Jefferson County Public Hospital District No.2 Board of Commissioners, Special Session Minutes
Tuesday, October 22, 2019 Victor J. Dirksen Conference Room
Call to Order: The meeting was called to order at 11:00am by Board Chair Buhler Rienstra. Also present were Commissioners Dressler, McComas, and Ready. Commissioner Kolff was excused. Mike Glenn, CEO, Hilary Whittington, Chief Administrative Officer/ Chief Financial Officer, Brandie Manuel, Chief Patient Care officer, Jon French, Chief Legal Officer, Caitlin Harrison, Chief Human Resources Officer, Tina Toner, Chief Nursing Officer and Alyssa Rodrigues, Administrative Assistant were also in attendance. In attendance from Finance Committee was Elaina Harland, Kelly O’Connell, Donna Mintz, Lisa Michalski, Rain Sherman and Anne Burton. This meeting was officially audio recorded by Jefferson Healthcare. Work Session: The purpose of this special session is to have the Jefferson County Public Hospital District No. 2 Commissioners attend the Finance Committee Meeting to review and discuss the 2020 Budget. Hilary Whittington, CAO/CFO, discussed the budget process, philosophy and key themes as we head into 2020, vocabulary reference, pricing, taxes, balances that may shift (immaterially) before the budget hearing, and accounting approach changes. She explained the operating budget which included the ACU, ICU, and Swing, FBC and Nursery, Emergency Services, General Surgical Services, Outpatient Surgical Services, Oncology, Infusion, Wound Care, Pharmacy, Nursing Admin, and Patient Advocates. Commissioners recessed for break at 11:28am. Commissioners reconvened from break at 12:05pm. Hilary Whittington, CAO/CFO, continued explaining the operating budget which included Imaging and Radiology Services, Expanding ECHO Services in Partnership with Cardiology, Laboratory, Respiratory Therapy, Rehab Services, Sleep Services, other Outpatient Services, Medical Group Services, Primary Care, Dental Services, Specialty Care, Commissioner recessed for break at 12:33pm Commissioners reconvened from break at 1:00pm Hilary Whittington, CAO/CFO, continued her explanation of the operating budget which included Home Health and Hospice, Palliative Care, Hospice Foundation, Board of Commissioners, Administration, Accounting, Legal/Compliance, Risk, Materials Management, Environmental Services, Dietary, Information Technology, Quality, Clinical Informatics, Utilization Review, Infection Prevention, Emergency Management, Facilities and Security, BioMed, Maintenance Projects, Human Resources, Employee
Health, Marketing, Public Relations, Medical Staff, Revenue Cycle Operations, Jefferson Healthcare Foundation, Care Transformation, Population Health, Exercise for Health, Wellness, CHIP, SANE, and Reproductive Health. She explained the income statement, key performance indicators, volumes by department, Capital investments and the Capital budget. Discussion ensued. Conclude: Commissioner Dressler made a motion to conclude the meeting. Commissioner McComas seconded the motion. Action: Motion passed unanimously. Meeting concluded at 1:54 pm. Approved by the Commission: Chair of Commission: Jill Buhler Rienstra ___________________________________ Secretary of Commission: Marie Dressler ___________________________________
2
2020 BUDGETOPERAT ING AND CAP I TAL BUDGET ( P )REV I EW
Hilary Whittington, CFO/CAOSpecial Session, Board of Commissioners
October 22, 2019
3
CONTENTS
PART 3CAP I TA L I NV ESTMENTS
�������������������������������
�������������������������������������������
PART 4ANY R EMA IN ING QUEST IONS
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
PART 1S E T T ING TH E L ANDSCAPE
��������� ������������������������
!����������������������������������
PART 2OPERAT ING BUDGET
������"���#�������������$%$%������������������������$%$&'$%$(
THE PLAN
4
PART
SETTING THE LANDSCAPE
Our budget processPhilosophy & key themes of the 2020 budget
Vocabulary referenceOur pricing philosophy
Tax revenuesAccounting changes
Balances we know will (immaterially) shift
5
O U R B U D G E T P R O C E S S
����������������������������������������������)������������������������������
������*��������+����������������������������������������,�-������.��
6
PREPARE
Leaders consider trends, brainstorm with their SLG member and colleagues, and frame their general approach for 2020
Budget packets released in late July
May through July
GLUE IT TOGETHER
Accounting compiles all department data into one comprehensive budget for analysis and review
PUT NUMBERS TO IT
Leaders met with their SLG leaders to discuss strategy for the upcoming year and prepare draft budgets
Meetings with finance and each leader/SLG member to review the draft budgets
August through September
September
7
ADD CAPITAL
Leaders submit capital requestsEquipment assessment team reviews requests for hidden costsCapital rodeo with all leaders for organizational transparency
August through October
SCRUB
Identified needs & wants always exceed available resourcesSLG prioritizes requests considering organizational objectives
October
BOARD REVIEW
1stBudget (p)review – Today – Deep dive
2nd Budget hearing – November 13, 2019
2 step approach
8
PHILOSOPHY & KEY THEMES AS WE HEAD INTO 2020
/ +���������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������.�0�����1������������������������������������������������������������������������
�����
�������������1��,��)�-������.
