Kentucky v Interactive 03-18-10

8/9/2019 Kentucky v Interactive 03-18-10

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q u y r r mr ( ~ V u r f o f ' ~ r u f u r h v

COMMONWEALTH OF KENTUCKY,EX REL J . M CHAEL BROWN,SECRETARY, J UST I CE AND PUBL I CSAFETY CABI NET

I NTERACT I VE MEDI AENTERTAI NMENT AND GAM NGASSOCI ATI ON, I NC . ; I NTERACT I VEGAM NG COUNCI L ; VI CSBI NGO. COMPLAYERSONLY . COMSPORTSBOOK . COMSPORTSI NTERACTI ON COMMYSPORTSBOOK . COMLI NESMAKER . COM AND HONTHOMAS D . W NGATE, J UDGE,FRANKLI N CI RCUI T COURT

2 0 0 9 - SC- 0 0 0 0 4 3 - MR

REVERSI NG

RENDERED MARCH 1 8 , 2 0 1 0TO BE PUBLI SHED

C

OPI NI ON OF THE COURT BY J USTI CE NOBLE

APPEAL FROMCOURT OF APPEALSCASE NOS . 2 0 0 8 - CA- 0 0 2 0 0 0 - OA, 2 0 0 8 - CA- 0 0 2 0 1 9 - OA

AND 2 0 0 8 - CA- 0 0 2 0 3 6 - OAFRANKLI N CI RCUI T COURT NO 0 8 - CI - 1 40 9

1-0APPELLANT

APPELLEES

Th i s c a s e a r i s e s f r o m a n o r d e r b y t h e F r a nk l i n C i r c u i t Co u r t t h a t 141i n t e r n e t d o ma i n n am e s b e s e i z e d f r o m t h e i r o wn e r s a n d o p e r a t o r s a n dt r a n s f e r r e d t o t h e d o mi n i o n a n d c o n t r o l o f t h e Co mmo n we a l t h . At t o r n e y sa c t i ng o n b e h a l f o f t h e d o ma i n n am e s s o u g h t a w r i t o f p r o h i b i t i o n a g a i ns t t h es e i z u r e , wh i c h t h e Ke n t u c k y Co u r t o f Ap p e a l s g r a nt e d . B e c a u s e t h e p a r t i e s


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s e e k i n g t h e w r i t h a v e f a i l e d t o d emo n s t r a t e t h a t t h e y h a v e s t a n d i n g t o d o s o ,t h i s Co u r t r e v e r s e s , t h o u g h t h i s d o e s n o t f o r e c l o s e t h e p o s s i b i l i t y o f f u t u r er e l i e f

Co mmo n we a l t h f i l e d a n i n r e m a c t i o n i n F r a n k l i n C i r c u i t C o u r t o v e r m u l t i p l ep i e c e s o f i n t a n g i b l e p r o p e r t y - 1 4 1 i n t e r n e t d o ma i n n a m e s . Th eCo mmo n we a l t h h a d f u n d e d a n e x t e n s i v e r e s e a r c h p r o j e c t , wh e r e b y s e v e r a lc i v i l i a n s we r e e mp l o y e d t o s e a r c h t h e i n t e r n e t f o r g amb l i n g d o ma i n s T h e 1 4 1d o ma i n s d i s c o v e r e d i n t h e s e a r c h w e r e , i n t h e Co mmo n we a l t h ' s v i e w , h o s t i n gi l l e g a l g a mb l i n g a c t i v i t i e s Ar me d w i t h KRS 5 2 8 . 0 1 0 a n d a c t i n g t h r o u g h t h eS e c r e t a r y o f t h e J u s t i c e a n d P u b l i c S a f e t y C a b i n e t , J . Mi c h a e l B r o wn , t h eCo mmo n we a l t h s u e d i n F r a n k l i n C i r c u i t Co u r t t o h a v e t h o s e d o ma i n n a m e ss e i z e d .

I . Ba c k g r o u n dI n i t i a t i n g a f i g h t a g a i n s t i n t e r n e t g amb l i n g i n K e n t u c k y , t h e

I n a h e a r i n g wh e r e o n l y t h e Co mmo n we a l t h p a r t i c i p a t e d , t h e t r i a l c o u r th e a r d t e s t i mo n y r e g a r d i n g t h e d i s c o v e r y a n d n a t u r e o f t h e d o ma i n n a m e s .Us i n g a p r o b a b l e - c a u s e s t a n d a r d , t h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e w e b s i t e s we r ei n d e e d v i o l a t i n g K e n t u c k y ' s g a mb l i n g l a w s Pu r s u a n t t o wh a t i t f o u n d t o b e ac i v i l f o r f e i t u r e r e me d y i n KRS 5 2 8 . 0 1 0 , t h e c o u r t o r d e r e d s e i z u r e o f t h e d o ma i nn a me s a n d i n s t r u c t e d t h e i r r e g i s t r a r s t o t r a n s f e r t h e m t o t h e Co mmo n we a l t h o fKe n t u c k y

When t h o s e s u p p o s e d l y a f f e c t e d l e a r n e d o f t h e o r d e r , c o u n s e l a p p e a r e di n F r a n k l i n C i r c u i t Co u r t o n t h e i r b e h a l f t o c h a l l e n g e t h e s e i z u r e T h e p a r t i e sp u r p o r t i n g t o b e a f f e c t e d b y t h e s e i z u r e we r e a t y p i c a l i n r e m c l a i m a n t s ,2


