Date post: | 22-Feb-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | vincent-s-vincent |
View: | 294 times |
Download: | 0 times |
of 166
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
1/166
Become The Real
Global Company
2014 Annual Report
mandom|Human & Freedom
Tahun Pertama |MID-4| First Year
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
2/166
Ikhtisar Keuangan
LAPORAN DEWANKOMISARIS & DIREKSILaporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
PROFIL PERUSAHAAN
Misi dan Nilai-nilai Perseroan
Data Korporasi
Jejak Langkah
Struktur OrganisasiProfil Dewan Komisaris
Profil Direksi
Sumber Daya Manusia
Informasi Saham
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Penghargaan & Sertifikasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Kondisi Umum dan Prospek Usaha
Tinjauan Operasional
Produksi
Tinjauan Keuangan
Penjualan Dosmestik
Penjualan InternasionalPengembangan Produk Baru
Produk Ekspor
Iklan dan Promosi
Struktur Permodalan
Kebijakan Dividen
Target 2015
Informasi Material
Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi
Komite Audit
Sekretaris Perusahaan
Audit Internal
Sistem Pengendalian Internal
Risiko Usaha
Kode Etik Perusahaan
Budaya Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
LAPORAN KEUANGAN
TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN
Financial Highlights
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS& THE BOARD OF DIRECTORSReport of Board of Commissioners
Report of Board of Directors
COMPANY PROFILE
Mission and Values of The Company
Corporate Data
Milestones
Organization StructureProfile of The Board of Commissioners
Profile of The Board of Directors
Human Resources
Information on Shares
Capital Market Supporting Institution and Professional
Awards & Certification
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
General Condition and Business Prospects
Operational Review
Production
Financial Review
Domestic Sales
International SalesNew Product Development
Export Products
Advertisement and Promotions
Capitalization Structure
Dividend Policy
Targets in 2015
Material Information
Amendment to Laws and Regulations
Changes of Accounting Policy
CORPORATE GOVERNANCE
Annual General Meeting of Shareholders
Board of Commissioners
Board of Directors
Audit Committee
Corporate Secretary
Internal Audit
Internal Control System
Business Risks
Corporate Code of Ethics
Corporate Culture
Corporate Social Responsibility
FINANCIAL REPORT
RESPONSIBILITY OF THE ANNUAL REPORT
- 04 -
- 06 -
- 07 -
- 10 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 24 -
- 26 -- 28 -
- 32 -
- 40 -
- 42 -
- 45 -
- 46 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 53 -
- 54 -
- 56 -- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 61 -
- 61 -
- 62 -
- 62 -
- 63 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 84 -
- 164 -
DAFTAR ISI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
3/166
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
4/166
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Laporan Laba Rugi Komprehensif 2014 2013 2012 Statements of Comprehensive Income
Penjualan Bersih 2.308.204 2.027.899 1.851.153 Net Sales
Laba Bruto 896.269 777.114 681.929 Gross Profit
Laba Usaha 254.496 225.889 210.086 Income from Operations
Laba Bersih 174.314 160.148 150.374 Net Income
Laba Komprehensif 174.908 160.564 150.803 Comprehensive Income
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah) 867 796 748 Basic Earnings per Share (in Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan 2014 2013 2012 Statements of Financial Position
Aset Lancar 874.017 726.505 768.616 Current Assets
Aset Tidak Lancar 979.218 739.447 492.957 Noncurrent Assets
Jumlah Aset 1.853.235 1.465.952 1.261.573 Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek 486.054 203.321 99.477 Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 83.677 79.641 65.274 Noncurrent Liability
Ekuitas 1.283.504 1.182.991 1.096.822 Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 1.853.235 1.465.952 1.261.573 Total Liabilities & Equity
Modal Kerja Bersih 387.963 523.184 669.139 Net Working Capital
Jumlah Saham Beredar (dalam jumlah saham) 201.066.667 201.066.667 201.066.667 Issued Shares (in number of shares)
Laporan Arus Kas 2014 2013 2012 Statements of Cash Flows
Belanja Modal 306.227 315.010 84.263 Capital Expenditure
Rasio-rasio 2014 2013 2012 Ratios
Laba Bersih/Jumlah Aset 9,4% 10,9% 11,9% Net Income/Total Assets
Laba Bersih/Ekuitas 13,6% 13,5% 13,7% Net Income/Equity
Laba Bersih/Penjualan Bersih 7,6% 7,9% 8,1% Net Income/Net Sales
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 179,8% 357,3% 772,7% Current Assets/Current Liabilities
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 30,7% 19,3% 13,1% Total Liabilities/Total Assets
Jumlah Liabilitas/Ekuitas 44,4% 23,9% 15,0% TotaL Liabilities/Equity
Liabilitas Jangka Pendek/Jumlah Aset 26,2% 13,9% 7,9% Currrent Liabilities/Total Assets
Ekuitas/Jumlah Aset 69,3% 80,7% 86,9% Equity/Total Assets
Penjualan Bersih/Jumlah Aset 1.25 1.38 1.47 Net Sales/Total Assets
Rasio Kenaikan Penjualan 13,8% 9,6% 11,9% Sales Increase Ratio
Rasio Kenaikan Laba Bersih 8,8% 6,5% 7,4% Net Income Increase Ratio
Dividen Kas/Laba Bersih 45,0% 46,5% 49,5% Cash Dividend/Net Income
Dalam jutaan Rupiah 31 DesemberIn million of Rupiah December 31
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
5/1665
FINANCIALHIGHLIGHTS
IKHITS
ARKEUANGAN
2012
2012 2012
2013
2013 2013
2014
2014 2014
1.851.153
1.261.573
1.283.504
2.027.899
1.465.952
1.182.991
2.308.204
1.853.235
1.096.822
2012 2013 2014
150.374
160.148
174.314
Penjualan Bersih
Net Sales
Jumlah Aset
Total Aset
Ekuitas
Equity
Laba Bersih
Net Income
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
6/166
LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI
REPORTS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND THE
BOARD OF DIRECTORS
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
7/166
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD
OF COMMISSIONERS
Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Honorable Shareholders,
Tahun 2014 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan
bagi Perseroan, seiring dengan semakin ketatnya persaingan
di industri kosmetik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Disamping itu biaya yang meningkat tinggi
dikarenakan melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan tarif
dasar listrik (TDL) dan kenaikan biaya tenaga kerja, memberi
pengaruh pada kondisi usaha Perseroan. Namun demikian
seiring dengan stabilnya konsumsi dalam negeri yang
membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tetap
positif, Perseroan pada akhirnya dapat mencapai kinerja
yang memuaskan.
Penilaian Kinerja
Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih
sebesar 8,8% menjadi Rp 174 miliar pada akhir tahun 2014
dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 160 miliar. Penjualan
tercatat sebesar Rp 2,31 triliun atau tumbuh 13,8% dibandingRp 2,03 triliun di tahun 2013.
Pencapaian kinerja ini merupakan langkah awal yang baik
dalam rangka dimulainya tahun pertama Rencana Jangka
Menengah 3-Tahun yang ke-4 (MID-4). MID-4 dicanangkan
oleh Direksi untuk dijalankan selama periode tahun 2014
sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir periode
adalah pencapaian penjualan Rp 3 triliun.
Dalam menjalankan pengawasan atas persetujuan yang telah
diberikan kepada Direksi sehubungan dengan pembangunan
gedung baru untuk Kantor dan pabrik di tanah yang terletak
di Jl. Irian, Blok PP, Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Dewan
Komisaris memandang bahwa pembangunan berjalan sesuai
rencana, dan diperkirakan akan selesai secara menyeluruh
serta dapat mulai beroperasi dan melakukan produksi
sepenuhnya pada pertengahan tahun 2015.
The year 2014 had been a challenging year for the
Company, along with the intense competition in cosmetic
industry and the slowdown of Indonesia economic
growth. In addition to that, the rising cost due to the
depreciation of Indonesia Rupiah to US Dollar, the
increase of electricity tariff and also labor cost, gave
an impact to the Companys business. Nevertheless,
along with the stability of domestic consumption which
supports positive economic growth of Indonesia, the
Company was able to record a fairly good performance.
Performance Assessment
The Company managed to record net income growth of
8.8% to Rp 174 billion at the end of 2014 compared to 2013
which was Rp 160 billion. Sales was recorded at Rp 2.31
trillion or grew by 13.8% compared to Rp 2.03 trillion in 2013.
This good performance is an agreeably starting point to
the commencement of the Fourth Stage of the 3-Year
Middle Range Management Planning (MID-4). This MID-4
was declared by the Board of Directors to be conducted
for the period of 2014 to 2016 with final target of sales
achievement by Rp 3 trillion.
