書………………………………………………………………01

    二、一○○年度營業計畫概要……………………………………………………………01

    貳、公司簡介

    一、設立日期………………………………………………………………………………02

    二、公司沿革………………………………………………………………………………02

    參、公司治理報告

    一、組織系統………………………………………………………………………………06

    二、董事、監察人、及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料……07

    三、公司治理運作情形……………………………………………………………………19

    四、會計師公費資訊………………………………………………………………………34

    五、更換會計師資訊………………………………………………………………………35

    六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任於簽

    證會師所屬事務所或其關者…………………………………………………………35

    七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超百分十之

    股東股權移轉及股權質形……………………………………………………………36

    八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人之料……………37

    九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

    資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例………………………………………39

    肆、募資情形

    一、資本股股份

    (一)股本來源……………………………………………………………………………40

    (二)股東結構……………………………………………………………………………42

    (三)股權分散情形………………………………………………………………………42

    (四)主要股東名單……………………………………………………………………43

    (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料………………………43

    (六)公司股利政策及執行狀況………………………………………………………44

    (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響………………44

    (八)員工分紅及董事、監察人酬勞…………………………………………………44

    (九)公司買回本公司股份情形………………………………………………………46

    (十)公司債發行情形…………………………………………………………………47

    (十一)轉換公司債資料………………………………………………………………50

    (十二)交換公司債發行形……………………………………………………………50

    (十三)總括申報發行公司債形………………………………………………………51

    (十四)附認股權公司債發行情形……………………………………………………51

    二、特別股辦理情形……………………………………………………………………51

    三、海外存託憑證辦理情形……………………………………………………………51

    四、員工認股權憑證辦理情形…………………………………………………………51

  • 五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形………………………………………52

    六、資金運用計畫執行情形……………………………………………………………52

    伍、營運概況

    一、業務內容……………………………………………………………………………53

    二、市場及產銷概況……………………………………………………………………61

    三、從業員工……………………………………………………………………………71

    四、環保支出資訊………………………………………………………………………72

    五、勞資關係……………………………………………………………………………72

    六、重要契約……………………………………………………………………………74

    陸、財務概況

    一、最近五年度簡明資產負債表…………………………………………………………75

    二、最近五年度簡明損益表………………………………………………………………76

    三、最近五年度會計師姓名及其查核意見………………………………………………76

    四、最近五年度財務分析…………………………………………………………………77

    五、最近年度財務報告之監察人審查報告………………………………………………80

    六、最近年度財務報表……………………………………………………………………81

    七、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表...........................................154 八、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情

    事,應列明其對本公司財務狀況之影響.....................................................................220

    柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

    一、財務狀況.............................................................................................................................221

    二、經營結果.............................................................................................................................221

    三、現金流量............................................................................................................................ 222

    四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響..................................................................223

    五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資

    計畫...................................................................................................................................... 223

    六、風險事項分析及評估........................................................................................................ 223

    七、其他重要事項...................................................................................................... ...............223

    捌、特別記載事項

    一、 關係企業合併營業報告書...............................................................................................224

    二、 營運概況.............................................................................................................................228

    三、 關係企業合併財務報表聲明...........................................................................................230

    四、 關係企業報告書................................................................................................................230

    五、 最近年度至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形................................................230

    六、 最近年度至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形...............................230

    七、 其他必要補充說明事項...................................................................................................230

    玖、最近年度及截至年報刋印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股

    東權益或證券價格有重大影響之事項.............................................................................231

  • ………………………………………46

    ……………………………………………………………46

    ……………………………………………………………………………47

    ……………………………………………………………………55

    ……………………………………………………………………………64

    ………………………………………………………………………65

    ……………………………………………………………………………65

    ……………………………………………………………………………67

    …………………………………………………………68

    ………………………………………………………………69

    ………………………………………………69

    …………………………………………………………………70

    ………………………………………………73

    ……………………………………………………………………74

    ...........................................147

    .....................................................................213

    .............................................................................................................................214

    .............................................................................................................................214

    ............................................................................................................................ 215

    ..................................................................216

    ......................................................................................................................................216

    ........................................................................................................216

    .....................................................................................................................216

    ...............................................................................................217

    .............................................................................................................................220

    ...........................................................................................222

    ................................................................................................................222

    ................................................222

    ...............................222

    ...................................................................................................222

    .............................................................................223

    100 124.4 5.30.68 100 420

    13.4 1.66 12 1.512

    100 564 16.6 1.7613.8 1.51 195.9

    100 3 5 722 7.6

    12 66 4194 100 535

    32 37 52% 42 /47/55 /65 46%

    23 27 19 20 22

    101

    TV 32 4790% LED

    3D LED TV LED TV

    3D LED TVLED TV

    Vizio JVC(Public Display)

    -1-

  • 貳、 公司簡介 一、 設立日期:民國 83 年 8 月 11 日 二、 公司沿革 

    民國 83年 於台北縣三重市湯城科學園區成立瑞軒科技研發部,從事高階顯示器機種之研究、開發工作,並正式設立公司,實收資本額為 20,000 仟元。 

            84 年 研發十七吋 Diamondtron / Trinitron CRT 高解析度彩色顯示器之技術委外生產,並收取權利金。  辦理現金增資,實收資本額增為 60,000 仟元。  辦理現金增資,實收資本額增為 110,000 仟元。 

    85 年 十七吋 Diamondtron 映像管所製高解析度彩色顯示器產品榮獲美國電腦雜誌“CRN MAGAZINE”評選為“EDITOR’S CHOICE”。  籌備成立楊梅工廠。  楊梅廠正式量產十七吋 Diamondtron CRT 高解析度彩色顯示器產品,同時此產品榮獲美國電腦雜誌“COMPATIBLE PC MAGAZINE”評選為“EDITOR’S CHOICE”及“PC WORLD”評選為“TOP 10 MONITORS”。  12.1 吋及 15.1 吋彩色 TFT LCD  顯示器開發完成,並於'96 美國 Comdex Fall 推出市場。  十七吋「FST」CRT 高解析度彩色顯示器產品榮獲美國電腦權威雜誌“COMPUTER SHOPPER”評選為“BEST BUY”。 

    86 年 楊梅廠通過保稅資格檢定,正式成為隸屬於台北海關監管的保稅廠。  通過 DNV 品質認証公司國際標準品質保証制度(ISO 9002)。 21 吋 DIAMONDTRON CRT  顯示器開發完成。  辦理現金增資,實收資本額增為 250,000 仟元,並補辦公開發行,實施員工認股全員參與經營。  13.8 吋及 15.1 吋彩色 TFT‐LCD Monitor 正式量產。 19 吋 CRT 彩色顯示器正式量產。 21 吋 CRT 彩色顯示器正式量產。  辦理現金增資,實收資本額增為 450,000 仟元。 

    87 年 13.8 吋 TFT‐LCD 顯示器榮獲美國電腦雜誌“PC TODAY”評選為“滿分”最高等級五顆星。  美國地區成立子公司  ASEV DISPLAY LABS,作為對美國客戶維修中心。  本公司所生產的 TFT‐LCD 顯示器榮獲美國電腦雜誌‐ “BYTE MAGAZINE”  評選為“最高榮譽”。  購買楊梅工廠土地及廠房。  通過 DNV 品質認証公司國際標準品質保證制度(ISO 14001)。辦理資本公積及盈餘轉增資,資本額增為 554,600 仟元。  本公司之 OEM 客戶之 15 吋 LCD 數位機種在年度 Comdex show 得獎,並在美國電腦雜誌“BUSINESS WEEK”中評選為”BEST BUY”。本公司開發之 15 吋及 18 吋 LCD機種亦在 Comdex Show 中獲得好評。 

    88 年 19 吋超平面彩色顯示器正式量產。 15 吋 TFT‐LCD  顯示器榮獲美國電腦雜誌  “PC COMPUTING”  評選為“4 STAR”。同時,15.1 吋 TFT‐LCD 顯示器在“CRN MAGAZINE”中評選為“BEST BUY”。  18.1 吋 TFT‐LCD  顯示器正式量產出貨。 

    -2-

  •  15 吋 TFT‐LCD  顯示器榮獲“PC WORLD”評選為“BEST BUY”產品。 辦理現金增資及資本公積暨盈餘轉增資,資本額增為 1,000,230 仟元。  股票掛牌上櫃。  LCD 液晶顯示器及 CRT 顯示器榮獲頒發台灣精品獎。 