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h o w e v e r I n s t e a d o f o w n e r s , o p e r a t o r s , o r r e g i s t r a n t s o f t h e w e b s i t e d o ma i nn ame s , t h e l a w y e r s o p p o s i n g t h e Commo n w e a l t h c l a i me d t o r e p r e s e n t t wot y p e s o f e n t i t i e s : ( 1 ) t h e d o ma i n n am e s t h e ms e l v e s a n d ( 2 ) g a mi n g t r a d ea s s o c i a t i o n s wh o p r o f e s s t o i n c l u d e a s memb e r s r e g i s t r a n t s o f t h e s e i z e dd o ma i n s , t h o u g h t h e y h a v e y e t t o r e v e a l a n y o f t h e i r i d e n t i t i e s Th e v a r i o u sg r o u p s o f d o ma i n n am e s a n d g a mi n g a s s o c i a t i o n s s o u g h t t o i n t e r v e n e i n t h ec a s e a n d d i s mi s s t h e s e i z u r e . Th e c i r c u i t c o u r t u l t i ma t e l y d e n i e d a l l mo t i o n s t oi n t e r v e n e o r d i s mi s s a n d s c h e d u l e d a f o r f e i t u r e h e a r i n g wh e r e t h e a c t u a lr e g i s t r a n t s a n d o wn e r s o f t h e s e i z e d d o ma i n s c o u l d p r o v e t h e i r i n no c e nc eT h e c o u r t s p e c i f i c a l l y n o t e d i n i t s o r d e r t h a t o n l y t h e d o ma i n n ame o w n e r s ,o p e r a t o r s , a n d r e g i s t r a n t s h a d a l e g a l i n t e r e s t i n t h e d o ma i n n am e s a n d o n l yt h e y o r t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s c o u l d d e f e n d a g a i n s t f o r f e i t u r e

U p o n t h e d e n i a l o f t h e i r mo t i o n s , t h e g r o u p s a n d a s s o c i a t i o n s s o u g h t aw r i t o f p r o h i b i t i o n f r o m t h e Co u r t o f Ap p e a l s t o e n j o i n t h e i mp e n d i n g f o r f e i t u r e .Th e Co u r t o f Ap p e a l s i s s u e d t h e w r i t , r e a s o n i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t a c t e db e y o n d t h e j u r i s d i c t i o n o f KRS 5 2 8 . 1 0 0 Th e Co mmo n we a l t h , a p p e a l i n g a s ama t t e r o f r i g h t , a s k s t h i s Co u r t t o v a c a t e t h e w r i t o f p r o h i b i t i o n .

H . A n a l y s i sNu me r o u s , c o mp e l l i n g a r g u me n t s e n d o r s i n g t h e g r a n t o f t h e w r i t o f

p r o h i b i t i o n h av e b e en p r e s e n t e d t h r o u g h ou t t h e Co u r t o f A p p e a l s ' o p i n i o n ,J u d g e T a y l o r ' s s e p a r a t e c o n c u r r e n c e , t h e A p p e l l e e s ' b r i e f s , t h e a mi c i b r i e f s , a n do r a l a r g u me n t b e f o r e t h i s Co u r t T h i s p l e t h o r a o f a r g u me n t s i n c l u d e s , am o n gTh e c o u r t d i d , h o w e v e r , p e r m i t t h e g a mi n g a s s o c i a t i o n s t o p a r t i c i p a t e i n t h e l i t i g a t i o na s a mi c i c u r i a e


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o t h e r s , t h a t ( 1 ) Ke n t u c k y l a v a o n l y ma n d a t e s t h e s e i z u r e o f t a n g i b l e g a mb l i n gd e v i c e s , a n d n o t i n t a n g i b l e t h i n g s s u c h a s d o ma i n n a m e s ; ( 2 ) t h e c o u r t ' s c i v i lf o r f e i t u r e wa s u n a u t h o r i z e d b e c a u s e K RS 5 2 8 . 1 0 0 o n l y c o n t e mp l a t e s c r i mi n a ls a n c t i o n s ; a n d ( 3 ) Ke n t u c k y l a c k s i n r e m j u r i s d i c t i o n o v e r t h e d o ma i n n a m e sb e c a u s e t h e y a r e n o t l o c a t e d i n Ke n t u c k y .

A l t h o u g h a l l s u c h a r g u me n t s ma y h a v e me r i t , n o n e c a n e v e n b ec o n s i d e r e d u n l e s s p r e s e n t e d b y a p a r t y w i t h s t a n d i n g . No s u c h p a r t y h a sa p p e a r e d a t t h e o r i g i n a l p r o c e e d i n g s i n F r a n k l i n C i r c u i t C o u r t , t h e w r i t p e t i t i o na t t h e Co u r t o f A p p e a l s , o r o n t h e a p p e a l h e r e t o t h i s Co u r t A s me n t i o n e da b o v e , t wo t y p e s o f A p p e l l e e s s o u g h t t h e w r i t , c l a i mi n g a n i n t e r e s t i n t h ed o ma i n n a m e s ( 1 ) t h e p u r p o r t e d d o ma i n n a m e s t h e ms e l v e s a n d ( 2 )a s s o c i a t i o n s o f a n o n y m o u s d o ma i n r e g i s t r a n t s . N e i t h e r g r o u p me e t s t h e b a s i cr e q u i r e me n t s o f s t a n d i n g .

A . S i x Do ma i n N a m e sC o u n s e l p u r p o r t e d l y a p p e a r e d d i r e c t l y o n b e h a l f o f s i x d o ma i n n a m e s

a n d p a r t i c i p a t e d i n t h e w r i t a c t i o n a t t h e Co u r t o f A p p e a l s T h e a d v o c a c y o nb e h a l f o f f i v e o f t h e s e d o ma i n n a me s wa s c o n s o l i d a t e d i n t o o n e r e p r e s e n t a t i o n .T h e s e f i v e d o ma i n n a m e s - p l a y e r s o n l y . c o m , s p o r t s b o o k . c o m ,s p o r t s i n t e r a c t i o n . c o m , my s p o r t s b o o k . c o m , a n d l i n e s ma k e n c o m- h a v e b e e nr e f e r r e d t o a s t h e " g r o u p o f f i v e . " T h e s i x t h , v i c s b i n g o . c o m, j o i n e d i n t h e a p p e a lt h r o u g h s e p a r a t e c o u n s e l , t o g e t h e r w i t h t h e I n t e r a c t i v e Ga mi n g C o u n c i l , o n e o ft h e g a mi n g a s s o c i a t i o n s . C o u n s e l f o r t h e s e s i x d o ma i n n a m e s h a v ec o n s i s t e n t l y c l a i me d t h e n a m e s a r e s o m e o f t h e i n t a n g i b l e p r o p e r t y s e i z e d b yt h e t r i a l c o u r t a n d t h a t t h e n a m e s a r e a p p e a r i n g t o p r o t e c t t h e i r o wn i n t e r e s t s4