/ 2����������������������������������������������������������,������������-�������.�
0�����������������������������������������*+�������������������������.����
/ 0������������������������������'�����������������������������������������������3��
���������������)�����4
������������������������������������������������������������*��������+�������.
/ �����������������������������������������������������������������������������������.��
0���������������������������������������������������������������������������������.��
/ 5������������������1��������������������������������������������������������������.
/ 6����������������������������������������������
������������������.
/ ������������
����������������������������
'������������������������������������������������������������.
9
A QUICK VOCABULARY REFERENCE
7����������
8���������
95:�;�9�
��������������
:3��������������
5������������������������������������������������������.������������
������������������3�������3��������������������������"��3�����.
0��������3����������
������������������� ����������������,������-��������������������������������
����������������.��
&.%�95:�?�$%=%�������������
������������.��+������������������������
�����������������������������95:������������������������������.��95:��
���������������,�����-��������'���������,�����������-����
������������������������������������
����������������������������������
���������.��:3�������������������������������������
������������������
�������������.�
�����������������������������������,�-����
���������@
������������#��������5��������������3��������A�������B��������������������������������������
������
10
$%$%��66C���+�
5�����������������D$> �������������������������
������������)�������������E�������C����
5�����������������D&.F>
2����������������������������G'F> ������
�
0���
��������������#�������������������������������
�������������������������������������
PRICING
�HC�6+�E�I�6+J
0��������������������������������
�����������
���$%&K������������������������������������
���������������������������������������������
�����
0������������������������;
2��������+�
�����I����������5������������������
E���������������������L�MF>
2�����?���������������������������I����������5�����
����3�������,�����������-��������G'F> ������
�N�
�����������������������������������)��������������������
11
PROPERTY TAX ASSESSMENT
%> ������� &> �������
5�3������� O% O(�F(K
$%$%����������3���������� O(=M�%%%P O(K&�%%%P��PP
$%$%����������3������������� O&GQ�MM%�%%% O&GQ�MM%�%%%
> ���������� .GFQ> .GFK>
P���������������������������������������������.��PP��
���������������&> ���������������������������������������������#�����.
12
LOOKING ACROSS OUR REGION6����+������!�����5�3�I�������$%&=
Hospital 2018 Operating revenues 2018 Tax revenues Property tax revenues as % of total operating revenues
WhidbeyHealthCoupeville
$108,700,000 $4,117,880 3.79%
Olympic Medical CenterPort Angeles
$200,761,401 $4,437,120 2.21%
Island HospitalAnacortes
$98,100,336 $5,336,994 5.44%
Mason General HospitalShelton
$102,948,658 $2,215,600 2.15%
Forks General HospitalForks
$29,668,485 $733,260 2.47%
Jefferson HealthcarePort Townsend
$112,421,627 $461,199 0.41%
13
BALANCES WE KNOW MAY (IMMATERIALLY) SHIFT BEFORE THE BUDGET HEARING
• E������3���������������3������L����������;�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������)�������������.��5����������
������.�
• 95:��4�3�������������������������������������
• :3�������������������������;�������������
������������������������"��������������������������������$L�����������
����������������
• !��������������������������;������������������,��������������3�����-��������������$%$%����������������������
• ������������#��������;��3����������������
������������������������
14
changesA FEW ACCOUNTING APPROACH
R�����������;��:3��������������������������������������������������,�������������95:-�����������������������95:�����������������> ����������������95:�,�������������?�$%�95:-
2������������E�������������������������������������������������������������,7�I�-
����������������;• 2����
• 8����������• C����������������������������������������������������������
�����������������)������������,����-����������
���������������)������������.������������������.
