G.R. No. L-54598 April 15, 1988JOSE B. LEDESMA, petitioner, vs.HON. COURT OF APPEALS, Spouses PACIFICO DELMO and SANCHA DELMO (as private respondents),respondents.The Solicitor General for petitioner.Luzel D. Demasu-ay for respondent. GUTIERREZ, JR., J.:This petition seeks to reverse the decision of the respondent Court of Appeals which afirmed the decision of the Court of First Instance of Iloilo, adjudging the petitioner, who was then the President of the West Visayas College liable for damages under Article 27 of the Civil Code of the Philippines for failure to graduate a student with honors.The facts are not disputed.An organization named Student Leadership Club was formed by some students of the West Visayas College. They elected the late Violets Delmo as the treasurer. In that capacity, Delmo extended loans from the funds of the club to some of the students of the school. "the petitioner claims that the said act of extending loans was against school rules and regulations. Thus, the petitioner, as President of the School, sent a letter to Delmo informing her that she was being dropped from the membership of the club and that she would not be a candidate for any award or citation from the school.Delmo asked for a reconsideration of the decision but the petitioner denied it. Delmo, thus, appealed to the Office of the Director of the Bureau of Public Schools.The Director after due investigation, rendered a decison on April 13, 1966 which provided:

Records of the preliminary investigation conducted by one of the legal officers of this Office disclosed the following: That Violeta Delmo was the treasurer of the Student Leadership Club, an exclusive student organization; that pursuant to Article IX of the of the Constitution and By-Laws of the club, it passed Resolution No. 2, authorizing the treasurer to disburse funds of the Club to student for financial aid and other humanitarian purposes; that in compliance with said resolution and as treasurer of the Club, Violeta Delmo extended loans to some officers and members of the Club upon proper application duly approved by the majority of the members of the Executive Board; and that upon receiving the report from Mr. Jesse Dagoon, adviser of the funds of the Club, that Office conducted an investigation on the matter and having been convinced of the guilt of Violets Delmo and the other officers and members of the Club, that Office rendered the order or decision in question. In justifying that Office's order or decision, it is contended that approval by that Office of the Constitution and By-Laws of the Club is necessary for its effectivity and validity and since it was never submitted to that Office, the Club had no valid constitution and By-Laws and that as a consequence, Resolution No. 2 which was passed based on the Constitution and By-Laws- is without any force and effect and the treasurer, Violeta Delmo, who extended loans to some officers and members of the Club pursuant thereto are illegal (sic), hence, she and the other students involved are deemed guilty of misappropriating the funds of the Club. On the other hand, Raclito Castaneda, Nestor Golez and Violeta Delmo, President, Secretary and Treasurer of the Club, respectively, testified that the Club had adopted its Constitution and By-Laws in a meeting held last October 3, 1965, and that pursuant to Article I of said Constitution and By-Laws, the majority of the members of the Executive Board passed Resolution No. 2, which resolution became the basis for the extension on of loans to some officers and members of the Club, that the Club honestly believed that its Constitution and By-Laws has been approved by the superintendent because the adviser of the Club, Mr. Jesse Dagoon, assured the President of the Club that he will cause the approval of the Constitution and By-Laws by the Superintendent; the officers of the Club have been inducted to office on October 9,1965 by the Superintendent and that the Club had been likewise allowed to cosponsor the Education Week Celebration.After a careful study of the records, this Office sustains the action taken by the Superintendent in penalizing the adviser of the Club as well as the officers and members thereof by dropping them from membership therein. However, this Office is convinced that Violets M. Delmo had acted in good faith, in her capacity as Club Treasurer, in extending loans to the officers and members of the Student partnership Club. Resolution No. 2 authorizing the Club treasurer to discharge finds to students in need of financial assistance and other humanitarian purposes had been approved by the Club adviser, Mr. Jesse Dagoon, with the notation that approval was given in his capacity as adviser of the Club and extension of the Superintendent's personality. Aside from misleading the officers and 

members of the Club, Mr. Dagoon, had unsatisfactorily explained why he failed to give the Constitution and By-Laws of the Club to the Superintendent for approval despite his assurance to the Club president that he would do so. With this finding of negligence on the part of the Club adviser, not to mention laxity in the performance of his duties as such, this Office considers as too severe and unwarranted that portion of the questioned order stating that Violeta Delmo "shall not be a candidate for any award or citation from this school or any organization in this school." Violeta Delmo, it is noted, has been a consistent full scholar of the school and she alone has maintained her scholarship. The decision in question would, therefore, set at naught all her sacrifice and frustrate her dreams of graduating with honors in this year's commencement exercises.In view of all the foregoing, this Office believes and so holds and hereby directs that appellant Violeta. M. Delmo, and for that matter all other Club members or officers involved in this case, be not deprived of any award, citation or honor from the school, if they are otherwise entitled thereto. (Rollo, pp. 28-30)

On April 27, 1966, the petitioner received by mail the decision of the Director and all the records of the case. On the same day, petitioner received a telegram stating the following:

"AIRMAIL RECORDS DELMO CASE MISSENT THAT OFFICE"The Director asked for the return only of the records but the petitioner allegedly mistook the telegram as ordering him to also send the decision back. On the same day, he returned by mail all the records plus the decision of the Director to the Bureau of Public Schools.The next day, the petitioner received another telegram from the Director order him to furnish Delmo with a copy of the decision. The petitioner, in turn, sent a night letter to the Director informing the latter that he had sent the decision back and that he had not retained a copy thereof..On May 3, 1966, the day of the graduation, the petitioner received another telegram from the Director ordering him not to deprive Delmo of any honors due her. As it was impossible by this time to include Delmo's name in the program as one of the honor students, the petitioner let her graduate as a plain student instead of being awarded the Latin honor of Magna Cum Laude.To delay the matter further, the petitioner on May 5, 1966, wrote the Director for a reconsideration of the latters" decision because he believed that Delmo should not be allowed to graduate with honors. The Director denied the petitioner's request.On July 12, 1966, the petitioner finally instructed the Registrar of the school to enter into the scholastic records of Delmo the honor, "Magna Cum Laude."On July 30, 1966, Delmo, then a minor, was joined by her parents in flag action for damages against the petitioner. During the pendency of the action, however, Delmo passed away, and thus, an Amended and Supplemental Complaint was filed by her parents as her sole and only heirs.The trial court after hearing rendered judgment against the petitioner and in favor of the spouses Delmo. The court said:

Let us go to specific badges of the defendants (now petitioners) bad faith. Per investigation of Violeta Delmo's appeal to Director Vitaliano Bernardino of the Bureau of Public Schools (Exhibit L it was the defendant who inducted the officers of the Student Leadership Club on October 9, 1965. In fact the Club was allowed to cosponsor the Education Week Celebration. (Exh. "L"). If the defendant he not approve of the constitution and by-laws of the Club, why did he induct the officers into office and allow the Club to sponsor the Education Week Celebration"? It was through his own act that the students were misled to do as they did. Coupled with the defendants tacit recognition of the Club was the assurance of Mr. Jemm Dagoon, Club Adviser, who made the students believe that he was acting as an extension of Mr. Ledesma's personality. (Exhibit "L").Another badge of the defendan'ts want of good faith is the fact that, although, he kaew as early as April 27,1966 that per on of r Bernardino, Exhibit "L," he was directed to give honors to Miss Delmo, he kept Id information to . He told the Court that he knew that the letter of Director Bernardino directed him not to deprive Miss Delmo the honors due her, but she (sic) says that he has not finished reading the letter-decision, Exhibit "L," of Director Bernardino 0, him to give honors to Miss Delmo. (Tsn, Feb. 5, 1974, testimony of Mr. Ledesma, pp. .33-35). It could not be true that he has not finished reading the letter-decision, Exh. "L," because said letter consisted of only three pages, and the portion which directed that Miss Delmo "be not deprived of any award, citation or honor from the school, if otherwise entitled thereto is found at the last paragraph of the same. How did he know the last paragraph if he did not read the letter.Defendants actuations regarding Miss Delmo's cam had been one of bias and prejudice. When his action would favor him, he was deliberate and aspect to the utter prejudice and detriment of Miss Delmo. Thus, although, as early as April 27, 1966, he knew of the exoneration of Miss Delino by Director Bernardino, he withheld the 

information from Miss Delmo. This is eloquently dramatized by Exh. "11" and Exh. "13" On April 29,1966, Director Bernardino cabled him to furnish Violeta Delmo copy of the Decision, Exh. "L," but instead of informing Miss Delmo about the decision, since he said he mailed back the decision on April 28,1966, he sent a night letter on April 29,1966, to Director Bernardino, informing the latter that he had returned the decision (Exh. "l3"), together with the record. Why a night letter when the matter was of utmost urgency to the parties in the case, because graduation day was only four days ahead? An examination of the telegrams sent by the defendant shows that he had been sending ordinary telegram and not night letters. (Exh. "5", Exhibit "7"). At least, if the defendant could not furnish a copy of the decision, (Exh. "L"), to Miss Delmo, he should have told her about it or that Miss Delmo's honors and citation in the commencement be announced or indicated. But Mr. Ledesma is one who cannot admit a mistake. Very ungentlemanly this is home out by his own testimony despite his knowledge that his decision to deprive Miss Delmo of honors due to her was overturned by Director Bernardino, he on his wrong belief. To quote the defendant,1 believed that she did not deserve those honors(Tsn Feb. 5, 1974, p. 43,Empasized supplied). Despite the telegram of Director Bernardino which the defendant received hours before the commencement executory on May 3-4,1966, he did not obey Director Bernardino because he said in his testimony that he would be embarrassment . Tan Feb 5,1974, P. 46). Evidently, he knew only his embarrassment and not that of r Bernardino whose order was being flagrantly and wantonly disregarded by bim And certainly, not the least of Miss Delmo's embarrassment. His acts speak eloquently of ho bad faith and unjust of mindwarped by his delicate sensitivity for having been challenged by Miss Delmo, a mere student.xxx xxx xxxFinally the defendant's behaviour relative to Miss s case smacks of contemptuous arrogance, oppression and abuse of power. Come to think of it. He refused to obey the directive of Be o and instead, chose to feign ignorance of it." (Reward on Appeal, p. 72-76).

The trial court awarded P20,000.00 to the estate of Violeta Delmo and P10,000.00 to her parents for moral damages; P5,000.00 for nominal damages to Violeta's estate; exemplary damages of P10,000.00 and P2,000.00 attorney's fees.On appeal, the Court of Appeals affirmed the decision. Hence, this petition.The issues raised in this petition can be reduced to the sole question of whether or not the respondent Court of Appeals erred in affirming the trial court's finding that petitioner is liable for damages under Article 27 of the New Civil Code.We find no reason why the findings of the trial and appellate courts should be reversed. It cannot be disputed that Violeta Delmo went through a painful ordeal which was brought about by the petitioner's neglect of duty and callousness. Thus, moral damages are but proper. As we have affirmed in the case of (Prudenciado v. Alliance Transport System, Inc., 148 SCRA 440, 448):

There is no argument that moral damages include physical suffering, mental anguish, fright, serious anxiety, besmirched reputation, wounded feelings, moral shock, social humiliation, and similar injury. Though incapable of pecuniary computation, moral damages may be recovered if they are the proximate result of defendant's wrongly act or omission." (People v. Baylon, 129 SCRA 62 (1984).

The Solicitor-General tries to cover-up the petitioner's deliberate omission to inform Miss Delmo by stating that it was not the duty of the petitioner to furnish her a copy of the Director's decision. Granting this to be true, it was nevertheless the petitioner's duty to enforce the said decision. He could have done so considering that he received the decision on April 27, 1966 and even though he sent it back with the records of the case, he undoubtedly read the whole of it which consisted of only three pages. Moreover, the petitioner should have had the decency to meet with Mr. Delmo, the girl's father, and inform the latter, at the very least of the decision. This, the petitioner likewise failed to do, and not without the attendant bad faith which the appellate court correctly pointed out in its decision, to wit:

Third, assuming that defendant could not furnish Miss Delmo of a copy of the decision, he could have used his discretion and plain common sense by informing her about it or he could have directed the inclusion of Miss Delmo's honor in the printed commencement program or announced it during the commencement exercises.Fourth, defendant despite receipt of the telegram of Director Benardino hours before the commencement exercises on May 3-4, 1966, disobeyed his superior by refusing to give the honors due Miss Delmo with a lame excuse that he would be embarrassed if he did so, to the prejudice of and in complete disregard of Miss Delmo's rights.Fifth, defendant did not even extend the courtesy of meeting Mr. Pacifico Delmo, father of Miss Delmo, who tried several times to see defendant in his office thus Mr. Delmo suffered extreme disappointment and humiliation.xxx xxx xxx

Defendant, being a public officer should have acted with circumspection and due regard to the rights of Miss Delmo. Inasmuch as he exceeded the scope of his authority by defiantly disobeying the lawful directive of his superior, Director Bernardino, defendant is liable for damages in his personal capacity. . . . (Rollo, pp- 57-58)

Based on the undisputed facts, exemplary damages are also in order. In the same case of Prudenciado v. Alliance Transport System, Inc., supra., at p. 450, we ruled:

The rationale behind exemplary or corrective damages is, as the name implies, to provide an example or correction for the public good (Lopez, et al. v. Pan American World Airways, 16 SCRA 431).However, we do not deem it appropriate to award the spouses Delmo damages in the amount of P10,000.00 in their individual capacity, separately from and in addition to what they are already entitled to as sole heirs of the deceased Violeta Delmo. Thus, the decision is modified insofar as moral damages are awarded to the spouses in their own behalf.

WHEREFORE, the petition is DISMISSED for lack of merit. The decision of the Court of Appeals is AFFIRMED with the slight modification as stated in the preceding paragraph. This decision is immediately executory.SO ORDERED.Fernan (Chairman), Feliciano, Bidin and Cortes, JJ., concur.

G.R. No. L-39999 May 31, 1984ROY PADILLA, FILOMENO GALDONES, ISMAEL GONZALGO and JOSE FARLEY BEDENIA, petitioners, vs.COURT OF APPEALS, respondent.Sisenando Villaluz, Sr. for petitioners.The Solicitor General for respondent. GUTIERREZ, JR., J.:This is a petition for review on certiorari of a Court of Appeals' decision which reversed the trial court's judgment of conviction and acquitted the petitioners of the crime of grave coercion on the ground of reasonable doubt but inspite of the acquittal ordered them to pay jointly and severally the amount of P9,000.00 to the complainants as actual damages.The petitioners were charged under the following information:

The undersigned Fiscal accused ROY PADILLA, FILOMENO GALDONES, PEPITO BEDENIA, YOLLY RICO, DAVID BERMUNDO, VILLANOAC, ROBERTO ROSALES, VILLANIA, ROMEO GARRIDO, JOSE ORTEGA, JR., RICARDO CELESTINO, REALINGO alias "KAMLON", JOHN DOE alias TATO, and FOURTEEN (14) RICARDO DOES of the crime of GRAVE COERCION, committed as follows:That on or about February 8, 1964 at around 9:00 o'clock in the morning, in the municipality of Jose Panganiban, province of Camarines Norte, Philippines, and within the jurisdiction of this Honorable Court, the above- named accused, Roy Padilla, Filomeno Galdones, Pepito Bedenia, Yolly Rico, David Bermundo, Villanoac, Roberto Rosales, Villania, Romeo Garrido, Jose Ortega, Jr., Ricardo Celestino, Realingo alias Kamlon, John Doe alias Tato, and Fourteen Richard Does, by confederating and mutually helping one another, and acting without any authority of law, did then and there wilfully, unlawfully, and feloniously, by means of threats, force and violence prevent Antonio Vergara and his family to close their stall located at the Public Market, Building No. 3, Jose Panganiban, Camarines Norte, and by subsequently forcibly opening the door of said stall and thereafter brutally demolishing and destroying said stall and the furnitures therein by axes and other massive instruments, and carrying away the goods, wares and merchandise, to the damage and prejudice of the said Antonio Vergara and his family in the amount of P30,000.00 in concept of actual or compensatory and moral damages, and further the sum of P20,000.00 as exemplary damages.That in committing the offense, the accused took advantage of their public positions: Roy Padilla, being the incumbent municipal mayor, and the rest of the accused being policemen, except Ricardo Celestino who is a civilian, all of Jose Panganiban, Camarines Norte, and that it was committed with evident premeditation.

The Court of First Instance of Camarines Norte, Tenth Judicial District rendered a decision, the dispositive portion of which states that:IN VIEW OF THE FOREGOING, the Court finds the accused Roy Padilla, Filomeno Galdonez, Ismael Gonzalgo and Jose Parley Bedenia guilty beyond reasonable doubt of the crime of grave coercion, and hereby imposes upon them to suffer an imprisonment of FIVE (5) months and One (1) day; to pay a fine of P500.00 each; to pay actual and compensatory damages in the amount of P10,000.00; moral damages in the amount of P30,000.00; and another P10,000.00 for exemplary damages, jointly and severally, and all the accessory penalties provided for by law; and to pay the proportionate costs of this proceedings.

The accused Federico Realingo alias 'Kamlon', David Bermundo, Christopher Villanoac, Godofredo Villania, Romeo Garrido, Roberto Rosales, Ricardo Celestino and Jose Ortega, are hereby ordered acquitted on grounds of reasonable doubt for their criminal participation in the crime charged.

The petitioners appealed the judgment of conviction to the Court of Appeals. They contended that the trial court's finding of grave coercion was not supported by the evidence. According to the petitioners, the town mayor had the power to order the clearance of market premises and the removal of the complainants' stall because the municipality had enacted municipal ordinances pursuant to which the market stall was a nuisance per se. The petitioners stated that the lower court erred in finding that the demolition of the complainants' stall was a violation of the very directive of the petitioner Mayor which gave the stall owners seventy two (72) hours to vacate the market premises. The petitioners questioned the imposition of prison terms of five months and one day and of accessory penalties provided by law. They also challenged the order to pay fines of P500.00 each, P10,000.00 actual and compensatory damages, P30,000.00 moral damages, P10,000.00 exemplary damages, and the costs of the suit.The dispositive portion of the decision of the respondent Court of Appeals states:

WHEREFORE, we hereby modify the judgment appealed from in the sense that the appellants are acquitted on ground of reasonable doubt. but they are ordered to pay jointly and severally to complainants the amount of P9,600.00, as actual damages.

The petitioners filed a motion for reconsideration contending that the acquittal of the defendants-appellants as to criminal liability results in the extinction of their civil liability. The Court of Appeals denied the motion holding that:

xxx xxx xxx... appellants' acquittal was based on reasonable doubt whether the crime of coercion was committed, not on facts that no unlawful act was committed; as their taking the law into their hands, destructing (sic) complainants' properties is unlawful, and, as evidence on record established that complainants suffered actual damages, the imposition of actual damages is correct.