    89 年 購買湖口廠土地廠房以供生產使用。  14 吋及 15 吋多頻純數位式輸出 LCD 顯示器機種正式量產。  CRT19 吋得到 PC Magazine‐Editor’s Choice 獎。 CRT17 吋得到 PC World‐Top 10 Monitors 獎。  湖口廠開始量產。 CRT17 吋得到 PC World‐Bargain Buy 獎、PC World‐Best Buy 獎。  LCD17.4 吋顯示器機種正式量產。 LCD18 吋得到 Computer Reseller News‐Recommended 獎。  LCD15 吋得到 PC World‐Top 5 Monitors 獎。  辦理現金增資及資本公積暨盈餘轉增資,資本額增為 1,622,200 仟元。  CRT22 吋平面顯示器正式量產。

    90 年 LCD15 吋 analog 及 digital 多功能輸出顯示器及 LCD23 吋顯示器機種正式量產。 企業總部遷入中和辦公室。 發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣 1,400,000 仟元。  辦理資本公積及盈餘轉增資,資本額增為 1,990,300 仟元。  股票上櫃轉上市掛牌。  公司債轉換普通股 5,935 仟元,資本額增至 1,996,235 仟元。 

    91 年 公司債轉換普通股 158,278 仟元,資本額增至 2,154,513 仟元。   公司債轉換普通股 132,728 仟元,資本額增至 2,287,241 仟元。   發行海外第一次無擔保可轉換公司債美金 90,000 仟元。   辦理資本公積暨盈餘轉增資及公司債轉換普通股 844,326 仟元,資本額增至

    3,131,567 仟元。   公司債轉換普通股 22,648 仟元,資本額增至 3,154,215 仟元。   15 吋高亮度高解析度 TFT 液晶電視量產出貨。   17 吋高亮度高解析度 TFT 液晶電視量產出貨。   42 吋高亮度高解析度電漿顯示器量產出貨。   公司債轉換普通股 49,407 仟元,資本額增至 3,203,622 仟元。 

    92 年   

    董事會決議實施第一次買回庫藏股。 91 年度員工認股權憑證發行完成。 辦理資本公積暨盈餘轉增資,資本額增至 3,844,840 仟元。 30  吋高亮度高解析度 TV 量產出貨。 

    93 年 辦理資本公積及盈餘轉增資,資本額增為 4,295,324 仟元。  50 吋高亮度高解析度電漿顯示器開發成功。  完成世界第一台 23 吋 LED 背光模組 TV。 

    94 年 32 吋高亮度高解析度液晶電視,北美電視機種量產。  加入高畫質影音端子(HDMI)於 TV 產品中。  加入 Dolby(杜比)音效於 TV 產品中。  50”高亮度高解析度電漿顯示器,北美數位電視機種開發完成並順利量產。 

       辦理資本公積及盈餘轉增資,資本額增為 4,361,267 仟元。  37吋高亮度高解析度液晶電視,北美數位電視機種量產。 

    -3-

  •  Wireless AV影音傳輸系統開發完成。 Fiber(光纖)AV 影音傳輸系統開發完成。 

    95 年 開發完成 20 吋以上寬螢幕,強調遊戲音效(重低音)之高階 monitor 產品  開發完成TFT LED  背光模組(Back light  )螢幕。  開發 42 吋高畫質日本數位電視。  開發使用高整合度晶片之系列螢幕。  北美數位電電視使用高整合TV晶片。  全系列數位電視結合杜比(Dolby)音效。  TV機種ID設計得到工業界二大殊榮‐‐‐‐IF及Red Dot設計大奬。  領先業界提供四個HDMI影音端子電視。  辦理國內第二次無擔保可轉換公司債(新台幣壹拾伍億元)。 

    96 年 榮獲國防工業訓儲制度入選績優單位。  37吋Vizio VX37液晶電視獲得2007年國際知名的工業設計iF產品設計獎  。  Vizio品牌電視於台灣上市。  美國平面電視銷售前三大品牌。 96年度員工認股權憑證發行完成。  辦理國內第三次無擔保可轉換公司債(新台幣肆拾億元)。 

    9 7 年 與LG DISPLAY合資成立  蘇州樂軒科技有限公司(2008年8月)。 9 8 年 98年第一、二季VIZIO電視北美銷售市占第一。 

    98年第三季技術突破,率先於北美及台灣推出55吋LED TV。 蘇州樂軒模組廠正式進入量產、模組年產能300萬片。 液晶電視組裝年產能500萬台。 辦理國內第四次無擔保可轉換公司債(新台幣肆拾億元)。 

    99 年  E‐LED:全系列導入側光式LED背光系統,讓顯示面板更加輕薄。 3D TV:42”/47”/55”/65”高階機種內建創新3D影像科技,並提供3D動態眼鏡享受

    3D體驗。 百萬動態對比,讓色彩層次呈現更顯細膩 SLIM Design TV:   E‐LED機種導入低於2”厚度設計 D‐LED機種導入低於3”厚度設計 

    100 年  3D TV    32”‐55”全尺寸導入被動式3D液晶電視。 Google TV: 全新打造47”&55”智慧型網路液晶電視,它搭載了Google TV  平台,涵蓋了Android  系統,Chrome瀏覽器、搜索、Google地圖等多項應用,硬件上則內置Intel處理器,為網路和電視內容的搜索提供強而有力的支持。使用者還可觀看電視

    的同時還可輕鬆上網,下載各種應用程式。 SRS Lab技術 引進最新SRS Studio Sound HD,傳遞沉浸式環繞聲體驗,可以自動檢測和平衝突發的音量波動,消除音量突變增強對話清晰度。 

    -4-

  • 101 年 迄今 

    窄邊框/無邊框TV及Monitor:研發超薄邊框及無邊框之電視與顯示器,突破傳統工業設計需要25mm至35mm邊框寬度之瓶頸,依不同系列,邊框寬度可分別達成15mm以下、10mm以下、及無邊框設計,增進設計質感,使電視與顯示器可輕易為居家擺設(Home Decoration)大幅加分。 平價直下式LED TV: 創新研發平價LED TV,打破傳統LED TV昂貴價格,使消費者可以輕易擁有物美、價廉、低耗能、超環保、高畫質之LED TV,並搭配15mm以下之邊框寬度與創新工業設計外觀,以期於未來成為傳統CCFL TV之取代品。 Sound Bar: 延伸多年電視音效應用之技術與經驗至音響領域,打造高音質、高效能之sound bar與subwoofer。現有產品可分2.0、2.1、5.1三種solution,另除一般wire方式,可結合獨有無線傳輸技術,提供wireless sound bar solution。 AOW/VOW無線同步傳輸技術: 獨家研發AOW (audio over Wi‐Fi)及VOW (video over Wi‐Fi)無線同步傳輸技術,可將聲音影像透過無線傳輸至TV、cellular phone、Tablet等裝置。使用者可以將手機或平板電腦中正在觀看之網頁或聲音、影像,傳回電視提供全家觀賞,即時

    分享不再是夢想。 2D轉3D技術: 發展2D/3D conversion技術,可將一般2D的電視影像即時轉為3D,並內建特殊3D效果演算式,使用者可以隨時將2D節目轉為高畫質的3D內容。   

                   

    -5-

  • 參、 公司治理報告 一、 組織系統 

    (一)組織系統圖 

     (二)各主要部門所營業務 

    部  門  名  稱  工       作        職       掌執行長室  公司營運及政策之監督管理。 總經理室  訂定公司營運目標及政策、公司各項經營業務之監督執行。 稽核室  執行內部稽核規劃並提供制度改善建議。 

    研發中心/新技術研發處 負責各項新產品之研究開發與設計。 營運管理中心  負責產品之行銷業務、產銷管理及生產物料採購及成本控管。 品質管理處  各項產品品質之控管對策擬定與執行,及售後客戶服務。 

    製造管理中心 為規劃及管理有關生產、人事等業務並負責全公司資訊系統之整合、規

    劃與執行,設置策略採購及專案管理。 

    法務處 負責合約與一般法務事務、公司與投資法律事務、智財權法律事務及中

    國大陸法律事務。 

    總管理中心 

    財會處-資金募集、財務規劃及管理及股務統籌規劃管理;擬制、建立

    及記錄有關會計及稅務相關作業之事務。 人資行政處-規劃建立全公司人事制度、績效考核系統與行政作業等業

    務。 資訊處-負責資訊安全管理及各項系統建置與維護。

     

    -6-

  • 二、

    董事

    、監

    察人

    、總

    經理

    、副

    總經

    理、

    協理

    、各

    部門

    及分

    支機

    構主

    管資

    料 

    (一

    )董

    事及

    監察

    人資

    料 

    1.董

    事及

    監察

    人資

    料 

    股數

    :股

    ;持

    股比

    率:

    %;101

    年4

    月20

    日 

    職稱

     (

    註1)

     姓

     名 

    選(就

    )任

     日

     期 

    任期

     

    初次

     選

    任 

    日期

     (註

    2) 

    選任

    時持

    有股

    份 

    現在

    持有

    股數

     配

    偶、

    未成

    年子

    女現

    在持

    有股

    利用

    他人

    義持

    有股

    份主

    要經

    學歷

     (

    註3)

     目

    前兼

    任本

    公司

    及 

    其他

    公司

    之職

    務 

    具配

    偶或

    二親

    等以

    內關

    之其

    他主

    管、

    董事

    或監

    察人

    股數

     持

    股 

    比率

     股

    數 

    持股

    比率

    股數

     持

    比率

    股數

    持股

    比率

    職  

    稱 

    姓  

    名關

     係

    董事

    長 

    兼 

    執行

    長 

       

    吳春

    發 

     98

    .06.16

     三年

     86.12

    .19 

    18,332,682

    4.202 

    45,318

    ,280

     5.528

    1,381,126

    0.16

    90 

    0 台

    大電

    機系

     美

    格科

    技(股

    )總經

    理 

    瑞軒

    科技(股

    )董事

    長兼

    執行

    長 

    瑞茂

    投資(股

    )董事

    長 

    ASEV

     DISPLAY

     LAB

    S總

    經理

     AB

    OUND PO

    RFITS LIMITED

    董事

    長 

    ASEV

    (BVI)TECHN

    OLO

    GY CO., LTD.

    董事

    長(註

    4) 

    蘇州

    樂軒

    科技

    股份

    有限

    公司

    法人

    董事

    代表

    法人

    監察

    人 

    代  

        

    表 

    董  

        

    事 

    總  

    經  

    理 

    副  

        

    總 

       

      吳春

    吳麗

    凰吳

    春福

    吳明

    德(註

    5) 

     

      兄弟

    兄妹

    兄弟

    妹婿

       

    董事

     吳

    麗凰

     98

    .06.16

     三年

     86.12

    .19 

    1,257,049

    0.288 

    1,783,062 

    0.217

    1,950,54

    40.23

    80 

    0 淡

    江大

    學 

    美格

    科技(股

    )人事

    經理

    瑞軒

    科技(股

    )經理

     法

    人監

    察人

     代

        

      表

     副

        

      總

       總

      經

      理

     董

      事

     長

      吳春

    成吳

    明德

    (註5) 

    吳春

    吳春

      兄妹

    配偶

      兄妹

    兄妹

    董事

     陳

    世達

     98

    .06.16

     三年

     88.05.15 

    879,06

    5 0.201 

    1,602,454 

    0,19

    50 

    0 0 

    0 台

    北工

    專 

    華升

    電子(股

    )品保

    經理

    無 

    董事

     張

    美瑗

     98

    .06.16

     三年

     92.06

    .10 

    39,000

     0.009 

    284,585 

    0.035

    0 0 

    0 0 

    美國

    俄亥

    俄州

    立大

    學工

    業及

    系統

    工程

    碩士

    揚管

    理顧

    問股

    份有

    公司

    總經

    光華

    投資

    公司

    投資

    事業

    部 經

    中加

    投資

    發展

    (股)公

    投資

    經理

    台灣

    表面

    黏著

    科技

    (股)公

    司獨

    立董

    威創

    科技

    顧問

    (股)公

    司總

    經理

    軒科

    技(股

    )公司

    董事

    達國

    際(股

    )公司

    監察

    碩網

    資訊

    (股)公

    司法

    人董

    事代

    表及

    董事

    勁悅

    廣播

    (股)公

    司法

    人董

    事代

    威鋒

    電子

    (股)公

    司法

    人監

    察人

    代表

    信科

    電(股

    )公司

    法人

    監察

    人代

    昇陽

    光電

    科技

    法人

    董事

    代表

    中陽

    光伏

    (股)公

    司法

    人董

    事代

    介面

    光電

    (股)公

    司法

    人董

    事代

    匯鑽

    科技

    (股)公

    司法

    人董

    事代

    中美

    矽晶

    製品

    (股)公

    司法

    人監

    察人

    代表

    董事

     合

    永發(股

    )公司

     98

    .06.16

     三年

     98.06

    .16 

    131,50

    6 0.030 

    610,765 

    0.074

    0 0 

    0 0 

    ‐ 無

     無

    -7-

  • 代表

    人:

    黃大

    倫 

    4,00

    0 0.009 

    0 0

    00

    00

    Huron

     University

     合

    永發

    (股

    )公

    司 董

    事 

    監察

    人  錦

    春投

    資(股

    )公司

     98.06

    .16 

    三年

     86.12

    .19 

    6,074,500

    1.392 

    6,40

    4,794 

    0.781

    00

    00

    ‐ 無

     無

    代表

    人:

    吳春

    成 

    261,928 

    0.060 

    18,980

     0.002

    00

    00

    美國

    科羅

    拉多

    州立

    大學

    錦春

    投資(股

    )總經

    理 

    錦春

    投資(股

    )總經

    理 

    祁達

    投資

    有限

    公司

    負責

    人 

    董  

    事  

    長 

    總  

    經  

    理 

    副  

        

    總 

      董  

       事

    吳春

    吳春

    福吳

    明德

    (註5) 

    吳麗

    兄弟

    兄弟

    妹婿

      兄妹

    監察

    人 

    陳瑞

    星 

    98.06.16

     三年

     92.06

    .10 

    78,903

     0.018 

    114,069 

    0.014

    00

    00

    台北

    工專

     華

    亞電

    子(股

    )公司

    董事

    長 

    華容(股

    )公司

    執行

    長 

    輝城

    電子(股

    )公司

    董事

    輝城

    電子(股

    )公司

    董事

    長 

    華容(股

    )公司

    董事

    長 

    監察

    人 

    蔣為

    峰 

    98.06.16

     三年

     95.06

    .15 

    0 0 

    57,049

     0.007

    00

    00

    證管

    會合

    格證

    券分

    析師

    國立

    中興

    大學

    企管

    碩士

    漢鼎(股

    )公司

    H&Q Asia

     Pacific 

    台灣

    區總

    經理

     華

    容(股

    )公司

    監察

    錸德

    科技

    (股)公

    司董

    註1:

    法人

    股東

    應將

    法人

    股東

    名稱

    及代

    表人

    分別

    列示(屬

    法人

    股東

    代表

    者,

    應註

    明法

    人股

    東名

    稱),

    並應

    填列

    下表

    一。

      註

    2:填

    列首

    次擔

    任公

    司董

    事或

    監察

    人之

    時間

    ,如

    有中

    斷情

    事,

    應附

    註說

    明。

      註

    3:與

    擔任

    目前

    職位

    相關

    之經

    歷,

    如於

    前揭

    期間

    曾於

    查核

    簽證

    會計

    師事

    務所

    或關

    係企

    業任

    職,

    應敘

    明其

    擔任

    之職

    稱及

    負責

    之職

    務。

     註

    4:AS

    EV(BVI)TECHN

    OLO

    GY CO., LTD.