�������;���
��������������������������������������������������������������������������������������,�����������3�����������-N����������3�����������������A�������B�����.�
15
PART
OPERATING BUDGETDetails
SummaryKey Performance Indicators
AND THEN A PAUSE
16
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
17
A QUICK ORIENTATION TO READING THE SLIDES
[ N AME O F D E P T ]
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• 5���� ����� ����������������������������������� ���
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
19
ACU , I C U A ND SW I NG
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• 9������������)�������������������� �����
���
������������• 2 �������������������������� �����������• ������������������ ��������������������������
G � ��������������������$%$%• 9������������������ ����������� ��
IP & NURSING SVCS/ACU SWING ICU
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95:�L
OG�KK(�F(&�'(F�=G$N�'&.&G>
O&&�FQ$�QGMLFFQ�=K&N�LF.%Q>
��H &(.=%L&.&GN�L=.$=>
KK&��������������L$KN�LG.%&>
O&�Q=Q�K=G�L(&�KG=N�L$.FF>
OG�GGG�(F$L&Q%�F(KN�LF.%Q>
I��� ��������������H GF%��������������L&((N�LQK.K%>
OG�MK&'G%N�'%.MK>
OMMK�((%LG$K�%M$N�LMG.%M>
+�������� Q.=$L&.&$N�L&K.QG>
F�(G%�,��H����H������-L$K(N�LF.M$>
O$�$K(�$G%�L(&F�MQGN�L$$.&G>
O$�K%$�&MK�L$%Q�=&GN�LM.QM>
20
FAM I LY B I R T H C E N T E R & N U R S E R Y
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• 0 ���� ������� �����������������9���,�
����������� ����������������
�������������������������������-�• ���������9������������������������ ������������� �������• 6������ ���I� ���������� �������������������������������������
IP & NURSING SVCS/FBC & NURSERY
9�������������
$%$%��������
���
��
�������$%&K��
�#����� 95:�L
:3������L
21
EMERGENCY SERVICES:2:C7:8�J�!:65 :U6C:II��E�8��
6������#������ • :���������������������������������*���$%$%
• I����������������������E0�I���������������������
• :�����������������5���������
• :��������������������������������������������������������������
• ����$�����������������������������
C������ $%$%��������������������$%&K���#�����
OGQ�(GG�%=QL&�MF(�M$(N�LF.%Q>
O$�GGQ�$%ML(K%�Q=%N�L$Q.FK>
!����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����
OF�GF$�%%M�'GK�(%=N�'%.MG>
O&�%KQ�=(%L$=G�==%N�LG(.K$>
R����� $%$%��������������������$%&K���#�����
&$�K%Q�:!�����LGMQN�LG.%%>
&&�(QF����������,G&
6�����95: $%$%��������������������$%&K���#�����
F.(%6�����������������������
G.QFL%.KFN�LGF.&K>
I������95: $%$%��������������������$%&K���#�����
$G.KK'&.%FN�'(.&M>
L�.=%�95:�5�����,������������-
$.=(L%.=FN�L($.(K>
IP & NURSING SVCS/EMERGENCY & EXPRESS
22
GENERAL SURG I CA L S ERV I C ES
G E N E R A L S U R G E R Y, E N D O S C O P Y, P R E / P O S T O P, A N E S T H E S I O L O G Y A N D C E N T R A L S U P P LY
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• H �)��������� ������������������������• �������95:��
�������������� �������������6�
SURGERY CENTER & JEFFERSON HEALTHCARE SURGICAL ASSOCIATES
O U T P A T I E N T S U R G I C A L S E R V I C E S
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
6�����95:���L
ONCOLOGY9����;�����������������������������!.�I�����.F���������
INFUSION9����;:3���������
PHARMACY
IP & NURSING SVCS/PHARMACY
Pharmacy (hospital) Port Ludlow Retail Pharmacy (specialty + retail)
340b
Key focus areas • Grow with oncology and infusion volumes
• Additional increase of chemo infusions drive average revenue up
• Continued regulatory challenges
• First full year of operations• Adjust hours of operations
to meet community need
• One PT pharmacy terminated involvement
• Our JH Port Ludlow Clinic is now an eligible child site
• Our retail pharmacy drugs are excluded; included in PL retail pharmacy dept
Revenue $%$%��������������������$%&K���#�����
$46,390,262 +7,225,837; +18.45%
$1,814,000 $3,274,600 ‐363,897; ‐10.00%
Direct Expenses $%$%��������������������$%&K���#�����
$14,689,203+2,123,419; +16.90%
$1,317,108 $2,272,286‐227,496; ‐9.10%
Volumes $%$%��������������������$%&K���#�����
264,889+7,715; +3.00%
