e i e g b y f b SAP Tax and Revenue Management...Jun 26, 2018 · • Совместный...

PUBLIC

Управление налоговыми поступлениямиSAP Tax and Revenue ManagementМихаил Бурдуковский, архитектор бизнес-решений для государственного сектора, SAP CIS19 июня, 2018

2PUBLIC© 2018 ООО «САП СНГ» ǀ

В идеальном мире…

Доброе утро, г-нТейлор, пожалуйста,

подтвердите своюавтоматическую

заполненнуюналоговую

декларацию.


…. полностью интегрированном и персонализированном ….

Доброе утро, мистерМиллер, ваша декларация

по подоходному налогуожидается до 3 апреля.95% ваших соседей уже

подали декларацию.

Доброе утро, г-н Смит, вашадекларация по подоходному

налогу ожидалась к 3апреля. Это ваша 3-япросроченная подача.

Пожалуйста, свяжитесь снами по телефону 3294974,чтобы мы могли помочь вам


Управлениеосновными

данныминалогоплатель

щиков

(Регистрация, учетныеданные, стороннее

управление,обязательство по

заполнению)

Обработканалоговых

деклараций

(Заполнение,оценка, ...)

Дебиторская икредиторская

задолженность

(Управлениефинансовыми счетами,платежи, разъяснения,отсрочки, просрочки)

Учетдоходов

Управлениепросроченной

задолженностью

(Сбор долгов иобеспечениесоблюдения)

Управлениенарушениями

(Cпоры, аудит,мошенничество,

риски)

Службы налогоплательщика (онлайн)(Онлайн-управление учетными записями, обязательства по декларированию,

выписка по лицевому счету, платежи, запросы, обучение, общение)

Аналитика (Отчетность, Прогнозная аналитика и моделирование,Эмуляция и оптимизация)

Разработкастратегии

Планирование ибюджетирование

Возможности Tax and Revenue Management





щиков
















риски)









щиков









(Управлениефинансовыми

счетами, платежи,разъяснения,

отсрочки, просрочки)







риски)

Службы налогоплательщика (онлайн)(онлайн-управление учетными записями, обязательства по декларированию,







Налоговый процессинг – обзор

Объекты налогообложения

FORM-BASED TAXES

НАЛОГИ НА ОСНОВЕОБЪЕКТОВ

Правила

Правила

Лицевой счетналогоплательщика§ Обслуживание счета§ Платежи§ Напоминания§ …

Дополнительныефункции

• Обслуживание счетов• Расчет процентов• Расчет платежей• …

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОРабочий процесс

НАЛОГИ НА ОСНОВЕФОРМ


Обзор налогоплательщика

Запись клиента

Обязательства потипам налогов

Транзакции подекларациям




щиков


















риски)








Оплата налогов (обязательств) еще никогда не была так проста

SAP Multi-Channel Foundation for Utilities andPublic Sector Custom Integration

SAP ERP SAP CRM Legacy Applications

WebWebWeb MobileMobileMobile E-mailE-mailE-mailCall

centerCall

centerCall

centerSocialSocialSocial Face-to-faceFace-to-faceFace-to-face Self-serviceSelf-serviceSelf-service • Переход от традиционных «офф-лайн»взаимоотношений с госорганом к вовлечению,взаимодействию, сотрудничеству и совершениютранзакций путем “переключения каналов” междусамообслуживанием, социальными сетями,мобильными приложениями и устройствами

• От индивидуальных услуг к реальной платформедля вовлечения налогоплательщиков на основеSAP Hybris, использующей многоканальныеспособы

• Возможность объединения SAP и non-SAPсистем


Пример/шаблон приложения, интегрированного в Tax and RevenueManagement через SAP Multi-Channel Foundation

Наиболее важные сервисы дляналогоплательщика

• Управление аккаунтом (вход в систему,персональные данные, настройки, …)

• Управление обязательствами (заполнениеформ, вложения)

• Обзор по лицевому счету (счета, детали, …)• Управление платежами (online-платежи,

история платежей, …)

«Отзывчивое» приложение, основанное на SAPUI5

Одинаково хорошо работает на всех устройствах, таких как смартфон, планшет, ноутбук и настольный компьютер,особенно оптимизированно для мобильных устройств.

https://fiori-csa.sapdemocloud.com/sap/bc/ui5_ui5/sap/fmcaui5_mobile/index.html?sap-client=001&sap-language=EN


«Омниканальное» вовлечение и обслуживание потребителей с SAP Hybris– примеры

Информационные сервисы для потребителя• Управление контентом / база знаний (например, для публикации законодательства, новых правил, ...)• Новости, постановления, события, уведомления• Взаимодействие со службой поддержки• Управление коммуникациями (оповещения, переписка, ...)• Аналитика, бенчмаркинг

Транзакционные сервисы для потребителя• Управление аккаунтом (вход в систему, персональные данные, настройки, …)• Управление обязательствами (заполнение форм, вложения)• Обзор по лицевому счету (счета, детали, …)• Управление платежами (online-платежи, история платежей, …)

