rDIRECCIÓN GENERAL: 14.06 - Fondo de Cultura … · Manual de Integración y funcionamiento del...

Fecha de liberación: 30.04.09

Área responsable: Gerente General

Fecha de versión: 14.06.2018

Código de documento: FCE-OCL.5

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1 Tipo de documento: Manual de Integración y funcionamiento del Comité

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Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Obra Pública del Fondo de Cultura Económica

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Fondo de Cultura Económica

gperez

Autorización DIC 2016

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Cuadro de texto

Última actualización COMERI: 07.06.18 DIRECCIÓN GENERAL: 14.06.18





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Índice

I. Introducción .................................................................................................................................. 3

II. Objetivos ....................................................................................................................................... 3

III. Base legal ..................................................................................................................................... 4

IV. Definiciones .................................................................................................................................. 6

V. Integración .................................................................................................................................... 7

VI. Funciones ................................................................................................................................... 10

Funciones del Comité en Materia de Adquisiciones ....................................................................... 10

Funciones del Comité en Materia de Obra Pública ......................................................................... 11

VII. Funciones de los integrantes del Comité .................................................................................. 12

Presidente ........................................................................................................................................ 12

Secretario Técnico ............................................................................................................................ 12

Vocales ............................................................................................................................................. 14

Asesores ........................................................................................................................................... 14

Invitados ........................................................................................................................................... 14

VIII. Políticas de operación de operación del Comité ........................................................................ 14

Del desarrollo de las reuniones y ................................................................................................... 14

De la presentación del informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictados por el Comité ............................................................................................................................................. 17

Del ejercicio de las funciones del Comité ....................................................................................... 20





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I. Introducción

- La constitución del Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Fondo de Cultura Económica se apega a las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de la Entidad, así como en lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos reglamentos.

- La finalidad de este órgano colegiado es garantizar la transparencia e imparcialidad de las operaciones de asignación, contratación y adquisición, atendiendo al interés institucional y al cumplimiento de la normatividad aplicable, así como responder a las exigencias de modernización de los procedimientos a su cargo, a través de la participación de sus integrantes con el más amplio sentido de responsabilidad en el análisis y dictamen de los asuntos sometidos a su consideración, de tal forma que se asegure el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

- El presente documento se actualiza derivado de las modificaciones realizadas a la Estructura Orgánica del Fondo de Cultura Económica, dicha estructura fue autorizada por el Órgano de Gobierno el 15 de junio de 2017, aprobada y registrada por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública, el día 16 de diciembre de 2017, y puesta en operación el día 29 de enero de 2018.

- Derivado de lo anterior se realiza la actualización con base en las nuevas nomenclaturas y funciones de las unidades administrativas.

II. Objetivos

- Instrumentar y aplicar por parte de los miembros del Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados a las Mismas, las acciones adecuadas a la planeación, programación, Presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como a la obra pública y los servicios relacionados con las mismas.

- Conocer las funciones que las disposiciones vigentes aplicables otorgan al Comité, precisando los aspectos que conduzcan a los Servidores Públicos del FCE que lo integran, a asumir su participación con el más amplio sentido de responsabilidad en el análisis y dictamen de los asuntos sometidos a su consideración, de tal forma que se asegure el cumplimiento de los principios eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez que deben observar los miembros de este cuerpo colegiado en la administración de los recursos que se destinen a las operaciones de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, y de obra pública y servicios relacionados a las mismas.





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III. Base legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Artículo 134

Leyes

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- Ley General de Responsabilidades Administrativas

Reglamentos

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Códigos

- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal

- Código Federal de Procedimientos Civiles

Acuerdos

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Decreto

- Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Fondo de Cultura Económica y se ordena la disolución y liquidación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria del mismo nombre (DOF 26-VII-1994)





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Estatuto

- Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica

Otros ordenamientos jurídicos

- Presupuesto de Egresos de la Federación

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fondo de Cultura Económica





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IV. Definiciones

Para los efectos de este manual, se entenderá por:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos los señalados en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Área contratante

la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate

Área requirente

la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará

Bienes Bienes muebles que con tal naturaleza define el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal., o bien, se definen en la Ley General de Bienes Muebles.

Comité Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Fondo de Cultura Económica.

LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LOPSRM Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Obra Pública Se consideran todos aquellos trabajos estipulados en el Artículo 3 de la LOPSRM.

RLAASSP Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

RLOPSRM Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Servicios Relacionados con las Obras Públicas

Se consideran todos aquellos servicios estipulados en el Artículo 4 de la LOPSRM.

SFP Secretaría de la Función Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Subcomité Subcomité de Revisión de bases del Fondo de Cultura Económica.





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V. Integración

- Diagrama

Presidente

Gerente General

Suplente

Coordinador de Administración

Voz y voto

Secretario técnicoSubgerente de Recursos

Materiales Voz

Asesores

Coordinador de Asuntos Jurídicos

Titular del Órgano Interno de Control en el FCE

Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en

el FCE

Titular del Área de Responsabilidades del

Órgano Interno de Control en el FCE

Servidor público designado por la SFP

Voz

Vocales

Gerente EditorialGerente Comercial

Coordinador de Planeación y Finanzas

Coordinador de TecnologíaSubgerente de Planeación y

Presupuesto Subgerente de Finanzas

Voz y voto

Invitados

Voz





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Artículo 19 del RLAASSP y 26 del RLOPSRM

A. Con derecho a voz y voto:

Presidente Gerente General

Presidente Suplente Coordinador de Administración

Vocales Gerente Editorial

Gerente Comercial

Coordinador de Planeación y Finanzas

Coordinador de Tecnología

Subgerente de Planeación y Presupuesto

Subgerente de Finanzas

Para el mejor funcionamiento, operación y toma de decisiones del CAAS se recomienda adoptar como mejores prácticas las siguientes:1 5.1.2 En cuanto al perfil Preferentemente se buscará que los servidores públicos designados como vocales cuenten con experiencia y conocimientos suficientes en materia de contrataciones públicas.

1 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, pág. 85.





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B. Sin derecho a voto pero con voz:

Secretario Técnico Subgerente de Recursos Materiales

Invitados: Es recomendable que los invitados cuenten con los conocimientos necesarios en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con los asuntos del área de su competencia que serán sometidos a dictamen2.

Servidores Públicos que hayan sido previamente invitados por el Presidente o Secretario Técnico conforme a la convocatoria que corresponda, cuya intervención pudiera aclarar aspectos técnicos, administrativos o legales, relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Comité.

Especialistas, en su caso. Para la selección de estas personas se deberán considerar las características, magnitud, complejidad o especialidad técnica de las obras o servicios que se pretendan contratar. Dichas personas deberán guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tengan acceso.

- Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito, mediante oficio dirigido al Secretario Técnico, a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior, y sólo podrán participar en ausencia del titular.

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. Cuando la documentación sea insuficiente a juicio del comité, el asunto se tendrá como no presentado, lo cual deberá quedar asentado en el acta respectiva. Los dictámenes de procedencia de las excepciones a la licitación pública que emitan los miembros del comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos.

2 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, pag. 85.





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VI. Funciones

Funciones del Comité en Materia de Adquisiciones 3

I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I,III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades;

III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas.

El comité establecerá en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;

IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución;

V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases:

a) Será presidido por el Gerente General;

b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de Director General o equivalente;

c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;

d) El Área Jurídica y el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera

3 Artículo 22 de la LAASSP





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razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y

e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área, y

VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones así lo justifiquen.

En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción correspondiente.

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.

Funciones del Comité en Materia de Obra Pública 4

I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 42 de la LOPSRM;

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases:

a) Será presidido por el Gerente General

b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente;

c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;

4 Artículo 25 de la LOPSRM





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d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y

e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; el Reglamento de la LOPSRM establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área;

VI. Coadyuvar al cumplimiento de la LOPSRM y demás disposiciones aplicables, y

VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.

Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones así lo justifiquen.

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.

VII. Funciones de los integrantes del Comité 5

Presidente

- Expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo.

Secretario Técnico

a) Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán; incluir en las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, así como remitir dichos documentos a los participantes en el Comité;

b) Levantar la lista de asistencia en las sesiones del Comité para verificar que exista el quórum necesario (será por mayoría simple, o sea la mitad más de uno de los integrantes);

c) Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y

5 Artículo 20 del RLAASSP





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d) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado;





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Vocales

- Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a consideración del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente.

- Enviar, en su caso, al Secretario Técnico antes de la reunión, los documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité.

- Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes.

- Participar en los procedimientos de licitación que celebre el FCE cuando actúen como unidades requirentes y desarrollar las actividades que tenga conferidas el área que los haya designado, formulando en su caso, los anexos necesarios.

Asesores

- Proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado.

Invitados

- Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados.