Measured in revenue
FTE $%$%��������������������$%&K���#�����
10.60+0.03; +0.26%
2.72
26
NUR S I N G A DM I N I S T R AT I ON
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• :�����������������������������'
� ���������������������• ������������;�
��������������� ���8 ���������&;&
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
28
IMAGING & RADIOLOGYOUTPATIENT SVCS/IMAGING
C�������,3'��- 2C� �5
������������� I���������������������������������������������������������)������������
������������������
:3�������������������������������'���������
C��������������5N��
�������������������������
C������������95:��������������������������������������������5�95:�
C������ $%$%��������������������$%&K���#�����
OQ�=M%�F=$�L$Q(�$FGN�L(.%%>
OF�(FF�((QLGFQ�=K=N�LM.%%>
O&F�KM(�$GK�L&�%(F�%(GN�LM.%%>
!����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����
O&�KF=�K%('(%�&=FN�'$.%&>
OQQ(�KK%�L=(�G$&N�L&(.F$>
OMGF�QGQ�L$MM�&G&N�LQ%.((>
R����� $%$%��������������������$%&K���#�����
&=�GM&�!��������5����LM%MN�L(.%%>
$�G&G�2C��L&F&N�LQ.K=>
Q�%MG��5�I����LGKMN�LQ.KK>
95: $%$%��������������������$%&K���#�����
&&.FK'&.GGN�'&%.$M>
&.MGL%.&MN�L&%.Q%>
(.$KLG.$FN�LG&$.K(>
29
IMAGING & RADIOLOGY (CONT’D)OUTPATIENT SVCS/IMAGING
H������� 2��������� 8�����2�����
������������� +�����3���������$%&KN���
�������$%$%
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
C������ $%$%��������������������$%&K���#�����
OG�%MF�&MFL&M(�%QQN�LQ.%%>
O&�GFG�$KQ�LGFK�FF=N�LGQ.&=>
O$�%F(�M&%L$$%�&(MN�L&$.%%>
!����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����
O(K%�$((�LM&�G$KN�L&M.%G>
O$K&�=GF�'G%�==GN�'K.FM>
O(F&�(%GL&$G�M$%N�LGM.MQ>
R����� $%$%��������������������$%&K���#�����
G�KQ(����������L$$(N�LF.KK>
G�QK&����������LK=&N�LGQ.$%>
(KF�������������LFGN�L&&.KK>
95: $%$%��������������������$%&K���#�����
$.KK�L%.GMN�L&(.&%>
&.GK�L%.&&N�L=.KG>
&.F=L%.FGN�L%.(%>
30
EXPANDING ECHO SERVICESIN PARTNERSHIP WITH CARDIOLOGY
OUTPATIENT SVCS/IMAGING
:���
$%$%��������"�
�����
�������$%&K��
�#����� 95:�L
:3������L
Primary objectives:• :3������������������������������• 8����������������4��������������������������������"������������• ��������,�3������-��������������+�
����+�����6������������������������
������������������������
31
LABORATORY SERVICES E�� �E��!���8
������������� 9�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������
7����
������������������
��������������������������������������
O$&(�$Q(�LQ�$(%N�LG.%%>
!����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����
O(�MQ=�FF(�'&M�%FQN�'%.GQ>
O$%Q�F&$�LFK�%G$N�L(%.%G>
R����� $%$%��������������������$%&K���#�����
$GG�$G$��
������������L=�KM%N�L(.%%>
F($������������������L&QN�LG.%(>
95: $%$%��������������������$%&K���#�����
$M.&%L&.$MN�L(.K&>
���������������95:
OUTPATIENT SERVICES/LAB
32
RESPIRATORY THERAPY
Revenue
Primary objectives:• ������������������������������������• 7�������������������N���������������������������������������'�����������������• 6����������������������������������������'������������������3������������������������������������
�����3�����������������������������������������������������������������• I���������������������������
OUTPATIENT SERVICES/RESPIRATORY THERAPY
2020 budget $5,696,290
# change 274,350
% change 5.06%
Volumes
2020 budget 46,657
# change 1,359
% change 3.00%
Expenses
2020 budget $1,120,861
# change 86,524
% change 8.37%
FTEs
2020 budget 8.09
# change 0.03
% change 0.40%
33
REHABILITATION SERVICESOUTPATIENT SVCS/REHAB
6������5����� �����������5����� I������5�����
������������� • C��������
�����������������������������• �����������������������������������L��3���������������
O&�(($�=%GLQ=�M%FN�LF.%%>
OQ$K�K$=L&=�G(MN�LG.%%>
!����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����
OG�=Q=�$%ML&(F�K$KN�LG.K$>
R����� $%$%��������������������$%&K���#�����
R���K%�&%=LG�(QQN�L(.%%>
R���&G�%GKLQ$&N�LF.%%>
R���$�(K&LMGN�LG.%%>
95: $%$%��������������������$%&K���#�����
GG.K%L$.(MN�LM.=F>
�
�95:��������������65�����������,�������������������-
34
SLEEP CLINIC + SLEEP CENTER
SLEEP.