Сервисы вовлечения потребителя и сотрудничество• Совместный просмотр (удаленная помощь) и чат (например, служба поддержки)• Персонализация (интерфейс и контент)• Совместная работа, сотрудничество (уточнение персональных данных, данных по объектам)• Управление услугами (каталог услуг, рекомендации, мастера, управляемая навигация)




щиков


















риски)








Недополученные доходы – повсюду


Традиционная“Стратегия” …

Просроченныйдолг

Напоминание

Частичныйвзнос

Неустойка

Уведомление

Правоприменение

Общийподход неработаетдля всех

История

Культурноенаследие

Ментальность

ДолгДолжник

Поручитель

Финансоваяситуация

ЗаконыПравилаЗатраты

… устарела…

… и требуется постояннооптимизировать стратегиисбора и пытатьсяспрогнозироватьрезультаты


Предиктивнаяаналитика над

данными

Сортировка постратегиям и

персонализированный таргетинг

Изучение иполучение

информации

События ивзаимодействия со

всех каналов

Выполнениестратегии во всех

каналах

Планирование, измерение и оптимизация

Взаимодействия исобытия

Реестр активов и доходовДанные о задолженности

и платежахВнешние «большие

данные»Социальные сети, медиа E-mail, sms, «классика»

Правоприменение

Центр взаимодействия

Добровольные действия

Цифровой и социальныйканал

Самообучение предиктивной модели

Цикл цифрового управления дебиторской задолженностью


Налогообложение,сборы, штрафы,

нарушениягражданский долг

Интеллектуальныйсбор

Новыепредиктивные,гибкие методы

$>100млнНедополученный доход

70-80%Успеха сбора в

зависимости от типазадолженности

$>2млнОценочные годовые

выгоды

2-5%Улучшение сбора в

зависимости от типазадолженности

Пример потенциальных выгод для среднего администратора доходов




щиков
















риски)








Ассоциативный анализüОбнаруживает часто встречающиеся наборы элементов в базе данных и

представляет шаблоны как правила«Если гражданин в прошлом месяце прошел иммиграционный контроль 3 раза и имеет паспорт, которому

больше 4 лет, то, скорее всего, (25%) будет мошенничеством с идентификацией»

Классификация и прогнозüНаходит общие свойства среди базы данных граждан и организует их в

предопределенные классы (с соответствующей вероятностью)«Оценивая все доступные характеристики человека, его вероятность совершить «Х» в ближайшие 2 месяца

составляет 78,8%»

Кластерный анализü Группирует элементы данных в однородные классы со схожими характеристиками

«11% налогоплательщиков относятся к сегменту, где средний возраст 25 лет, проживающий в малыхпригородах и риск которого в 2 раза выше среднего»

Анализ социальных связей (SNA)ü Визуализирует и анализирует отношения между гражданами и находит лучшие

схемы объединяющие людей или классы«Налогоплательщик, связанный с тремя мошенниками, вероятно (60%), также будет мошенником»

Примеры возможностей контроля соответствия


Fraud Management

Обнаружениемошенничества заранеедля уменьшенияфинансовых потерь

Повышениеточности обнаружения применьших затратах

Предупреждениеи предотвращение случаевмошенничества

ü Многие исследования неприводят к результатам (ложныесрабатывания).ü Модели мошенничества быстро

меняются.

ü Совмещение новых схем мошенничества иих быстрая адаптация к изменениюповедения мошенниковü Лучшая профилактика и сдерживание

попыток мошенничества

Вчера и сегодня С использованием Fraud Management

ü Правительства накапливают всебольше записей в своих центрахобработки данных, но часто немогут превратить этуинформацию в применимыезнания.

ü Полная интеграция данных из SAP и не-SAPсистем в SAP Fraud Managementü Раскрытие ценности больших данных с

помощью алгоритмов SAP HANA в базеданных

ü Данные часто расположены вразличных системах, которые неинтегрированы.ü Плохое обнаружение

мошенничества и эффективностьрасследования.

ü Сопоставление числа предупреждений сдоступной «пропускной способностью»расследованияü Прозрачная информация в реальном

времени о воздействии новых / измененныхстратегий


Подходы к выявления мошенничества и злоупотреблений

Эксперт

Данные дляобучения

Стратегия Выявление

Модельмашинногообучения

Правилаэксперта

Расследование Анализэффективности

Самообучение модели


Моделирование и калибровка стратегий обнаружения мошенничества

Ключевые выгоды

ü Сопоставление числапредупреждений сдоступной «пропускнойспособностью»расследованияü Прозрачная информация

в реальном времени овоздействии новых /измененных стратегий

ü Снижение ложныхсрабатываний иоптимизированноеобнаружениемошенничества




щиков


















риски)








Анализ просроченной задолженности в режиме реального времени


Digital Boardroom для руководителя налогового органа


Application Platform

Integration & Enhancement & Migration Tools

Business Rules Management/Business Process Management

Business IntelligencePredictive Analysis

Master Data Governance/ Data Quality Management

RevenueAccounting &

Payments

Portal / Online Services / Call-Center / Interaction / Device Management

Case Management / Workflow / Correspondence / Document Management

SAP HANA

TaxpayerRegistration

Finance

Human Resources

Procurement

AssessmentProcessing

Filing &Returns

DebtCollection

Management

Fraud, Riskand

Compliance

ContractorsTaxpayers Advisors Employees BusinessesPolicy Advisors Internetof things

PaperFaxMobile

AppsFace2Face

PhoneIVR

SocialMedia ChatKioskWeb on any

deviceEmailSMS

File/EDIXBRL

Предлагаемая архитектура на платформе SAP


Платформа Tax and Revenue Management vs. Программный продукт

• Аналитика, обработка и транзакции в режиме реальноговремени.