In performing supervision functions towards approval of
Board of Directors with regards to the construction of new
office and factory located in Jl. Irian, Block PP, MM2100
Industrial Estate, Bekasi, the Board of Commissioners
deem the construction was conducted as planned and
the completion is estimated will be fully finalized and start
operation and production thoroughly in mid year of 2015.
7
REPORTOFTHEBOARDOFCOMM
ISSIONERLAPORANDEWANKOMISARIS
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
8/166
Kiri ke Kanan:
Left to Right:
Djasman, Motonobu Nishimura, Tatsuya Arichi, Lie Harjono, Joko Santoso Wigianto
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Dewan Komisaris berpandangan bahwa prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah hal yang
mutlak ditegakkan dalam proses bisnis Perseroan. Oleh
karenanya, Dewan Komisaris senantiasa memperbaiki dan
menyempurnakan pelaksanaannya dengan menguatkan
fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam
anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Sebagai salah
satu upaya dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut
Dewan Komisaris secara rutin menghadiri Rapat Direksi dan
Rapat Manajemen yang diselenggarakan oleh Direksi.
Implementation of Corporate Governance
The Board of Commissioners deemed implementation of the
principles of Good Corporate Governance is an obligatory in the
Companys business process. Thus, Board of Commissioners
constantly improves and enhances its implementation through
reinforcement of supervisory functions as mandated by
prevailing articles of association and regulations. As part of
the effort in conducting the supervisory functions, Board of
Commissioners regularly join Board of Directors Meetings and
Management Meetings held by Board of Directors.
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
9/166
In performing one of the supervisory functions, Board of
Commissioners had fully acknowledged the Companys
Financial Report for the period ended at December 31, 2014
which has been audited by Public Accountant Office Osman
Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu)
with unqualified opinion and Annual Report of the year 2014
which will be presented by Board of Directors to obtain
approval in the the Companys Annual General Meetings
of Shareholders which will be held on April 23, 2015.
Committee Under the Supervision of Board of Commissioners
The Board of Commissioners established Audit Committee
with duty to provide independent opinion to Board of
Commissioners toward reports submitted by Board of
Directors to Board of Commissioners, as well as identify issues
which requires the attention of Board of Commissioners,
including review the Companys compliance to laws and
regulations prevailing in the Capital Market field and other
laws relating to the Companys operations, internal control
by the Internal Audit Department, and also the presentation
of the Companys Financial Report in accordance with theFinancial Accounting Principles Standard in Indonesia.
Outlook on the Companys Business Prospects
Entering the year 2015, though still overshadowed by the
slowdown of Indonesia economic growth as the impact of
global economic situation, Board of Commissioners is optimistic
that the Company will be able to succeed in passing the said
situation. We are committed to make the Company as the
Real Global Company by continuously encouraging Board of
Directors to perform strategic initiatives.
The Board of Commissioners also had reviewed the
Companys annual working plan and budget for the year
2015. Based on the said review, Board of Commissioners
is confident that all members of Board of Directors together
with the Companys employees will be able to maintain
a sustainable business growth in 2015.
Acknowledgements
As mentioned earlier, the year 2014 has been a challenging
year for the Company. In this opportunity, once again, Board
of Commissioners would like to convey appreciation and
gratitude to all members of Board of Directors, employees,
and Shareholders as well as other related parties for
the continued supports which realized in a sustainableperformance. We are confident that with the sustained
supports rendered, the Company will be able to constantly
record growth in the future.
Dalam menjalankan salah satu fungsi pengawasan, Dewan
Komisaris telah menerima dengan baik Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing
Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dan Laporan Tahunan
Tahun 2014 yang akan disampaikan oleh Direksi untuk
memperoleh persetujuan pada Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tanggal 23 April 2015.
Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tugas
memberikan pendapat yang independen kepada Dewan
Komisaris terhadap laporan atas hal-hal yang disampaikan
oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi
hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
diantaranya melakukan penelaahan kepatuhan Perseroan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha
Perseroan, pengendalian internal oleh Departemen InternalAudit, serta penyajian Laporan Keuangan Perseroan yang
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan
Memasuki tahun 2015, meskipun masih dibayangi situasi
perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai
dampak dari situasi ekonomi global, Dewan Komisaris
optimis bahwa Perseroan dapat melewatinya dengan
baik. Kami tetap pada komitmen kami untuk menjadikan
Perseroan sebagai The Real Global Companydengan terus
mendorong kepada Direksi untuk menjalankan berbagai
inisiatif strategis.
Dewan Komisaris juga telah melakukan penelaahan atas
rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan
untuk tahun 2015. Atas dasar tersebut, Dewan Komisaris
berkeyakinan bahwa seluruh anggota Direksi bersama-
sama dengan karyawan Perseroan dapat melanjutkan
pertumbuhan usaha yang berkesinambungan di tahun 2015.
Ucapan Terima Kasih
Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa tahun 2014
adalah tahun penuh tantangan. Pada kesempatan ini, sekali
lagi Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua anggota Direksi, seluruh karyawan dan kepada
Pemegang Saham serta pihak-pihak yang terkait atas dukungan
secara terus-menerus yang menghasilkan kinerja yang baiksecara berkesinambungan. Kami yakin dengan dukungan yang
selalu diberikan, Perseroan akan dapat senantiasa mencatatkan
pertumbuhan di masa yang akan datang.
Jakarta, 10 Maret 2015
Jakarta, March 10, 2015
Tatsuya Arichi
Presiden Komisaris
President Commissioner
9
REPORTOFTHEBOARDOFCOMM
ISSIONERLAPORANDEWANKOMISARIS
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
10/166
LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD
OF DIRECTORS
Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Honorable Shareholders,
Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi
perekonomian dunia dan Indonesia khususnya. Secara
global, kecuali Amerika Serikat yang mulai menunjukkan
pemulihan ekonomi yang solid, perekonomian dunia belum
membaik secepat yang diharapkan. Sementara di dalam
negeri, terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan
program penghematan anggaran dan terbatasnya kegiatan
investasi membuat pertumbuhan ekonomi mengalami
perlambatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya.
Penurunan harga minyak dunia mendorong penurunan
harga komoditas dunia secara signifikan dan menyebabkan
turunnya nilai ekspor Indonesia. Selain itu, nilai tukar Rupiahterhadap Dolar AS mencatatkan depresiasi sehubungan
dengan kuatnya apresiasi Dolar AS terhadap hampir seluruh
mata uang utama sejalan dengan rilisnya data perbaikan
ekonomi AS. Namun demikian konsumsi rumah tangga masih
tetap solid dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi
domestik walaupun daya beli masyarakat mencatatkan
pelemahan paska Pemilihan Umum (Pemilu) dan adanya
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kinerja Perusahaan dan Gambaran tentang Prospek Usaha
Perseroan di tahun 2014 berhasil mencatatkan pertumbuhan
penjualan double digit sesuai dengan target yang ditetapkan
sebesar 13,8% yaitu tumbuh dari Rp 2,03 triliun di tahun
2013 menjadi Rp 2,31 triliun. Penjualan domestik dan ekspor
The year 2014 was a challenging year for global
economy and Indonesia in particular. Globally, exclude
United States of America who have been showing a solid
economic recovery, world economy have not yet recover
as fast as expected. Meanwhile, in the country, limited
government consumption due to budget reduction and
restriction of investment activities causing a slowdown
in the economic growth compared to previous year.
The drop of world oil price pushed a significant decline
in world commodity prices and caused a decrease
in Indonesia exports. Besides that, Indonesia Rupiah
toward US Dollar recorded a depreciation as an impactof the strong appreciation of US Dollar toward almost
all major currencies along with the economic recovery
data releases of USA. However, household consumption
remains solid and was able to support domestic economic
growth although consumer purchasing power weakened
after the General Election and also due to price increase
of subsidized fuel (BBM).
The Companys Performance and Business Prospects
In the year 2014, the Company managed to record a double
digit growth as targeted, by 13.8% or grew from Rp 2.03
trillion in 2013 to Rp 2.31 trillion. Domestic and export sales
respectively grew by 10.7% and 21.7% compared to previous
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
11/166
masing-masing juga tumbuh dengan baik yaitu tumbuh
10,7% dan 21,7% dibanding tahun sebelumnya. Sementara
itu laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp 174 miliar atau
tumbuh 8,8% dibanding tahun sebelumnya.
Penjualan domestik mampu mencatatkan pertumbuhan di
tengah kondisi pasar yang sedikit banyak terpengaruh oleh
penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden. Seperti
telah disampaikan sebelumnya, konsumsi rumah tangga
terpengaruh oleh adanya kenaikan harga BBM bersubsidi di
akhir tahun lalu yang menyebabkan harga barang dan ongkos
transportasi mengalami kenaikan sehingga memberikan
pengaruh pada daya beli konsumen. Kesemuanya beserta
beberapa tekanan seperti pelemahan nilai tukar Rupiah
terhadap Dolar AS, kenaikan biaya tenaga kerja, biaya
marketing, dan biaya bahan baku menjadi kendala yang
dihadapi oleh Perseroan di tahun 2014. Segenap manajemen
dan karyawan Perseroan berusaha sekuat tenaga dan bekerja
sama untuk dapat menjaga kinerja Perseroan.