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o f r e a l p r o p e r t y h a s n o s t a n d i n g t o c o n t e s t i t s f o r f e i t u r e . " ) . An i n t e r n e t d o ma i nn am e d o e s n o t h a v e a n i n t e r e s t i n i t s e l f a n y mo r e t h a n a p i e c e o f l a n d i si n t e r e s t e d i n i t s o wn u s e . J u s t a s w i t h r e a l p r o p e r t y , a d o ma i n n ame c a n n o to wn i t s e l f ; i t mu s t b e owned b y a p e r s o n o r l e g a l l y r e c o g n i z e d e n t i t y . No r d o e st h e p r o p e r t y i t s e l f c a r e wh e t h e r i t i s owned a n d o p e r a t e d b y p r i v a t e b u s i n e s s o rs e i z e d b y s t a t e g o v e r n me n t

When f a c e d w i t h a s i m i l a r c l a i m , t h e F i f t h C i r c u i t f o u n d t h e c o n c e p t o fp r o p e r t y h a v i n g i n r em s t a n d i n g t o b e s o f a r - f e t c h e d a s t o b e " n o t a r g u a b l e o ni t s m e r i t s " a n d " f r i v o l o u s , " i d . , t h a t i t i s s u e d s a n c t i o n s a g a i n s t t h e a t t o r n e y sp u r p o r t i n g t o r e p r e s e n t s u c h p r o p e r t y . See i d a t 5 6 8 - 6 9 . T h i s Co u r t a g r e e st h a t t h e c o n t e n t i o n t h a t me r e p r o p e r t y c a n r e p r e s e n t i t s e l f i s f r i v o l o u s .

Th e f u n d a men t a l s t a n d i n g r eq u i r emen t o f a n i n t e r e s t i n t h e p r o p e r t yd o e s n o t d i s s i p a t e i n a w r i t c a s e A w r i t o f p r o h i b i t i o n , j u s t l i k e a n y o t h e r

j u d i c i a l r e me d y , may o n l y b e s o u g h t b y a p a r t y w i t h a " j u d i c i a l l y r e c o g n i z a b l ei n t e r e s t . " S c h r o e r i n g v Mc K i n n e y , 9 0 6 S . W. 2 d 3 4 9 , 3 5 0 ( K y . 1 9 9 5 ) Th e w r i tg r a n t ed b el o w s e r v e s o n l y t h e i n t e r e s t s o f t h e own e r s a n d r e g i s t r a n t s o f t h ed o ma i n n ame s . I t d o e s n o t b e n e f i t t h e d o ma i n s t h e m s e l v e s ; t h e y a r e t h ei n t e r e s t a t q u e s t i o n i n t h i s c a s e a n d b e l o n g t o s t i l l u n n a m e d o wn e r s a n dr e g i s t r a n t s .

Th e g r o u p o f f i v e m i s t a k e n l y s u g g e s t s u n f a i r n e s s i n t h e Co mmo n we a l t hp r o c e e d i n g i n r em a g a i n s t p r o p e r t y wi t h o u t g i v i n g t h e p r o p e r t y a " r i g h t t od e f e n d . " P r o p e r t y p o s s e s s e s n o s u c h r i g h t . K e n t u c k y ' s j u d i c i a l s y s t em e x i s t st o p r o t e c t t h e i n t e r e s t s o f p er s o n s - b o t h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s - n o t p r o p e r t yP r o p e r t y d o e s n o t h a v e c o n s t i t u t i o n a l o r s t a t u t o r y r i g h t s . No r d o e s i t h a v e a6


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r i g h t o f a c c e s s t o t h e j u d i c i a l s y s t e m . No r d o e s i t h a v e a j u d i c i a l l y r e c o g n i z a b l ei n t e r e s t i n t h i s w r i t .

C o u n s e l f o r v i c s b i n g o . c o m , me a n wh i l e , m i s i n t e r p r e t s t h e u n o r t h o d o xs t y l i n g o f i n r e m c a s e n a m e s t o m e a n t h a t t h e u s u a l s t a n d i n g r e q u i r e m e n t s d on o t a p p l y . I t c i t e s T h r e e On e - Ba l l P i n b a l l Ma c h i n e s v . Co mmo n we a l t h , 2 4 9S . W. 2 d 1 4 4 ( K y 1 9 5 2 ) , a s a n e x a mp l e o f p r o p e r t y c o n t e s t i n g i t s o wn s e i z u r eu n d e r K e n t u c k y ' s o l d g amb l i n g l a ws . T o b e s u r e , t h a t c a s e n am e i s s t y l e d s ot h a t t h e p i n b a l l ma c h i n e s t h e ms e l v e s a r e l i s t e d a s a p a r t y ( i n t h a t c a s e , t h ea p p e l l a n t ) , a s i s r o u t i n e f o r c i v i l f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s T h i s i s b e c a u s e i n r e m" c a s e c a p t i o n s h a v e h i s t o r i c a l l y r e f e r e n c e d t h e p r o p e r t y s u b j e c t t o f o r f e i t u r ea n d n o t t h e i n t e r e s t e d p a r t i e s . " Co mmo n we a l t h v Ma y n a r d , 2 9 4 S . W 3 d 4 3 , 4 9( K y . Ap p . 2 0 0 9 ) . B u t a s J u s t i c e C o m b s p o i n t e d o u t i n t h e s e c o n d s e n t e n c e o fT h r e e On e - Ba l l P i n b a l l Ma c h i n e s , " [ t ] h e s t y l e o f t h e c a s e i s a mi s n o me r .Al t h o u g h t h e ma c h i n e s a r e d e s i g n a t e d a s t h e a p p e l l a n t s i n t h e c a s e , i t i s t h e i ro wn e r s wh o a r g u e " a g a i n s t t h e s e i z u r e . 2 4 9 S . W. 2 d . a t 1 4 5 ( e mp h as i s a d d e d ) ;s e e a l s o 1 4 Co n s o l e T y p e S l o t Ma c h i n e s v . Co mmo n we a l t h , 2 7 3 S . W. 2 d 5 8 2 ,5 8 2 ( K y . 1 9 5 4 ) ( " O n t h i s a p p e a l b y t h e s l o t ma c h i n e s ( t h r o u g h t h e i r o w n e r j , t h ema i n c o n t e n t i o n i s t h a t . . . . . ) ( e mp h a s i s a d d e d ) . L i k e w i s e , i n t h e s i t u a t i o n a th a n d , t h e s t y l e o f t h e c a s e t i t l e d o e s n o t c h a n g e t h e f a c t t h a t o n l y t h o s e w i t h a ni n t e r e s t i n t h e p r o p e r t y h a v e s t a n d i n g . T h e w r i t ma y b e s t y l e d a s b e i n g s o u g h ti n t h e name o f t h e d o ma i n s , b u t t h e p a r t i e s a r g u i n g o n t h e i r b e h a l f m u s t b eo n e s w i t h s t a n d i n g , s u c h a s o wn e r s .

