CONG TY CO PHANU'ONG THT!C THT!C PHAM viNH LONG

CONG HOA xA HOI COO NGIDA VIeT NAMDoc Lap - Ttf Do - Hanh Phuc

S6: 5.2612014/CV -VLFCong b6 Nghj quyit cua HDQT s6 41INQ.HDQT

va 42INQ.HDQT ngay 1711112014

Vlnh Long, ngay 18 thong 11nam 2014

CONG BO THONG TIN 24 GIO

Kinh gui: - Dy ban clnrng khoan Nha nurrc- S6'giao djch chjrng khoan Tp.H8 Chi Minh

I. GiOithi~u v~ ta clnrc cong b8 thong tin:1. Ten t6 chirc: Cong ty C6 phan Luong tlnrc Tlnrc pham Vinh Long2. Ma clnrng khoan: VLF3. Dia chi t111sa chinh: 38 DuOng 2/9, Phuong 1, TP Vlnh Long, Tinh Vlnh Long4. Dien thoai: 070-3822513 - Fax: 070-38237735. Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Phan Ngoc Binh6. Loai cong b6 thong tin: 24h

II. NQidung thong tin cong b8:1. Nghi quyit HDQT s6 41INQ.HDQT ngay 17/11/2014 v~ viec thay d6i nhan SlJ

HDQT, cu the: BAu b6 sung Ong Cao Minh Lam thay Ong Anthony Nguyen vaOng Chau Hi~u Dung thay Ong Duong Le Dung vao clnrc vu Uy vien HDQT congty nhiem ky 2012-2016 k€ til ngay 17/1112014.

2. Nghi quyit HDQT s6 421NOHDQTngay 1711112014v~ viec:- T~p trung thu h6i cong no va ban tai san khong cdn dung;- Ban Nha may thirc an thuy san Domyfeed v6i gia khoi diem 88 tY qua dAugia;- Thong qua m9t sf>chi tieu k~ ho;;tchsan xuAtkinh doanh nam 2015.

Nay Cong ty xin cong bf>d~n Quy Uy ban va Sa n9i dung 02 Nghi quy~t k€ tren kerncong van nay.

Chung toi cam k~t chiu trach nhi~m truac phap lu~t v~ cac n9i dung cong b6 thong tinnay.

Tran trQng!

Nai nh~n:-Nhutren;- Dang website;-LUll VT.

Phan Ng(JcBinh

CONG TY CO PHANLUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG

CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI.E:TNAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

S6: 41 INQ.HDQT V'lnhLong, ngay 11thang 11 nam 2014

NGHJ QUYET HOI DONG QUAN TRJV/v thay d8i nhan Sl}' Hqi dAng quan tr] nhiem ky 2012 - 2016

Can cir Di@ul~ t6 chirc va Heat dong cua Cong ty C6 phan Luang thircThuc pham Vinh Long diroc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2013 sua d6i,b6 sung thong qua ngay 24/4/2013;

Can cir bien ban hop HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 ph§.n Luang thucTh\lc pham VInh Long ngay 1? I 1112014;

- Can cir cong van ngay 02/10/2014 cua Cong ty C6 phan D§.utu va Phattrien Nguyen Kim VIv gioi thieu Ong Cao Minh Lam tham gia HQi d6ng quantri thay ong Anthony Nguyen,

- Can cir Quyet dinh s6 168/QD-HDTV ngay 14 thang 10 nam 2014 VIvthay d6i ngiroi dai dien cua T6ng Cong ty Luang thtrc mien Nam tai Cong tyC6 phan Luang thuc Thirc pham Vinh Long (cir Ong Chau HiSu Dung - PhoPhong kS ho?ch - ChiSn luQ'c T6ng Cong ty Luang th\lc mi@nNam thay ongDuang Le Dung tham gia Uy vien HQi d6ng quan tri Cong ty).