- Asistir a la sesión a la que sea convocado por el Presidente o Secretario Técnico del Comité.

- Participar en los casos en que el Secretario Técnico considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité. Asimismo, podrán asistir por indicación del Gerente General, otros servidores públicos del FCE.

VIII. Políticas de operación de operación del Comité

Del desarrollo de las reuniones 6 y 7

Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes:

I. Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar. Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente debidamente justificados, previa solicitud formulada por el titular de un Área requirente o Área contratante;


7 Artículo 28 del RLOPSRM





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II. Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría relativa de los miembros con derecho a voz y voto. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesión correspondiente y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad;

III. Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente;

IV. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada asunto, se entregará en forma impresa o, de preferencia, por medios electrónicos a los participantes del Comité cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación para las extraordinarias. La sesión sólo podrá llevarse a cabo cuando se cumplan los plazos indicados;

V. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse en el formato que el Comité considere conveniente, y tratándose de las solicitudes de excepción a la licitación pública invariablemente deberá contener un resumen de la información prevista en el artículo 71 del Reglamento de LAASSP y 73 del Reglamento de LOPSRM y la relación de la documentación soporte que se adjunte para cada caso.

La solicitud de excepción a la licitación pública y la documentación soporte que quede como constancia de la contratación, deberán ser firmadas por el titular del Área requirente o Área técnica, según corresponda.

El formato a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberá estar firmado por el Secretario Técnico, quien será responsable de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas;

VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado, en la propia sesión, por cada asistente con derecho a voto. Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte presentada por el Área requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes, para dictaminar el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste.

En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda realizar.

Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la Licitación pública que emita el Comité, no implican responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos;

VII. De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Los asesores y los invitados, firmarán únicamente el acta como constancia de su





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asistencia o participación y como validación de sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada, deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente sesión; deberá ser firmado por cada asistente.

VIII. El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo;

IX. En la última sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio.

En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su difusión en Compra Net y en la página de Internet de la dependencia o entidad, el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado, y se aprobarán los rangos de los montos máximos a que alude el artículo 42 de la LAASSP y 43 de la LOPSRM, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y

X. El contenido de la información y documentación que se someta a consideración del Comité será de la exclusiva responsabilidad del área que las formule.

- Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y voto y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

- En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, o del Secretario Técnico o su suplente, las reuniones no podrán llevarse a cabo.

- Los asuntos relacionados con solicitudes de excepción a la licitación pública que se sometan a consideración del comité, deberán presentarse en el formato CASS - 01, el cual invariablemente deberá contener, como mínimo lo siguiente:

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la descripción genérica de los bienes o servicios que se pretendan adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado;

b) La justificación y la fundamentación para llevar a cabo el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley; la indicación de si los contratos serán abiertos o con abastecimiento simultáneo, en su caso, si la contratación se encuentra sujeta o no a los tratados, así como las condiciones de entrega y pago.

c) La relación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, la requisición o solicitud de contratación, y la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencias en inventario, y

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Técnico, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas.

Las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del área solicitante o técnica, según corresponda;





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- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité,

- Invariablemente se incluirá en el orden del día de las reuniones ordinarias, un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo.

De la presentación del informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictados por el Comité 8

El informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados por el Comité conforme lo establece el artículo 22, fracción IV de la LAASSP, incluyendo las licitaciones públicas, así como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del FCE, lo suscribirá y presentará el Presidente del Comité en las reuniones ordinarias que tengan lugar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el cual contendrá como mínimo los aspectos referentes a:

I. Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas;

II. Una relación de los siguientes contratos:

a) Aquéllos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes adquiridos o prestaron con atraso los servicios contratados;

b) Los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes adquiridos o prestación de los servicios contratados;

c) Aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización;

d) Aquéllos en que se hubiere agotado el monto máximo de penalización previsto en las políticas, bases y lineamientos, detallando el estado actual en que se encuentren dichos contratos a la fecha de elaboración del informe;

Los contratos en que el proveedor haya incurrido en retraso y en los que se haya autorizado diferimiento de los plazos de entrega de los bienes o de prestación de los servicios, precisando a los que se haya aplicado la penalización respectiva, así como los casos en que se haya agotado el monto máximo de penalización. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 04.

e) Los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos temporalmente, y

f) Los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes;

III. Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida;

Las inconformidades recibidas, a fin de que el Comité cuente con elementos para proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en las






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áreas encargadas de realizar los procedimientos de contratación. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 05.