T h e d o ma i n n a m e s a r e n o t t h e i r o wn o wn e r s o r r e g i s t r a n t s , n o r d o t h e yc l a i m t o b e . T h u s , t h e y l a c k e d s t a n d i n g t o p u r s u e t h e w r i t .7


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B . Gami ng As s o c i a t i o n sTwo g ami n g a s s o c i a t i o n s h a v e a t t e mp t e d t o e n r o l l i n t h i s l i t i g a t i o n t h e

I n t e r a c t i v e Me d i a En t e r t a i nme n t & Gami ng A s s o c i a t i o n ( i MEGA ) a n d t h eI n t e r a c t i v e Gami ng Co u n c i l ( I G C ) . i MEGA a n d I GC b o t h c l a i m t o r e p r e s e n tr e g i s t r a n t s o f s ome o f t h e s e i z e d d oma i n s T h e y c l a i m t o h a v e s t a n d i n g o nb e h a l f o f t h e i r me mb e r s u n d e r t h e d o c t r i n e o f a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g .

i ME GA r e f u s e s t o r e v e a l wh i c h r e g i s t r a n t s i t r e p r e s e n t s , o r e v e n h o wmany . I t s i mp l y c l a i m s t o h a v e me mb e r s wh o r e g i s t e r e d s o m e , bu t n o t a l l , o ft h e s e i z e d d oma i n s .

I G C , on b e h a l f o f i t s me mbe r s , s t a k e s c l a i m t o 6 1 s e i z e d d oma i n names 2I GC i s n o t a l l t h a t c l e a r , p e r h ap s i n t e n t i o n a l l y , abou t wh e t h e r i t r e p r e s e n t sr e g i s t r a n t s o r t h e a c t u a l d oma i n names . F o r e x a mp l e , on p a g e 1 3 o f i t s b r i e f , i tc l a i ms t o b e " [ r ] e p r e s e n t i n g t h e r e g i s t r a n t s f o r 6 1 o f t h e 1 4 1 Doma i n Name s . "( Emp h a s i s a d d e d . ) Ye t t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e o f t h e b r i e f r e a d s , " I GC i d e n t i f i e da l l 6 1 d o ma i n n a me s i t r e p r e s e n t s . . . " ( E mp h a s i s a d d e d . ) F o r p u r p os e s o ft h i s a p p e a l , we w i l l i n t e r p r e t I GC a s p u r p o r t i n g t o r e p r e s e n t r e g i s t r a n t s Th ep r o b l e m , h o w e v e r , i s t h a t I GC f a i l s t o d i s c l o s e wh o t h e s e r e g i s t r a n t s a r e .

A s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g i n h e r e n t l y d e p e nd s on t h e memb e r s h i p o f t h ea s s o c i a t i o n . Th e U . S Su p r e me Co u r t h a s s e t o u t t h r e e r e q u i r e me n t s f o r a na s s o c i a t i o n t o h a v e s t a n d i n g i n f e d e r a l c o u r t :

( a ) i t s me mb e r s wo u l d o t h e r w i s e h a v e s t a n d i n g t o s u ei n t h e i r o wn r i g h t ; ( b ) t h e i n t e r e s t s i t s e e k s t o p r o t e c ta r e g e r ma n e t o t h e o r g a n i z a t i o n ' s p u r p os e ; a n d ( c )n e i t h e r t h e c l a i m a s s e r t e d no r t h e r e l i e f r e q u e s t e d

2 Wh i c h 6 1 o f t h e 1 4 1 i s n o t a p p a r e n t f r o m o u r r e c o r d8


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r e q u i r e s t h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l membe r s i nt h e l a w s u i tHun t v . Wa s h i n g t o n S t a t e Ap p l e A d v e r . Co mm' n , 4 3 2 U . S 3 3 3 , 3 4 3 ( 1 9 7 7 ) I nHun t , t h e Co u r t f o und t h a t t h e Wa s h i n g t o n S t a t e A p p l e A d v e r t i s i n gCommi s s i o n h a d s t a n d i n g t o c h a l l e n g e a No r t h C a r o l i n a s t a t u t e wh i c hp r e v e n t e d i t s me mb er s , Wa s h i n g t o n a p p l e d e a l e r s , f r o m d i s p l a y i n g Wa s h i n g t o na p p l e g r a d e s Se e i d a t 3 3 7 - 4 5

Wh i l e t h i s C o u r t h a s n o t h e l d t h a t t h e p r e c i s e r e q u i r e me n t s o f f e d e r a la s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g a p p l y i n Ke nt u c k y c o u r t s , a t l e a s t t h e f i r s t r e q u i r e me n tmust a p p l y . An a s s o c i a t i o n c a n h a v e s t a n d i n g o n l y i f i t s membe r s c o u l d h a v es u e d i n t h e i r o wn r i g h t Ot h e r wi s e t h e p r i ma r y r e q u i r e me n t f o r s t a n d i n g , t h a tt h e p a r t y h a s a r e a l i n t e r e s t i n t h e l i t i g a t i o n , wo u l d b e t h w a r t e d .