Consequently, the petitioners filed this special civil action, contending that:ITHE COURT OF APPEALS COMMITTED A GRAVE ERROR OF LAW OR GRAVELY ABUSED ITS DISCRETION IN IMPOSING UPON PETITIONERS PAYMENT OF DAMAGES TO COMPLAINANTS AFTER ACQUITTING PETITIONERS OF THE CRIME CHARGED FROM WHICH SAID LIABILITY AROSE.IITHE COURT OF APPEALS ERRED IN HOLDING IN ITS RESOLUTION DATED DECEMBER 26, 1974 THAT SINCE APPELLANTS' ACQUITTAL WAS BASED ON REASONABLE DOUBT, NOT ON FACTS THAT NO UNLAWFUL ACT WAS COMMITTED, THE IMPOSITION OF ACTUAL DAMAGES IS CORRECT.IIITHE COURT OF APPEALS COMMITTED A LEGAL INCONSISTENCY, IF NOT PLAIN JUDICIAL ERROR, IN HOLDING IN ITS APPEALED RESOLUTION THAT PETITIONERS COMMITTED AN UNLAWFUL ACT, THAT IS TAKING THE LAW INTO THEIR HANDS, DESTRUCTING (sic) 'COMPLAINANTS' PROPERTIES', AFTER HOLDING IN ITS MAIN DECISION OF NOVEMBER 6,1974 THAT THE ACTS FOR WHICH THEY WERE CHARGED DID NOT CONSTITUTE GRAVE COERCION AND THEY WERE NOT CHARGED OF ANY OTHER CRIME.IVTHE COURT OF APPEALS ERRED IN ORDERING THE PETITIONERS HEREIN, APPELLANTS IN CA-G.R. NO. 13456CR, JOINTLY AND SEVERALLY, TO PAY COMPLAINANTS P9,600.00 IN SUPPOSED ACTUAL DAMAGES.

The issue posed in the instant proceeding is whether or not the respondent court committed a reversible error in requiring the petitioners to pay civil indemnity to the complainants after acquitting them from the criminal charge.Petitioners maintain the view that where the civil liability which is included in the criminal action is that arising from and as a consequence of the criminal act, and the defendant was acquitted in the criminal case, (no civil liability arising from the criminal case), no civil liability arising from the criminal charge could be imposed upon him. They cite precedents to the effect that the liability of the defendant for the return of the amount received by him may not be enforced in the criminal case but must be raised in a separate civil action for the recovery of the said amount (People v. Pantig, 97 Phil. 748; following the doctrine laid down in Manila Railroad Co. v. Honorable Rodolfo Baltazar, 49 O.G. 3874; Pueblo contra Abellera, 69 Phil. 623; People v. Maniago 69 Phil. 496; People v. Miranda, 5 SCRA 1067; Aldaba v. Elepafio 116 Phil. 457). In the case before us, the petitioners were acquitted not because they did not commit the acts stated in the charge against them. There is no dispute over the forcible opening of the market stall, its demolition with axes and other instruments, and the carting away of the merchandize. The petitioners were acquitted because these acts were denominated coercion when they properly constituted some other offense such as threat or malicious mischief.The respondent Court of Appeals stated in its decision:

For a complaint to prosper under the foregoing provision, the violence must be employed against the person, not against property as what happened in the case at bar. ...xxx xxx xxxThe next problem is: May the accused be convicted of an offense other than coercion?From all appearances, they should have been prosecuted either for threats or malicious mischief. But the law does not allow us to render judgment of conviction for either of these offenses for the reason that they were not indicted for, these offenses. The information under which they were prosecuted does not allege the elements of either threats or malicious mischief. Although the information mentions that the act was by means of threats', it 

does not allege the particular threat made. An accused person is entitled to be informed of the nature of the acts imputed to him before he can be made to enter into trial upon a valid information.We rule that the crime of grave coercion has not been proved in accordance with law.While appellants are entitled to acquittal they nevertheless are liable for the actual damages suffered by the complainants by reason of the demolition of the stall and loss of some of their properties. The extinction of the penal action does not carry with it that of the civil, unless the extinction proceeds from a declaration in a final judgment that the fact from which the civil might arise did not exist. (Rule 111, Sec. 3 (c), Rev. Rules of Court; Laperal v. Aliza, 51 OG.R. 1311, People v. Velez, 44 OG. 1811). In the instant case, the fact from which the civil might arise, namely, the demolition of the stall and loss of the properties contained therein; exists, and this is not denied by the accused. And since there is no showing that the complainants have reserved or waived their right to institute a separate civil action, the civil aspect therein is deemed instituted with the criminal action. (Rule 111, Sec. 1, Rev. Rules of Court).xxx xxx xxx

Section 1 of Rule 111 of the Rules of Court states the fundamental proposition that when a criminal action is instituted, the civil action for recovery of civil liability arising from the offense charged is impliedly instituted with it. There is no implied institution when the offended party expressly waives the civil action or reserves his right to institute it separately. (Morte Sr. v. Alvizo, Jr., 101 SCRA 221).The extinction of the civil action by reason of acquittal in the criminal case refers exclusively to civil liability ex delicto founded on Article 100 of the Revised Penal Code. (Elcano v. Hill, 77 SCRA 98; Virata v. Ochoa, 81 SCRA 472). In other words, the civil liability which is also extinguished upon acquittal of the accused is the civil liability arising from the act as a crime.As easily as 1942, the Supreme Court speaking through Justice Jorge Bocobo in Barredo v. Garcia, et at. 73 Phil. 607 laid down the rule that the same punishable act or omission can create two kinds of civil liabilities against the accused and, where provided by law, his employer. 'There is the civil liability arising from the act as a crime and the liability arising from the same act as a quasi-delict. Either one of these two types of civil liability may be enforced against the accused, However, the offended party cannot recover damages under both types of liability. For instance, in cases of criminal negligence or crimes due to reckless imprudence, Article 2177 of the Civil Code provides:

Responsibility for fault or negligence under the preceding article is entirely separate and distinct from the civil liability arising from negligence under the Penal Code. But the plaintiff cannot recover damages twice for the same act or omission of the defendant.

Section 3 (c) of Rule 111 specifically provides that:Sec. 3. Other civil actions arising from offenses. — In all cases not included in the preceding section the following rules shall be observed:xxx xxx xxxxxx xxx xxx(c) Extinction of the penal action does not carry with it extinction of the civil, unless the extinction proceeds from a declaration in a final judgment that the fact from which the civil might arise did not exist. In other cases, the person entitled to the civil action may institute it in the Jurisdiction and in the manner provided by law against the person who may be liable for restitution of the thing and reparation or indemnity for the damage suffered.

The judgment of acquittal extinguishes the liability of the accused for damages only when it includes a declaration that the facts from which the civil might arise did not exist. Thus, the civil liability is not extinguished by acquittal where the acquittal is based on reasonable doubt (PNB v. Catipon, 98 Phil. 286) as only preponderance of evidence is required in civil cases; where the court expressly declares that the liability of the accused is not criminal but only civil in nature (De Guzman v. Alvia, 96 Phil. 558; People v. Pantig, supra) as, for instance, in the felonies of estafa, theft, and malicious mischief committed by certain relatives who thereby incur only civil liability (See Art. 332, Revised Penal Code); and, where the civil liability does not arise from or is not based upon the criminal act of which the accused was acquitted (Castro v. Collector of Internal Revenue, 4 SCRA 1093; See Regalado, Remedial Law Compendium, 1983 ed., p. 623). Article 29 of the Civil Code also provides that:

When the accused in a criminal prosecution is acquitted on the ground that his guilt has not been proved beyond reasonable doubt, a civil action for damages for the same act or omission may be instituted. Such action requires only a preponderance of evidence. Upon motion of the defendant, the court may require the plaintiff to file a bond to answer for damages in case the complaint should be found to be malicious.

If in a criminal case the judgment of acquittal is based upon reasonable doubt, the court shall so declare. In the absence of any declaration to that effect, it may be inferred from the text of the decision whether or not the acquittal is due to that ground.

More recently, we held that the acquittal of the defendant in the criminal case would not constitute an obstacle to the filing of a civil case based on the same acts which led to the criminal prosecution:

... The finding by the respondent court that he spent said sum for and in the interest of the Capiz Agricultural and Fishery School and for his personal benefit is not a declaration that the fact upon which Civil Case No. V-3339 is based does not exist. The civil action barred by such a declaration is the civil liability arising from the offense charged, which is the one impliedly instituted with the criminal action. (Section 1, Rule III, Rules of Court.) Such a declaration would not bar a civil action filed against an accused who had been acquitted in the criminal case if the criminal action is predicated on factual or legal considerations other than the commission of the offense charged. A person may be acquitted of malversation where, as in the case at bar, he could show that he did not misappropriate the public funds in his possession, but he could be rendered liable to restore said funds or at least to make a proper accounting thereof if he shall spend the same for purposes which are not authorized nor intended, and in a manner not permitted by applicable rules and regulations. (Republic v. Bello, 120 SCRA 203)

There appear to be no sound reasons to require a separate civil action to still be filed considering that the facts to be proved in the civil case have already been established in the criminal proceedings where the accused was acquitted. Due process has been accorded the accused. He was, in fact, exonerated of the criminal charged. The constitutional presumption of innocence called for more vigilant efforts on the part of prosecuting attorneys and defense counsel, a keener awareness by all witnesses of the serious implications of perjury, and a more studied consideration by the judge of the entire records and of applicable statutes and precedents. To require a separate civil action simply because the accused was acquitted would mean needless clogging of court dockets and unnecessary duplication of litigation with all its attendant loss of time, effort, and money on the part of all concerned.The trial court found the following facts clearly established by the evidence adduced by both the prosecution and the defense:

xxx xxx xxx(9) In the morning of February 8, 1964, then Chief Galdones, complying with the instructions contained in said Memorandum No. 32 of the Mayor, and upon seeing that Antonio Vergara had not vacated the premises in question, with the aid of his policemen, forced upon the store or stall and ordered the removal of the goods inside the store of Vergara, at the same time taking inventory of the goods taken out, piled them outside in front of the store and had it cordoned with a rope, and after all the goods were taken out from the store, ordered the demolition of said stall of Antonio Vergara. Since then up to the trial of this case, the whereabouts of the goods taken out from the store nor the materials of the demolished stall have not been made known.

The respondent Court of Appeals made a similar finding that:On the morning of February 8th, because the said Vergaras had not up to that time complied with the order to vacate, the co-accused Chief of Police Galdones and some members of his police force, went to the market and, using ax, crowbars and hammers, demolished the stall of the Vergaras who were not present or around, and after having first inventoried the goods and merchandise found therein, they had them brought to the municipal building for safekeeping. Inspite of notice served upon the Vergaras to take possession of the goods and merchandise thus taken away, the latter refused to do so.The loss and damage to the Vergaras as they evaluated them were:

Cost of stall construction P1,300.00Value of furniture and equipmentjudgment destroyed 300.00

Value of goods and equipment taken 8,000.00P9,600.00

It is not disputed that the accused demolished the grocery stall of the complainants Vergaras and carted away its contents. The defense that they did so in order to abate what they considered a nuisance per se is untenable, This finds no support in law and in fact. The couple has been paying rentals for the premises to the government which allowed them to lease the stall. It is, therefore, farfetched to say that the stall was a nuisance per se which could be summarily abated.

The petitioners, themselves, do not deny the fact that they caused the destruction of the complainant's market stall and had its contents carted away. They state:

On February 8, 1964, despite personal pleas on Vergaras by the Mayor to vacate the passageways of Market Building No. 3, the Vergaras were still in the premises, so the petitioners Chief of Police and members of the Police Force of Jose Panganiban, pursuant to the Mayor' 6 directives, demolished the store of the Vergaras, made an inventory of the goods found in said store, and brought these goods to the municipal building under the custody of the Municipal Treasurer, ...

The only supposed obstacle is the provision of Article 29 of the Civil Code, earlier cited, that "when the accused in a criminal prosecution is acquitted on the ground that his guilt has not been proved beyond reasonable doubt, a civil action for damages for the same act or omission may be instituted." According to some scholars, this provision of substantive law calls for a separate civil action and cannot be modified by a rule of remedial law even in the interests of economy and simplicity and following the dictates of logic and common sense.As stated by retired Judge J. Cezar Sangco:

... if the Court finds the evidence sufficient to sustain the civil action but inadequate to justify a conviction in the criminal action, may it render judgment acquitting the accused on reasonable doubt, but hold him civilly liable nonetheless? An affirmative answer to this question would be consistent with the doctrine that the two are distinct and separate actions, and win (a) dispense with the reinstituting of the same civil action, or one based on quasi-delict or other independent civil action, and of presenting the same evidence: (b) save the injured party unnecessary expenses in the prosecution of the civil action or enable him to take advantage of the free services of the fiscal; and (c) otherwise resolve the unsettling implications of permitting the reinstitution of a separate civil action whether based on delict, or quasi-delict, or other independent civil actions.... But for the court to be able to adjudicate in the manner here suggested, Art. 29 of the Civil Code should be amended because it clearly and expressly provides that the civil action based on the same act or omission may only be instituted in a separate action, and therefore, may not inferentially be resolved in the same criminal action. To dismiss the civil action upon acquittal of the accused and disallow the reinstitution of any other civil action, would likewise render, unjustifiably, the acquittal on reasonable doubt without any significance, and would violate the doctrine that the two actions are distinct and separate.In the light of the foregoing exposition, it seems evident that there is much sophistry and no pragmatism in the doctrine that it is inconsistent to award in the same proceedings damages against the accused after acquitting him on reasonable doubt. Such doctrine must recognize the distinct and separate character of the two actions, the nature of an acquittal on reasonable doubt, the vexatious and oppressive effects of a reservation or institution of a separate civil action, and that the injured party is entitled to damages not because the act or omission is punishable but because he was damaged or injured thereby (Sangco, Philippine Law on Torts and Damages, pp. 288-289).

We see no need to amend Article 29 of the Civil Code in order to allow a court to grant damages despite a judgment of acquittal based on reasonable doubt. What Article 29 clearly and expressly provides is a remedy for the plaintiff in case the defendant has been acquitted in a criminal prosecution on the ground that his guilt has not been proved beyond reasonable doubt. It merely emphasizes that a civil action for damages is not precluded by an acquittal for the same criminal act or omission. The Civil Code provision does not state that the remedy can be availed of only in a separate civil action. A separate civil case may be filed but there is no statement that such separate filing is the only and exclusive permissible mode of recovering damages.There is nothing contrary to the Civil Code provision in the rendition of a judgment of acquittal and a judgment awarding damages in the same criminal action. The two can stand side by side. A judgment of acquittal operates to extinguish the criminal liability. It does not, however, extinguish the civil liability unless there is clear showing that the act from which civil liability might arise did not exist.A different conclusion would be attributing to the Civil Code a trivial requirement, a provision which imposes an uncalled for burden before one who has already been the victim of a condemnable, yet non-criminal, act may be accorded the justice which he seeks.We further note the rationale behind Art. 29 of the Civil Code in arriving at the intent of the legislator that they could not possibly have intended to make it more difficult for the aggrieved party to recover just compensation by making a separate civil action mandatory and exclusive:

The old rule that the acquittal of the accused in a criminal case also releases him from civil liability is one of the most serious flaws in the Philippine legal system. It has given rise to numberless instances of miscarriage of justice, where the acquittal was due to a reasonable doubt in the mind of the court as to the guilt of the accused. The reasoning followed is that inasmuch as the civil responsibility is derived from the the criminal offense, when the latter is not proved, civil liability cannot be demanded.

This is one of those cases where confused thinking leads to unfortunate and deplorable consequences. Such reasoning fails to draw a clear line of demarcation between criminal liability and civil responsibility, and to determine the logical result of the distinction. The two liabilities are separate and distinct from each other. One affects the social order and the other, private rights. One is for the punishment or correction of the offender while the other is for reparation of damages suffered by the aggrieved party... it is just and proper that, for the purposes of the imprisonment of or fine upon the accused, the offense should be proved beyond reasonable doubt. But for the purpose of indemnifying the complaining party, why should the offense also be proved beyond reasonable doubt? Is not the invasion or violation of every private right to be proved only by preponderance of evidence? Is the right of the aggrieved person any less private because the wrongful act is also punishable by the criminal law? (Code Commission, pp. 45-46).

A separate civil action may be warranted where additional facts have to be established or more evidence must be adduced or where the criminal case has been fully terminated and a separate complaint would be just as efficacious or even more expedient than a timely remand to the trial court where the criminal action was decided for further hearings on the civil aspects of the case. The offended party may, of course, choose to file a separate action. These do not exist in this case. Considering moreover the delays suffered by the case in the trial, appellate, and review stages, it would be unjust to the complainants in this case to require at this time a separate civil action to be filed.With this in mind, we therefore hold that the respondent Court of Appeals did not err in awarding damages despite a judgment of acquittal.WHEREFORE, we hereby AFFIRM the decision of the respondent Court of Appeals and dismiss the petition for lack of merit.SO ORDERED.Fernando, C.J., Teehankee, Makasiar, Guerrero, Abad Santos, Melencio- Herrera, Plana, Escolin, Relova and De la Fuente, JJ., concur.Aquino, J., concur in the result.De Castro, J., took no part.Concepcion, Jr. J., is on leave.