P O W E R P O I N T T E M P L AT E
OUTPATIENT SVCS/SLEEP
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
6�����95:�L
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
I������95:�L
O&&F�$$%�'&K�F&&N�'&(.(=>
OGFQ�%%&�LG=�M%KN�L&$.$%>
������C���� $.((L&.Q$N�L&KQ.MK>
$�%%%6���������������������$%&K
O$G$�M%(�L&F(�M=(N�L&K=.Q(>
OGF=�G&$6���������������������$%&K
!������:������� $.&K�L%.$&N�L&%.==>
=%M�LMGN�LK.KF>
O$MM�M&$�LG$�=(GN�L&G.(&> -
O$GK�(GK�L$Q�%GFN&$.$%>
��������I������ &.GF�L%.%QN�L(.Q$>
(�FK$�L%N�L%>
O$G&�GQM�L&=�(KMN�L=.QK>
OG&K�FQK�LQ�$QQN�L$.%%>
OTHER OP SERVICESOUTPATIENT SERVICES/OTHER
36
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
37
MEDICAL GROUP MEDICAL GROUP/GENERAL OVERVIEW
INFRASTRUCTURE TO CREATE ECONOMIES OF SALE PRIMARY CARE SPECIALTY CARE����������
• �����������������������������������������������)���������������������• :���������2�����7���������������������• 9�����������������������������������
���������������������������������• M.%�95:• OK$F�%GQ��3������
�����)��������������
• C���
������������������
���������������������������������������������• &G.%�95:• OM&&�Q$G��3������
6������'E���7���������I������
• ������������������• ��������������������������������• 9�������������������������������������• !�������������������������
6������#������;
• I�������������������������������������������������������������������������
• :3��������������������������������
• 6��;���3�������������• ����)��:���������������
������������������������������������������������
• 6���������C��������������������������������
• 9
�����������������,��������������������������-
6������#������;
• ������������������������������������#�����������
• 6���������������������������������������������������������������������������������
38
MEDICAL GROUP/PRIMARY CARE
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
6�����95:�L
GF.K='=.&MN�'&=.F&>
G&�KF(�����L((N�L%.&(>
OQ�=Q=�Q(QL&%%�M=QN�L&.(K>
O=�MQ%�M%GL$(�%$MN�L%.$=>
*+�5����������� $.$F'%.$FN�'&%.%%>
F.KG'$.%QN�'$F.MM>
Q�KF(�����LQ%N�L%.=M>
O&�G=K�M$&'F=�Q&FN�'(.%F>
O$�GF=�&$QLG$�(QMN�L&.(%>
*+�0���������� (.M=L%.$=N�LQ.&%>
&Q.F%'%.&FN�'%.KG>
&$�K($�����LQQN�L%.F&>
O$�MGM�$&=LF$Q�KF&N�L$G.=(>
OG�$F%�$%QLGF�MMQN�L&.&&>
*+�6���E�������� G.GF'%.&FN�'(.$K>
K.Q(L%.(GN�L(.QF>
=�QQG�����L(QKN�LF.M$>
O&�M=K�(QKL&(K�&MGN�LK.%K>
O$�F%(�=&FL&QM�F$%N�LM.&M>
PRIMARY CARE
39
JH SHERIDAN CLINIC – DENTAL SERVICES
TEETH.
P O W E R P O I N T T E M P L AT E
MEDICAL GROUP/DENTAL SERVICES
$%$%�������
6�����95: I������95:� R����� :3����� 7����C��
!����������� &.Q% K.&F (�%%% O&�$&Q�Q&$ &�&(%�%%%
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• + ������������������� � ������ �� ��������������������• ��������������������� ����� �������������������� �������
�������������• I������������������������������������������������������
������������
�����• C�������$ �� �������
40
MEDICAL GROUP/SPECIALTY CARE
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
6�����95:�L
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
42
HOME HEALTH AND HOSPICE
HHH/HOME HEALTH AND HOSPICE
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95:�L
OG�(&G�GF(LGM=�G%QN�L&$.(Q>
OG�G%G�=GMLG%%�G(KN�L&%.%%>
+����� &(.%&LF.GMN�LQ$.&K>
&&�KMM�������L&�$=GN�L&$.%%>
O&�M$M�=KGLFF&�=GMN�L(Q.K$>
O$�GQ=�M&%L(QK�&&GN�L$(.M%>
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• I���)������':���� ��� ��������,��'���� ������$%&K-• I���)������ ���� �������• ��������������������������������3�������" �����������������
������ �
�� ������• 5��������
���������������� ��������+ +
EXPANDING SERVICES
PALLIATIVE CARE
P r i m a r y o b j e c t i v e s :• ��������C8 6����� ���� �������������
������� ��• 6�����������������������������
����" �*+ ��
������������C+ ������������������������
• 9
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������
HHH/PALLIATIVE CARE
$%$%������� 6�
��������
95: &.%��C86
R����� KGQ������,&=
5���+������9������������*���������������
�����������������������*+�+�����������.�
5��������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
��������.