I n C i t y o f As h l a nd v . As h l a n d F . O. P . No 3 , 8 8 8 S . W . 2 d 6 6 7 ( K y 1 9 9 4 ) ,t h i s Co u r t g r a n t e d t h e F r a t e r n a l Or d e r o f P o l i c e s t a n d i n g t o c h a l l e n g e a c i t yo r d i na nc e t h a t l i mi t e d p u b l i c emp l o y me n t t o p e o p l e l i v i n g w i t h i n c i t y l i mi t s .Th e F . O . P . h a d s t a n d i n g b e c a u s e i t s me mb e r s - t h e p o l i c e - h a d a " r e a l a n ds u b s t a n t i a l i n t e r e s t " i n s t r i k i n g t h e o r d i n a n c e I d . a t 6 6 8 . Al t h oug h t h eo r d i na nc e o n l y a p p l i e d t o n e w e mp l o y e e s , o t h e r p o l i c e o f f i c e r s d ep en d ed o n t h eq u a l i t y o f t h e n e w p o l i c e f o r t h e i r o wn s a f e t y . I d . " S u c h a n i n t e r e s t c o n f e r r e ds t a n d i n g o n t h e p o l i c e a s s o c i a t i o n b e c a u s e , a c c o r d i n g t o s t i p u l a t i o n , i tr e p r e s e n t e d t h e ma j o r i t y o f c i t y p o l i c e . " I d

U n l i k e t h e F . O . P . , t h e g a mi n g a s s o c i a t i o n s i n t h i s c a s e h a v e f a i l e d t od i s c l o s e whom t h e y r e p r e s e n t Wh i l e I GC c l a i ms t o r e p r e s e n t 6 1 o f t h e s e i z e dd o ma i n s a n d i MEGA p u r p o r t s t o r e p r e s e n t " s o me " mo r e , t h i s Co u r t c a n n o t

9


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s i mp l y t a k e t h e i r wo r d s f o r i t . Th e a s s o c i a t i o n s b e a r t h e b u r d e n t od emo n s t r a t e t h a t t h e y s a t i s f y t h e r e q u i r e m e n t s o f s t a n d i n g , a n d t o d o s or e q u i r e s p r o v i n g t h a t t h e i r me mb e r s wo u l d h a v e s t a n d i n g t h e ms e l v e s . Se eL u j a n v De f e n de r s o f Wi l d l i f e , 5 0 4 U . S 5 5 5 , 5 6 1 ( 1 9 9 2 ) ( p a r t y i n v o k i n gj u r i s d i c t i o n b e a r s b u r d e n o f p r o v i n g s t a n d i n g ) ; Am Ch emi s t r y Co u n c i l v . DOT,4 6 8 F . 3 d 8 1 0 , 8 2 0 ( D . C . C i r . 2 0 0 6 ) ( a s s o c i a t i o n b e a r s b u r d e n t o p r o v eme mb e r s h a v e s t a n d i n g ) . Wi t h o u t e v e n r e v e a l i n g a n y o f t h e r e g i s t r a n t s t h e yp u r p o r t t o r e p r e s e n t , t h e a s s o c i a t i o n s c a n n o t h o p e t o a c h i e v e a s s o c i a t i o n a ls t a n d i n g " A t t h e v e r y l e a s t , t h e i d e n t i t y o f t h e p a r t y s u f f e r i n g a n i n j u r y i n f a c tm u s t b e f i r m l y e s t a b l i s h e d . " Am Ch emi s t r y C o u n c i l , 4 6 8 F . 3 d a t 8 2 0 ; s e e a l s oUn i t e d S t a t e s v AVX Co r p . , 9 6 2 F . 2 d 1 0 8 , 1 1 7 ( 1 s t C i r 1 9 9 2 ) ( n o a s s o c i a t i o n a ls t a n d i n g wh e r e i n j u r e d me mb e r s we r e u n i d e n t i f i e d ) ; S i e r r a Cl u b v SCMCo r p . ,7 4 7 F . 2 d 9 9 , 1 0 3 , 1 07 - 0 8 ( 2 n d C i r 1 9 8 4 ) ( s a m e ) ; R e v e l l v P o r t A u t h o r i t y o f N Ya n d N J . , 3 2 1 Fe d . Ap p ' x . 1 1 3 , 1 1 7 n . 2 ( 3 r d C i r 2 0 0 9 ) ( f a i l u r e t o i d e n t i f ya f f e c t e d me mb e r s c a u s e s s t a n d i n g t o " e v a p o r a t e q u i c k l y " ) . Bu t s e e Do e v .S t i n c e r , 1 7 5 F . 3 d 8 7 9 , 8 8 2 ( 1 1 t h C i r 1 9 9 9 ) ( t a k i n g c o n t r a r y p o s i t i o n )

T h e c y b e r - a g e s t a t u s o f t h e i r me mb e r s d o e s n o t l e t i MEGA a n d I GCe s c a p e t r a d i t i o n a l s t a n d i n g r e q u i r e me n t s I n a n o t h e r s u i t b r o u g h t o n b y a na s s o c i a t i o n o f i n t e r n e t d o ma i n r e g i s t r a n t s , t h e C o a l i t i o n f o r I CA NNT r a n s p a r e n c y ( C F I T ) i n i t i a l l y me r e l y " a l l e g e d v a g u e c a t e g o r i e s o f me mb e r s t h a tmi g h t s u f f e r h a r m . " C o a l i t i o n f o r I CANNT r a n s p a r e n c y I n c v . V e r i S i g n , I n c . , 4 6 4F S u p p . 2 d 9 4 8 , 9 5 6 ( N . D Ca l . 2 0 0 6 ) , r e v ' d o n o t h e r g r o u n ds , 5 6 7 F 3 d1 0 8 4 ( 9 t h C i r . 2 0 0 9 ) . T h u s , " a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g h a d n o t b e e n a l l e g e db e c a u s e CF I T f a i l e d t o n a m e e v e n o n e membe r . " I d . CFI T wa s a b l e t o s o l v e t h i s1 0