G.R. No. 102007 September 2, 1994PEOPLE OF THE PHILIPPINES, plaintiff-appellee, vs.ROGELIO BAYOTAS y CORDOVA, accused-appellant.The Solicitor General for plaintiff-appellee.Public Attorney's Office for accused-appellant. ROMERO, J.:In Criminal Case No. C-3217 filed before Branch 16, RTC Roxas City, Rogelio Bayotas y Cordova was charged with Rape and eventually convicted thereof on June 19, 1991 in a decision penned by Judge Manuel E. Autajay. Pending appeal of his conviction, Bayotas died on February 4, 1992 at the National Bilibid Hospital due to cardio respiratory arrest secondary to hepatic encephalopathy secondary to hipato carcinoma gastric malingering. Consequently, the Supreme Court in its Resolution of May 20, 1992 dismissed the criminal aspect of the appeal. However, it required the Solicitor General to file its comment with regard to Bayotas' civil liability arising from his commission of the offense charged.In his comment, the Solicitor General expressed his view that the death of accused-appellant did not extinguish his civil liability as a result of his commission of the offense charged. The Solicitor General, relying on the case ofPeople v. Sendaydiego 1 insists that the appeal should still be resolved for the purpose of reviewing his conviction by the lower court on which the civil liability is based.Counsel for the accused-appellant, on the other hand, opposed the view of the Solicitor General arguing that the death of the accused while judgment of conviction is pending appeal extinguishes both his criminal and civil penalties. In support of his position, said counsel invoked the ruling of the Court of Appeals in People v. Castillo and Ocfemia 2 which held that the civil obligation in a criminal case takes root in the criminal liability and, therefore, civil liability is extinguished if accused should die before final judgment is rendered.We are thus confronted with a single issue: Does death of the accused pending appeal of his conviction extinguish his civil liability?In the aforementioned case of People v. Castillo, this issue was settled in the affirmative. This same issue posed therein was phrased thus: Does the death of Alfredo Castillo affect both his criminal responsibility and his civil liability as a consequence of the alleged crime?It resolved this issue thru the following disquisition:

Article 89 of the Revised Penal Code is the controlling statute. It reads, in part:Art. 89. How criminal liability is totally extinguished. — Criminal liability is totally extinguished:1. By the death of the convict, as to the personal penalties; and as to the pecuniary penalties liability therefor is extinguished only when the death of the offender occurs before final judgment;

With reference to Castillo's criminal liability, there is no question. The law is plain. Statutory construction is unnecessary. Said liability is extinguished.The civil liability, however, poses a problem. Such liability is extinguished only when the death of the offender occurs before final judgment. Saddled upon us is the task of ascertaining the legal import of the term "final judgment." Is it final judgment as contradistinguished from an interlocutory order? Or, is it a judgment which is final and executory?We go to the genesis of the law. The legal precept contained in Article 89 of the Revised Penal Code heretofore transcribed is lifted from Article 132 of the Spanish El Codigo Penal de 1870 which, in part, recites:

La responsabilidad penal se extingue.1. Por la muerte del reo en cuanto a las penas personales siempre, y respecto a las pecuniarias, solo cuando a su fallecimiento no hubiere recaido sentencia firme.

xxx xxx xxxThe code of 1870 . . . it will be observed employs the term "sentencia firme." What is "sentencia firme" under the old statute?XXVIII Enciclopedia Juridica Española, p. 473, furnishes the ready answer: It says:

SENTENCIA FIRME. La sentencia que adquiere la fuerza de las definitivas por no haberse utilizado por las partes litigantes recurso alguno contra ella dentro de los terminos y plazos legales concedidos al efecto.

"Sentencia firme" really should be understood as one which is definite. Because, it is only when judgment is such that, as Medina y Maranon puts it, the crime is confirmed — "en condena determinada;" or, in the words of Groizard, the guilt of the accused becomes — "una verdad legal." Prior thereto, should the accused die, according to Viada, "no hay legalmente, en tal caso, ni reo, ni delito, ni responsabilidad criminal de ninguna clase." And, as Judge Kapunan well explained, when a defendant dies before judgment becomes executory, "there cannot be any determination by final judgment whether or not the felony upon which the civil action might arise exists," for the simple reason that "there is no party defendant." (I Kapunan, Revised Penal Code, Annotated, p. 421. Senator Francisco holds the same view. Francisco, Revised Penal Code, Book One, 2nd ed., pp. 859-860)The legal import of the term "final judgment" is similarly reflected in the Revised Penal Code. Articles 72 and 78 of that legal body mention the term "final judgment" in the sense that it is already enforceable. This also brings to mind Section 7, Rule 116 of the Rules of Court which states that a judgment in a criminal case becomes final "after the lapse of the period for perfecting an appeal or when the sentence has been partially or totally satisfied or served, or the defendant has expressly waived in writing his right to appeal."By fair intendment, the legal precepts and opinions here collected funnel down to one positive conclusion: The term final judgment employed in the Revised Penal Code means judgment beyond recall. Really, as long as a judgment has not become executory, it cannot be truthfully said that defendant is definitely guilty of the felony charged against him.Not that the meaning thus given to final judgment is without reason. For where, as in this case, the right to institute a separate civil action is not reserved, the decision to be rendered must, of necessity, cover "both the criminal and the civil aspects of the case." People vs. Yusico (November 9, 1942), 2 O.G., No. 100, p. 964. See also: People vs. Moll, 68 Phil., 626, 634; Francisco, Criminal Procedure, 1958 ed., Vol. I, pp. 234, 236. Correctly, Judge Kapunan observed that as "the civil action is based solely on the felony committed and of which the offender might be found guilty, the death of the offender extinguishes the civil liability." I Kapunan, Revised Penal Code, Annotated, supra.Here is the situation obtaining in the present case: Castillo's criminal liability is out. His civil liability is sought to be enforced by reason of that criminal liability. But then, if we dismiss, as we must, the criminal action and let the civil aspect remain, we will be faced with the anomalous situation whereby we will be called upon to clamp civil liability in a case where the source thereof — criminal liability — does not exist. And, as was well stated in Bautista, et al. vs. Estrella, et al., CA-G.R. No. 19226-R, September 1, 1958, "no party can be found and held criminally liable in a civil suit," which solely would remain if we are to divorce it from the criminal proceeding."

This ruling of the Court of Appeals in the Castillo case 3 was adopted by the Supreme Court in the cases ofPeople of the Philippines v. Bonifacio Alison, et al., 4 People of the Philippines v. Jaime Jose, et al. 5 and People of the Philippines v. Satorre 6 by dismissing the appeal in view of the death of the accused pending appeal of said cases.As held by then Supreme Court Justice Fernando in the Alison case:

The death of accused-appellant Bonifacio Alison having been established, and considering that there is as yet no final judgment in view of the pendency of the appeal, the criminal and civil liability of the said accused-appellant Alison was extinguished by his death (Art. 89, Revised Penal Code; Reyes' Criminal Law, 1971 Rev. Ed., p. 717, citing People v. Castillo and Ofemia C.A., 56 O.G. 4045); consequently, the case against him should be dismissed.

On the other hand, this Court in the subsequent cases of Buenaventura Belamala v. Marcelino Polinar 7 andLamberto Torrijos v. The Honorable Court of Appeals 8 ruled differently. In the former, the issue decided by this court was: Whether the civil liability of one accused of physical injuries who died before final judgment is extinguished by his demise to the extent of barring any claim therefore against his estate. It was the contention of the administrator-appellant therein that the death of the accused prior to final judgment extinguished all criminal and civil liabilities resulting from the offense, in view of Article 89, paragraph 1 of the Revised Penal Code. However, this court ruled therein:

We see no merit in the plea that the civil liability has been extinguished, in view of the provisions of the Civil Code of the Philippines of 1950 (Rep. Act No. 386) that became operative eighteen years after the revised Penal Code. As pointed out by the Court below, Article 33 of the Civil Code establishes a civil action for damages on account of physical injuries, entirely separate and distinct from the criminal action.

Art. 33. In cases of defamation, fraud, and physical injuries, a civil action for damages, entirely separate and distinct from the criminal action, may be brought by the injured party. Such civil 

action shall proceed independently of the criminal prosecution, and shall require only a preponderance of evidence.

Assuming that for lack of express reservation, Belamala's civil action for damages was to be considered instituted together with the criminal action still, since both proceedings were terminated without final adjudication, the civil action of the offended party under Article 33 may yet be enforced separately.In Torrijos, the Supreme Court held that:

xxx xxx xxxIt should be stressed that the extinction of civil liability follows the extinction of the criminal liability under Article 89, only when the civil liability arises from the criminal act as its only basis. Stated differently, where the civil liability does not exist independently of the criminal responsibility, the extinction of the latter by death, ipso facto extinguishes the former, provided, of course, that death supervenes before final judgment. The said principle does not apply in instant case wherein the civil liability springs neither solely nor originally from the crime itself but from a civil contract of purchase and sale. (Emphasis ours)

xxx xxx xxxIn the above case, the court was convinced that the civil liability of the accused who was charged with estafa could likewise trace its genesis to Articles 19, 20 and 21 of the Civil Code since said accused had swindled the first and second vendees of the property subject matter of the contract of sale. It therefore concluded: "Consequently, while the death of the accused herein extinguished his criminal liability including fine, his civil liability based on the laws of human relations remains."

Thus it allowed the appeal to proceed with respect to the civil liability of the accused, notwithstanding the extinction of his criminal liability due to his death pending appeal of his conviction.To further justify its decision to allow the civil liability to survive, the court relied on the following ratiocination: Since Section 21, Rule 3 of the Rules of Court 9 requires the dismissal of all money claims against the defendant whose death occurred prior to the final judgment of the Court of First Instance (CFI), then it can be inferred that actions for recovery of money may continue to be heard on appeal, when the death of the defendant supervenes after the CFI had rendered its judgment. In such case, explained this tribunal, "the name of the offended party shall be included in the title of the case as plaintiff-appellee and the legal representative or the heirs of the deceased-accused should be substituted as defendants-appellants."It is, thus, evident that as jurisprudence evolved from Castillo to Torrijos, the rule established was that the survival of the civil liability depends on whether the same can be predicated on sources of obligations other than delict. Stated differently, the claim for civil liability is also extinguished together with the criminal action if it were solely based thereon, i.e., civil liability ex delicto.However, the Supreme Court in People v. Sendaydiego, et al. 10 departed from this long-established principle of law. In this case, accused Sendaydiego was charged with and convicted by the lower court of malversation thru falsification of public documents. Sendaydiego's death supervened during the pendency of the appeal of his conviction.This court in an unprecedented move resolved to dismiss Sendaydiego's appeal but only to the extent of his criminal liability. His civil liability was allowed to survive although it was clear that such claim thereon was exclusively dependent on the criminal action already extinguished. The legal import of such decision was for the court to continue exercising appellate jurisdiction over the entire appeal, passing upon the correctness of Sendaydiego's conviction despite dismissal of the criminal action, for the purpose of determining if he is civilly liable. In doing so, this Court issued a Resolution of July 8, 1977 stating thus:

The claim of complainant Province of Pangasinan for the civil liability survived Sendaydiego because his death occurred after final judgment was rendered by the Court of First Instance of Pangasinan, which convicted him of three complex crimes of malversation through falsification and ordered him to indemnify the Province in the total sum of P61,048.23 (should be P57,048.23).The civil action for the civil liability is deemed impliedly instituted with the criminal action in the absence of express waiver or its reservation in a separate action (Sec. 1, Rule 111 of the Rules of Court). The civil action for the civil liability is separate and distinct from the criminal action (People and Manuel vs. Coloma, 105 Phil. 1287; Roa vs. De la Cruz, 107 Phil. 8).When the action is for the recovery of money and the defendant dies before final judgment in the Court of First Instance, it shall be dismissed to be prosecuted in the manner especially provided in Rule 87 of the Rules of Court (Sec. 21, Rule 3 of the Rules of Court).The implication is that, if the defendant dies after a money judgment had been rendered against him by the Court of First Instance, the action survives him. It may be continued on appeal (Torrijos vs. Court of Appeals, L-40336, October 24, 1975; 67 SCRA 394).

The accountable public officer may still be civilly liable for the funds improperly disbursed although he has no criminal liability (U.S. vs. Elvina, 24 Phil. 230; Philippine National Bank vs. Tugab, 66 Phil. 583).In view of the foregoing, notwithstanding the dismissal of the appeal of the deceased Sendaydiego insofar as his criminal liability is concerned, the Court Resolved to continue exercising appellate jurisdiction over his possible civil liability for the money claims of the Province of Pangasinan arising from the alleged criminal acts complained of, as if no criminal case had been instituted against him, thus making applicable, in determining his civil liability, Article 30 of the Civil Code . . . and, for that purpose, his counsel is directed to inform this Court within ten (10) days of the names and addresses of the decedent's heirs or whether or not his estate is under administration and has a duly appointed judicial administrator. Said heirs or administrator will be substituted for the deceased insofar as the civil action for the civil liability is concerned (Secs. 16 and 17, Rule 3, Rules of Court).

Succeeding cases 11 raising the identical issue have maintained adherence to our ruling in Sendaydiego; in other words, they were a reaffirmance of our abandonment of the settled rule that a civil liability solely anchored on the criminal (civil liability ex delicto) is extinguished upon dismissal of the entire appeal due to the demise of the accused.But was it judicious to have abandoned this old ruling? A re-examination of our decision in Sendaydiego impels us to revert to the old ruling.To restate our resolution of July 8, 1977 in Sendaydiego: The resolution of the civil action impliedly instituted in the criminal action can proceed irrespective of the latter's extinction due to death of the accused pending appeal of his conviction, pursuant to Article 30 of the Civil Code and Section 21, Rule 3 of the Revised Rules of Court.Article 30 of the Civil Code provides:

When a separate civil action is brought to demand civil liability arising from a criminal offense, and no criminal proceedings are instituted during the pendency of the civil case, a preponderance of evidence shall likewise be sufficient to prove the act complained of.

Clearly, the text of Article 30 could not possibly lend support to the ruling in Sendaydiego. Nowhere in its text is there a grant of authority to continue exercising appellate jurisdiction over the accused's civil liability ex delictowhen his death supervenes during appeal. What Article 30 recognizes is an alternative and separate civil action which may be brought to demand civil liability arising from a criminal offense independently of any criminal action. In the event that no criminal proceedings are instituted during the pendency of said civil case, the quantum of evidence needed to prove the criminal act will have to be that which is compatible with civil liability and that is, preponderance of evidence and not proof of guilt beyond reasonable doubt. Citing or invoking Article 30 to justify the survival of the civil action despite extinction of the criminal would in effect merely beg the question of whether civil liability ex delicto survives upon extinction of the criminal action due to death of the accused during appeal of his conviction. This is because whether asserted in the criminal action or in a separate civil action, civil liability ex delicto is extinguished by the death of the accused while his conviction is on appeal. Article 89 of the Revised Penal Code is clear on this matter:

Art. 89. How criminal liability is totally extinguished. — Criminal liability is totally extinguished:1. By the death of the convict, as to the personal penalties; and as to pecuniary penalties, liability therefor is extinguished only when the death of the offender occurs before final judgment;

xxx xxx xxxHowever, the ruling in Sendaydiego deviated from the expressed intent of Article 89. It allowed claims for civil liability ex delicto to survive by ipso facto treating the civil action impliedly instituted with the criminal, as one filed under Article 30, as though no criminal proceedings had been filed but merely a separate civil action. This had the effect of converting such claims from one which is dependent on the outcome of the criminal action to an entirely new and separate one, the prosecution of which does not even necessitate the filing of criminal proceedings. 12One would be hard put to pinpoint the statutory authority for such a transformation. It is to be borne in mind that in recovering civil liability ex delicto, the same has perforce to be determined in the criminal action, rooted as it is in the court's pronouncement of the guilt or innocence of the accused. This is but to render fealty to the intendment of Article 100 of the Revised Penal Code which provides that "every person criminally liable for a felony is also civilly liable." In such cases, extinction of the criminal action due to death of the accused pending appeal inevitably signifies the concomitant extinction of the civil liability. Mors Omnia Solvi. Death dissolves all things.In sum, in pursuing recovery of civil liability arising from crime, the final determination of the criminal liability is a condition precedent to the prosecution of the civil action, such that when the criminal action is extinguished by the demise of accused-appellant pending appeal thereof, said civil action cannot survive. The claim for civil liability springs out of and is dependent upon facts which, if true, would constitute a crime. Such civil liability is an inevitable consequence of the criminal liability and is to be 

declared and enforced in the criminal proceeding. This is to be distinguished from that which is contemplated under Article 30 of the Civil Code which refers to the institution of a separate civil action that does not draw its life from a criminal proceeding. The Sendaydiego resolution of July 8, 1977, however, failed to take note of this fundamental distinction when it allowed the survival of the civil action for the recovery of civil liability ex delicto by treating the same as a separate civil action referred to under Article 30. Surely, it will take more than just a summary judicial pronouncement to authorize the conversion of said civil action to an independent one such as that contemplated under Article 30.Ironically however, the main decision in Sendaydiego did not apply Article 30, the resolution of July 8, 1977 notwithstanding. Thus, it was held in the main decision:

Sendaydiego's appeal will be resolved only for the purpose of showing his criminal liability which is the basis of the civil liability for which his estate would be liable. 13

In other words, the Court, in resolving the issue of his civil liability, concomitantly made a determination on whether Sendaydiego, on the basis of evidenced adduced, was indeed guilty beyond reasonable doubt of committing the offense charged. Thus, it upheld Sendaydiego's conviction and pronounced the same as the source of his civil liability. Consequently, although Article 30 was not applied in the final determination of Sendaydiego's civil liability, there was a reopening of the criminal action already extinguished which served as basis for Sendaydiego's civil liability. We reiterate: Upon death of the accused pending appeal of his conviction, the criminal action is extinguished inasmuch as there is no longer a defendant to stand as the accused; the civil action instituted therein for recovery of civil liability ex delicto is ipso facto extinguished, grounded as it is on the criminal.Section 21, Rule 3 of the Rules of Court was also invoked to serve as another basis for the Sendaydiegoresolution of July 8, 1977. In citing Sec. 21, Rule 3 of the Rules of Court, the Court made the inference that civil actions of the type involved in Sendaydiego consist of money claims, the recovery of which may be continued on appeal if defendant dies pending appeal of his conviction by holding his estate liable therefor. Hence, the Court's conclusion:

"When the action is for the recovery of money" "and the defendant dies before final judgment in the court of First Instance, it shall be dismissed to be prosecuted in the manner especially provided" in Rule 87 of the Rules of Court (Sec. 21, Rule 3 of the Rules of Court).The implication is that, if the defendant dies after a money judgment had been rendered against him by the Court of First Instance, the action survives him. It may be continued on appeal.

Sadly, reliance on this provision of law is misplaced. From the standpoint of procedural law, this course taken inSendaydiego cannot be sanctioned. As correctly observed by Justice Regalado:

xxx xxx xxxI do not, however, agree with the justification advanced in both Torrijos and Sendaydiego which, relying on the provisions of Section 21, Rule 3 of the Rules of Court, drew the strained implication therefrom that where the civil liability instituted together with the criminal liabilities had already passed beyond the judgment of the then Court of First Instance (now the Regional Trial Court), the Court of Appeals can continue to exercise appellate jurisdiction thereover despite the extinguishment of the component criminal liability of the deceased. This pronouncement, which has been followed in the Court's judgments subsequent and consonant to Torrijos and Sendaydiego, should be set aside and abandoned as being clearly erroneous and unjustifiable.Said Section 21 of Rule 3 is a rule of civil procedure in ordinary civil actions. There is neither authority nor justification for its application in criminal procedure to civil actions instituted together with and as part of criminal actions. Nor is there any authority in law for the summary conversion from the latter category of an ordinary civil action upon the death of the offender. . . .