+������9���������I������
5���9���������������������������������������������������;
• �����������������• �������������• R����������������
OQ%�%%%���������������������$%$%
HHH/HOSPICE FOUNDATION
45
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
46
COMMISSIONERSBOARD OF
K E Y C O N S I D E R AT I O N S :
• � ���������������� �3� �� ���� �������������������� � �����
• ������������������������������������������3�������
• 9�����������������������,! W�-����������������3����������
SUPPORT SERVICES/BOARD
Dist Acct ACCOUNT DESCRIPTION '2018 YE Actual '2019 Budget '2019 Projected'2020 Proposed
Budget'Difference from 2019 Projected
600010 MANAGEMENT & SUPERVISION WAGES 53,880 61,439 58,225 61,440 3,215 601100 BENEFITS FICA 3,809 3,809 601400 BENEFITS MEDICAL INS‐UNION ‐ 51,850 60,380 50,425 (9,955) 601500 BENEFITS GROUP LIFE INS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 601600 BENEFITS RETIREMENT ‐ ‐ ‐ 3,072 3,072 601900 BENEFITS EMPLOYEE ASSISTANCE ‐ ‐ 113 113 (0) 602300 CONSULT MNGMT FEE 26,904 24,999 8,570 25,000 16,430 602500 AUDIT FEES 39,864 40,001 63,377 42,000 (21,377) 604200 CATERING 1,129 1,500 742 1,478 735 604500 OFFICE SUPPLIES 50 294 ‐ 296 296 604800 MINOR EQUIPMENT 591 ‐ ‐ ‐ ‐ 604850 COMPUTER EQUIPMENT ‐ 1,000 ‐ 985 985 604900 OTHER NON‐MEDICAL SUPPLIES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 606500 OTHER PURCHASED SERVICES (250) 10,000 ‐ 9,850 9,850 608200 LEASES/RENTALS ‐ EQUIPMENT ‐ ‐ ‐ ‐ 609400 TRAVEL/MEETINGS/TRAINING 23,544 20,000 15,947 19,700 3,753
145,712 211,085 207,354 218,167 10,813 145,712 211,085 207,354 218,167 10,813
47
ADMINISTRATION ACCOUNTING
������������� • 9������������)����������������������������������������������������������������������
• I�������
M.M%
L%.MMN�L&&.&(>
:3������;�$%$%���������
:3������;������������$%&K
O&�MF$�FGG
L$&=�%$GN�L&(.$&>
O&�&$F�K=(
L$M�K=MN�L$.FF>
SUPPORT SERVICES/ADMIN + ACCT
ADMINISTRATION + ACCOUNTING
48
L EGAL /COMPL I ANCE
P r i m a r y c o n s i d e r a t i o n s :• ��������������������������)�����
��������� �����• :������
��������������������������
�����
SUPPORT SERVICES: LEGAL/COMPLIANCE + RISK
��������
MATERIALS MGMT9����;• 6����������������������������
�����������������������• ����������������������������
��������������'���• �������������������������I�������
,L��������������������������-
EVS9����;• ����������������������������• �������������������������������
����������������
DIETARY9����;• ��������������������������
�����
��������• �������������������������• H����������������C!�,�����������-�
������
MATERIALS MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL SERVICES AND DIETARY
SUPPORT SERVICES/MM, EVS, DIETARY
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95:�L
INFORMATION TECHNOLOGY
�5 ��22H8���5��8 �89�C
������������� ����������������������������������������������
C������$F%L���������N����������������������:������Q��������
C�����������������������5�������
�������������������������������������������
8���������������������
������������
I����������'������������������������������������������,�������'����
�������������-
95:�'$%$%��������������������$%&K���#�����
K.((L&.GKN�L&M.(&>
�
�95:����5����������� $.%%�
:3�������'$%$%��������������������$%&K���#�����
O$�(&G�=F$L$FG�$K%N�L&&.M$>
OGQQ�%&KLKF�M$KN�LGF.($>
OF(M�$==
SUPPORT SERVICES/IT
51
YH�E�5J �E�8���E��89�C2�5��I
������������� • ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������)��������������������������������
• �����)���
�������������3����������������������������
• ������������������3������������������������������������������
• 6�������������������������������������
• I������������������������������������������������������������������3������
• :����������������������������������������������������������������������'������������
95:;�$%&K���#�����
������������$%&K���#�����
(.M%
L%.&GN�L$.MF>
&%.$G
LG.GFN�L(=.MQ>
:3������;�$%&K���#�����
������������$%&K���#�����
OK=$�=(Q
L&M(�(G=N�L$&.F=>
O$�$$=�(Q&
LQM$�$M$N�L(G.$%>
SUPPORT SERVICES/QUALITY + CI
52
SUPPORT SERVICES/QUALITY CONT ’D
UTILIZATION REVIEW INFECTION PREVENTION EMERGENCY MGMT �������� 9���������������������
���������$%$%
����������������������:!