Sau khi nghe trinh bay, thao lu~n va biSu quySt cac vfin d@duQ'c neu ra,HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph§.nLuang th\lc Th\lc phAmVInh Long,

QUYETNGHJ:

Di~u 1. HQi d6ng quan tri Cong ty C6 ph§.nLuang th\lc Th\lc phAmVInh Long th6ngnhfit b§.ub6 sung :

1. ang Cao Minh Lam2. ang Chau Hi~u Dung

vao chuc V\l Uy vien HQi d6ng quan tri Cong ty k6 tu ngay1f 111/2014.Vi~c b§.ub6 sung ong Cao Minh Lam va ong Chau HiSu Dung lam Uy vien

HQi d6ng quan tri se duQ'c thong qua t?i D?i hQi c6 dong g§.n nhfit theo quydinh t?i Di@ul~ Cong ty, nhi~m ky cua Uy vien HQi d6ng quan tri neu tren lathai h?n con l?i cua nhi~m ky HQi d6ng quan tfi hi~n t?i (2012 - 2016).

Di~u 2. Cac angl Ba: Uy vien HQi d6ng qWln tri, Ban T6ng Giam d6c, cac truemgPhong nghi~p V\l Cong ty C6 ph§.nLuang th\lc Th\lc phAmVInh Long, ong CaoMinh Lam va ong Chau HiSu Dung co tnich nhi~m t6 chuc thi hanh Nghi quyStnay.

Nui nh~n:- Nhu di~u2;- Luu VT.

~'---P~..v6NG QUAN TRJ? TJCH

Cty CP D§u nr va Phat tri~nNGUYEN KIM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc L~p - Tl}'Do - Hanh Phuc

---000---

TP.HCM, ngay 02 thdng 10 nam 2014

Kinh gfri: H<)I DONG QUAN TRlCong ty CP LTTP Vinh Long

Cong ty CP Dftu Tu va Phat Tri~n Nguyen Kim chung tci xin giri loi chao tran trongd~n Quy HQi D6ng Quan Tri Cong ty CP LTTP Vinh Long.

Cong ty chung toi Ia c6 dong sa htru 23.35% von dieu 1~cua Cong ty CP LTTP VinhLong. Voi vai tro cua mQt c6 dong Ion, chung toi off Cll' nguoi tham gia vao Hoi dongquan tri trong su6t thai gian vira qua.

Vao ngay 30thang 09 nam 2014, Ong Anthony Nguy~n mot trong hai nguoi dai diencua chung toi tham gia HDQT cua Quy cong ty dff xin tir nhiem vi ly do ca nhan, Vivay chung toi xin gioi thieu Ong Cao Minh Lam (dinh kern sa y~u ly lich) se thamgia HDQT Cong ty CP LTTP Vinh Long thay the Ong Anthony Nguyen tir nay d~n

h~t nhi~m kyo

Tran trQng.

Nai giti:Nhutren

- Luu

NGUYEN VAN KIM

TP. Long Xuyen, tinh An Giang

350875997Ngay cap: 3113/2006; Noi cap: Cong an An Giang

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc I~p - TlJ do - Hanh phuc

so YEU LV LICH

CAOMINHLAMHQ va ten:

Gioi tinh:

Ngay sinh:.................................................

4. Noi sinh:

5. S6 CMND:

8. Dia chi thuong tru:S6 02 duong La San Phu Ttl",Phuong My Binh, TP.Long Xuyen, tinh An Giang

0763844236

Cir nhan Quan tri kinh doanh

Cong tac tai Congty Xuat nhap kh~u An Giang, nayla Cong ty CP Xuat nhap khau An Giang voi cacchirc vu sau:

- Tir 7/2003 - 12/2007: Giam d6c Cong ty

- Tir 111997 - 6/2003: Ph6 Giarn d6c C6ng ty

- Tir 311990 - 12/1996: Giarn doc Nha may

13. Cac chirc vu cong tac hiennay:

Toi cam doan nhung loi khai tren day la hoan toan dung su that, neu sai toi hoantoan chiu trach nhiem tnroc phap luat.