Moreover, the civil action impliedly instituted in a criminal proceeding for recovery of civil liability ex delicto can hardly be categorized as an ordinary money claim such as that referred to in Sec. 21, Rule 3 enforceable before the estate of the deceased accused.Ordinary money claims referred to in Section 21, Rule 3 must be viewed in light of the provisions of Section 5, Rule 86 involving claims against the estate, which in Sendaydiego was held liable for Sendaydiego's civil liability. "What are contemplated in Section 21 of Rule 3, in relation to Section 5 of Rule 86, 14 are contractual money claims while the claims involved in civil liability ex delicto may include even the restitution of personal or real property." 15Section 5, Rule 86 provides an exclusive enumeration of what claims may be filed against the estate. These are: funeral expenses, expenses for the last illness, judgments for money and claim arising from contracts, expressed or implied. It is clear that money claims arising from delict do not form part of this exclusive enumeration. Hence, there could be no legal basis in (1) treating a civil action ex delicto as an ordinary contractual money claim referred to in Section 21, Rule 3 of the Rules of Court and (2) allowing it to survive by filing a claim therefor before the estate of the deceased 

accused. Rather, it should be extinguished upon extinction of the criminal action engendered by the death of the accused pending finality of his conviction.Accordingly, we rule: if the private offended party, upon extinction of the civil liability ex delicto desires to recover damages from the same act or omission complained of, he must subject to Section 1, Rule 111 16 (1985 Rules on Criminal Procedure as amended) file a separate civil action, this time predicated not on the felony previously charged but on other sources of obligation. The source of obligation upon which the separate civil action is premised determines against whom the same shall be enforced.If the same act or omission complained of also arises from quasi-delict or may, by provision of law, result in an injury to person or property (real or personal), the separate civil action must be filed against the executor or administrator 17 of the estate of the accused pursuant to Sec. 1, Rule 87 of the Rules of Court:

Sec. 1. Actions which may and which may not be brought against executor or administrator. — No action upon a claim for the recovery of money or debt or interest thereon shall be commenced against the executor or administrator; but actions to recover real or personal property, or an interest therein, from the estate, or to enforce a lien thereon, and actions to recover damages for an injury to person or property, real or personal, may be commenced against him.

This is in consonance with our ruling in Belamala 18 where we held that, in recovering damages for injury to persons thru an independent civil action based on Article 33 of the Civil Code, the same must be filed against the executor or administrator of the estate of deceased accused and not against the estate under Sec. 5, Rule 86 because this rule explicitly limits the claim to those for funeral expenses, expenses for the last sickness of the decedent, judgment for money and claims arising from contract, express or implied. Contractual money claims, we stressed, refers only to purely personal obligations other than those which have their source in delict or tort.Conversely, if the same act or omission complained of also arises from contract, the separate civil action must be filed against the estate of the accused, pursuant to Sec. 5, Rule 86 of the Rules of Court.From this lengthy disquisition, we summarize our ruling herein:1. Death of the accused pending appeal of his conviction extinguishes his criminal liability as well as the civil liability based solely thereon. As opined by Justice Regalado, in this regard, "the death of the accused prior to final judgment terminates his criminal liability and only the civil liability directly arising from and based solely on the offense committed, i.e., civil liability ex delicto in senso strictiore."2. Corollarily, the claim for civil liability survives notwithstanding the death of accused, if the same may also be predicated on a source of obligation other than delict. 19 Article 1157 of the Civil Code enumerates these other sources of obligation from which the civil liability may arise as a result of the same act or omission:

a) Law 20b) Contractsc) Quasi-contractsd) . . .e) Quasi-delicts

3. Where the civil liability survives, as explained in Number 2 above, an action for recovery therefor may be pursued but only by way of filing a separate civil action and subject to Section 1, Rule 111 of the 1985 Rules on Criminal Procedure as amended. This separate civil action may be enforced either against the executor/administrator or the estate of the accused, depending on the source of obligation upon which the same is based as explained above.4. Finally, the private offended party need not fear a forfeiture of his right to file this separate civil action by prescription, in cases where during the prosecution of the criminal action and prior to its extinction, the private-offended party instituted together therewith the civil action. In such case, the statute of limitations on the civil liability is deemed interrupted during the pendency of the criminal case, conformably with provisions of Article 115521 of the Civil Code, that should thereby avoid any apprehension on a possible privation of right by prescription.22

Applying this set of rules to the case at bench, we hold that the death of appellant Bayotas extinguished his criminal liability and the civil liability based solely on the act complained of, i.e., rape. Consequently, the appeal is hereby dismissed without qualification.WHEREFORE, the appeal of the late Rogelio Bayotas is DISMISSED with costs de oficio.SO ORDERED.

Narvasa, C.J., Feliciano, Padilla, Bidin, Regalado, Davide, Jr., Bellosillo, Melo, Quiason, Puno, Vitug, Kapunan and Mendoza, JJ., concur.Cruz, J., is on leave.

12 Justice Barredo in his concurring opinion observed that:. . . this provision contemplates prosecution of the civil liability arising from a criminal offense without the need of any criminal proceeding to prove the commission of the crime as such, that is without having to prove the criminal liability of the defendant so long as his act causing damage or prejudice to the offended party is proven by preponderance of evidence.13 Supra, p. 134.14 Sec. 5. Claims which must be filed under the notice. If not filed, barred; exceptions. — All claims for money against the decedent, arising from contract, express or implied, whether the same be due, not due, or contingent, all claims for funeral expenses and expenses for the last sickness of the decedent, and judgment for money against the decedent, must be filed within the time limited in the notice; otherwise they are barred forever, except that they may be set forth as counterclaims in any action that the executor or administrator may bring against the claimants. Where an executor or administrator commences an action, or prosecutes an action already commenced by the deceased in his lifetime, the debtor may set forth by answer the claims he has against the decedent, instead of presenting them independently to the court as herein provided, and mutual claims may be set off against each other in such action; and if final judgment is rendered in favor of the defendant, the amount so determined shall be considered the true balance against the estate, as though the claim had been presented directly before the court in the administration proceedings. Claims not yet due, or contingent, may be approved at their present value.15 As explained by J. Regalado in the deliberation of this case.16 Sec. 1. Institute of criminal and civil actions. — When a criminal action is instituted, the civil action for the recovery of civil liability is impliedly instituted with the criminal action, unless the offended party waives the civil action, reserves his right to institute it separately, or institutes the civil action prior to the criminal action.Such civil action includes recovery of indemnity under the Revised Penal Code, and damages under Article 32, 33, 34 and 2176 of the Civil Code of the Philippines arising from the same act or omission of the accused.A waiver of any of the civil actions extinguishes the others. The institution of, or the reservation of the right to file, any of said civil actions separately waives the others.The reservation of the right to institute the separate civil actions shall be made before the prosecution starts to present its evidence and under circumstances affording the offended party a reasonable opportunity to make such reservation.In no case may the offended party recover damages twice for the same act or omission of the accused.When the offended party seeks to enforce civil liability against the accused by way of moral, nominal, temperate or exemplary damages, the filing fees for such civil action as provided in these Rules shall constitute a first lien on the judgment except in an award for actual damages.In cases wherein the amount of damages, other than actual, is alleged in the complaint or information, the corresponding filing fees shall be paid by the offended party upon the filing thereof in court for trial.17 Justice Regalado cited the Court's ruling in Belamala that since the damages sought, as a result of the felony committed amounts to injury to person or property, real or personal, the civil liability to be recovered must be claimed against the executor/administrator and not against the estate.18 Ibid.19 Justice Vitug who holds a similar view stated: "The civil liability may still be pursued in a separate civil action but it must be predicated on a source of obligation other than delict, except when by statutory provision an independent civil action is authorized such as, to exemplify, in the instance enumerated in Article 33 of the Civil Code." Justice Regalado stressed that:Conversely, such civil liability is not extinguished and survives the deceased offender where it also arises simultaneously from or exists as a consequence or by reason of a contract, as in Torrijos; or from law, as stated in Torrijos and in the concurring opinion in Sendaydiego, such as in reference to the Civil Code; or from a quasi-contract; or is authorized by law to be pursued in an independent civil action, as in Belamala. Indeed, without these exceptions, it would be unfair and inequitable to deprive the victim of his property or recovery of damages therefor, as would have been the fate of the second vendee in Torrijos or the provincial government in Sendaydiego."

G.R. No. 74886 December 8, 1992PRUDENTIAL BANK, petitioner, vs.INTERMEDIATE APPELLATE COURT, PHILIPPINE RAYON MILLS, INC. and ANACLETO R. CHI, respondents. DAVIDE, JR., J.:Petitioner seeks to review and set aside the decision 1 of public respondent; Intermediate Appellate Court (now Court of Appeals), dated 10 March 1986, in AC-G.R. No. 66733 which affirmed in toto the 15 June 1978 decision of Branch 9 (Quezon City) of the then Court of First Instance (now Regional Trial Court) of Rizal in Civil Case No. Q-19312. The latter involved an action instituted by the petitioner for the recovery of a sum of money representing the amount paid by it to the Nissho Company Ltd. of Japan for textile machinery imported by the defendant, now private respondent, Philippine Rayon Mills, Inc. (hereinafter Philippine Rayon), represented by co-defendant Anacleto R. Chi.The facts which gave rise to the instant controversy are summarized by the public respondent as follows:

On August 8, 1962, defendant-appellant Philippine Rayon Mills, Inc. entered into a contract with Nissho Co., Ltd. of Japan for the importation of textile machineries under a five-year deferred payment plan (Exhibit B, Plaintiff's Folder of Exhibits, p 2). To effect payment for said machineries, the defendant-appellant applied for a commercial letter of credit with the Prudential Bank and Trust Company in favor of Nissho. By virtue of said application, the Prudential Bank opened Letter of Credit No. DPP-63762 for $128,548.78 (Exhibit A, Ibid., p. 1). Against this letter of credit, drafts were drawn and issued by Nissho (Exhibits X, X-1 to X-11, Ibid., pp. 65, 66 to 76), which were all paid by the Prudential Bank through its correspondent in Japan, the Bank of Tokyo, Ltd. As indicated on their faces, two of these drafts (Exhibit X and X-1, Ibid., pp. 65-66) were accepted by the defendant-appellant through its president, Anacleto R. Chi, while the others were not (Exhibits X-2 to X-11, Ibid., pp. 66 to 76).Upon the arrival of the machineries, the Prudential Bank indorsed the shipping documents to the defendant-appellant which accepted delivery of the same. To enable the defendant-appellant to take delivery of the machineries, it executed, by prior arrangement with the Prudential Bank, a trust receipt which was signed by Anacleto R. Chi in his capacity as President (sic) of defendant-appellant company (Exhibit C, Ibid., p. 13).At the back of the trust receipt is a printed form to be accomplished by two sureties who, by the very terms and conditions thereof, were to be jointly and severally liable to the Prudential Bank should the defendant-appellant fail to pay the total amount or any portion of the drafts issued by Nissho and paid for by Prudential Bank. The defendant-appellant was able to take delivery of the textile machineries and installed the same at its factory site at 69 Obudan Street, Quezon City.Sometime in 1967, the defendant-appellant ceased business operation (sic). On December 29, 1969, defendant-appellant's factory was leased by Yupangco Cotton Mills for an annual rental of P200,000.00 (Exhibit I, Ibid., p. 22). The lease was renewed on January 3, 1973 (Exhibit J, Ibid., p. 26). On January 5, 1974, all the textile machineries in the defendant-appellant's factory were sold to AIC Development Corporation for P300,000.00 (Exhibit K, Ibid., p. 29).The obligation of the defendant-appellant arising from the letter of credit and the trust receipt remained unpaid and unliquidated. Repeated formal demands (Exhibits U, V, and W, Ibid., pp. 62, 63, 64) for the payment of the said trust receipt yielded no result Hence, the present action for the collection of the principal amount of P956,384.95 was filed on October 3, 1974 against the defendant-appellant and Anacleto R. Chi. In their respective answers, the defendants interposed identical special defenses, viz., the complaint states no cause of action; if there is, the same has prescribed; and the plaintiff is guilty of laches. 2

On 15 June 1978, the trial court rendered its decision the dispositive portion of which reads:WHEREFORE, judgment is hereby rendered sentencing the defendant Philippine Rayon Mills, Inc. to pay plaintiff the sum of P153,645.22, the amounts due under Exhibits "X" & "X-1", with interest at 6% per annum beginning September 15, 1974 until fully paid.Insofar as the amounts involved in drafts Exhs. "X" (sic) to "X-11", inclusive, the same not having been accepted by defendant Philippine Rayon Mills, Inc., plaintiff's cause of action thereon has not accrued, hence, the instant case is premature.

Insofar as defendant Anacleto R. Chi is concerned, the case is dismissed. Plaintiff is ordered to pay defendant Anacleto R. Chi the sum of P20,000.00 as attorney's fees.With costs against defendant Philippine Rayon Mills, Inc.SO ORDERED. 3

Petitioner appealed the decision to the then Intermediate Appellate Court. In urging the said court to reverse or modify the decision, petitioner alleged in its Brief that the trial court erred in (a) disregarding its right to reimbursement from the private respondents for the entire unpaid balance of the imported machines, the total amount of which was paid to the Nissho Company Ltd., thereby violating the principle of the third party payor's right to reimbursement provided for in the second paragraph of Article 1236 of the Civil Code and under the rule against unjust enrichment; (b) refusing to hold Anacleto R. Chi, as the responsible officer of defendant corporation, liable under Section 13 of P.D No 115 for the entire unpaid balance of the imported machines covered by the bank's trust receipt (Exhibit "C"); (c) finding that the solidary guaranty clause signed by Anacleto R. Chi is not a guaranty at all; (d) controverting the judicial admissions of Anacleto R. Chi that he is at least a simple guarantor of the said trust receipt obligation; (e) contravening, based on the assumption that Chi is a simple guarantor, Articles 2059, 2060 and 2062 of the Civil Code and the related evidence and jurisprudence which provide that such liability had already attached; (f) contravening the judicial admissions of Philippine Rayon with respect to its liability to pay the petitioner the amounts involved in the drafts (Exhibits "X", "X-l" to "X-11''); and (g) interpreting "sight" drafts as requiring acceptance by Philippine Rayon before the latter could be held liable thereon. 4

In its decision, public respondent sustained the trial court in all respects. As to the first and last assigned errors, it ruled that the provision on unjust enrichment, Article 2142 of the Civil Code, applies only if there is no express contract between the parties and there is a clear showing that the payment is justified. In the instant case, the relationship existing between the petitioner and Philippine Rayon is governed by specific contracts, namely the application for letters of credit, the promissory note, the drafts and the trust receipt. With respect to the last ten (10) drafts (Exhibits "X-2" to "X-11") which had not been presented to and were not accepted by Philippine Rayon, petitioner was not justified in unilaterally paying the amounts stated therein. The public respondent did not agree with the petitioner's claim that the drafts were sight drafts which did not require presentment for acceptance to Philippine Rayon because paragraph 8 of the trust receipt presupposes prior acceptance of the drafts. Since the ten (10) drafts were not presented and accepted, no valid demand for payment can be made.Public respondent also disagreed with the petitioner's contention that private respondent Chi is solidarily liable with Philippine Rayon pursuant to Section 13 of P.D. No. 115 and based on his signature on the solidary guaranty clause at the dorsal side of the trust receipt. As to the first contention, the public respondent ruled that the civil liability provided for in said Section 13 attaches only after conviction. As to the second, it expressed misgivings as to whether Chi's signature on the trust receipt made the latter automatically liable thereon because the so-called solidary guaranty clause at the dorsal portion of the trust receipt is to be signed not by one (1) person alone, but by two (2) persons; the last sentence of the same is incomplete and unsigned by witnesses; and it is not acknowledged before a notary public. Besides, even granting that it was executed and acknowledged before a notary public, Chi cannot be held liable therefor because the records fail to show that petitioner had either exhausted the properties of Philippine Rayon or had resorted to all legal remedies as required in Article 2058 of the Civil Code. As provided for under Articles 2052 and 2054 of the Civil Code, the obligation of a guarantor is merely accessory and subsidiary, respectively. Chi's liability would therefore arise only when the principal debtor fails to comply with his obligation. 5

Its motion to reconsider the decision having been denied by the public respondent in its Resolution of 11 June 1986, 6 petitioner filed the instant petition on 31 July 1986 submitting the following legal issues:

I. WHETHER OR NOT THE RESPONDENT APPELLATE COURT GRIEVOUSLY ERRED IN DENYING PETITIONER'S CLAIM FOR FULL REIMBURSEMENT AGAINST THE PRIVATE RESPONDENTS FOR THE PAYMENT PETITIONER MADE TO NISSHO CO. LTD. FOR THE BENEFIT OF PRIVATE RESPONDENT UNDER ART. 1283 OF THE NEW CIVIL CODE OF THE PHILIPPINES AND UNDER THE GENERAL PRINCIPLE AGAINST UNJUST ENRICHMENT;II. WHETHER OR NOT RESPONDENT CHI IS SOLIDARILY LIABLE UNDER THE TRUST RECEIPT (EXH. C);III. WHETHER OR NOT ON THE BASIS OF THE JUDICIAL ADMISSIONS OF RESPONDENT CHI HE IS LIABLE THEREON AND TO WHAT EXTENT;IV. WHETHER OR NOT RESPONDENT CHI IS MERELY A SIMPLE GUARANTOR; AND IF SO; HAS HIS LIABILITY AS SUCH ALREADY ATTACHED;V. WHETHER OR NOT AS THE SIGNATORY AND RESPONSIBLE OFFICER OF RESPONDENT PHIL. RAYON RESPONDENT CHI IS PERSONALLY LIABLE PURSUANT TO THE PROVISION OF SECTION 13, P.D. 115;VI. WHETHER OR NOT RESPONDENT PHIL. RAYON IS LIABLE TO THE PETITIONER UNDER THE TRUST RECEIPT (EXH. C);

VII. WHETHER OR NOT ON THE BASIS OF THE JUDICIAL ADMISSIONS RESPONDENT PHIL. RAYON IS LIABLE TO THE PETITIONER UNDER THE DRAFTS (EXHS. X, X-1 TO X-11) AND TO WHAT EXTENT;VIII. WHETHER OR NOT SIGHT DRAFTS REQUIRE PRIOR ACCEPTANCE FROM RESPONDENT PHIL. RAYON BEFORE THE LATTER BECOMES LIABLE TO PETITIONER. 7

In the Resolution of 12 March 1990, 8 this Court gave due course to the petition after the filing of the Comment thereto by private respondent Anacleto Chi and of the Reply to the latter by the petitioner; both parties were also required to submit their respective memoranda which they subsequently complied with.As We see it, the issues may be reduced as follows:

1. Whether presentment for acceptance of the drafts was indispensable to make Philippine Rayon liable thereon;2. Whether Philippine Rayon is liable on the basis of the trust receipt;3. Whether private respondent Chi is jointly and severally liable with Philippine Rayon for the obligation sought to be enforced and if not, whether he may be considered a guarantor; in the latter situation, whether the case should have been dismissed on the ground of lack of cause of action as there was no prior exhaustion of Philippine Rayon's properties.