���������������������������L������������������������
�������H������
�������������������������L���������������
%.MF
L%.G$N�LM(.MG>
%.$%
L.&FN�L$==.%Q>
:3�������4$%&K���#�����
������������$%&K���#�����
OQ%K�M$K
L&%Q�G%KN�L$&.&$>
O&%%�GMQ
LGK�KQMN�LQQ.&Q>
&Q�($G�
'$�%KGN�'&&.G%>
53
FACILITIES + SECURITY BIOMED MAINTENANCE PROJECTS
������������� 2������������������������������,&KKF���������$F�����-
C�������������������������������������������������
������������������������������
��������$(3M�������
2���������������
��H������
95:�'$%$%��������������������$%&K���#�����
&(.=G
L&.&$N�L=.QG>
&.KG
'%.%=N�'G.==>
95:�����������������
:3�������'$%$%��������������������$%&K���#�����
OF�M=&�(K%
L(&Q�FQFN�LM.MQ>
O$&K�MF=
LG�=&GN�L&.MM>
O$(K�(&&
LG&M�(=FN�L(QQ.G=>
SUPPORT SERVICES/FACIL ITIES, BIOMED, MAINT PROJ, SECURITY
54
HUMAN RESOURCES + EMPLOYEE HEALTHPEOPLE.P r i m a r y o b j e c t i v e s :• �� ��� ���������������• C�'����)���� ����������������������• 9���������� ������������� ���• ��������E:�! ������� �����*��������+ �������• 6�� ��������������������� �
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95:��+C����� 95:��������'��� :3��������+C�����
+�����C��������M.%%'%.&%N�'&$.$K>
Q$F.FQLF=.(%N�L&%.G%>
O&�&KQ�(K%LKF�&GQN�L=.Q(>
:������������&.$QL&.%=N�LQ%K.%K>,���������N�::��������$%&K-
O$%(�%QFL&(K�GFGN�L$M$.K=>
SUPPORT SERVICES/HR
55
MARKETING + PUBLIC RELATIONSP r i m a r y o b j e c t i v e s :• �������������
��������• 6�� �����3������������������������'
������������
• 9��������������� ��������������������� ������������
��� ��������� ���
• ������������������������• 7 �������������������� ����������
SUPPORT SERVICES/MARKETING
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95: :3������
2������&.%8��������
OF$G�G&(L&MK�KG$N�LF$.(>
56
MEDICAL STAFF.P r i m a r y o b j e c t i v e s :• I������������ ������������ ������� �����
��������������� ���
• I�����3��������������������������2 �����
I����������� ����• 9�
��� ��� ����� �������� ���������
���������L �������������������������
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
6�����95: I������95: :3������
2����������$.&%'%.$GN�'K.=F>
$.%%L%.MKN�LQF.%=>
O&�%=%�(=MLG%G�(F(N�LGK.%F>
SUPPORT SERVICES/MED STAFF
57
REVENUE CYCLE OPERATIONS95: :3������ ��������
C��������&G.(=L%.(FN�LG.$Q>
O=G$�M==�LGG�$FMN�L(.&Q>
I������)��������������������3�����������������'�������'���������������
9��������������G.=FL%.$QN�LM.$=>
OFKM�KFGL&=$�%GK�N�(G.MM>
9���������'��������������������4�����������������������������������������������������������������������������
,��������������������������������������-
�
��&&.FGL&.$MN�L&$.GG>
OK=F�M$KL&%Q�QG%N�L&$.&G>
6��)����������������������������������������������������������������������
�����������
�������C��N������������
��
+��������������2����������,+�2�
O&�%G=�FG&L&=$�KK&N�L$&.GK>
�������������������������������������������������N�������������������������
���������������������
C�������������������Q.%FL&.%KN�L$$.%G>
OQG=�=Q=L&Q=�F$%N�L�GF.=G>
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
SUPPORT SERVICES/REVENUE CYCLE OPS
58
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
59
• &.%�95:������������������:3�������!��������9���������L�*+�7��������������������
• 9����������������������������������������������������������������������������*��������+�������1�������
• :3�����������'�����������������*��������+�����������*��������+��������9�������������������������������������5������N�OMF�F&%�������
• ������������O&$%�%%%���������������*��������+������������*+�9���������
HELPING OUR COMMUNITY LIVE WELLCOMMUNITY/FOUNDATION
JEFFERSON HEALTHCAREFOUNDATION
60
POPULATION HEALTH + CARE TRANSFORMATION
TRANSFORMING THE WAY WE CARE .
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
�������� 95: :3������
6�������������� ��������������������������������������������������������������������A�������������������B
6���������������������������3������������������������������
&.(GL%.QGN�LM=.%M>
OG&&�K$=L&M(�%MMN�L&$Q.$=>
��������������� H�����������������������������������������������������������������������
����������������
F.G%L&.GQN�LG(.FF>
OQQ(�%$GL&QM�MQQN�LGG.=&>
COMMUNITY/POP HEALTH + CARE TRANS
61
EXERCISE FOR HEALTH AND WELLNESS
95:
$%$%��������������������$%&K���#
:3������
$%$%��������������������$%&K���#
C������
$%$%��������������������$%&K���#
����������������
:3��������+����&.&MF'%.GMN�'$G.M=>
O&GQ�MQ$'K�(Q$N�'Q.(M>
OF&�%%%L&�(F&N�L$.KG>
DQ%
OF%�%%%L$(�(F%N�LKF.QK>
DK%
CHIP9����;• ����������������������������������3�����������������������������
SANE9����;• ��������������������������������������������������������������
• ���������������������������O$%�%%%��������������������
REPRODUCTIVE HEALTH9����;• �����������������������������
�������������������������������
• :3�������������������������������������
����������������������������
CHIP, SANE, AND REPRODUCTIVE HEALTHCOMMUNITY/OTHER
$%$%��������"�������������$%&K���#�����
95:�L
OMK�KMMLM�$KQN�L&%.%(>
I�3����������8����:3�����,I�8:- %.$K'%.%KN�'$$.=F>
OQ=�F&MLG$�MFKN�LK&.Q&>
63
OPERATING BUDGETIN DETAIL
�����������������������������������"����
���������
2����������������+����������"�������
I������������+����������������������
AND IN SUMMARY����������������
��������������������
64
BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft]
65
BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft] cont’d
66
BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft] cont’d
67
BRINGING IT TOGETHER: Staffing by department [draft]
DEPT. DESCRIPTION
2018 ACTUAL YTD FTE,
PRODUCTIVE2018 ACTUAL
YTD FTE, TOTAL
2019 ACTUAL YTD FTE,
PRODUCTIVE2019 ACTUAL
YTD FTE, TOTAL2019
PRODUCTIVE % 2020 FTE,
PRODUCTIVE 2020 FTE, TOTAL
ADDS for 2020 over 2019 Actual
YTD
2020 FTE, PROVIDERS BUDGET
6010 ICU 11.647 13.609 11.943 13.668 0.870 12.876 14.800 1.132 ‐ 6070 ACU 36.469 41.022 37.518 41.942 0.890 33.208 37.312 (4.630) ‐ 6170 NEWBORN ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐ 6210 SWING BED ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐ 6400 HOSPITALIST ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ 6.819 7010 FBC 9.603 10.897 8.664 10.129 0.860 8.995 10.459 0.330 ‐ 7020 GENERAL SURGERY 11.827 13.711 11.148 13.716 0.810 11.994 14.807 1.091 ‐ 7021 SURGERY‐SPEC PROC 0.730 0.829 0.798 0.875 0.910 ‐ ‐ (0.875) ‐ 7030 PRE/POST OP 0.817 0.933 0.792 0.905 0.880 3.344 3.800 2.895 ‐ 7040 ANESTHESIOLOGY ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ 5.000 7050 CENTRAL SUPPLY 1.653 1.847 2.243 2.511 0.890 2.571 2.889 0.378 ‐ 7070 LAB 22.210 24.832 22.838 25.838 0.880 23.853 27.106 1.268 ‐ 7078 BLOOD BANK ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐ 7110 CARDIAC SERVICES 0.806 0.948 0.092 0.099 0.920 ‐ ‐ (0.099) ‐ 7120 MRI 1.258 1.448 1.372 1.567 0.880 1.525 1.733 0.166 ‐ 7130 CT SCAN 1.884 1.884 1.038 1.038 1.000 4.285 4.285 3.247 ‐ 7140 RADIOLOGY 11.675 13.464 11.392 12.918 0.880 10.201 11.592 (1.326) ‐ 7142 ECHO 1.150 1.258 1.765 1.895 0.930 2.239 2.407 0.512 0.400 7143 ULTRASOUND 2.157 2.444 2.255 2.616 0.860 2.567 2.985 0.369 ‐ 7149 MAMMOGRAPHY 1.197 1.269 1.243 1.282 0.970 1.354 1.396 0.114 ‐ 7160 NUC MED 0.518 0.608 0.946 1.052 0.900 1.421 1.579 0.527 0.150 7170 PHARMACY 8.344 9.196 9.472 10.572 0.900 9.539 10.599 0.027 ‐ 7171 PHARMACY 340B ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐
68
BRINGING IT TOGETHER: Staffing by department [draft] cont’d
DEPT. DESCRIPTION
2018 ACTUAL YTD FTE,
PRODUCTIVE2018 ACTUAL
YTD FTE, TOTAL
2019 ACTUAL YTD FTE,
PRODUCTIVE2019 ACTUAL
YTD FTE, TOTAL2019
PRODUCTIVE % 2020 FTE,
PRODUCTIVE 2020 FTE, TOTAL
ADDS for 2020 over 2019 Actual
YTD
2020 FTE, PROVIDERS BUDGET
7180 RESPIRATORY THERAPY 6.535 7.273 7.376 8.055 0.920 7.441 8.088 0.033 0.155 7182 PULM REHAB 0.922 1.030 0.944 1.115 0.850 1.020 1.200 0.085 0.025 7200 PHYSICAL THERAPY 27.522 30.530 28.015 31.435 0.890 30.173 33.902 2.467 ‐ 7210 OCCUPATIONAL THERAPY ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐ 7215 SPEECH THERAPY ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ ‐ 7230 EMERGENCY DEPT 20.339 22.480 22.870 25.032 0.910 21.828 23.987 (1.045) ‐ 7231 EMERGENCY DEPT PHYSICIAN FEES ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 ‐ ‐ ‐ 5.400 7235 TRAUMA ‐ ‐ ‐ ‐ 0.890 0.712 0.800 0.800 ‐ 7255 INFUSION CENTER 8.637 9.345 11.542 12.675 0.910 14.316 15.732 3.057 ‐ 7256 WOUND CARE CLINIC 3.764 4.269 4.525 4.824 0.940 2.941 3.129 (1.695) 1.217 7258 ONCOLOGY 3.210 3.680