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p r o b l e m, h o w e v e r , b y i d e n t i f y i n g o n e o f i t s memb e r s , P o o l . c o m , I n c . , wh i c ha l l e g e d l y s u f f e r e d i n j u r y - i n - f a c t . I d . He r e a s w e l l , t h e a s s o c i a t i o n s h a d e v e r yo p p o r t u n i t y t o c u r e t h e i r s t a n d i n g d e f e c t s b y i d e n t i f y i n g t h e i r s e i z e d memb e r s ;i n f a c t , t h e y we r e o r d e r e d t o d o s o b y t h e F r a n k l i n C i r c u i t C o u r t R e f u s i n g t of o l l o w t h i s s t r a i g h t f o r w a r d r e q u i r e me n t , i MEGA a n d I GC d o n o t h a v e s t a n d i n g

A d mi t t e d l y , i n s ome c a s e s t h e s u r r o u n d i n g p a r t i c u l a r s ma y n o t d e m a n dt h a t a n a s s o c i a t i o n i d e n t i f y s p e c i f i c memb e r s F o r e x a mp l e , i n As h l a n d F . O . P . ,t h i s Co u r t d i d n o t d i s c u s s wh e t h e r t h e f r a t e r n a l o r d e r h a d i d e n t i f i e d a f f e c t e dmemb e r s . I n d e e d , t h e As h l a n d F . O . P ma y n o t h a v e p r o v i d e d a me mb e r s h i pl i s t Bu t i n t h a t c a s e i t wa s s t i p u l a t e d t h a t t h e F . O . P . r e p r e s e n t e d t h e m a j o r i t yo f t h e p o l i c e f o r c e . 8 8 8 S . W. 2 d a t 6 6 8 S i n c e a l l memb e r s o f t h e p o l i c e c o u l dc l a i m i n j u r y f r o m t h e o r d i n a n c e ( a l b e i t i n d i r e c t l y ) , i t n e c e s s a r i l y f o l l o w e d t h a tt h e F . O . P . ' s memb e r s wo u l d h a v e h a d s t a n d i n g i n t h e i r o wn r i g h t U n l i k e i nAs h l a n d F . O . P . , t h e r e i s n o s t i p u l a t i o n a s t o i MEGA o r I G C ' s me mb e r s h i p s I nf a c t , n o t h i n g i s k n o w n a b o u t t h e i r memb e r s , o t h e r t h an t h e i r a t t o r n e y s ' v a g u ea s s e r t i o n s t h e y r e p r e s e n t e d " s o me " o f t h e r e g i s t r a n t s

M o r e o v e r , n o t a b l y d i s t i n c t f r o m As h l a n d F. O. P . , n o t a l l i n t e r n e t g a mi n gr e g i s t r a n t s a r e a f f e c t e d b y t h e s e i z u r e ; o n l y t h e r e g i s t r a n t s o f t h e 1 4 1 s e i z e dd o ma i n s . I n c a s e s wh e r e t h e h a r m i s s p e c i f i c , t h e p r o o f o f s t a n d i n g mus t b ee q u a l l y s p e c i f i c Se e F o r u m f o r Ac a d e mi c 8 s I n s t . R i g h t s , I n c . v Ru ms f e l d , 2 9 1 F .S u p p 2 d 2 6 9 , 2 8 8 ( D . N . J . 2 0 0 3 ) . F o r e x a m p l e , i n c a s e s wh e r e o n l y p e o p l e i n ac e r t a i n g e o g r a p h i c a l a r e a ma y b e h a r me d , a s h o wi n g t h a t memb e r s a r e l o c a t e di n t h a t a r e a i s " c r i t i c a l " t o a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g Se e i d . ( d i s t i n g u i s h i n g AVX


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C o r p . , 9 6 2 F . 2 d a t 1 1 7 , s t a t i n g , " Ge o g r a p h i c l o c a t i o n wa s c r i t i c a l t oe s t a b l i s h i n g me mb e r s ' i n j u r y - i n - f a c t i n t h e e n v i r o n me n t a l c o n t e x t . . . " ) .S i m i l a r l y , w h e r e , a s h e r e , t h e i n j u r y i s l i m i t e d t o t h o s e w h o s e p r o p e r t y wa sa c t u a l l y s e i z e d , a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g r e q u i r e s s o m e a s s u r a n c e t h a t me mb e r sa c t u a l l y h a v e a n i n t e r e s t i n t h e p r o p e r t y T h u s , t h e a s s o c i a t i o n s m u s ts p e c i f i c a l l y i d e n t i f y s o m e o f t h e a f f e c t e d r e g i s t r a n t s t h e y r e p r e s e n t .