Both the trial court and the public respondent ruled that Philippine Rayon could be held liable for the two (2) drafts, Exhibits "X" and "X-1", because only these appear to have been accepted by the latter after due presentment. The liability for the remaining ten (10) drafts (Exhibits "X-2" to "X-11" inclusive) did not arise because the same were not presented for acceptance. In short, both courts concluded that acceptance of the drafts by Philippine Rayon was indispensable to make the latter liable thereon. We are unable to agree with this proposition. The transaction in the case at bar stemmed from Philippine Rayon's application for a commercial letter of credit with the petitioner in the amount of $128,548.78 to cover the former's contract to purchase and import loom and textile machinery from Nissho Company, Ltd. of Japan under a five-year deferred payment plan. Petitioner approved the application. As correctly ruled by the trial court in its Order of 6 March 1975: 9

. . . By virtue of said Application and Agreement for Commercial Letter of Credit, plaintiff bank 10 was under obligation to pay through its correspondent bank in Japan the drafts that Nisso (sic) Company, Ltd., periodically drew against said letter of credit from 1963 to 1968, pursuant to plaintiff's contract with the defendant Philippine Rayon Mills, Inc. In turn, defendant Philippine Rayon Mills, Inc., was obligated to pay plaintiff bank the amounts of the drafts drawn by Nisso (sic) Company, Ltd. against said plaintiff bank together with any accruing commercial charges, interest, etc. pursuant to the terms and conditions stipulated in the Application and Agreement of Commercial Letter of Credit Annex "A".

A letter of credit is defined as an engagement by a bank or other person made at the request of a customer that the issuer will honor drafts or other demands for payment upon compliance with the conditions specified in the credit. 11 Through a letter of credit, the bank merely substitutes its own promise to pay for one of its customers who in return promises to pay the bank the amount of funds mentioned in the letter of credit plus credit or commitment fees mutually agreed upon. 12 In the instant case then, the drawee was necessarily the herein petitioner. It was to the latter that the drafts were presented for payment. In fact, there was no need for acceptance as the issued drafts are sight drafts. Presentment for acceptance is necessary only in the cases expressly provided for in Section 143 of the Negotiable Instruments Law (NIL). 13 The said section reads:

Sec. 143. When presentment for acceptance must be made. — Presentment for acceptance must be made:(a) Where the bill is payable after sight, or in any other case, where presentment for acceptance is necessary in order to fix the maturity of the instrument; or(b) Where the bill expressly stipulates that it shall be presented for acceptance; or(c) Where the bill is drawn payable elsewhere than at the residence or place of business of the drawee.

In no other case is presentment for acceptance necessary in order to render any party to the bill liable.Obviously then, sight drafts do not require presentment for acceptance.The acceptance of a bill is the signification by the drawee of his assent to the order of the drawer; 14 this may be done in writing by the drawee in the bill itself, or in a separate instrument. 15

The parties herein agree, and the trial court explicitly ruled, that the subject, drafts are sight drafts. Said the latter:

. . . In the instant case the drafts being at sight, they are supposed to be payable upon acceptance unless plaintiff bank has given the Philippine Rayon Mills Inc. time within which to pay the same. The first two drafts (Annexes C & D, Exh. X & X-1) were duly accepted as indicated on their face (sic), and upon such acceptance should have been paid forthwith. These two drafts were not paid and although Philippine Rayon Millsought to have paid the same, the fact remains that until now they are still unpaid. 16

Corollarily, they are, pursuant to Section 7 of the NIL, payable on demand. Section 7 provides:Sec. 7. When payable on demand. — An instrument is payable on demand —

(a) When so it is expressed to be payable on demand, or at sight, or on presentation; or(b) In which no time for payment in expressed.

Where an instrument is issued, accepted, or indorsed when overdue, it is, as regards the person so issuing, accepting, or indorsing it, payable on demand. (emphasis supplied)

Paragraph 8 of the Trust Receipt which reads: "My/our liability for payment at maturity of any accepted draft, bill of exchange or indebtedness shall not be extinguished or modified" 17 does not, contrary to the holding of the public respondent, contemplate prior acceptance by Philippine Rayon, but by the petitioner. Acceptance, however, was not even necessary in the first place because the drafts which were eventually issued were sight drafts And even if these were not sight drafts, thereby necessitating acceptance, it would be the petitioner — and not Philippine Rayon — which had to accept the same for the latter was not the drawee. Presentment for acceptance is defined an the production of a bill of exchange to a drawee for acceptance. 18 The trial court and the public respondent, therefore, erred in ruling that presentment for acceptance was an indispensable requisite for Philippine Rayon's liability on the drafts to attach. Contrary to both courts' pronouncements, Philippine Rayon immediately became liable thereon upon petitioner's payment thereof. Such is the essence of the letter of credit issued by the petitioner. A different conclusion would violate the principle upon which commercial letters of credit are founded because in such a case, both the beneficiary and the issuer, Nissho Company Ltd. and the petitioner, respectively, would be placed at the mercy of Philippine Rayon even if the latter had already received the imported machinery and the petitioner had fully paid for it. The typical setting and purpose of a letter of credit are described in Hibernia Bank and Trust Co. vs. J. Aron & Co., Inc., 19 thus:

Commercial letters of credit have come into general use in international sales transactions where much time necessarily elapses between the sale and the receipt by a purchaser of the merchandise, during which interval great price changes may occur. Buyers and sellers struggle for the advantage of position. The seller is desirous of being paid as surely and as soon as possible, realizing that the vendee at a distant point has it in his power to reject on trivial grounds merchandise on arrival, and cause considerable hardship to the shipper. Letters of credit meet this condition by affording celerity and certainty of payment. Their purpose is to insure to a seller payment of a definite amount upon presentation of documents. The bank deals only with documents. It has nothing to do with the quality of the merchandise. Disputes as to the merchandise shipped may arise and be litigated later between vendor and vendee, but they may not impede acceptance of drafts and payment by the issuing bank when the proper documents are presented.

The trial court and the public respondent likewise erred in disregarding the trust receipt and in not holding that Philippine Rayon was liable thereon. In People vs. Yu Chai Ho, 20 this Court explains the nature of a trust receipt by quoting In re Dunlap Carpet Co., 21 thus:

By this arrangement a banker advances money to an intending importer, and thereby lends the aid of capital, of credit, or of business facilities and agencies abroad, to the enterprise of foreign commerce. Much of this trade could hardly be carried on by any other means, and therefore it is of the first importance that the fundamental factor in the transaction, the banker's advance of money and credit, should receive the amplest protection. Accordingly, in order to secure that the banker shall be repaid at the critical point — that is, when the imported goods finally reach the hands of the intended vendee — the banker takes the full title to the goods at the very beginning; he takes it as soon as the goods are bought and settled for by his payments or acceptances in the foreign country, and he continues to hold that title as his indispensable security until the goods are sold in the United States and the vendee is called upon to pay for them. This security is not an ordinary pledge by the importer to the banker, for the importer has never owned the goods, and moreover he is not able to deliver the possession; but the security is the complete title vested originally in the bankers, and this characteristic of the transaction has again and again been recognized and protected by the courts. Of course, the title is at bottom a 

security title, as it has sometimes been called, and the banker is always under the obligation to reconvey; but only after his advances have been fully repaid and after the importer has fulfilled the other terms of the contract.

As further stated in National Bank vs. Viuda e Hijos de Angel Jose, 22 trust receipts:. . . [I]n a certain manner, . . . partake of the nature of a conditional sale as provided by the Chattel Mortgage Law, that is, the importer becomes absolute owner of the imported merchandise as soon an he has paid its price. The ownership of the merchandise continues to be vested in the owner thereof or in the person who has advanced payment, until he has been paid in full, or if the merchandise has already been sold, the proceeds of the sale should be turned over to him by the importer or by his representative or successor in interest.

Under P.D. No. 115, otherwise known an the Trust Receipts Law, which took effect on 29 January 1973, a trust receipt transaction is defined as "any transaction by and between a person referred to in this Decree as the entruster, and another person referred to in this Decree as the entrustee, whereby the entruster, who owns or holds absolute title or security interests' over certain specified goods, documents or instruments, releases the same to the possession of the entrustee upon the latter's execution and delivery to the entruster of a signed document called the "trust receipt" wherein the entrustee binds himself to hold the designated goods, documents or instruments in trust for the entruster and to sell or otherwise dispose of the goods, documents or instruments with the obligation to turn over to the entruster the proceeds thereof to the extent of the amount owing to the entruster or as appears in the trust receipt or the goods, instruments themselves if they are unsold or not otherwise disposed of, in accordance with the terms and conditions specified in the trusts receipt, or for other purposes substantially equivalent to any one of the following: . . ."It is alleged in the complaint that private respondents "not only have presumably put said machinery to good use and have profited by its operation and/or disposition but very recent information that (sic) reached plaintiff bank that defendants already sold the machinery covered by the trust receipt to Yupangco Cotton Mills," and that "as trustees of the property covered by the trust receipt, . . . and therefore acting in fiduciary (sic) capacity, defendants have willfully violated their duty to account for the whereabouts of the machinery covered by the trust receipt or for the proceeds of any lease, sale or other disposition of the same that they may have made, notwithstanding demands therefor; defendants have fraudulently misapplied or converted to their own use any money realized from the lease, sale, and other disposition of said machinery." 23 While there is no specific prayer for the delivery to the petitioner by Philippine Rayon of the proceeds of the sale of the machinery covered by the trust receipt, such relief is covered by the general prayer for "such further and other relief as may be just and equitable on the premises." 24 And although it is true that the petitioner commenced a criminal action for the violation of the Trust Receipts Law, no legal obstacle prevented it from enforcing the civil liability arising out of the trust, receipt in a separate civil action. Under Section 13 of the Trust Receipts Law, the failure of an entrustee to turn over the proceeds of the sale of goods, documents or instruments covered by a trust receipt to the extent of the amount owing to the entruster or as appear in the trust receipt or to return said goods, documents or instruments if they were not sold or disposed of in accordance with the terms of the trust receipt shall constitute the crime of estafa, punishable under the provisions of Article 315, paragraph 1(b) of the Revised Penal Code. 25Under Article 33 of the Civil Code, a civil action for damages, entirely separate and distinct from the criminal action, may be brought by the injured party in cases of defamation, fraud and physical injuries. Estafa falls underfraud.We also conclude, for the reason hereinafter discussed, and not for that adduced by the public respondent, that private respondent Chi's signature in the dorsal portion of the trust receipt did not bind him solidarily with Philippine Rayon. The statement at the dorsal portion of the said trust receipt, which petitioner describes as a "solidary guaranty clause", reads:

In consideration of the PRUDENTIAL BANK AND TRUST COMPANY complying with the foregoing, we jointly and severally agree and undertake to pay on demand to the PRUDENTIAL BANK AND TRUST COMPANY all sums of money which the said PRUDENTIAL BANK AND TRUST COMPANY may call upon us to pay arising out of or pertaining to, and/or in any event connected with the default of and/or non-fulfillment in any respect of the undertaking of the aforesaid:PHILIPPINE RAYON MILLS, INC.We further agree that the PRUDENTIAL BANK AND TRUST COMPANY does not have to take any steps or exhaust its remedy against aforesaid:before making demand on me/us.

(Sgd.) Anacleto R. ChiANACLE

TO R. CHI 26

Petitioner insists that by virtue of the clear wording of the statement, specifically the clause ". . . we jointly and severally agree and undertake . . .," and the concluding sentence on exhaustion, Chi's liability therein is solidary.In holding otherwise, the public respondent ratiocinates as follows:

With respect to the second argument, we have our misgivings as to whether the mere signature of defendant-appellee Chi of (sic) the guaranty agreement, Exhibit "C-1", will make it an actionable document. It should be noted that Exhibit "C-1" was prepared and printed by the plaintiff-appellant. A perusal of Exhibit "C-1" shows that it was to be signed and executed by two persons. It was signed only by defendant-appellee Chi. Exhibit "C-1" was to be witnessed by two persons, but no one signed in that capacity. The last sentence of the guaranty clause is incomplete. Furthermore, the plaintiff-appellant also failed to have the purported guarantee clause acknowledged before a notary public. All these show that the alleged guaranty provision was disregarded and, therefore, not consummated.But granting arguendo that the guaranty provision in Exhibit "C-1" was fully executed and acknowledged still defendant-appellee Chi cannot be held liable thereunder because the records show that the plaintiff-appellant had neither exhausted the property of the defendant-appellant nor had it resorted to all legal remedies against the said defendant-appellant as provided in Article 2058 of the Civil Code. The obligation of a guarantor is merely accessory under Article 2052 of the Civil Code and subsidiary under Article 2054 of the Civil Code. Therefore, the liability of the defendant-appellee arises only when the principal debtor fails to comply with his obligation. 27

Our own reading of the questioned solidary guaranty clause yields no other conclusion than that the obligation of Chi is only that of a guarantor. This is further bolstered by the last sentence which speaks of waiver of exhaustion, which, nevertheless, is ineffective in this case because the space therein for the party whose property may not be exhausted was not filled up. Under Article 2058 of the Civil Code, the defense of exhaustion (excussion) may be raised by a guarantor before he may be held liable for the obligation. Petitioner likewise admits that the questioned provision is a solidary guaranty clause, thereby clearly distinguishing it from a contract of surety. It, however, described the guaranty as solidary between the guarantors; this would have been correct if two (2) guarantors had signed it. The clause "we jointly and severally agree and undertake" refers to the undertaking of the two (2) parties who are to sign it or to the liability existing between themselves. It does not refer to the undertaking between either one or both of them on the one hand and the petitioner on the other with respect to the liability described under the trust receipt. Elsewise stated, their liability is not divisible as between them, i.e., it can be enforced to its full extent against any one of them.Furthermore, any doubt as to the import, or true intent of the solidary guaranty clause should be resolved against the petitioner. The trust receipt, together with the questioned solidary guaranty clause, is on a form drafted and prepared solely by the petitioner; Chi's participation therein is limited to the affixing of his signature thereon. It is, therefore, a contract of adhesion; 28 as such, it must be strictly construed against the party responsible for its preparation. 29

Neither can We agree with the reasoning of the public respondent that this solidary guaranty clause was effectively disregarded simply because it was not signed and witnessed by two (2) persons and acknowledged before a notary public. While indeed, the clause ought to have been signed by two (2) guarantors, the fact that it was only Chi who signed the same did not make his act an idle ceremony or render the clause totally meaningless. By his signing, Chi became the sole guarantor. The attestation by witnesses and the acknowledgement before a notary public are not required by law to make a party liable on the instrument. The rule is that contracts shall be obligatory in whatever form they may have been entered into, provided all the essential requisites for their validity are present; however, when the law requires that a contract be in some form in order that it may be valid or enforceable, or that it be proved in a certain way, that requirement is absolute and indispensable. 30 With respect to a guaranty, 31 which is a promise to answer for the debt or default of another, the law merely requires that it, or some note or memorandum thereof, be in writing. Otherwise, it would be unenforceable unless ratified. 32 While the acknowledgement of a surety before a notary public is required to make the same a public document, under Article 1358 of the Civil Code, a contract of guaranty does not have to appear in a public document.And now to the other ground relied upon by the petitioner as basis for the solidary liability of Chi, namely the criminal proceedings against the latter for the violation of P.D. No. 115. Petitioner claims that because of the said criminal proceedings, Chi would be answerable for the civil liability arising therefrom pursuant to Section 13 of P.D. No. 115. Public respondent rejected this claim because such civil liability presupposes prior conviction as can be gleaned from the phrase "without prejudice to the civil liability arising from the criminal offense." Both are wrong. The said section reads:

Sec. 13. Penalty Clause. — The failure of an entrustee to turn over the proceeds of the sale of the goods, documents or instruments covered by a trust receipt to the extent of the amount owing to the entruster or as appears in the trust receipt or to return said goods, documents or instruments if they were not sold or disposed of in accordance with the terms of the trust receipt shall constitute the crime of estafa, punishable under the provisions of Article Three hundred and fifteen, paragraph one (b) of Act Numbered Three thousand eight hundred and fifteen, as amended, otherwise known as the Revised Penal Code. If the violation or offense is committed by a corporation, partnership, association or other juridical entities, the penalty provided for in this Decree shall be imposed upon the directors, officers, employees or other officials or persons therein responsible for the offense, without prejudice to the civil liabilities arising from the criminal offense.

A close examination of the quoted provision reveals that it is the last sentence which provides for the correct solution. It is clear that if the violation or offense is committed by a corporation, partnership, association or other juridical entities, the penalty shall be imposed upon the directors, officers, employees or other officials or persons therein responsible for the offense. The penalty referred to is imprisonment, the duration of which would depend on the amount of the fraud as provided for in Article 315 of the Revised Penal Code. The reason for this is obvious: corporations, partnerships, associations and other juridical entities cannot be put in jail. However, it is these entities which are made liable for the civil liability arising from the criminal offense. This is the import of the clause "without prejudice to the civil liabilities arising from the criminal offense." And, as We stated earlier, since that violation of a trust receipt constitutes fraud under Article 33 of the Civil Code, petitioner was acting well within its rights in filing an independent civil action to enforce the civil liability arising therefrom against Philippine Rayon.The remaining issue to be resolved concerns the propriety of the dismissal of the case against private respondent Chi. The trial court based the dismissal, and the respondent Court its affirmance thereof, on the theory that Chi is not liable on the trust receipt in any capacity — either as surety or as guarantor — because his signature at the dorsal portion thereof was useless; and even if he could be bound by such signature as a simple guarantor, he cannot, pursuant to Article 2058 of the Civil Code, be compelled to pay untilafter petitioner has exhausted and resorted to all legal remedies against the principal debtor, Philippine Rayon. The records fail to show that petitioner had done so 33 Reliance is thus placed on Article 2058 of the Civil Code which provides:

Art. 2056. The guarantor cannot be compelled to pay the creditor unless the latter has exhausted all the property of the debtor, and has resorted to all the legal remedies against the debtor.

Simply stated, there is as yet no cause of action against Chi.We are not persuaded. Excussion is not a condition sine qua non for the institution of an action against a guarantor. In Southern Motors, Inc. vs. Barbosa, 34 this Court stated:

4. Although an ordinary personal guarantor — not a mortgagor or pledgor — may demand the aforementioned exhaustion, the creditor may, prior thereto, secure a judgment against said guarantor, who shall be entitled, however, to a deferment of the execution of said judgment against him until after the properties of the principal debtor shall have been exhausted to satisfy the obligation involved in the case.