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IV. El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la rescisión de los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, así como en el caso de las dependencias, el estado que guarda el trámite para hacer efectivas las garantías correspondientes en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y

El estado que guarden los procedimientos de aplicación de las garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos, así como tratándose de dependencias, en su caso, el cumplimiento del envío a que se refiere el Artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 06.

V. El porcentaje acumulado de las contrataciones formalizadas de acuerdo con los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley, y de las que se hayan adjudicado a las MIPYMES, sin que sea necesario detallar las contrataciones que integran los respectivos porcentajes.

Los porcentajes de las contrataciones formalizadas de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley. En estos casos no será necesario detallar las contrataciones que integran los citados porcentajes. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 07.

Los procedimientos de contratación que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la LAASSP y 41 de la LOPSRM, hayan sido dictaminados favorablemente. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 02.

Así como los de las licitaciones públicas celebradas. Para tal efecto se utilizará el formato CAAS – 03.

En ambos casos se incluirán en los informes, los avances respectivos hasta la formalización del contrato o pedido correspondiente.





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Del ejercicio de las funciones del Comité 9

Para el ejercicio de las funciones el Comité deberá:

I. Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que constituya para coadyuvar al cumplimiento de la Ley de AASSP y su reglamento, y demás disposiciones aplicables, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan;

II. Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que podrán ser quincenales, mensuales o bimestrales;

III. Determinar los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica el FCE de conformidad con el artículo 42 de la Ley de AASSP, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

IV. Revisar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de su publicación en Compra Net y en la página de Internet del FCE, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente, y

V. Recibir por conducto del Secretario Técnico, las propuestas de modificación a las políticas, bases y lineamientos formuladas por las áreas contratantes y requirentes, así como dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorización del Director General u órgano de gobierno.

El Comité no dictaminará los siguientes asuntos:

I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley;

II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 42 de la Ley, y

III. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité.

- La información y documentación que se someta a la consideración del Comité serán de la exclusiva responsabilidad del área que las formule.






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- Tratándose de las fracciones I10, II11 y XII12 del artículo 41 de la LAASSP, no es facultad del Comité el dictaminar sobre la procedencia de no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. Para ello sólo se requerirá del escrito firmado por el titular del área solicitante, considerando lo indicado en el artículo 49 del RLAASP.

- Las operaciones en que el titular del FCE o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función, ejerza la facultad de no someter alguna contratación al procedimiento de licitación pública, por encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 41 de la LAASSP y, se incluirán en el informe trimestral a que se refiere el artículo 18 del RLAASSP.

10 I. Por tratarse de obras de arte, o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente

razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento

exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

11 II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona

o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

12 XII. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a

procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su

constitución;





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Referencias o documentos relacionados.

Anexo Núm. Documento Título

N.A N.A N.A.

Anexos y registros usados.

Anexo Núm. Documento Título

7.1 CAAS - 01 Acta de sesión

7.2 CAAS - 02

I. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Asuntos dictaminados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

7.3 CAAS – 03

II. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Licitaciones públicas celebradas.

7.4 CAAS – 04

III. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Contratos que se encuentran con atraso en la entrega o prestación de los bienes o servicios.

7.5 CAAS – 05

IV. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Reporte de inconformidades.

7.6 CAAS – 06

V. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Aplicación de garantías por la rescisión de contratos.

7.7 CAAS - 7

VI. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Porcentaje de las contrataciones formalizadas de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto establezca el presupuesto de egresos de la federación (PEF).





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Control de cambios.

Fecha Versión Páginas

afectadas Originador del cambio Naturaleza del cambio

14.06.18 03 Todas Coordinación de Administración

Revisión y actualización a la operación actual.

Febrero 2018

02 Todas Coordinación de Administración

Actualización de la operación y de las nomenclaturas de puestos con base en la nueva Estructura orgánica.

22.12.16 01 Todas Gerencia de

Administración y FinanzasActualización a la operación actual

30.04.09 00 Todas Gerencia de

Administración y Finanzas





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Anexo I

CASS - 01

Acta de sesión





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FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA (número) SESIÓN ORDINARIA/extraordinaria

(fecha de celebración)

ASUNTO QUE SE SOMETE A DICTAMEN DEL COMITÉ:

FUNDAMENTO:

ÁREA REQUIRIENTE REQUISICIÓN SIGUE

No. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O

SERVICIOS PLANTEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE ACUERDO

CONTRATO ABIERTO (Artículo 47 LAASSP):

ABASTECIMIENTO SIMULTANEO (Artículo 39 LAASSP):

PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA:

VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS:

PRECIOS SUJETOS A AJUSTE:

MONTO ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:

FORMA DE PAGO:

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES: Lugar de entrega de los bienes o productos: Plazo de Ejecución del Servicio o Fecha de entrega de los bienes:

PRESIDENTE

SECRETARIO TECNICO

VOCAL FINANZAS

VOCAL

VOCAL

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TECNICOSUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE





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Anexo II

CASS - 02

I. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Asuntos dictaminados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.





