วนท 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.ณ หอง Lotus Suite 5-7 โรงแรมเซนทาราแกรนด
แอนด บางกอกคอนเวนชนเซนเตอร แอท เซนทรลเวลด กรงเทพฯ
ผด ำเนนกำรประชม
2
ศำสตรำจำรยวโรจน เลำหะพนธทปรกษำคณะกรรมกำร
กรรมกำรทเขำรวมประชม
3
นำยสทธเกยรต จรำธวฒนประธำนกรรมกำร
กรรมกำรทเขำรวมประชม
4
นำยสทธชย จรำธวฒนรองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรทเขำรวมประชม
5
นำยสทธธรรม จรำธวฒนกรรมกำรกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล
กรรมกำรทเขำรวมประชม
6
นำยพสฐ กศลำไสยำนนทประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน
กรรมกำรทเขำรวมประชม
7
ดร.ชำญวทย สวรรณะบณยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรทเขำรวมประชม
8
Mr. Gerd K. Steebกรรมกำรอสระ
กรรมกำรทเขำรวมประชม
9
นำยปรญญ จรำธวฒนกรรมกำรกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล
กรรมกำรทเขำรวมประชม
10
นำยสทธศกด จรำธวฒนกรรมกำร
กรรมกำรทเขำรวมประชม
11
นำยธระยทธ จรำธวฒนประธำนเจำหนำทบรหำรกรรมกำรกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล
ผบรหำรทเขำรวมประชม
12
นำยแดน ชนสภคกลทปรกษำประธำนกรรมกำร
ผบรหำรทเขำรวมประชม
13
ดร.รณชต มหทธนะพฤทธรองประธำนอำวโส ฝำยกำรเงนและบรหำรเลขำนกำรบรษท
ผบรหำรทเขำรวมประชม
14
Mr. Chris Baileyรองประธำนอำวโส ฝำยขำยและกำรตลำด
ผสอบบญช
15
บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด• นางสาว อารยา วงศวทสงฆ
ผสงเกตกำรณประชม และตรวจสอบกำรนบคะแนน
16
นาย สมภพ พวงจนดา• ส านกงานกฎหมายวฒ วงษสวสด
วธปฏบตในกำรลงคะแนน
17
หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.
(แบบทวไปซงเปนแบบทงายและไมซบซอน)
• ส าหรบผ ถอหนทมาประชมดวยตนเองและผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน
• บรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงเรยงตามวาระใหผถอหนแลวเมอลงทะเบยนเขาประชม
หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.
(แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยดชดเจนตายตว)
หนงสอมอบฉนทะ
แบบ ค.
• ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน
• ส าห รบผ ถ อ หน ท เ ปนผ ลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน
• บรษทจะบนทกคะแนนเสยงแตละวาระตามทผถอหนระบ การลงคะแนนเสยงไวในหนงสอมอบฉนทะเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนา และบรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผรบฉนทะเมอลงทะเบยนเขาประชม เฉพาะวาระทผถอหนมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน
วธปฏบตในกำรลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระ บรษทจะถามในทประชมวามผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม
เมอรวมกบการออกเสยงลงคะแนนทบรษท ไดบนทกเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนาแลว หากไมมผถอหน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ถอวาทประชมเหนดวยเปนเอกฉนท
หากมผถอหนไมเหนดวยหรองดออกเสยง บรษทจะขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะ กลมนกรอกบตรลงคะแนนเสยง ไมเหนดวย หรองดออกเสยง แลวน ามาลบออกจากคะแนนเสยงทเขาประชม กจะไดคะแนนเสยงซงถอวา เหนดวย โดยบรษทจะตรวจนบคะแนนเสยงและเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในทประชมผถอหน
18
กำรใชบตรลงคะแนนเสยงแตละวำระ
ลงคะแนน อยางใดอยางหนง ดงตอไปนเทานน
เหนดวย (Approve) ไมตอง สงบตรลงคะแนน
ไมเหนดวย (Not approve)
งดออกเสยง (Abstain)สงบตรลงคะแนน
กำรเสนอวำระกำรประชมโดยผถอหน
3 ธนวำคม 2557www.centarahotelsresorts.com
20
โรงแรมเซนทาราแกรนด เซนทรลลาดพราว กรงเทพฯ
วำระกำรประชม
21
วำระท 1
พจำรณำรบรองรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหน ครงท 1/2557