T h i s i s n o t t o s a y t h a t s h o wi n g a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g r e q u i r e s h e a v yp r o o f On t h e c o n t r a r y , i t m u s t s i m p l y b e p r o v e n t o t h e s a m e e x t e n t a s a n yo t h e r " i n d i s p e n s a b l e p a r t o f t h e p l a i n t i f f ' s c a s e . " L u j a n , 5 0 4 U . S . a t 5 6 1 ." [ E ] a c h e l e me n t m u s t b e s u p p o r t e d i n t h e s a me wa y a s a n y o t h e r ma t t e r o nwh i c h t h e p l a i n t i f f b e a r s t h e b u r d e n o f p r o o f , i . e . , w i t h t h e ma n n e r a n d d e g r e eo f e v i d e n c e r e q u i r e d a t t h e s u c c e s s i v e s t a g e s o f t h e l i t i g a t i o n . " I d A t t h ep l e a d i n g s t a g e , l e s s s p e c i f i c i t y i s r e q u i r e d A t t h a t p o i n t , a n a s s o c i a t i o n mays p e a k g e n e r a l l y o f t h e i n j u r i e s t o " s o me " o f i t s me mb e r s , f o r t h e " p r e s u m [ p t i o n ][ i s ] t h a t g e n e r a l a l l e g a t i o n s e mb r a c e t h o s e s p e c i f i c f a c t s t h a t a r e n e c e s s a r y t os u p p o r t t h e c l a i m . " I d . ; a c c o r d B l d g & Co n s t r . T r a d e s C o u n c i l o f B u f f a l o v .Down t own De v . , I n c . , 4 4 8 F . 3 d 1 3 8 , 1 4 5 ( 2 n d C i r . 2 0 0 6 ) B y t h e s u mma r y

j u d g me n t s t a g e , h o w e v e r , mo r e p a r t i c u l a r s r e g a r d i n g t h e a s s o c i a t i o n ' sme mb e r s h i p m u s t b e i n t r o d u c e d o r r e f e r e n c e d S e e B l d g . & Co n s t r T r a d e sCo u n c i l o f B u f f a l o , 4 4 8 F . 3 d a t 1 4 4 - 4 5 ; S i e r r a Cl u b v . SCMCo r p . , 7 4 7 F . 2 d 9 9 ,1 0 2 ( 2 n d C i r 1 9 8 4 ) ( a f f i r m i n g d i s m i s s a l wh e r e a s s o c i a t i o n " i n d i c a t e d t h a t i t d i dn o t i n t e n d t o i d e n t i f y a n y o f i t s me mb e r s wh o mi g h t h a v e b e e n h a r me d " )F i n a l l y , b e f o r e a f a v o r a b l e j u d g me n t c a n b e a t t a i n e d , t h e a s s o c i a t i o n ' s g e n e r a la l l e g a t i o n s o f i n j u r y m u s t c l a r i f y i n t o " c o n c r e t e " p r o o f t h a t " o n e o r mo r e o f i t s1 2


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membe r s " h a s b e e n i n j u r e d . Se e S i e r r a C l u b , 7 4 7 F . 2 d a t 1 0 7 " By r e f u s i n g ]t o come f o r w a r d w i t h a n y s u c h s h o w i n g , " a n y c l a i m t o a s s o c i a t i o n a l s t a n d i n g ,a n d t h e p o t e n t i a l f o r s u c c e s s o n t h e m e r i t s i s f o r f e i t e d Se e i d

Wh i l e t h e n or ma l s eq u en ce o f l i t i g a t i o n i s mu d d l e d i n a w r i t p e t i t i o n ,s i n c e o n l y p l e a d i n g s a r e f i l e d a n d n o d i s c o v e r y i s a l l o we d , t h e b a s i c r e q u i s i t e sf o r a j u d g me n t r e ma i n T h i s i n c l u d e s p r o o f o f s t a n d i n g Whe n a s s o c i a t i o n a ls t a n d i n g i s t h e c h o s e n r o u t e , t h e w r i t p e t i t i o n e r mus t p r o v e i t r e p r e s e n t s a tl e a s t o n e member w i t h a n i n j u r y i n o r d e r t o o b t a i n r e l i e f T h i s ma y b e d o n e b yr e f e r e n c e t o t h e f a c t s i n t h e u n d e r l y i n g l i t i g a t i o n o r a v e r i f i e d a s s e r t i o n , s u c h a si n a n a f f i d a v i t , a t t a c h e d t o t h e p e t i t i o n T h r o u g h t h e i r u n w i l l i n g n e s s t o i d e n t i f ya n y o f t h e i r membe r s , i MEGA a n d I GC f a i l e d t o meet t h i s b u r d en . As s u c h ,i MEGA a n d I GC l a c k s t a n d i n g a n d , t h e r e f o r e , t h e i r w r i t p e t i t i o n s h o u l d h a v eb e e n d e n i e d .

Wr i t s a r e t o b e g r a n t e d o n l y a s a n e x t r a o r d i n a r y r e me d y , a n d c e r t a i n l yo n l y wh e n p a r t i e s wh o h a v e d emo ns t r a t e d a c o n c r e t e i n t e r e s t a r e b e f o r e t h ec o u r t . T h i s i s n o t t o s a y , h o w e v e r , t h a t t h e f a i l u r e t o e s t a b l i s h s t a n d i n g i n t h i sw r i t a c t i o n c o m p l e t e l y f o r e c l o s e s r e l i e f b y wa y o f a w r i t i n t h e f u t u r e I f a p a r t yt h a t c a n p r o p e r l y e s t a b l i s h s t a n d i n g c omes f o r w a r d , t h e w r i t p e t i t i o n g i v i n g r i s et o t h e s e p r o c e e d i n g s c o u l d b e r e - f i l e d w i t h t h e Co u r t o f Ap p e a l s . T h e Co u r t o fAp p e a l s c o u l d t h e n p r o p e r l y p r o c e e d t o t h e m e r i t s o f t h e i s s u e s r a i s e d , o r u p o na p r o p er m o t i o n , t h i s Co u r t c o u l d a c c e p t t r a n s f e r o f t h e c a s e , a s t h e m e r i t s o ft h e a r g u me n t h a v e a l r e a d y b e e n b r i e f e d a n d a r g u ed b e f o r e t h i s Co u r t . U n t i lt h e n , h o w e v e r , c o n s i d e r a t i o n o f t h e m e r i t s o f t h i s ma t t e r i s i mp r o p er f o r l a c k o fs t a n d i n g . 1 3


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I I I . Co n c l u s i o nDu e t o t h e i n c a p a c i t y o f d o ma i n n ame s t o c o n t e s t t h e i r o wn s e i z u r e a n d

t h e i n a b i l i t y o f i MEGA a n d I GC t o l i t i g a t e o n b e h a l f o f a n o n y m o u s r e g i s t r a n t s ,t h e Co u r t o f Ap p e a l s i s r e v e r s e d a n d i t s w r i t i s v a c a t e d T h i s c a s e i s h e r e b yr e ma n d e d t o t h e Co u r t o f Ap p e a l s w i t h i n s t r u c t i o n s t o d i s mi s s t h e A p p e l l e e ' sw r i t p e t i t i o n

Mi n t o n , C. J ; Ab r a ms o n , Sc h r o d e r a n d V e n t e r s , J J . , c o n c u r . S c o t t , J . ,c o n c u r s i n r e s u l t o n l y Cu n n i n g h a m, J . , n o t s i t t i n g .


