Diplomado en Control de Gestión

Diplomado en FraudeCorporativo y DataAnalytics

Presentación

La prevención y la detección del fraude corporativo, del lavado de activos, como asimismo la proble-mática de los delitos económicos, constituye una labor continua que requiere de una constante actualización de los métodos y procedimientos con que cuenta la empresa particular y el Estado para perseguir y castigar estos delitos. Ello toma mayor relevancia cuando los bienes jurídicos colectivos que se protegen se ven afectados por entidades que actúan como agentes delictuales, lo que produ-ce un impacto social profundo, frecuentemente mayor al que resulta del actuar individual.

Este diplomado provee los conocimientos, herramientas y métodos esenciales de entrenamiento, con el �n de preparar a los profesionales que serán los responsables de implementar y activar los mecanismos de prevención y detección de irregularidades y/o fraudes, según la naturaleza del nego-cio y la normativa legal vigente.

Dirigido a:

Profesionales de las Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales. Encargados de la Prevención y Fraudes en empresas públicas y privadas, O�ciales de Cumplimiento, Peritos Judiciales, Auditores Internos, Contralores y profesionales del área de contraloría, encargados de riesgo y cumplimiento, profesionales del área de control gestión de sistemas de información, asesores en materias de gestión, evaluación y cumplimiento. Profesionales interesados en conocer, comprender y ejecutar medidas anti fraudes, investigación de delitos económicos y normativa legal aplicable.

Metodología:

Clases Lectivas: Clases dirigidas por nuestro equipo docente, quienes exponen el marco conceptual de cada materia, generando las condiciones para que se desarrollen preguntas y discusiones. Desarrollo de Casos: Son presentaciones de situaciones reales o �cticias, los cuales deben ser defendidos de manera grupal. Su objetivo es crear o desarrollar criterios de análisis.

Plan de Estudios:

Gestión de Riesgos y Compliance Corporativo.Conocer, comprender y aplicar las habilidades de conocimiento y las claves necesarias para entender el rol que cumplen los Gobiernos Corporativos en el quehacer de las organizaciones (con o sin lucro) para hacerlas más competitivas y mejorar su comprensión del fraude corporativo y sus niveles de responsabilidad.

Auditoria Forense y Fraude CorporativoReconocer los elementos fundamentales y estructurales de la audi-toria forense y analizar su campo de acción (tanto ámbito público como privado) de acuerdo con los principios y buenas prácticas mundiales que fundamentan su ejercicio. El módulo permitirá preci-sar los roles del auditor externo, interno y forense en la indagación de irregularidades en el interior de las entidades

Peritaje Contable TributarioIdenti�car el marco teórico-conceptual vinculado al informe pericial en el ámbito tributario como asimismo proporcionar herramientas y técnicas orientadas a responder el petitorio del juez en el marco de juicios tributarios como asimismo en un proceso de investigación y defensa del fraude tributario.

Lavado de DineroSe proveerán los conocimientos básicos de como el lavado de dinero permea a las organizaciones, y el impacto en el Gobierno Cor-porativo, como así también aspectos de cumplimiento de la ley 19913 y normas UAF

Data Analytics(Uso Software IDEA detección de fraudes)Se ilustrará al participante sobre las herramientas CAATs en la ges-tión de riesgos de fraudes con especial énfasis en la herramienta IDEA caseWare (licencia académica)

Información y Matriculas: Escuela de Comercio

Cámara de Comercio de SantiagoTeléfono: (56 2)22801328

Mail: mmillan@ccs.cl - admisión@ccs.cl

www.escueladecomercio.cl

Importante:

La Dirección de Educación Continua, se reserva el derecho de cambiar de fecha o cancelar programas cuando no se alcance el número mínimo de alumnos (participantes) o por circunstancias de fuerza mayor.

En esta malla del programa, los módulos pueden ser dictados en cualquier orden, ya que no tienen prerrequisito uno del otro.