Untuk pasar domestik, Perseroan meluncurkan dua produkandalan dari dua merek prioritas Gatsby dan Pixy yaitu
Gatsby Skin Tonic Cooling Face Wash dan Pixy BB Cream.
Kegiatan iklan dan promosi terutama difokuskan untuk
meningkatkan awarenesskonsumen terhadap dua produk
baru ini. Hasilnya, keduanya mampu mencatatkan kinerja
yang signifikan sebagai produk yang baru saja diluncurkan
di pasar. Penerimaan konsumen pun cukup baik walaupun
target market share untuk Gatsby belum bisa dicapai namun
Perseroan yakin bahwa potensi itu ada dan Perseroan akan
berusaha untuk mencapainya.
Di pasar internasional, kinerja Perseroan di negara-negara
tujuan ekspor seperti ASEAN termasuk Indochina, Uni Emirat
Arab, India, dan negara-negara NIES (Newly Industrialized
Economies) yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan
Singapura tumbuh dengan sangat baik. Perseroan meluncurkan
beberapa produk baru yang dapat diterima dengan baik
oleh konsumen di negara-negara tersebut. Bagi Perseroan,
penjualan ekspor memberikan kontribusi pada penjualan dan
keuntungan Perseroan dan juga memegang peranan penting
dalam upaya melindungi resiko kurs saat terjadi pelemahan
Rupiah terhadap Dolar AS.
Rencana Manajemen Jangka Menengah 3-Tahun yang ke-4
(MID-4) telah dimulai Perseroan di tahun 2014 dan akan
berlangsung sampai dengan tahun 2016. Selama periode ini
Perseroan telah menetapkan Mewujudkan The Real GlobalCompany sebagai tema dalam MID-4. Di akhir periode,
penjualan Rp 3 triliun menjadi target besar yang diharapkan
dapat dicapai oleh Perseroan. Untuk mencapainya,
Perseroan akan memperkuat posisi merek-merek prioritas,
Gatsby dan Pixy, di pasar serta meningkatkan kinerja
merek-merek lain yang mempunyai potensi di pasar seperti
Pucelle, Lucido-L, Glazelle de Pucelle, dan lain-lain. Selain itu
ekspansi area distribusi dan perluasan produk baik berupa
kategori, varian, maupun merek akan terus digalakkan,
baik di pasar domestik maupun internasional. Demikian
juga dengan peningkatan skill personel, kualitas, sistem
produksi, riset, dan product developmentyang akan terus
menjadi fokus pengembangan bagi Perseroan.
year. Net income of the Company was Rp 174 billion or grew
by 8.8% compared to previous year.
Domestic sales grew amid the market condition which was
fairly influenced by Presidential and Legislative General
Elections. As noted earlier, household consumption was
affected by the price increase of subsidized fuel (BBM)
at year end which led to the price increase of goods and
transportation cost and in the end weakened consumer
purchasing power. Altogether along with several pressures
such as depreciation of Indonesia Rupiah toward US Dollar,
the increase in labor cost, marketing cost, as well as raw
and packaging material cost, became constraints which
were faced by the Company in 2014. The Companys
management and employees worked hard hand in hand to
maintain the performance of the Company.
In terms of domestic market, the Company launched twomain products from two priority brands, Gatsby and Pixy,
namely Gatsby Skin Tonic Cooling Face Wash and Pixy
BB Cream. Advertising and promotion activities were
focussed on increasing consumer awareness toward these
two new products. As a result, both products were able
to record a significant performance as a newly launched
product. Consumer acceptance was good although
Gatsby has not been able to reach its market share target.
However, the Company believes that the potential exists
and the Company will strive hard to achieve it.
In the international market, the Companys performance
in export destination countries grew significantly such
as in ASEAN including Indochina, United Arab Emirates,
India, and NIES (Newly Industrialized Economies) countries
namely South Korea, Hong Kong, Taiwan, and Singapore.
The Company launched a number of new products which
were accepted satisfactorily by consumer in the said
countries. For the Company, export sales gives contribution
to the Companys sales and net income as well as holds
an important role in the effort of protecting currency risk
during Indonesia Rupiah depreciation toward US Dollar.
The Company had started the 3-Year Middle Range
Management Planning Stage 4 (MID-4) in 2014 and will
continue until 2016. During the period, the Company had
established Become The Real Global Company as thetheme in MID-4. At the end of the period, sales of Rp 3 trillion
will be the grand target to be achieved by the Company.
In order to accomplish the said target, the Company will
reinforce the position of priority brands, Gatsby and Pixy,
in the market as well as improve the performance of other
brands which have big potential in the market such as
Pucelle, Lucido-L, Glazelle de Pucelle, and others. Besides
that, the expansion of distribution area and products
in terms of category, variance, and brands will be enhanced,
both in domestic and international markets. Equally,
the improvement of personnel skills, quality, production
system, research, as well as product development will
continuously be focus of development of the Company.
11
REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
12/166
Kiri ke Kanan:
Left to Right:
Norikazu Furubayashi, Muhammad Makmun Arsyad, Takeshi Hibi, Hiroaki Yagi, Herman Saleh, Shinya Nagai
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
13/166
Di tahun 2014 Perseroan masih melanjutkan tahapan
pembangunan gedung kantor dan pabrik baru di Kawasan
Industri MM2100, Bekasi yang telah dimulai sejak bulan
Juni 2013. Proses persiapan untuk relokasi juga telah
dimulai dari tahun 2014 meliputi persiapan relokasi kantor
dan pabrik termasuk pengamanan persediaan bahan baku
dan barang jadi untuk memastikan ketersediaan produk-
produk Perseroan di pasar. Proses relokasi dimulai di awal
tahun 2015 dan diharapkan pada pertengahan tahun 2015,
proses kerja operasional dan produksi di kantor dan pabrik
baru ini dapat dilakukan sepenuhnya.
Sehubungan dengan relokasi ini, Perseroan juga telah
memutuskan penjualan tanah dan bangunan kantor
serta pabrik Perseroan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso
By Pass, Jakarta Utara. Proses penandatanganan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) telah dilakukan pada tanggal
1 Desember 2014 bersama dengan PT Temas Lestari selaku
pihak pembeli. Nilai transaksi dari penjualan tanah dan
bangunan ini sebesar Rp 500 miliar (tidak termasuk PPN)
dan serah terima tanah dan bangunan direncanakan akandilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni 2015.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Penguatan organisasi secara internal dalam kaitannya
dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik selalu
menjadi perhatian bagi Perseroan karena hanya organisasi
yang kuat secara internal yang mampu menunjukkan
kinerja dengan baik. Penerapan tata kelola perusahaan
di lingkungan Perseroan adalah landasan bagi Perseroan
dalam mengelola dan menjalankan bisnis Perseroan. Sejak
tahun 2008 Perseroan menerapkan sistem pengendalian
internal yang mengacu pada ketentuan J-SOX (Japan
Sarbanes-Oxley) yang tercantum dalam Financial Instrument
and Exchange Law. Penerapan sistem ini berlaku bagi
seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Tokyo, termasuk
Mandom Corporation, Japan dan anak perusahaannya.
Di dalam pelaksanaannya, sistem ini mengharuskan
perusahaan untuk tidak hanya memiliki auditor internal
namun juga wajib diaudit oleh auditor eksternal. Dengan
demikian diharapkan pelaksanaan sistem pengendalian
internal dapat sepenuhnya berjalan dengan baik.
Informasi Tambahan
Di awal tahun 2015 tepatnya di bulan Februari, musibah
banjir menggenangi sebagian besar wilayah DKI Jakarta
termasuk sekitar Jalan Yos Sudarso By Pass, tempat
kedudukan kantor pusat dan pabrik utama Perseroan.Sejak hari Minggu (8 Pebruari 2015) sampai dengan Selasa
(10 Pebruari 2015), hujan turun dengan intensitas tinggi
sehingga air sungai meluap. Berdasarkan pengalaman
banjir sebelumnya, Perseroan telah memperkuat tembok
dan segera mengambil tindakan untuk mencegah masuknya
air ke area kantor dan pabrik. Walau kegiatan produksi
dan pengiriman produk sempat terhambat selama dua
hari, kejadian terburuk yaitu air masuk ke area kantor dan
pabrik, dapat dicegah. Hal ini berkat kerja keras karyawan
Perseroan yang siang dan malam berusaha keras untuk
mencegah hal tersebut. Sebagai hasilnya, kerugian dapat
diminimalisir dan mulai hari Rabu (11 Pebruari 2015), kegiatan
operasional dan produksi dapat berjalan normal.
