CONG TY CO PHAN KHAI THA.C, CONG HOA XA CHU NGHIA VII' NAM CHE BIEN KHOANG SAN HA! WONG I* 14 - Tv do - Ilqnh ph tic S6: 03/TB-DHDCD Hai arcing, ngay 30 thang 5 nam 2022. THONG BAO MO! HOP BA! HO! BONG CO BONG THUONG N*'N NAM 2022 LAN 2 Kinh QuS7cO 4 &mg CTCP khai thac, che' bin khoang sail Hai throng Phien h9p Dai hi d6ng c6 (Tong thuang nien , nam 2022 dm Cong ty dugc chute vao ngay 19/04/2022 dä kh6ng dü dieu kin tien hanh do tong s6 co phan bieu quyet cua cac Co dong tham du(bao gom co (lona va nguai dai then theo uy quyen) thap hon 65% tong so co phan có quyen bieu quyet theo quy dinh tai Dieu 38 Dieu 1e Cong ty. Do vay, can cur Khoan 2 Dieu 38 Dieu l Cong, ty, Hi d6ng quan tri Cong ty tran trong kinh mri QuYi c6 dong tham du Di hi dong co clong thuang nien nam 2022 ran 2 nhu sau: 1. Thai gian: 08h00 phüt, ngay 27 thang 6 nam 2022(Thir hai). 2. Da Tai hi truang Van pheng - Cong ty c6 phan khai thac, ch bier' khoang san Hai Duang, s6 87 va Mph HUng, Khu clan cu s6 2, phuong PhU Thir, thi xã Kinh MOn, tinh Hai Dugng. 3. Ni dung DO • Thong qua bac) cao hog &Ong cUa Hi d6ng quan tri Cong ty nam 2021, ke hoach nam 2022; • Thong qua bao cao hog dOng cda Ban kiem soat nam 2021, ke' hooch nam 2022; • Th6ng qua ti trinh ve' viec 1ira ch9n dun vi kiem toan BCTC nam 2022; • Th6ng qua bao cao tai chinh nam 2021 cra dugc kiem toan; • Thong qua tor trinh phuong an phan ph6i lgi nhuon nam 2021; • Thong qua ti trinh k hoach san xuat kinh doanh nam 2022; • Thong qua ta trinh ve guy& toan thU lao Hi d6ng quail tri va Ban kiem soat nam 2021, ke hoach nam 2022; • Thong qua ta trinh mign nhiem va bau b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem 1(572021-2025; • Thong qua ta trinh sira di Dieu le; • Thong qua to trinh ban hanh rnâi quy ch6 noi b0 \Ts quan tri Cong ty; • Bau b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem kS , 2021-2025; 1
Transcript
CONG TY CO PHAN KHAI THA.C, CONG HOA XA CHU NGHIA VII' NAM CHE BIEN KHOANG SAN HA! WONG I* 14 - Tv do - Ilqnh ph tic
S6: 03/TB-DHDCD
Hai arcing, ngay 30 thang 5 nam 2022.
THONG BAO MO! HOP BA! HO! BONG CO BONG THUONG N*'N NAM 2022 LAN 2
Kinh QuS7cO4 &mg CTCP khai thac, che' bin khoang sail Hai throng
Phien h9p Dai hi d6ng c6 (Tong thuang nien, nam 2022 dm Cong ty dugc chute vao ngay 19/04/2022 dä kh6ng dü dieu kin tien hanh do tong s6 co phan bieu quyet cua cac Co dong tham du(bao gom co (lona va nguai dai then theo uy quyen) thap hon 65% tong so co phan có quyen bieu quyet theo quy dinh tai Dieu 38 Dieu 1e Cong ty.
Do vay, can cur Khoan 2 Dieu 38 Dieu l Cong,ty, Hi d6ng quan tri Cong ty tran trong kinh mri QuYi c6 dong tham du Di hi dong co clong thuang nien nam 2022 ran 2 nhu sau:
2. Da Tai hi truang Van pheng - Cong ty c6 phan khai thac, ch bier' khoang san Hai Duang, s6 87 va Mph HUng, Khu clan cu s6 2, phuong PhU Thir, thi xã Kinh MOn, tinh Hai Dugng.
3. Ni dung DO
• Thong qua bac) cao hog &Ong cUa Hi d6ng quan tri Cong ty nam 2021, ke hoach nam 2022;
• Thong qua bao cao hog dOng cda Ban kiem soat nam 2021, ke' hooch nam 2022;
• Th6ng qua ti trinh ve' viec 1ira ch9n dun vi kiem toan BCTC nam 2022;
• Th6ng qua bao cao tai chinh nam 2021 cra dugc kiem toan;
• Thong qua tor trinh phuong an phan ph6i lgi nhuon nam 2021;
• Thong qua ti trinh k hoach san xuat kinh doanh nam 2022;
• Thong qua ta trinh ve guy& toan thU lao Hi d6ng quail tri va Ban kiem soat nam 2021, ke hoach nam 2022;
• Thong qua ta trinh mign nhiem va bau b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem 1(572021-2025;
• Thong qua ta trinh sira di Dieu le;
• Thong qua to trinh ban hanh rnâi quy ch6 noi b0 \Ts quan tri Cong ty;
• Bau b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem kS, 2021-2025;
1
- Cac tai lieu lien quan den Dai hi ding c6 (long thubng nien nam 2022 *iv., clang tai tren Website cüa COng ty: www.Khoangsanhaiduong.com — Myc thong tin co clang.
4. D6i tuvng tham thy: Tat ca cac c6 dong có ten trong danh sach tong hop ngutti sa hüu chdrig khodn(ngdy ch6t danh sach 30/5/2022) do Trung tam Itru k)'7 chirrig khoan Vi8t Nam(VSD) cung cap có quy8n tham dr Dai hi.
- C6 dong kh6ng the' d8n dt..r Dai hi có th'e fly quyen cho ngueyi khac tham du Di hi theo mAu üy quyen &roc dang tai ten Website cüa Cong ty. Co &mg khi tham
Dai hi phai mang theo gidy CMND/CCCD, \fa giay üy quyen (neu co).
- De thuan tien cho cong tac to chirc Dai hi, kinh de nghi QuY CO Eng xac nhan viec tham du hoc ny quyen tham du theo mau phieu xac nhan tham du DO hi &roc dang tai teen Website cUa Cong ty ya gui ye COng ty truac 17h00 ngay 23/6/2022 thong qua mOt trong cac hinh thdc gfri chuyen phat, glri truc tiep, hoc gdi email toi dia chi:
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HAI DIIONG
Dia chi: s6 87 VU Manh Hang, KDC s6 2, phuong Phu. Thd, thi xä Kinh MOn, tinh Hai Dtrong.
ONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIVI NAM Dc Ip - Ty. do - Hanh phtic
08 %5;\
ONG TV \ CO PHAN
KHAI. THAC, CHE BIgN
KHOA HAI D
• • . ......, ngay Thang ....... nam 2022
GIAY U'i7 QUYEN (Dang cho ti char hoc cá nhan)
Dai hi dOng cO 'King thuirng nien nam 2022 phan khai thic, che bin khoing san Hai Dtrang
Kinh dOng quart COng ty co phAn khai thac, che bien khoing san Hal Dtrung
I. Ben uY quy'dn: Ten t6 chdc hoac ca nhan• CMTND/GPDKKD s6: NO), cap: Noi cdp• Dia chi thuang tru/Tru sa• Dien thoai• ; Fax S6 c6 phan (Bang chit.
2. Ben duvc u9 quy ;en: H9 va ten•
CMTND/h6 chieu s6. Ngay cap. NIA caw
Dia chi thue•ng trU•
Dien thoai lien lac.
S6 c6 phan dugc uy quyen: (Bang chit. ) 3. Ni dung uj quyen: Ben dugc uy quyen dugc dai dien cho ben uy quyen tham dkr DHDCD thuang nien nam 2022 dm C6ng ty cô phan khai thac, che bien khoang san Hai Duang va thtrc hien mgi quyen lgi va nghia v1i tai DHDCD tucrng lrng voi s6 co phan dugc uy quyen.
4. Thai hon ujj quyjn: Cho den khi ket thuc Di hi. Chung t6i hoan toan chiu trach nhiem ve viec uy quyen nay va cam ket tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hien hanh cUa phap luat va Dieu 1 C6ng ty c6 phan khai thac, che hien khoang san Hai Duang.
Ben duvc u quyen Ben uY quyen (4) va ghi r5 hp ten) (KY> va ghi r5 hp ten)
Ghi chi!: - Neu ben,uY quyen là to chi-c thi ccin co them chit. kj cua nguoi doi din theo phap ludt va (long doll clia to chic. - Gidy quyen nay du•oc ldp thanh 03 ban, mOt ban do ngirai u quy'n gift, mOt ban nguai &roc u guyen va mOt ban clugc gièi ye COng ty.
3
W 0800c: 6:0
ONG TY 'sr CO PHAN
HUM THAC, CUE BIgN
KHO SAN HAI
CONG HOA XA CHU NGIIIA VIET NAM Dc lp - Tty do - 11#nh phtic
, ngay...... thcing nam 2022
GIAY U .Y QUYEN (Dung cho nhom co dong cd nhan)
134i hi)i ding c6 thing thuimg Men nam 2022 /phAn khai thac, che bien khofing sin Hai Dtrung
Kinh (plan tri Ging ty ph4n khai thae, chê bien khoang san Hai Dtrung
1. Ben u33 quye'n: Chung toi la nhang c6 dong cUa Cong ty c6.phan khai thac, the' bin khoan4 san Hai Throng ding nhau nam gift co phan, tucrng irng % von diet' dm Cong ty, CO ten trong Danh sach duai day:
H9 ten SO CMTND Dia chi thu ong tru O o S c phan so hitu
K ten, ghi di y h9 ten
T6ng s6 c6 phan:
2. Ben dupv uy qulen: HQ va ten: CMIND/h6 chieu so. Ngay cap: N ai cAp. Dia chi thuong trir D*1 thoai. ; Fax SO c6 phan dugc uSi guyen: (Bang chfr. ) 3. Ni dung uy' quyen: Ben dugc uS, quyen dugc di din cho ben uy quyen tham du DHDCD thutmg nien nam 2022 dm Cong ty c6 phan khai thac, che bien khoang san Hai Ducmg va thuc hin mçñ quyen lgi va nglita Nip ti DHDCD tuang irng vai s6 co phan dugc uS, quy'en.
4. Thai hqn uy' quy'dn: Cho an khi Ic'et thilc Di hi. Chung t6i hoan toan chiu trach nh*n ye v* u57 quyen nay NIA cam Ic'et tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hin hanh cüa phaplu4t va Ditu l C6ng ty c6 phan khai thac, ch6 bien khoang san Hai Duong.
Ben dtrov uSr quyen Di diçn nhom uY quyen (4) va ghi r5 ho ten) (K)i va ghi r5 h9 ten)
Ghi chit: - Giciy quyJn nay cluor kip thanh 03 ban, me)t ban do clgi ,din nhom nguai to) quy'dn
gffi mOt ban ngithi &coy uyi quyen giii va mOt ban &tor gat ye Cong ty.
4
CONG HOA XA HQ1 CHU NGHIA VV NAM Dc 14p - Tr do - Hanh phiac
0800
CONG TY
KIIA I MAC, CeOttfrtv
K H OA NG -TAW HAI InfONG
PHIEU XAC NHAN 4i hi dung cti &Ong thirOng nien nam 2022 !An 2 phAn khai thac, che bien khoang sin Hai Dirung
dung quail tri Ging ty cO phan khai thic, che bien khoang san Hai Dirung
1. Ten c6 dOng: 2. S6 CMND/CCCD/HC/DKI(D.
Ngay cAp• Noi cdp• 3. Dia chi•
Dien tho4i: 4. Ring sei cu phAn nAm gitr tinh den ngdy ch6t danh sach ce; (tong tham du Di hOi(22/3/2022) la. CO phAn (Bang chit- Xac nhlan vâi Cong ty c6 phAn,khai thac, che bin khoang san Hai Ducmg ve viec tham du Dai hi dung co (long thueng nien nam 2022 lan 2 duoc th chirc ngay 27/6/2022 nhu sau:
KI
:Co tham dtr :KhOng tham du. :f1y quyen tham dkr
Ngay thang.....nam 2022
CO BONG (K)'/, ghi ro h9 ten)
Ghi eh& Vui long gfri giciy xac nhCin nay vA Cong ty ca ph'an khai iliac, chA biAn khocing sari Hal Duang, D/C: SO 87 va Manh Hiing, Khu clan cit sa 2, phursing Phi Thir, thi xã Kinh Mon, tinh Hal arcing hoeic girl qua Mail: [email protected]
hodc [email protected] trtroc 17 gia ngay 23/6/2022. Chi tit lien he: Nguy6n Hau Khiem — Thu l4 HDQT, SiS DT: 0904.043948
5
CHIYONG TRiNH DAI HO BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2022 LAN 2
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HA! DU'ONG
Dia diem: HOi tru&ng tang 1 Van phong Cong ty ONG 7
s6
TT
-1 KHAI THAC, Nu
.4, Clic: Illk,N " KFI
AIOANG SAN
H DIRING .\. c., Ni dung Thai gian
Ngu.451 thwc hi0
Git(ri thi0 chuvng
trinh
I Don ti ri—i-r lieu
+ Don tip dui biu, cO dong
+ Dang k9 cO dong clty h9p va nhAn tai lieu
8h00-8h30
Ban t6‘ cHrc
II DO hOi lam cong tic tru bi: 8h30-8h50 Ban to cht:rc
- Tuyen b619 do tt) chirc Di hi 44
"' BAu doan Chu tich va ban thu• k9 Dal hi 44
.' Bu ban kiem phieu bleu quyet, Ban kiem tra tu• each Di bleu co' clang, Ban bAu cif ti dAi hi
44
- Thong qua quy che vã nOi dung chuung trinh lam
vi4 ti Di hi
III DAi KA lam vi0 chinh fink 8h50-9h10
1 Mai doan Chu tich, ban thu• k9 len lam vie‘c Ban t6 chirc
2 Khai mAc DAi hi Chu t9a Doan chi] tich
3 Bao cao kiem tra ttr cach di bleu cO Tong Ban kiem tra 44
4 Ni dung bao ca.° va xin 9 kin thong qua tAi Dui
hi. 9h10-10h30 Doan chu tich 44
1. Bao cao cua HDQT ve cong tac guar' 19, chi do dieu hanh hoat dOng SXKD nam 2021, ke hoAch nam 2022
44 44
2. Bao cao hot dOng dm BKS nam 2021, ke hoAch nam 2022
Ban ki'em soat GG
3.To trinh Co trinh Iva ch9n don vi ki6m toan BCTC nam 2022.
44 44
4. Bao cao tai chinh nam 2021 da duvc ki6m toan (Bao gdm BCTC rieng va BCTC hop nheit).
Doan chu tich ,4
5. TO trinh phuvng an phan phoi lgi nhuAn nam 2021.
GG <,
6.To• trinh ve Ice hoach san xuat kinh doanh nam 2022.
44 GG
• A 7.T6 trinh ve quyet toan thil lao HDQT, th6 lao BKS nam 2021 va ke hoach nam 2022.
GG GG
8. Ti trinh ve viec min nhiem va bAu b6 sung thanh vier' HDQT, BKS nhiem kS, 202 1-2025.(Dung the bleu quyet)
GG CG
9. Ta trinh stla di dieu l' GG GG
10. To' trinh ban hanh moi quy che n6i b6 ve quan tri Cong ty
GG GG
5 Bleu guy& cac n6i dung va bAu b6 sung thanh vier) HDQT, BKS nhiem kS/ 2021-2025.
1. Dal hi thao Wan, Oat bleu.
2. Thong qua tor trinh ve viec min nhiem vã bAu b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem 4 2021-2025. (Bang hinh auk da the bdu quy it). 3. Th6ng qua: quy che bAu dr, danh sach Crng dr, de dr.
4. Ban kiem phieu va ban bAu dr lam viec.
5. Dal hi giai lao.
6. Ban kiem phieu thong qua ket qua kiem phieu.
7. Ban bAu dr thong qua ket qua bAu dr.
10h30-11h30
Doan chi' tich
Ban kiem phieu
Ban Mu dr
44
6 Thong qua Bien ban va Nghi guy& dai hi I 1h30-11h45 Thu. kY 44
7 Be mac Dal hi 11h45 Chu toa 44
CONG TV CO PHAN KHAI THAC, ONG HOA XA HQI CHU NGHTA VMT NAM Desc Ip - Tr do - 14nh phtic
SO: 04 /TB-HDQT
Hai Darang, ngay 30 thang 5 nam 2022
THONG BAO V/v: De cu, ling cir de bAu 134 sung hanh vien HDQT va BKS
nhiem liST 2021-2025 cda CTCP khai tithe, che bin Ikhoang san Hai Dtrang.
Kinh Qu57 c (long
Can cir Lua't Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17 thang 6 nam 2020 va cac van ban huong clan thi hanh; Can dr Luat chimg khoan so' 54/2019/QH14 ngay 26 thang 11 nam 2019 va cac van ban huong clan thi hanh;
- Can dr Dieu le Cling ty c6 pha'n khai thae, cht bin Ichoang san Hai Throng. Dai hi dong e8 dOng thugng nien narn 2022 dm Cong ty e6 phan khai thac, cht bin
khoang san Hai Dian se to ehire vao ngay 27/6/2022. Ngoai cac nOi dung theo chuang trinh da dugc Dieu l quy dinh, Dai hi se tiL hanh bau b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vion BKS nhiem kY' 2021-2025 dt thay the cho Ong D6 Quang Mph c6 don xin thoi tham gia HDQT ti ngay 01/11/2021 va ba Nguygn Thi Thanh Huyen c6 dun xin th8i tham gia BKS tr ngay 01/3/2022.
chua'n bi cho viec ba.'u b6 sung thanh vien HDQT, BKS tai Dai h8i ,d6ng et dong thuarng nien sap tai, HDQT Cong ty tran tr6ng thong bao tâi Q4 co dOng ve viec, img cir, de cir thanh vien HDQT va BKS cüa Cong ty. Sau khi nhlan dugc h8 sa img dr, de cir lam thanh vien HDQT, BKS ciia Q4 co dong, HDQT s xem xet danh gia va thuc hien cae thu lye theo cac quy dinh hien hanh de titn hanh viec b'au b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem kS72021-2025.
1. S6 lucrng thanh vien bait be sung: - S6 lugng thanh vien HDQT dugc bAu la 01 thanh vien. - SO lugng thanh vien BKS dugc bAu la 01 thanh vien.
2. Tieu chuin va dieu ki?n dOi voi vien HDQT va-BKS Tieu chuan va dieu kin lam thanh vien HDQT va BKS theo quy dinh tai Dieu 43 Va
Dieu 50 Dieu le Cong ty va cac quy dinh hien hanh.
3. Dieu ki0 *rig dr, de cir thanh vien HDQT/BKS Theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 17 Dieu le Cong ty: CO d8ng phO thong (hoc nhom
co (long pho thOng) cc') so• hau,lon hem hoc bang 5% so ce"3 phan pho theng trong thin hp lien tkic it nhfit 6 thang theo s8 clang 4 ca dong Cling ty (trir tn.reng h9p di hi &Ong co &Ong lan du) có quyen:
+ De cir vao ,thanh vien HDQT: CO dong hoc .nhom ce dong nam tir 5% den duoi 10% tong so, cO phan co quyen bieu quyet duvc dé cir met (01) i'mg vien; tir 10% den duoi 30% dugc de cir firm da hai (02) Ung vien; tir 30% den duoi 40% dugc de dr toi da ba (03) Ung vien; tir 40% den dud 50% dugc de cir tei da ben (04) Ling vien; tir 50% den du6i
CHE BIEN ICHOANG SAN HAI DU'ONG
T/ QUAN Till
K CidOttMi T"c,
C HI g KH. G HA 0
60% dugc 6 cir ti da nam (05) ung vien; tir 60% den duai 70% duvc de cir te)i da sau (06) irng vien; tr ,70% den 80% dugc de cir t6i da bay (07) frng vien; va tir 80% den duai 90% dugc de cii• toi da tam (08) irng vien.
+ f cr vao thanh vien ban kiem soat C6' dong hoc nhorn cO (long Am gift tir 5% den duoi 10% tong so c8 phan c6 quyen bieu quyet duvc de ,dr mOt (01) ung vien; tir 10% den duoi 30% dugc de cir toi da hai (02) ung vien; tir 30% den duai 40% duvc de dr toi da ba (03) irng vien;, tix 40% den duoi 50% duvc de dr tOi da bon (04) irng vial; tir 50% den &rod 60% dugc de dr toi da nam (05) img
+ Truang hop s6 ltrgng irng vien Hi Eng quail tri hoc Ban kiem soat tilling qua de dr \fa frng c1m khong dü so ltrang can thiet, Hi (long quan tri throng nhiem c6 the de dr them dng dr vien cho du sO lugng.
4. HO so. tham gia frng cfr, d dr 1mg vien vat) HDQT/BKS - De nghi irrig dr/de cir thanh vien HDQT/BKS (theo miiu) - So yeu 1Y lich do img vien tir khai (theo
- Ban sao CMND/CCCD/HO chieu va cac bang cap, van bang chimg chi chi:mg nhan trinh dO van hoa, trinh dt chuyen mon.
0.0 c dong Itru Ngtrai duce decü, irng c1m thanh vien HDQT/BKS phai tu chiu trach nhiem truac phap luat va Cong ty ve tinh chinh xac, trung thuc cUa ho so de dr, img cu. cüa minh.
HDQT Cong ty kinh de nghi QuY c6 dOng hoc nhom c dong c6 dU dieu kin theo quy din.h g1mi ho so de dr, frng cir bang van ban trt,rc tip hoc qua &rang buu din ve Cong ty truirc 17h ngay 23/6/2022 de hoan thin thU tvc theo quy dinh.
I\Toi nhan: C6ng ty cO phan khai thac, che bier' khoang san Hai Duang
Ong Nguye'n H&u Khiem — din thoai 0904.043948.