    已於

    民國

    100

    年12

    月經

    董事

    會決

    議辦

    理解

    散清

    算,

    並於

    民國

    100

    年12

    月清

    算完

    結。

     註

    5:101 / 0

    3 / 0

    2因

    職務

    調動

    解任

    。 

    2.法

    人股

    東之

    主要

    股東

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     101

    年4

    月20

    日 

    1:董

    事、

    監察

    人屬

    法人

    股東

    代表

    者,

    應填

    寫該

    法人

    股東

    名稱

    註2:

    填寫

    該法

    人股

    東之

    主要

    股東

    名稱

    (其持

    股比

    例占

    前十

    名)及

    其持

    股比

    例。

    若其

    主要

    股東

    為法

    人者

    ,應

    再填

    列下

    表二

    法人

    股東

    名稱

    (註

    1) 

    法  

     人  

     股  

     東  

     之  

     主  

     要  

     股  

     東(

    註2)

     

    合永

    發(股

    )公司

     聖

    立科

    技(股

    )公司

    (24

    .39%

    )、張

    永晴

    (19.38%

    )、恆

    旭投

    資(股

    )公司

    (15.63%

    )、方

    國松(10.00

    %)、

    華容(股

    )公司(6.13%

    )、蔡

    惠心(6.13%

    )、聖

    立開

    發(股

    )公司(7.21%

    )、許

    添誠(3.68%

    )、鄭

    棟評(3.68%

    )、黃

    大倫(1.84%

    錦春

    投資(股

    )公司

     法

    蘭克

    投資(股

    )公司

    (20.00%

    )、祐

    軒投

    資(股

    )公司

    (15

    .15%

    )、吳

    春吉

    (11

    .06%

    )、祁

    達投

    資(股

    )公司

    (7.50

    %)、

    陳美

    珠(

    6.57%

    )、吳

    麗凰

    (6.06%

    )、

    吳麗

    彬(5.25%

    )、

    吳麗

    華(4.90

    %)、

    錦軒

    投資(股

    )公司

    (4.14

    %)、

    鄭國

    隆(4.04%

    ) 

    -8-

  • 3.前

    表之

    主要

    股東

    為法

    人者

    其主

    要股

     101

    年4

    月20

    註1:

    如上

    表一

    主要

    股東

    屬法

    人者

    ,應

    填寫

    該法

    人名

    稱。

    註2:

    填寫

    該法

    人之

    主要

    股東

    名稱(其

    持股

    比例

    占前

    十名)及

    其持

    股比

    例。

     

    4.董

    事及

    監察

    人資

    料 

    101

    年4

    月20

    日 

        

    條件

     

       姓

    名 

     

    是否

    具有

    五年

    以上

    工作

    經驗

    及下

    列專

    業資

    格 

    符合

    獨立

    性情

    形(

    註1)

     兼

    任其

    他公

    發行

    公司

    獨立

    董事

    家數

     商

    務、

    法務

    、財

    務、

    會計

    或公

    司業

    務所

    須相

    關科

    系之

    公私

    立大

    專院

    講師

    以上

     

    法官

    、檢

    察官

    、律

    師、

    會計

    師或

    他與

    公司

    業務

    所需

    之國

    家考

    試及

    領有

    證書

    之專

    門職

    業及

    技術

    人員

     

    商務

    、法

    務、

    財務

    、會

    計或

    公司

    務所

    須之

    工作

    經驗

     1

    23

    4 5 

    6 7 

    8 9

    10

    吳春

    發 

      

    V  

      

    V  

    VV

    無 

    吳麗

    凰 

      

    V  

     V 

    V  

    VV

    陳世

    達 

      

    V V

    V  V 

    V V 

    V V

    V無

    張美

    瑗 

      

    V V

    VV

    V  V 

    V V 

    V V

    V無

    合永

    發股

    有限

    公司

     代表

    人:

    黃大

    倫 

      

    V V

    VV

    V  V 

    V V 

    V V

    V無

    錦春

    投資(股

    )公司

      代

    表人

    :吳

    春成

      

     V 

     V 

    V  

    VV

    陳瑞

    星 

      

    V V

    V  V 

    V V 

    V V

    V無

    蔣為

    峰 

      

    V V

    VV

    V  V 

    V V 

    V V

    V無

    註1:

    各董

    事、

    監察

    人於

    選任

    前二

    年及

    任職

    期間

    符合

    下述

    各條

    件者

    ,請

    於各

    條件

    代號

    下方

    空格

    中打“

    ”。 

    1.非

    為公

    司或

    其關

    係企

    業之

    受僱

    人。

     2.

    非公

    司或

    其關

    係企

    業之

    董事

    、監

    察人(但

    如為

    公司

    或其

    母公

    司、

    公司

    直接

    及間

    接持

    有表

    決權

    之股

    份超

    過百

    分之

    五十

    之子

    公司

    之獨

    立董

    事者

    ,不

    在此

    限)。

     3.

    非本

    人及

    其配

    偶、

    未成

    年子

    女或

    以他

    人名

    義持

    有公

    司已

    發行

    股份

    總額

    百分

    之一

    以上

    或持

    股前

    十名

    之自

    然人

    股東

    。 

    4.非

    前三

    款所

    列人

    員之

    配偶

    、二

    親等

    以內

    親屬

    或五

    親等

    以內

    直系

    血親

    親屬

    。 

    法  

     人  

     名  

     稱(

    註1)

     法

       人

       之

       主

       要

       股

       東

    (註

    2) 

    錦軒

    投資

    有限

    公司

     吳

    春發

    (33

    .38%

    )林

    守貞

    (33

    .34%

    )吳

    旭祐

    (16

    .64%

    )、

    吳旭

    軒(16

    .64%

    法蘭

    克投

    資(股

    )公司

     吳

    春福

    (90

    .00%

    )、

    陳淑

    姿(10

    .00%

    祐軒

    投資(股

    )公司

     吳

    春發

    (0.24

    %)、

    林守

    貞(60

    .42%

    )、吳

    旭祐

    (19

    .67%

    )、

    吳旭

    軒(19

    .67%

    祁達

    投資

    有限

    公司

     吳

    春成

    (21

    .00%

    )、

    翁雪

    月(30

    .00%

    )、

    吳祁

    達(49

    .00%

    恆旭

    投資(股

    )公司

    淑娟

    (30

    .00%

    )、

    吳春

    發(16

    .00%

    )、

    吳麗

    凰(14

    .00%

    )、吳

    旭恆

    (40

    .00%

    華容(股

    )公司

     吳

    尊仁

    (3.78

    %)、

    瑞軒

    科技(股

    )公司

    (3.45

    %)、

    張庭

    禎(3.07%

    )、劉

    德清

    (2.97%

    )、

    陳淑

    芬(2.65

    %)、

    中華

    開發

    創業

    投資(股

    )公司

    (2.53%

    )、涂

    盈如

    (2.00%

    )、

    李達

    人(1.98

    %)、

    慈薇

    (1.63

    %)、

    鄭全

    富(1.11

    %)

     

    聖立

    科技(股

    )公司

    永晴

    (71

    .18%

    )、

    聖立

    開發(股

    )公司(6.77%

    )、許

    恒壽(2.17%

    )、林

    秋祥(2.07%

    )、 湯

    瑞香(1.83%

    )、林

    獻堂(0.98%

    )、郭

    有煌(0.96%

    )、金

    得恩(0.95%

    )、王

    美鈴(0.65%

    ) 、

    鄧才

    偉(0.48%

    )

    聖立

    開發(股

    )公司

     湯

    瑞香(31.25

    %)、

    張永

    晴(44.375%

    )、張

    惠雯(8.125%)、

    張芷

    嘉(8.125%)、

    張文

    耀(8.125%) 

    -9-

  • 5.非

    直接

    持有

    公司

    已發

    行股

    份總

    額百

    分之

    五以

    上法

    人股

    東之

    董事

    、監

    察人

    或受

    僱人

    ,或

    持股

    前五

    名法

    人股

    東之

    董事

    、監

    察人

    或受

    僱人

    。 

    6.非

    與公

    司有

    財務

    或業

    務往

    來之

    特定

    公司

    或機

    構之

    董事

    (理

    事)

    、監

    察人

    (監

    事)

    、經

    理人

    或持

    股百

    分之

    五以

    上股

    東。

     7.

    非為

    公司

    或關

    係企

    業提

    供商

    務、

    法務

    、財

    務、

    會計

    等服

    務或

    諮詢

    之專

    業人

    士、

    獨資

    、合

    夥、

    公司

    或機

    構之

    企業

    主、

    合夥

    人、

    董事

    (理

    事)

    、監

    察人

    (監

    事)

    、經

    理人

    及其

    配偶

    。 

    8.未

    與其

    他董

    事間

    具有

    配偶

    或二

    親等

    以內

    之親

    屬關

    係。

     9.