Long Xuyen, ngay 18thdng 10 nam 2()J4NGl]'ClI KHAI

CAOMINHLA.M

TONG CONGTYLU'ONG THl/C MIEN NAM

sa: 4,6 <if IQD-HDTV

CONG HOA XA HOI CHiT NGHiA VI'¬ ::TNAMDQc I~p - TlJ' do - H~nh phuc

Tip H6 Chi Minh, ngayJlj- thangLO nam 2014

QUVET BJNH

V/v: Thay d6i ngmyj d~i di~n cua T8ng cong ty Luang thuc mi~n Nam tai Congty CP Lurrng thuc Thuc phfim Vinh Long

HOI DONG THANH VIEN CONG TY TNHH MOT THANH vrEN _. TONG CONG TY LUONG THT/C MIEN NAM

- Can cir Quyet dinh s6 9791QD- TTg ngay 25/6/2010 cua Thu tuong Chinh phu v~viec chuyen Cong ty my - T8ng cong ty Luong thirc Mi~n Nam thanh cong ty trachnhiem hfru han mot thanh vien do Nha mroc lam chu sa hfru;

- Can cir Nghi dinh s6 10120 14/ND-CP ngay 13/02/2014 cua Chinh phu v~ Di~u l~t8 chirc va hoat dong cua T8ng cong ty Luong thuc MiSn Nam;

- Theo Bien ban cuoc hop Ban lanh dao T6ng cong ty Luang thuc mien Nam ngay0711 0/20 14;

QUYETDJNH

Di~u 1. Thay d6i dai dien von nha mroc cua T6ng cong ty Luong thuc Mi~n Nam taiCong ty CP Luong thirc Thuc pham Vinh Long nhu sau:

- Cu Ong: Chau HiSu Dung- Pho Phong K~ ho~ch - ChiSn luyc T6ng cong tyLuong thvc miSn Narn, d~i di~n 20% phc1nv6n gop cua T6ng cong ty trenv6n di~u l~ cong ty c8 phan, thay ong: Duong Le Dung, tham gia Uy vien HQid6ng quim tri Cong ty.

Di€u 2. T6ng giam d6c T6ng cong ty Luong thvc Mi~n Nam chi d~o nguoi d~i di~nthvc hi~n vi~c qwin ly v6n cua nha nuac t~i Cong ty c8 ph~n thea d~ng guydinh hl~n hanh cua Nha nuac. D~i di~n duQ'c cu' phai tuan thu ca.c quy dinhcua Lu?t Doanh nghi~p, Quy chS dc1utll' v6n, quim ly v6n dc1utll' va nguai d~idi~n v6n cua T8ng cong ty t~i cac doanh nghi~p khac kern thea Quy~t dinh s679~QD-HDTV 'ngai' 26(6/2014 cua HQi d6ng thanh? vien T6ng ~6ng, ty vaDieu l~ Cong ty co phan khi thvc hi~n nhi~m Vl,1 de qUEmly phan von cuaT8ng cong ty duQ'cbao toan va pha! triSn.

Di~u 3. QuySt dinh nay thay thS Khoan 2 va 3, DiSu 1, QuySt dinh s6 39IQD-HDTVngay 08/3/2012 cua H9i d6ng thanh vien T6ng cong ty Luong thvc mi~nNam.

Di~u 4. Cac Thanh vien HQi d6ng thanh vien, T8ng giam d6c T6ng cong ty Luongthvc Mi~n Nam va cac ong co ten tC;liDi~u 1 chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t. dinh nay./. 4.

GTHANHVIENNo'inh~n:- Nhu Di~u 4;- Cty CP LTTP VYnhLong;- Luu VT, TC. A.IS.

CQng Hoa Xii HQi Chii Nghia Vi~tNamD(lc l~p - T., do - Hanh phuc

SO YEU LY LJCH

1. HQva ten:2. Gioi tinh:3. sf> CMND:4. Ngay thang nam sinh:5. Dia chi thuong tru:6. Trinh de>chuyen mon:7. Qua trinh cong tac:

CHAD HIEU DUNGNam020077916 Ngay dp: 30110/2010 Nai cap: TP.HCM07/07/1959108/911 C Nguyen Ki~m, Quan Go V~p, TP.HCM.Cir nhan Tai chinh k~ toano

- Tir nam 1982 - 1986 : K~ toan tong hop Cong ty KDCB Luang thirc xuat khau.- Tir nam 1986 d~n 1995 : Pho phong TCKT Cong ty KDCB Luang thirc xu~t khau.

- Tir nam 1995 dSn 2003 : K~ toan tnrong Cong ty KDCB Luang thuc xuat khau.- Tir nam 2003 dSn 2006 : Thanh vien BKS T6ng cong ty Luang thuc mien Nam.