ซงประชมเมอวนท 24 เมษำยน 2557
22
ขอเทจจรงและเหตผลการประชมสามญผถอหนครงท 1/2557 ไดจดขนเมอวนท 24 เมษายน 2557 โดยมส าเนารายงานการประชมตามปรากฏใน สงทสงมาดวยล าดบท 1
ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดบนทกไวถกตองตามทประชมกนเหนสมควรใหการรบรอง
วำระท 2
รบทรำบผลกำรด ำเนนงำนของบรษทในรอบป 2557
23
ขอเทจจรงและเหตผลเพอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ใหผถอหนรบทราบตามปรากฏใน สงทสงมาดวยล าดบท 2
ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการเหนสมควรใหผถอหนไดรบทราบและรบรองผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผาน
รำยงำนผลประกอบกำร
24
International tourists arrivals - January to December 2014
25
January – December 2014, Thai tourism industry dropped from last year by number of tourist arrivals recorded at 24.78 million by representing -6.66% growth.
China still the leader of top 10 countries arrivals Thailand as 18.66% sharing, follows by Malaysia 10.67% and Russia 6.47%.
Source: Ministry of Tourism and sportsNote: Russia included in Europe
Number of International Arrivals to Thailand Top 10 International Arrivals : Jan – Dec 2014
NationalityJan – Dec 2014 Jan - Dec 2013 %∆
Number %Share Number %Share
China 4,623,806 18.66 4,637,335 17.47 -0.29
Malaysia 2,644,052 10.67 3,041,097 11.46 -13.06
Russia 1,603,813 6.47 1,746,565 6.58 -8.17
Japan 1,265,307 5.11 1,536,425 5.79 -17.65
Korea 1,117,449 4.51 1,295,342 4.88 -13.73
India 946,269 3.82 1,050,889 3.96 -9.96
Laos 934,253 3.77 976,639 3.68 -4.34
United Kingdom 909,335 3.67 905,024 3.41 0.48
Singapore 864,681 3.49 955,468 3.60 -9.50
Australia 835,517 3.37 900,460 3.39 -7.21
Unit : person
Jan – Dec 2014 Jan – Dec 2013 %∆
Number %Share Number %Share
East Asia 14,561,527 58.76 15,911,375 59.94 -8.48
Europe 6,156,132 24.84 6,305,945 23.75 -2.38
The Americas 1,104,714 4.46 1,166,633 4.39 -5.31
South Asia 1,251,558 5.05 1,347,585 5.08 -7.13
Oceania 947,242 3.82 1,021,936 3.85 -7.31
Middle East 593,000 2.39 630,243 2.37 -5.91
Africa 165,595 0.67 163,008 0.61 1.59
Grand Total 24,779,768 100.00 26,546,725 100.00 -6.66
26
รายไดเพมขน 54.2 ลานบาท (หรอเพมขน 0.7%)อตราการเขาพกเฉลย รอยละ 74.8
(Occupancy Rate) อตราคาหองพกเฉลย (ARR) 4,885 บาท
Centara Grand Phratamnak Pattaya Centara Villas Phuket
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka
Centara Seaview Resort Khao Lak
Centara Grand Modus Resort Pattaya
27
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives
28
11 11 14 15 15 15 15 18 254 11
2940 43 50
6069
102
3,620 4,561
7,146
10,864 11,220 13,171
15,010
17,409
24,346
0
30
60
90
120
150
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AE 2018F
No. of Managed No. of Owned /JV Number of key
43 Hotels & Resorts
55 Hotels & Resorts
58 Hotels & Resorts
65 Hotels & Resorts
75 Hotels & Resorts
127 Hotels & Resorts
Number of Hotels & Resorts
22 Hotels & Resorts
15 Hotels & Resorts
Organic Growth Pipeline
Since 2008, CHR has successfully expanded the business through ”Asset Light” Strategy, from 4properties to 60 properties by the end of 2014 (CAGR=38%). “ASSET RIGHT STRATEGY shallexpand CHR’s hotel portfolio to 127 hotels representing an estimate average growth of 14% p.aby number of properties by end of 2018.