    未有

    公司

    法第

    30條

    各款

    情事

    之一

    。 

    10.未

    有公

    司法

    第27

    條規

    定以

    政府

    、法

    人或

    其代

    表人

    當選

    。 

    -10-

  • (二

    )總

    經理

    、副

    總經

    理、

    協理

    、各

    部門

    及分

    支機

    構主

    管資

    料 

    股數

    :股

    ;持

    股比

    率:

    %;101

    年4

    月20

    日 

    職 稱

     (

    註1)

     姓

     名 

    選(就

    ) 任

    日期

     

    持有

    股份

     配

    偶、

    未成

    年子

    女 

    持有

    股份

     利

    用他

    人名

    義 

    持有

    股份

     主

    要經

    (學

    )歷

     (

    註2)

     

    目前

    兼任

    其他

    公司

    之職

    務 

    具配

    偶或

    二親

    等以

     內

    關係

    之經

    理人

     

    股數

     持

    股 

    比率

     股

    數 

    持股

     比

    率 

    股數

     持

    股 

    比率

      

    職  

    稱姓

      名

    關 係

    董事

    長 

    兼 

    執行

    長 

    吳春

    發 

    84.07.01

     45

    ,318

    ,280

     5.528 

    1,38

    1,126 

    0.169 

    0 0 

    台大

    電機

    系 

    美格

    科技(股

    )總經

    理 

    瑞軒

    科技(股

    )董事

    長兼

    執行

    長 

    瑞茂

    投資(股

    )董事

    長 

    ASEV

     DISPLAY

     LAB

    S總

    經理

     AB

    OUND PO

    RFITS LIMITED

    董事

    長 

    ASEV

    (BVI)TECHNOLO

    GY CO., LTD.

    董事

    長(註

    6) 

    蘇州

    樂軒

    科技(股

    )公司

    法人

    董事

    總經

    理副

      總

    吳春

    福吳

    明德

    兄弟

    妹婿

    總經

    理 

    吳春

    福 

    87.01.01

     4,780,464 

    0.583 

    3,23

    1,91

    5 0.395 

    0 0 

    中山

    大學

    研究

    所 

    台灣

    慧智

    副總

    經理

     

    錦春

    投資(股

    )董事

    長 

       

    董事

    長副

      總

    吳春

    發吳

    明德

    兄弟

    妹婿

    副總

    經理

     吳

    明德

     (註

    3) 

    87.01.01

     1,432,98

    4 0.175 

    2,30

    0,622 

    0.281 

    0 0 

    高雄

    工專

     美

    格科

    技研

    發處

    經理

      

    無 

    董事

    長總

    經理

    吳春

    發吳

    春福

    連襟

    連襟

    副總

    經理

     兼

     財

    務會

    計 

    部門

    主管

     

    邱裕

    平 

    92.06.10

     25

    9,95

    8 0.032 

    18,612

     0.002 

    0 0 

    淡江

    大學

    金融

    所 

    旭麗

    電子

    公司

    財務

    副理

     長

    榮海

    運公

    司財

    務助

    理副

    課長

     

    無 

    無 

    副總

    經理

     陳

    建州

     97.06.01

     21

    0,64

    2 0.026 

    0 0 

    0 0 

    成功

    大學

    電機

    工程

    系無

     無

     無

    副總

    經理

     陳

    俊光

     97.02.01

     22

    ,037

     0.003 

    0 0 

    0 0 

    上海

    交通

    大學/EMBA

     明

    碁電

    通/專

    案經

    理樂

    軒科

    技 廠

    長 

    副總

    經理

     花

    嘉怡

     (註

    4) 

    100.09.01 

    220,68

    8 0.027 

    0 0 

    0 0 

    Tufts

     University

     BA

     of Internatio

    nal Relations 

    無 

    副總

    經理

     練

    雲祥

     101.03.03 

    0 0 

    0 0 

    0 0 

    Google (M

    otorola commun

    ication 

    / GI) RD

      Zinw

    ell Corp. RD director/VP 

     Zinw

    ell Corp. Digita

    l BU EVP

      Ch

    ande

    r Corp. Te

    chnical 

    marketin

    g VP

      Am

    Tran

     Corp. RD EE3 director/VP 

    AmTran

     Corp. RD EE3 VP

    /BD 

    無 

    -11-

  • center VP 

     

    資深

    協理

     田

    正富

     (註

    5) 

    97.01.21

     0 

    0 0

    0 0

    0 東

    海大

    學/工

    業工

    程 

    台達

    電子/協

    理 

    無 

    協理

     陳

    秋卉

     101.03.01 

    32,311

     0.004 

    0 0

    0 0

    輔仁

    大學

    國貿

    金融

    學系

      輔

    仁大

    學推

    廣部

    正式

    職員

     

    MSc of Tou

    rism M

    anagem

    ent o

    f Strathclyde Un

    iversity UK (M

    aster)

    正隆

    股份

    有限

    公司

    國際

    行銷

    部 

    業務

    專員

      瑞

    軒科

    技股

    份有

    限公

    司業

    務部

     

    無 

    註1:

    應包

    括總

    經理

    、副

    總經

    理、

    協理

    、各

    部門

    及分

    支機

    構主

    管資

    料,

    以及

    凡職

    位相

    當於

    總經

    理、

    副總

    經理

    或協

    理者

    ,不

    論職

    稱,

    亦均

    應予

    揭露

    。 

    註2:

    與擔

    任目

    前職

    位相

    關之

    經歷

    ,如

    於前

    揭期

    間曾

    於查

    核簽

    證會

    計師

    事務

    所或

    關係

    企業

    任職

    ,應

    敘明

    其擔

    任之

    職稱

    及負

    責之

    職務

    。 

    註3:

    101 / 0

    3 / 0

    2因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註4:

    101 / 0

    3 / 0

    1因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註5:

    100 / 0

    8 / 0

    1因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註6:

    ASEV

     (BVI) T

    ECHN

    OLO

    GY CO., LTD.

    已於

    民國

    100

    年12

    月經

    董事

    會決

    議辦

    理解

    散清

    算,

    並於

    民國

    100

    年12

    月清

    算完

    結。

     

    (三

    )最

    近年

    度支

    付董

    事、

    監察

    人、

    總經

    理及

    副總

    經理

    之酬

    金 

    1. 董

    事(

    含獨

    立董

    事)

    之酬

    金 

    100

    年12

    月31

    日 

    單位

    :仟

    元 

    職 稱 

    姓名

     

    董事

    酬金

     A、

    B、 C

    及D

    等四

    項總

    占稅

    後純

    之比

    例(%

    )(註11

    )  

    兼任

    員工

    領取

    相關

    酬金

     A、

    B、C、

    D、E、

    F及

    G等

    七項

    總額

    稅後

    純益

    比例(%

    ) (註

    11) 

    有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金  ( 註 12)

    報酬 (A) 

    (2) 

    退職

     退

    休 (B)   

    盈餘

    分配

    之酬

    (C)(註

    3) 

    業務

    執行

    用 

    (D)(註

    4) 

    薪資

    、獎

    金 

    及 

    特支

    費等(E) 

    (註5)  

     

    退職

    退 

    休金(F) 

    盈餘

    分配

    員工

    紅利(G) (

    註6) 

    員工

    認股

    權憑

     證

    得認

    購股

    數 

    (H)(註

    7) 

    本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司

    ( 註 8) 

    本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司

    ( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本公

    司 

    合併

    報表

    所有

    公司

     (註

    8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    本 公 司  

    合 併 報 表 內 所 有 公 司( 註 8) 

    現 金 紅 利 金 額  

    股 票 紅 利 金 額  

    現 金 紅 利 金 額  

    股 票 紅 利 金 額  

    董 事吳

    春發

     0 

    0 0 

    0 15

    ,000

     15

    ,000

     12

    0 12

    0 1.25

     1.09

    9,18

    7.13

    9,18

    7.13

    1,765.4

    1,76

    5.4

    3,73

    1 0 

    3,73

    1 0 

    1,160 

    1,160 

    2.46

    2.16

    無 

    -12-

  • 長 

    董 事 

    吳麗

    凰 

    董 事 

    陳世

    達 

    董 事 

    張美

    瑗 

    董 事 

    合永

    發(股

    ) 代

    表人

    :黃

    大倫

     

     

    酬金

    級距

    表 

    給付

    本公

    司各

    個董

    事酬

    金級

    距 

    董事

    姓名

     

    前四

    項酬

    金總

    額(A+B

    +C+D

    ) 前

    七項

    酬金

    總額(A+B

    +C+D

    +E+F+G

    本公

    司(註

    9) 

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(註

    10) 

    G 本

    公司(註

    9) 

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(註

    10) 

    H 低

    於2,000,000

    元 

    陳世

    達、

    合永

    發陳

    世達

    、合

    永發

    合永

    發 

    合永

    2,000,000

    元(

    含)

    ~5,00

    0,000

    元(

    不含

    ) 

    吳麗

    凰、

    張美

    瑗吳

    麗凰

    、張

    美瑗

    吳麗

    凰、

    張美

    瑗、

    陳世

    達 

    吳麗

    凰、

    張美

    瑗、

    陳世

    5,000,000

    元(

    含)

    ~10,000,000

    元(

    不含

    ) 

    吳春

    發 

    吳春

    發 

    ‐ ‐ 

    10,000

    ,000

    元(

    含)

    ~15

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    ‐ ‐ 

    15,000

    ,000

    元(

    含)

    ~30

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    吳春

    發 

    吳春

    30,000

    ,000

    元(

    含)

    ~50

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    ‐ ‐ 

    50,000

    ,000

    元(

    含)

    ~100,000,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    ‐ ‐ 

    100,000,000

    元以

    上 

    ‐ ‐ 

    ‐ ‐ 

    總計

     5 

    5 5 

    5 註

    1:董

    事姓

    名應

    分別

    列示(法

    人股

    東應

    將法

    人股

    東名

    稱及

    代表

    人分

    別列

    示),

    以彙

    總方

    式揭

    露各

    項給

    付金

    額。

    若董

    事兼

    任總

    經理

    或副

    總經

    理者

    應填

    列本

    表及

    下表(3‐1)或

    (3‐2)。

     註

    2:係

    指最

    近年

    度董

    事之

    報酬(包

    括董

    事薪

    資、

    職務

    加給

    、離

    職金

    、各

    種獎

    金、

    獎勵

    金等

    等)。

     註

    3:係

    填列

    最近

    年度

    盈餘

    分配

    議案

    股東

    會前

    經董

    事會

    通過

    擬議

    配發

    之董

    事酬

    勞金

    額。

     註

    4:係

    指最

    近年

    度董

    事之

    相關

    業務

    執行

    費用(包

    括車

    馬費

    、特

    支費

    、各

    種津

    貼、

    宿舍

    、配

    車等

    實物

    提供

    等等)。

    如提

    供房

    屋、

    汽車

    及其

    他交

    通工

    具或

    專屬

    個人

    之支

    出時

    ,應

    揭露

    所提

    供資

    產之

    性質

    及成

    本、

    實際

    或按

    公平

    市價

    設算

    之租

    金、

    油資

    及其

    他給

    付。

    另如

    配有

    司機

    者,

    請附

    註說

    明公

    司給

    付該

    司機

    之相

    關報

    酬,

    但不

    計入

    酬金

    。 

    註5:

    係指

    最近

    年度

    董事

    兼任

    員工

    (包

    括兼

    任總

    經理

    、副

    總經

    理、

    其他

    經理

    人及

    員工

    )所

    領取

    包括

    薪資

    、職

    務加

    給、

    離職

    金、

    各種

    獎金

    、獎

    勵金

    、車

    馬費

    、特

    支費

    、各

    種津

    貼、

    宿舍

    、配

    車等

    實物

    提供

    等等

    如提

    供房

    屋、

    汽車

    及其

    他交

    通工

    具或

    專屬

    個人

    之支

    出時

    ,應

    揭露

    所提

    供資

    產之

    性質

    及成

    本、

    實際

    或按

    公平

    市價

    設算

    之租

    金、

    油資

    及其

    他給

    付。

    另如

    配有

    司機

    者,

    請附

    註說

    明公

    司給

    付該

    司機

    之相

    關報

    酬,

    但不

    計入

    酬金

    。 

    註6:

    係指

    最近

    年度

    董事

    兼任

    員工

    (包

    括兼

    任總

    經理

    、副

    總經

    理、

    其他

    經理

    人及

    員工

    )取

    得員

    工紅

    利(

    含股

    票紅

    利及

    現金

    紅利

    )者

    ,應

    揭露

    最近

    年度

    盈餘

    分配

    議案

    股東

    會前

    經董

    事會

    通過

    擬議

    配發

    員工

    紅利

    金額

    ,若

    無法

    預估

    者則

    按去

    年實

    際配

    發金

    額比

    例計

    算今

    年擬

    議配

    發金

    額,

    並另

    應填

    列附

    表一

    之三

    。 

    註7:

    係指

    截至

    年報

    刊印

    日止

    董事

    兼任

    員工

    (包

    括兼

    任總

    經理

    、副

    總經

    理、

    其他

    經理

    人及

    員工

    )取

    得員

    工認

    股權

    憑證

    得認

    購股

    數(不

    包括

    已執

    行部

    分),

    除填

    列本

    表外

    ,尚

    應填

    列附

    表十

    五。

     

    -13-

  • 註8:

    應揭

    露合

    併報

    表內

    所有

    公司(包

    括本

    公司)給

    付本

    公司

    董事

    各項

    酬金

    之總

    額。

     註

    9:本

    公司

    給付

    每位

    董事

    各項

    酬金

    總額

    ,於

    所歸

    屬級

    距中

    揭露

    董事

    姓名

    。 

    註10

    :合

    併報

    表內

    所有

    公司(包

    括本

    公司)給

    付本

    公司

    每位

    董事

    各項

    酬金

    總額

    ,於

    所歸

    屬級

    距中

    揭露

    董事

    姓名

    。 

    註11

    :稅

    後純

    益係

    指最

    近年

    度之

    稅後

    純益

    。 

    註12

    :a.

    本欄

    應明

    確填

    列公

    司董

    事領

    取來

    自子

    公司

    以外

    轉投

    資事

    業相

    關酬

    金金

    額。

     b.

    公司

    董事

    如有

    領取

    來自

    子公

    司以

    外轉

    投資

    事業

    相關

    酬金

    者,

    應將

    公司

    董事

    於子

    公司

    以外

    轉投

    資事

    業所

    領取

    之酬

    金,

    併入

    酬金

    級距

    表之

    J欄,

    並將

    欄位

    名稱

    改為

    「所

    有轉

    投資

    事業

    」。 

    c.酬

    金係

    指本

    公司

    董事

    擔任

    子公

    司以

    外轉

    投資

    事業

    之董

    事、

    監察

    人或

    經理

    人等

    身分

    所領

    取之

    報酬

    、酬

    勞、

    員工

    紅利

    及業

    務執

    行費

    用等

    相關

    酬金

    。 

    *本

    表所

    揭露

    酬金

    內容

    與所

    得稅

    法之

    所得

    概念

    不同

    ,故

    本表

    目的

    係作

    為資

    訊揭

    露之

    用,

    不作

    課稅

    之用

    。 

     

    2. 監

    察人

    之酬

    金 

    100

    年12

    月31

    日 

    單位

    :仟

    元 

    職稱

     姓

    名 

    監察

    人酬

    金A、

    B及

    C等

    三項

    總 

    額占

    稅後

    純益

    之比

    例% 

    (註8) 

    有無

    取來

    子公

    以外

    投資

    業酬

    金(註

    9) 

    報酬(A) 

    (註2) 

    盈餘

    分配

    之酬

    勞(B) 

    (註3) 

    業務

    執行

    費用

     

    (C)(註

    4) 

    本公

    司 

    合併

    報 

    表內

    所 

    有公

    司 

    (註5) 

    本公

    司 

    合併

    報 

    表內

    所 

    有公

    司 

    (註5) 

    本公

    司 

    合併

    報 

    表內

    所 

    有公

    司 

    (註5) 

    本公

    司 

    合併

    報 

    表內

    所 

    有公

    司 

    (註5) 

    監察

    人 

    錦春

    投資(股

    )公司

     代

    表人

    :吳

    春成

     0 

    0 5,000 

    5,000 

    65 

    65 

    0.42

     0.36

     無

     監

    察人

     

    陳瑞

    星 

    監察

    人 

    為峰

      

    酬金

    級距

    表 

    給付

    本公

    司各

    個監

    察人

    酬金

    級距

     

    監察

    人姓

    名 

    前三

    項酬

    金總

    額(A+B

    +C) 

    本公

    司(註

    6) 

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(註

    7)D 

    低於

    2,000,000

    元 

    陳瑞

    星、

    蔣為

    峰陳

    瑞星

    、蔣

    為峰

     2,000,000

    元(

    含)

    ~ 5,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    錦春

    投資

    (股

    )公

    司代

    表人

    :吳

    春成

    錦春

    投資

    (股

    )公

    司 代

    表人

    :吳

    春成

    5,000,000

    元(

    含)

    ~10

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    10,000

    ,000

    元(

    含)

    ~15

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    -14-

  • 15,000

    ,000

    元(

    含)

    ~30

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    30,000

    ,000

    元(

    含)

    ~50

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    50,000

    ,000

    元(

    含)