In the year 2014, the Company has continued the construction
of new office and factory in MM2100 Industrial Estate, Bekasi,
which have been started since June 2013. The preliminaries for
relocation has also been started since 2014 which comprises
the preparation of factory and office relocation including
securing the inventory of raw and packaging materials and
finished goods in order to ensure the availaibility of the
Companys products in the market. The relocation process was
started in early 2015 and expected that in mid 2015, operational
and production process will be conducted in the new office
and factory completely.
In relation with the relocation, the Company had decided the
sale of the land and buildings of office and factory located
in Jl. Yos Sudarso By Pass, North Jakarta. The signing of
Sale and Purchase Commitment Agreement (PPJB) has
been carried out in December 1, 2014 with PT Temas Lestari
as the purchaser. The transaction value of the sale of land
and building is Rp 500 billion (exclude value added tax)
and the hand over of the land and buildings is planned
to be conducted by latest end of June 2015.
Implementation of Corporate Governance
The enhancement of organization internally, in relation with
the implementation of good corporate governance has
always been a concern of the Company because only an
organization which is strong internally, capable of showing
good performance. The implementation of corporate
governance in the Company is the foundation for the
Company to manage and run the business. Since 2008,
the Company had implemented an internal control system
which refers to the regulation of J-SOX (Japan Sarbanes-
Oxley) as stated in the Financial Instrument and Exchange
Law. The implementation of the said system is mandatory
for all listed companies in Tokyo Stock Exchange, including
Mandom Corporation, Japan, and subsidiaries. In the
implementation, this system requires company to not only
have internal auditor but also audited by external auditor.
Therefore, the implementation of internal control system
is expected to run properly.
Additional Information
In the beginning of 2015, February in particular, flood hit
most area in DKI Jakarta including Jalan Yos Sudarso
By Pass, where the Companys head office and main factory
is located. Since Sunday (February 8, 2015) until Tuesday(February 10, 2015), rain pouring down heavily and the
river overflowed. Based on previous flood experiences, the
Company reinforced the walls and took several measures
to prevent water from flooding the office and factory area.
Even though production activities and product delivery
was hampered for two days, the worst that could have
happened, which is water flooding the office and factory
areas, could be prevented. This is the result of big effort of
the Companys employees who had worked day and night
to prevent such situation. Thus, losses could be minimized
and starting Wednesday (February 11, 2015), operational and
production activities could run normally.
13
REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
14/166
Kiri ke Kanan:
Left to Right:
Hideo Yamanaka, Sanyata Adi Saputra, Tugiyono, Tiurma Rondang Sari, Yasumasa Yoshida
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
15/166
Penutup
Seperti telah disampaikan diatas, periode MID-4 telah dimulai
di tahun 2014 dan ditutup dengan kinerja yang cukup baik.
Perseroan akan senantiasa melakukan riset untuk dapat
melihat kebutuhan konsumen yang terus berkembang serta
meningkatkan performa agar dapat terus beradaptasi dengan
perubahan pada kondisi pasar dan menawarkan produk-produk
berkualitas tinggi untuk menjawab kebutuhan konsumen.
Perseroan mempunyai target besar berupa pencapaian
target penjualan Rp 3 triliun di akhir tahun 2016. Namun ini
bukanlah akhir perjalanan Perseroan karena ada banyak target
besar lainnya yang ingin dicapai oleh Perseroan. Untuk itu,
manajemen dan segenap karyawan akan melipatgandakan
kekuatan untuk dapat mewujudkannya.
Atas nama Direksi, perkenankan saya mengucapkan terima
kasih kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
mitra usaha, dan pelanggan, serta seluruh manajemen dan
karyawan, atas dedikasi dan kepercayaannya. Saya mohon
agar dukungan dapat selalu diberikan sehingga kami,
manajemen dan karyawan, dapat menjaga tanggung jawabini dengan baik.
Closing
As noted earlier, the period of MID-4 had commenced
in 2014 and was completed with good performance.
The Company will constantly improve the performance,
quickly adapt with market changes and answer consumer
needs with high quality products. The Company has
major sales target of Rp 3 trillion sales at the end of 2016.
Nonetheless, this is not the end of the journey as there are
many other grand targets to be achieved by the Company.
Therefore, management and all employees will double the
power to be able to realize it.
On behalf of the Board of Directors, please allow me
to express our sincere appreciation to all Shareholders, Board
of Commissioners, business partners, and customer, as well
as the management and employee, for their dedication
and trust. We sincerely would like to ask for further assistance to
support us, the management and employee, in maintaining theresponsibility properly
Jakarta, 10 Maret 2015
Jakarta, March 10, 2015
Takeshi HibiPresiden Direktur/CEO
President Director/CEO
15
REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
16/166
Kiri ke Kanan:
Left to Right:
Monalisa Octavia, Effendi Tandi, Liandhajani, Masahiro Ozaki
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
17/166
Additional to Report of Board of Directors
In March 19, 2015 the Company had received recommendation
letter from Mandom Corporation as the Controling
Shareholder of the Company with 122,319,485 shares
(60.84%), regarding the recommendation for new composition
of Board of Commissioners and Board of Directors with term
of office starting the adjournment of the Annual General Meeting
of Shareholders (AGM) in 2015 to adjournment of AGMS which
will be held in 2016. Details of the said letter is as follows:
Changes of Composition of Board of Commissioners and
Board of Directors
The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which
was hel in 2014 had resolved on the appointment of member
of Board of Commissioners and Board of Directors with term
of office until the adjournment of AGMS which will be held in
2016, as stipulated in the Companys Article of Association.
The composition of Board of Commissioners and Board
of Directors based on the said AGMS is as follows:
In July 21, 2014, Sastra Widjaja has submitted resignation
letter as the Companys Commissioner. Based on the
Companys Article of Association article 20 paragraph
Tambahan Laporan Direksi
Pada tanggal 19 Maret 2015 Perseroan telah menerima surat
rekomendasi dari Mandom Corporation selaku Pemegang
Saham Pengendali Perseroan dengan jumlah saham
122.319.485 lembar saham (60,84%), mengenai usulan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dengan
masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2015
sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2016. Penjelasan
mengenai surat tersebut disampaikan sebagai berikut:
Perubahan Komposisi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2014
telah menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi yang bertugas sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan tahun 2016, sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
berdasarkan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tanggal 21 Juli 2014 Bapak Sastra Widjaja telah
mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris
Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal
Board of Commissioner / Dewan Komisaris Name / Nama
President Commissioner/ Presiden Komisaris Tatsuya Arichi
Commissioner / Komisaris Motonobu Nishimura
Commissioner/ Komisaris Lie Harjono
Commissioner / Komisaris Sastra Widjaja
Independent Commissioner/ Komisaris Independen Djasman
Independent Commissioner/ Komisaris Independen Joko Santoso Wigianto
Board of Directors / Direksi Name / Nama
President Director - CEO / Presiden Direktur - CEO Takeshi Hibi
Senior Managing Director - Independent
DIrektur Managing Senior - IndependenMuhammad Makmun Arsyad
Director - Senior Managing Director
Direktur - Direktur Managing SeniorHiroaki Yagi
Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Herman Saleh
Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Norikazu Furubayashi
Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Shinya Nagai
Director / Direktur Tugiyono
Director / Direktur Sanyata Adi Saputra
Director / Direktur Tiurma Rondang Sari
Director / Direktur Hideo Yamanaka
Director / Direktur Yasumasa Yoshida
Director / Direktur Effendi Tandi
Director / Direktur Liandhajani
Director / Direktur Monalisa Octavia
Director / Direktur Masahiro Ozaki
17
REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
18/166
5 (b) and (c), his resignation is deemed effective as
of September 22, 2014 due to the Company did not held
General Meeting of Shareholders in 60 days after the receipt
of the resignation letter.
In the year 2015, along with the development of the
organization, changes in the above composition is required
in order to maximize the efforts to achieve the Companys
targets in the future. The Company will propose to the
AGMS which will be held in 2015, to appoint member
of Board of Commissioners and Board of Directors with term
of office until the adjournment of AGMS in 2015 until the
adjournment of AGMS in 2016 with composition as follows:
Profile of the Board of Commissioners and the Board of
Directors is available in the Board of Commissioners and the
Board of Directos profile pages.
20 ayat 5 (b) dan (c), pengunduran diri beliau adalah efektif
sejak tanggal 22 September 2014 dalam hal Perseroan tidak
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu 60
hari sejak diterimanya surat pengunduran diri oleh Perseroan.
Di tahun 2015, seiring dengan pengembangan organisasi,
dibutuhkan adanya perubahan pada komposisi di atas dalam
rangka memaksimalkan usaha untuk mencapai target-target
Perseroan di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan tahun
2015 untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang akan bertugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan
tahun 2015 sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2016
dengan susunan sebagai berikut:
Riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat
pada halaman Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.