CHR’s 5-year Development Plan (2014-2018F)
87 Hotels & Resorts
BOD Meeting – Q1 2014 29
Hotels Opened in 2014 Centara Grand Beach Resort Phuket
Centara Blue Marine Resort Phuket : 266 keys
30
Centra Avenue Hotel Pattaya : 51 keys
Thailan
d (3
17
keys)
31
Ove
rsea
(34
7 keys)
Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka : 165 keys
Centara Grand Azuri Residence & Suites, Mauritius : 100 keys
Centara Grand Nusa Dua Resort & Villas : 14 villas (out of 82 keys)
BOD Meeting – Q1 2014
HMAs Signed in 2014
32
Centara Grand Island Resort & Spa MaldivesCentara Grand Beach Resort Phuket
33
Centra Avenue Hotel, Pattaya : 51 keys
Centra Phu Pano Resort Krabi : 158 keys
Centra Hotel and Convention Centre Chonburi : 286 keys
Thailan
d
(49
5 keys)
Centara Grand Hotel Vientiane : 200 keys
34
Centara Muscat Hotel Oman : 154 keys
Centara Crystal on the Bay, Nusa Dua Bali : 210 keys
Centara Senggigi Beach Resort & Spa Lombok : 195 keys
Centra Pecatu Resort & Spa Bali : 392 Keys
Centara Hotel Seminyak Bali : 210 keys
Princess Benoa Resort & Spa manged by Centara : 168 keys
Centara Saturan Hotel Yogyakarta: 200 keys
Centara Surabaya Hotel and Convention Center : 500 keys
Oversea (2,229 keys)
รางวลทไดรบในป 2557( ธรกจโรงแรม )
35
AWARD 2014
TTG Asia 2014 : Best Beach Resort in Asia :
Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin
Trip Advisor Award of
Excellence :19 Centara Hotels & Resorts
Smart Travel Asia Award :
5 Centara Hotels & Resorts
Travel Mole: Best Website
Award : Centara Hotels & Resorts
Environment Award 2014
TTG Travel Award : Sustainable
Travel Company of the Year AwardCentara Hotels &
Resorts
EarthcheckSilver
Certificate: 10 Centara
Hotels & Resorts
Asean Green Award: Centara Grand Beach
Resort & Villas HuaHin
The Green Leaf Health Promotion Hotel -
Golden Star Award : 7 Centara Hotels & Resorts
Smoke Free Hotel Award: 10 Centara Hotels &
Resorts
Restaurant & Spa Award 2014
Thailand Tatler Best Restaurant Award: Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at
CentralWorld
Thailand Spa & Well-being Award 2014: 2 Centara Hotels &
Resorts
World Luxury Spa Award :
Centara Ras FushiResort & Spa Maldives
รายงานผลประกอบการ
ธรกจอาหาร
39
Food’s Portfolios at the end of 2014: 12 brands with 781 outlets in 74 provinces in Thailand
+3840
Brands No. of outlets 2013
No. of outlets 2014
KFC 194 203
Mister Donut 309 324
Auntie Anne’s 117 125
Pepper Lunch 18 16
Beard Papa’s 6 -
Chabuton 14 15
RYU 1 1
Cold Stone 16 14
The Terrace 8 11
Yoshinoya 18 18
Ootoya 40 47
Tenya 2 4
Katsuya - 3
Total 743 781
15316125203324
4471811114
รางวลทไดรบในป 2557( ธรกจอาหาร )
41
42
ADMAN Award on Best Use of Social media KFC 30 years anniversary campaign
“So Thai, So Good ”
43
Cold Stone Brand Ambassador
Best Seasonal product Golden Spade Award (Central Pinklao)
วำระท 3
พจำรณำอนมตงบกำรเงนส ำหรบปสนสด วนท 31 ธนวำคม 2557 ซงผสอบบญชไดตรวจสอบรบรองแลว
44
ขอเทจจรงและเหตผลงบการเงนรวมของบรษท และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมทงรายงานของผสอบบญช ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2557 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตและผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากดซงไดท าขนตามมาตรฐานรายงานทางการเงนซงแสดงขอมลถกตองตรงกบความเปนจรง และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
วำระท 4พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557
45
ขอเทจจรงและเหตผลนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ก าหนดไววา มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนได เวนแตหากมการขยายกจการกอาจพจารณางดจายเงนปนผล หรอจายเงนปนผลต ากวารอยละ 60 ของก าไรสทธ ผลการด าเนนงานประจ าป 2557
บรษทฯ มก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทฯ 662,571,740 บาท และ ก าไรสทธตามงบการเงนรวม 1,188,491,589 บาท
คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาทประชมผถอหนสมควรพจารณาอนมตการจายเงนปนผลใหแกผถอหนซงม 1,350 ลานหน ในอตราหนละ 0.40 บาท รวมเปนเงนทงสน 540 ลานบาท (หารอยสสบลานบาทถวน) โดยมขอมลเปรยบเทยบกบอตราการจายเงนปนผลในปทผานมาดงน
วำระท 4 พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557
46
1 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2556 เทากบ 55.9 %2 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2557 เทากบ 81.5 %
รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2556 (ปรบปรงใหม) ป 2557
1.ก าไรสทธจากงบการเงนรวม
ก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต
ก าไรสทธจากรายการพเศษ
1,346,420,410
1,346,420,410
-
1,188,491,589
1,154,849,676
33,641,913
2. จ านวนหน 1,350,000,000 หน 1,350,000,000 หน
3. เงนปนผลจายตอหน (บาท:หน) 0.40 บาท 0.40 บาท
4. รวมเปนเงนปนผลจายท งส น 540,000,000 บาท 540,000,000 บาท
5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบ
ก าไรสทธจากงบการเงนรวม
ก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต
40.1%1
40.1%
45.4%2
46.8%
วำระท 4 พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557
47
ส ำรองตำมกฎหมำย
อนงบรษทฯ ไดจดสรรทนส ำรองตำมกฎหมำยไวครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตำมมำตรำ 116 แหงพระรำชบญญต บรษทมหำชน จ ำกด พ.ศ.2535 และขอบงคบของบรษทแลว ดงนน บรษทฯจงไมตองจดสรรก ำไรสทธไวเปนส ำรองตำมกฎหมำย
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรและจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2557
48
ความเหนของคณะกรรมการ อตราหนละ 0.40 บาท เงนปนผล 540,000,000 บาท วนก าหนดรายชอผถอหน : 6 พฤษภาคม 2558
(Record Date) ทมสทธรบเงนปนผล วนปดสมดทะเบยน : 7 พฤษภาคม 2558 วนจายเงนปนผล : 22 พฤษภาคม 2558
วำระท 5
พจำรณำแตงตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทตองออกตำมวำระ
49
ขอเทจจรงและเหตผลตามขอบงคบของบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชน จ ากด ไดก าหนดใหกรรมการออกจากต าแหนงหนงในสาม โดยกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผพนจากต าแหนง และกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกใหเขามาด ารงต าแหนงตามวาระใหมกได จ านวนกรรมการของบรษทมท งสน 11 ทาน จ านวนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระมครงละหนงในสาม
วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ
50
ขอเทจจรงและเหตผล (ตอ)
โดยกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดและตองออกจากต าแหนงในปนคอ
1) นายสทธชาต จราธวฒน
2) นายปรญญ จราธวฒน
3) นายพสฐ กศลาไสยานนท และ
4) นายวเชยร เตชะไพบลย(ประวตกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสาร สงทสงมาดวยล าดบท 3)
วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ
52
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการโดยไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนซงไดพจารณารายชอบคคล รวมถงคณสมบตทเหมาะสม และเปนประโยชนตอบรษท ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว ไดเสนอใหแตงตงกรรมการทครบวาระทง 4 ทาน กลบมาด ารงต าแหนงกรรมการตอไปอกวาระหนง ตามรายชอตอไปน
1) นายสทธชาต จราธวฒน กรรมการ2) นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน /
กรรมการบรหารความเสยงและการก ากบดแล3) นายพสฐ กศลาไสยานนท กรรมการอสระ1 / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน4) นายวเชยร เตชะไพบลย กรรมการอสระ1 / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน
หมายเหต: 1 บรษทก าหนดคณสมบตความเปนอสระไวเขมงวดกวาขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตาม รายละเอยดทปรากฏในรายงานประจ าป 2557 หนาท 167 (สงทสงมาดวยล าดบท 2)
วำระท 6
พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558
53
ขอเทจจรงและเหตผลเพอใหทประชมพจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรองชดตางๆ รายละเอยดตาม สงทสงมาดวยล าดบท 4
ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนซงไดพจารณากลนกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรองชดตางๆ โดยค านงถงความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว จงเหนสมควรอนมต ก าหนดคาตอบแทนและคาตอบแทนเฉพาะเรองชดตางๆ ตามรายละเอยดทเสนอ ในวงเงนไมเกน 7.0 ลานบาท
วำระท 6 พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558
54
ประเภทคำตอบแทนคำตอบแทน (บำท)
ป 2557 ป 2558
1. คาตอบแทนประจ าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ 55,000 55,000
- กรรมการ 42,000 42,000
2. คาเบยประชมกรรมการบรษท (บาท/ครง)
- ประธานกรรมการ 27,500 27,500
- กรรมการ 23,500 23,500
3. คาเบยประชมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง)
- ประธานกรรมการ 27,500 27,500
- กรรมการ 25,000 25,000
1. คำตอบแทนทเปนตวเงน
วำระท 6 พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558
55
ประเภทคำตอบแทนคำตอบแทน (บำท)
ป 2557 ป 2558
4. คาเบยประชมกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน (บาท/ครง)
- ประธานกรรมการ 25,000 25,000
- กรรมการ 20,000 20,000
5. คาเบยประชมกรรมการบรหารความเสยงและการก ากบดแล กจการ (บาท/ครง)
- ประธานกรรมการ 25,000 25,000
- กรรมการ 20,000 20,000
วงเงนทขออนมตจากทประชมผถอหน 7,000,000 7,000,000
2. คำตอบแทนอนบรษทไดใหสทธมาใชบรการหองอาหารทโรงแรมแกกรรมการทานละ 80,000 บาท
วำระท 7
พจำรณำแตงตงผตรวจสอบบญชและก ำหนดคำสอบบญชประจ ำป 2558
56
ขอเทจจรงและเหตผลเพอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษทประจ าป 2558 ตามพระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการบรษทโดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (KPMG) เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจ าป 2558 ตามรายชอดงตอไปน1.นายสพจน สงหเสนห ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 2826 หรอ2.นางสาวสมบรณ ศภศรภญโญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3731 หรอ3. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3756 หรอ4. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4098
วำระท 7 พจำรณำแตงตงผตรวจสอบบญชและก ำหนดคำสอบบญชประจ ำป 2558
57
ความเหนของคณะกรรมการ (ตอ)
ทงนบคคลดงกลาวมความเปนอสระ และไมมผลประโยชนสวนไดสวนเสยใดๆ กบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนใหญ หรอ ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด
บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (KPMG) จะเปนผสอบบญชใหกบบรษทและบรษทยอย 30 บรษท และกองทนรวม 1 กองทน โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตคาสอบบญชของบรษทประจ าป 2558 เปนจ านวนเงน 1,795,000 บาท (หนงลานเจดแสนเกาหมนหาพนบาทถวน) เพมขนรอยละ 24 เนองจากขอบเขตงานทเพมขนจากการขยายธรกจ
ในป 2558 บรษทฯไดมการเปลยนผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เปน บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด โดยพจารณาจาก ความเปนอสระของผสอบบญช มาตรฐานการตรวจสอบทด บคลากรทเพยงพอ และความเหมาะสมของคาสอบบญช
วาระท 8
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
58
ถาม - ตอบ
Q & A
59
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
Centara Koh Chang Tropicana Resort
Centara Chaan Talay Resort & Villas Trat
Centara Grand Azuri Resort & Spa Mauritius
Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket
Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc