Corporate Governance Report - IDX

166
05
168 Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance
175 Kebijakan GCG BUMI “Cara Kerja Yang Diharapkan dari Kita” BUMI’s GCG Policy “The Way We Are Expected to Work”
177 Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles
179 Road Map Penerapan Tata Kelola BUMI Road Map Implementation of Good Corporate Governance of BUMI
180 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
184 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Tahun 2018 Implementation of General Meeting of Shareholders in 2018
200 Realisasi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Sebelumnya Realization of Resolutions of General Meeting of Shareholders in Previous Year
206 Dewan Komisaris Board of Commissioners
229 Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committees
245 Direksi Board of Directors
272 Kepemilikan Saham Oleh Komisaris dan Direksi Stock Ownership of Commissioners and Directors
273 Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama & Pengendali Affiliates between Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Ultimate & Controling Shareholders
274 Komite Direksi Board of Directors’ Committee
278 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
289 Audit Internal Internal Audit
300 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
304 Akuntan Publik Public Accountant
306 Manajemen Risiko Risk Management
Laporan Tahunan | Annual Report 2018 PT Bumi Resources Tbk.
167
BUMI SEBAGAI PERUSAHAAN PUBLIK SEN- ANTIASA MELAKUKAN KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMEN- TASI PEMENUHAN GOOd cORPORATE GOvERNANcE (GcG)
Bumi as a public company has consistently complied with disclosure obligations as an implementation of Good Corporate Governance (GCG)
168
PENGANTAR BUMI menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam Perusahaan untuk mendapatkan kepecayaan para investor guna meningkatkan nilai jangka panjang para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
BUMI dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan bisnisnya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi BUMI telah memastikan kecukupan atas penerapan praktik GCG di Perusahaan dan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait GCG telah dipenuhi.
BUMI mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi perusahaan terbuka dalam pembuatan dan penerapan GCG serta mengakui pentingnya memenuhi standar tata kelola internasional untuk kepentingan pemegang saham maupun investor internasional.
Berikut adalah daftar peraturan dan standard terkait penerapan GCG yang diikuti BUMI dan anak perusahaan:
• POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
• POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
OVERVIEW BUMI recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) within the Company to gain investor confidence to increase the long-term value of shareholders and other stakeholders.
BUMI is required to implement GCG principles in its business activities that are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
Therefore, BUMI’s Board of Commissioners and Board of Directors have ensured the adequacy of GCG practice in the Company and all applicable laws and regulations regarding GCG have been met.
BUMI adheres strictly to Indonesian regulation in the design and implementation of its governance processes while recognizing the importance of meeting international governance standards for the benefit of international investors and shareholders.
The following list comprises the main regulatory framework related to implementation of GCG followed by BUMI and its subsidiaries:
• OJK Regulation No. 32/ POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies.
• OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors, and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
BUMI telah terus berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan memperbaiki dan mengembangkan struktur serta mekanisme yang mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS), G20/OECD Principles of Corporate Governance dan panduan serta praktik tata kelola perusahaan yang baik lainnya yang berlaku global.
BUMI has persistenly put in efforts to implement good governance principles by continuously improving and developing structures and processes that can support good governance implementation with reference to OJK regulations, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), G20/ OECD principles of corporate governance, and good governance guidelines and practices globally.
169
• POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 December 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
• POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 December 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
• POJK No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
• POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 mengenai penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
• POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
• POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
• Praktik Terbaik Indonesia – Pedoman Good Corporate Governance disusun oleh Komite nasional Corporate Governance.
• ASEAN Corporate Governance Scorecard. • OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) Principles of Corporate Governance.
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR GCG DI BUMI BUMI telah membuat dan mengeluarkan berbagai kebijakan dan prosedur terkait GCG sebagai berikut:
Kebijakan & Prosedur Policy & Procedures
Nomor Dokumen Document No.
anggaran Dasar Articles of Association akta No. 132/Deed No. 132
24 Mei 2018 May 24th 2018
Kebijakan GCG: “Cara Kerja Yang Diharapkan Dari Kita” GCG Policy: “The Way We Are Expected to Work” 739/BR-BOD/IX/06
20 September 2006 September 20th, 2006
Pedoman Perilaku: “Cara Kita Melakukan Usaha” Versi 4.0 Code of Conduct: “They Way We Conduct Business” Version 4.0 230/BR-BOD/V/18
31 Mei 2018 May 31st 2018
Manual Kerja Dewan Komisaris dan Direksi versi 4.1 Board Manual Version 4.1 059/BR-BOD/I/19
15 Februari 2019 February 15th 2019
• OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Committees of Nomination and Remuneration for Issuers or Public Companies.
• OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
• OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated June 25th 2015, regarding Website of Issuers or Public Companies
• OJK regulation No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company.
• OJK’s Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Company.
• OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding Establishment and Implementation Guidance of Audit Committee.
• OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 dated 29 July 2016 regarding Annual Report of Issuers or Public Companies.
• Indonesian Best Practices – The Code for Good Corporate Governance composed by the National Committee for Corporate Governance.
• ASEAN Corporate Governance Scorecard. • OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) Principles of Corporate Governance.
GCG POLICy AND PROCEDURES IN BUMI BUMI has developed and issued various policies and procedures relates to GCG as follows:
Corporate Governance TaTa KELOLa PERUSaHaaN
170
Kebijakan & Prosedur Policy & Procedures
Nomor Dokumen Document No.
29 Maret 2018 March 29th, 2018
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committe Charter 169/BR-BOC/VII/15
27 Juli 2015 July 27th, 2015
Piagam Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Charter 188/BR-BOC/III/07
Piagam audit Internal Internal Audit Charter 03c/BR-Ka/III/18
Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Risk Management Policy and Procedures 375/BR-BOD/IX/13
2 September 2013 September 2nd, 2013
Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Policy and Procedures 344/BR-BOD/VIII/13
1 agustus 2013 August 1st, 2013
Piagam IT Steering Committee IT Steering Committee Charter 243/BR-BOD/IX/15
17 September 2015 September 17th, 2015
Piagam HR Committee HR Committee Charter 959/BR-BOD/X/10
8 Oktober 2010 October 8th, 2010
Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Procurement Policy and Procedures 1082/BR-BOD/IV/09
Sistem Pelaporan Manajemen Management Reporting System 460/BR-BOD/V/11
27 Mei 2011 May 27th, 2011
Human Right Systems 476/BR-BOD/XII/18 10 Desember 2018 December 10th, 2018
Sustainability System Policy 082/BR-BOD/III/19 15 Maret 2019 15 March 2019
Kebijakan dan Prosedur Operasional Lainnya Other Operationals Policy and Procedures
TUJUAN PENERAPAN GCG
Tata Kelola Perusahaan yang baik menentukan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Perusahaan, dan semua pemangku kepentingan. Tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan adalah untuk:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dengan tujuan untuk
OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION Good Corporate Governance sets the relationship between shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors, and all the stakeholders. The purposes of Good Corporate Governance for the Company are to:
1. To maximize corporate and shareholder value by enhancing transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in order to strengthen BUMI’s competitive position both
171
meningkatkan daya saing BUMI baik secara nasional maupun internasional guna menciptakan suatu lingkungan yang mendukung investasi/penanaman modal.
2. Mendorong manajemen BUMI agar bersikap profesional, terbuka, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan mengembangkan kemandirian dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong para Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar membuat keputusan dan bertindak dengan dilandasi moralitas yang tinggi, sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap pihak-pihak berkepentingan serta perlindungan terhadap lingkungan.
BUMI berpegang pada 5 (lima) prinsip-prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran adalah sangat penting dalam mencapai setiap tujuan tersebut.
TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG DI BUMI Implementasi GCG di BUMI merupakan suatu pendekatan top down. Dewan Komisaris, Direksi serta para pemegang saham telah mempunyai komitmen tinggi untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan (GCG).
Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No 739/BR-BOD/IX/06 tanggal 20 September 2006, Dewan Komisaris dan jajaran Direksi memperkenalkan Kebijakan GCG BUMI melalui dokumen berjudul Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita” serta berbagai kebijakan terkait GCG lainnya seperti dikeluarkannya Board Manual, Code of Conduct, pembentukan organ-organ pendukung pelaksanaan GCG seperti Sekretaris Perusahaan, Komite audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Internal audit, dan Departemen Sustainability (CSR).
Struktur organisasi BUMI dengan jelas menjabarkan tugas dan tanggung jawab dari tiap personil serta sistem pertanggungjawaban setiap fungsi.
domestically and internationally and to create a sound environment to support investment.
2. To encourage the management of BUMI to behave in a professional, transparent and efficient manner as well as optimizing the use of and enhancing the indepence of the Board of Commisioner, the Board of Directors, and the general meeting of shareholders.
3. To encourage shareholders, members of the Board of Commisioner and the Board of Directors to make decisions and to act with strict sense of morality in compliance with their social responsibility towards the various stakeholders and the protection of the environment.
BUMI adhering to the 5 (five) principles of Good Corporate Governance: Transparency, accountability, Responsibility, Independence and Fairness are essential in each of these objectives.
STAGES OF GCG IMPLEMENTATION IN BUMI Implementation of GCG in BUMI is a top down approach. The Board of Commissioners, the Board of Directors and shareholders are committed to implementing the best corporate governance practices (GCG).
Therefore, through the Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 739/BR- BOD/IX/06 dated September 20, 2006, the Board of Commissioners and Board of Directors introduced the GCG BUMI policy through a document entitled “They Way We are Expected To Work” and other GCG related policies such as the issuance of the Board Manual, Code of Conduct, the establishment of supporting organs of GCG implementation such as Corporate Secretary, audit Committee, Nomination and Remuneration Committe, Risk Management Committee, Risk Management Division, Internal audit Division, and Sustainability Department (CSR).
The organizational structure of BUMI clearly lays out the duties and responsibilities of each personnel and the system of accountability of each function.
172
Kebijakan GCG serta kebijakan dan prosedur lainnya dikomunikasikan ke seluruh tingkatan Dewan, manajemen, dan karyawan dan menjadi panduan bagi Komisaris, Direktur, manajemen, karyawan semua tingkatan di BUMI maupun di unit bisnis.
Komitmen penerapan GCG tidak hanya memerlukan pembuatan kebijakan, namun juga sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material. Oleh karena itu, BUMI melakukan investasi sumber daya manusia guna mengisi posisi-posisi yang diperlukan.
Penerapan GCG merupakan suatu proses yang interaktif di BUMI dimana semua organ dan elemen di BUMI harus turut serta didalamnya termasuk adanya penerapan konsep reward dan punishment melalui penerapan Speak Up System (Whistleblowing System).
Secara berkala, Internal audit serta pihak independen termasuk para calon investor dan kreditor melakukan review atas penerapan GCG di BUMI dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Diagram dibawah ini menggambarkan tahapan implementasi GCG di BUMI sebagaimana telah dijabarkan diatas.
Tahapan Implementation GCG GCG Implementation Stages
Commitment from BoC, BoD, and Shareholders
Resources
Communication & Training
Interactive Process
GCG policies and other policies and procedures are communicated to all levels of the Board, management, and employees and serve as guidance for Commissioners, Directors, Managers, employees at all levels in BUMI as well as in business units.
The commitment to implement GCG requires not only policy making, but also resources, both human and material resources. Therefore, BUMI hired people to fill the required positions.
The implementation of GCG is an interactive process in BUMI where all the organs and elements in BUMI must participate in it including the implementation of the concept of reward and punishment through the Speak Up System (Whistleblowing System).
Periodically, Internal audit as well as independent parties including potential investors and creditors review the implementation of GCG in BUMI and provide recommendations for improvement.
The diagram below illustrates the phases of GCG implementation in BUMI as described above.
173
Struktur Tata Kelola PT Bumi Resources Tbk. Corporate Governance Structure PT Bumi Resources Tbk.
General Meeting of Shareholders
Audit commitee
Nomination & Remuneration
NILAI UTAMA BUMI Nilai utama BUMI terdiri dari: • Integritas • Keunggulan • Profesionalisme • Keselamatan dan lingkungan kerja
Misi BUMI adalah untuk menjaga dan menjalankan kesinambungan usaha dibidang energi dan pertambangan dan bersaing secara sehat dalam menanggapi persaingan dunia dengan tujuan untuk meningkatkan hasil investasi pemegang saham, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar lokasi operasi, dan meningkatkan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi tambang. Guna mencapai misi tersebut, nilai utama Perusahaan yaitu integritas, keunggulan, bersifat profesional dan mengutamakan keselamatan dan lingkungan adalah penting bagi keberhasilan usaha kita sebagaimana dijabarkan dalam diagram di bawah ini.
BUMI CORE VALUES BUMI’s core values are: • Integrity • Excellence • Profesionalism • Safety and environment
BUMI’s mission is to secure and operate sustainable energy and mining businesses and compete aggressively but fairly in response to global competition to increase return on investment to shareholders, improve welfare of employees, enhance public prosperity in the surrounding areas of the operating sites and promote environmental sustainability at all surrounding areas of the operating sites. To accomplish our mission, our core values that are integrity, excellence, professionalism and safety and environment are critical to the success of our business as described in the following chart.
174
01 02 03 04
• Abide by the rule • Always act in good faith • Behave in an ethical
manner • Reject corruption,
company
can deliver • Be committed to our
customers
• Recognise achievement and success
• Cherish human life • Protect the environment • Commit to the sustainable
of or community
175
KEBIJAKAN GCG BUMI “CARA KERJA yANG DIHARAPKAN DARI KITA”
BUMI’s GCG Policy “The Way We Are Expected to Work”
Dewan Komisaris dan Direksi memperkenalkan kebijakan GCG BUMI melalui dokumen berjudul “Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita”, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No 739/BR-BOD/IX/06 tanggal 20 September 2006.
Dokumen ini telah di revisi pada tahun 2008.
Dokumen ini, tersedia untuk semua karyawan, menguraikan prinsip-prinsip GCG dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi. Dokumen ini juga menjelaskan secara rinci pedoman umum dan tanggung jawab dan fungsi setiap unit dalam organisasi, serta hubungan dengan pihak eksternal.
Kebijakan GCG menjadi dasar dalam membuat Pedoman Perilaku, Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, Board Manual (Piagam), Piagam Komite-komite Dewan Komisaris maupun Direksi, serta selanjutnya SOP operasional perusahaan sebagaimana digambarkan dalam diagaram dibawah ini.
GcG Policy
company Regulation Boards Manuals, committee charters
The Board of Commissioners and the Board of Directors introduced BUMI’s GCG Guidelines in a document entitled, “The Way We are Expected to Work”, endorsed by Decision Letter of the Board of Commissioners and Directors No.739/BR-BOD/ IX/06 dated 20 September 2006.
This document was revised in 2008.
This document, made available to all employees, outlines the GCG principles and policies to be complied with by the entire organization. It also details overall guidelines and responsibilities for each unit and function within the organization, as well as relations with external parties.
GCG policies are the basis for formulating the Code of Conduct, Board of Commissioner and Board of Director Decree, Board Manual (Charter), Charter of Board of Commissioner and Board of Director’s Committees, as well as subsequent operational SOPs as described in the diagram below.
176
Hal yang Tercantum Dalam Kebijakan GCG
1. Pengantar, Referensi, Daftar Peraturan dan Perundang-undangan, dan Standar Praktik Baik;
2. Definisi, Prinsip, dan Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik;
3. Visi, Misi, Nilai Utama, dan Kode Etik Perusahaan; 4. Rencana Strategis dan Bisnis, Anggaran, dan
Pengawasan; 5. Hubungan Perusahaan dan Pemegang Saham;
6. Fungsi serta Peran Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Komite Audit, Internal Audit, dan Eksternal Audit;
8. Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Kepentingan; dan
9. Pencegahan Benturan Kepentingan.
Contents of GCG Policy
1. Introduction, References, List of Laws and Regulations, and Best Practice Standard;
2. Definition, Principles, and Objectives of GCG Implementation;
3. Vision, Mission, Core Values, Code of Conduct; 4. Strategic and Business Plans, Budgeting,
Performance Monitoring; 5. Relationship between the Company and
Shareholders; 6. Functions and roles of the Board of Commissioners
and the Board of Directors; 7. Risk Management, Internal Control, Audit
Committee, Internal Audit, and External Audit; 8. Relationship between the Companny and
Stakeholders; and 9. Avoiding the conflict of interest.
BUMI’s GCG Policy “The Way We are Expected to Work” KEBIJaKaN GCG BUMI “CaRa KERJa YaNG DIHaRaPKaN DaRI KITa”
177
PRINSIP-PRINSIP GCG GCG Principles
Penerapan GCG di BUMI mengacu pada 5 (lima) prinsip yang telah dilaksanakan di seluruh organisasi dalam rangka melindungi kepentingan pemangku kepentingan. BUMI yakin bahwa pemangku kepentingan akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan yang proaktif dan konsisten dari lima prinsip di bawah ini.
Transparansi
BUMI mempublikasikan dokumen yang lengkap untuk mengakomodasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dari OJK maupun Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan yang telah diaudit yang disajikan secara bilingual (Inggris dan Bahasa Indonesia), Laporan Tahunan yang diterbitkan dan tersedia online, pertemuan analis, paparan publik dan siaran pers yang diadakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan selalu dilakukan.
Akuntabilitas
Manajemen BUMI secara berkala memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, minimal satu kali dalam setahun, sedangkan pemisahan tugas dan pengawasan terus dilaksanakan melalui hirarki Dewan Komisaris, dan komite di bawahnya, Direksi dan komite dan divisi audit, seperti dijelaskan dalam bagan organisasi pada halaman 275 LaporanTahunan ini.
Tanggung Jawab
Unit Operasional BUMI melaksanakan tugasnya dalam wilayah hukum dan masyarakat. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hukum dan norma-norma telah diperhatikan dengan seksama demi kepentingan pemangku kepentingan. Hal ini juga mencakup kepatuhan terhadap hukum nasional dan pemberdayaan masyarakat setempat melalui program pengembangan agribisnis, pendidikan, standar hidup serta pelestarian lingkungan dan budaya.
GCG implementation in BUMI is refered to 5 (five) principles that have been implemented across the organization in order to protect stakeholder interests. BUMI is confident that stakeholders do indeed benefit from a proactive and consistent implementation of these five principles.
Transparency
BUMI publishes complete documentation to comply with regulations of OJK and IDX. Bilingual (English and Bahasa Indonesia) Quarterly Financial Reports, Half-Yearly Financial Reports, audited annual Financial Reports, and annual Reports are published and available online, analyst meetings, public exposes and press releases are held regularly as needed.
Accountability
BUMI management is regularly held to provide report the the shareholders at General Meetings of Shareholders, at a minimum once per year, while a separation of tasks and oversight is constantly operable through a hierarchy of Board of Commissions, and their committees, the Board of Directors and its committees and audit divisions, as detailed in the organizational chart on page 275 of this annual Report.
Responsibility
BUMI’s operating units operate in a number of regulatory jurisdictions and community. Management is responsible for ensuring that all laws and norms are addressed to the satisfaction of stakeholders. This includes both conforming to national law and empowering local communities with development programs in agribusiness, education, standard of living and preservation of natural and cultural heritage.
178
Independensi
Dewan Komisaris dan Direksi bertindak independen dalam setiap pengambilan keputusan, dan diwajibkan untuk menyatakan dan mempublikasikan setiap benturan kepentingan yang ada. Mereka juga dari waktu ke waktu meminta saran independen dari konsultan ahli guna memastikan bahwa proses GCG Perusahaan telah mengikuti praktik-praktik terbaik.
Kewajaran
BUMI memperlakuan semua pemangku kepentingannya secara adil sesuai dengan hak setiap pemangku kepentingan. Praktek tersebut dilakukan melalui perekrutan dan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, kepatuhan yang ketat terhadap peraturan lokal yang berlaku, dan melalui pemahaman bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan memerlukan perlakuan yang adil tersebut.
Independence
The Board of Commissioners and Board of Directors act independently in any decision made, and required to declare and publish any conflict of interest exists. They are also asking independent advice from consultants to ensure that the Company GCG process has followed the best practices.
Fairness
BUMI applies fair and equal treatment to all stakeholders in accordance with their rights. These practices are carry out by recruiting and placing people in accordance with their skills, strict adherence to local prevailing regulations, and with an understanding that sustainable business practice requires such fair treatment.
GCG Principles PRINSIP-PRINSIP GCG
179
Road Map Implementation of Good Corporate Governance of BUMI
Di tahun 2018, BUMI menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian atas tingkat maturitas penerapan GCG menggunakan model penilaian maturitas yang disusun berdasarkan beberapa referensi seperti G20/ OECD Principles of Corporate Governance dan GRI Standard.
Berdasarkan hasil penilaian, BUMI memperoleh nilai rata-rata 2.52 dari 4 sebagai nilai tertinggi.
Menindaklanjuti hasil evaluasi di atas sebagaimana dijabarkan di halaman 368, BUMI menyusun roadmap untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan. Berikut merupakan road map 4 (empat) tahun kedepan untuk peningkatan penerapan GCG di BUMI:
2019 • To conduct review and improvement for several policy and/or procedure. • To improve the planning and holding General Meetings of Shareholders. • To improve the disclosure of Annual Report. • To improve the management of website.
2020 • To optimize the roles and responsibilities practice of BoD and BoC. • To optimize the roles and responsibilities practice of supporting function or committee of BoD
and BoC. • To improve Internal Audit and Enterprise Risk Management (ERM) practices.
2021 • To improve the relationship with stakeholders. • To improve the whistleblowing system.
2022 • To ensure the GCG model implemented is still relevant and appropriate with the best practice. • To participate in GCG national and international awards.
In 2018, BUMI appointed independent party to conduct an assessment on the level of maturity in the implementation of GCG using maturity model which was prepared in accordance with a number of references such as G20/OECD Principles of Corporate Governance and GRI Standard.
Based on the assessment, BUMI received average score of 2.52 out of 4 as the highest score possible.
To follow up the assessment results as described on page 368, BUMI developed roadmap to improve the implementation of corporate governance. The following is the next 4 (four) years roadmap for improving the implementation of GCG in BUMI:
180
TaTa Kelola Perusahaan Corporate Governance05
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan investasi, atau tindakan korporasi dan keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.
PEMEGANG SAHAM Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Saham Perusahaan terdiri dari Saham Seri a dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 500,- dan Saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 100,- meskipun begitu semua pemegang saham baik saham seri a dan saham seri B mempunyai hak suara dan dividen yang sama.
Berikut ini adalah komposisi 5 (lima) pemegang saham BUMI mayoritas untuk tahun 2018.
Nama Name
%Kepemilikan %Ownership
HSBC-Fund SVS a/C Chengdong Investment Corp-self 22.67 14.845.151.178
The NT TST CO S/a Pathfinder Strategic Credit LP 3.98 2.604.869.871
PT Damar Reka Energi 3.51 2.300.000.000
UBS aG LDN Branch a/C Client-2157234000 2.65 1.735.067.952
Credit Suisse aG SG Branch S/a CSaGSING-LHHL (LHHL- 130M)-2023334064 2.49 1.628.868.760
HAK PEMEGANG SAHAM Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, hak pemegang saham termasuk, namun tidak terbatas pada:
• Memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan prinsip bahwa Pemegang Saham dengan jenis dan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan yang setara di dalam Perusahaan.
• Menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
General Meeting of Shareholders (“GMS”) is an organ of the company which has the supreme power in the Company and holds all authority which is not be delegated to the Board of Commissioners and Board of Directors. GMS serves as a forum for shareholders to make important decisions relating to investment, or corporate actions and other strategic decisions proposed by the Board of Directors.
SHAREHOLDERS Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company’s shares. The Company’s shares consist of Series a shares with nominal value per share of Rp. 500,- and Series B Shares with nominal value per share of Rp. 100,- However, Shareholders of both series a shares and series B shares have equal voting and dividends.
The following is the composition of 5 (five) majority shareholders of BUMI for the year 2018.
SHAREHOLDER RIGHTS Through General Meeting of Shareholders, shareholder rights include, but are not limited to, the following:
• To be treated equitably based on the principle that holders with the same kind and classification of shares have an equitable position within the Company.
• To attend, give opinion, and vote at any GMS on one share-one vote basis.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders
181
• Menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
• Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
• Menentukan sistem remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
• Menilai kinerja dari Dewan Komisaris dan Direksi.
• Mengesahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal.
• Menetapkan Laporan Tahunan Perusahaan yang sebelumnya telah ditelaah oleh Dewan Komisaris atas kinerja pengurusan Perusahaan yang telah dilaksanakan Direksi selama tahun buku yang lalu.
• Menyetujui rencana usaha dan keuangan Perusahaan.
• Menunjuk auditor eksternal Perusahaan.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:
• Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
• To obtain relevant Company’s material information accurately on a timely and regular basis.
• To receive part of the Company’s distributable profit in proportion to their respective shareholding in the Company, through dividends or other distributions.
• To appoint and terminate the services of the members of the Board of Commissioners and Directors.
• To determine the remuneration system of the members of the Board of Commissioners and Directors.
• To evaluate the performances of the Board of Commissioners and Directors.
• To approve the financial report audited by the Company’s external auditor.
• To approve the Company’s annual report on operational performances managed by the Directors in which has been reviewed by the Board of Commissioners.
• To approve the Company’s business plans and budgets.
• To appoint the Company’s external auditor.
SHAREHOLDER RESPONSIBILITy
The Regulation on Limited Company is regulated in Company Law Number 40 Year 2007 regarding Company Law (“Company Law”). Company Law regulates the responsibility of shareholders in Company.
according to article 3 paragraph (1) of the Company Law, shareholders of the Company are not personally liable for any engagement made on behalf of the Company and shall not be liable for any loss of the Company’s shares.
However, there is still the possibility that shareholders should be held accountable for their personal property based on article 3 paragraph (2) of Company Law stipulating that the provisions of article 3 paragraph (1) shall not apply if:
• The Company’s requirements as a legal entity have not been or have not been met.
General Meeting of Shareholders RaPaT UMUM PEMEGaNG SaHaM
182
• Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
• Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau
• Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.
KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BUMI telah menyediakan informasi yang sama kepada pemegang saham secara tepat waktu, benar dan teratur. adapun kebijakan ketersediaan informasi kepada pemegang saham yaitu: • Semua pengungkapan informasi Perusahaan terkait
BUMI dan anak perusahaan kepada regulator dan publik harus disampaikan oleh Direktur Investor Relations – Corporate Secretary BUMI;
• Semua dokumen terkait dengan pengungkapan informasi Perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Investor Relations – Corporate Secretary BUMI;
• Dalam hal Direktur Investor Relations – Corporate Secretary BUMI berhalangan untuk menandatangani dokumen pengungkapan informasi tersebut, maka dokumen harus ditandatangani oleh Direktur;
• Pihak manajemen dan/ atau karyawan BUMI yang diminta oleh regulator maupun media untuk memberikan komentar atau diskusi mengenai aksi korporasi, transaksi, kebijakan, prosedur, operasi maupun perihal lainnya harus menyampaikan
• The shareholders concerned either directly or indirectly in bad faith utilize the Company for personal benefit.
• The shareholders concerned are involved in any unlawful act committed by the Company, or
• The shareholders directly or unlawfully use the Company’s assets, resulting in the Company’s insufficient wealth to repay the Company’s debt.
In addition to the issue of liquidation, pursuant to article 150 paragraph (5) of the Shareholders Law, the shareholders shall return the remaining balance of the assets of liquidation in proportion to the amount received on the amount of the obligation. The obligation to return the remaining assets of the liquidation shall be made by the shareholders if in the event that the remaining liquidity assets have been distributed to the shareholders and there are creditor claims that have not yet filed the claim.
SHAREHOLDER RELATION POLICy
BUMI has has provided to the Shareholders with the same information in a timely, correct and regular manner. The policy of Shareholder information are as follows:
• All disclosure of the Company information to the regulators and public related to BUMI and its business units should only be disclosed by the Director of Investor Relations – Corporate Secretary BUMI;
• All documents related to the disclosure of the Company information should be signed by the Director of Investor Relations – Corporate Secretary BUMI;
• In the event that the Director of Investor Relations - Corporate Secretary is unable to sign the document of information disclosure, then the document should be signed by the Director;
• Any parties from management and/or employees of BUMI who are approached by the regulators or media to provide comment or discussion regarding the Company’s actions, transactions, policies, procedures, operations or any other matters should
183
• Dalam hal Direktur Investor Relations – Corporate Secretary BUMI berhalangan, maka informasi tersebut harus disampaikan ke atau diungkapkan oleh Direktur.
PROSEDUR PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN Setiap informasi terkait dengan BUMI dan anak perusahaan yang diungkapkan kepada pihak regulator dan/ atau publik harus diprakarsai oleh Direktur Investor Relations – Corporate Secretary BUMI, atau oleh Direktur maupun orang yang ditunjuk oleh Direktur Investor Relations – Corporate Secretary.
akses Informasi Kepada Pemegang Saham, Pemodal, analis dan Publik. Untuk berhubungan dengan Pemegang Saham, penanam modal, analis, dan publik sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan akurat mengenai Perusahaan, BUMI harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut: • RUPS; • Situs www.bumiresources.com • Pemberitahuan melalui media massa dan
pemberitahuan lainnya; • Rapat dengan penanam modal, analis, dan/ atau
media;
refer the inquirer in the first instance to their supervisor (Chief of Executive Officer of Division Head) who will then refer it and their view (if any) to the Director of Investor Relations – Corporate Secretary BUMI;
• In the event that the Director of Investor Relations – Corporate Secretary is not available, the information should be referred to or disclosed by the Director
PROCEDURE DISCLOSING COMPANy INFORMATION any disclosure of the Company information to the regulators or public related to BUMI and its business units should be initiated by the Director of Investor Relations – Corporate Secretary BUMI, or the Director, or a nominee chosen by the Director of Investor Relations – Corporate Secretary.
access to Information for Shareholders, Investors, analysts, and Public. To relate with the shareholders, investors, analysts, and the public in order to enable them to obtain comprehensive and accurate information regarding the Company, BUMI shall conducts the following activities: • GMS; • Website www.bumiresources.com • Press releases and other briefings;
• Meeting with the investors, analysts, and or journalists;
184
Selama tahun 2018, BUMI telah melakukan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.
Tahapan Penyelenggaraan RUPS 2018 Stages of the Annual General Meeting of Shareholders 2018
Ketentuan RUPS berdasarkan POJK RUPS Provisions based on POJK
RUPST 7 Juni 2018 AGMS 7 June 2018
RUPSLB 27 Maret 2018 EGMS 27 March 2018
RUPSLB 29 November 2018 EGMS 29 November 2018
Pengumuman RUPS Announcement of GMS
24 april 2018 April 24th, 2018
15 Februari 2018 February 15th, 2018
Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
Announcement of GMS is submitted no later than 14 days prior to Invitation of GMS.
Pengumuman RUPST telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Kontan, dan situs Bursa Efek Indonesia.
Announcement of AGMS has been submitted on the Company’s website, Kontan daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website
Pengumuman RUPSLB telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Kontan, dan situs Bursa Efek Indonesia.
Announcement of EGMS has been submitted on the Company’s website, Kontan daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website
Pengumuman RUPSLB telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Kontan, dan situs Bursa Efek Indonesia.
Announcement of EGMS has been submitte on the Company’s website, Kontan daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website.
Pemanggilan RUPS Invitation of GMS
9 Mei 2018 May 9th, 2018
1 November 2018 November 1st, 2018
Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
Announcement of GMS is submitted no later than 21 days prior to GMS.
Pemanggilan RUPST telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Bisnis Indonesia dan situs Bursa Efek Indonesia.
Invitation of AGMS has been submitted on the Company’s website, Bisnis Indonesia daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website.
Pemanggilan RUPSLB telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Bisnis PIndonesia dan situs Bursa Efek Indonesia.
Invitation of EGMS has been submitted on the Company’s website, Bisnis Indonesia daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website.
Pemanggilan RUPSLB telah disampaikan di situs Perusahaan, surat kabar harian Bisnis PIndonesia dan situs Bursa Efek Indonesia.
Invitation of EGMS has been submitted on the Company’s website, Bisnis Indonesia daily newspaper and Indonesia Stock Exchange website
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
7 Juni 2018
June 7th, 2018
27 Maret 2018
March 27th, 2018
29 November 2018
November 29th, 2018
Lokasi
Location
The Westin Jakarta Hotel, East Java Ballroom, Jl H.R Rasuna Said Kav.C-22 a, Jakarta 12940
The Westin Jakarta Hotel, East Java Ballroom, Jl H.R Rasuna Said Kav.C-22 A, Jakarta 12940
Balai Kartini, Mawar Conference Room 2nd floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.37 Jakarta 12950 Balai Kartini, Mawar Conference Room 2nd floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.37 Jakarta 12950
The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Ballroom 3 & 5, Lantai 2, Jl. DR. Ide anak agung Kav.E11 No. 1, Kawasan Mega Kuningan. The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Ballroom 3 & 5, Lantai 2, Jl. DR. Ide Anak Agung Kav.E11 No. 1, Kawasan Mega Kuningan.
In 2018, BUMI has conducted 3 (three) General Meeting of Shareholders (GMS) which consist of 1 (one) annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS.
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI TAHUN 2018 Implementation of General Meeting of Shareholders in 2018
185
Tahapan Penyelenggaraan RUPS 2018 Stages of the Annual General Meeting of Shareholders 2018
Ketentuan RUPS berdasarkan POJK RUPS Provisions based on POJK
RUPST 7 Juni 2018 AGMS 7 June 2018
RUPSLB 27 Maret 2018 EGMS 27 March 2018
RUPSLB 29 November 2018 EGMS 29 November 2018
Ringkasan Risalah RUPS Summary of Minutes of GMS
7 Juni 2018 June 7th, 2018
30 November 2018 November 30th, 2018
Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 hari kepada OJK setelah tanggal pelaksanaan RUPS.
Summary of Minutes of Meeting of GMS is submitted to OJK no later than 2 days after GMS.
Ringkasan Risalah RUPST telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 Juni 2018
Summary of Minutes of AGMS has been submitted to OJK at June 8th, 2018
Ringkasan Risalah RUPSLB telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 2 april 2018
Summary of Minutes of EGMS has been submitted to OJK at April 2nd, 2018
Ringkasan Risalah RUPSLB telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 3 Desember 2018
Summary of Minutes of EGMS has been submitted to OJK at December 3rd, 2018
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) BUMI telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2018 bertempat di Hotel The Westin Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-22 a, Jakarta 12940.
BUMI sebagai perusahaan publik, diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan RUPST paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Perencanaan dan Organisasi Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, pemanggilan RUPST 2018 telah dimuat pada tanggal 9 Mei 2018 di website Perusahaan, di situs Bursa Efek dan di surat kabar yang beredar secara nasional. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”PT KSEI”), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan; PT Ficomindo Buana Registrar.
b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR yEAR BOOK 2017 annual General Meeting of Shareholders (“aGMS”) of BUMI was held on 7 June 2018 in Hotel The Westin Hotel, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-22 a, Jakarta 12940.
BUMI as a public company is stipulated by Law to hold aGMS at most six months after the end of the fiscal year, in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, the announcement of aGMS 2018 is published on May 9th, 2018, on the Company’s website, Stock Exchange’s website, and in nationally circulated newspaper. Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:
a. Shareholders whose shares have not been registered electronically into Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), are only Shareholders or Proxies registered/listed in the Company’s Shareholder Register at the Company’s Bureau of Securities Administration; PT Ficomindo Buana Registrar.
b. Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI, are only account holders or authorized account holders whose names are registered/listed as Shareholders in the securities
Implementation of General Meeting of Shareholders in 2018 PELaKSaNaaN RaPaT UMUM PEMEGaNG SaHaM DI TaHUN 2018
186
Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (”DPR”) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”) hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
d. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Ketentuan Kuorum
Ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan: 1. Kuorum Kehadiran
• Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Kuorum Pengambilan Keputusan • Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan
berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK 32. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
account of members of the Exchange/Custodian Bank, and in the Company’s Shareholder Register.
c. Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI, authorization by the Company’s Securities or Custodian Bank whose names are listed in the Account Holders List (“DPR”) and Written Confirmation for Meeting (“KTUR”), may only be granted to Employee as the related Account Holder. Whereas authorization by PT KSEI’s Account Holder to investors who are its customers to attend in Meeting cannot be justified.
d. Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint a legitimate representative by giving a Power of Attorney, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Company’s employees may act as the representative of the Shareholders at the Meeting, but their votes shall not be counted in the voting.
Terms of Quorum
The quorum requirements in order to validly convene the aGMS are as follows: 1. Attendance Quorum
• For the Single Agenda of AGMS, the Company shall comply with the provisions of Article 11 paragraph 1.a of Articles of Association and Rule of OJK No.32/2014 on the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No. 32”). Based on said provisions, the AGMS may be convened if attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of total number of issued shares carrying valid voting rights.
2. Quorum for Adoption of Resolutions • For the agenda of AGMS, the provisions of
Article 11 paragraph 1.a of the Company’s Articles of Association and POJK No. 32/2014 shall apply. Based on said provisions, resolutions of AGMS shall be valid if approved by more than ½ (one half) of total valid voting shares present thereat.
187
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 34.506.976.535 saham atau sama dengan 52,78 % dari 65.378.929.176 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.
Perseroan telah menunjuk pihak independen dari Biro administrasi Efek; PT Ficomindo Buana Registrar dan Notaris; Humberg Lie, SH., SE., M.Kn untuk melakukan penghitungan suara dan validasi.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata acara RUPST adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Atas Pernyataan Akuntabilitas
sehubungan dengan Operasi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Neraca dan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pemanfaatan Laba Perusahaan. 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Keuangan Desember 2018.
5. Perubahan dan/atau konfirmasi ulang tentang Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dan Penerbitan OWK (Obligasi Wajib Konversi) Perusahaan.
The annual General Meeting of Shareholders 2018 was attended by Shareholders or their authorized Proxies amounting to 34.506.976.535 shares or accounting for 52.78% of 65.378.929.176 shares being the total number of issued shares of the Company as at the date of aGMS.
Hence, based on the attendance quorum, the aGMS is valid and may therefore adopt valid and binding resolutions for its whole agenda.
The Company has appointed an independent party from Bureau of Securities administration; PT Ficomindo Buana Registrar and Notary; Humberg Lie, SH., SE., M.Kn to perform vote counting and validation.
Agenda of Annual General Meeting of Shareholders
agenda items of the aGMS are as follow: 1. Approval for Accountability Statement in respect of
the Company’s Operations for Financial Year ended 31 December 2017.
2. Ratification of Balance Sheet and Profit/Loss for Financial Year ended 31 December 2017.
3. Utilization of Profit of the Company. 4. Appointment of Public Accountant to Conduct an
Audit of Financial Statement of the Company for Financial December 2018.
5. Change and/or reconfirmation of Composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Report on the Use of Proceeds from Limited Public Offering V and Issuance of OWK (Obligasi Wajib Konversi) of the Company.
188
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir pada saat RUPST Board of Commissioner and Director who present at AGMS
Dewan Komisaris Board of Commissioner
Direksi Board of Director
Kanaka Poeradiredja (Komisaris Independen | Independent Commissioner)
Y.a. Didik Cahyanto (Komisaris Independen | Independent Commissioner)
Nalinkant amratlal (Komisaris | Commissioner)
Jinping Ma (Komisaris | Commissioner)
andrew C. Beckham (Direktur | Director)
Dileep Srivastava (Direktur Independen | Independent Director)
R.a Sri Dharmayanti (Direktur | Director)
Wayne Yao (Direktur | Director)
Xuefeng Ruan (Direktur | Director)
Keputusan RUPST
Pada RUPS ini beberapa keputusan ditetapkan dan didokumentasikan oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn. (akta No. 007 Tanggal 7 Juni 2018), yaitu sebagai berikut:
Mata Acara Pertama RUPST First Agenda of AGMS Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of S h a r e h o l d e r s Raising Questions
2 (dua) pemegang saham.
Setuju
-- Against
Rapat disetujui dengan suara terbanyak -- The Meeting was approved by a majority votes
34.506.976.535 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
-- 34,506,976,535 shares accounting for 100% of total votes present at the AGMS.
7.360.253 saham.
-- 7.360.253 shares.
Resoulution of AGMS
In this aGMS, several resolutions were passed and documented by Notary Humberg Lie, SH, SE, MKn. (Resolution Number 007 dated June 7th 2018) are as follows:
189
Mata Acara Pertama RUPST First Agenda of AGMS Keputusan Mata acara Pertama RUPST -- Resolution for First Agenda Item of AGMS
Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perusahaan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. -- To approve the Company’s Annual Report, the key points of which have been submitted by Directors of the Company and reviewed by Board of commissioners regarding the conditions and operations of the Company for financial year ended at December 31st, 2017.
Tindak Lanjut -- Follow up
Mata Acara Kedua RUPST Second Agenda of AGMS
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of S h a r e h o l d e r s Raising Questions
Tidak ada
Setuju
-- Against
34.506.976.535 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST
-- 34,506,976,535 shares accounting for 100% of total votes present at the AGMS.
7.360.253 saham.
-- 7,360,253 shares.
-- Resolution for Second Agenda Item of AGMS
• Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik amir abadi Jusuf, aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No.R/192.aGa.rhp.1/2018 tanggal 28 Maret 2018;
• Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-- • To approve Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December
2017 having been audited by Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) with a Qualified Opinion as set forth in their report No. No.R/192.AGA.rhp.1/2018 of 28 March 2018.
• To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory activities for financial year ended 31 December 2016 (acquit et de charge) so long as and to the extent that their actions are reflected in the Annual Report and Financial statements of the Company for financial year ended on 31 December 2017 and not contradictory to laws and regulations.
190
Mata Acara Kedua RUPST Second Agenda of AGMS
Sudah terlaksanakan -- Has been implemented
Mata Acara Ketiga RUPST Third Agenda of AGMS Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of Shareholders Raising Questions
Tidak ada
Setuju -- In Favour abstain
-- Against
34.506.976.535 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST -- 34,506,976,535 shares accounting for 100% of total votes present at the AGMS.
1.623.553 saham.
-- 1.623.553 shares
-- 0 shares accounting for 0%
Keputusan Mata acara Ketiga RUPST -- Resolution for Third Agenda Item of AGMS
Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham Perusahaan. -- To declare that for financial year ended on 31 December 2016, the Company is unable to distribute dividends to all of its shareholders.
Mata Acara Keempat RUPST Fourth Agenda of AGMS Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of Shareholders Raising Questions
Tidak ada
Tidak Setuju -- Against
34.406.990.135 saham atau sebesar 99,71% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. -- 34,406,990,135 shares or 99. 71% of total votes present at the AGMS.
1.623.553 saham
-- 1,623,553 shares
99.986.400 saham atau 0,29% -- 99,986,400 or 0.29%
191
Keputusan Mata acara Keempat RUPST
-- Resolution for Forth agenda Item of aGMS
• Menunjuk Kantor akuntan Publik amir abadi Jusuf, aryanto dan Mawar dan Rekan (RSM) sebagai KaP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2018 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perusahaan;
• Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2018 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 kepada Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 36a ayat (1) POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
-- • To appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM)
as the auditor who will conduct an audit of financial statements of the Company for financial year ended December 31, 2018 and/or for a given period throughout 2018 (as and when needed at any time), as well as grant the powers and authority to Directors of the Company to determine the amount of honorarium for Public Accountant, as well as other requirements for their appointment upon considering the recommendation of Board of Commissioners of the Company.
• To grant the authority to the Meeting to delegate the appointment and dismissal of public accountant who will be auditing the financial statements of the Company for financial year 2018, and other periods in financial year 2018, to Board of Commissioners, upon considering their recommendations in accordance with the provisions of Article 36A paragraph (1) of Rule of OJK No. 10/POJK.04/2017 on Amendment to Rule of OJK No.32/ POJK.04/2014 on the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies.
Mata Acara Kelima RUPST Fifth Agenda of AGMS
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of Shareholders Raising Questions
Tidak ada
-- The Meeting was approved by a majority votes
34.413.938.233 saham atau sebesar 96.83% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
-- 34.413.938.233 shares or 96,83% of total votes present at the AGMS.
1.623.553 saham
-- 1,623,553 shares
1 . 0 9 3 . 0 3 8 . 3 0 2 saham atau sebesar 3,17% -- 1 , 0 9 3 , 0 3 8 , 3 0 2 shares or 3.17%
192
Mata Acara Kelima RUPST Fifth Agenda of AGMS
Keputusan Mata acara Kelima RUPST
1. Memutuskan bahwa tidak ada perubahan pada Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, sehingga komposisi Direktur dan Dewan Komisaris akan tetap sama, sebagai berikut: Dewan Komisaris • Eddie Junianto Subari (Komisaris Utama) • anton Setianto Soedarsono (Komisaris Independen) • Kanaka Poeradiredja (Komisaris Independen) • Y.a Didik Cahyanto (Komisaris Independen) • Nalinkant amratlal Rathod (Komisaris) • Jinping Ma (Komisaris) • Benjamin Bao (Komisaris) • Thomas M. Kearney (Komisaris) Direksi • Saptari Hoedaja (Direktur Utama) • Dileep Srivastava (Direktur Independen) • andrew C. Bekham (Direktur) • R.a. Sri Dharmayanti (Direktur)) • Wayne Yao (Direktur) • Haiyong Yu (Direktur)) • Xuefeng Ruan (Direktur)
2. Untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan, untuk tunjangan lainnya (jika ada), serta distribusi tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
-- Resolution for Fifth Agenda Item of AGMS
-- 1. To resolve that there is no change to the composition of Directors and Board of Commissioners
of the Company, so that the composition of Directors and Board of Commissioners will remain the same, as follows: Board of Commissioner • Eddie Junianto Subari (Komisaris Utama) • Anton Setianto Soedarsono (Komisaris Independen) • Kanaka Poeradiredja (Komisaris Independen) • Y.A Didik Cahyanto (Komisaris Independen) • Nalinkant Amratlal Rathod (Komisaris) • Jinping Ma (Komisaris) • Benjamin Bao (Komisaris) • Thomas M. Kearney (Komisaris) Directors • Saptari Hoedaja (Direktur Utama) • Dileep Srivastava (Direktur Independen) • Andrew C. Bekham (Direktur) • R.A. Sri Dharmayanti (Direktur)) • Wayne Yao (Direktur) • Haiyong Yu (Direktur)) • Xuefeng Ruan (Direktur)
2. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, for determination of the salary, honorarium and other allowances (if any), as well as distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of Commissioners.
193
Mata Acara Keenam RUPST Sixth Agenda of AGMS Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya -- Number of Shareholders Raising Questions
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara -- Voting Results
Tidak terdapat pemungutan suara karena hanya presentasi laporan -- No voting and adoption of resolution as it was only report presentation
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Selama tahun 2018, telah diselenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) BUMI, yaitu pada:
1. tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Ruang Mawar,Lt.2 Balai Kartini Jl. Gatot Subroto Kav.37, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, dan
2. tanggal 29 November 2018 bertempat di The Ritz- Carlton Hotel Mega Kuningan, Ballroom 3 & 5, Lantai 2, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E11 No.1, Kawasan Mega Kuningan
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir pada kedua RUPSLB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris | Board of Commissioner Direksi | Board of Director
RUPS-LB pada 27 Maret 2018 | EGMS at March 27th, 2018
Eddie Junianto Subari (Presiden Komisaris | President Commissioners)
anton Setianto Soedarsono (Komisaris Independen |Independent Commissioner)
Kanaka Poeradiredja (Komisaris Independen |Independent Commissioner)
Y.a Didik Cahyanto (Komisaris Independen |Independent Commissioner)
Thomas M. Kearney (Komisaris | Commissioner)
Saptari Hoedaja (Presiden Direktur | President Director)
EXTRAORDINARy GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS In 2018, Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of BUMI has been held 2 (two) times, which are:
1. on March 27th 2018 in Mawar Room,2nd floor Balai Kartini. Gatot Subroto Street Kav.37, Kuningan Timur, Setiabudi South Jakarta, and
2. on November 29th 2018 in The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Ballroom 3 & 5, 2nd Floor, DR. Ide Anak Agung Gde Agung Street Kav. E11 No.1, Kawasan Mega Kuningan
Board of Commissioner and Director who present at both of EGMSs is as follows:
194
Dewan Komisaris | Board of Commissioner Direksi | Board of Director
RUPS-LB pada 29 November 2018 | EGMS at November 29th, 2018
Eddie Junianto Subari (Presiden Komisaris | President Commissioners)
anton Setianto Soedarsono (Komisaris Independen | Independent Commissioner)
Kanaka Poeradiredja (Komisaris Independen | Independent Commissioner)
Y.a Didik Cahyanto (Komisaris Independen | Independent Commissioner)
Nalinkant amratlal Rathod (Komisaris | Commissioner)
Thomas M. Kearney (Komisaris | Commissioner)
Saptari Hoedaja (Presiden Direktur | President Director)
Wen Yao (Direktur | Director)
Haiyong Yu (Direktur | Director)
Ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:
• Untuk Agenda RUPSLB Tunggal berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK No. 32/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat1.a Anggaran Dasar Perseroan , bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
Pemenuhan kuorum kehadiran atas kedua RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. RUPSLB 27 Maret 2018 telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 33.959.283.254 saham atau sebesar 51,94% dari 65.376.556.624 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
2. RUPSLB 29 November 2018 telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah
Terms of Quorum
The requisite quorums to validly convene the EGMS are as follows:
• For Single Agenda of EGMS, the Company must comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, provision of Article 26 paragraph (1) sub-paragraph a of Rule of OJK No.32/2014 on the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies and Article 11 paragraph 1.a of Articles of Association of the Company, that EGMS shall be valid if attended/ represented by ½ (one half) of total number of issued shares carrying valid voting rights and that resolutions shall be approved by more than ½ (one half) of total votes validly cast thereat.
The compliance of attendance quorum of both of EGMS are as follow:
1. EGMS March 27th 2018 has been attended by the shareholders or authorized proxies present or represented thereat, accounting for 33,959,283,254 shares or accouting for 51.94% of 65,376,556,624 shares, being the total issued share capital of the Company as at the EGMS.
2. EGMS November 29th 2018 has been attended by the shareholders or authorized proxies present or
195
yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 35.074.557.218 saham atau sebesar 53,57% dari 65.475.384.020 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka kedua RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPSLB.
Perusahaan telah menunjuk pihak independen dari Biro administrasi Efek; PT Ficomindo Buana Registrar dan Notaris; Humberg Lie, SH., SE., M.Kn untuk melakukan penghitungan suara dan validasi.
Mata Acara Tunggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut: 1. RUPSLB 27 Maret 2018: Perubahan Pasal 15 ayat (3)
dan beberapa pasal lain Anggaran Dasar Perusahaan yang diusulkan dalam Rapat.
2. RUPSLB 29 November 2018: Perubahan komposisi Direksi dari Perusahaan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 27 March 2018 Summary of Minutes of EGMS March 27th 2018
1 (satu) Pemegang Saham.
Rapat disetujui dengan suara terbanyak -- The Meeting was approved by a majority votes.
32.799.849.473 saham atau sebesar 96,59% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. -- 19,909,407,650 shares or 98.29% of total valid votes counted at the EGMS.
77.370.040 saham
-- 77,370,040 shares
1.159.433.781 saham atau sebesar 3,41% -- 1,159,433,781 shares or accounting for 3.41%
represented thereat, accounting for 35,074,557,218 shares or accouting for 53.57% of 65,475,384,020 shares, being the total issued share capital of the Company as at the EGMS.
accordingly, based on the attendance quorum, both of the EGMS is valid and may therefore adopt valid and binding resolutions for its whole agenda of the EGMS.
The Company has appointed an independent party from Bureau of Securities administration; PT Ficomindo Buana Registrar and Notary; Humberg Lie, SH., SE., M.Kn to perform vote counting and validation.
Single Agenda of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders
agenda items of the EGMS are as follow: 1. EGMS March 27th 2018: Amendments to Article
15 Paragraph (3) and several other articles of the Company’s Articles of Association proposed at the Meeting.
2. EGMS November 29th 2018: Change of Composition of the Board of Management of the Company.
196
Keputusan Mata acara Tunggal RUPSLB
1. Menyetujui Perubahan Pasal 15 ayat (3) dan pernyataan kembali seluruh anggaran Dasar Perusahaan.
2. Menyetujui berlakunya hal-hal teknis berkenaan dengan pembatasan-pembatasan Direksi sebagai BoD Reserved Matters berdasarkan Perjanjian Perdamaian antara Perusahaan dengan para krediturnya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2016, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak terlepas dari akta Perubahan Pasal 15 ayat (3) anggaran Dasar Perusahaan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan perubahan, penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap anggaran Dasar Perusahaan yang telah diputuskan dalam Rapat, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali anggaran Dasar Perusahaan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran Dasar Perusahaan tersebut kepada Menteri hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan mana tidak termasuk hal-hal teknis berkenaan dengan BoD Reserved Matters yang akan dituangkan dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri.
-- Resolution for Single Agenda Item of EGMS
-- 1. Approve the Amendment to Article 15 paragraph (3) and restate the entire Articles of
Association of the Company. 2. Approved the entry into force of technical matters relating to the limitations of the Board of
Directors as BoD Reserved Matters based on the Peace Agreement between the Company and its creditors through the Decision of the Central Jakarta Commercial Court. 36 / Pdt.Sus- PKPU / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst. November 28, 2016, which will be further stated in a Deed of Decision of Meeting Resolutions which is inseparable from the Amendment Deed of Article 15 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association.
3. Approve to authorize the Company’s Directors to make changes, additions or adjustments if deemed necessary to the Company’s Articles of Association which have been decided at the Meeting, one thing or another without being excluded.
4. Approve to give authority and power of attorney with the right of substitution to the Directors of the Company to declare the Meeting’s decision on its own deed and to take all necessary actions for the Meeting’s decision including to make changes and reaffirm the Articles of Association, submit an application for approval and / or deliver notification for the amendment to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to carrying out matters deemed necessary by the Board of Directors of the Company and applicable laws and regulations to obtain approval from the competent authority Application for approval and / or notification which does not include technical matters relating to BoD Reserved Matters which will be set forth in a separate Deed of Meeting Decision.
197
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 29 November 2018 Summary of Minutes of EGMS November 29th 2018
1 (satu) pemegang saham.
35.074.557.218 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. -- 35,074,557,218 shares or accounting for 100% (one hundred percent) of total number of votes present at the Meeting.
1.623.553 saham
-- 1,623,553 shares None
198
Keputusan Mata acara Tunggal RUPSLB
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Benjamin Bao dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan dan Bapak Wen Yao dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan, serta memberikan mereka pembebasan dan pengeluaran penuh (acquit et de charge) dari semua pengawasan. atau tindakan manajerial yang telah mereka lakukan sehubungan dengan fungsinya masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perusahaan, yang pengunduran dirinya akan mulai berlaku pada tanggal berakhirnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wen Yao sebagai komisaris Perusahaan dan Bapak Linjun Zhang sebagai Direktur Perusahaan, yang pengangkatannya mulai berlaku pada tanggal penutupan Rapat sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang diganti. Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran Dasar Perusahaan, yaitu pada Rapat Umum Tahunan Perusahaan 2022, tanpa mengganggu hak pemegang saham untuk memberhentikan mereka masing-masing setiap saat, sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan
3. Menyetujui pengangkatan Bpk. Nalinkant amratlal Rathod sebagai Presiden Komisaris Perusahaan, yang pengangkatannya mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Tahunan 2019 Perusahaan, tanpa memberi hak kepada pemegang saham untuk memberhentikan dia kapan saja sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris: • Mr. Nalinkant amratlal Rathod, sebagai Presiden Komisaris Perusahaan; • Mr. Drs. anton Setianto Soedarsono, sebagai Komisaris Independen Perusahaan; • Mr. Drs. Kanaka Poeradiredja, sebagai Komisaris Independen Perusahaan; • Mr. Y.a. Didik Cahyanto, sebagai Komisaris Independen Perusahaan; • Mr. R. Eddie Junianto Subari, sebagai Komisaris Perusahaan; • Mr. Thomas Myer Kearney, sebagai Komisaris Perusahaan; • Mr. Jinping Ma, sebagai Komisaris Perusahaan; dan • Mr. Wen Yao, as sebagai Komisaris Perusahaan.
Directors: • Mr. Saptari Hoedaja, sebagai Direktur Utama Perusahaan; • Mr. andrew C. Beckham, sebagai Direktur Perusahaan; • Mr. Dileep Srivastava, as Direktur Independen Perusahaan; • Mrs. R.a. Sri Dharmayanti, sebagai Direktur Perusahaan; • Mr. Haiyong Yu, as Direktur Perusahaan; • Mr. Xuefeng Ruan, sebagai Direktur Perusahaan; dan • Mr. Linjun Zhang, sebagai Direktur Perusahaan
4. Untuk memberikan wewenang dan kekuasaan penuh dengan hak dan penggantian kepada Direktur Perusahaan, baik secara terpisah atau bersama-sama untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan resolusi yang diadopsi dan / atau disahkan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan. pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menentukan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada), serta distribusi tugas dan wewenang masing- masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
199
-- Resolution for Single Agenda Item of EGMS
-- 1. To approve the resignation of Bapak Benjamin Bao from his position as Commissioner of the
Company and Bapak Wen Yao from his position as Director of the Company, as well as grant them a full release and discharge (acquit et de charge) from all supervisory or managerial actions that they had carried out in respect of their respective functions as Commissioner and Director of the Company, which resignation shall come into effect as of the date of the conclusion of the Meeting.
2. To approve the appointment of Bapak Wen Yao as commissioner of the Company and Bapak Linjun Zhang as Director of the Company, which appointment shall take effect as of the closing date of the Meeting until the expiry of the term of office of the replaced member of Directors and Board of Commissioner in accordance with the Articles of Association of the Company, viz. at the Company’s Annual General Meeting 2022, without impairing the right of the shareholders to dismiss each of them at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. To approve the appointment of Mr. Nalinkant Amratlal Rathod as President Commissioner of the Company, which appointment shall take effect as of the closing of the Meeting until the Annual General Meeting 2019 of the Company, without imparing the right of the shareholders to dismiss him at any time in accordance with the prevaling laws and regulations. Accordingly, the composition of the Board of Commissioner and Directors of the Company will be as follows:
Board of Commissioners: • Mr. Nalinkant Amratlal Rathod, as President Commisioner of the Company; • Mr. Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the Company; • Mr. Drs. Kanaka Poeradiredja, as Independent Commissioner of the Compan