Board of Commissioner / Dewan Komisaris Name / Nama
President Commissioner/ Presiden Komisaris Tatsuya Arichi
Commissioner / Komisaris Motonobu Nishimura
Commissioner/ Komisaris Lie Harjono
Independent Commissioner/ Komisaris Independen DR. Marsetio
Independent Commissioner/ Komisaris Independen Sastra Widjaja
Independent Commissioner/ Komisaris Independen Dr. Bambang Rudyanto
Board of Directors / Direksi Name / Nama
President Director - CEO / Presiden Direktur - CEO Muhammad Makmun Arsyad
Vice President Director /Wakil Presiden Direktur Norikazu Furubayashi
Vice President Director /Wakil Presiden Direktur Shinya Nagai
Director - Senior Managing Director
Direktur - Direktur Managing SeniorHerman Saleh
Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Chin Choon Keng
Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Masahiro Ueda
Director / Direktur Tugiyono
Director / Direktur Sanyata Adi Saputra
Director / Direktur Tiurma Rondang Sari
Director / Direktur Hideo Yamanaka
Director / Direktur Effendi Tandi
Director - Independent / Direktur - Independen Liandhajani
Director - Independent / Direktur - Independen Monalisa Octavia
Director / Direktur Masahiro Ozaki
Director / Direktur Hiroshi Ito
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
19/166
Penutup
Akhir kata, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas
dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama
bertugas di Perseroan. Sesuai dengan penjelasan
sebelumnya, pada RUPS Tahunan tahun 2015 saya akan
mengajukan pengunduran diri untuk memegang peran
dan tanggung jawab baru di Mandom Corporation, Jepang.
Peran baru saya akan berkaitan erat dengan usaha
pengembangan Perseroan di masa depan. Oleh karena
itu, walaupun tidak lagi bertugas di Perseroan, saya akan
tetap memberikan dukungan secara maksimal kepada
manajemen Perseroan yang baru.
Closing
To finish this report, I personally would like to express
my heartfelt gratitude for the continued support given to
me during my assignment in the Company. As explained
earlier, in the AGMS in 2015, I am planning to propose my
resignation to take other role and responsibility in Mandom
Corporation, Japan. My new role will have close connection
with the Companys development in the future. Therefore,
though no longer posted in the Company, I will give my
biggest support to the Companys new management.
Jakarta, 19 Maret 2015
Jakarta, March 19, 2015
Takeshi Hibi
Presiden Direktur/CEO
President Director/CEO
19
REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
20/166
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANYPROFILE
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
21/166
MISI DAN NILAI NILAI PERSEROAN
MISSION AND VALUES
OF THE COMPANY
MISI
Menghadirkan kehidupan yang lebih menyenangkan,
indah, dan sehat.
NILAI-NILAI
Menciptakan gaya hidup yang lebih bernilai, bersama
dengan konsumen dan untuk konsumen.
Dengan kata kunci Sehat, Bersih, dan Nikmat
untuk usaha, kami akan mewujudkan kebutuhan/
keinginan yang bertolak dari konsumen, dalam
bentuk produk/pelayanan yang menarik, menjadikannya
sebagai Nilai yang akan kembali pada konsumen.
Kami berusaha sekuat tenaga untuk menyajikannya
kepada sebanyak mungkin konsumen di dunia.
Partisipasi aktif dari karyawan.
Dalam iklim Perseroan yang menghargai manusia
dan kebebasan/keluhuran sebagaimana tertanam
dalam nama perusahaan Mandom, maka kami akan
berusaha membentuk komunitas manusia yang kaya
kreativitas, sehingga mendukung perkembangan
yang berkesinambungan bagi perseorangan maupun
organisasi agar dapat meningkatkan nilai Perseroan.
Tanggung jawab sosial dan sustainability
Mengusahakan komunikasi dua arah dengan
stakeholder, merespon tanggung jawab ekonomi
sosial yang dituntutnya dengan lurus hati dan tindakan
cepat. Berusaha mempertahankan dan meningkatkan
hubungan yang baik berdasarkan kepercayaan satu
sama lain sebagai sesama warga perusahaan yangbaik, berusaha menjalin keharmonisan dan solidaritas
dengan masyarakat sebagai bentuk kontribusi
bagi kemakmurannya.
MISSION
Aiming to provide a comfortable lifestyle supported
by health and beauty.
VALUES
Creating lifestyle value with consumers,
for consumers.
The words beauty, health, cleanliness, and fun
summarize our business. We will do our best to listen
to our consumers needs and wants and turn them
into attractive products and services, and to bring
those values to as many consumers as possible.
Active employee participation.
The corporate name Mandom, deriving from Human
and Freedom, represents the respect for human dignity
and a liberal atmosphere. At the core of the Mandom
Group is an environment where employees can freely
demonstrate their creativity through open and lively
discussions. The continuous growth of both the individuals
and the entire organization will enhance our value.
Social responsibility and sustainability.
We will try to establish mutual communication
with our stakeholders in order to build and sustain
favorable relationships with them. We aim to respond
quickly to their demands on our economic and social
responsibilities. We will also be a good corporate citizen
and dedicate ourselves to societys development.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
21
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
22/166
DATA KORPORASI
CORPORATE DATA
Nama Perusahaan Company Name
PT MANDOM INDONESIA Tbk
Bidang Usaha:
Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha
dalam bidang usaha pokok sebagai berikut:
industri; dan
perdagangan;
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan izin
kegiatan usaha yang dimiliki dan yang diperoleh dari
instansi yang berwenang sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama:
pabrik untuk memproduksi berbagai rupa
produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries,
bahan pembersih/perbekalan kesehatan
rumah tangga, kemasan plastik dan barang-
barang dari plastik lainnya;
bergerak dalam bidang perdagangan dalam
negeri maupun luar negeri dari produk-produk
sebagaimana dimaksud ayat 2 angka 1)
huruf (a) Pasal ini,
bergerak dalam bidang pembelian baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri
bahan baku, bahan penolong, mesin dan alat
produksi, suku cadang serta barang-barang
lain yang diperlukan untuk melakukan produksi
produk-produk sebagaimana dimaksud ayat 2
angka 1) huruf (a) Pasal ini;
Kegiatan usaha penunjang:impor barang-barang dagangan berbagai rupa
produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries,
bahan pembersih/perbekalan kesehatan
rumah tangga;
distribusi barang - barang dagangan sebagaimana
dimaksud ayat 2 angka 2) huruf (a) Pasal ini; dan
ekspor barang-barang dagangan yang lain
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlalu.
Business Line:
In accordance with Article 3 of the Companys Article of
Association, Purposes and Objectives and the Companys
Main Business Line are as follows:
The purposes and objectives of this Company are to
undertake businesses in the following line of business:
industry; and
trade;
In order to achieve such purposes and objectives,
the Company may perform its main line of business
activities and supporting business activities in
accordance with any required permits, licenses, or
approvals that the Company holds, and obtained from
the government competent authorities or agencies
as follows:
Main business activities:
To establish factories or plants for
manufacturing and producing various types
of cosmetics, perfumes, toiletries, household
cleaning materials/health supplies, plastic
packaging, and other items made of plastic;
To undertake both domestic and foreign trades
of the products as referred to in Paragraph 2
Number 1) Letter (a) of this Article;
To undertake purchases or procurements, both
domestic and foreign, of materials, supporting
materials, machinery and production
equipments, spare parts and other items
required to produce the products as referred to
in Paragraph 2 Number 1) Letter (a) of this Article;
Supporting business activities:Importation of merchandise in the form of various
types of cosmetic products, toiletries, and
household cleaning materials/health supplies;
Distribution of any merchandise or traded
goods as referred to in Paragraph 2 Number 2)
Letter (a) of this Article; and
Any export of other merchandise or goods that
do not violate the provisions of the prevailing
laws and regulations.
1.
(a)
(b)
2.
(1)
(a)
(b)
(c)
(2) (a)
(b)
(c)
1.
(a)
(b)
2
.
(1)
(a)
(b)
(c)
(2) (a)
(b)
(c)
2
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
23/166
ALAMAT / ADDRESS
Kantor Pusat/Pabrik Utama
Head Office/Main Factory
Jl. Yos Sudarso, By Pass
PO BOX 1072
Jakarta 14010, Indonesia
Telepon : (021) 651-0061
Faksimili : (021) 651-0069
E-mail : [email protected]
Website : www.mandom.co.id
Pabrik Cibitung
Cibitung Factory
Kawasan Industri MM2100Jl. Jawa Blok J-9
Cibitung - Bekasi 17520
Telepon : (021) 899-82270
Faksimili : (021) 899-82271
Kantor & Pabrik Baru
New Office & Factory
Kawasan Industri MM2100
Jl. Irian Blok PP
Bekasi 17520
Telepon : (021) 2980-9500
Faksimili : (021) 2980-9501
Perwakilan Marketing / Marketing
Representatives
Surabaya
Jl. Opak No. 6
Surabaya 60241
Telepon : 031-5678789
Faksimili : 031-5684459
Bandung
Jl.Terusan Pasirkoja No. 20
Bandung 40241
Telepon : 022-6076311Faksimili : 022-6126885
Medan
Jl. Putri Hijau, Komp. Graha Niaga No. 20
Blok 7 8 C,
Medan Sumatera Utara 20115
Telepon : 061-4560660
Faksimili : 061-4558612
23
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
24/166
JEJAK LANGKAH
MILESTONES
1969
Berdiri dengan nama
PT Tancho Indonesia Co. Ltd.