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COUNSEL FOR APPELLANT :Da v i d E r i c L y c a nWi l l i a m Ha r v e y MayAa r o n Da v i s R e e d yHu r t , Cr o s b i e 8 v May PL LCTh e E q u s Bu i l d i n g1 2 7 We s t Ma i nL e x i n g t o n , Ke n t u c k y 4 0 5 0 7Wi l l i a m C e c i l Hu r t , J r .We t h i n g t o n , Hu r t 8 v C r o s b i e , PL LC1 2 7 Wes t Ma i n S t r e e tL e x i n g t o n , Ke n t u c k y 4 0 5 0 7

, COUNSEL FOR APPELLEE , I NT ERACT I VE MEDI A ENTERTAI NMENT S sGAMI NG ASSOC I AT I ON, I NCJ o n L F l e i s c ha ke rRo b e r t K e n y o n Me y e rJ a m e s L e e AdamsDi n s mo r e 8 U Sh o hl , L L P1 4 0 0 PNC P l a z a5 0 0 WJ e f f e r s o n S t r e e tL o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 0 2

COUNSEL FOR APPEL L E E, I NT ERAC TI VE GAMI NG COUNCI L :Ma r g a r e t E i l e e n Ma r y K e a n eGr e e n e b a u m, D o l l 8 , Mc D on a l d , P L L C1 01 S . 5 t h S t r e e t3 5 0 0 Na t i o na l C i t y Towe rL o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 0 2P h i l l i p D . S c o t tGr e e n e b a u m, D o l l & Mc Do n a l d , P L L C3 0 0 We s t Vi n e S t r e e t , S u i t e 1 1 0 0L e x i n g t o n , Ke n t u c k y 4 05 07 - 1 6 6 5


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COUNSEL FOR APPELLEES , I NTERACT I VE GAMI NG COUNCI L ANDV I CSBI NGO . COMBr u c e F . Cl a r kS t i t e s 8 s H a r b i s o n , PL LC4 2 1 We s t Ma i n S t r e e tPO Bo x 6 3 4F r a n k f o r t , Ke n t u c k y 4 0 60 2 - 0 63 4I a n Thoma s Ra ms e yJ o h n L e wi s T a t eJ o e l Be r e sS t i t e s 8 s H a r b i s o n , P L LC4 0 0 We s t Ma r k e t S t r e e tS u i t e 1 8 0 0L o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 0 2COUNSEL FOR APPELLEES , PLAYERSONLY . COM, SPORTSBOOK . COM,SPORTS I NTERACT I ON . COM, MYSPORTSBOOK . COMAND L I NESMAKER . COMWi l l i a m E . J o h n s o nJ o h n s o n , Tr u e 8 v G u a r n i e r i , L L P3 2 6 We s t Ma i n S t r e e tF r a n k f o r t , Ke n t u c k y 4 0 6 0 1 - 1 8 8 7

APPELLEE , HON . THOMAS D W NGATE :Ho no r a b l e Thoma s D . W n g a t eJ u d g e , F r a n k l i n C i r c u i t C o u r t2 1 4 S t . C l a i r S t r e e tPO Bo x 6 7 8F r a n k f o r t , Ke n t u c k y 4 0 6 0 1COUNSEL FOR AMI CUS CURI AE, EBAY, I NC . :L a u r a A n n e D ' A n g e l oWy a t t , T a r r a n t 8 v Co mb s , L LP2 5 0 We s t Ma i n S t r e e tS u i t e 1 6 0 0L e x i n g t o n , Ke n t u c k y 4 0 50 7 - 1 7 4 6D a n i e l G Do ug he r t yE b a y , I n c2 0 6 5 Ha mi l t o n A v e n u eSa n J o s e , C a l i f o r n i a 9 5 1 2 5 1 6


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COUNSEL FOR AMI CUS CURI AE, NETWORK SOLUTI ONS, L L C . .Mi c h a e l Romano Ma z z o l iCo x 8 a Ma z z o l i , PLLC6 0 0 We s t Ma i n S t r e e tSu i t e 3 0 0L o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 0 2Ti mo t h y B . Hy l a n d2 5 We s t Mi d d l e L a n eR o c k v i l l e , MD 2 0 8 5 0

COUNSEL FOR AMI CUS CURI AE, THE ELECTRONI C FRONTI ERFOUNDATI ON, THE CENTER FOR DEMOCRACY AND TECHNOLOGY, THEAMERI CAN CI V I L L I BERT I ES UNI ON OF KENTUCKY, THE MEDI A ACCESSPROJECT, THE UNI TED STATES I NTERNET I NDUSTRY ASSOCI AT I ON, THEI NTERNET COMMERCE COALI T I ON, THE I NTERNET COMMERCEASSOCI ATI ON :Da v i d Al a n F r i e d ma n3 2 5 We s t Ma i n S t r e e t , Su i t e 1 5 0L o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 0 2

COUNSEL FOR AMI CUS CURI AE, POKER PLAYERS A L L I ANCES :J o s h u a Ta y l o r RoseCh a r l e s M . P r i t c h e t t , J rBa r t L o v em a n Gr e e n wa l dF r o s t , Br own , Todd , L L C4 0 0 We s t Ma r k e t S t r e e t , 32nd F l o o rL o u i s v i l l e , Ke n t u c k y 4 0 2 02 - 3 3 6 3

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