• Стандартизованная модель основных данных, предлагающаяединый вид налогоплательщика

• Гибкость настройки (разные модели и правила)

• Минимизированная репликация данных

• Все типы налогов, повторно использующие общие элементы

• Управление E2E вне налогового расчета (сбор, мошенничество,аналитика).

• Интегрированные с back-office процессы (Учет, Кадры, и т.п)

• Истинный цифровой & omni-канальный опыт работы с клиентами

Ключевые ценности от платформенного подхода:


Применение решения для управление доходами от SAP «из коробки»*

Крупнейшие заказчики по трансформации налогов из G20• HMRC UK (Великобритания)• South African Revenue Service (ЮАР)

Крупные заказчики трансформации налогов в развивающихся странах• Vietnam General Department of Taxation (Вьетнам)• Bangladesh Revenue Service (Бангладеш)

Массовые заказчики по управлению доходами в Госсекторе• 400+ государственных заказчиков доверяют SAP Public Sector Collection and

Disbursement для администрирования доходов

Непревзойденный механизм доходов и учета в отраслях услуг• 10+ отраслей• Управление более чем 1 млрд. аккаунтов по всему миру

*Не требует доработки под заказчика


Платформа управления доходами – не только для налоговых органов

КОММУНАЛЬНЫЕ

СЛУЖБЫНАЛОГИ ИДОХОДЫ

СОЦ.ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕРАБОТКА

ОТХОДОВБЕЗОПАС

НОСТЬОБЩ,

ТРАНСПОРТ

Государственное управление (интегрированная платформа)

Инновационное управление государственными доходами


Queensland Office of State Revenue, Queensland TreasuryАвстралия Государственный сектор

Управление государственных доходов (OSR) имеет давние отношения с SAP,начиная с 2009 года, с внедрением SAP Tax and Revenue Management, вкачестве основного транзакционного решения для управления базой доходовв размере $ 17 млрд. В 2017 году OSR начал трансформацию, чтобыобеспечить возможности управления налогами и доходами следующегопоколения, которые ориентированы на клиента, с цифровой поддержкой иданными, для улучшения результатов для налогоплательщиков, персонала,правительства и сообщества Квинсленда.В рамках этой программы OSR совместно с SAP разработала концепцию сиспользованием возможностей SAP Leonardo для машинного обучения (ML) иSAP HANA PAL. Цель состоит в том, чтобы преобразовать услугиналогоплательщиков, в частности, для сбора доходов и управления долгом.

Доказательство концептуального решения дало возможность прогнозироватьналогоплательщиков, которые могут стать должниками, до уровня точности71%. Ожидается, что эта точность будет увеличиваться в промышленнойэксплуатации по мере добавления большего количества источников данных.

Доказательство концепции также дало представление о причинах налоговогодефолта как на совокупном уровне по всем налогоплательщикам, так и науровне отдельных налогоплательщиков.

Бизнес-ценность этого решения значительна и предоставляет OSRвозможность развертывать стратегии активного вмешательства.

Трансформация налоговых процессов с Tax Insights poweredby SAP Leonardo Machine Learning

• SAP Customer Retention powered by Leonardo (customized for OSR)

• SAP HANA Predictive Analytics Library (PAL)

• SAP HANA Enterprise Data Warehouse

• SAP Fiori custom user interface

• SAP HANA Enterprise Cloud

• Integration with SAP Fraud Management and CRM (planned for 2018)

71% точностипрогнозированияналогоплательщиков, которые могутстать должниками

71%

Ø 5% потенциальноеулучшение ввзыскании долгов

Ø 5% потенциальноесокращениедолжников

5% 5%

Проницательность,необходимая дляперсонализированногоуправления ивзаимодействия науровне отдельныхналогоплательщиков

“Знания, полученные благодаря этой мощной и инновационной технологиимашинного обучения, позволят правительству Квинсленда предоставитьболее качественные услуги и результаты для налогоплательщиков и всех

жителей Квинсленда.” Elizabeth GoliCommissioner of State Revenue, Queensland(Chief Executive Officer, Office of State Revenue)

Спасибо.Контактная информация:

Михаил Бурдуковский

Архитектор бизнес-решенийЦентр компетенций «Государственный сектор»ООО «САП СНГ»

[email protected]

Date post:	28-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

e i e g b y f b SAP Tax and Revenue Management...Jun 26, 2018 · • Совместный...

Documents