There was then nothing procedurally objectionable in impleading private respondent Chi as a co-defendant in Civil Case No. Q-19312 before the trial court. As a matter of fact, Section 6, Rule 3 of the Rules of Court on permissive joinder of parties explicitly allows it. It reads:

Sec. 6. Permissive joinder of parties. — All persons in whom or against whom any right to relief in respect to or arising out of the same transaction or series of transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, may, except as otherwise provided in these rules, join as plaintiffs or be joined as defendants in one complaint, where any question of law or fact common to all such plaintiffs or to all such defendants may arise in the action; but the court may make such orders as may be just to prevent any plaintiff or defendant from being embarrassed or put to expense in connection with any proceedings in which he may have no interest.

This is the equity rule relating to multifariousness. It is based on trial convenience and is designed to permit the joinder of plaintiffs or defendants whenever there is a common question of law or fact. It will save the parties unnecessary work, trouble and expense. 35

However, Chi's liability is limited to the principal obligation in the trust receipt plus all the accessories thereof including judicial costs; with respect to the latter, he shall only be liable for those costs incurred after being judicially required to pay. 36 Interest and damages, being accessories of the principal obligation, should also be paid; these, however, shall run only from the date of the filing of the complaint. Attorney's fees may even be allowed in appropriate cases. 37

In the instant case, the attorney's fees to be paid by Chi cannot be the same as that to be paid by Philippine Rayon since it is only the trust receipt that is covered by the guaranty and not the full extent of the latter's liability. All things considered, he can be held liable for the sum of P10,000.00 as attorney's fees in favor of the petitioner.

Thus, the trial court committed grave abuse of discretion in dismissing the complaint as against private respondent Chi and condemning petitioner to pay him P20,000.00 as attorney's fees.In the light of the foregoing, it would no longer necessary to discuss the other issues raised by the petitionerWHEREFORE, the instant Petition is hereby GRANTED.

The appealed Decision of 10 March 1986 of the public respondent in AC-G.R. CV No. 66733 and, necessarily, that of Branch 9 (Quezon City) of the then Court of First Instance of Rizal in Civil Case No. Q-19312 are hereby REVERSED and SET ASIDE and another is hereby entered:

1. Declaring private respondent Philippine Rayon Mills, Inc. liable on the twelve drafts in question (Exhibits "X", "X-1" to "X-11", inclusive) and on the trust receipt (Exhibit "C"), and ordering it to pay petitioner: (a) the amounts due thereon in the total sum of P956,384.95 as of 15 September 1974, with interest thereon at six percent (6%) per annum from 16 September 1974 until it is fully paid, less whatever may have been applied thereto by virtue of foreclosure of mortgages, if any; (b) a sum equal to ten percent (10%) of the aforesaid amount as attorney's fees; and (c) the costs.2. Declaring private respondent Anacleto R. Chi secondarily liable on the trust receipt and ordering him to pay the face value thereof, with interest at the legal rate, commencing from the date of the filing of the complaint in Civil Case No. Q-19312 until the same is fully paid as well as the costs and attorney's fees in the sum of P10,000.00 if the writ of execution for the enforcement of the above awards against Philippine Rayon Mills, Inc. is returned unsatisfied.

Costs against private respondents.SO ORDERED.Gutierrez, Jr., Bidin, Romero and Melo, JJ., concur.

 

G.R. No. L-40486 August 29, 1975

PAULINO PADUA and LUCENA BEBIN PADUA, plaintiffs-appellants, vs.GREGORIO N. ROBLES and BAY TAXI CAB, defendants-appellees.Alberto R. de Joya for plaintiffs-appellants.Cardenas & Peralta Law Office for defendants-appellees. CASTRO, J.:Resolving this appeal by the spouses Paulino and Lucena Bebin Padua, we set aside the order dated October 25, 1972 of the Court of First Instance of Zambales dismissing their complaint, in civil case 1079-O, and remand this case for further proceedings.In the early morning of New Year's Day of 1969 a taxicab (bearing 1968 plate no. TX-9395 and driven by Romeo N. Punzalan but operated by the Bay Taxi Cab owned by Gregorio N. Robles) struck ten-year old Normandy Padua on the national road in barrio Barretto, Olongapo City. The impact hurled Normandy about forty meters away from the point where the taxicab struck him, as a result of which he died.Subsequently, Normandy's parents (Paulino and Lucena Bebin Padua), by complaint filed with the Court of First Instance of Zambales (civil case 427-O), sought damages from Punzalan and the Bay Taxi Cab; likewise, the city Fiscal of Olongapo, by information filed with the same court (criminal case 1158-O), charged Punzalan with homicide through reckless imprudence.On October 27, 1969 the court a quo, in civil case 427-O, adjudged for the Paduas as follows:

WHEREFORE, judgment is hereby rendered ordering the defendant Romeo Punzalan to pay the plaintiffs the sums of P12,000.00 as actual damages, P5,000.00 as moral and exemplary damages, and P10,000.00 as attorney's fees; and dismissing the complaint insofar as the Bay Taxicab Company is concerned. With costs against the defendant Romeo Punzalan. (Emphasis supplied)

Almost a year later, on October 5, 1970, the court a quo, in criminal case 1158-O, convicted Punzalan, as follows:WHEREFORE, the Court finds the accused Romeo Punzalan y Narciso guilty beyond reasonable doubt of the crime of homicide through reckless imprudence, as defined and penalized under Article 365 of the Revised Penal Code, attended by the mitigating circumstance of voluntary surrender, and hereby sentences him to suffer the indeterminate penalty of TWO (2) YEARS, FOUR (4) MONTHS and ONE (1) DAY of prision correccional, as minimum, to SIX (6) YEARS and ONE (1) DAY of prision mayor, as maximum, and to pay the cost. The civil liability of the accused has already been determined and assessed in Civil Case No. 427-O, entitled Paulino Padua, et al. vs. Romeo Punzalan, et al.' (Emphasis supplied)

After the judgment in civil case 427-O became final, the Paduas sought execution thereof. This proved futile; the corresponding court officer returned the writ of execution unsatisfied.Unable to collect the amount of P27,000 awarded in their favor, the Paduas instituted action in the same court against Gregorio N. Robles to enforce the latter's subsidiary responsibility under the provisions of article 103 of the Revised Penal Code. Robles filed a motion to dismiss based on (1) bar of the cause of action by a prior judgment and (2) failure of the complaint to state a cause of action.Thereafter, the court a quo, in an order dated October 25, 1972, granted Robles' motion to dismiss on the ground that the Paduas' complaint states no cause of action. This order the Paduas questioned in the Court of Appeals which, by resolution dated March 5, 1975, certified the case to this Court for the reason that the appeal involves only questions of law.The Paduas predicate their appeal on eighteen errors allegedly committed by the court a quo. These assigned errors, however, raise only one substantial issue: whether the judgment dated October 5, 1970 in criminal case 1158-O includes a determination and adjudication of Punzalan's civil liability arising from his criminal act upon which Robles' subsidiary civil responsibility may be based.The sufficiency and efficacy of a judgment must be tested by its substance rather than its form. In construing a judgment, its legal effects including such effects that necessarily follow because of legal implications, rather than the language used govern. Also, its meaning, operation, and consequences must be ascertained like any other written instrument. Thus, a judgment rests on the intention of the court as gathered from every part thereof, including the situation to which it applies and the attendant circumstances.It would appear that a plain reading, on its face, of the judgment in criminal case 1158-O, particularly its decretal portion, easily results in the same conclusion reached by the court a quo: that the said judgment no civil liability arising from the offense charged against Punzalan. However, a careful study of the judgment in question, the situation to which it applies, and the attendant circumstances, would yield the conclusion that the court a quo, on the contrary, recognized the enforceable right of the Paduas to the civil liability arising from the offense committed by Punzalan and awarded the corresponding indemnity therefor.

Civil liability coexists with criminal responsibility. In negligence cases the offended party (or his heirs) has the option between an action for enforcement of civil liability based on culpa criminal under article 100 of the Revised Penal Code and an action for recovery of damages based on culpa aquiliana under article 2177 of the Civil Code. The action for enforcement of civil liability based on culpa criminal section 1 of Rule 111 of the Rules of Court deems simultaneously instituted with the criminal action, unless expressly waived or reserved for a separate application by the offended party. Article 2177 of the Civil Code, however, precludes recovery of damages twice for the same negligent act or omission.In the case at bar, the Court finds it immaterial that the Paduas chose, in the first instance, an action for recovery of damages based on culpa aquiliana under articles 2176, 2177, and 2180 of the Civil Code, which action proved ineffectual. The Court also takes note of the absence of any inconsistency between the aforementioned action priorly availed of by the Paduas and their subsequent application for enforcement of civil liability arising from the offense committed by Punzalan and consequently, for exaction of Robles' subsidiary responsibility. Allowance of the latter application involves no violation of the proscription against double recovery of damages for the same negligent act or omission. For, as hereinbefore stated, the corresponding officer of the court a quo returned unsatisfied the writ of execution issued against Punzalan to satisfy the amount of indemnity awarded to the Paduas in civil case 427-O. Article 2177 of the Civil Code forbids actual double recovery of damages for the same negligent act or omission. Finally, the Court notes that the same judge * tried, heard, and determined both civil case 427-O and criminal case 115-O. Knowledge of an familiarity with all the facts and circumstances relevant and relative to the civil liability of Punzalan may thus be readily attributed to the judge when he rendered judgment in the criminal action.In view of the above considerations, it cannot reasonably be contended that the court a quo intended, in its judgment in criminal case 1158-O, to omit recognition of the right of the Paduas to the civil liability arising from the offense of which Punzalan was adjudged guilty and the corollary award of the corresponding indemnity therefor. Surely, it cannot be said that the court intended the statement in the decretal portion of the judgment in criminal case 1158-O referring to the determination and assessment of Punzalan's civil liability in civil case 427-O to be pure jargon or "gobbledygook" and to be absolutely of no meaning and effect whatever. The substance of such statement, taken in the light of the situation to which it applies and the attendant circumstances, makes unmistakably clear the intention of the court to accord affirmation to the Paduas' right to the civil liability arising from the judgment against Punzalan in criminal case 1158-O. Indeed, by including such statement in the decretal portion of the said judgment, the court intended to adopt the same adjudication and award it made in civil case 427-O as Punzalan's civil liability in criminal case 1158-O.There is indeed much to be desired in the formulation by Judge Amores of that part of the decretal portion of the judgment in criminal case 1158-O referring to the civil liability of Punzalan resulting from his criminal conviction. The judge could have been forthright and direct instead of circuitous and ambiguous. But, as we have explained, the statement on the civil liability of Punzalan must surely have a meaning and even if the statement were reasonably susceptible of two or more interpretations, that which achieves moral justice should be adopted, eschewing the other interpretations which in effect would negate moral justice.It is not amiss at this juncture to emphasize to all magistrates in all levels of the judicial hierarchy that extreme degree of care should be exercise in the formulation of the dispositive portion of a decision, because it is this portion that is to be executed once the decision becomes final. The adjudication of the rights and obligations of the parties, and the dispositions made as well as the directions and instructions given by the court in the premises in conformity with the body of the decision, must all be spelled out clearly, distinctly and unequivocally, leaving absolutely no room for dispute, debate or interpretation.We therefore hold that the Paduas' complaint in civil case 1079-O states a cause of action against Robles whose concommitant subsidiary responsibility, per the judgment in criminal case 1158-O, subsists.ACCORDINGLY, the order a quo dated October 25, 1972 dismissing the complaint in civil case 1079-O is set aside, and this case is hereby remanded to the court a quo for further proceedings conformably with this decision and with law. No pronouncement as to costs.Makalintal, C.J., Teehankee, Makasiar, Esguerra, Aquino, Concepcion Jr. and Martin, JJ., concur.Fernando, J., concurs and submits a brief opinion.Barredo, J., concurs with a separate opinion.Muñoz Palma, J., took no part.Antonio, J., is on leave. Separate Opinions FERNANDO, J., concurring:

The clarity and lucidity with which Justice Castro spelled out the decisive issue and how to resolve it to achieve the desirable goal of moral justice in adjudication compels concurrence. I do so. What is more, there is to my mind a distinct advance in the juridical frontiers in the mode in which the novel question raised was settled. If the trend manifest in the view taken by the Court would thereafter be followed, then the protective ramparts the law throws ground victims of vehicular accidents, unfortunately of rather frequent occurrence here, will be further strengthened. That dissipates whatever doubts I may have originally felt in view of certain traditional procedural concepts about the correctness of the decision reached. It is true this is one of those hard cases which, if an old law is to be believed, may result in bad law. It need not be so, of course, as pointed out with great persuasiveness in the 1971 inaugural lecture at Oxford given by Professor Ronald Dworkin, the successor in the chair of jurisprudence to one of the most eminent men in the field H.L.A. Hart. 1 The more accurate way of viewing the matter is that whenever there is an apparent gap in the law and settled principles of adjudication may not clearly indicate the answer, then a judge may rely either on an argument of policy or an argument of principle, the former having kinship with the sociological school of jurisprudence and the latter with the analytical. As I hope I may be able to indicate in this brief concurrence, the decision reached by us is in consonance with either approach. With the natural law thinking manifest in the opinion of the Court, witness its stress on moral justice, I am comforted by the reflection that the procedural barrier is not insurmountable, the decision reached deriving support from the viewpoint of law as logic, justice, or social control.1. Dworkin identifies a matter of principle from the standpoint of a right either granted or recognized by law. As was so clearly pointed out in the opinion of Justice Castro: "It would appear that a plain reading, on its face, of the judgment in criminal case 1158-O, particularly its decretal portion, easily results in the same conclusion reached by the court a quo: that the said judgment assessed no civil liability arising from the offense charged against Punzalan. However, a careful study of the judgment in question, the situation to which it applies, and the attendant circumstances, would yield the conclusion that the court a quo, on the contrary, recognized the enforceable right of the Paduas to the civil liability arising from the offense committed by Punzalan and awarded the corresponding indemnity therefor." 2 There is much to be said therefor for the view expressed therein that "it cannot reasonably be contended that the court a quo intended, in its judgment in criminal case 1158-O, to omit recognition of the right of the Paduas to the civil liability arising from the offense of which Punzalan was adjudged guilty and the corollary award of the corresponding indemnity therefor. Surely, it cannot be said that the court intended the statement in the decretal portion of the judgment in criminal case 1158-O referring to the determination and assessment of Punzalan's civil liability in civil case 427-O to be pure jargon or 'gobbledygook' and to be absolutely of no meaning and effect whatsoever. The substance of such statement, taken in the light of the situation to which it applies and the attendant circumstances, makes unmistakably clear the intention of the court to accord affirmation to the Padua's right to the civil liability arising from the judgment against Punzalan in criminal case 1158-O." 3 Whatever misgivings therefore may be felt because in the civil case No. 427-O the complaint against Bay Taxi Cab Co. is dismissed, do not suffice, to my mind, to render nugatory the admitted subsidiary liability arising from a decision in criminal case No. 1158-O which is necessarily attendant upon the conviction of the driver, Romeo N. Punzalan. Such a difficulty could have been avoided had greater care been exercised by the lower court, but precisely recourse may be had to our corrective powers to avoid a right granted in law from being rendered illusory in fact.2. There is thus the strongest policy consideration that buttresses the conclusion reached by us. It would conduce to less respect for the law as an agency of social control if there be recognition in the codes of the right of next kin to damages arising from the tragic occurrence of young lives being snuffed out due to reckless driving on the part of what had been accurately described as dealers of death on the road and then by lack of care on the part of a judge assure that it is nothing more than a barren form of words. This is what Dean Pound referred to as law in books as distinguished from law in action. To recall an expression from Justice Jackson, it is comparable to a munificent bequest in a pauper's will. It is less than realistic to assert that anyway the guilty driver can be made to pay. The obvious answer is:' With what?"This is not to deny that a previous judgment that certainly lends itself to ambiguity considering the facts disclosed and found by the trial court does interpose juristic difficulty to the imposition of liability on the offending taxicab company. There can be no blinking the fact though that if it did not place such vehicles on the road driven in such a reckless and culpable manner resulting in a ten-year old boy being hurled about forty meters away from the point of impact, this tragedy could have been avoided. To say now that doubts engendered by the previous ruling in the culpa aquiliana suit could nullify what the law decrees as to the subsidiary liability of the employer in the criminal case finding the accused guilty would be fraught with pernicious consequences. The party just as much responsible for the mishap, with his operation of the transportation service, would be absolved from liability. It need not be so, but certainly for entrepreneurs more enterprising than careful, not excessively concerned with the safety of the traveling public, it could be a green light for less vigilance over the conduct of their drivers. The resulting injury to public safety is not hard to imagine. Moreover, from the standpoint of the feelings of the bereaved parents, and this is just as important a policy consideration, I feel that 

no avenue should be left unexplored to mitigate the harshness of fate. To paraphrase Justice Malcolm, there is not enough money in the entire world to compensate the parents for the loss of their child. 4 To repeat, the decision reached has my full concurrence. BARREDO, J., concurring:On strictly legal considerations, it would seem possible to dismiss the petition for review in this case. But there are certain considerations of equity and substantial justice obviously underlying the cause of petitioners which I find difficult to ignore. It would be unfair and unjust to deprive said petitioners of their right to damages for the death of their child unquestionably caused by the fault of respondent's employee merely because the dispositive portion of the decision of Judge Amores in the criminal case appears to be rather equivocal on its face as to respondent's liability therefor, albeit under the incontrovertible facts extant in the record such liability is indisputable in law and the language of Judge Amores' judgment does not anyway exonerate either respondent's driver or private respondent, and what is more, does not exclude the idea that, as explained in the able main opinion of Mr. Justice Castro, the judge intended to merely adopt and incorporate in said judgment the assessment of amount of damages which said judge himself had already made in the civil case he had previously decided. It is on these fundamental considerations that I base my concurrence in the judgment in this case.As I have already indicated, from the standpoint of strict adjective law, the petition should be dismissed because in truth, there is yet no showing that any attempt has been made by petitioners to have the judgment in the criminal cases, assuming it includes an imposition of civil liability upon the accused driver, Romeo N. Punzalan, executed. What appears in the record is that it was the writ of execution issued against said Punzalan in the previous civil case that was returned unsatisfied. Of course, this point is highly technical, because all that has to be done is for petitioners to have another execution in the criminal case, which it can even now be forseen will have exactly the same result. I am therefore agreeable as a matter of equity that the Court hold that for all legal intents and purposes, We may consider the return of insolvency of Punzalan in the civil case as in effect the return in the criminal case, since equity considers as done what ought to have been done when otherwise injustice would result. And so, the paramount question arises, was there any civil liability to impose in the criminal judgment of Judge Amores? As related in the main opinion, the judgment of October 27, 1969 in the civil case ordered Punzalan "to pay plaintiffs (herein petitioners) the sums of P12,000.00 as actual damages P5,000.00 as moral and exemplary damages, and P10,000.00 as attorney's fees," although absolving at the same time the herein private respondent, and then, on October 5, 1970, the judgment in the criminal case was as follows:

WHEREFORE, the Court finds the accused Romeo Punzalan y Narciso guilty beyond reasonable doubt of the crime of homicide through reckless imprudence, as defined and penalized under Article 365 of the Revised Penal Code, attended by the mitigating circumstance of voluntary surrender, and hereby sentences him to suffer the indeterminate penalty of TWO (2) YEARS, FOUR (4) MONTHS and ONE (1) DAY of prision correccional, as minimum, to SIX (6) YEARS and ONE (1) DAY of prision mayor, as maximum, and to pay the costs. The civil liability of the accused has already been determined and assessed in Civil Case No. 427-O, entitled 'Paulino Padua, et al. vs. Romeo Punzalan, et al. (Emphasis supplied)

Succintly, the decisive issue presented to Us now is whether this judgment just transcribed imposes upon Punzalan a civil liability by adoption by reference of the civil liability already a judged in the civil case or it exonerates him from any civil liability arising from the offense of which he has been found guilty inasmuch as he was already found civilly liable in the civil case. It must be admitted in candor that both constructions are literally tenable, with the particularity, however, that the first interpretation, if adopted could not involve the assumption that the judge committed a grievous and palpable error of law whereas the second would necessarily mean that he did.It is by now settled beyond all cavil as to dispense with the citation of jurisprudence, that a negligent act such as that committed by Punzalan gives rise to at least two separate and independent kinds of liabilities, (1) the civil liability arising from crime or culpa criminal and (2) the liability arising from civil negligence or the so-called culpa aquiliana. These two concepts of fault are so distinct from each other that exoneration from one does not result in exoneration from the other. Adjectively and substantively, they can be prosecuted separately and independently of each other, although Article 2177 of the Civil Code precludes recovery of damages twice for the same negligent act or omission, which means that should there be varying amounts awarded in two separate cases, the plaintiff may recover, in effect, only the bigger amount. That is to say, if the plaintiff has already been ordered paid an amount in one case and in the other case the amount adjudged is bigger, he shall be entitled in the second case only to the excess over the one fixed in the first case, but if he has already been paid a bigger amount in the first case, he may not recover anymore in the second case. Thus, in the case at bar, inasmuch as Punzalan had already been sentenced to pay the herein petitioners the amounts above-stated, in the subsequent criminal case, he could not be adjudged to pay a higher amount.