Dia chi: S6 87 VU Mph Hung, Khu dan cu s6 2, phuong Phü Thir, thi )(a Kinh Mon, tinh Hai Duang
Vii Thang Binh
CONG HOA xA HOI CHU NGH1A VICT NAM DOc 14p - Tv do - 1-41th phtic ***
............, ngay. . . . thang neim 2022
cIJ" THANH VIEN HDQT/BKS CONG TY CO PHAN 'MAC, CHE BIEN KHOANG SAN HA! DIYONG
hôi gian con 1ii cfia Nhi'm 14 2021-2025
Hi offing Quin tri COng ty co phan khai thac, che Nen khoang san Hai Dtrcmg.
MI ten la.
Ngay sinh. Noi sinh:
Dia chi thuo.ng tru:
Dien thoai. Email.
CMND/CCCD/HO chieu: Ngay cap. Tai.
Trinh dO hoc van. Chuyen nganh.
SO ct) phan sâ tau lien tttc it nhat sau thang cho den tiled diem hien tai: ct) phan, tuong img vai: % von dieu le ctia Cong ty.
Can cir quy dinh cüa Luat Doanh nghiep va Dieu le Cong ty, toi xin tu frng cir vao vi tri thanh vien Cling ty CO phan khai thác, che bin khoang san Hai Duong.
Toi xin cam doan minh có clü dieu kin d img cir vao vi tri thanh vien HDQT/BKS theo quy dinh cfra Dieu l va ThOng bao (mg dr, a cir d bau bt) sung thanh vien HDQT/BKS nhiem kS, 2021-2025 cfra C8ng ty ct) phan khai thác, the bin khoang san Hai Duang
Toi cam ket chiu trach nhiem v tinh chinh xac trung thtrc cüa nOi dung van ban va he sc. kern theo demg thOi cam ket tuan thil day clfr theo quy dinh cita Dieu le Cong ty va Quy che/The le bau be, sung thanh vien HDQT/BKS nhiem kk 2021 — 2025 tai Dai hi deng ce (long thueing nien nam 2022 cfra Cong ty.
Xin tran &wig cam an!
HO so kern theo: I. Sa ye'u 1.) Itch theo tneu; 2. Ban sao hop lechüng minh thu nhcin
dcin/CCCD/ko chieu,va cac being cap chieng nhcin trinh clO; hoc van clic' &ng vien.
ce \TIEN (10, ghi r5 hp ten via dong card (nu co))
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VI 'ET NAM DOc 1p - Ty do - 1-1#nh phtic ***
ngay thcing ncrm 2022
THANH VIEN HDQT/BKS CONG TY CO PHAN KIlN TI14I tHAC, CHE BIEN ICHOANG SAN HA! MING
CHF, HIEN- KIIOANG SAN gian con 41 ciia Nhint 2021-2025
I IMING 2wi i i thing Quin tri
" HAl 'Ong ty co phan khai thac, cha bian khoang san Hai throng.
Toil Ching toi là c6 dong/nhom c6 Ong Cong ty ca phAn khai thac, cha bin khoang sin Hai Throng gm:
STT Ho va ten cO (long
SO cluing thtyc ca
nhan, ngay A A cap, noi cap
SO cO phan so. him
Ty l' °A vOn diet] l'e
Si CP s& hiru trong thiri h#n sin
thang lien tnc Chcr ks,
Can dr quy dinh cfra Luat Doanh nghiap va Diu la C8ng ty, chtimg toi trân trong dé ctir
ngrro(i/nhang ngtroi c6 ten sau day da btu 1)6 sung vao HDQT/BKS nhiam kS72021-2025:
STT frng vi er)
Ngay sinh HQ va ten Ban
SO chirng thwc 6 , A nhan, ng ay cap,
. A nco cap
vat) HDQT/BKS
Ghi chit
Toi/Chung toi cam doan nhfing ngtroi c6 ten tren c6 dü diau kin duvc d ccr vao vi tri thanh
vien HDQT/BKS theo quy dinh cüa Diu Fa Cong ty va Thong bao tirng cir, d ccr da bAu b6
sung thanh vien HDQT/BKS nhiam IcS, 2021-2025 cila Cong ty c6 phAn khai thác, cha bin
khoang san Hai throng.
Toi/chung t8i cam kat chlu trach nhiam va tinh chinh xac trung thkrc cüa nOi dung van ban
va h6 so kern theo.
Xin man nvng cam an!
Hi) so kern theo: 1. So yeu IV lich theo mau; 2. Ban sao hop 1 Chzing minh thu nhcin
dcin/CCCD/ho2 chieu,va cac bang cap chirng nhan trinh de) hoc van ciia trng vien.
CO BONG/ DAI DIN NHOM CO BONG ghi ra hip ten va clOng clau (rie'u c.6))
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dc lp - Tv do -
tv.0800
SO )(EU L ONG TY T LICH CO PtiA!sl cP
RHAITIIAC, CVelbitit t
KliOANG SAN DIJONG 0 V
111-1A1 0\3 tat inh.
Ngay thang nam sinh-
Qu6c tich:
chtlmg minh thtr ND/h() chi6u:
Nai cap:
Ngay cap.
Dia chi hi5 khau thtrong
Noi i hi0 nay.
S8 din thoai lien lac.
Trinh di van how
Trinh d8 chuyen mon:
Qua trinh hoc tap, dao tao chuyen m8n; chirrig chi:
Thiri gian Triaeng dao to Chuyen nghanh dao to
- Qua trinh cong tac:
Noti lam viec Chtiv vu Thai gian
- Cac elide vii hiesn dang dam nhi'em:
Noi lam viec Chin vu Thai gian dam nhiem
2. Nguivi có lien quan: B6 de', me de, b6 nuoi, me nu6i, b6 ch6ng, me ch6ng, 136
vg, me vg, vg, ch6ng, con de, con nuoi, con dau, con re, anh rut, chi rut, em rut, anh re,
em r& chi dau, em dau.
Stt Ho va ten Moi
quan he So CMND /He
chieu, ngay cap, noi cap
Dia chi
3. Cam doan
Toi cam doan nhang n6i dung khai a tren la dung sly that. TOi xin chiu hoan toan
trach nhiem d6i vai bat 1(5/ thOng tin nao khong dung sir that tai ban khai nay.
.........., ngay thang nam 2022
Chit ksi va ho ten dAy dii ctia ngtroi khai
, •
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VII' NAM KHOANG SAN HAT DUONG Dt)c lap - Tv do - Hph phtic
Hai Throng, ngay 25 tiding 4 nom 2022
QUY CHE LAM VItC TI DI HO! BONG CO BONG THONG NIEN NAM 2022
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HA! DVONG
Ban t6 chirc Dai hi dong c6 citing thuong nien nam 2022 dm Cong ty c phan khai thac, ch'e bi'en khoang san Hai Duang xin bao cao DHDCD th6ng qua Quy che lam viec tai dai hi ninr sau. 1. Muc tieu di hi
- Dam bao nguyen tac cong khai, cong bang va dan chit. - Tao dieu kin thuan lgi cho cong tac to chirc va tin hanh Dai hi dat ke't qua
cao. 2. Ttit t‘r dai hip
- Tat Ca cac co (long an di Dai hi phai an mac lich su, chinh te. - Co dong khi vao phong Dai hOi ngoi dung vi tri hoc khu vuc do Ban to chirc
quy dinh, tuyet dôi tuan thit viec sap xep dm Ban to chic. - Kh6ng hitt thuoc la trong phong lam viec. - Khong noi chuyen rieng, kitting sir dung din thoai trong luc din ra Dai hi.
Tat ca the may din thoai phai tat hoac khong dugc d chuong. 3. Bieu quyet thong qua cac yin de cila Bi hi. 3.1. Nguyen tic
- Tat ca cac van dê trong chuang trinh nghl sir cüa Dai 1-1()i deu phai duce DHDCD thao luan \TA bieu guy& thong qua.
- Phial bieu quyet, The bleu quyet dugc citing dau cUa Cong ty va dugc giri cho cac CO (long hoac dai dien theo Ay quyen,cua co don4 tham du cuOc hop( kern theo b6 tai lieu tham chr DHDCD). Phi'L biL quyet va ther bieu guy& dugc ghi ma s6, h9 ten co dong hoc dai din dugc uSlquyen cUa c6 (long, so c6 phan dugc bieu quyet va cac ye'u to
- The bieu quye't mAu htmg - PhiL bieu quye't rnAu trang
* Hinh thirc bi'eu quyet: - Bien quyet Wang the bieu quyet: Hinh thirc nay a thong qua cac van de nhu:
Chuang trinh Dai hi, Quy che lam viec tai Dai hOi;. Nhan sir doan chU tich, Ban thu Ban kiem phieu; Ban bau CU; thong qua Bien ban va Nghi guy& Dai hi va cac n6i dung khac cUa Dai hOi(neu c6).
- Bleu quyet lAng phieu bleu quyet: Hinh thirc nay dugc ding d thOng qua cac v'an de: Bao cao cUa HDQT, Bao cao cUa BKS, Bao cao tai chinh nam; va thong qua nOi dung the to trinh tai Dai hi.
3.2. Cfich thin Witt quyet Dai bieu thuc hien bi'eu quyet a Tan thanh, Khong tan thanh hoac,khong, kien
m6t van dê dugc dua ra biL quyet tai Dai hi bang cach gia cao The bieu quyet hoc
din the phuong an Itra chon tren Phieu bieu quyet tuang Umg vi cac n6i dung can bleu quyet.
Khi Neu guy& bang hinh thUc gig The bieu quyet, m'at tru6c cna The bieu guy& phai dugc gio. cao huong ve Doan chit tich.
4. Phat biêu kin tai Di hi - C6 Tong khi mu6n phat bieu kin thao lua.n phai dugc su d6ng y dm Doan chu
dong phat bleu ngan ggn va tap trung vao dUng cac n6i dung tr9ng tam can trao di, phit ,h9p voi,n6i dung chuong trinh cUa Di hi da dirge thong qua. Doan chil tich së xap xep cho co dong phat bieu theo tit* tu dang ky. Dong theri giai dap cac thac mac cüa c6 Tong.
5. Trach nhim dm Doan chti tich Diu khien Dai hi theo cluing n0i dung chaang trinh, cac the le, quy che da dugc
th6ng qua. Doan Chu tich lam viec theo nguyen tac tap trung va quyet dinh theo da so. 6. Trach nhim ciia Ban thtr - Ghi chep dAy dii, trung thuc toan b6 n6i dung din bin Di hi va nhfing van de
da dirgc cac CO dong thong qua hoac can luu vao Bien ban h9p Di hi (long CO dong. - Tip nhan, ra soat phieu clang k phat bleu cac kin cüa cac c6 Tong, chuyen
Chu t9a quyet dinh. - Sop thao Nghi quyet v cac van 6 da &roc thong qua tai Di hi. Tren day la, toan b6 Quy ch lam viec cUa Di hi ding c6 dong thuang nien nam
2022 cfra Cong ty c6 phan khai thac, the bien khoang san Hai Duong. Kinh trinh Dai hi thong qua!
tich.
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN C()NG HOA XA HQI CHU NGHTA MT NAM KHOANG SAN HA! DVONG D(ic lp - Ty do - Hph phiic
S6: 01/BC-HDQT Kinh Mon, ngay 25 thang 3 nam 2022
BAO CAO CtJA HO BONG QUAN TRI Ve ding tic quart 1S,, chi do dieu Binh hog Ong sari xuAt
kinh doanh nam 2021, ke ho#ch nam 2022
I. T6ng ket tinh hinh hog d'Ong oda Cling ty nam 2021: 1. Danh gia chung - Nam 2021, do dal dich Covid-19 khien nhieu dia phucmg phai thvc hien gian
cach xa,hOi keo dai, san,xuat bi dinh tre, chu8i cung img dirt gay lam anh hung nghiem trgng den nen kinh te dat nuac, trong d6 nghanh san xuat vat lieu xay dvng ding khong phai ngoai l'e.
- Ngoai kh6 khan chung do Ph huerng nang n cUa di dich Covid 19, Cong ty can gap phai kh6 khan rieng cüa doanh nghi'ep d6 IA tra lugng m6: M6 Ham Long va Ang Rong dâ khai thac het trir lugng phai dirng khai thac tir thang 10/2021. Rieng mo Ang Bat dimg khai thac tir thang 7/2021 do het hp giay pile]) mac du con tra lugng. Tir thang 10/2021, Cong ty chi c6n khai thac tai ma Bac Tan San v&i trU lugng rat thap, chat lugng xau binh quan 5.000m3/thang.
- Ngay lchi th6i han cüa giay phep ma Ang Bat sap het hieu lirc, Cong ty dã lien hanh lap ;no so de nghi gia han de tiep tyc khai thac tai m6 nay. Tuy nhien, do virong mOt s thu tyc phap 1 len mo Ang Bat den nay van chua dugc ra han tra 1i. Vic phai dirng khai thac tai m6 Ang Bat da lam anh huang nghiem tr9ng den tinh hinh san xuat kinh doanh cüa Cong ty.
Tang hcip ket qua san xuar t kinh doanh nam 2021(mOt so chi tieu chit yth,t):
Chi tieu Don vi
tinh
A Ke ho#ch dam 2021
Thqc hi'e'n nam 2021
TH/KH
1.San lugng san xuAt dá cac loai 470.000 420.165 89,4%
2. Cac hog dOng khac: Ben canh viec thvc hien cac chi tieu k hoach nhu tren, cac hot dOng khac dugc
Cong ty chi trgng thvc hi'en, cy the nhu sau:
1
a.N4 ding tic quan 1Sr kinh té - tai chinh:
- Cong tac pan 1 tai chinh, quail I vat tu, tai san va quan l san pha'm dugc thuc hien chat che, nghiem tüc thOng ctua cac chê d6 quy dinh cüa Nha nugc va cac quy, che quan 13%cüa Cong ty. Thuc hien day dü cac che ,d0 thong ke - ke toan theo Luat ke toan, luat thong Ice va cac chuan muc ke toan, he thong quan 1 kinh -Le - tai chinh dirgc lap tix cac pheng ban den cac di san xuat.
b. Ye cOng tac quan 1ST lao dOng, vic lam, thu nh4p va thtfc hin cac cite' 416 chinh sach d6i Wei ngtroi lao Ong:
- COng ty quan tam den viec lam và thu nhap cho ngirgi lao d6ng; dä sap xep, b6 tri lao d6ng de m9i ngugi lam viec trong Cong ty c6 viec lam va thu nhap &rig deu theo nghe.
Cong ty dal xay dung va thuc hien theo h th6ng thang bang lixong, viec thanh toan ti'en luong, cho nguari lao Ong dugc ding khai theo ban khoan chi phi san xuat va quy che tra luang, thugng; tien luong dugc tra tivc tiep cho nguai lao dOng day dü, kip thod; cac che d6 an ca, boi duang Oc hai dugc Cong ty flux hien day 64 dung quy dinh.
- BHXH, BHYT, BHTN va kinh phi cong doan dugc, COng ty trich n6p day kjp thoi, khong ng dung voi co quan BHXH va thuc hien day dü cac che d6 quyen lgi cho ngirgi lao Ong theo quy dinh ciia BO Luat lao d6ng.
- Do het tr lugng khai thaz 136i Ang Bat phai dimg hoat Ong, di Th6ng NhAt phai thu hp san xuat len nhu cau sir dung lao dOng giãm. Ngugi lao Ong da nhan thirc dugc van de, m6t so lao Ong da tu nguyen xin cham dirt 11913 (long lao d6ng, Cong ty da to dieu hen cho so lao d6ng nay nghi viec de c6 co hi tim viec lam a cac don vi khac,. Theo dO, Nam 2021 Cong ty da giai quyet cho 105 lao d'Ong xin nghi viec vgi tong so tien da chi la 1,6 t-57 dtmg.
- S6 lao Ong con lai den thgi diem hien tai la 40 ngtroi.
c. V cling tac KTAT va BHLD:
- Cong ty thugng xuyen quan tam den cong tac KTAT - BFILD - VSLD PCCN; gido dc, nhac nha nguai lao Ong va co nhitng bin phap cp the. sat thuc nham ngan ngira cac nguy co xay ra tai nn lao Ong, nhu da thanh Hi Tong BHLD, he thong an toan v sinh vien, thuc hien cong tac kiem ,tra dinh IcY, kiem tra thugng xuyen de gido duc, huong da.n ngugi lao Ong thuc hien tot quy trinh k5 thu4t - quy pham an toan, quy trinh van hanh may m6c thiet bj tai tat câ cac khau trong qua trinh sari xuat cUa Cong ty.
- COng ty da thijc hi.n day dü cac quy dinh cila BO Luat lao dOng trong 1c6t HDLD, huan luyen cac quy trinh k'y thuat - quy pham an toan - VSLD - PCCC; huan luyen so cap ciru, kham sirc khoe dinh kS7, trang cap day dü phuang tin BHLD... \id cai thin dieu kin lam viec cho ngtroi lao Ong.
d. Ye cong tic quan l dac t dai, cal t#o phuc 141 moi &iron, &mg cira mo:
2
Cong ty da thgc hin xong citr an cai tao phpc hôi mai tnrang, dOng mo tai mó Mac son, cla &Nye UBND tinh cho phep tra lai giay phep va dOng cira mó khoang san tai mó pay. DOi veri cac mo con lai Ang Dau, Tan San, Ham Long, Ang Dong Cong ty dang trien khai thgc hien.
Cong ty da tra Nha nuarc 423.179 m2 phan din tich clat Cong ty khong c6 nhu cau sü dung tai cac mo dal khai thac het trü lugng la m6 Philo San, Tan Son, Ang Dau.
Hien tai Cong ty clang quart V/ sir dung là 349.833m2.
d. Ye cong tac dAu
- Ve dkr an dill fir vao C8ng ty c phAn Dire Chung Thai Nguyen
Cong ty da tich cue 1176 trg Cong ty con trong cong tac quan tri °lieu hanh hoat &Ong san xuat kinh doanh và ho trg von tong san xuat kinh doanh nhu: Cho Cong ty con vay von, tru tien ban may moc thiet bi khong c6 nhu cau sir dung cho Cong ty con...
Ttmg hqp ket qui sin xuit kinh doanh nam 2021 (mOt so chi tieu chit yeu):
Chi tieu Don vi
tinh
la ho#ch
nam 2021
Thtyc hien •
nam 2021 T11/1(11
1.San ltrcmg san xuat dá oac loai 144.000 106.302,5 73,8%
2.San hrgng tieu thy Ida cac loai .,
144.000 110.027,5 76,4%
3.Doanh thu Tr.d 10.700 8.973,3 83,9%
3.Lgi nhu'an sau thu6 (f
1.000 (63,5) -
Kt qua san xuat kinh doanh nam 2021 'thong dat k hoach la do: Chua c6 thi tnrang tieu thu, chit yeu la khach hang nho, le, gia ban thap, phai canh tranh voi nhieu don vi khai tilde dá trong khu vgc; Chua phat huy dugc nang lgc dlla MMTB, ngodi ra luc lugng la9 dOng khOng on dinh, Chi phi lai vay 1ón (610 triu chi phi Mi vay) anh huong den Ica qua kinh doanh.
+ Tinh hinh tai chinh: Den 31/12/2021 tOng tai san la 39.213,5 trieu &Ong trong
do tai san ngan flan 1.023,2 trieu, con lai la tai san dai ham TOng nguOn vOn 39.213,5
trieu cl6ng, trong do ng phai tra 28.903,5 trieu d6ng \Tem chit 10.310 trieu &mg.
II. Hot dOng, thu lao, chi phi hoat Ong ella HDQT va dlla tirng thinh vien: -Tai DHDCD thuang nien nam 2021 cla bait 05 thanh vien HDQT, tir ngay
01/11/2021 HDQT con 04 thanh vien do Ong D Quang Math co don xin tir nhiem. - HDQT lam viec theo cite clO kiem nhiem, boat dOng theo dung diu le Cong ty
va phit hgp vâi quy clinh dUa Luat doanh nghiep va cac luat khac co lien quan. De ra cac chuan.g truth float dOng cv the, dap inig yeu cau thvc te hog ang,san xuat kinh doanh dlla Cong ty trong cong tac quan tri va dieu hanh doanh nghiep, ket qua boat Ong nhu sau:
3
-,Thuc hien to'st quy che lam viec cüa HDQT, tO chirc t6t cac cuOc h9p HDQT theo diet' 1 Cong ty, moi thanh vien HDQT ,Cong ty deu neu cao tinh than dan doan kit, có thirc trach nhiem cao, thang than tham gia kien, dê xuat cac giai phap cu the, sat thuc de HDQT quan 19, dieu hanh doanh nghiep hot dOng san xuat kinh doanh dung huong, phU h9p vOi thuc te, dam bao hieu qua kinh te.
- Chi dao va giam sat viec thuc hien the nghi quye't cüa HDQT di vOi Ban Giam doe Cong ty trong diêu hanh san xuat kinh doanh.
- Thuc hien day dü cac nghia v ved Nha nuac, bao toan, va phat trien vo'n cüa doanh nghiep; thuc hien day dü quyen 19i oh co Tong theo dieu le COng ty va quyet Dai hi cô &mg.
- Chi phi hot dOng cüa HDQT: chi thit lao cho timg thanh vien HDQT theo mirc do Dai hi &mg co d'Ong quyet dinh va thoa thuan giüa cac thanh vien, cu the tong tien thu lao cüa HDQT va timg thanh vien trong nam 2021 nhu sau:
fOng s tien thu lao cUa HDQT la 240.600.000d va dirge phan ph6i nhu sau:
STT HQ va ten Chirc vu S6' tien Ghi dui
1 Vii ThAng Binh Chu tich 66.300.000
2 Dao Van Dung Pho chii tich 58.800.000
Doan Van Cuong Thanh vien 27.300.000 3
4 Nguyen Ng9c Tuan ,, 27.300.000
5 Pham Thanh DO 44 4.200.000 Mign nhie:m ngay 27/4/2021
6 WO Quang Mph 44 39.900.000 Tir nhi'm ngay 01/11/2021
7 Tran Van Six ,, 16.800.000 Mign nhi'm ngay 27/4/2021
IH. tiing ket cac cu(ic h9p HDQT va cac nghi quyet cüa HDQT:
Trong nam 2021, HDQT t chirc 06 cuOc h9p d nghe bao cap va dê xiik eüa Ban giam doe, tit do nam bat tinh hinh chü dOng xay dung chien lugc phat trial phü hcp vi timg giai doan cña Cong ty, tuan thñ diing quy dinh cüa phap luat, dieu le Cong ty nham thuc hien hoan thanh ke hoach san xuat kinh doanh.