Date post:	16-Oct-2021
Category:	Documents
Author:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Corporate Governance Report - IDX

Documents

STEINHOFF’S corporate governance report • STEINHOFF INTERNATIONAL • ANNUAL REPORT 2016 Corporate governance STEINHOFF’S corporate governance report “Corporate governance

Corporate Governance Report · 2021. 7. 2. · Corporate Governance Report Corporate Governance Philosophy: Corporate Governance essentially involves balancing the interests of various

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT€¦ · 1.1. About this Corporate Governance Statement This Corporate Governance Statement outlines the corporate governance framework and main governance

Corporate Governance Report and Declaration on Corporate Governance · 2015-07-06 · Corporate Governance Report and Declaration on Corporate Governance ... on the Company’s corporate

Report On Corporate Governance Report on Corporate Governance

Governance and accountability CORPORATE GOVERNANCE REPORTresults.lifehealthcare.co.za/.../05_Governance_and_accountability.pdf · Governance and accountability ... CORPORATE GOVERNANCE

2016 Westpac Group Corporate Governance …...Corporate governance 2016 Westpac Corporate Governance Statement 1 Introduction This Corporate Governance Statement, which has been approved

Corporate Governance Report - CLP Group · Corporate Governance Report CLP’s Corporate Governance Framework Good corporate governance enhances the credibility and reputation of

Corporate Governance - BB€¦ · Corporate Governance 43 Corporate Governance Introduction Gri 4.6 Banco do Brasil adopts good corporate governance practices, based on transparency,

CORPORATE GOVERNANCE CODE AND CORPORATE GOVERNANCE … · CORPORATE GOVERNANCE CODE AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ... a Corporate Governance Report prepared by the board of directors

Corporate Governance Guidelines for Government … · • ASX Corporate Governance Council’s Corporate Governance Principles and ... In designing their corporate governance practices

Corporate Governance Report - sz-expressway.com · Corporate Governance Report 65 Corporate Governance ... of the Code of Corporate Governance for Listed Companies of ... regarding

Corporate Governance Report and Corporate Governance Statement€¦ · Corporate Governance Report and Corporate Governance Statement Pursuant to Section 3.10 of the German Corporate

CORPORATE GOVERNANCE - Varma · 2019-03-28 · CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE REPORT SALAR AND REMUNERATION STATEMENT VARMA'S CORPORATE GOVERNANCE 2018 4 CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE · Corporate Governance & Financial Report 2017 05 Corporate Governance Overview Statement Leadership Corporate Governance Overview Statement The Board Charter

Corporate Governance...Corporate Governance 1.Overview of corporate governance (1)Basic corporate governance principles The general principles of corporate governance at Epson are

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (Contd.) Corporate GovernanCe … Governance/CGR-19.pdf · CORPORATE GOVERNANCE REPORT (Contd.) 69 Corporate GovernanCe report CoMpanY’S pHILoSopHY on

2015 CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES REPORT … Corporate Governance... · 2015 CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES ... The Corporate Governance Best Practices Report is ... Use