Now, under Article 100 of the Revised Penal Code, a person criminally liable is also civilly liable, hence, the judgment in the criminal case is supposed to include the imposition of civil liability, unless the basis therefor has been shown not to exist, which is not the case here. And since the judgment in question says that "the civil liability of the accused has already been determined and assessed in Civil Case No. 427-O entitled Paulino Padua et al. vs. Romeo Punzalan et al.," it is but logical to conclude that the meaning of such statement is that the same amounts of damages fixed in the previous case were being awarded to the offended party in the criminal case. Otherwise, We would have to indulge in the assumption that Judge Amores committed the grievous and palpable error of law of exonerating Punzalan of all civil liabilities in the criminal case just because he had already been sentenced to pay damages in the civil case. I am not ready to accept such assumption. The law and jurisprudence on the matter are so clear and well-settled that I refuse to believe that a judge of the experience of Judge Amores would not be cognizant thereof. Besides, Judge Amores knew or ought to have known that having absolved herein respondent in the civil case, the only possible recourse has left to petitioners to recover from said respondent damages for the death of their child caused by the indisputable negligence of his employee Punzalan is in the form of the subsidiary liability of the employer under the Penal Code. Indeed, I cannot believe that Judge Amores intended to allow respondent to escape liability altogether, it being evident under the circumstances which he himself has found in both cases, civil and criminal, that Punzalan, their employee, had cause the death of the ten-year-old child of petitioners thru reckless imprudence and that in such a situation in the law exacts liability from both the employee and the employer. What is more, I consider it but equitable to hold that the rather equivocal phraseology of the decision of Judge Amores should be read in the sense it was understood by the petitioners, who in the faith and reliance that the law had been complied with by Judge Amores and that he had accordingly awarded them in the criminal case the civil liability that by law goes with it, did not anymore move for clarification or reconsideration nor appeal from said decision. My understanding is that the filing of the subject civil action by petitioners proceeded from that assumption, namely, that Punzalan has been found civilly liable for the same amounts adjudged in the civil case and, therefore, respondent is subsidiarily liable therefor in the face of Punzalan's insolvency.Accordingly, I concur in that the order of dismissal of respondent judge should be set aside and that petitioners' action should be tried on the merits. Separate OpinionsFERNANDO, J., concurring:The clarity and lucidity with which Justice Castro spelled out the decisive issue and how to resolve it to achieve the desirable goal of moral justice in adjudication compels concurrence. I do so. What is more, there is to my mind a distinct advance in the juridical frontiers in the mode in which the novel question raised was settled. If the trend manifest in the view taken by the Court would thereafter be followed, then the protective ramparts the law throws ground victims of vehicular accidents, unfortunately of rather frequent occurrence here, will be further strengthened. That dissipates whatever doubts I may have originally felt in view of certain traditional procedural concepts about the correctness of the decision reached. It is true this is one of those hard cases which, if an old law is to be believed, may result in bad law. It need not be so, of course, as pointed out with great persuasiveness in the 1971 inaugural lecture at Oxford given by Professor Ronald Dworkin, the successor in the chair of jurisprudence to one of the most eminent men in the field H.L.A. Hart. 1 The more accurate way of viewing the matter is that whenever there is an apparent gap in the law and settled principles of adjudication may not clearly indicate the answer, then a judge may rely either on an argument of policy or an argument of principle, the former having kinship with the sociological school of jurisprudence and the latter with the analytical. As I hope I may be able to indicate in this brief concurrence, the decision reached by us is in consonance with either approach. With the natural law thinking manifest in the opinion of the Court, witness its stress on moral justice, I am comforted by the reflection that the procedural barrier is not insurmountable, the decision reached deriving support from the viewpoint of law as logic, justice, or social control.1. Dworkin identifies a matter of principle from the standpoint of a right either granted or recognized by law. As was so clearly pointed out in the opinion of Justice Castro: "It would appear that a plain reading, on its face, of the judgment in criminal case 1158-O, particularly its decretal portion, easily results in the same conclusion reached by the court a quo: that the said judgment assessed no civil liability arising from the offense charged against Punzalan. However, a careful study of the judgment in question, the situation to which it applies, and the attendant circumstances, would yield the conclusion that the court a quo, on the contrary, recognized the enforceable right of the Paduas to the civil liability arising from the offense committed by Punzalan and awarded the corresponding indemnity therefor." 2 There is much to be said therefor for the view expressed therein that "it cannot reasonably be contended that the court a quo intended, in its judgment in criminal case 1158-O, to omit recognition of the right of the Paduas to the civil liability arising from the offense of which Punzalan was adjudged guilty and the corollary award of the corresponding indemnity therefor. Surely, it cannot be said that the court intended the statement in the decretal portion of the judgment in 

criminal case 1158-O referring to the determination and assessment of Punzalan's civil liability in civil case 427-O to be pure jargon or 'gobbledygook' and to be absolutely of no meaning and effect whatsoever. The substance of such statement, taken in the light of the situation to which it applies and the attendant circumstances, makes unmistakably clear the intention of the court to accord affirmation to the Padua's right to the civil liability arising from the judgment against Punzalan in criminal case 1158-O." 3 Whatever misgivings therefore may be felt because in the civil case No. 427-O the complaint against Bay Taxi Cab Co. is dismissed, do not suffice, to my mind, to render nugatory the admitted subsidiary liability arising from a decision in criminal case No. 1158-O which is necessarily attendant upon the conviction of the driver, Romeo N. Punzalan. Such a difficulty could have been avoided had greater care been exercised by the lower court, but precisely recourse may be had to our corrective powers to avoid a right granted in law from being rendered illusory in fact.2. There is thus the strongest policy consideration that buttresses the conclusion reached by us. It would conduce to less respect for the law as an agency of social control if there be recognition in the codes of the right of next kin to damages arising from the tragic occurrence of young lives being snuffed out due to reckless driving on the part of what had been accurately described as dealers of death on the road and then by lack of care on the part of a judge assure that it is nothing more than a barren form of words. This is what Dean Pound referred to as law in books as distinguished from law in action. To recall an expression from Justice Jackson, it is comparable to a munificent bequest in a pauper's will. It is less than realistic to assert that anyway the guilty driver can be made to pay. The obvious answer is:' With what?"This is not to deny that a previous judgment that certainly lends itself to ambiguity considering the facts disclosed and found by the trial court does interpose juristic difficulty to the imposition of liability on the offending taxicab company. There can be no blinking the fact though that if it did not place such vehicles on the road driven in such a reckless and culpable manner resulting in a ten-year old boy being hurled about forty meters away from the point of impact, this tragedy could have been avoided. To say now that doubts engendered by the previous ruling in the culpa aquiliana suit could nullify what the law decrees as to the subsidiary liability of the employer in the criminal case finding the accused guilty would be fraught with pernicious consequences. The party just as much responsible for the mishap, with his operation of the transportation service, would be absolved from liability. It need not be so, but certainly for entrepreneurs more enterprising than careful, not excessively concerned with the safety of the traveling public, it could be a green light for less vigilance over the conduct of their drivers. The resulting injury to public safety is not hard to imagine. Moreover, from the standpoint of the feelings of the bereaved parents, and this is just as important a policy consideration, I feel that no avenue should be left unexplored to mitigate the harshness of fate. To paraphrase Justice Malcolm, there is not enough money in the entire world to compensate the parents for the loss of their child. 4 To repeat, the decision reached has my full concurrence. BARREDO, J., concurring:On strictly legal considerations, it would seem possible to dismiss the petition for review in this case. But there are certain considerations of equity and substantial justice obviously underlying the cause of petitioners which I find difficult to ignore. It would be unfair and unjust to deprive said petitioners of their right to damages for the death of their child unquestionably caused by the fault of respondent's employee merely because the dispositive portion of the decision of Judge Amores in the criminal case appears to be rather equivocal on its face as to respondent's liability therefor, albeit under the incontrovertible facts extant in the record such liability is indisputable in law and the language of Judge Amores' judgment does not anyway exonerate either respondent's driver or private respondent, and what is more, does not exclude the idea that, as explained in the able main opinion of Mr. Justice Castro, the judge intended to merely adopt and incorporate in said judgment the assessment of amount of damages which said judge himself had already made in the civil case he had previously decided. It is on these fundamental considerations that I base my concurrence in the judgment in this case.As I have already indicated, from the standpoint of strict adjective law, the petition should be dismissed because in truth, there is yet no showing that any attempt has been made by petitioners to have the judgment in the criminal cases, assuming it includes an imposition of civil liability upon the accused driver, Romeo N. Punzalan, executed. What appears in the record is that it was the writ of execution issued against said Punzalan in the previous civil case that was returned unsatisfied. Of course, this point is highly technical, because all that has to be done is for petitioners to have another execution in the criminal case, which it can even now be forseen will have exactly the same result. I am therefore agreeable as a matter of equity that the Court hold that for all legal intents and purposes, We may consider the return of insolvency of Punzalan in the civil case as in effect the return in the criminal case, since equity considers as done what ought to have been done when otherwise injustice would result. And so, the paramount question arises, was there any civil liability to impose in the criminal judgment of Judge Amores? As related in the main opinion, the judgment of October 27, 1969 in the civil case ordered Punzalan "to pay plaintiffs (herein petitioners) the sums of P12,000.00 as actual 

damages P5,000.00 as moral and exemplary damages, and P10,000.00 as attorney's fees," although absolving at the same time the herein private respondent, and then, on October 5, 1970, the judgment in the criminal case was as follows:

WHEREFORE, the Court finds the accused Romeo Punzalan y Narciso guilty beyond reasonable doubt of the crime of homicide through reckless imprudence, as defined and penalized under Article 365 of the Revised Penal Code, attended by the mitigating circumstance of voluntary surrender, and hereby sentences him to suffer the indeterminate penalty of TWO (2) YEARS, FOUR (4) MONTHS and ONE (1) DAY of prision correccional, as minimum, to SIX (6) YEARS and ONE (1) DAY of prision mayor, as maximum, and to pay the costs. The civil liability of the accused has already been determined and assessed in Civil Case No. 427-O, entitled 'Paulino Padua, et al. vs. Romeo Punzalan, et al. (Emphasis supplied)

Succintly, the decisive issue presented to Us now is whether this judgment just transcribed imposes upon Punzalan a civil liability by adoption by reference of the civil liability already a judged in the civil case or it exonerates him from any civil liability arising from the offense of which he has been found guilty inasmuch as he was already found civilly liable in the civil case. It must be admitted in candor that both constructions are literally tenable, with the particularity, however, that the first interpretation, if adopted could not involve the assumption that the judge committed a grievous and palpable error of law whereas the second would necessarily mean that he did.It is by now settled beyond all cavil as to dispense with the citation of jurisprudence, that a negligent act such as that committed by Punzalan gives rise to at least two separate and independent kinds of liabilities, (1) the civil liability arising from crime or culpa criminal and (2) the liability arising from civil negligence or the so-called culpa aquiliana. These two concepts of fault are so distinct from each other that exoneration from one does not result in exoneration from the other. Adjectively and substantively, they can be prosecuted separately and independently of each other, although Article 2177 of the Civil Code precludes recovery of damages twice for the same negligent act or omission, which means that should there be varying amounts awarded in two separate cases, the plaintiff may recover, in effect, only the bigger amount. That is to say, if the plaintiff has already been ordered paid an amount in one case and in the other case the amount adjudged is bigger, he shall be entitled in the second case only to the excess over the one fixed in the first case, but if he has already been paid a bigger amount in the first case, he may not recover anymore in the second case. Thus, in the case at bar, inasmuch as Punzalan had already been sentenced to pay the herein petitioners the amounts above-stated, in the subsequent criminal case, he could not be adjudged to pay a higher amount.Now, under Article 100 of the Revised Penal Code, a person criminally liable is also civilly liable, hence, the judgment in the criminal case is supposed to include the imposition of civil liability, unless the basis therefor has been shown not to exist, which is not the case here. And since the judgment in question says that "the civil liability of the accused has already been determined and assessed in Civil Case No. 427-O entitled Paulino Padua et al. vs. Romeo Punzalan et al.," it is but logical to conclude that the meaning of such statement is that the same amounts of damages fixed in the previous case were being awarded to the offended party in the criminal case. Otherwise, We would have to indulge in the assumption that Judge Amores committed the grievous and palpable error of law of exonerating Punzalan of all civil liabilities in the criminal case just because he had already been sentenced to pay damages in the civil case. I am not ready to accept such assumption. The law and jurisprudence on the matter are so clear and well-settled that I refuse to believe that a judge of the experience of Judge Amores would not be cognizant thereof. Besides, Judge Amores knew or ought to have known that having absolved herein respondent in the civil case, the only possible recourse has left to petitioners to recover from said respondent damages for the death of their child caused by the indisputable negligence of his employee Punzalan is in the form of the subsidiary liability of the employer under the Penal Code. Indeed, I cannot believe that Judge Amores intended to allow respondent to escape liability altogether, it being evident under the circumstances which he himself has found in both cases, civil and criminal, that Punzalan, their employee, had cause the death of the ten-year-old child of petitioners thru reckless imprudence and that in such a situation in the law exacts liability from both the employee and the employer. What is more, I consider it but equitable to hold that the rather equivocal phraseology of the decision of Judge Amores should be read in the sense it was understood by the petitioners, who in the faith and reliance that the law had been complied with by Judge Amores and that he had accordingly awarded them in the criminal case the civil liability that by law goes with it, did not anymore move for clarification or reconsideration nor appeal from said decision. My understanding is that the filing of the subject civil action by petitioners proceeded from that assumption, namely, that Punzalan has been found civilly liable for the same amounts adjudged in the civil case and, therefore, respondent is subsidiarily liable therefor in the face of Punzalan's insolvency.Accordingly, I concur in that the order of dismissal of respondent judge should be set aside and that petitioners' action should be tried on the merits.

G.R. No. 91856 October 5, 1990

YAKULT PHILIPPINES AND LARRY SALVADO, petitioner, vs.COURT OF APPEALS, WENCESLAO M. POLO, in his capacity as Presiding Judge of Br. 19 of the RTC of Manila, and ROY CAMASO, respondents.Tomas R. Leonidas for petitioners.David B. Agoncillo for private respondent. GANCAYCO, J.:Can a civil action instituted after the criminal action was filed prosper even if there was no reservation to file a separate civil action? This is the issue in this petition.On December 24, 1982, a five-year old boy, Roy Camaso, while standing on the sidewalk of M. de la Fuente Street, Sampaloc, Manila, was sideswiped by a Yamaha motorcycle owned by Yakult Philippines and driven by its employee, Larry Salvado.Salvado was charged with the crime of reckless imprudence resulting to slight physical injuries in an information that was filed on January 6, 1983 with the then City Court of Manila, docketed as Criminal Case No. 027184. On October 19, 1984 a complaint for damages was filed by Roy Camaso represented by his father, David Camaso, against Yakult Philippines and Larry Salvado in the Regional Trial Court of Manila docketed as Civil Case No. 84-27317.In due course a decision was rendered in the civil case on May 26, 1989 ordering defendants to pay jointly and severally the plaintiff the sum of P13,006.30 for actual expenses for medical services and hospital bills; P3,000.00 attorney's fees and the costs of the suit. Although said defendants appealed the judgment, they nevertheless filed a petition for certiorari in the Court of Appeals challenging the jurisdiction of the trial court over said civil case.Petitioners' thesis is that the civil action for damages for injuries arising from alleged criminal negligence of Salvado, being without malice, cannot be filed independently of the criminal action under Article 33 of the Civil Code. Further, it is contended that under Section 1, Rule 111 of the 1985 Rules on Criminal Procedure such a separate civil action may not be filed unless reservation thereof is expressly made.In a decision dated November 3, 1989, the Court of Appeals dismissed the petition. 1 A motion for reconsideration thereof filed by petitioners was denied on January 30, 1990. Hence this petition.The petition is devoid of merit.Section 1, Rule 111 of the 1985 Rules of Criminal Procedure provides as follows:

SEC. 1. Institution of criminal and civil actions. — When a criminal action is instituted, the civil action for the recovery of civil liability is impliedly instituted with the criminal action, unless the offended party waives the civil action, reserves his right to institute it separately, or institutes the civil action prior to the criminal action.Such civil action includes recovery of indemnity under the Revised Penal Code, and damages under Articles 32, 33, 34 and 2176 of the Civil Code of the Philippines arising from the same act or omission of the accused.A waiver of any of the civil actions extinguishes the others. The institution of, or the reservation of the right to file, any of said civil actions separately waives the others.The reservation of the right to institute the separate civil actions shall be made before the prosecution starts to present its evidence and under circumstances affording the offended party a reasonable opportunity to make such reservation.In no case may the offended party recover damages twice for the same act or omission of the accused.When the offended party seeks to enforce civil liability against the accused by way of moral, nominal, temperate or exemplary damages, the filing fees for such civil action as provided in these Rules shall constitute a first lien on the judgment except in an award for actual damages.In cases wherein the amount of damages, other than actual, is alleged in the complaint or information, the corresponding filing fees shall be paid by the offended party upon the filing thereof in court for trial. (1a)

Although the incident in question and the actions arising therefrom were instituted before the promulgation of the 1985 Rules of Criminal Procedure, its provisions which are procedural may apply retrospectively to the present case. 2

Under the aforecited provisions of the rule, the civil action for the recovery of civil liability is impliedly instituted with the criminal action unless the offended party waives the civil action, reserves his right to institute it separately or institutes the civil action prior to the criminal action.Such civil action includes recovery of indemnity under the Revised Penal Code, and damages under Articles 32, 33, 34 and 2176 of the Civil Code of the Philippines arising from the same act or omission of the accused.