1. Ngay 05/3/2021 HDQT da to chirc lay 5 kin cac thanh vien ye ke ho#ch to chin DHDCD thuirng Men nam 2021:
- Hi d6ng quan trj da th6ng nhat thong qua ke hoach t6 chirc Dai hi dOng c6 dOng thuCyng nien nam 2021, nhu sau:
+ Thai gian dr kien. t, chirc Dai hi: Ngay 27/04/2021 + Dia diem te) chirc: Hi truemg tang 1 Van phOng Cong ty, Dia chi: S6 87 VU Manh Hung— Khu dan cu s6 2, phiremg Phil Thu, thi xa Kinh Mon, tinh Hai Ducmg
4
+ Ni dung h9p: Cac van de thuOc tham quyen dia. Di hi.
, -HDQT Giao cho dill 1(-3", HDQT lam du mOi phi hgp vai cac don vi lien quan trien khai cac cOng viec can thiet de dam bac) ,phien h9p din ra theo diang k" hoach, tuan thu theo cac quy dinh dm phap luat va Dieu le cilia Cong ty. Hoan thin cac h6 so' tai lieu giri cac thanh vien HDQT truck ngdy 26/3/2021, HDQT th6ng nhat thong qua truck ngay 06/04/2021.
, 2. Ngay 01/4/2021 HDQT cla t4 chirc hop trtyc tip de thao lulan va thOng nhat cac nt)i dung:
- HDQT thOng nhat thong qua Kt qua SXKD nam 2020 da dugc kiem toan va Ice hoach SXKD nam 2021 cua ca Cong ty me va Cong ty con.
- HDQT thOng nhat Cho Cong ty ce) phan Dire Chung Thai Nguyen — Cong ty con vay von de phpc vii san xuat kinh doanh: So' tin cho vay: 8,4 tSf, theri gian vay 5 nam voi lai suat 4%/nam.
- HDQT th6ng nhat thong qua ke hoach tO. chirc Di hi va nOi dung cac tai lieu trinh DHDCD thuamg nien nam 2021 thong qua, bao gam:
+ Ke hoach DHDCD thuerng ni8n nam 2021;
+ Quy che lam viec tai DHDCD thuong nien nam 2021;
+ Bao cao hog dOng dm HDQT nhiem kSi 2016-2020, phuong huong nhiem vu nhiem kS/ 2021-2025;
+ Bao cao hog dOng caa BKS nhiem kS7 2016-2020, phuong huemg nhiem vi nhiem kS/ 2021-2025;
+ Bac) cao tai chinh nam 2020 da clugc kiem toan;
+ Tel trinh phuang an phan phOi lgi nhuan nam 2020;
+ Rf trinh ke hoach sari xuat kinh doanh nam 2021;
+ To trinh ve quyet toan thii lao HDQT va BKS nam 2020, ke hoach nam 2021;
+ To' trinh ha chgn don Ni kiem toan nam 2021;
+ Ti trinh min nhiem HDQT, BKS nhiem kS, 2016-2020 va bau HDQT/BKS nhiem kS72021-2025;
+ Quy che bau cir/irng dr nhiem kS72021-2025;
3. Ngay 27/4/2021 HDQT d'a t6 chirc hop trkrc tie'p a thao 1u4n va th6ng nhAt WO nhini nhan sty do HDQT quan 1S7nhi'm kji 2021-2025:
- HDQT thong nhAt bo nhi4n Ong NguyL Him Khiem lam thu r 14 MI dOng quan tri Cong ty nhirnIc37 2021-2025. Mat thu lao thu k? Cong ty dugc huerng bang mdc thu lao doi voi thanh vien HDQT Cong ty.
- HDQT thOng nhAt b6 nh*n Ong va Th'ang Binh gift chirc danh Chn tich HDQT Cong ty nhii'm k' 2021-2025, 1(.6 dr ngay 27/04/2021.
•
5
- HDQT th6ng nhat b nhi'em 'Ong Da() Van [Xing gitr chirc danh Ph6 chü tich HDQT Cong ty rthint kY 2021-2025, kê tir ngay 27/04/2021.
- HDQT th6ng nhat b6nhim 1ai cac chirc danh do HDQT quan 1 nhirn kY 2021-2025:
Danh saoh b6
+ B6 nhi@n lai Ong Dao Van Dung Oa chirc danh Giam dc C6ng ty
+ B6 nhini1ai. Ong 136 Quang Manh chiro danh Ph6 giam dc C6ng ty
+ B6 Ong Doan Van Cueing gift chuc danh Ph6 giam dc Cong ty
+ B6 nhi'm lai Ong Nguy6n Hitu Khiem gift chirc danh Ke toan tnrang, kiem truang phong Ke wan — tai vii Cong ty
4. Ngay 13/9/2021 HDQT da t chirc hue trtrc tuytn d than man va timing nhat n(ii dung lien quan den cong tac quan IST dat dai:
- HDQT th6ng nhat thong qua phuang an tra Nha nuot din tich dat thue truot thesi han tai M6 Tan San do C6ng ty khong c6 nhu cau sir dung, theo tOr trinh so 01/TTr-GD ngay 07/9/2021 cda Giam d6c Cong ty.
Cac vi tri thira dat tra Nha nuac:
STT Vi tri dAt Giiy chting nhan quyen sir dung Tat
Dien tich (m2)
Thai Ilan sir dung
Ghi chil
1 Khu we khai thac CI 567934 147.026 19/10/2030 Da khai tilde h& tai nguyen, lam thii tpc cai tao phpc hoi moi tracing, Clang
cira ma.
2 Vanh
sdai an toan khai thac va
rn:at bang chira san phAm AB 446787 22.304
15/06/2028
3 Vanh dai an toan khai thac AB 446789 10.587 15/06/2028
4 Dtr6ng vao mo Tan Scrn CH 612575 1.574 19/10/2030
Tong cOng: 181.491
5. Ngay 20/9/2021 HDQT dã to chfrc hop trip tu34n dê thao luan va thiing nhit cac nOi dung:
- HDQT danh gia ket qua hoat d6ng san xuat kinh doanh 08 thang du nam 2021; Trien khai ke hoach san xuat kinh doanh cac thang con lai nam 2021 cda Ca Cong ty me va Cong ty con.
- HDQT nghe bao cao va dia.() luan v'e cac n6i dung: Dong cira m6 cai tao phuc hoi mOi tnrong cac mo; Tinh hinh sr dung dien tich mat bang; Xin ra han ma Ang Bat; Lap 116 sa du an Au cang tai m6 Cong S6 - Ham Long:
- HDQT th6ng nhat ban 03 may mac dao banh xich Kobelco SK200-8 dã qua sir dicing do Cong ty ,khOng c6 nhu cau sir dung. Giao giam d6c Cong ty can cir vao tinh tang may moc de quyet dinh danh muc may mac can ban, hinh thirc ban va phai tuan thu theo cac quy clinh ciia Phap luat.
6
6. NO), 15/10/2021 HDQT dã to cho,c h9p five tuyen a thao lu;an va thiing nhAt cac nOi dung:
- HDQT danh giá tinh hinh SXKD Q4 3 va 9 thang dau nam 2021, ke hoach SXKD Qu3'74/2021 cüa Ca Cong ty me va Cong ty con.
- HDQT th6ng nhat mien nhiem chirc vu Ph6 giam dc Cong ty d6i vyi Ong D8 Quang Manh kê tir ngay 01/11/2021. - HDQT th6ng nhat ban tai san la May xiic dã qua sir dung cho ben lien quan la
Cong ty c6 phan Dirc Chung Thai Nguyen(Cong ty con), cv the nhu sau:
2 May xUc dao banh xich kobelco SK200-8 (BKS 34XA-0478)
200
HDQT th6ng nhat giam 50% mire tha lao cüa HDQT, BKS va thuV Cong ty tir thang 10 nam 2021. HDQT th6ng nhat sap nhap Phong Kinh te - ke hoach vao ph6ng Ke toan — tai vu ke tir ngay 01/11/2021.
IV. Ke't qua giam sat di Giam dc va nguiYi dieu hanh khac: - Dôi voi Giam dc Ging ty (ngtriri di din theo phi!) 100 Da thgc hien diing cac quy clinh cüa phap luat, dieu le Cong ty trong qua, trinh
quan VT, chi do va (lieu hanh doanh,nghiep. Thvc hien ,nghiem tüc cac nghi quyet cüa Dai hi &rig co dOng, cac nghl quyet cüa HDQT. Dä to chirc tot san xuat kinh doanh, thvc hien tot nghia vu vai Nha nuac.
- Di vi cac pho Giam dc Cong ty: Da tham muu, giup viec cho Giam dc Cong ty trong ding tac quan 1, dieu hanh doanh nghiep, thvc hien dUng chirc na'ng, nhiem vu cüa minh trong t-Ung linh v-k.rc dugc phan cong.
- 1306i voi ke ,toan trtrovg: Da tham muu, giap viec cho Giam d6c Cong ty trong viec quail I kinh te — tai chinh tai doanh nghiep. Thgc hien tot cong tac hach ton — ke toan theo cac quy dinh cüa luat ke toan va cac quy dinh khac cüa phap luat co lien quan.
V. Phtrung huth.ng hoat diing nam 2022:
a. Muc tieu tong quit:
Tie') tvc phat huy nhang mat tich cvc, khac phuc nhang ti3n ti cua HDQT nam 2021 de tiep tuc quan 157, dieu hanh doanh nghiep hot cl(ing san xuat kinh doanh co hieu qua.
7
b. Dinh htromg kinh doanh:
Van trtt lugng con lai tai m6 Bac Tan Son ket hep van viec xem xet va danh gia mOt cach than tong nhang yeu to thuan lgi va kh6 khan sap tOi. Cong ty xay dung ke hoach san xuat kinh doanh nam 2022 cite' Cong ty m vari m8t so chi tieu chü yeu nhu sau:
Chi tieu 130(rn vi
tinh Ke ho4ch nam 2022 Ghi chii
1.San lugng san xuat cid the loai M3 45.000
2.San lugng tieu thp dá cac loai 57.000
3. Doanh thu ad 7.000
4. Lgi nhuan sau thi..: L8 If
(1.500)
c. Met s6 bin phi') al the:
- HDQT,Cong ty có chü truang, guy& dinh chin lugc sari xuat kinh doanh kip then, sat van dieu kien, thuc te oda doanh nghiep. Nam bat kip then Ichong de 16 then ca thuan lgi tong san xuat kinh doanh, khai thac tot tiem nang lgi the cüa doanh nghiep.
- Gam dc Cong ty, cac pheng, ban Cong ty va di tnrong san xuat phai barn,sat hoar Ong san xuat kinh doanh de xuat cac bien phap, kip then thao khO khan de t8 chirc, dieu hanh hoat Ong sari xuat kinh doanh c6 hieu qua.
- Quan VI chat che tai san, vat tu, tien, v6n va chi phi san xuat kinh doanh, ra soat lai cac dinh mirc lao dOng, dinh mire kinh te - ky thuat, ban khoan chi phi san xuat, cat giam the chi phi bat hop 1,2. Deng thai tang cuerng cong tac quail nang cao hi'eu qua sir dung may moc thi'et bi, tang nang suat lao deng, ha gia thanh san pham.
- Tang cuang cong tac KTAT - BHLD - VSLD - PCCN; thuc hien, tOt quy trinh k57' thuat - quy pham an toan trong khai that, che bien cid; thuong xuyen kiem tra sau sat toan bt) qua trinh hog dOng san xuat nham phat hien va ngan ngira kip thoi cac nguy ca gay mat an toan lao Ong.
- Tip tuc trien khai xin gia hn khai tilde tai me Ang Bat voi tr krong con lai khoang 200.000, m3, then gian khai thac 02 nam. Lap phuang an xin tharn de khai thac xueng sau m6 Ang Bat, xin tharn do me reng khai tilde tai khu vuc me Ang Bat(kho min).
- Hoan tat thil tuc dong cira me va cai tao phuc h61 moi truemg theo quy dinh. DOi vai phan din tich dat COng ty kheng co:5 nhu cAu sir dung lam thn tuc tra Nha nuac.
- Tim kiem, man reng ilia ban hoat Ong nham phat trien san xuat kinh doanh cüa
Cong ty ngdy cang ben yang. Keu g9i hop tac lien doanh lien ket van cac ct(Si tac ten
din tich mat bang dm COng ty.
8
Tren day la bao cao dm HDQT v" cOng tac gnarl 13'f, chi do di'eu ha.nh hot , Ong SXKI) nam 2021, ké hoach nam 2022 ba.o cao truck Dai Ni. Xin trim tr9ng thin ow!
9
ONG TY CO PHAN KHAI THAC, CONG HOA XA HO! CHfJ NGHIA VItT NAM Dc 10p - Tv. do - Hph phtic CITE BIEN KHOANG SAN HA! DU'ONG
S6: 01/3C-BKS Kinh Mon, ngay 25 thang 3 nam 2022
BAO CAO Cf1A BAN MEM SOAT TAT BM HO BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2022
Kin!, hi diing cto Tong thuiYng nien nam 2022
Can cir vao Quy cljnh phap Ludt va Diu l ciza cong ty v chic nang va nhrOm vu cila Ban kiem soat; Can de vacs Boto cao thi chinh cita Gong ty nam 2021 cla cluvc kilm tocin 1)61 Cong ty TNHH kiern toan Vaco;
Ban kiem soat tran tong bao cao truac Dai hi d6ng C6 (long ket qua tham dinh
tinh hinh tai chinh C6ng ty nam 2021 \fa cong tac quan 1St Cong ty cüa Hi D6ng Quan
Tri va Giam D6c cong ty trong narn 2021 nhu sau:
I. HOAT BONG BAN KIEM SOAT NAM 2021
Ban Kim soat cUa cong ty c6 phan khai thac, che bien khoang san Hai Duang
g6rn co 03 thanh vien duoc Dai hi d6ng c6 dOng bau tai Dai hi ngay 27/04/2021,
nhiem kS, nam 2021-2025. 1. BA,: Nguye'n Thj Thanh Huyen Tnrong ban 2. Ba: Nguygn Thi Ha Thanh vien 3. Ong: Cao Van Can Thanh vien
Trong nam 2021, Ban kiem Soat dã thuc hien: .T6 chirc h9p BKS dinh kS, theo qu)", vai 100% thanh vien tham gia; Tham du day dU cac bu6i h9p HDQT; Kiem tra, giam sat tinh hinh thuc hien ke hoach kinh doanh nam 2021; Giam sat viec thuc hien cac Nghi guy& Dai HOi D6ng C6 Dong; Xern xet bao cao cüa kiem toan vien dc lap; Bao cao danh gia cong tac quail 13"/cüa HDQT, Giam d6c Ong ty \fa Ban dieu hanh;
II. BAO CAO ICET QUA GIAM SAT VItC THVC HItN NGHI QUI/ET COA DHCB THU:NG NIEN NAM 2021
1. Nh4n xet cong tac quan 15 Cong ty ciia Hi dling quan tri trong nam 2021
Ban kiem soat dã tham dir tht ca cac cu6c h9p dinh kS, va bat thuang cüa HDQT
thong qua 06 Bien ban h9p HDQT va 09 NQ-HDQT dugc ban hanh nam 2021, cac Nghi guy& duvc ban hanh dung tham quyen theo quy dinh cUa phap luat va Diu le cong ty,
1
cac cuOc hop du dugc thOng bao truac v n6i dung hop, tai lieu phvc vv hop du'gc chuyen den cac thanh vien HDQT va thanh vien BKS. Cac bu6i hop HDQT da barn sat vao viec tlwc hien lee hoach san xuAt kinh doanh dugc thong qua tai Dai hOi d6ng c6 (Ring na'm 2021.
Cac Bien ban va Nghi guy& sau rni bu6i h9p dugc ban hanh kip thai va dAy
Trong nam 2021, HDQT tip tic có nhting hoat d6ng tich cvc, phi hgp chat che v6i Giam d6c va Ban dieu hanh d dtra ra cac dinh huang cang nhu giai guy& kip tiled cac vdn d phat sinh lien quan den hog d6ng san xuAt, kinh doanh cüa Cong ty và Cong ty con.
2. Nh4n xet ding tic quail IST Cong ty cüa Giarn dc cong ty trong nam 2021
Giam Dc cong ty dã trien khai thIrc hien dAy dit va kip tiled cac Quyet dinh, Nghi quy6t cUa HDQT va Dai hi ding C6 Dong, dieu hanh san xuAt kinh doanh cua Cong ty, chü d6ng 1A'p k hoach tai ca au b6 may quan 1 cüa Cong ty. Ban dieu hanh có sr phi hap chat che, chit Ong, tich cgc trong tim kiem cong viec, chi dao thkrc hien san xuAt kinh doanh.
Giam dc cong ty thuemg xuyen t6 &ire cac cu6c hop a ban viec thvc hien Ice hoach san xudt kinh doanh cüa Cong ty va Cong ty c6 phAn Dire Trung Thai Nguyen, d6ng thoi dua ra 11111:mg chi dao va cac bin phap khac phvc nhang khO khan ton tai, thieu sot.
3. Kt qua giam sat thwc hi?n ke' ho3ch am 2021
Kt qua san xudt kinh doanh cüa C6ng ty trong nam 2021 da dat dtrgc nhu sau:
STT Chi tieu Dom vi tinh
K" ho#ch Warn 2021
Thwc hi?n nam 2021 %TH/KH
1
2
3
4.
5
6
7
8
9
San lugng san xua't dd. cac loai m3 470.000 420.165 89,4%
San lucyng tieu thin dá cac loai m3 520.000 463.285 89,1%
Doanh thu 55.300 56.472 - __
Chi phi san xuat kinh doanh ., 52.175 ----------
54.840 105%
Lgi nhuan tir HDKD (I 3.125 1.632 52,2% —
Lcei nhan Ichac et 219
Thue TNDN hien hanh —
ll 625 —
352
Lgi nhuOn sau thu6 11 2.500 1.499 60,0%
Co ti:rc Khong chia Khong chia
2
Trong nam 2021, hog d6ng san xuat kinh doanh cüa Cong ty d6i mat vori edt nhieu kho khan nhtr:
- Thu hp sari xuat do cac mo dá voi Tan San, Ang Dau cid khai thac het tra lugng;
ma dá voi Pink San do dieu kin khai thac khO khan phai dOng cra mO, phpc hi rnoi
truang tra lai giay phep; mo dá voi Ang Bat het Ilan Giay phép phai drug khai thac ke
tir thang 8/2021va chtra gia han Giay phep dirge; MO Ang Rong, mo Ham Long khai
thac het tilt luang dirng khai tilde k tü thang 10/2021.
• - Kho khan trong viec tim kiern ngu6n dat san thp de' thuc hien &rig cra mo, phuc
hi mai tnrerng tai mo Ang Dau, mo Tan San theo De an da dugc phe duyet.
- Trong quSt III na'm 2021 Cong ty chi con 01 mO Bac Tan San hog d6ng vai trtt
lugng khoang sari khong nhieu lugng can lai khoang 45.000 m3) voi chat luang dá
lieu xdu, dieu kin khai thac kilo khan din den tang chi phi san xuat, giám lgi nhuan anh
hung den hieu qua san xuat kinh doanh C6ng ty.
Trude tinh hinh tren Cong ty da chit d6ng thgc hien nhieu giai pita') nham phat
huy nhfing thuan lgi, vugt qua kilo khan nham hoan thanh cac chi tieu ke hoach do
DHDCD de ra nhu: tinh giam lao d6ng, thay di c6ng nghe the bin dá, cat giam chi
phi san xuat, dieu chinh linh hog gia ban... Tuy nhien, do kh6 khan qua Ian ve ngu6n
tai nguyen, lhj truerng tieu thp (do cheit hiving dá 1iu xiiu) nen viec san xuat chi duy
tri tao viec lam va thu nhap cho nguai lao d6ng, cac chi tieu SXKD khong dat hoach de' ra.
4. Kt qua ki6m tra Bao can tai chinh nam 2021 Cong ty
Sau khi xem xet, tham tra, Ban kiem soat dong vai Bao cao tai chinh dtrac kiem toan beri C6ng ty TNHH Kim toan VACO. Theo 3', kin ctia Cong ty kiem toan, cac bao cap tai chinh 6 thang va ca nam d phan anh trung thuc va hap tinh hinh hoat d6ng
san xuat kinh doanh ciia Cong ty, phit hap vai Chuan muc k toan Viet Nam, Ch e d6
toan Viet Nam ding nhu cac nguyen tac khac theo quy dinh cüa pita') luat.
Cong ty da lap va cong b6 bac) cao tai chinh 6 thang va Ca nam day du va kip tiled
theo dung quy dinh cUa UBCK Nha ntrac, Ser Giao dich chUng khoan Ha N0i, va cac
quy dinh phap luat hien hanh.
III. DANH GIA gf PH61 HOT HOAT BONG BKS VOI HDQT, BAN. DIEU HANH VA CO BONG
Ban kiem soat dã dugc mai tham thy tAt ca cac cu6c hop HDQT, tham gia kin
theo chirc nang va nhiem vu dm Ban kiem soat.
HDQT va Ban dieu hanh d phi hgp vai Ban kiem soat, t4o dieu kin ye nhan su cling nhu cung cp day dü th6ng tin cho BKS hog dOng theo quy dinh.
3
Trong nam 2021 kh6ng c6 yeu cAu tr Dai hi d6ng c6 (long, nhOm c6 dong hoc C6 Tong theo Luat Doanh nghiep d6i vai Ban kiem sok v viec kiem tra timg van de cv the lien quan quân 1, dieu hanh hot Ong dm Cong ty.
IV. DE XUAT:
Tip tuc viec d nghi gia han Giay phdp khai thac khoang san tai mo dá voi Ang Bat, thuc hien dong cira mO phijc h6i mai twang d6i vai cac mo dä duvc phe duy'et De an &rig cira m6.
Lap h6 so (Tong cira mo khoang san d6i vai cac mo da khai thac het tar. luang, het han Gidy phép khai thac; Lap h6 so d nghi tra lai din tich dat cac khu virc khong con nhu cu six dijng.
Day mph c6ng tac nghien ciru tinh hinh thuc te a sir diving va phat huy lgi the ve mat bAng dat dai, tai san s'&1 c6 cUa Cong ty.
Ban Giarn d6c C6ng ty day manh viec dua C6ng ty c6 phAn Dire Chung Thai Nguyen hot d6ng san xuat kinh doanh dat hieu qua, cai tin k thuat de san xuat ra nhimg loai san pham c6 gia tri cao dap img nhu eau cüa khach hang.
Kinh trinh DHDCD thong qua viec lua ch6n Cong ty TNHH Kim toan Qu6c t6 (iCPA) la don vi kiem toan bao cao tai chinh cho Cong ty nam 2022.
Ban kiern sok chan thanh cam an cac thanh vien HDQT, Ban giam d6c va cac phong ban trong Cong ty dã to dieu kin thuan lçii a Ban kiem sok hoan thanh te)t nhiem vi duac Dai hi c6 dong giao trong nam 2021.
lanh chiic Qu.) ca dOng rngnh khoe, hgnh phtic va chic Dgi h5i thanh ding tat dep!
T/M BAN KIEM SOAT
Cao Van CAn
k
4
k_yrsiti HUA AA Hui CHU NGHIA VIT NAM 134 1.4p - Tty do - Hph phtic
as. •••... NO .1 A %JAIL CIA I ll.t11%.-•,
CHE BIENKHOA.NG SAN HA! DUNG
S6: 01/TTr-BKS Kinh mon, ngay 25 timing 3 nam 2022
TRiNH viec lkra chcon don vi kim toin bao cao tai chinh nam 2022
Kinh Di hci dong co (tong thirCyng nien Warn 2022
- Can cir Luat doanh nghiep s 59/2020/QH14 dugc Qu9c Hi thong qua ngay 17/6/2020;
- Can cu• vao dieu 1 Cong ty C Wan khai thác, che bin khoang san Hai Duong.
Sau lchi xem xet nang Iirc cña cac Cong ty Kiem toan dc 1p, lc& qua chao
gia canh tranh. Ban kiem soat Cong ty trinh Dai hi d9rig c8 d8ng th8ng qua viec
hja ch9n Ging ty TNHH Kim Tofin Quiic t (iCPA) thvc hien kiem toan bao cao
tai chinh nam 2022_ cho Cong ty bao gm ca soat xet 06 thang.
Kinh mong dugc sty chap thuan cña Di h9i dong c6 &rig.
Noi nhan: - Nhu kinh - Lau BKS.
T/M. BAN KIEM SOAT
Cao Van CAn
CONG TV CO PHAN ICHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HA! DUNG
ONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIVT NAM Dc Ip - Tty do - Hph phtic
Kinh Mon, ngay 25 thang 3 nam 2022
BANG TOM TAT BAO CAO TAI CHINH NAM 2021
A. BAO CAO TAI CH1NH RIENG CHI TIEU ma so' Nam 2020 Nam 2021
A.TiNH HiNH TAI CHiNH
I- TAI SAN NGAN HAN 100 20.463.431.963 15.197.807.975
1. Tin va cac khoan tuang &rang tin 110 8.982.438.279 7.601.292.365
2. Cac khoan phai thu ng&n han 130 5.173.794.710 4.091.628.380
3. Hang t6n kho 140 6.307.198.974 1.819.150.373
4. Tai san ngan han khac 150 - 1.685.736.857
II- TAI SAN DAI HAN 200 48.757.993.551 51.343.681.823
1. Cac khoan phai thu dai han 210 17.872.906.195 24.033.268.306
2. Tai san ocli dinh 220 5.438.809.856 1.835.808.087
- Nguyen gia 222+228 48.649.710.040 14.677.106.077
- Gia tri hao man lily kt(*) 223+229 (43.210.900.184) (12.841.297.990)
3. Du tu tai chinh dai han 250 25.446.277.500 25.387.277.500
4. Tai san dai ban khac 260 - 87.327.930
III- NO PHAI TRA 300 20.667.874.319 16.989.056.929
1. No. ngAn hart 310 18.594.106.946 11.345.289.929
2. Ng dai han 330 2.073.767.373 5.643.767.000
IV- VON CHI:J SO HITU 400 48.553.551.195 49.552.432.869
1. V6n gap cila chi' sa lulu 411 32.628.180.000 32.628.180.000
4. Loi nhuan sau thud thu nhap doanh nghidp 60 BCKQHKD 6.159.833.971 41.982.390
5. Lai cc ban ten c6 phidu 70zz( \l'4,50.-hR4 13
KE TO AN TRUONG
Nguyen Hfru Khiem
.1.1.rti 1111.11.1 1 CHE BIEN KHOANG SAN HAI DU'ONG
CQNG HOA XA HOl CHID NGHTA VItT NAM Dc 14p - Ty. do - Hanh phiic
01/TTr-HDQT Kinh Mon, ngay 25 tilting 3 nom 2022
Tel TRiNH Ve phtrung in phan ph6i hyi nhu4n na'm 2022
Kinh girt: Di hOi dOng cii dong thuirng nie'n nam 2022
- Can cir vao diSu 18 C6ng ty C8 phan khai thac, chS bin khoang san Hai Duang; - Can cir Bao cao tai chinh hop nhat nam 2021 da dirge kiSm toan. - Hi d'Ong quan tri Cong ty xin bao cao va trinh Dai hi &Ong c8 Tang xem xet th6ng qua
phuang an phan phi va sir dyng lgi nhuan sau thuS nam 2021 dm Cong ty nhtr sau: * Phtrung an ,phan phoi Icyi nhu4n sau thue n5m 2021(theo boo cao tai chinh h9p
neim 2021 dã &roc kiem toan): D07114: VND
Chi tieu Thuc hi8n Ghi chi].
1.Lgi nhuan sau thuS chtra phan phi cdc nam Mr& dS lai 9.962.456.749
2. Lgi nhuan sau thus hgp nhat nam 2021 cua Cong ty me 41.982.390
3.Lgi nhu'gi sau thue hop nhat chtra phan phoi den 31/12/2021: (3=1+2)
10.004.439.139
4. Lgi nhuan sau thuS hop nhat dung a phan ph6i:* 250.000.000
- Trich quj/ khen thwang — phtic 191 250.000.000
- Tra ce; tik bang tin -
5. Lgi nhuan sau thu8 hop nhat con lai chtra phan phi chuyen sang nam sau: (5=3-4)
9.754.439.139
-Trich guy khen-sthusfmg phdc lgi: Du kien chi qua cho ng-udi lao dOng nhan dip cac ngay 18 lan la 150.000.000 dong, chi cho cong tac phiic lgi xa hi dia phuang: 100.000.000 thing. - Tai DHDCD thuOng nien nam 2021 cac c8 &mg dà th6ng nhât kh6ng chia c8 Vac na'm 2021 nham gift lai lgi nhuan tich lily nguon luc de dau tu ma rOng hog Ong kinh doanh. Teen day la phtrang an phan phi lgi nhuan nam 2021,:11551011,1 DCD xem xet va thong qua.
T/ el a t QUAN TRI Noi nhan: - Nhu kinh giri; - Luu HDQT
x w rHAN KHAI THAC, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM CHE BIEN ICEIOANG SAN HA! DICONG Dc 1p- Ttr do - Hanh phtic
S6: 02 /TTr-HDQT
Kin!? Mon, ngay 25 thang 3 nam 2022
Td TRiNH ye k hoach sari xuAt kinh doanh nam 2022
Kinh dOng cO Tong thiro'ng nien dam 2022
- Can cir vao diu 1 Cong ty C6 phan khai thac, ch6 bin khoang san Hai Ducmg; - Can cir vao tinh hinh thgc t6 va k6t qua san xuAt kinh doanh nam 2021. - H6i d6ng quart tri Cong ty xin bao cao vã trinh Dai hi d6ng c6 &mg xem xet thong qua
hoach san xuat kinh doanh nam 2022 cUa Cong ty nhtx sau:
1. la hoach sari xuit kinh doanh cüa Cong ty me.
Chi tieu Do.n vi
tinh Ke hoach nam 2022 Ghi chti
1. San lugng san xuAt m3 45.000
2. San ltrong tieu thp IS
57.000
3. Doanh thu Tr d 7.000
4. Lgi nhudn sau thuE (1.500) „
5. TS, su'at c6 ti.rc ba.ng ti'n % _
* HDQT dê xueit khong chia cd ticc neim 2022 nhilm nhuan tich lüy ngudn ltc aJ cldu tu ma rOng hogt Ong kinh doanh, tang gia tri dc'xi hgn cho doanh nghVO vet cac Co clang.
2. Kt hoach kinh doanh hov nhAt:
- Doanh thu hgp nhdt: 17.700 triu d'Ong
- Lgi nhudn sau thu6 hgp nhat: 16 (2.300) tri'eu d6ng Tren day lake' hoach san xuat kinh doanh nam 2022, kinh trinh DHDCD xem xOt th6ng qua.
Noi nhan: - Nhu kinh gin; - Luu HDQT
CONG TY CO PHAINICHAI THAC, CHE CONG HO.A X.A HOI CHID NGHIA VItT NAM BIEN KBOANG SAN HAI WONG Dc 14p - Tv do - Hanh phiac
S6: 03 /TTr-HDQT
Kinh Mon, ngay 25 thang 3 nam 2022
TRiNH Ye viçc quyet toan thu lao HDQT&BKS nam 2021, ke hoach nam 2022
A Kinh ding co dong thins:nig nien narn 2022
Can dr dieu 1 Cong ty c6 ph'an khai thac, ch bien khoang san Hai Duang; Can cir Nghi quyet DHDCD thui:ing nien nam 2021. HDQT Cong ty trinh Dai hi deg c6 dong viec chi tra thà lao di vói HDQT
va BKS trong nam tai chinh 2021 va de xua't mire tha lao di vài HDQT va BKS trong nam tai chinh 2022, cv the nhu sau:
1. Tiing mtic thñ lao nam tai chinh 2021 dtry.c phe - Hi dtmg quan tri: 294 trieu - Ban kiem soat: 117,6 trieu
2. Tong s6 thvc hi?n chi tra trong nam tai chinh 2021: - Hi &kg quan tri: 240,6 trieu - Ban kiem soat: 91,7 trieu
3. Ke ho4ch chi tra tha lao nam tai chinh 2022 - Ttmg thu lao cüaHDQT : KhOng - Tng thu lao cua BKS la : Khong
Kinh mong dugc sir chip thuan cüa Dai hi ding c6 dOng. Noi nhan: T/M - Nhu klub giri - Luu TK HDQT
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CONG HOA XA. HOT CHU NGHIA VItT NAM CHE BIEN ICHOANG SAN HAI DVONG DO 14p - Tr do - 1411h phiic
S6: 04/TTr-HDQT Kinh Mon, ngay 25 thang 3 nain 2022
TO TR1NH V6' vi'c mi6n nhiem va bAub6 sung thanh vien HDQT,thanh vien BKS nhiem 2021-2025
Kinh gn'i: Di hi ding c6 ding thireeng mien nam 2022
- Cein th Lut doanh nghiep 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020; - Can at' dieu le hoot d Ong Cong ty; - Can cz'c don tie nhiem chirc danh thanh vien HDQT nhiem k-S, 2021-2025 ciux Ong D6'
Quang Monh ngay 14/10/2021 va don tit nhiem chic danh thanh vien BKS nhiem kj) 2021-2025 cua ba Nguyen Thi Thanh Huyen ngay 21/02/2022.
HOi dong quan tri kinh trinh Di hOi dng c6 (long xem xet cac n6i dung lien quan dn viec mien nhiem va bau 1)6 sung thanh vien HDQT va thanh vien BKS cho thoi gian con lai
nhiem IcS, 2021-2025 nhix sau: 1. Th6ng qua v* min nhim: - Min nhiem chirc danh thanh vien HDQT d& vai 6ng D.6 Quang Mph. - Min nhiem chirc danh thanh vien BKS d6i vài ba Nguy& Thi Thanh Huyen. 2. Th6ng qua bAu b6 sung thanh vien HDQT, BKS nhiem kj, 2021-2025 - S6 hrong bAu b6 sung thanh vien HDQT la: 01 ngixed - S6 luong bAu b6 sung thanh vien BKS la: 01 ngtrai Kinh mong dtro.c sir chAp thuan caa Dai hi d6ng c'6 citing!
Noi nhan: TIM. G QUAN Till - Nhu kinh gdi cc• - Luu TT HDQT Co PHAN
K I THAC
CONG TV CO PHAN KHAI THAC, CHE CONG HOA XA HQ! CHITJ NGHIA VIVI' NAM BIEN KHOANG SAN HA! DU'UNG ECtic lp - Tty do - II4nh pink
Can dr Luat doanh nghi'ep s6 59/2020/QH14 ngdy 17/6/2020 c6 hieu luc tü 01/01/2021; Lust chirng khoan s6 54/2019/QH14 ngdy 26/11/2019 c6 hieu lgc tr 01/01/2021; Nghi clinh s6 155/2020/ND-CP ngdy 31/12/2020 quy dinh chi tit thi hanh m6t s6 dieu cüa LuSt chdrig khodn; Thong ttr s6 116/2020/TT-BTC ngdy 31/12/2020 twang d'an mOt s6 dieu v quail tri Cong ty áp dung vi Cong ty dai chi:mg tai Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP.
Cong ty c6 phan khai thác, che bin khoang sari Hai Duang cid to chdc ra soat sira di Dieu 1 cho phd ,horp vth quy dinh mai hien hanh Nth phü hap veri thuc tier' trong ding tac quan tri dieu hanh tai Cong ty.
Kinh trinh Dai hi clang c6 (long thong qua cac n6i dung sda di, b6 sung Dieu le hien hanh, cu the theo bao cao sira di Dieu lê kern theo t& trinh nay.
Noti nhan: - Nhu kinh gni; - Luu HDQT.
T/I11. HOI BONG QUAN TR! CHU TICH
VO ThAng Binh
BAO CAO SeA DO!, BO SUNG DIEU LE CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CBI BIEN KHOANG SAN HAI' DU'ONG
(Dinh kern to trinh s6: 08 /TTr-HDQT ngay 30/5/2022 dm Hi d6ng quan 14 Cong ty c6 phan khai thac, che bier' khoang san Hai Duang)
Dieu le sira di, bO sung narn, 2022 dugc xay dung dua tren Dieu le COng ty cO phan khai thac, chez bie'n khoang san Hai Duang ngay 16/01/2020. Vic sira doi, bo sung cac nOi dung dm m'Ot so diêu khoan nhu duoi day nham phü h9p vâi quy dinh phap luat hien hanh va nhu cau quan tri, dinh huarng phat trien cUa Cong ty cô phan khai thac, chê Nen khoang sari Hãi Duang.
STT Dieu khofin Ni dung dieu le hien hanh Be xuat ni dung dieu le stla deii Gill trinh
1 PhAn tn .& Mu
- Can cir Lu4t doanh nghi0 ski: 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 va cac van ban Inrong dan thi hanh Lu;at doanh nghi0.
- Can cir Lu4t chirng khoan so 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006; Lail sá 62/2010/QH12 sera cedi, a sung meg sá didu cila lueit chirng khocin sij 70/2006/QH11 va cac van ban Inrang clan thi hanh cila Luat chi:mg khodn;
- Can cur Nghi dinh 71/2017/ND-CP ngay 06/06/2017 dm Chinh phi' twang dan ve quail tri c8ng ty Ai) dung di vai cong ty dai chiing \fa Thong tir s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/09/2017 cila 138 tai chinh twang an mOt s6 dieu dm Nghi dinh 71/2017/ND-CP.
- Dieu 1e nay duvc soar, Ufa() teen ca sa sira di Dieu le ngay 24 thang 4 nam 2016 theo n8i dung sira d6' i Diu 1'' da dugc thong qua tai Dui hi
- Can dr Lu4t doanh nghiep s6: 59/2020//QH14 ngay 17/6/2020 va cac van ban twang clan thi hanh Luat doanh nghi0.
- Can dr Luiat chUng khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019; Nghi dinh sá 155/2020/ND-CF ngay 31/12/2020 clia Chinh pita quy dinh chi tilt thi hanh mOt sá didu ciia Lul)t cherng
x khodn; Thong 1w sá 116/2020/7'T-BTC ngay x • • 31/12/2020 hiding dan mi)t so dieu ve quern tri
Gong I?: tip dung voi Gong ty dui cluing tui Nghi dinh so 155/2020/ND-CP.
-, Dieu le nay &rot soar' tilde, tren ca so, sCra di Dieu le ngay 16 (hang 1 nom 2020 theo noi dung sira d6i Dieu le da &me thong qua tai Dui hi
BO sung ca so phap 13', lam co sa xay dung Dieu l'e CTy
&zing co' (long ngay 05 thang 4 nam 2018. do\ ng c6 dong ngay 15 thang 4 nam 2022.
DAm bao phi" h9p voi quy dinh tai Dieu 1
Di&I l'' mau ban hanh kern theo Thong tu 116/2020/TT-BTC
2 Diem b, d, d, e Khoin 1 Dieu 1
• Dieul: Giai thich thu4t ngit
1. Trong Diu l nay, nhang thOt ngir duori day duvc hi6u nhu sau:
d/ "Ngueyi CO lien quan" la cá nhan ho4c to chirc cluvc quy dinh tai Khocin 17 Diu 4 LuOt Doanh nghiep;
d/ " Ngueii diL hanh doanh nghi0" IA Giam doc, Ph6 giarn dc, K6 toan twang N/A ngueyi di'eu hanh khac duvc WO d'ong qucin tri a nhiem;
e./"Thanh vien HDQT khOng ditu hanh"(sau day g9i IA thanh vier' khong dieu hanh): la thanh vien HDQT duvc quy dinh tai Didm 6, khocin I, Diu 2 Nghi ,dinh ,71: khong phai la Giam d6c, pho Giam doe, Ke toan twang va nhang ngueyi dieu hanh khac theo quy dinh tai DiL l' Cong ty;
Dieul: Giai thich thu4t ngilr
1. Trong Diu l'' nay, nhang thu4t ngir duOi day ducic hiL nhu sau:
b/ "Lu4t Doanh nghi0" co nglifia IA Lu4t Doanh nghi0 s6 59/2020/QH14 &rot Quick heli thong qua ngely 17 thang 6 nein, 2020;
d/ "Nguoi CO lien quan" IA cá nhan hoc to chdc
duvc quy dinh tai Khocin 23 Diu 4 Lag Doanh nghiep;
d/ " Ngueri diL hanh doanh nghi0" IA Gam dc, PhO giam dc, 1(6 toan throng va ngu6i diL hanh khac theo quy dinh ceca Diu le Cong ty;
el"Thanh vier' HDQT khong di'eu hanh"(sau day g9i la thanh vien khong dial hanh): IA thanh vien HDQT dugc quy dinh tai khodn 56, Didu 3 Nghi dinh 155: kh6ng phai IA Gam d6c, pho Giam doc, Ke toan twang va nhang nguai dial hanh khac theo quy dinh tai Ditul" COng ty;
7. Cong ty co 01 ngueyi dai din theo phap 1u4t IA Giarn doc.
Trach nhi'e'm dm nguari dai din theo phap 1u4t ducyc quy dinh tai Didu 14 Lueit Doanh nghiep.
Cong ty.
7. Cong y co 01 nguoi dai din theo phap lu;at IA Giam doc.
Trach nhi'm cila nguoi di din theo phaplOt duvc quy dinh tai Didu 13 LuOt Doanh nghiep.
4 Khofin 1 Dieu 14: Si din c g 14 O 'long. Dieu 14: SO ding Ic-Sr cO &Ong. DAm bao phi' hp vai
quy dinh tai Dieu Fe'
Dieu 14 1. Cong ty lap va luu tat s6 clang 14 c6 dOng ngay sau khi dang lc , kinh doanh. S6 dang 14 c6 &rig c6 dAy dil cac nOi dung theo quy dinh ti khoem 2 diau 121 Lutit doanh ngiep.
1. Cong ty lap va luu gift s6 clang 14 ct. dOng tir khi duvc cAp GiAy chirng nhan dang 14 doanh nghiep. Sii Xing 105 ca dong c6 tha la van ban gay, Op dik lieu din ter ghi nh(in thong tin va so hi-ru ca phtin elm car cá eking. S6 dang 14 co (long c6 day du cac nOi dung theo quy dinh tcji khoiin 2 diau 122 Lag doanh ngiep.
mu ban hanh kern theo Thong tu 1 16/2020/TT-BTC
5 Khoin khoin 1, 2 Ditu 17
,
Diu 17: Quyt‘n ctia di dong phO thong. Ditu 17: Quytn cila cii dong phi; thong.
Dam bao phi 119p voi guy dinh ti Dieu re mau ban hanh kern theo Th6ng Ur 1 16/2020/TT-BTC
1. Nguoi nam Oa c6 phan ph o th6ng c6 cac quy& sau:
d/ Xem xet, tra ciru va trich luc cac th6ng tin lien quan d6n c6 dong trong Danh sach c6 (long du Ur cach tham gia D4i hi dong c6 (long va yeu cAu sCra di cac thong tin khong chinh xac;
2. C6 clang ph 6 thong (hoc nhorn c6 dong ph 6 thong) c6 sâ hilu lon hcrn hoc bAng 5% s6 c6 phAn ph 6 thong trong thai hun lien tuc it nhtit 6 tilting theo sá dang 195 co' dong Gong ty (trir truiing hop dui hOi dling cá (tong kin dilu) c6
x quyen:
d/ Yeu cAu HOi d6ng quail tri thuc hien viec trieu tap Di hi (long co don theo cac quy dinh thi Diau 114 va diau 136 Luelt doanh nghiep.
1. Ngtroi nam gill co phAn ph 8 thong c6 cac quy'en sau:
d/ Xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin lien quan an c6 dOng trong Danh sach c6 dong dil tu cach tham gia Di 118i d6ng c6 (long va yeu cAu stla di cac thong tin khong chinh xac cila minh;
2. C6 &mg ph 6 thong (hoc nh6m c6 (long ph6 thong) c6 so. hiru Ian han hoc bang 5% s6 c6 phAn ph 6 thong c6 quy'en:
•••
d/ Yeu cAu FlOi d6ng quart tri thuc hien viec trieu tap Dai hi dong c6 dOng theo cac quy dinh ti Diu 115 va diau 140 Luat doanh nghiep.
6 Bo sung khoan 7, khoin 8
• Dieu 18: Nghia vu cita co.' (long pito' thong. Ditu 18: Nghia vu ciia c6 &Ong ph ii thOng.