The Company is incorporated
bearing the name PT Tancho
Indonesia Co. Ltd.
1990
Berubah nama menjadi
PT Tancho Indonesia.
The name of the Company
changed into PT Tancho
Indonesia.
1995
Meresmikan bangunan baru di
Sunter yang digunakan untuk
Pabrik Kosmetik dan Kantor
Pusat Perseroan.
Inauguration of new building
in Sunter used as a Cosmetic
Factory and the Companys
Head Office.
1997
Berubah nama menjadi
PT Tancho Indonesia Tbk.
The name of the Company
changed into PT Tancho
Indonesia Tbk.
1971
Mulai produksi komersial
di pabrik Sunter, Jakarta.
The commercial production of
the Companys factory
in Sunter, Jakarta started.
1993
Mencatatkan seluruh saham
di Bursa Efek Jakarta.
The Company listed all of its
shares on the Jakarta Stock
Exchange.
2000
Rights Issue I untuk membiayai
pembangunan pabrik baru
yang memproduksi kemasan
plastik di Kawasan Industri
MM2100, Cibitung, Bekasi,
Jawa Barat.
Rights Issue I to finance the
construction of a new plant
for manufacturing plastic
packaging products in the
MM2100 Industrial Estates,
Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
4
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
25/166
2001
Berubah nama menjadi
PT Mandom Indonesia
Tbk dan diikuti denganpergantian logo perseroan.
Name of the Company
changed into PT Mandom
Indonesia Tbk with
a new logo.
Meresmikan pabrik baru
kemasan plastik
di Cibitung.
Inauguration of a new
plastic packaging factory
in Cibitung.
2006
Rights Issue II untuk membiayai
pembangunan pabrik dan pusat
logistik di Cibitung.
Rights Issue II to finance
construction of a factory
and a logistic center in Cibitung.
2008
Rights Issue III untuk
membiayai pembelian lahan
baru di Cibitung.
Rights Issue III to financethe land purchase in Cibitung.
2007
Menutup rangkaian
peringatan HUT 35
Perseroan dan Meresmikan
Pabrik dan Pusat
Logistik Cibitung.
Complete the series
of activities held in
commemorating the
Companys 35thanniversary
and official ceremony of
Cibitung Factory dan Logistic
Center.
Menutup periode Rencana
Manajemen Jangka
Menengah 3-tahun yang ke-1
(MID-1) dengan pencapaian
target penjualan Rp 1 triliun.Complete the period of First
Stage of the 3-Year Middle
Range Management Planning
(MID-1) by achieving
Rp 1 trillion sales target.
2010
Menutup periode Rencana
Manajemen Jangka
Menengah 3-Tahun
yang ke-2 (MID-2) dengan
pencapaian target
penjualan Rp 1,5 triliun.
Complete the period of
Second Stage of the 3-YearMiddle Range Management
Planning (MID-2) by
achieving Rp 1.5 trillion
sales target.
2012
Memasuki kategori anak-anak
sebagai kategori bisnis baru.
Entering kids category asa new business category.
2013
Memulai pembangunan
gedung kantor dan pabrik
baru di Cibitung.
Started construction
of new office and factory
in Cibitung.
Menutup periode Rencana
Manajemen Jangka
Menengah 3-Tahun
yang ke-3 (MID-3) dengan
pencapaian target
penjualan Rp 2 triliun.
Complete the period ofThird Stage of the 3-Year
Middle Range Management
Planning (MID-3) by
achieving Rp 2 trillion
sales target
25
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
26/166
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION
STRUCTURE AUDIT COMMITTEEJOKO SANTOSO WIGIANTO
DJASMAN
DRS. CHAIRUL MAROM Ak, CA, CPA
HERI MARTONO, SH
MANAGEMENT MEETING
PERSONNEL MANAGEMENT
MEETING
SUNTER FACTORY
DIRECTOR
TUGIYONO
CIBITUNG FACTORY
DIRECTOR
HIDEO YAMANAKA
PURCHASING
DIRECTOR
LIANDHAJANI
QUALITY CONTROL
DIRECTOR
LIANDHAJANI
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
CENTER
SHINYA NAGAI
DOMESTIC SALES
DIRECTOR
HERMAN SALEH
PACKAGING
DEVELOPMENT
DEPT. HEADSATOSHI FUKUDA
PRODUCT (MALE)
DEVELOPMENT
DIRECTOR
SHINYA NAGAI
PRODUCT (MALE)
DEVELOPMENT
DEPT. HEADHIROSHI ITO
PRODUCT (FEMALE)
DEVELOPMENT
DIRECTOR
TIURMA RONDANG SARI
MARKETING DIRECTOR
MASAHIRO OZAKI
MARKETING
DEPT. HEAD
MASAHIRO OZAKI
DOMESTIC SALES
SUPPORT DEPT. HEAD
ELISABETH HERLYNA
SENIOR DIRECTOR
SHINYA NAGAI
SENIOR DIRECTOR
HERMAN SALEH
SENIOR MANAGING
DIRECTOR
HIROAKI YAGI
SENIOR DIRECTOR
NORIKAZU
FURUBAYASHI
GENERAL CONTROL
DEPT. HEAD
TAKESHI DEMACHI
QUALITY CONTROL
DEPT. HEAD
LIANDHAJANI
DOMESTIC GENERAL
DEPT. HEAD
YOHANES KWANTORO
6
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
27/166
SHAREHOLDERS
MEETING
BOARD OF
COMMISSIONERS
TATSUYA ARICHIMOTONOBU NISHIMURA
LIE HARJONO
INDEPENDENT
COMMISSIONERS
JOKO SANTOSO WIGIANTO
DJASMAN
BOARD OF
DIRECTORS MEETING
INTERNATIONAL SALES
DIRECTOR
YASUMASA YOSHIDA
ACCOUNTING & FINANCE
DIRECTOR
MONALISA OCTAVIA
IT DIRECTOR
M MAKMUN ARSYAD
IT DIRECTOR
M MAKMUN ARSYAD
HRD DEPT. HEAD
SANYATA AS
GENERAL AFFAIRS
DEPT. HEAD KRIS
SUGIANTO
CORP SECRETARY
DEPT. HEAD
KAZUE YUNUS
GENERAL AFFAIRS
DIRECTOR
M MAKMUN ARSYAD
CORP SECRETARY
DIRECTOR
M MAKMUN ARSYAD
MGT PLANNING
DIRECTOR
EFFENDI TANDI
INTERNAL AUDIT
EFFENDI TANDI
HRD DIRECTOR
SANYATA AS
FINANCE DEPT HEAD
YULIANTI SUTANTO
ACCOUNTING & TAX DEPT
HEAD MONALISA OCTAVIA
INTERNATIONAL SALES
DEPT HEAD
DENNY TAN
SENIOR MANAGING
DIRECTOR
M MAKMUN ARSYAD
PRESIDENT DIRECTOR/ CEO
TAKESHI HIBI
DOMESTIC MODERN
DEPT. HEAD
RAZAMAN PURBA
27
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
28/166
PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD
OF COMMISSIONERS
TATSUYA ARICHIPresiden Komisaris
President Commissioner
Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas
Business Administration, Konan University, Jepang. Memulai karirnya
di Mandom Corporation, Jepang sejak 1987. Berbagai posisi yang telah
dijabatnya di Mandom Group antara lain Direktur di Mandom Taiwan
Corporation, Presiden Direktur di Mandom Corp. (Singapore) Pte. Ltd.,
Presiden Direktur di Mandom China Corporation, dan saat ini menjabat
sebagai Managing Executive Officer di Mandom Corporation, Jepang.
Dasar hukum penunjukan sebagai Presiden Komisaris adalah keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014, sebagaimana dicantumkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17
tanggal 24 April 2014. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang
Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.
A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Faculty
of Business Administration, Konan University, Japan. He started his career
in Mandom Corporation, Japan since 1987. Previous senior posts in Mandom
Group include Director in Mandom Taiwan Corporation, President Director
in Mandom Corp. (Singapore) Pte. Ltd., President Director in Mandom
China Corporation, and currently serves as Managing Executive Officer
in Mandom Corporation, Japan. The legal basis of his appointment
as President Commissioner is the resolution of Annual General Meeting
of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the Deed of Minutes of Annual
General Meeting of Shareholders Number 17 dated April 24, 2014. He has
affiliation with the Companys Controlling and Major Shareholder namely
Mandom Corporation.
MOTONOBU NISHIMURAKomisaris
Commissioner
Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Meiji Gakuin
University, Jepang. Saat ini beliau menjabat sebagai President Executive
Officer Mandom Corporation, Jepang. Dasar hukum penunjukan sebagai
Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2000,
sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 9 Mei 2000. Beliau memiliki hubungan
afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu
Mandom Corporation.
A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Meiji Gakuin
University, Japan. He currently serves as President Executive Officer
of Mandom Corporation, Japan. The legal basis of his appointment
as Commissioner is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) 2000 as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting
of Shareholders Number 27 dated May 9, 2000. He has affiliation with
the Companys Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.
8
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
29/166
LIE HARJONOKomisaris
Commissioner
Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhir di Woodbury
University, USA. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asia Paramita
Indah. Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham tahun 2001, sebagaimana dicantumkan dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 6 tanggal
9 Mei 2001. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu Pemegang
Saham Perseroan yaitu PT Asia Paramita Indah.
An Indonesian Citizen. Has completed his studies at Woodbury University,
USA. Currently serves as President Director in PT Asia Paramita Indah.
The legal basis of his appointment as Commissioner is the resolution
of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2001 as stated in the
Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 6dated May 9, 2001. He has affiliation with the Companys Shareholder namely
PT Asia Paramita Indah.
JOKO SANTOSO WIGIANTOKomisaris - Independen
Independent - Commissioner
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya
di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Mulai bergabung dengan
Perseroan pada tahun 2004 sebagai General Manager Strategic Planning,
kemudian diangkat menjadi Direktur pada tahun 2006 sampai dengan
2007. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai
Presiden Direktur PT Tanesia. Kemudian, diangkat kembali menjadi Direktur
Perseroan pada tahun 2011 hingga 2014. Dasar hukum penunjukan sebagai
Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014,
sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014 . Beliau tidak memiliki
hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya
dan Pemegang Saham Perseroan.
An Indonesian Citizen. Has undergone his latest education at Satya Wacana
Christian University, Salatiga. Joined the Company in 2004 as General
Manager of Strategic Planning, then appointed as Director in 2006 to 2007.
Afterward, in 2007 to 2011 he served as President Director of PT Tanesia.
Then, re-appointed as Director in the Company in 2011 to 2014. The legal
basis of his appointment as Commissioner is the resolution of Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the Deed of Minutes
of Annual General Meeting of Shareholders Number 17 dated April 24, 2014.
He has no affiliation with the member of the Board of Commissioners
or the Board of Director, nor with the Shareholders of the Company.
29
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
30/166
DJASMANKomisaris - Independen
Independent - Commissioner
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas di Kutoarjo, Jawa Tengah. Mulai bergabung dengan
Perseroan pada tahun 1972 di Bagian Packing, kemudian menjabat sebagai
Direktur Tidak Terafiliasi pada tahun 2003 hingga 2010. Dasar hukum
penunjukan sebagai Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham tahun 2010, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 34 tanggal 22 April 2010.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
An Indonesian Citizen. Has undergone his latest studies at a High School
in Kutoarjo, West Java. Started his career in the Company in 1972 in
Packing Division, then served as Non-affiliated Director from 2013 to 2010.
The legal basis of his appointment as Commissioner is the resolutionof Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2010 as stated in the Deed
of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 34 dated April
22, 2010. He has no affiliations with the members of the Board of Commissioners
or the Board of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
0
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
31/166
DR. MARSETIOKomisaris Independen (Calon)
Independent Commissioner (Nominated)
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Program
Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012.
Sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan militer di Asia Pacific Strategy
Studies, Amerika Serikat tahun 2007. Beberapa posisi senior di bidang
militer yang pernah dijabatnya antara lain, sebagai Panglima Komando
Armada Republik Indonesia Kawasan Barat, Wakil Kepala hingga Kepala
Staf Angkatan Laut. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Advisor
to Coordinating Minister for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia
dan Chairman of Public Police Committe of the Ministry of Transportation
of the Republic of IndonesiaPada RUPS Tahunan tahun 2015 beliau diusulkan
untuk diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi
lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
An Indonesian Citizen. Has completed his Doctoral Program at Gadjah
Mada University in 2012. Previously, had undergone his military studies
at Asia Pacific Strategy Studies, USA in 2007. Previous senior posts in military
include Fleet Commander for West Region of the Republic of Indonesia,
Deputy and the latest was Chief of the Indonesian Navy. He is currently
serving as Senior Advisor to Coordinating Minister for Maritime Affairs
of the Republic of Indonesia and Chairman of Public Police Committe
of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia In the AGMS 2015,
he will be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
Dr. BAMBANG RUDYANTOKomisaris Independen (Calon)
Independent Commissioner (Nominated)
Warga Negara Indonesia. Meraih gelar PhD in Advance Science
and Technology di Tokyo University, Jepang. Saat ini beliau masih aktif
menjabat sebagai Advisor untuk Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, IHI Enviro
Corporation & IHI Corporation. Selain menjadi Advisor untuk berbagai
lembaga dan perusahaan, beliau juga aktif sebagai Profesor di Wako
University, Jepang. Pada RUPS Tahunan tahun 2015 beliau diusulkan untuk
diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau tidak memiliki
hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya
dan Pemegang Saham Perseroan.
An Indonesian Citizen. Had achieved PhD in Advance Science and
Technology at Tokyo University, Japan. He currently serves as Advisor
for Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Embassy of the Republicof Indonesia in Japan, IHI Enviro Corporation, & IHI Corporation. Besides
serving as Advisor for several institutions and corporations, he also actively
acts as Professor in Wako University, Japan. In the AGMS 2015, he will
be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
SASTRA WIDJAJAKomisaris Independen (Calon)
Independent Commissioner (Nominated)
Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhir di Institute Business
Management Jayakarta, Jakarta. Mulai bergabung di Perseroan pada tahun
1971 di Bagian Marketing, setelah itu diangkat menjadi Direktur pada RUPS
tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Senior Tidak Terafiliasi pada tahun
2004 sampai dengan tahun 2006. Kemudian sebagai Wakil Presiden
Direktur Tidak Terafiliasi pada tahun 2006 hingga 2014 Pada RUPS Tahunan
tahun 2015 beliau diusulkan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen
Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
An Indonesian Citizen. Had undergone his latest education at Jayakarta
Institute of Business Management, Jakarta. Joined the Company in 1971 in
Marketing Division, then appointed as Director by AGMS 1994. Afterward he
served as Senior Director Not Affiliated from 2004 to 2006. Then appointedas Vice President Director Not Affiliated in 2006 to 2014. In the AGMS 2015,
he will be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
31
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
32/166
PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD
OF DIRECTORS
TAKESHI HIBIPresiden Direktur/CEO
President Director/CEO
Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Kansai
University, Jepang. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990
sebagai Manajer Marketing. Pengalamannya di Mandom Group antara
lain, sebagai General Manager Departemen M-ZA di Mandom Corporation,
Jepang, Direktur di Perseroan pada tahun 2007 sampai tahun 2008, kemudian
sebagai Direktur Senior pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Dasar hukum penunjukan sebagai Presiden Direktur/CEO adalah keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9
tanggal 20 April 2011. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang
Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.
A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Kansai University,
Japan. He started his career with the Company as Marketing Manager
in 1990. Several experiences in Mandom Group include General Manager
of M-ZA Department in Mandom Corporation, Japan, Director in the Company
in 2007 to 2008, and as a Senior Director in the Company in 2008 to 2011.
The legal basis of his appointment as President Director/CEO is the resolution
of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2011 as stated in the
Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 9 dated
April 20, 2011. He has affiliation with the Companys Controlling and Major
Shareholder namely Mandom Corporation.