- Tir nam 2006 dSn nay : Pho tnrong phong K~ hoach chien hroc T6ng cong ty Luang thucmien Nam.

8. Chirc vu hien nay: Pho tnrong phong K~ hoach chien hroc T6ng cong ty Luang thuc mienNam.

9. Chirc vu hien dang nam giu a cac t6 chilc khac:

- Truang ban ki~m soat Cong ty CP TM Sai Gon Kho V~n.( Tu thang 04/2005 dSn nay).

- Thanh vien HDQT Cong ty C6 ph~n Hoan My. (Tu thang 9/2011 dSn nay).

- Truang ban ki~m soat Cong ty CP Luang th\Ic Da N~ng.( thang 3/2008 d~n nay).

- Thanh vien Ban ki~m soat Cong ty C6 ph~n LTTP Vlnh Long.( thang 4/2012 dSn T10/2014).

- Thanh vien HDQT Cong ty c6 phk NSTP Ca Mau (Tu thang 9/2013 dSn nay).

- Thanh vien HDQT Cong ty c6 ph~n Luang th\Ic Quang Ngai (tu Thang 3/2014 d~n nay).

- Thanh vien HDQT Cong ty c6 ph~n LTTP Vlnh Long (Tu thang 10/2014 dSn nay).

Toi xin cam doan nhung lai khai tren day la hoan toan dung S\I th?t va chiu tHich nhi~mtru6c phap lu~t.

TP HCM" ngay 28 thang 10 nam 2014Nguoi khai

CHAD HIED DUNG

CONG TY co PHAN CONG HOA xA HOI cnuNGHiA Vl¢T NAMLUONG THljC THljC plIAMviNH LONG DQcI~p - Tl! do - Hanh pluic

S6: 42 INQ.HDQT VlnhLong, ngay If thang 11ndm 2014

NGHI QUYET H(H DONG QUANTRIT~I LANHQP THU 6 NAM 2014

Can cir Dieu l~ t6 chirc va Hoat d<)ngcua Cong ty C6 phan Luong thircThuc pham Vinh Long duoc Dai h<)id6ng c6 dong thirong nien 2013 sua d6i,b6 sung thong qua ngay 24/4/2013;

Can cir bien ban h9P Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Luong thucThuc pham Vinh Long l~n thir 6/2014 ngay 11/11/2014;

Sau khi nghe trinh bay va thao luan cac vftn de dtroc neu ra, Hoi dongquan tri Cong ty c6 phan Luong thuc Thirc pham Vinh Long,

QUYETNGHI:

Di~u 1.H<)id6ng quan tri thong nhftt cac vftn de sau:- V§n d~ 1: Giao Ban dieu hanh t?P trung thu h6i cong no nhftt la cong no

1611 va tim d6i tac ban cac tai san khong c~n dung d~ tra no yay ngan hang.Rieng cong nO' Cong ty C6 ph~n Docimexco, Ban dieu hanh lam vi~c va yeuc~u Docimexco the chftp tai san dam bao s6 nO'dang thieu va uy quyen cho BanGiam d6c Cong ty the chftp tai san cho ngan hang d~ dam bao nO'va yay v6nkinh doanh.

- V§n d~ 2: Th6ng nhftt chu truong ban Nha may TATS Domyfeed b~nghinh thuc ban dftu gia v6i gia khai di~m la 88 ty d6ng (tuong duong gia tri canl?i t?i s6 sach t?i thai di~m 30/9/2014).

- V§n d~ 3: Thong qua m<)ts6 chi tieu chu yeu ke ho?ch nam 2015:+ San lugng ban ra: 100.000 tftnTrong do: - Xuftt khAu: 60.000 tftn

- N<)idia: 40.000 tftn+ Doanh thu: 1.400 1)' d6ng+ LO'inhu?n tru6c thue: 3,5 1)' d6ng

i)i~u 2. Cac Ong! Ba: Uy vien H<)i d6ng qmifi tr!, Ban T6ng Giam d6c, cae tnrOngPhong nghi~p VI) Cong ty C6 ph~n Luong thllc Thllc phAm VInh Long co trachnhi~m t6 chuc thi hanh Nghi quyet nay.

NO'inhan:- Nhu diSu 2;- Luu VT.