It is also provided that the reservation of the right to institute the separate civil action shall be made before the prosecution starts to present its evidence and under circumstances affording the offended party a reasonable opportunity to make such reservation.In this case, the offended party has not waived the civil action, nor reserved the right to institute it separately. Neither has the offended party instituted the civil action prior to the criminal action. However, the civil action in this case was filed in court before the presentation of the evidence for the prosecution in the criminal action of which the judge presiding on the criminal case was duly informed, so that in the disposition of the criminal action no damages was awarded.The civil liability sought arising from the act or omission of the accused in this case is a quasi delict as defined under Article 2176 of the Civil Code as follows:

ART. 2176. Whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. Such fault or negligence, if there is no pre-existing contractual relation between the parties, is called a quasi-delict and is governed by the provisions of this Chapter.

The aforecited revised rule requiring such previous reservation also covers quasi-delict as defined under Article 2176 of the Civil Code arising from the same act or omission of the accused.Although the separate civil action filed in this case was without previous reservation in the criminal case, nevertheless since it was instituted before the prosecution presented evidence in the criminal action, and the judge handling the criminal case was informed thereof, then the actual filing of the civil action is even far better than a compliance with the requirement of an express reservation that should be made by the offended party before the prosecution presents its evidence.The purpose of this rule requiring reservation is to prevent the offended party from recovering damages twice for the same act or omission.Thus, the Court finds and so holds that the trial court had jurisdiction over the separate civil action brought before it.WHEREFORE, the petition is DENIED. The questioned decision of the Court of Appeals dated November 3, 1989 and its resolution dated January 30, 1990 are hereby AFFIRMED.SO ORDERED.Narvasa, Melencio-Herrera, Gutierrez, Jr., Cruz, Feliciano, Padilla, Bidin, Sarmiento, Cortes, Griño-Aquino, Medialdea and Regalado, JJ., concur.Fernan, C.J. and Paras, J., are on leave.

G.R. No. 137567 June 20, 2000

MEYNARDO L. BELTRAN, petitioner, vs.PEOPLE OF THE PHILIPPINES, and HON. JUDGE FLORENTINO TUAZON, JR., being the Judge of the RTC, Brach 139, Makati City, respondents.BUENA, J.:This petition for review, filed under Rule 45 of the 1997 Rules of Civil Procedure, seeks to review and set aside the Order dated January 28, 1999 issued by Judge Florentino A. Tuazon, Jr. of the Regional Trial Court of Makati City, Branch 139 in Special Civil Case No. 98-3056, entitled "Meynardo Beltran vs. People of the Philippines and Hon. Judge Alden Cervantes of the Metropolitan Trial Court of Makati City, Branch 61." The said Order denied petitioner's prayer for the issuance of a writ of preliminary injunction to enjoin Judge Cervantes from proceeding with the trial of Criminal Case No. 236176, a concubinage case against petitioner on the ground that the pending petition for declaration of nullity of marriage filed by petitioner against his wife constitutes a prejudicial question.The antecedent facts of the case are undisputed:Petitioner Meynardo Beltran and wife Charmaine E. Felix were married on June 16, 1973 at the Immaculate Concepcion Parish Church in Cubao, Quezon City.1

On February 7, 1997, after twenty-four years of marriage and four children,2 petitioner filed a petition for nullity of marriage on the ground of psychological incapacity under Article 36 of the Family Code before Branch 87 of the Regional Trial Court of Quezon City. The case was docketed as Civil Case No. Q-97-30192.3

In her Answer to the said petition, petitioner's wife Charmaine Felix alleged that it was petitioner who abandoned the conjugal home and lived with a certain woman named Milagros Salting.4 Charmaine subsequently filed a criminal complaint for concubinage5 under Article 334 of the Revised Penal Code against petitioner and his paramour before the City Prosecutor's Office of Makati who, in a Resolution dated September 16, 1997, found probable cause and ordered the filing of an Information6 against them. The case, docketed as Criminal Case No. 236176, was filed before the Metropolitan Trial Court of Makati City, Branch 61.1awphi1On March 20, 1998, petitioner, in order to forestall the issuance of a warrant for his arrest, filed a Motion to Defer Proceedings Including the Issuance of the Warrant of Arrest in the criminal case. Petitioner argued that the pendency of the civil case for declaration of nullity of his marriage posed a prejudicial question to the determination of the criminal case. Judge Alden Vasquez Cervantes denied the foregoing motion in the Order7dated August 31, 1998. Petitioner's motion for reconsideration of the said Order of denial was likewise denied in an Order dated December 9, 1998.In view of the denial of his motion to defer the proceedings in the concubinage case, petitioner went to the Regional Trial Court of Makati City, Branch 139 on certiorari, questioning the Orders dated August 31, 1998 and December 9, 1998 issued by Judge Cervantes and praying for the issuance of a writ of preliminary injunction.8 In an Order9 dated January 28, 1999, the Regional Trial Court of Makati denied the petition for certiorari. Said Court subsequently issued another Order 10 dated February 23, 1999, denying his motion for reconsideration of the dismissal of his petition.Undaunted, petitioner filed the instant petition for review.Petitioner contends that the pendency of the petition for declaration of nullity of his marriage based on psychological incapacity under Article 36 of the Family Code is a prejudicial question that should merit the suspension of the criminal case for concubinage filed against him by his wife.Petitioner also contends that there is a possibility that two conflicting decisions might result from the civil case for annulment of marriage and the criminal case for concubinage. In the civil case, the trial court might declare the marriage as valid by dismissing petitioner's complaint but in the criminal case, the trial court might acquit petitioner because the evidence shows that his marriage is void on ground of psychological incapacity. Petitioner submits that the possible conflict of the courts' ruling regarding petitioner's marriage can be avoided, if the criminal case will be suspended, until the court rules on the validity of marriage; that if petitioner's marriage is declared void by reason of psychological incapacity then by reason of the arguments submitted in the subject petition, his marriage has never existed; and that, accordingly, petitioner could not be convicted in the criminal case because he was never before a married man.Petitioner's contentions are untenable.The rationale behind the principle of prejudicial question is to avoid two conflicting decisions. It has two essential elements: (a) the civil action involves an issue similar or intimately related to the issue raised in the criminal action; and (b) the resolution of such issue determines whether or not the criminal action may proceed. 11

The pendency of the case for declaration of nullity of petitioner's marriage is not a prejudicial question to the concubinage case. For a civil case to be considered prejudicial to a criminal action as to cause the suspension of the latter pending the final determination 

of the civil case, it must appear not only that the said civil case involves the same facts upon which the criminal prosecution would be based, but also that in the resolution of the issue or issues raised in the aforesaid civil action, the guilt or innocence of the accused would necessarily be determined.Art. 40 of the Family Code provides:

The absolute nullity of a previous marriage may be invoked for purposes of remarriage on the basis solely of a final judgment declaring such previous marriage void.

In Domingo vs. Court of Appeals, 12 this Court ruled that the import of said provision is that for purposes of remarriage, the only legally acceptable basis for declaring a previous marriage an absolute nullity is a final judgment declaring such previous marriage void, whereas, for purposes of other than remarriage, other evidence is acceptable. The pertinent portions of said Decision read:

. . . Undoubtedly, one can conceive of other instances where a party might well invoke the absolute nullity of a previous marriage for purposes other than remarriage, such as in case of an action for liquidation, partition, distribution and separation of property between the erstwhile spouses, as well as an action for the custody and support of their common children and the delivery of the latters' presumptive legitimes. In such cases, evidence needs must be adduced, testimonial or documentary, to prove the existence of grounds rendering such a previous marriage an absolute nullity. These needs not be limited solely to an earlier final judgment of a court declaring such previous marriage void.

So that in a case for concubinage, the accused, like the herein petitioner need not present a final judgment declaring his marriage void for he can adduce evidence in the criminal case of the nullity of his marriage other than proof of a final judgment declaring his marriage void.With regard to petitioner's argument that he could be acquitted of the charge of concubinage should his marriage be declared null and void, suffice it to state that even a subsequent pronouncement that his marriage is void from the beginning is not a defense.Analogous to this case is that of Landicho vs. Relova 1 cited in Donato vs. Luna 14 where this Court held that:

. . . Assuming that the first marriage was null and void on the ground alleged by petitioner, that fact would not be material to the outcome of the criminal case. Parties to the marriage should not be permitted to judge for themselves its nullity, for the same must be submitted to the judgment of the competent courts and only when the nullity of the marriage is so declared can it be held as void, and so long as there is no such declaration the presumption is that the marriage exists. Therefore, he who contracts a second marriage before the judicial declaration of nullity of the first marriage assumes the risk of being prosecuted for bigamy.

Thus, in the case at bar it must also be held that parties to the marriage should not be permitted to judge for themselves its nullity, for the same must be submitted to the judgment of the competent courts and only when the nullity of the marriage is so declared can it be held as void, and so long as there is no such declaration the presumption is that the marriage exists for all intents and purposes. Therefore, he who cohabits with a woman not his wife before the judicial declaration of nullity of the marriage assumes the risk of being prosecuted for concubinage. The lower court therefore, has not erred in affirming the Orders of the judge of the Metropolitan Trial Court ruling that pendency of a civil action for nullity of marriage does not pose a prejudicial question in a criminal case for concubinage.WHEREFORE, for lack of merit, the instant petition is DISMISSED.SO ORDERED.Bellosillo, Mendoza, Quisumbing and De Leon, JJ., concur.

G.R. No. L-22677 February 28, 1967

PEDRO III FORTICH-CELDRAN, JESUS, MANUEL, MIGUEL and VICENTE, all surnamed FORTICH-CELDRAN;SANTIAGO CATANE and ABELARDO CECILIO, petitioners, vs.IGNACIO A. CELDRAN and HON. COURT OF APPEALS, respondents.San Juan, Africa & Benedicto and Eduardo B. Sinense for petitioners.Casiano U. Laput for respondents.BENGZON, J.P., J.:A suit for annulment of an extrajudicial partition of properties and for accounting was filed on February 3, 1954 in the Court of First Instance of Cebu (Civil Case No. 3397-R).Appearing therein as plaintiffs were: Jose, Francisco, Pedro, Jr., Ignacio, all surnamed Abuton-Celdran (children of the deceased Pedro Celdran by the first nuptial) and, as the administratrix of Francisco Celdran (another brother), Modesta Rodriguez. Defendants were: Pablo Celdran (child of the deceased by the first marriage who refused to join as plaintiff), Josefa Vda. de Celdran (spouse of the deceased by the second marriage), Manuel, Antonio, Pedro III, Jesus, Vicente and Miguel, all surnamed Fortich Celdran (children of the deceased by the second nuptial.After the defendants answered on May 28, 1954, a motion to withdraw as co-plaintiff was filed on May 24, 1957. It was signed "Ignacio Celdran. This motion has been marked as Exhibit B-Josefa.1äwphï1.ñëtSubsequently, with leave of court, the plaintiffs (excluding Ignacio) filed an amended complaint impleading Ignacio Celdran as defendant. Ignacio Celdran filed an answer with counterclaim and cross-claim.After trial but before judgment, Ignacio Celdran had the document Exh. B-Josefa (the motion to withdraw) examined by the Police Department of Cebu City. The police were of the view that the same (signature therein) was falsified. Alleging newly discovered evidence, Ignacio Celdran asked for new trial, which the court denied.All the parties, except Ignacio Celdran, thereafter entered on May 6, 1959 into an amicable settlement, recognizing as valid the aforementioned extrajudicial partition. Regarding Ignacio Celdran, the court rendered judgment on July 19, 1961, declaring the same extrajudicial partition as valid for having been ratified by him (Ignacio). Specifically, the court found among other things that Ignacio signed the motion to withdraw (Exh. B-Josefa) after he received P10,000 of the agreed P20,000 and two residential lots to be given to him in return for his aforesaid ratification of the partition.Said decision was later amended to require Pedro III, Antonio, Jesus, Miguel and Vicente, all surnamed Fortich-Celdran, to pay Ignacio the balance of P20,000 aforestated and to deliver to him the promised two parcels of land.Ignacio Celdran appealed therefrom to the Court of Appeals. And said appeal was docketed as CA-G.R. No. 30499-R, shown in the record before Us as still pending.Now on March 22, 1963, at the instance of Ignacio Celdran, an information for falsification of a public document — that is, Exh. B-Josefa or the abovementioned motion to withdraw in the civil case — was filed by the City Fiscal of Ozamis in the Court of First Instance of Misamis Occidental. Accused therein were: Pedro III, Antonio, Manuel, Vicente, Miguel, and Jesus, all surnamed Celdran (defendants in the civil case); Santiago Catane, as subscribing officer; Abelardo Cecilio, as the person who filed the motion.As private complainant, however, Ignacio Celdran on December 12, 1962, moved before trial to suspend the proceedings in the criminal case on the ground of prejudicial question. The reason given in support thereof was that the alleged falsification of the same document is at issue in the civil case pending in the Court of Appeals.Declaring that there was no pre-judicial question, the Court of First Instance of Misamis Occidental denied on January 28, 1963 the motion to suspend the prosecution. It ruled that the alleged forgery was not an issue in the civil case.Assailing the above ruling, Ignacio Celdran filed in the Court of Appeals on February 21, 1963, a petition for certiorari with preliminary injunction (CA-G.R. No. 31909-R) to enjoin the CFI of Misamis Occidental and the City Fiscal of Ozamis from proceeding with the prosecution of the criminal case.On February 18, 1964 the Court of Appeals decided said petition for certiorari, ordering the suspension of the criminal case due to pre-judicial question.Pedro III, Jesus, Manuel, Miguel and Vicente, all surnamed Fortich-Celdran; Santiago Catane and Abelardo Cecilio — accused in the criminal suit and respondents in the petition for certiorari — appealed to Us from the decision of the Court of Appeals dated February 18, 1964.Appellants would contend that there is no pre-judicial question involved. The record shows that, as aforestated, the Court of First Instance ruled that Ignacio Celdran ratified the partition agreement; among the reasons cited by the trial court for said ruling is that Ignacio Celdran received P10,000 and signed the motion to withdraw as plaintiff in the suit. Disputing this, Celdran assigned as error in his appeal the finding that he signed the aforementioned motion (Exh. B-Josefa) and maintains that the same is a forgery. Since 

ratification is principal issue in the civil action pending appeal in the Court of Appeals, and the falsification or genuineness of the motion to withdraw — presented and marked as evidence in said civil case — is among the questions involved in said issue, it follows that the civil action poses a pre-judicial question to the criminal prosecution for alleged falsification of the same document, the motion to withdraw (Exh. B-Josefa).Presented as evidence of ratification in the civil action is the motion to withdraw; its authenticity is assailed in the same civil action. The resolution of this point in the civil case will in a sense be determinative of the guilt or innocence of the accused in the criminal suit pending in another tribunal. As such, it is a prejudicial question which should first be decided before the prosecution can proceed in the criminal case.A pre-judicial question is one that arises in a case, the resolution of which is a logical antecedent to the issue involved therein, and the cognizance of which pertains to another tribunal; that is, it is determinative of the case before the court and jurisdiction to pass upon the same is lodged in another tribunal.1

It should be mentioned here also that an administrative case filed in this Court against Santiago Catane upon the same charge was held by Us in abeyance, thus:

As it appears that the genuineness of the document allegedly forged by respondent attorneys in Administrative Case No. 77 (Richard Ignacio Celdran vs. Santiago Catane, etc., et al.) is necessarily involved in Civil Case No. R-3397 of the Cebu Court of First Instance, action on the herein complaint is withheld until that litigation has finally been decided. Complainant Celdran shall inform the Court about such decision. (Supreme Court minute resolution of April 27, 1962 in Adm. Case No. 77, Richard Ignacio Celdran vs. Santiago Catane, etc., et al.) .

Regarding the procedural question on Ignacio Celdran's right as private offended party to file through counsel a motion to suspend the criminal case, the same exists where, as herein, the Fiscal, who had direction and control of the prosecution, did not object to the filing of said motion. And its filing in this case complied with Sec. 5 of Rule 111 of the Rules of Court which provides:

SEC. 5. Suspension by reason of prejudicial question. — A petition for the suspension of the criminal action based upon the pendency of a pre-judicial question in a civil case, may only be presented by any party before or during the trial of the criminal action.

Denial of the motion to suspend the prosecution was therefore attended with grave abuse of discretion; and the issue having been squarely and definitely presented before the trial court, a motion for reconsideration, which would but raise the same points, was not necessary. Neither was appeal the remedy available, since the order denying suspension is interlocutory and thus not yet appealable.Wherefore, the decision of the Court of Appeals under review — ordering suspension of Criminal CASE No. 5719,People vs. Pedro Fortich-Celdran, et al., pending before the Court of First Instance of Misamis Occidental, until after Civil Case, CA-G.R. No. 30499-R, Pedro A. Celdran, et al. vs. Pedro Fortich-Celdran III, et al., shall have been decided — is hereby affirmed, with costs against appellant. So ordered.Concepcion, C.J., Reyes, J.B.L., Dizon, Regala, Makalintal, Zaldivar, Sanchez and Castro, JJ., concur.