C6 &rig ph 6 thong có cac nghia vi sau: a &rig ph 6 thong có cac nghia vu sau:
Dieu 18 7. Killing &tor rat van d'd Op bang ca plain pha thong ra khoi Cong ty &red m9i hinh them, frit trithng hop dwor COng ty hojc ngiroi khcic mua 19i Ca /Willi?. Trtrang hop co co Ong rat mjt phlin hoc loan b3 van co plain do Op trai yeti quy dinh toi khoiin nay thi di dOng dO viz ngtrai cO 19'i ich lien quan trong, Cong ty phiii cang lien dol chiu trdch nhiem ye ccic khoan no' va nghia vu tai sii i 1 , khcic cila Ging ty trong phgm vi gici tri ca phan dã bi riit va ccic thi'et h9i xciy ra.
8. Bao mjt ccic thong tin duvc Cong ty cung cap theo quy dinh tgi Dieu re cling ty va phap lujt; chi set dung thong tin dwor cung cap de thur hi -en va ha° ve quydn va 10 ich hop phcip caa minh; nghiem cam phat tcin hoc sao, geri thong tin diror COng ty cung cap cho to char, cci nhan khdc.
Dam bao phi' h9p voi quy dinh tai 1,Choan 2,5 Dieu 13 Dieu 1" ma-u ban hanh kern theo Thong ttr 116/2020/TT-BTC
7 Khan 1 Dieu 19
Dieu 19: C6' phitu. Dieu 19: Co phieu.
Ludt DN 2020
1. Chirng chi do Cong ty c6 phan phat hanh hoc but toan ghi so xac nhan quyen sOf hau mOt hoc mOt s6 c6 phAn dia Cong ty do g9i la c6 phieu. C6 phitu phai CO cac nOi dung chu ye'u theo quy dinh ti Diu 120 clic, Lujt doanh ngh&p.
1. Chirng chi do Cong ty c6 phan phat hanh hoc but toan ghi so xac nhan quyen se/ hiru mOt hoc mOt s6 c6 phan dm Cong ty d6 g9i la c6 phitu. C6 phieu phai có cac nOi dung chtl ye'u theo quy dinh tai Diu 121 caa Lujt doanh nghiep.
8 Khoan 5 Dieu 19
A . A Dieu 19: Co piueu. Dieu 19: Co phieu.
Dam bao ph il h9p vi quy dinh ti Khoan 4 Dieu 7 Diu le mau
5. Nu mOt c6 phieu bi rach, bi mac bi hu hong hoc bi mat ca the' thay the' c6 phi6u moi nu trinh du chi:mg dr theo yeu cau dm hi d6ng quan tri.
5. Truitng h9p ca phidu bi milt, bi hie lion g hoc bi hay ho9i dir:oi hinh,thavkhdc (hi co &Ong dtfor Cong ty cap 19i co ph r
Au theo de nghi ci:ca
co (tong do. De nghi caa co dong pith i bao gem
ceic nOi dung sau day: a) Thong tin vd ca phidu dii bi mat, bi hit hOng hoc bi htiy hogi diroi hinh their ichtic;
b) Cam kit chiu trach nhiem vd nhirng tranh chap phtit sinh tie viec cap 19i di phidu mot.
9
-
Khofin 1,2 Dieu 24: Dieu kien thanh than va xii.157cac cto Dieu 24: Dieu kien thanh toan va xir IS, cac Co
Luat DN 2020 Dieu 2 4 ph dirge mua 4i .
1. Cong ty chi dugc quyen thanh toan c6 phAn mua lai cho co dong theo quy dinh tai cac dieu 129 va 130 ca a Lujt doanh nghiep, nu ngay sau khi thanh toan het s6 c6 ph'An &roc mua lai COng ty van dam bao thanh toan dii cac khoan no. va nghia vu tai san khac.
2. TAt cá cac c6 phAn duvc mua lai theo quy dinh tai cac dieu 129 va 130 Lag doanh nghiep dtro.c coi la c6 phAn chua ban trong s6 c6 phAn duvc quyen chao ban.
_
ph'an duvc mua 10.
1. C6ng ty chi &lye quyen thanh toan Co phAn mua lai cho c6 &Ong theo quy dinh tai cac dieu 132 va 133 ciia Lujt doanh nghiep, neu ngay sau khi thanh toan het s6 c6 phAn dtrgc mua lai Cong ty van dam bao thanh toan &I cac khoan no' va nglfia vu tai san khac.
2. TAt ca cac c6 phAn &rot mua Lai theo quy dinh tai cac didu 132 va 133 Lujt doanh nghiep dugc coi la c6 phAn chtra ban trong s6 c6 phAn duot quyen chao ban.
10 , Dieu 27
Dieu 27: Thu hi tien thanh toan c8 phAn mua Dieu 27: Thu hi tien thanh toan Co phAn mua
Luat DN 2020
1#i ho4c co tire.
Twang hop viec thanh toan c6 phAn mua lai trai \fed quy dinh tai khocin 1 Diu 131 cfia Lujt doanh nghiep hoc trii c'd tar trai voi quy dinh tei didu 132 au, Lutit doanh nghiep thi tAt cá c6 don phai hoan tra lai cho Cong ty s6 tin hoc tai san khac dã nh:an. Twang hop c6 &Ong khong hoan tra &roc cho Cong ty thi c6 &Ong do va thanh vier' h6i d6ng quan tri phai ding lien dal
10 holac c8 tire.
Trtremg hop viec thanh toan c6 phAn mua lai trai voi quy dinh tai khoan / Didu 134 caa Lujt doanh nghiep hojc trii ca tar trai voi quy dinh tyi didu 135 cfia Lujt doanh nghiep thi tAt ca co &Ong phai hoan tra lai cho Cong ty sa tin hoc tai san khac dã nh4n. Truemg hop c6 &mg khong hoan tra dugc cho Gong ty thi Co dong dO va thanh vien hi d6ng quan tri phai ding lien doi
chiu trach nhiem '‘, s6 nçi d6 vai Cong ty. chiu trach nhiem v'e s6 nq d6 voi Cong ty.
11 ..
Diem c' '<float' 2 Dieu 32
• Dieu 32: Da (I Dal hOi (Icing c6 'long. Dieu 32: DO hi citing c6 &mg.
Dam bao phil hop voi quy dinh tai Khoan 1 Dieu 15 Dieu 1e mau
2. Dai hi clang c6 dong c6 cac quy6'n \fa nghia vy sau day:
c/ Xem xet va xii. 1 , cac vi pham oh hi d6ng quan tri, ban kie'm soat gay thiet hi cho Ong ty va co dong dm Cong ty.
2. Di hi d6ng c6 (tong c6 cac qu)4'n va nghia vu sau day:
c/ Xem xet VA xir 1 , cac vi pham dm thanh vien 1-10i d6ng quan tri, thanh vien Ban kie'rn soat gay thiet hi cho Cong ty va c6 dong dm Gong ty.
12 B6., sun g Diem i. j, k, 1 Khoin 2, Dieu 32
). Dieu 32: DO hOi deing c6 (long. Dieu 32: DO hOi ding Co dOng.
quy dinh tai Khoan 1 Diu 15 Diu le mu
2. D4i hi dong c6 dong c6 cac quy& va nghia vu sau day:
Dam bao phi' hop vi
2. Dai hi d6ng c6 dong c6 cac quy'en va nghia vii sau day:
i) Thong qua ctinh hwang phat Wien ciia Gong ty; j) Quyet dinh nglin sach ho0c tong mac thi4 lao, thwang va Ivi ich khac cho HOi dong quern tri, Ban kiem socit; k) Phe duyet Quy che quail tri nOi bO; Quy cite hoot d'Ong HO dng qua n tri, Ban kiem sock 1) Phe ditvet danh scich cling ty kiem loan dwor chap thuOn; quiet dinh cong ty kihn wan &Tor chap thutin thyv hien kiem tra hoot &Ong caa Cling ty, bili mien kiem loan vien dwo'c chap thutin khi xet thy can thiet;
13 .,
Diem i, klicoan 2, Dieu 32
• Dieu 32: DO hi dling c6 &mg. Dieu 32: Di 41 d6ng Co citing.
Dam bao phi' hop voi quy dinh tai Khoan 1
2. Di hi d6 ng co' (tong c6 cac quyen va nghia vv sau day:
2. Dai hOi dOng co dong c6 cac quyen va nghia vtj sau day:
.
i/ Cac quyen N/A nhiem vu khac quy dinh tai Lut doanh nghiep va dieu re Cong ty.
.
nil Clic quy'dn va nghia vu khdc theo quy dinh ctia phdp luOt.
Dieu 15 Dieu le mall
14 Kirin 3 Dieu 32
3. Twang h9p phat sinh nhang van de bat thlreng, anh twang den t6 chirc va hoat d6ng dm Cong ty thi hi d6ng guar' tri phai trieu tlap dai
B6 khoan nay vi dä &roc quy dinh tai khoan 2, 3 Dieu 33 Dieu re Cong ty
hi d6rig Co dong bAt thuerng theo yeu cAu dm m6t hoc m6t nhom ngtroi sau: Chu tich hi dong quan tri, It nhAt 2/3 s6 thanh vien hi d6ng quan tri; trtrong ban kiem soat; c6 Tong, Hoc nhOm c6 &Ong theo quy dinh tai khoan 2 dieu 17 caa dieu re nay. Di hid6ng c6 Tong bAt thuong có nhiem vu vã quyen hp sau: nghi quyet, guy& dinh xi( Iji cac vAn de bAt thithrig nhu.: Min nhiem, MI nhiem va bail b6 sung thay the thanh vien hi d6ng quan tri va ban kiem sok vi pham dieu 1e gay thiet hal cho Cong ty, bieu guy& sfra di b6 sung dieu re, xCr 1/ cac vdn de khAn cAp khac thu6c thAm quyen dm dai hi d6ng c6 Tong. Dai hi d6rig c6 don bAt thLremg duvc trieu t4p h9p re' theo quy dinh tai dieu 38 dieu 1e nay, chi xem xet, dLra vao chuung trinh nghi sir dm di 116i khong qua 02 (hai) lAn trong m6t na'm ve m6t vdn de.
15 Ithoin 2, 3 Dieu Diu 33
Ditu 33: ThAm quyen tri0 tap hop di hi Ditu 33: Thim quytn tri'eu tap hop di hi • -,
dOng co clang.
2. Dai hi d6ng c6 (long bAt thisong discic trieu
dt ong c6 (long.
2., Hi ,dong quap tri phai trieu ta'p h9p Dai hi dOng c6 dong bat thutmg trong cac trixong h9p
tap hop.
a/ Theo guy& dinh cila hi dong quan tri.
b/ Theo yeu cAu cila cO &rig hoc nhOm di' &mg theo quy dinh tai khoan 2 dieu 17 cila dieu le nay.
sau:
a) 1-10i d6ng quan tri xet thAy cAn thik vi lgi ich dm Cong ty;
b), SO hung thanh vien FlOi dOng quan tri, Ban kiem soat con lai it hurl so luvng thanh vien toi thieu theo quy dinh dm phap luat,
c) Theo yeu cAu cua cO Tong hoc nhom cO dong quy dinh tai khoan 2 Dieu 115 cua Luat Doanh nghiep; yeu cau trieu tap h9p Dal hi (long co (long phai duvc the hien bang van ban, trong do neu rO 1/ do va muc dich cuOc h9p, CO du chit 14/ cila cac co don lien quan hoc van ban yeti cau duvc lap ,thanh nhieu ban va tap h9p du chil Ict dm cac co &mg c6 lien quan;
d) Theo yeu cAu cua Ban kiem soat;
d. Cac truerng h9p khac theo quy dinh ctla phap luat N/A Dieu le nay.
3. Trieu tap h9p Di hi d6ng cO dong bAt thuong
a) FlOi d6ng quan tri phai trieu tap h9p Dai hi Tong co dOng trong thai hp 30 ngay Ice ter ngay so thanh vien FlOi clang quan tri hoc thanh ,vien Ban Kiem soat con lai nips quy dinh tai diem b khoan 2 Dieu nay hoac nhan duvc yeu cau quy dinh tai diem c N/A diem d khoan 2 Dieu nay;
b) Truong hgp 1-10i dOng quan tri khong trieu tap h9p Dai hi (long co dong theo quy dinh tai diem a khoan 3 Dieu nay thi trong tiled han ,30 ngay tiep theo, Ban kiem soat thay the 1-1Oi dong clan tri trieu tap hp Di hi &Ong co dong theo quy
Dam bao phi hop v6i quy dinh tai Khoan 3,4 Dieu 14 Diu le rnAu
3. Hi dOng guar' tri phai trieu tap di hi d'6ng co' Tong trong thoi hp 30 ngay, ke tir ngay nhan duvc yeu cAu quy dinh tai diem b khoan 2 di&J nay.
Twang h9p hi dong quan tri khong trieu tap thi ban kiem soat thay th6 hi dtmg quan tri trieu tap h9p hi dOng di (long theo quy dinh cila Luat doanh nghiep.
Tru*ng hgp ban kiem soat khong trieu tap thi cO dong, nhom cO &Ong co yeu cAu quy dinh tai diem b khoan 2 dieu nay c6 quyen thay th6' hi d6ng quan tri. Ban kiem soat trieu tap h9p di
.,
hi dong c6 (tong theo guy dinh dm LuAt doanh nghi0.
TAt ca chi phi cho v* triL tAp va ti& hanh hap dai hi d6ng c6 (long se duvc Cong ty hoan lai.
dinh tai khoan 3 Diu 140 LuAt Doanh nghi*
c) Trtrong hcfp Ban kitm soat khong triL tAp h9p Dai hi d6ng c6 dong.theo guy dinh tai diem b khoan 3 Diu nay thi co Tong hoc nhom co d'org guy dinh tai diem c khoan 2 Dieu nay c6 guyen yeu cau, di din Cong ty triL tAp hp Di hi dong co (long theo guy dinh tai LuAt Doanh nghi0.
16 Diem a,• Khoin 1,
Dieu 35: Chuang trinh va mili dung hop dal Dieu 35: Chtro-ng trinh va niii dung hop du
Dam bao phu hap v6i quy dinh tai Diu 18 Diu le mu
hi ang codong.
1. Ngtroi triL tAp hap clai hi d6ng c6 &rig phai chuan bi chuang trinh va n6i dung hop:
a. ChuAn bi danh sach c6 (long du diL kin tham gia va bi 'L guyet tai Dal h'6i d6ng co (long: Danh sach co Tong c6 guyen dkr hap Dai hi dong co dOng duvc IAp khong son hcm rntroi (10) ngay Mr& ngay giri thong bao rn6i h9p Di hi Tong co &rig;
h(ii diing CO' (long.
1. Ngt.r6i triL tAp h9p di hi d6ng c6 Tong phai chuan bi chwyng trinh va n6i dung hop:
a. ChuAn,b1 danh sach c6 dOng‘dil diL k* tham gia va bieu guyet tai Dai h6i dong co dOng: Danh sach cO dong Co guyen dkr hp Di hi dong co clang &Tor kip khong qua (10) nga,y trwoy ngay pH thong brio mai hgp Dgi hiii (long co &mg. Cong ty phiii cong bá thong tin Ve viec llip clank sach a (tong Co quy'dn tham du. Dgi 10i dong co (tong ttfi thrju 20 ngay int& ngay °tang kJ',
.c. , ci./cun ;
1 7 Khoan 2 ,
Dieu 35 Dieu 35: Chuang trinh va nOi dung hop d3i Dieu 35: among trinh N/A nOi dung hop di
Darn bao phil hop vai quy dinh tai Diu 18 Diu le mu
hi d6 ng Co don.
2. CO &Ong hoc nhom co don guy dinh tai khoan 2 diL 17 oh diL l'' nay va guy dinh dm LuAt doanh ngh4 CO guyen kin nghi nhang van d'e trong chirang trinh hp di hi d6ng c6 (Ring. Kin nghi phai bang van ban va chrgc girl an Cong ty chAm nhAt 3 ngay tru'Or ngay khai mac.
hi (long CO (long.
2. C6 Tong hoc nhorn c6 dong guy dinh tai khoan 2 diL 17 dm diL l nay va guy dinh cila LuAt doanh ngh4 c6 guyen kin nghi nhCrng van d'e trong chuvrng trinh hp di hi d6ng c6 Tong. Kin nghi phai bang van ban va thrgc girl den Cong ty chAm nhAt 3 ngay lam viec fru& ngay
Kin nghi .phai ghi, r6 ten c6,dong, sto ltrgng ding loai c6 phan dm co &rig, van de kin nghi dtrgc ngtreri tri0 tap dtra vao chtrang trinh h9p
khai mac. Kin nghi phai ghi CO ten c6 dong, s6 ltrgng timg loai c6 phAn dm c6 (long, vAn de kin nghi dtrgc ngutri tr* tap dtra vao chuang trinh h9p.
18 Die
, m c,
Khoin 3 Dieu 35
Dieu 35: Chircmg trinh va niii dung hop di Dieu 35: Chuang trinh NIA n(li dung hop di Dam bao phit hgp veil quy dinh tai Diu 18 Diu l' mau
hi (long co dong. • 3. Ngutri tr*1 tap h9p dal hOi dong c6 dong chi Co quy'en dr ch6i kin nghi quy dinh tai khoan 2 di'eu nay nett c6 mOt trong cac trtrerng h9p sau day:
c/Vao theri diem kin nghi, c6 dong ho4c nhom c6 &Ong khong tiarn giir du tir 5% c6 phAn ph 6 thong tro len trong thoi gian lien tuc It nhilt sau (06) theing theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 17 Diu l'' nay;
hi dOng cO Tong.
3. Ngueri tri0 tap h9p dai hOi dong c6 dong chi c6 quy& tir chi kin nghi quy dinh tai khoan 2 di'eu nay nett c6 mOt trong cac trutmg hgp sau day:
c/ydo theri diem kin nghi, c6 Tong hoc nhom c6 (long kh6ng nam gill du Ur 5% c6 phan pho thong trey ten theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 17 Dieu 1" nay;
19
Khofin 1, . A
Dieu 36 • Dieu 36: Moi hop dqi hi ang co' (long. A Dieu 36: Mai hop d#i hi &Ong co dOng.
Luat DN 2020 va Luat chirng khoan
1. Ngtreri tr*t tap h9p dai hi d6ng c6 (long phai girl ,thOng bao meri h9p den tAt cá c6 clang c6 quyen cltr hop charn nhAt mit& lam( 15) ngcly truac ngay khai mac dal hi d6ng c6 dOng(tinh tir ngay ma th6ng bao dugc girl hoc chuyen di mOt cach h9p l',,dLrgc tra cu-oc phi hoc dtrgc bo vao hem thtr), &Ong theri cong 1)6 tren trang th8ng tin din dr dm Cong ty va Oy ban chi:mg khoan Nha ntrac, Sâ giao clich chang khodn.
1. Ngtreri triu tap h9p dal hi dt:Ing c6 demg phai girl thong bao med h9p den tAt Ca c6 &Ong c6 quyen citi h9p chant nhAt 21 ngay fru* ngay khai mac di hi d6ng c6 dong(tinh Ur ngay ma th6ng bao dtrgc girl hoc chuyen di mOt cach hp l', dtrgc tra ctrac phi hoc dtrgc 1)6 vao horn thtr), d6ng theyi cong b6 teen trang th6ng tin din tit dm Cong ty va Oy ban chirng khoan Nha ruroc, So giao clich chirng khoan.
2 Kh,ofin 20 , Dieu 38
2. Trutrng hgp cuOc h9p Ian tthisnhAt neu 2. Trutrng h9p cuOc h9p lAn this nhAt neu tai
tai khoan 1 dieu nay khong dil dieu kin tin hanh theo quy dinh thi tin hanh trieu tap h9p lAn thd hai trong thori hp ba nuroi(30) ngay, ke tir ngdy hop Ian thd nhAt du dinh khai mac. Cu6c h9p dal hi d6ng c6 (long trieu tap 'An thCr hai dugc tin hanh khi co s6 c6 &Ong dir h9p dai din It nhAt 51% s6 c6 phAn bleu quyet.
khoan 1 dieu nay khong du dieu kin tin hanh theo quy dinh thi thong bcio mai hop Ian thii. hai pluii chror geri trong thiii kin ba nurol (30) ngay, k6 tir ngay h9p lAn thir nhAt dir dinh khai mac. Cu6c h9p dai hi Sing Co (long trieu tap Ian thd hai dugc tin hanh khi có s6 c6 dong dtr h9p (Jai din it nhAt 51% s6 c6 phAn bieu quOt.
21
-
Kirin 3, Dieu 38
3. Trutmg hp cu6c hop trieu tap lan thir hai khong du dieu kien tin hanh theo quy dinh tai khoan 2 dieu nay, thi &ivy trieu tap ran thd ba trong thoi hp hai maul (20) ngay, ke tir ngay cu6c hop ran thir hai du dinh khai mac. Trong trutmg hop nay, thi cu6c hop dm dai h6i d6ng c6 dong luon duvc tin hanh, khong phu thu6c vao so c6 (long dkr h9p va tS/ le so c6 phAn co quyen bieu quye't ma h9 dal din.
3. Twang hgp cuOc h9p tri eu tap lAn thd hai khong dd dieu kin tin hanh theo quy dinh tai khoan 2 dieu nay, thi thong btio nthi hop leln thk ba phiii thro'c geri trong thol h9n ba nuroi (30) ngay, ke Ur ngay dtr dinh h9p Ian thir hai. Trong trutrng hop nay, thi cu6c hop cilia dai hi d6ng co dong luon dugc tin hanh, khong phu thu6c vao s6 c6 dong dkr hop va tS/ le' s6 c6 phAn có quyen bleu quy6t ma h9 dai din.
22
_
Kirin 12 Dieu 38
• Dieu 38: Dieu kien, the thirc tien hanh hop Dieu 38: Dieu kin, the thfrc Wen hanh hop dal
Luat DN 2020
d#i hi d6ng c6 dong.
12 Chu toa dal hOi sco the hoan dai h8i khi co skr nhat tri hoc yeu cau caa f_304i hi dong CO don dã CO dil so luvng dai bleu dkr h9p can thiet theo quy dinh tai khoan 8 Didu 142 LuOt doanh nghi'ep.
hi d6 ng c6 (long.