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CAAS - 02


Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública

I. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASUNTOS DICTAMINADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: ________________________

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _____ DE _____

HOJA __ DE __

No. Prog.

No. Requisición o solicitud y descripción de bienes o

servicios

Fecha recepción en

área contratante

Monto estimado

total I.V.A. incluido

Procedimiento de contratación

Fecha y número de la

Sesión

Fecha de convocatoria o

solicitud de cotización

Fecha fallo

Proveedores Adjudicados

Contrato No.

Fecha de formalización del contrato

Monto adjudicado

I.V.A. incluido





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ANEXO III

CASS - 03

II. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Licitaciones públicas celebradas.





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CAAS - 03



II. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS LICITACIONES PÚBLICAS CELEBRADAS



HOJA __ DE __

NO. PROG. GENERO No. DE LICITACIÓN

FECHA DE CONVOCATORIA

FECHA DE JUNTA DE

ACLARACIONES

FECHA DE ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

OFERTAS

FECHA DE NOTIFICACIÓN

DE FALLO

PROVEEDORES ADJUDICADOS

DESCRIPCION DEL

SERVICIO

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS

SITUACIÓN QUE

GUARDA

Responsables de la información

PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO TÉCNICO





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ANEXO IV

CASS - 04

III. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Contratos que se encuentran con atraso en la entrega o prestación de los bienes o servicios.





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CAAS - 04



III. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS

PÚBLICAS.

CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN CON ATRASO EN LA ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS.



HOJA __ DE __

CONTRATOS QUE PRESENTARON ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

No. Descripción del Bien o Servicio

Proveedor Contrato Monto del

Contrato IVA incluido

Motivo de la aplicación de

la pena convencional

Proporción del bien no

entregado o servicio no

prestado

Período de incumplimiento

Aplicación de Penas Convencionales

Porcentaje de la pena

Monto de la penalización

Factura(s) a la(s) que se

aplicó la pena







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ANEXO V

CASS - 05

IV. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Reporte de inconformidades.





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CAAS - 05



IV. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS

PÚBLICAS

REPORTE DE INCONFORMIDADES



HOJA __ DE __

No. Prog. Procedimiento

de Contratación

Inconformidad presentada ante el

OIC ó SFP

Inconformidad presentada en la

fase de:

Fecha de presentación y

motivos

Área responsable de la Contratación

Proveedor Inconforme

Resolución (breve descripción)

Fecha de resolución


PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ





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ANEXO VI

CASS - 06

V. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Aplicación de garantías por la rescisión de contratos.





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CAAS - 06



V. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

APLICACIÓN DE GARANTÍAS POR LA RESCISIÓN DE CONTRATOS



HOJA __ DE __

No. Prog. Contrato y Fecha de

Formalización

Monto del Contrato

Proveedor Fundamento de

Rescisión de contrato

Causa(s) o de Rescisión de

contrato Garantía Aplicación Garantía







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ANEXO VI

CASS - 07

VI. Informe trimestral de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Porcentaje de las contrataciones formalizadas de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la ley de adquisiciones,

arrendamientos y servicios del sector público, que el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto establezca el presupuesto de

egresos de la federación (PEF).





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CAAS - 07



VI. INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

PORCENTAJE DE LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE SE

REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EL

IMPORTE DE CADA OPERACIÓN NO EXCEDA LOS MONTOS MÁXIMOS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA FEDERACIÓN (PEF).


TRIMESTRE QUE SE REPORTA: _____ DE _____ MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO EN EL PEF POR OPERACIÓN____________________

HOJA __ DE __



LICITACIÓN PÚBLICA 23,434 MDP

ARTÍCULO 1° DE LA LAASSP

7,020 MDP

ARTÍCULO 41° DE LA LAASSP

12,276 MDP

INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

2,784 MDP

AD JUDICACIÓN DIRECTA

8,006 MDP

TOTAL ADJUDICADO 53,520 MDP

___%

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