MUHAMMAD MAKMUN ARSYADDirektur Managing Senior - Independen
Senior Managing Director - Independent
Bertugas:
Finance, Accounting, GA, HRD, IT & Corporate Secretary
Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas
Wiraswasta Indonesia, Jakarta. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak
tahun 1986 di Bagian Pembukuan, kemudian di tahun 2006 hingga 2011 beliau
ditunjuk sebagai Direktur Tidak Terafiliasi. Dasar hukum penunjukan sebagai
Direktur Managing Senior adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014. Beliau tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi
lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
Served in:
Finance, Accounting, GA, HRD, IT & Corporate Secretary
An Indonesian Citizen. Has completed his latest education at Universitas
Wiraswasta Indonesia, Jakarta. Joined the Company since 1986
in Bookkeeping Department, then in 2006 to 2011 he was appointed
as Director Not Affiliated. The legal basis of his appointment as
Senior Managing Director is the resolution of Annual General Meeting
of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the Deed of Minutes of Annual
General Meeting of Shareholders Number 17 dated April 24, 2014. He has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
2
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
33/166
HIROAKI YAGIDirektur Managing Senior
Senior Managing Director
Bertugas:
Marketing
Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Nara
Prefectural, Nara Business High School, Jepang. Beliau memulai karirnya di
Mandom Corporation, Jepang sejak tahun 1986. Pengalamannya di Mandom
Group antara lain, pernah ditugaskan di Mandom Malaysia Sdn. Bhd pada
tahun 1992, kemudian pada tahun 1996 dipindah-tugaskan ke Mandom
Corporation, Jepang di Divisi International Sales, kemudian pada tahun
1997 beliau ditugaskan di Mandom Corporation Thailand Ltd. Dasar hukum
penunjukan sebagai Direktur Managing Senior adalah keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham tahun 2013, sebagaimana dicantumkan dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 25 tanggal24 April 2013. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham
Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.
Served in:
Marketing
A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Nara Prefectural,
Nara Business High School, Japan. He started his career in Mandom
Corporation, Japan since 1986. Previous experiences in Mandom Group
include assignment in Mandom Malaysia Sdn. Bhd in 1992, then in 1996
transferred back to Mandom Corporation, Japan in International Sales
Division, afterwards in 1997 he was transferred to Mandom Corporation
Thailand Ltd. The legal basis of his appointment as Senior Managing Director
is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2013
as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
Number 25 dated April 24, 2013. He has affiliation with the Companys
Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.
HERMAN SALEHDirektur Senior
Senior Director
Bertugas:
Domestic Sales
Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas
Terbuka, Jakarta. Beliau memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1993
sebagai Pimpinan Marketing Representative Surabaya. Dasar hukum
penunjukan sebagai Direktur Senior adalah keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9 tanggal
20 April 2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
Served in:Domestic Sales
An Indonesian Citizen. Has undergone his latest education at Universitas
Terbuka, Jakarta. Joined the Company since 1993 as Chief of Marketing
Representative Surabaya. The legal basis of his appointment as Senior
Director is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) 2011 as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting
of Shareholders Number 9 dated April 20, 2011. He has no affiliations with
the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors,
nor with the Shareholders of the Company.
33
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
34/166
NORIKAZU FURUBAYASHIDirektur Senior
Senior Director
Bertugas:
Produksi Pabrik Sunter/ Cibitung, Purchasing & Quality Control
Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Kogakuin
University, Jepang. Beliau memulai karir pertamanya di Naris Cosmetics Co.,
Ltd. di bagian Central Research Laboratory dan kemudian ditugaskan sebagai
kepala bagian di berbagai departemen seperti Product Control Department,
Overseas Business Department hingga Distribution Department. Kemudian,
pada tahun 1999 beliau mulai bergabung dengan Mandom Corporation,
Jepang, sebagai Kepala Divisi Packaging Development. Dasar hukum
penunjukan sebagai Direktur Senior adalah keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014.Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan
Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.
Served in:
Production of Sunter/ Cibitung Factories, Purchasing & Quality Control
A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Kogakuin
University, Japan. He started his first career in Naris Cosmetics Co., Ltd.
in Central Research Laboratory, then afterward appointed as Department
Head in Product Control Department, Overseas Business Department,
and Distribution Department. Then, in 1999 he started joining Mandom
Corporation, Japan as a Division Head for Packaging Development Division.
The legal basis of his appointment as Senior Director is the resolution
of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the
Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 17
dated April 24, 2014. He has affiliation with the Companys Controlling
and Major Shareholder namely Mandom Corporation.
SHINYA NAGAIDirektur Senior
Senior Director
Bertugas:
Product Development (General, Cosmetics Men/Ladies) & Technology
Development Center
Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Kwansei Gakuin
University, Jepang. Memulai karir pertamanya di Sunstar Inc. di bagian Marketing
pada tahun 1983, kemudian mulai bergabung dengan Mandom Corporation,
Jepang pada tahun 2004 di Departemen Product Planning. Beberapa posisi yang
pernah dijabatnya di Mandom Corporation, Jepang antara lain, sebagai Kepala
Departemen Product Planning, Marketing, Advertising & Promotion, hingga
menjadi Kepala Departemen International Business Operations. Dasar hukum
penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014. Beliau memiliki
hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama Perseroan
yaitu Mandom Corporation.
Served in:
Product Development (General, Cosmetics Men/Ladies) & Technology
Development Center
A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Kwansei Gakuin
University, Japan. Started his first career in Marketing Department Sunstar
Inc in 1983, then in 2004 he joined Mandom Corporation, Japan in Product
Planning Department. Previous posts in Mandom Corporation, Japan
include Head of Product Planning Department, Marketing Department,
Advertising & Promotion Department, and Head of International Business
Operations Department. The legal basis of his appointment as Senior Director
is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2014
as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
Number 17 dated April 24, 2014. He has affiliation with the Companys
Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.
4
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
35/166
TUGIYONODirektur
Director
Bertugas:
Produksi Pabrik Sunter
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya
di Universitas Wiraswasta, Jakarta. Bergabung dengan Perseroan sejak
tahun 1979 di Bagian Tissue. Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur
adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2006, sebagaimana
dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Nomor 30 tanggal 25 April 2006. Beliau tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya
dan Pemegang Saham Perseroan.
Served in:Production of Sunter Factory
An Indonesian Citizen. Has completed his latest education at Universitas
Wiraswasta, Jakarta. Joined the Company since 1979 in Tissue Department.
The legal basis of his appointment as Director is the resolution of Annual
General Meeting of Shareholders (AGMS) 2006 as stated in the Deed
of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 30 dated
April 20, 2006. He has no affiliations with the members of the Board
of Commissioners or the Board of Directors, nor with the Shareholders
of the Company.
SANYATA ADI SAPUTRADirektur
Director
Bertugas:
Human Resources Development
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Program
Pascasarjana Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2008. Bergabung
dengan Perseroan pada tahun 1990 di bagian HRD, kemudian pada tahun
2010 hingga tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Departemen HRD & GA.
Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9 tanggal
20 April 2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.
Served in:
Human Resources Development
An Indonesian Citizen. Has completed his latest studies at Postgraduate
Program in Satyagama University, Jakarta in 2008. Started his career
in the Company since 1990 in HRD Department, then in 2010 to 2011
served as Department Head of HRD & GA Department. The legal basis
of his appointment as Director is the resolution of Annual General Meeting
of Shareholders (AGMS) 2011 as stated in the Deed of Minutes of Annual
General Meeting of Shareholders Number 9 dated April 20, 2011. He has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
35
COMPANYPROFILE
PROFILPER
USAHAAN
7/24/2019 TCID Annual Report 2014
36/166
TIURMA RONDANG SARIDirektur
Director
Bertugas:
Product Development (Ladies Cosmetics)
Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bergabung dengan
Perseroan pada tahun 2002 sebagai Manager Product Development,
kemudian pada tahun 2010 hingga 2011 menjabat sebagai Kepala
Departemen Product Development. Dasar hukum penunjukan sebagai
Direktur adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2011,
sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Nomor 9 tanggal 20 April 2011. Beliau tidak memiliki
hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya
dan Pemegang Saham Perseroan.
Served in:
Product Development (Ladies Cosmetics)
An Indonesian Citizen. Has undergone her latest education at Postgraduate
Program in Gadjah Mada University, Yogyakarta. Joined the Company
in 2002 as Product Development Manager, then in 2010 to 2011 appointed
as Department Head of Product Development Department. The legal basis
of her appointment as Director is the resolution of Annual General Meeting
of Shareholders (AGMS) 2011 as stated in the Deed of Minutes of Annual
General Meeting of Shareholders Number 9 dated April 20, 2011. She has
no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board
of Directors, nor with the Shareholders of the Company.
HIDEO YAMANAKA
Direktur
Director
Bertugas:
Produksi Pabrik Cibitung
Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Osaka
Institute of Technology, Jepang. Mulai bergabung dengan Perseroan pada
tahun 2001 sebagai Manager Produksi, kemudian ditugaskan kembali
ke Mandom Corporation, Jepang sebagai Kepala Divisi Administrasi
Departemen Internasional pada tahun 2006, dan kembali ditugaskan
di Perseroan pada tahun 2012 sebagai Kepala Departemen Produksi.
Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tahun 2012, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 11 tanggal 24 April 2012.
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali danUtama Perseroan yaitu Mandom Corporation.
Served in:
Production of Cibitung Factory
A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Osaka Institute of
Technology, Japan. Assigned in the Company in 2001 as Production Manager,
then transferred back to Mandom Corporation, Japan as Division Head
of International Administration Department, then re-appointed to the
Company in 2012 as Depa