    ~100,000,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    100,000,000

    元以

    上 

    ‐ ‐ 

    總計

     3 

    3 註

    1:監

    察人

    姓名

    應分

    別列

    示(法

    人股

    東應

    將法

    人股

    東名

    稱及

    代表

    人分

    別列

    示),

    以彙

    總方

    式揭

    露各

    項給

    付金

    額。

     註

    2:係

    指最

    近年

    度監

    察人

    之報

    酬(包

    括監

    察人

    薪資

    、職

    務加

    給、

    離職

    金、

    各種

    獎金

    獎勵

    金等

    等)。

     註

    3:係

    填列

    最近

    年度

    盈餘

    分配

    議案

    股東

    會前

    經董

    事會

    通過

    擬議

    配發

    之監

    察人

    酬勞

    金額

    。 

    註4:

    係指

    最近

    年度

    給付

    監察

    人之

    相關

    業務

    執行

    費用(包

    括車

    馬費

    、特

    支費

    、各

    種津

    貼、

    宿舍

    、配

    車等

    實物

    提供

    等等)。

    如提

    供房

    屋、

    汽車

    及其

    他交

    通工

    具或

    專屬

    個人

    之支

    出時

    ,應

    揭露

    所提

    供產

    之性

    質及

    成本

    、實

    際或

    按公

    平市

    價設

    算之

    租金

    、油

    資及

    其他

    給付

    。另

    如配

    有司

    機者

    ,請

    附註

    說明

    公司

    給付

    該司

    機之

    相關

    報酬

    ,但

    不計

    入酬

    金。

     註

    5:應

    揭露

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(包

    括本

    公司)給

    付本

    公司

    監察

    人各

    項酬

    金之

    總額

    。 

    註6:

    本公

    司給

    付每

    位監

    察人

    各項

    酬金

    總額

    ,於

    所歸

    屬級

    距中

    揭露

    監察

    人姓

    名。

     註

    7:合

    併報

    表內

    所有

    公司(包

    括本

    公司)給

    付本

    公司

    每位

    監察

    人各

    項酬

    金總

    額,

    於所

    歸屬

    級距

    中揭

    露監

    察人

    姓名

    。 

    註8:

    稅後

    純益

    係指

    最近

    年度

    之稅

    後純

    益。

     註

    9:a.

    本欄

    應明

    確填

    列公

    司董

    事領

    取來

    自子

    公司

    以外

    轉投

    資事

    業相

    關酬

    金金

    額。

      b

    .公司

    監察

    人如

    有領

    取來

    自子

    公司

    以外

    轉投

    資事

    業相

    關酬

    金者

    ,應

    將公

    司董

    事於

    子公

    司以

    外轉

    投資

    事業

    所領

    取之

    酬金

    ,併

    入酬

    金級

    距表

    之J欄

    ,並

    將欄

    位名

    稱改

    為「

    所有

    轉投

    資事

    業」。

      c.酬

    金係

    指本

    公司

    董事

    擔任

    子公

    司以

    外轉

    投資

    事業

    之董

    事、

    監察

    人或

    經理

    人等

    身分

    所領

    取之

    報酬

    、酬

    勞、

    員工

    紅利

    及業

    務執

    行費

    用等

    相關

    酬金

    。 

    *本

    表所

    揭露

    酬金

    內容

    與所

    得稅

    法之

    所得

    概念

    不同

    ,故

    本表

    目的

    係作

    為資

    訊揭

    露之

    用,

    不作

    課稅

    之用

    。 

     

    3. 總

    經理

    及副

    總經

    理之

    報酬

     總

    經理

    及副

    總經

    理之

    酬金

     10

    0年

    12月

    31日

     單

    位:

    仟元

     

    職稱

     姓

    名 

    薪資(A) 

    (註

    2) 

    退職

    退休

    金(B) 

      獎

    金及

    特支

    費 

      等

    等(C)(

    註3)

    盈餘

    分配

    之員

    工紅

    利金

    額(D) 

    (註

    4) 

    A、B、

     C及

    D 等

    四項

    總額

    占稅

    後純

    益之

    比  

    (%

    )(註

    9) 

    取得

    員工

    認股

    權 

    憑證

    數額

    (註

    5)

    有 無 領 取 來 自 子 公 司 以

    外 轉 投 資 事 業 酬 金( 註 10) 

    本 公 司  

    合併

    表內

    有公

    司 

    (註

    6) 

    本 公 司 

    合併

    表內

    有公

    司 

    (註

    6) 

    本 公 司  

    合併

    報表

    內所

    有公

    司 

    (註

    6) 

    本公

    司 

    合併

    報表

    內所

    公司

    (註

    5) 

    本 公 司  

    合併

    表內

    有公

    司 

    (註

    6) 

    本 公 司  

    合併

    報表

    內所

    有公

    司 

    (註

    6)現

    金紅

    金額

     

    股票

    紅利

    金額

    現金

    紅利

    金額

     

    股票

    紅利

    金額

    董事

    長 

    兼 

    吳春

    發 

    25,699

     32

    ,001

     7,48

    97,489 

    6,234 

    6,471 

    14,800

     0 

    14,800

     0 

    4.48

     4.39

     4,310 

    4,310 

    無 

    -15-

  • 執行

    長 

    總經

    理 

    吳春

    福 

    副總

    經理

     吳

    明德

     (註

    11) 

    副總

    經理 

    陳建

    州 

    副總

    經理

     邱

    裕平

     副

    總經

    理 

    陳俊

    光 

    副總

    經理

     練

    雲祥

     (註

    12) 

    副總

    經理

     花

    嘉怡

     (註

    13) 

    資深

    協理

     田

    正富

     (註

    14) 

    協理

     陳

    秋卉

     (註

    15) 

     

    酬金

    級距

    表 

    給付

    本公

    司各

    個總

    經理

    及副

    總經

    理酬

    金級

    距 

    總經

    理及

    副總

    經理

    姓名

     

    本公

    司(註

    7) 

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(註

    8)  

    低於

    2,000,000

    元 

    田正

    富 

    田正

    富 

    2,000,000

    元(

    含)

    ~5,000,000

    元(

    不含

    ) 

    陳俊

    光、

    花嘉

    怡、

    陳秋

    卉、

    練雲

    祥花

    嘉怡

    、陳

    秋卉

    、練

    雲祥

    5,000,000

    元(

    含)

    ~10

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    吳明

    德、

    陳建

    州、

    邱裕

    平吳

    明德

    、陳

    建州

    、邱

    裕平

    、陳

    俊光

    10,000

    ,000

    元(

    含)

    ~15

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    吳春

    發、

    吳春

    福 

    吳春

    發、

    吳春

    福 

    15,000

    ,000

    元(

    含)

    ~30

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    30,000

    ,000

    元(

    含)

    ~50

    ,000

    ,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    50,000

    ,000

    元(

    含)

    ~100,000,000

    元(

    不含

    ) 

    ‐ ‐ 

    100,000,000

    元以

    上 

    ‐ ‐ 

    總計

     10

     10

     註

    1:總

    經理

    及副

    總經

    理姓

    名應

    分別

    列示

    ,以

    彙總

    方式

    揭露

    各項

    給付

    金額

    。若

    董事

    兼任

    總經

    理或

    副總

    經理

    者應

    填列

    本表

    及上

    表(1‐1)或

    (1‐2)。

     註

    2:係

    填列

    最近

    年度

    總經

    理及

    副總

    經理

    薪資

    、職

    務加

    給、

    離職

    金。

      

    註3:

    係填

    列最

    近年

    度總

    經理

    及副

    總經

    理各

    種獎

    金、

    獎勵

    金、

    車馬

    費、

    特支

    費、

    各種

    津貼

    、宿

    舍、

    配車

    等實

    物提

    供及

    其他

    報酬

    金額

    。如

    提供

    房屋

    、汽

    車及

    其他

    交通

    工具

    或專

    屬個

    人之

    支出

    時,

    應揭

    露所

    提供

    資產

    之性

    質及

    成本

    、實

    際或

    按公

    平市

    價設

    算之

    租金

    、油

    資及

    其他

    給付

    。另

    如配

    有司

    機者

    ,請

    附註

    說明

    公司

    給付

    該司

    機之

    相關

    報酬

    ,但

    不計

    入酬

    金。

     

    -16-

  • 註4:

    係填

    列最

    近年

    度盈

    餘分

    配議

    案股

    東會

    前經

    董事

    會通

    過擬

    議配

    發總

    經理

    及副

    總經

    理之

    員工

    紅利

    金額

    (含

    股票

    紅利

    及現

    金紅

    利),

    若無

    法預

    估者

    則按

    去年

    實際

    配發

    金額

    比例

    計算

    今年

    擬議

    配發

    金額

    ,並

    另應

    填列

    附表

    一之

    三。

    稅後

    純益

    係指

    最近

    年度

    之稅

    後純

    益。

     註

    5:係

    指截

    至年

    報刊

    印日

    止總

    經理

    及副

    總經

    理取

    得員

    工認

    股權

    憑證

    得認

    購股

    數(不

    包括

    已執

    行部

    分),

    除填

    列本

    表外

    ,尚

    應填

    列附

    表十

    五。

     註

    6:應

    揭露

    合併

    報表

    內所

    有公

    司(包

    括本

    公司)給

    付本

    司總

    經理

    及副

    總經

    理各

    項酬

    金之

    總額

    。 

    註7:

    本公

    司給

    付每

    位總

    經理

    及副

    總經

    理各

    項酬

    金總

    額,

    於所

    歸屬

    級距

    中揭

    露總

    經理

    及副

    總經

    理姓

    名。

     註

    8:合

    併報

    表內

    所有

    公司(包

    括本

    公司)給

    付本

    公司

    每位

    總經

    理及

    副總

    經理

    各項

    酬金

    總額

    ,於

    所歸

    屬級

    距中

    揭露

    總經

    理及

    副總

    經理

    姓名

    。 

    註9:

    稅後

    純益

    係指

    最近

    年度

    之稅

    後純

    益。

       

     *本

    表所

    揭露

    酬金

    內容

    與所

    得稅

    法之

    所得

    概念

    不同

    ,故

    本表

    目的

    係作

    為資

    訊揭

    露之

    用,

    不作

    課稅

    之用

    。 

    註11

    :10

    1 / 0

    3 / 0

    2因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註12

    :10

    1 / 0

    3 / 0

    3新

    任。

     註

    13:10

    0 / 0

    9 / 0

    1新

    任;10

    1 / 0

    3 / 0

    1因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註14

    :10

    0 / 0

    8 / 0

    1因

    職務

    調動

    解任

    。 

    註15

    :10

    1 / 0

    3 / 0

    1新

    任。

     

     

    配發

    員工

    紅利

    之經

    理人

    姓名

    及配

    發情

    形 

    100

    年12

    月31

    日 

    單位

    :仟

    元 

    經理

    人職

    稱 

    (註

    1) 

    姓名

     (

    註1)

      

    股票

    紅利

     現

    金紅

    利 

    總計

     總

    額占

    稅後

     純

    益之

    比例

     董

    事長

    兼執

    行長

     吳

    春發

       

    0 14

    ,800

     14

    ,800

     1.22

    總經

    理 

    吳春

    福 

     副

    總經

    理(

    註5)

     吳

    明德

       

    副總

    經理

     陳

    建州

       

    副總

    經理

     邱

    裕平

       

    副總

    經理

     陳

    俊光

       

    副總

    經理

    (註

    6) 

    花嘉

    怡   

    副總

    經理

    (註

    7) 

    練雲

    祥   

    資深

    協理

    (註

    8) 

    田正

    富 

     協

    理(

    註9)

     陳

    秋卉

       

    其他

    員工

     因

    人數

    眾多

    , 

    不分

    別列

    示 

    0 95

    ,627

     95

    ,627

     7.91

    -17-

  • 註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註 2:係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去

    年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: 

    (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 

    註 4:若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。 註 5:101 / 03 / 02 因職務調動解任。 註 6:101 / 03 / 01 因職務調動解任。 註 7:101 / 03 / 03 新任。 註 8:100 / 08 / 01 因職務調動解任。 註 9:101 / 03 / 01  新任。 

      

    (四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總

    經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、標

    準與組合、訂定酬金之程序、經營績效及未來風險之關聯性: 1. 董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分析及說

    明表 

      占稅後純益比例% 100 年度  99 年度 

    本公司  合併  本公司  合併 董事酬金  1.25  1.09  1.25  0.98 監察人酬金  0.42  0.36  0.40  0.32 總經理及副總經理酬金  4.48  4.39  3.54  2.83 

    2. 酬金給付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序 董事及監察人給付酬金之政策及標準,係依本公司章程規定辦理;總

    經理及副總經理之酬金,係依本公司之薪酬相關辦法給付之。薪酬制

    度訂定原則主要依各單位經營績效及貢獻度分享公司營運成果,並參

    考同業給付之標準,以具競爭力、激勵性及合理性之考量訂定各項薪

    酬政策,將公司整體之年薪水準符合同業平均水準。 

    3. 酬金給付與經營績效及未來風險之關聯性 針對董事、監察人、總經理及副總經理之酬金給付及制定,公司將定

    期審視給付之合理性,並除考量其對公司營運績效之貢獻外,亦將考

    量對公司之風險程度而予以調整之。 

     

     

     

     

     

    酬金

    比例

    -18-

  • 三、 公司治理運作情形 (一)董事會及審計委員運作情形 

    1.最近年度董事會開會 13 次(A),董事監察人出列席情形如下: 

    註 1:年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 

    註 2:年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 

     

    職稱  姓名 實際出 (列)席次 B(註 1) 

    委託出

    席次數

    實際出(列)席率  (%)【B/A】(註 2)  備註

    董事長  吳春發  13  0  100.00  

    董事  吳麗凰  13  0  100.00  

    董事  陳世達  11  0  84.62  

    董事  張美瑗  13  0  100.00  

    董事 合永發(股)公司代表人:黃大倫  12  0  92.31

     

    監察人 錦春投資(股)公司 代表人:吳春成  13  0  100.00

     

    監察人  陳瑞星  9  0  69.23  

    監察人  蔣為峰  13  0  100.00  

    其他應記載事項: 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明

    之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公

    司對獨立董事意見之處理:無。

    二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原

    因以及參與表決情形:無。

    三、 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利

    益迴避原因以及參與表決情形:無。

    四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度

    等)與執行情形評估:本公司依據  2011  年  3  月  18  日行政院金融監督管理委員會金管證發字第  1000009747  號令發布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,

    並依照新訂定之「薪資報酬委員會組織規程」委任郭玄彬先生、劉士瑛先生及魏宏

    政先生擔任本公司「薪資報酬委員會」之委員。薪資報酬委員會之職能係以專業客

    觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向

    董事會提出建議,以供其決策之參考。  

    -19-

  • 2.監察人參與董事會運作情形

    最近年度董事會開會 13 次(A),列席情形如下: 

    註: *  年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 *  年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。                 實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 

    3.審計委員會運作情形:不適用。 

    (二)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 

    項目  運作情形 與上市上櫃公司

    治理實務守則差

    異情形及原因 一、公司股權結構及股東權益

    (一)公司處理股東建議或糾

    紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司

    之主要股東及主要股

    東之最終控制者名單

    之情形 (三)公司建立與關係企業風

    險控管機制及防火牆

    之方式 

     (一)本公司設有發言體系,由專責

    人員處理股東建議或糾紛等問

    題。 (二)由本公司之股務代理機構提供

    掌握本公司實際控制公司之主

    要股東及主要股東之最終控制

    者名單之資料。 (三)本公司與關係企業係各自獨立

    運作,各公司訂有相關管理作

    業辦法及內控之遵循。 

    無 

    二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情

     (一)本公司無設立獨立董事。  無 

    職稱  姓名  實際列席次數 B 實際列席率(%) 

    【B/A】(註) 備註

    監察人 錦春投資(股)公司 代表人:吳春成  13  100.00  

    監察人  陳瑞星  9  69.23  

    監察人  蔣為峰  13  100.00  

    其他應記載事項: 一、 監察人之組成及職責: 

    (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等): 監察人得適時行使監察權,必要時可適時與本公司員工及股東溝通,監察人得查

    閱內部稽核報告,追蹤公司內部控制與內部稽核之執行情形。另監察人得透過稽

    核室與董事長室建立相關溝通管道。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝

    通之事項、方式及結果等): 監察人定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計原則等進行溝通與瞭解;稽核

    人員定期呈送稽核報告予監察人,監察人亦不定期審查公司財務業務執行情形,

    並得請管理當局提出說明。 二、 監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決

    議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:本年度無此情形。 

    -20-

  • 形 (二)定期評估簽證會計師獨

    立性之情形 

     (二)本公司每年定期評估聘任會計

    師之專業資格與獨立性。另所

    選任之簽證會計師事務所本身

    對會計師的獨立性亦有嚴謹要

    求�


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