12., Chu t9a dal h6i sco the hoan dai h6i khi CO skr nhat tri hoac yeu cau dm Di hi (long co (long dã CO dil so kr9-ng d4i bleu dkr h9p can thiet theo quy dinh t4i khoan 8 Di'du 146 Lu(it doanh nghiep.
23
Khoin 2 Dieu 39
Dieu 39: Thong qua quyet dinh ciia dai hi Dieu 39: Thong qua quyet dinh cila di hi diing c6 dOng.
2. Cac guy& dinh cila Dal hi d6ng c6 &mg ve the vAn de sau day se- dugc th8ng qua khi c6 tir 75% tro len temg s6 ehieu bau cila cac c6 &mg
d6ng c6 dOng.
2. Cac quyet dinh cua Di hi d6ng c6' (long ve cac vAn de sau day se dugc thong qua bring hinh thirc bieU quyit t9i cu'Oc h9p khi co tir 75% tro
c6 quy& biL quy6t c6 m4t ttArc tip hoc thong qua dai din dtrgc ity quy&I co m4t tai cu8c hop Dai hi dong c6 d8ng:
aJ Loai c6 phan va tong so co phan dm timg loai;
b/ Thay d6i nganh, nghê va linh vkrc kinh doanh;
c/ Thay d6i ca cAu to chirc quan 19 cong ty;
d/ Dkr an du ttr hoc ban tai san c6 gia tri bang hoc lan han 35% tong sgia tri tai san &ivy ghi trong bao cao tai chinh gan nhat dm Cong ty;
d/ To chirc lai, giai the cong ty; e/ SCra d6i vã b6 sung di'eu le Cong ty.
ten t6ng s6 phitu bat.' dm cac c6 dong c6 quy'en biL guy& c6 mt trtrc tip hoc thong qua dai din dtrgc ity quy& CO m4t tai cuOc h9p Di hi dong c6 citing:
, a) Sim d6i, b6 sung n8i dung dm Dieu le cong ty;
b) Dinh twang phat trie'n cong ty;
c) Loai co phan va tong s6 co phan dm tirng loai;
d) BAu, miennhiem, bai nhiem thanh vien I-18i dOng quart tri va Ban kiem soat;
d) Quy6t dinh Tau ttr hoc ban s6 tai san c6 gia tri tir 35% t6ng gia tri tai san tra ten dtrgc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat dm cong ty.
e) Thong qua bao cao tai chinh hang Warn;
g) T6 chirc Ii, giai the4 cong ty.
Dam bao phit h9p v6i quy dinh tai Dieu le
7.' mau
24 Diem a, Ithoan 5 D 39 ieu
A A Dieu 39: Thong qua quyet dinh ctia dai hi A Dieu 39: Thong qua quyet dinh cila di hi
BO cum tir BAt dr inc Ilk)
, ., dong co 'long.
5. Twang h9p 14 9 kin c6 &Ong bang van ban d'e' thong qua guy& dinh dm Dal hi d8ng c6 &rig thrgc thkrc hien theo quy dinh sau day:
a/ I-181 (Tong quart tri c6 quyen lay 9 kie'n c6 &mg bang van ban d6 th6ng qua quyk dinh dm Dai hOi SIng c6 (long bid ar lac new rikt xet thAy cAn thie't vi lgi ich dm Cong ty.
tiling c6 (long.
5. Twang h9p lAy 9 kin c6 dong bang van ban a thong qua quyk dinh cila Dai hi Tong c6 Tong &ivy thkrc hien theo quy dinh sau day:
a/ Hi dong guar' tri c6 quyen lay 9 kien co Tong bang van ban d'e• thong qua quy6t dinh dm Dal hi d8ng c6 dOng nu xet thAy can thik vi Ii ich dm Cong ty.
25 DKhoin 1, . x Dieu 40
.A ieu 40: Bien ban hop di hiiid6ng c6 Tong. Dieu 40: Bien ban hop di hi d6ng Co &mg.
1. Cu8c hop dai hOi d'ong c6 &mg phai dirge ghi bier' ban va c6 th'e' &ivy ghi am hoc ghi va ltru
1. CuOc hop dai hi d6ng c6 Tong phai dtrgc ghi bien ban va co th6 dtrgc ghi am hoc ghi va km
giir du-6i hinh till:1-c din tCr kink. Bien ban phai duvc lap bang tie'ng vi8t va Co cac n6i dung chti y'L quy dinh tai di'eu 146 Luat doanh nghi8p.
giir duai hinh thdc din tit khac. Bien ban phai dugc lap bang ti6ng vi8t \fa CO cac n6i dung chil ye'u quy dinh tai di'du 150 DOE doanh nghifp.
Luat DN 2020
26 Khofin 1, A
Dieu 41 A Dieu 41: Yeu au huSi ho quyet dinh ctia di Dieu 41: Yeu cu huS, bo quyet dinh ciia di
Dam bao phi' hgp vai quy dinh tai Dieu 18
mau
hOi ding cto diing.
1. Trinh tkr \fa thil tic tri8u tap h9p Di hi d6ng c6 clang khong thkrc hi8n dung quy dinh dm Luat doanh nghi8p va Diu 18 nay, tit- truerng hgp quy dinh tai khoan 6 Diu 39 Diu 18 nay,
hOi (rang cii don.
1. Trinh tkr va thu tuc tri8u tap h9p viz ra quyit diph ctia Di hi d6ng c6 dong khong thkrc hio ding quy dinh cua Luat doanh nghi8p va Diu 18 nay, trir trueng hgp quy dinh tai khoan 6 Diu 39 Di&I 18 nay.
27 Dieu 42 Khoan 2
Dieu 42: MI diing quail tri. Dieu 42: Hi dOng quan tri.
Dam bao phii h9p vi quy dinh tai Khoan 2, DiL 27 DiL 18 mu
2. Hi dong quail tri c6 cac quy& \fa nhienz vu sau day:
a/ Quyk dinh chin lu-gc phat tri& dm Cong ty.
c/ Quyet dinh chao ban c6 phan moi trong pham • vi so co phan du-gc quyen cilia° ban timg (oat
Quye't dinh huy Tong them v6n theo hinh thirc khac.
, , s g/ Quye't dinh co cau to chirc b6 may dieu
hanh (cac phong, ban, dun vi san xuat), ban hanh quy che quan 19 n6i b6 C6ng ty, quy che quan 19 can b6, quyet dinh thanh lap ding ty con, cac xi nghi8p, phan xuang, di ttvc thu6c Cong ty, lap
2. Hi dong quan tri c6 cac quy'en va nghia vu sau day:
a/ Quytt dinh chin lugc, ki hooch ph& triln trung lion va Id hooch kinh doanh hang ff.-1m ctia Gong ty;
c/ Quyet dinh ban co phan chtra ban trong pham „ -, vi so, c6 phan dugc quyen chao ,ban dm timg loai. Quyet dinh huy d'Ong them von theo hinh thirc khac.
g/ Quy& dinh ca cu t6 chirc b6 may di'eu hanh (cac phong, ban, don vi san xuAt), ban hanh quy ch6 guar' 19 n6i b6 Cong ty, quy ch6 guar' 19 can bo, quyet dinh thanh rap cong ty con, cac xi nghiep, phan xtrang, di trkrc thu6c Cong ty, lap chi nhanh, van pile:mg cl4i din va v* Op van,
chi nhanh,, van phong di din va viec Op v6n, mua co phan dm cac doanh nghiep khac.
h/ Trinh len di hi d6ng c6 dong: Bao cao tinh hinh san xuAt kinh doanh, quillt loan rid chinh hang aim, phucmg an phan phi lgi nhan, chia di tirc, trich 14 cac guy/ va cach thixc sir dung cac qu5"/ theo quy dinh dm dai hi dtmg c8' dOng va quy dinh dm dreu le nay.
mua c6 phin dm cac doanh nghiep khac. Quyit dinh ban Itanh quy chi hogt dOng cfia HO Ang qua n ill:, Quy chi nOi b0 vd quan tri Cong ty sau khi &tor Dgi h0i clang c'd &Ong thong qua; Quyit dinh ban hanh quy chi v'd cong b6 thong tin ccia Cong 0.
h/ Trinh len cl4i hi dong c6 d8ng: Bao cao tinh hinh san xuat kinh doanh, Bdo ccio tai chinh hang mini dcr duvc kiirn todn, phucmg an phan phoi lgi nha'n, chia co tirc, trich 14p cac quy va cach thirc sir dung cac qu57 theo quy dinh dm di 118i d6ng co clang va quy dinh dm dieu le nay.
28 Kirin 5 Dieu 42
• Dieu 42: Mil Ang quail tri.
BO nOi dung nay vi trai vai quy dinh cila Lat doanh nghiep, viec bau thanh vien HDQT thuOc tham quyen dm Ni hOi dong co dong theo quy dinh ti Diem c, khoan 2 Dieu 138 Lat doanh nghiep
5. 1-18i d6ng quan tri cc') the b6 nhiem npred khac t4m thed lam thanh vien Hi ding quan tri de thay th6 ch"6 tr6ng Oat sinh va thanh vien mai nay phai thrgc chip than t4i Di hOi &Ong co dong ngay tip sau do. Sau khi chrgc Di hi (long co &rig chip than, viec b6 nhiem thanh vien mai do clugc coi la có hieu 11,rc vac) ngay dugc Hi d6ng guar' tri b6 nhiem. Nhiern kSi dm thanh vien FlOi ding quan tri mai chrgc tinh tir ngay viec b6 nhiem có hieu lut ciL ngay ket thilc nhiem kji dm Hi d6ng quan tri. Trong twang hgp thanh vien mai khong dugc Di hi dong co &Ong chip than, moi quy6t dinh dm FlOi dOng quan tri cho de'n trixac thed dim din ra 1E4 hi d6ng c6 &Ong co skr tham gia biL
guy& caa thanh vien Hi dong quan tri thay the van duvc col la co hieu Itrc.
- Vic 1)6 nhiem cac thanh vier' Hi ding quan tri phai dixgc cong b6 thOng tin theo cac quy dinh dm phap luAt ve chirng khoan va thi trtrong chi:mg khodn.
29 x Dieu 43
Dieu 43: Tieu chuin thanh vier) Iiiii &sing quail Dieu 43: Tieu chuAn thanh vien hi diing quan
Lulat DN 2020
tri.
Thanh vien hi d6ng guar' tri phai la ngu6i co dii tieu chuAn va dieu kin sau:
1. La c6 dong nam giir it nhat la 0,65% \tem dieu le ho v dc noi khac co trinh do chuyen mon, kinh nghiem trong quan 1/ kinh doanh hoc trong nganh nghe kinh doanh chil yeu dm Cong ty c6 phAn khai thac che bin khoang san Hai Duang.
2. Thanh vien hi d6ng guar' tri phai c6 trinh d6 trung cap tâ len ve chuyen mon ngh4 \iv hoc chinh tr. Co nal-1g Ityc kinh doanh va t6 chirc quan 1 , doanh nghiep.
3. Co du sac khoe dam dixang cong viec, co phAm chit dao ddc t6t, trung thkrc, hem khiet va co hieu biet luAt phap.
4. Khong thu6c cac d6i tuvng cm cila phap luAt.
tri.
Thanh vien hi d6ng quan tri phai la ngtx6i c6 du tieu chu'An va dieu kin sau:
.kt. I. Khong thuOc do tuvng guy clinh tql .), khodn 2 Diu 17 cria Luelt doanh nghiep.
2. C6 trinh dO chuyen mon, kinh nghiem trong qucin tri kinh doanh hock trong linh vvc, ngarh, .nighe kinh doanh curl cling ty va khong nhat thzet phdi la co dong ceia cong ty.
3. Thanh vien HO (tong Tian tri cong ty c6 ti/ (fling thoi la thanh vien Hoi (fling qudn tri ctia cong ty khcic.
30 .,
Diem • c' Khoan 2, Die u 44
Dieu 44: Chit tich, thanh vien hi thing quan Dieu 44: Chit tich, thanh vien Wild dOng quart
Dam bao phii hcip vad quy dinh tai Diem c, Khoan 3, Dieu 29 Dieu
l' m-gu
tri.
2. Chta tich hOi d6ng quan tri c6 cac quyen va nhiem vi sau day:
c/ TO chdc viec thong qua guy& dinh dm hi diMg quan tri dual hinh thirc khac.
tn.
2. Chia tich hi d6ng quan tri c6 cac quyen va nhiem vi sau day:
c/ T6 chirc viec thong qua Nghi guyet, guy& dinh oh hi clang quan tri .
3104 3 Dieu 4
• Dieu 44: Chit tich, thanh vien hi doting quail Dieu 44: Chit tich, thanh vien KA dong quail
Dam bao phii hgp voi quy dinh tai, Khoan 5, Dieu 29 Dieu Fe mu
tri.
3. Twang hgp Chia tich yang mat hoc mAt kha nang thkrc hien nhiem vi dtrgc giao thi pho Chia tich hi dtmg quan tri se thkrc hien cac quyen va nhiem vi dm Chia tich hOi dong quail tri. Trtrorng h9p ca Chu tich va ph6 Chia tich du yang mat hoc mat kha nang thkrc hien nhiem vi duvc giao thi cac thanh vien con lai ch9n mOt trong sO h9 tam thei thkrc hien nhiem vi, quyen hp cila Chil tich hi dtmg quan tn.
tri.
3. Throng hgp Chli tich v4ng milt hoc khong the limy hien nhiem vu am mink thi phdi iiy guyen bang van ban cho mOt thank vien khdc thtfc hien guyen va nghia vy clic, Chi', tich HO d'aong guan tri. Twang hgp kh8ng Co ngtrai ily quyen hoc bi mAt kha nang thkrc hien nhiem vi duvc giao thi phO Chia tich hi dtmg quan tri se thkrc hien cac quyen va nhiem vii cua Chi' tich hi d6ng quan tr. Twang hgp cã Chu tish va pith Cha tich du m& khi tiling thkrc hien nhiem vv dugc giao thi cac thanh vien con lai ch9n mOt trong se) h9 tam than thkrc hien nhiem vki, quyen han dm Chta tich hi d6ng quan tri.
32 Khofin 2, . • Dieu 46: Cu(lc hop cila hiii dong quail tri. Dieu 46: Cuiic hop ctia hi)i ciling quilt tri.
Dam ba'o phu' hgp voi
2. CuOc h9p hi d.Ssrig quan tri duvc tin hanh khi CO tir 3/4 tOng sO thanh vien tro- len tham thr.
• • Thanh vien yang mat c6 the uSi quyen bang van ban girl den truck phien h9p. Me). i thanh vien chi
2. CuOc h9p, hOi dtmg (pan tri dtigc tin hanh khi c6 tir 3/4 tong so thanh vier' tra len tham dkr. Tricimg hop caw hop dum trieu tap theo guy . • • - A • ., 'A : — dinh tai khan nay khong du so thank wen, du' " . . — A hop theo guy dinh thi dwo'c trip tap Ian thw hal
duvc di din cho mOt thanh vien hi diing quail tri yang mat. Quyet dinh cila hi Ning quan tri duvc thong qua nu duvc da so" thanh vien dkr h9p chap thuan. Truerng hp so' phieu ngang nhau thi quyet dinh cuo'i ding thuOc ve phia c6 kin cila Chit tich hi (long quan tri.
trong theti hgn 05 ngay ke tit ngay dy. dinh hop Ian A the'. nhat. Truitng hop nay, cu'Oc hop &or nen hanh neu có ho'n mOt nem sá thanh vien
A 1-10 dong quan tri eh" hop. Thanh vien yang mat c6 the uS, quyen bang van ban giri den truac phien hop. Moi thanh vien chi dixac di din cho m'cit thanh vien hOi &Ong quan tri yang mat. Quyet dinh dm hi clang quan tri dugc thong qua neu duvc da so,thanh vier' dkr hop chap thuan. TruOng h9p so phieu ngang nhau thi quyet dinh cuoi cang thui5c ve phia c6 )', kin cila Chu tich 116i (long quan tri.
quy dinh tai, Khoan 8, Dieu 30 Dieu l' mu
33 Diem a, Khoin 1, Dieu 46
.A Dieu 46: Cutic hop dm hi dos ng quail tn. Dieu 46: Cultic hop cila hi diing quan tn.
Dam bao phi' h9p vai guy dinh tai, Khoan 3, Dieu 30 Dieu lé mu
, BO sung Dim c, b Khoan 1 de dam bao pliii h9p yeti quy dinh tai Dieu 30 Dieu le i,,u n
1. Chil tich hi d'6ng quan tri c6 quyen tri'eu tap h9p hi Sing quan tn.
a/ Mi qu3'f phai hop it nhat 1 tan, trong truerng h9p can thiet co the h9p bat thuong theo yeu eau dm ChCi tich hi d6ng quan tri hoc cua it nhiit 3/4 so thanh vien hOi d6ng quan tri hoac dm Gam dc Cong ty.
b/ Theo de nghi cila ban kiem soat hoac nhang ngLrei khac duvc quy dinh tai dieu le Cong ty.
1. Cha tich hi d6ng quail tri co quyen tri'eu tap h9p hi dong quan tri.
a/ Mtii quS, phai h9p it nhat I ran, trong throng h9p can thiet CO the h9p bat thutrng theo yeu cau cila Chd tich hi d6ng quan tri hoc dm it nht ,2 thanh vien hi d6'ng quan tri hoc dm Gam doc Cong ty.
b/ Theo de nghi dm ban kiem sok hoc nhang nveri khac ducic quy dinh tai di'eu le Cong ty.
c/ Di' nghi quy dinh tai diem a, b khotin nay phiii &tor leip thanh van ban, trong do neu rii muc dich, vim de cdn thao luiin va quyet dinh th4c thilm quyen cfia 110 ding qua' n tn.
d/ Chi', tich I-10i dang quan tri phiii idea tiip hop HO dong quail tri: trong Mei km 07 ngay lam vre'c ke tin ngay nhein dwo'c de nghi guy dinh tgi diem a, b Khoiin na . Trwa'n , hop khong tri'eu
tap hop Hai clang quan tri theo de' nghi thi Cha tich Hai clang quiin hi phiii chiu trtich nhiem ye nhiing thie:t hgi xiiy ra clai voi Cong ty; nguiri ct'd nglzi có quy'dn thay the` Chu tich Hai d'ang quiin tri trieu tap hop Hai clang qucin 14.
34 1th, ofin 4, Dieu 46
Di A eu 46: Cuiic hop dm hi dOng quail tri. Dieu 46: Cui.ic hop ctia hi thing quail tri.
Luat DN 2020 4. Cu6c h9p hi d6ng quan tri phai duvc, ghi day du vao s6s bien ban, c6 du cac noi dung chu yeu quy dinh tai diet' 154 Luat doanh nghiep va c6 chit 4 dm chi t9a, this k?. Chu to va this ks, phai lien di chiu trach nh*ri ve tinh chinh xic va trung thkrc dm bien ban h9p 116i d6ng quan tri. Trtrong h9p thOng qua guy& dinh bang hinh thirc lAy St kin thi phai kern theo tai lieu chang minh (van ban, this tin, fax...) viec thong qua quye't dinh theo quy dinh tai dieu le nay.
4. Cu'6c h9p hi dong quan tri phai duvc ghi das: da vao so bien ball, c6 du cac n6i dung chu yeu quy dinh tai dieu 158 Lag doanh nghiep va có chir 4 dm chi' t9a, this k. Chil toa va this ks, phai lien doi chiu trach nhiem v tinh chinh xac va trung dux dm bien ban hop hi dZing quan tn. Trutmg h9p thong qua quye't dinh bang hinh thac lay St kin thi phai kern theo tai lieu chang mi0 (van ban, this tin, fax...), viec thong qua guy& dinh theo quy dinh tai dieu le ,i nay
35
Khoan 1
i3i, u 48 ' -
• Dieu 48: Man nhiem, bai nhiem va 136 sung Dieu 48: Man nhiem, bai nhiem va 136 sung Lu4t DN 2020
thanh vier) hi ding quan tri.
1. Thanh vien hi ang quan tri throng nhien bi min nhie'm trong cac trubmg hcfp sau day:
thanh vier' hi ding quail tn.
1. Doi hai clang ca clang nub nhiem thanh vien Hai clang quan 14 trong trithng h9p sau day:
36 Diem b, Khoin 1, Dieu 50
• Dieu 50: Ban kiem soat va nhiem vu dm ban .:, Dieu 50: Ban luem soat va nhiem vki ctia ban ki
-, em soat.
b/ Ban kiern soat bau m6t Kim soat vien lam twang ban, Trixang ban kie'm sok phai la kie'rn toan vien hoc ke' toan vien chuyen nghiep va phai lam vi'ec chuyen trach tai Cong ty. Nhie'm
kiem soat.
b/ Ban kiesm soat bau m6t Kim soat vien lam twang ban, Trwong Ban kiim socit phai có bang 161 nghiep clgi hpc trO len thuac mat trong ccic chuyen nganh kinh ti, tai chinh, Id loan, kijm
kS, cua ban kiem soat la 05 nam. Trong nhiem kS, Kim soat vien Co the duvc bAu lai. Twang h9p di hi d6ng c8 dong khong bAu ban kiem sok theo dung nhiem kSi teen thi ban kiern soat TA duvc bAu a nhiem kS, trtrac m4c nhien tip tvc dam nhan nhiem vu cho den khi di hi c8 dong bAu ra ban kiem soat mai.
loan, lutit, quail tri: kinh doanh hoeic chuyen nganh có lien quan db., hoot d'Ong kinh doanh ctia Cong 0. Nhiem kS, dm ban kiem sok. la 05 nam. Trong nhiem kS, Kim sok vien c6 the thrgc bAu lai. Twang hcfp di hi d'ong c8 Tang khong bau ban kiern soat theo dung nhiem IcS/ tren thi ban kiern sok dã duvc bAu a nhiem kS, truck m4c nhien tip tic dam nhan nhiem vg cho den khi di hi c8 Tong bAu ra ban kiem soat mai.
Dieu 168- LDN
37 Kirin 4 Dieu 55
.,
• Dieu 55: Cac truirng hop giai the va ththutkic . A Dieu 55: Cac truirng hop giai the va thu tic giai the doanh nghi'ep.
4. Bi thu 118i giAy chi:mg nhan clang 14 kinh doanh
giai the doanh nghiep.
4. Bi thu h8i giAy chirng nhan dang 14 kinh doanh tar truitng hop Luelt Quan if, thui có quy dinh khdc.
38 Diem a Khoin 5, Dieu 55
• Dieu 55: Cac truimg hop giai the va thii tuc Dieu 55: Cac truimg hop giai the va thii tkic Luat DN 2020 giai the' doanh nghi'ep.
5. Vic giai the Cong ty duccc thcrc hien theo quy dinh sau day.
a/ Thong qua guy& dinh giai the Ong ty theo quy dinh dm Luat doanh nghiep va dieu l'e nay. Quyet dinh giai the C8ng ty co cac n8i dung chit yeu quy dinh tai khoiln 1 dieu 202 Lulit doanh nghiep.
giai the doanh nghiep.
5. Vic giai the Cong ty duvc thkrc hien theo quy dinh sau day.
a/ Thong qua guy& dinh giai the Cong ty theo quy dinh dm Luat doanh nghiep va dieu le nay. Quyet dinh giai the Cong ty co cac n9i dung chii yeu quy dinh tai khoiin 1 di'du 208 Luejt doanh nghiep.
Diu le nay gm 9 chuang, 63 diu TA' duve Dai hi d6ng cO (long Cong ty c6 phAn khai thac, cht
Dieu le nay gm 9 chtrang, 63 dieu dä duvc Di hi dE5ng c'6 dong Cong ty c6 phAn khai thac, che'
bin khoang san Hai Dtrcmg nil& tri thong qua bin khoang san Hai Duang nil& trf th8ng qua ngay 05 thang 4 nam 2018 va duvc HDQT Cong ngay 19 timing 4 aim 2022. Dieu le nay duvc 14 ty th6ng nit& &Cm d6i ngay 16 thang 01 nam 2020 bang tieng Viet Nam có gia tri phap 1/ ke dr ngay theo str ilty guy& oh Di hi d6ng c6 dong bAt 19 dieing 04 ?dim 2022 a quy dinh nguyen tac thtding nam 2019 din ra ngay 28 thang 8 nam hog dOng va giai guy& cac tranh chap phat sinh 2019. Dieu le nay duvc rap bang tieng Viet Nam dm Cong ty. c8 gia tri phap 1/ Ice dr ngay 16 thing 01 nam 2020 d'e quy dinh nguyen tac hog dOng va giai quyet cac tranh chap Oat sinh dm Cong ty.
o".° -HDQT e CyJG TY
CO PHAN KHAI. THAC, CHE 131gN
HAI DCIONO KHOANG SAN
o /I NAI
Td TRiNH n hanh quy ail be3 v'd qua' n trj Ong ty
Kinh Mon, ngay 30 thang 5 nam 2022
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE CQNG HOA xA CHU NGHIA VIET NAM BIEN KHOANG SAN HA! DUNG Dc 14p - Tty do - Hph phtic
Kink girl: DO hi ang c (long thitrovg nien nam 2022
Can cd Lu4t doanh nghi'ep s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020 c6 hieu luc tir 01/01/2021; Lu4t chirng khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019 c6 hieu Luc tir 01/01/2021; Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi tit thi hanh ntht s6 diL cüa Lu4t chimg khodn; Th6ng tix s6 116/2020/TT-BTC ngay 31/12/2020 hugng dn m6t s6diu ve quan tri COng ty áp dicing vai Cong ty di chimg ti Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP.
D4i hi d6ng c6 Tong thuemg nien nam 2018 dã thong qua Quy ch6 nOi b ve quan tri Cong ty. Tuy nhien, de phir hop \led cac quy dinh mgi hien hanh va phCi hgp vai thvc tin trong cong tac quan tri dieu hanh ti COng ty. Cong tydâ th chirc ra soat va ban hanh mai Quy che. rthi 1:16 ve quan tri Cong ty de thay the cho quy ch'e rthi b6 ve quan tri Cong ty dâ dugc ban hanh nam 2018.
Kinh trinh 134i hi d6ng c dong thong qua.
Noi nhan: - Nhu kinh giri; - Luu HDQT.
T/M. DONG QUAN CHU TICH
Vu Thing Binh
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HAI DU.ONG
ONG HOA XA HO! CHU NGLITA VIET NAM Dac lap - Ttr do - Hanh ohne
Hthi Dtrang, ngay 27 thang 6 nam 2022
QUY CHE NQI BO YE QUAN T1111 CONG TY
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HA! DU'ONG
Can dr Luat Chieng khocin ngay 26 thcing 11 nam 2019; Can ca. Ludt Doanh nghiep ngay 17 timing 6 nam 2020; Can dr Nghi dinh sa 155/2020/ND-CP ngay 31 timing 12 Wm 2020 caa Chinh phi quy clinh chi tiet thi hanh m5t so clieu caa Luat Chawg khoan; Can de ThOng tic sd 116/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 caa BO truang BO Tai chinh htco'ng dcin mOt so dieu ye qucin tri cong ty áp clung doi vái cong ty dcji chang tqi Nght dinh sO 155/2020/ND-CF ngay 31 thang 12 neim 2020 caa Chinh pha quy dinh chi tiat thi hanh mOt so dieu caa LuOt Ch&ng khoan; Can de Diu le Cong ty ca phOn khai thac, cha bran khocing san Hai Duteng Can de Nghi quyat Dai hOi ctang c dong sa 02/NQ-DHDCD ngay 27 thang 06 nam 2022.
HOi cl'ong pan tri ban hanh Quy chef nOi bO ve qucin tri Cong ty c a ph On khai thac, cha bin khocing scin Hcii Dwang Quy cha nOi be) ve pan tri Cong ty ca phOn khai iliac, cha bian khocing sail Hai Duang bao góm ccic nOi dung sau:
DIEU 1. PHAM VI DIEU CHINH VA DOI T1U'ONG AP DVNG 1. Pham vi diau chinh: Quy cha nOi bO va quan tri cong ty quy dinh cac nOi dung va vai tro, quyen va nghia. vu cüa Dai hi (long co &Ong, MI &Ong quail tri, Giam doc; trinh tu, thu tkic h9p Dai hi (long co clang; de cir, irng dr, bau, mien nhiem va bai nhiem thanh vien Hi (long quan tri, Ban kiem soat, Giam doe va cac hoat &Ong khac theo quy dinh tai Dieu le cling ty va cac quy dinh hien hanh khac cita phap lust. 2. Di tugng áp dung: Quy cha nay dtrgc áp dung cho cac thanh vien Hi dOng quail tri, Ban kiem sok, Giam doc va nhang ngLrOi lien quan. DIEU 2. BI HOI BONG CO BONG L Vai ire, quy'dn vet nghia vy cita Dzi hOi clang cO (long. a. Dai hi dOng cO (long gOm tat ca cac c (long có quyen bieu quy6t, la co quan quyat dinh cao nhat cua Cong ty. b. Dai hi clang cO dong c6 cac quyan \fa nghia vu theo quy dinh tai Dieu 32 Dieu l Cong ty va quy dinh cüa LI* doanh nghiep. 2. Trinh ty', the, tyc hop Doi hOi ceong cO (tong thong qua nghi quyet bang hinh them bieu quyet toi cuOc hop Doi hOi clang co (tong.
a) Than; gui4n trieu Op Doi hOi d6ng c dong; HOi d6ng quan tri trieu tap h9p Dai hi d6ng c6 (long thing nien mi nam mOt
vao tru6c thang 5 hang nam; Hi thing quail tri quyet dinh gia han h9p, Dai hi dong co (long thuOng nien trong truOng hop can thiet nhung khOng qua 6 thang ke tir ngay ket thdc nam tai chinh. Hi dOng quan tri trieu tap hp DO 118i 'Jong co (long bat thuong theo cac quy dinh tai Dieu 33 Dieu le Cong ty Nth quy dinh cüa Lust doanh nghiep. b) Leg, Danh suich ct dOng c6 gui4n thy Imp;
Hi ding quan tri phai chuan bi danh sach c6 &Ong dü dieu kin tham,gia va bieu quyet tai Dai hi &mg co &mg. Danh sach co dong c6 quyen du h9p Dai ,hOi (long co dong &roc lp khong qua 10 ngay tnróc ngay giri thong bao mei hp Dai hOi dong c8 (long;
Danh sach c6, Tong c6 quyen dir hop Dai hi d6ng c6 &Mg phai co 119, ten, dia chi lien lac, quoc tich, so giay tO phap l cUa ca nhan doi voi co &Ong la ca nhan;, ten, ma so doanh nghiep hoSc so giay to phap l cüa to chirc, dia chi trli s6 chinh doi vi c8 Eng la to chirc; so luong c8 phan timg loai, so va ngay dang lc)", co &mg cüa tirng cô dong;
Co (long co quyen kiem tra, tra dm, trich liic, sao chep ten va dia chi lien lac cira c6 d8ng trong danh sach co ,dong c6 quyen du hop Dai hi (long co dong; yeu cau sira doi thong tin sai lech hoac ,bo sung thong tin can thiet ye minh trong danh sach c8 dong c6 quyen du hp Dai hi dong c8 &orig.
c) Thong bdo 4 viec chiit danh scich c6 Wing co quy'dn tham dy h9p Doi hOi d6ng CJ db'ng;
Cong ty phai, cong 136 thong tin ve viec chat danh sach c6 (long c6 quyen tham du hp Dai hi (long co dong toi thieu 20 ngay tru6c ngay dang k cuoi ding ch8t danh sach c8 (long du hop.
d) Thong bdo trieu Op Doi hOi (tang c6 (tong; Thong bao mei hp throe cho, tht cã c6 dong c6 guy& du hp chain nhAt 21
ngay ,truac ngay khai mac Dai hi clang co dong(tinh tir ngay ma thong bao &roc gui hoc chuyen di mOt cach hop le, duoc tra cu6c phi hoc &roc 136 vao horn dm), dong thoi ding bo tren trang thong tin din tO cña Cong ty va Uy ban chimg khoan Nha mac, Sa giao dich chi:mg khodn.
Kern theo thong bao mOi h9p phai c6 chuang trinh h9p, cac tai lieu tham Klan lam CG so. de thong qua quyet dinh, 'Jong thai dirge clang tren trang thong tin din tO cUa Cong ty. Trong truong hop tai ,lieu khong duqc giri kern thong bao mei h9p, thong bao mOi h9p phai neu rO duOng dan den toan 130 tai lieu hp de cac co Tong c6 the tiep can.
d) Chwang trinh, nOi dung Doi hOi (tang c6 (long (ngtrol c6 nhiOn vo chu6n bj chwang trinh, nOi dung Doi hOi etOng co (Ong; guy dinh ye kien ngh/ cfia cô clong dtra vac) chtrang trinh h9p);
NguOi trieu tap hp dai hi deg c6 &rig phai chuAn bi chucmg trinh va nOi dung hop:
- ChuAn bi chucmg trinh, nOi dung dai 116i;
- Chan bi tai lieu cho dai hi;
- Du thao nghi guy& Dai hi d6ng c6 dong theo n8i dung du kin cUa cuOc h9p; - Xac dinh thoi gian va dia diem t6 chirc dai hi;
- Thong bao va giri thong bao hop Di hOi d6ng c &mg cho tAt ca cac ci thing c6 quyen• du hop;
- Cac ding viec kirk phvc vii dai hOi.
dong hoac nhom c dongs quy dinh tai khoan 2, diau 17 Diu le Cong ty N/A quy dinh &la Luat doanh nghrep có quyen kien nghi nhang van de trong chuong trinh h9p dai hOi dong cO &Ong. Kien nghi phai bang van ban va dirge giri den Cong ty cham nhat 3 ngay tnroc ngay khai,mac. Kien nghi phai ghi r8 ten c8 clang, s8 lugng timg loai co phan cua co ding, van de kien nghi dugc ngtreyi trieu tap dm vao chuang trinh h9p.
Ngtreri trieu tap, h9p dii hOi ding c8 clang chi c6 quyan tir chi kin nghi quy dinh tai khoan 2 diet' nay neu c6 mOt trong cac trtremg hgp sau day:
- Man nghi dugc giri dan khong dung thCri Iran hoc khong dü, khong dung nOi dung.
- Van da kin nghi khong thuOc tharn quyan quyat dinh cüa dai hOi dog c (long.
-Vao thoi dim kin nghi, c ding hoc nhom c6 ding khong nam giU dü tir 5% phan ph6 thong tra len theo quy dinh tai khoan 2 Diau 17 Diau re Cling ty;
'Gan nghi dirge chinh thirc b6 sung vao chuang trinh va n(ii dung cuOc hop nu dugc Di hOi dông c8' d8ng chap thuan.
Chi co Di hi ding cti ding mOi c6 quyan quyat dinh thay di chucmg trinh da dugc giri kern theo thong bao mei hop.
e) Vic üy quye'n cho ngtroi d9i din do. h9p Dai hOi &ng cj dong; Co dong c6 quyan du hop quy dinh tai khoan 1 diet.' 34 Dieu le Cong ty c6 quyan
true tip hoac u quyen cho ngtrari kirk dir hop dai hii (tong c8 don&
Triromg hgp uS7quyan phai theo cac quy dinh sau:
Truemg hgp c6 nhiau hcm mOt ngtroi dai din theo ñy quyan thi phai xac dinh cv tha so co • phan va s8 phieu bau dugc Ay quyen cho moi ngtrai dai din;
Vic fry quyan cho ngutri dai din dir him Di hOi ding di (long phai lp thanh van ban theo mu cüa C8ng ty va phai c6 chir theo quy dinh sau day:
- Truiyng h9p c ding Ca nhan la ngueei fry quyan thi giay, fry quyan phai c6 chir dm co clang do va cá than, ngtrei dai din theo phap luat cua tO chirc dugc fry quyen du hop;
- Trithng hgp co (long to chirc la ngtrai üy quyan thi giay uy quyen phai c6 chit V cüa nguad dai din theo Oy quyen, ngutri ,dai din theo phap lust cua cO ding to chirc va cá nhan, nguM dai din theo phap luat dm to chirc dugc Oy quyen du h9p;
- Trong truemg hgp kirk thi giay Cry quyen phai c6 chir k oh ngired dui din theo phap luat cOa cô &mg va ngtreyi dugc Uy quyen du hop.
- Ngired dirge üy quyen du hp Dai hOi (long cO dong phai nOp van ban Oy quyen khi dang k)", dir hp truac khi vao phong hop.
g) nich thirc dàng kf, thorn dr Di hOi clang cJ dong; Truot khi khai mac cuOc hçp, ct) ding hoac, ngrthi dai din theo fry quyan cUa Co
&mg phai tien hanh clang k viec dr hp voi Ban to chirc de chuan bi tai lieu va cac dieu
kin co set vat chAt khac. Vic dang lc)", thy hçp c6 the' dive hien bang van ban giri qua buu din hoc Fax hoc din thoai.
Ban t chirc cu6c h9p phai lap danh sach c dong clang 147 du h9p truck khi khai mac.
, CO dong hoc ngued dai din theo üy quyen den dir h9p phai mang theo giay teY sau: Giay tiy phap 1 cá nhan; Giay üy quyen(tru&ng hop tly quyen dai din).
, C6 &rig hoac ngtrgi dai din theo Ciy quyen chi &roc chinh thirc tham du va bieu quyet tai cuOc hgp sau khi dä thvc hien cac thu tic dang 1(3', va chirng minh nx each c6 dong hoe dai din üy quyen cüa minh la hgp le voi Ban to chirc.
It) Didu kien tidn hanh; Cu6c, h9p dai h6i d6ng Co dong &roc tien hanh khi co s6 c6 (long du hop dai dien it
nhat 65% c6 phan of> quyen bieu quyet.
Trumg hop cu6c h9p lAn tit* nhAt neu tai diem 1 khoan nay khong du dieu kin tin hanh theo quy dinh thi thong bao mei h9p In thir hai phai clugc girl trong trong thad han ba muoi (30) ngay, kê tir ngay h9p lan Mir nhat chr dinh khai mac. Cu6c h9p dai hi &Ong co dong trieu tap lan,thir hai &roc tien hanh khi c6 so co &mg du hop dai din it Whit 51% co phan bieu quyet.
Trtrong hop cu6c hgp trieu tap lAn thir hai khong du dieu kin lien hanh thi thong bao rneti hop Ian thir ba phai dirge gtri trong thoi han ba =pi (30) ngay,ke tir ngay ch,r clinh h9p Ian thir hai. Trong trugng hop ,nay, thi cu6c hop cita dai ,h6i dong CO dong luon dugc lien hanh, kitting phu thu6c vao so co dang du hgp va tS, le so co phan c6 quyen bieu quyet ma h9 dai din.
i) Hinh thav thb'ng qua nghi guy& caa Dgi hi)i (fang c (tong; Dai hi c ,dong c6 quyen thong qua quyet dinh bang hinh thirc bieu guy& tai cu6c
hgp hoc lay kien co Tong bang van ban, ducic quy dinh cu the tai Dieu 39 Dieu le Ong
tY• k) Cdch thirc be) phidu;
Khi tin hanh dang 1c3"! c6 dong, Cong ty se cAp cho timg c6 &mg hoc dai din &roc üy quyen c6 quyen bieu quyet,m6t phieu bieu quyet, ten d6 ghi h9 va ten,cda co &mg hoc h9 va ten ngugi dugc üy quyen, ma co (long chr hop, so phieu bieu ,quyet cita co dong do tuong irng vai co phan ma co dong dang nam cac nOi dung bieu quyet tai dai hi va cac phuong an tan thanh, khong tan thanh, khong c6 kien.
C6 (long hoc dai din duoc fly quyen den sau khi cu6c h9p cla khai mac c6 quyen clang lc)", ngay va sau do c6 quyen tham gia va, Welt quyet tai dai hi ngay sau khi dang k. Chit t9a khong c6 trach nhiem dimg dai hi de cho c6 dOng den mu6n dang k va hieu luc ctia nhang nOi dung cla dtroc bieu quyet trtrac do khong thay
Cach Mac b6 ,phieu bieu guy& tai Dai h6i thkrc hien theo quy ch t6 chirc Dal h6i throe Dai h6i dong c6 dOng thong qua tai mai h9p.
1) Cdch du& kidin phidu; , Truck khi tin hanh bieu quyet, dai h6i bAu ra Ban kiern phieu theo d xuAt cila ban
to chirc dai h6i,cle kiem phieu cac n6i dung bieu quyet. SO thanh vien dm ban kiem phieu do Dai h6i quyet dinh can dr de nghi cila ban to chirc.
Khi tin hanh,bieu guy& tai dai hOi, ban kiem phieu së huang dan Neu quyet, thu phieu biêu quyet, kiem phieu, 1p bien ban kiem phieu sau do doe bien ban kiem phial ngay tai dai hOi.
IVA'u thanh vien I-10i d6ng quan tri va Ban kiem soat phai thtrc hien theo quy dinh tai khoan 4 Dieu 39 Dieu l'e Cong ty. m) Didu kien de' nghi quyit dirge thong qua;
Nghi guy& Di hOi d6ng c6 Tong thong qua khi dat dugc t-S1 1 bieu guy& tan thanh theo quy dinh tai Dieu 39 Dieu 1 Cong ty. n) Thong bdo kb qud kiêm phiiu;
Sau khi tin hanh kiern phieu, Ban kiem phieu se lap bien ban kiern phieu va thong qua ket qua kiem phieu ngay tai cuOc,h9p Dai hOi &Ong co clang Bien ban kiem phieu phai neu c‘.1 ,the so phieu tan thanh, so phieu khong tan thanh, so phieu khong co kin di vâi timg van de bieu quyet. o) Ctich auk pith, d6i nghi guy& cfia Dgi hOi thing c7o Ong (theo quy dinh tgi Dieu 132 LuOt Doanh nghiep);
Co (long dã bieu guy& khong thong qua nghi guy& ve viec t6 chirc lai cong ty hoac thay doi quyen, nghia vii cüa c6 (tong quy dinh tai Dieu 1 cong ty c6 quyen yeu eau ding ty mua lai co phan cüa minh. Yeu cau phai bang van ban, trong do neu r8 ten, dia chi dm co dong, s lugng co,phan ding loai, gia dir dinh ban, 1)', do yeu cau Cong ty mua lai. Yeu cau phai dugc giri den, ding ty trong thai hp 10 ngay ke tir ngay Doi hOi dong co (long thong qua nghi quyet ve cac van de quy dinh tai khoan nay.
p) Ljp bien ban hgp Dgi hOi do'ng c &Ong; CuOc h9p dai hOi d6ng c6 dong phai dugc ghi bien ban va c6 the dugc ghi am hoc
ghi va luu giU dual hinh thirc din tir khac. Bien ban phai dugc lap bang tieng viet va c6 cac nOi dung chn yeu quy dinh tai dial 150 Luat doanh nghiep.
Bien ban h9p dai hOi (king c6 dong phai lam xong va thong qua truorc khi be mac cuOc hop.
q) Cling bá Nghi quyb Dgi hji do'ng cb' &mg. Nghi guy& Dai hOi deng c6 (tong phai dugc cong b6 tren trang thong tin din tir dm
Cong ty trong thoi han hai muai bOn (24) gia hoc gri cho tat ca cac cO &Ong trong theyi han mubi lam (15) ngay ketfr ngay Dai hOi (long co dOng ket thnc.
Nghi guy& Dai hOi d6rig c6 dOng dugc ding 138 thOng tin theo quy dinh phap luat ve cong 1)6 thong tin tren thi truarng chting khodn. 3. Trinh ir, tha tyc hp Dgi hOi dang cJ dong thong qua nghi guy& bang hinh therc lay )3 kiln bang van ban.
Cac tnreng hop dugc va khOng &nye Iy kin bang van ban va trinh ny, thu hp Dai hOi &mg c8 'Jong thong qua Nghi quyet bang hinh thirc lay 2 kien bang van ban dirge quy dinh tai Dieu 39 Dieu le Cong ty. DIEU 3. HOI DONG QUAN TRI 1.Vai trb, quy'en và nghia vy cüa HOi Ang qudn tri, trdch nhiem cfia thanh vien 1-10i dong quail tri.
, Hi dong quan tri la co quan quan 1)", Cong ty, có toan quy&'n nhan danh COng ty quyet dinh moi,van de lien quan den muc dich, quyen lgi cüa Cong ty, trir nhang van de thuOc thatn quyen cüa dai hi &Ong co (tong.
Hi dOng quail tri có cac quy&I \fa nghia vii sau day:
a/ Quyet dinh chin luvc, 1(6 hoach phat trier' trung Irian va 1(6 hoach kinh doanh hang nam cUa Cong ty;
b/ Kin nghi loai c6 pith va t6ng s6 c6 Wan duvc quy6n chao ban dm tilrng
c/ Quyet dinh ban c6 phan chtra ban trong pham vi s6 c6 ph'an duorc quy'en chao ban ctia tirng loai. Quyet dinh huy d6ng them v6n theo hinh thirc khac.
d/ Quyet dinh phurang an dAu tur va du an du tu trong thAm quyen va giai hn theo quy dinh cUa phap luAt, dirge duyet cac dur toan, thiet ke va guy& toan cac ding trinh dAu air da thong qua dai hi d6ng c6 (tong.
d/ Quyet dinh giai phap Oat trien thi twang, tip thi va cong nghe, thong qua hop d6ng mua, ban, vay, cho vay va hop d6ng khac có gia tri bang hoac lorn horn 35% t6ng gia tri tai san &roc ghi trong bao cao tai chinh gAn nhat cüa Cong ty. Quy dinh nay khong áp dung d6i vori hop d6ng va giao dich quy dinh tai diem g khoan 2 Dieu 32, diem d khoan 2 Dieu 53 cila Dieu re nay.
e/ BO nhiem, giam sat hoat d6ng, min nhiem, cach chirc giam d6c, pho giam d6c, 1(6 toan twang, duyet pluming an t6 ch(rc b6 may va nhan sir cac don vi trkrc thu6c theo d'e nghi cim giam d6c. Quyet dinh mirc krong, lgi ich khac cita ngurOri dieu hanh doanh nghiep, dinh chi cac guy& dinh cCia giam dc nu thAy trai phap luAt, vi pham dieu le, nghi guy& va cac guy& dinh cüa hi ang quan tri. Ngoai cac nhiem vu cCia giam d6c dã chive quy dinh tai diet.' re nay, hi d6ng quan tri co trach nhiem phan cong cho giam dc cong ty thuc hien cac cong viec phii hop vol quy dinh cua phap luAt.
g/ Quyet dinh co cu t6 chirc b6 may dieu hanh (cac phong, ban, don vi san xuAt), ban hanh quy che quan l)"/ n6i b6 Cong ty, quy che quan 1)"/ can b6, guy& dinh thanh lAp cong ty con, cac,xi nghiep, phan wan, di trkrc thu6c Cong ty, lAp chi nhanh, van phong dal din va viec got) von, mua c6 phAn ccia cac doanh nghiep khac. Quyet dinh ban hanh quy che hoat d6ng cCia Hi d6ng quan tri, Quy che n6i b6 ve quan tri Ong ty sau khi duvc Dal hi d6ng ce) dOng thong qua; Quyet dinh ban hanh quy ch v cong 13.6 th6ng tin dm Cong ty.
h/ Trinh len dal hi Sing c6' dong: Bao cao tinh hinh san xuAt kinh doanh, Bao cao tai chinh hang nam da durgc kiem toan, phurang an phan phi 191 nhuAn, chia c6 tirc, trich lAp cac qu9 va
each thirc sir dung cac qu9 theo quy dinh ca dai hi dOng c6 dOng va quy dinh cüa dieu re nay.
i/ Kin nghi c6 tire &Tic tra, quytt dinh thori han va thu tuc tra c6 tire hoc phurang an cac khoan l Oat sinh trong qua trinh kinh doanh.
k/ Quyet dinh gia chao ban c6 pith va trai phieu cim Ong ty. Dinh gia tai san gap v6n ccia Cong ty khi lien doanh, lien lc& (khong phai là tlJn ViOt Nam, ngogi t ty• do chuy'n yang).
1/ Duyet chuvng trinh, n6i dung tai lieu phuc vg hop dai h6i CO dong, trieu tap hop dai h6i d6ng c6 (long hoc thuc hien cac thu tyc hoi kin de dai hi d6ng c6 (long thong qua guy& dinh.
m/ Quyet dinh mua Ii khong qua 10% se ce phan dã ban dm timg loai.
n/ Trinh dai hi deng ce Tong quy6t dinh k hoach huy Ong yen cCia Cong ty, kin nghi viec te chirc lai hoc giai the Cong ty.
o/ Ban hanh, giam sat thkrc hien cac dinh mac, tieu chuan kinh te, ky thu4t, mac thu chi tai chinh cCia Cong ty.
p/ Chi do, 118 trq va giam sat viec dieu hanh cüa giam dee va cac chic danh do hei deng quail tri trkrc ti6p quan I.
q/ Quyet dinh khen thuang, ky luOt nhan vien thuec quyen quan 1Y caa hi dong guar' tri va guy& dinh mdc bei thuerng v4t chat khi nhan vier' gay thiet hi cho Cong ty.
r/ Xem xet, guy& dinh viec chuyen nhuong cac ce phieu c6 ghi ten theo quy dinh tai dieu le nay.
t/ Cac quyen va nhiem vu khac quy dinh tai Lu'at doanh nghiep va dieu le nay.
2. De' ieng cfe, bau, man nhiem va bill nhiem thanh vien Hii dong quan trj bao gam ctic nOi dung chinh sau day:
a) Nhiem kj, va s Ittrig thanh vien Hi clang vain tri; S6 luvng thanh vien hei d6ng quan tri it nhat la ba( 03) ngizoi Nth nhieu nhat la muori
mOt( 11) ngu6i. So ltrong thanh vien cu thecüa m6i nhiem kjI se do Dai hi (long co dong Cong ty quyet d(nh.
Hei d6ng quail tri c6 01 Chu tich, 01 ph6 Chñ tich va cac uS, vien. Nhiem hi d6ng quail tri la 05 nam. Tru6ng hop dai hi dong co dong khong bau hi clang quail tri theo ding nhiem kj/ tren thi hi (long quan tri ciA duvc btu a nhiem kS, trtrac mac nhien tip tic dam nhan nhiem vii cho ,den khi dai hi (long co 'Jong bau hi (long quan tri m6i, thanh vien hOi dong quan tri c6 the duoc bau Ii.
Ca quan thuteng trirrc cua hi d6ng quan tri gm Chu tich, pho Chi! tich va 01 thtr k2 do hi d6ng pan tri cir, c6 nhiem vu giai quyet c8ng viec hang ngay theo tham quyen.
Trong nhiem kS7, dai hi d6ng c6 &rig c6 the min nhiem, bai nhiem va b6 sung thanh vien hi &kg quan tri de dam nhiem cho het nhiem
b) Co • cau, tieu chuan va di'du kien ciia thanh vien H3i (fang titian tri;
- Ca cau thanh vien HDQT c'an dam bac, :
+ Sir can di giira cac thanh vien c6 kin thirc \fa kinh nghiem v phap luat, tai chinh va linh vgc kinh doanh cüa cong ty
+ Sir can di glib cac thanh vien kiem dieu hanh va cac thanh vien khong dieu hanh, trong d6 toi thieu met phans ba (1/3) tOng s6 thanh vien Hi dong quan tri phai la thanh vien Hi d6ng quail tri khong dieu hanh
- Thanh vien hi dong quail tri phai la ngubi c6 dU tieu chuan \fa dieu kin sau:
+ Khong thuec di tuvng quy dinh tai khoan 2 Dieu 17 dm Luat doanh nghiep.
+ Co trinh de chuyen m6n, kinh nghiem trong, quan tri kinh doanh hoac trong linh vkrc, nganh, nghe kinh doanh cOa cong ty va khong nhat thiet phai la co (long cüa cong ty.
+ Thanh vien Hii dOng quan tri cong ty c6 the diang th6i IA thanh vien Hi dOng quan tri cita cong ty khac.
c) D di, an cw thanh vien Hi diing quan tri; Truerng hçp dã xac dinh dugc img vien Hi dOng quart tri, Cong ty phai ding NS
thong tin lien quan den cac img vien toi thieu 10 (mu6i) ngay tnroc ngdy khai mac cuOc hp Dai 118i (Ring CO (long tren trang thong tin din tir cüa Cong ty dê CO dong c6 the tim hieu ve cac irng vien nay truck khi b6 phieu. Ling vien Hi (long quan tri phai có cam ket bang van ban ye tinh trung thuc, chinh xic cüa cac thong tin cá nhan dirge cong be, va phai cam ,ket thkrc hien nhiem vii mOt cach trung thkrc, can tong NIA vi 1i ich cao nhat cüa Cong ty neu dirge bau lam thanh vien Hi dong quan tri. Thong tin lien quan den cac img vien HOi (tong quan tri ducfc cong bo bao gOm cac nOi dung toi thieu sau:
- H9 ten, ngAy thang nam sinh; Trinh di chuyen mon;
Qua trinh cong tac;
Cac chirc danh quart V khfic(Bao gm ca chirc danh Hi dOng quan tri caa Cong ty khac);
Cac lgi ich lien quan den COng ty N/A cac ben lien quan den Cong ty(neu c6); Cac thong tin khac(neu c6).
Cong ty phai c6 trach nhie'm cong be') thong tin ve cac Cong ty ma irng viên dang nam gift chirc vii thanh vien Hi (long quan tri, cac chirc danh quan l khac 'c/a cac lgi ich c6 lien quan den Cong ty cüa irng vien Hi (tong quan tri (neu c6).
d) Cach thirc bu thanh vien 110i dOng quan tri; Viec bi'eu guy& bAu thanh vien HOi dOng quart tri phai thkrc hien theo phtrang thirc
bau don phieu, theo do moi c8 dOng Co tong so phial bleu quyet twang img voi tong s6 co phan si hint nhan vâi so thanh vien ducte bau cña Hi clang quan tri va co (long of) quyen don het hoc mOt phan tong so phieu bau cUa minh cho m(it hoc tni5t so s img cu vien. Ngua.i trung cir thanh vien Hi citing quan tri, (kw xac dinh theo so phial bau tinh tir cao xuong thap, bat dau tir irng cir vien c6 so phieu cao nhat cho den khi dli sO thanh vien quy dinh tai Dieu le Cong ty. Tru6ng h9p c6 tit. 02 irng dr vien tra len dat ding so phieu bau nhu nhau cho thanh vien cuoi ding cita Hi dong quan tri thi së tien hanh bau 10 trong so cac img,cir vien c6 so phieu bau ngang nhau ho(ic lua ch9n theo tieu chi quy ch'e bau cir hoax Dieu le cong ty.
d) Cac &Wing hop mien nhiem, bdi nhiem va a sung thanh vien Hifi (fang quan tri; Dai hi dOng c dong min nhiem thanh vien Hi dog quan tri trong tnromg hgp
sau day: - Da- chat hoc bi toan an tuyen b IA da chit, mAt tich.
- BI mAt hoc bi han the nang Luc, hanh vi dan sir. - CO dong phap nhan bi chAm dirt tu each phap nhan.
- Ca nhan ,mAtstu each di din cho c6 dong phap nhan, hoc dai din cho phap nhan khong con von co phan trong von dial l Cong ty.
- Tir chirc vA dugc chAp thuan.
- Tr 2 thodi tilde nhiem vi, hoc bo nhiem sO 5 ngay trong mOt thang, hoac 10 ngay trong mOt nam ma khong dugc hi (long quan tri chap nhan (ap dung di voi thanh vien kiem nhiem viec dieu hanh san xuat kinh doanh true tiep tai Cong ty). KhOng tham d cac cuOc hp cUa Hi Tong quan tri trong Ong sau (06) thang lien tic, trir trueng hgp bat kha khang(ap dung doi voi tat ca cac thanh vien Hi dong quan tri).
- Không hoan thanh nhiem vi 3 nam
- ThuOc cac di tugng bi cam theo quy dinh cüa phap luat. - Cac truong hgp khac do phap luat quy dinh khong dugc tham gia hei d6ng quan tri
hoc do di hOi ce d8ng quyet dinh.
e) Thong btio v bau, mien nhiem, bili nhVem thanh vien 110i d'ang quan tri; Clang ty phai thtrc hien viec bac, ea° \fa cOng b6 thOng tin ve bau, min nhiem, bai
nhiem thanh vien Hi &mg quan tri theo quy dinh phap luat ye c8ng be thong tin tren thi hiding chimg khodn.
g) Cach tithe giói thieu vien thank vien H3i dng quart tri; , C6 dong ph 6 th8ng (hoac snhom c6 dong ph 6 thong) ,c6 sâ him ilin hon hoac bang
5% so cO phan pito thong c6 quyen de cir 1mg cli vien HOi dOng quan tri theo quy dinh cüa Luat doanh nghiep \fa Dieu le Cong ty.
+ C6 &rig hoac nh6m c6 (long nam gift tir 5% den duch 10% t6ng s c6 phan c6 quy'en bieu guy& dugc d cir mOt (01) frng vien; tir 10% den duai 30% dugc d elm tM da hai (02) ung vien; tir 30% den clued 40% dugc d elm ti da ba (03) ting vien; tir 40% den duari 50% dugc d dr thi da b6n (04) (mg vien; tir 50% an duoi 60% &age aelm Mi da nam (05) img vien; tir 60% an dtrOi 70% dugc de dr Mi da sau (06) ling vien; tir 70% den 80% dugc de dr t6i da bay (07) img vien; va tir 80% an duai 90% dugc dê dr t6i da tam (08) irng vien.
TruOng hgp s6 lugng img vien Hi &Mg quan tri thong qua d'edr va ung dr van khong du so lugng can thiet, Hi dong guar' tri thong nhiem c6 the de dr them irng elm vien hoc to chime de elm theo co che dugc Cong ty quy dinh tai Dieu le COng ty. Thli tuc H i dong quan tri ducmg nhiem giói thieu irng vien phai ,dugc cong bO r6 rang va phai dugc Dai hi d8ng cO d8ng thong qua tru6c khi tien hanh de elm theo quy dinh phap luat.
h) Bu, Mi nhient, mren nhiern Chia tich MN clang qua' n tri. , Chu tich Hi &Ong quan tri. do Hi dong quan tri bAu, bai nhiem, min nhiem trong
s8 cac thanh vien Hi &Ong quan tri.
TrtrOng hgp Chit tich yang mat hoc khong the Mix hien‘nhiem vii elm minh thi phai üy quyen bang van ban cho mOt thanh vien khac thuc hien quyen va nghia vu elm Chit tich H i &rig quan tri. Trtrong hcrp khong có nguoi fly quyen hoc bi mat kha nang thuc hien nhiem vu dugc giao thi phó Chu tich hi dOng quan tri së thuc hien cac quyen va nhi@n vii dm Chit tich 1191 &Ong quail tn. Tru6ng hgp ca ChIt tich va pho Chu tich au mat kha nang thuc hien nhiem vi dirgegiao thi cac thanh vien con lai ch9n mOt trong s h9 tam thoi thuc hien nhiem vu, quyen hmn dm ChIt tich hi &Ong quan tri.
3. Tha lao ich khcic act thanh vien 110i clang qua n tri.
Thanh vien hi d6ng quan tri (khong tinh cac di din dugc uS, quyen thay the ) dtrgc nhan thu lao cho ding viec cüa minh clued tu each, lam thanh vien Hi (long quan tri. Tong mire thu lao cho HOi &mg quart tri se do Dai hi &rig c8 &mg quyet dinh. Khoan thu lao nay se dtrgc chi cho cac thanh vien Hi &Ong quan tri theo thoan thuan trong Hi dong quan tri hoc chia deu trong truong hgp khong thoa thuan dugc.
Thanh vien HOi d6ng quan tri nam gii chire vi dieu hanh(Bao gm Ca chirc Chü tich HOi thing quan tri, pito chu tich Hei dieing quan tri) hoc thanh vien HOi &Ong quan tri lam tai cac uS, ban etia HOi (long quan tri, hoc thuc hien cong vi'ec khac ma theo Hi &Ong quan tri la nam ngoai pham vi nhiem vu thong throng cüa mOt thanh vien Hi &Ong quan tri, có the dirge tra them thii lao dui clang dugc tra tien ding tr9n goi theo timg lan, Krung, hoa hong, phan tram lgi nhuan, hoac clued hinh thirc khac theo thoa thuan cUa HOi &Ong quan tri.
Thanh vien HOi d6ng quart tri dirge thanh toan cac khoan chi phi di lai, khach sari va cac chi phi Oat sinh mOt each hgp 1 khi h9 tham gia cac cuOc hp Hi &Ong quan tri, hoac lien quan den hoat Ong san xuat cUa Cong ty. .
M91 chi phi hoat dOng cUa hi deng quan tri dirge tinh vao chi phi quan l eUa Cong tY• 4. Trinh try vit the' tic t'd chic h9p HOi eong gam tri: a) SO' luvng cuOc h9p t6i thieu: HOi d6ng quart tri phai hop it nhAt mi qu mOt fan. b) Cdc trwang h9p phai trieu top h9p H'9i ding quith tri bat thcro.ng. HOi d6ng quan tri có the hp bAt thtring trong cac truZmg hgp sau day:
Theo yeu cu cüa Ch6 tich hi d6ng quan tri ;
Theo yeu cu dm it nhAt 3/4 s6 thanh vien hi diing quail tri hoc cUa Giam doe Cong ty;
Theo de nghi dm ban kiem soat hoc nhirng ngirCri khac dtrgc quy dinh tai dieu le Cong ty.
c) ,Thong bdo hp 119i clang vain tri (gimi thoi gian, dia diem, chtrang trinh h9p, ctic van de theio luirm và quyet dinh);
Th8ng bao h9p HOi d6ng quan tri phai dirge giri cho thanh vien ,HOi d6ng guar' tri trong,thoi han it nhat nam (03) ngay truck ngay h9p. Thanh vien HOi (long quan tri c6 the tir choi thong bao mei hp bang van ban, viec tir choi nay c6 the dirge thay doi hoac‘ hily 1)6 bang van ban can thanh vien do. Thong bao hop HOi &Ong quan tri phai dirge lam bang van ban bang tieng Viet va phais thong bao day dU then gian, dia diem hop, 'lei dung hoc chtrcmg trinh hop, cac van de thao luan va quyet dinh, kern theo cac tai lieu sir dung tai et* hop do.
Thong bao hp dirge giri bang du6ng btru din, fax, this din tir hoc phucmg tin phU hgp khac, nhtrng phai dam bao den dugc dia chi dm tirng thanh vien HOi &kg quart tri da dirge clang k tai Cong ty.
d) Quyen dt, hop 119i thing quan tri cüa thanh vien Ban kiem sotit;
Chü tich poi d6ng quan tri hoc ngtroi trieu t:ap giri thong bao moi hp va cac tai lieu kern theo den cac thanh vien Ban kiem soat nhu doi vOi cac thanh vien Hei dOng quan tri.
Thanh vien Ban kiem soat CO quyen du cac cuec h9p 1-181 citing quan tri, co quyen thao luan nhung khong dirge bieu quyet. d) Di'eu hien 11; chirc hp HOi d'Ong vain tri;
Ct.* hop hi ding quail tri dugc lien hanh khi c6 tir 3/4 tOng s thanh viên tror len tham dr. Tnrong hop cuec hop dugc trieu tap theo quy dinh tai khoan nay khong du so thanh vien du hop theo quy dinh thi dugc trieu tap Ian thir hai trong theri hanp5 ngay k tir ngay du dinh hop lan thfr nhat. Trixong hop nay, cu8c hop dugc tien hanh, neu co hurl melt nira so thanh vien Hi (tong quan tri du hop. Thanh vien yang mat c6 the uy, quyen bang van ban giri den truarc phial hop. Mei thanh vien chi dtrgc dai din cho met thanh vien 118i dong quan tri yang mat. Quyet dinh cüa hi 'Jong pan tri dugc thong qua neu dupe da se) thanh viên du hop chap thuan. Twang hop so phieu ngang nhau thi quyet dinh cuoi ding thu8c ye phia c6 kien cüa Chu tich hi &rig quan tri. e) Ccich fink bi:eu guy& va thong qua nghi guy& ciia HOi eong qua' n tri;
- Wei 0/Ong quan tri th8ng qua quyet dinh bang Neu guy& tai cu8c hop, lAy kin bang van ban hoac hinh thirc khac do Dieu l C6ng ty quy dinh.
- Hi d8ng quan tri thong qua cac nghi quyet va ra guy& dinh bang each tuan theo kien tan thanh cüa da s8 thanh vien Hi d8ng quart tri co mat (tren 50%). Trtrang hop so phieu tan thanh va phan doi ngang nhau, thi quyet dinh cueii ding se do Chil tich Hi 'Jong quan tr.
- Bieu guy& tai cuOc hop Hi dOng quan tri
+ Mi thanh vien HOi d'ong quail tri.c6 m8t phieu bieu quyet. Thanh vien khong truc tiep,du hop (nu khong fly quyen) c6 quyen bieu guy& thOng qua bo ephieu bang van ban. Phieu bieu guy& phai dung trong phong bi kin va phai dugc chuyen,den Chu tich Hi citing quan tri cham nhat in8t (01) giei truck gi6 khai mac. Phieu biêu quyet chi dugc mor truoc sr clung kin cüa tht ca nhang ngueri du h9p.
+ Thanh vien Wei dong quan tri khong dtrgc bieu guy& ve cac hop dOng, cac giao dich hoac de xuat ma thanh vien do hoac ngtrori lien quan toi thanh vien do c6 lgi ich vã lgi ich do man than hoac c6 the mau thuan vari Igi ich cüa Cong ty. Thanh vien Hi dong quail tri khong clime tinh vao ty, le thanh vien toi thieu c6 mat de c6 the to ,cht'rc cu8c h9p I-18i 'long quan tri ye nhang quyet dinh ma thanh vien do không c6 quyen Mai quyet;
+ Thant)°, vi'en Hi dOng quan tri nao khong thOng nhAt voi ket luan ,cua Hi ding quan tri CO quyen bao luu kien, nhtmg van phai thuc hien nghi quyet, quyet dinh CO hieu luc cüa ky hop Hi dong quan tri.
- B6 phieu kin tai cuOc h9p Hi dOng quan tri:
Cach thirc b6 phieu kin dtrgc ap dung di vai timg truerng hop ci the khi Hi d'ong quan tri xet thay can thiet (nhtrng chi áp dicing doi vai ding tac to chlre nhan su, khen thuong, kY, luat). TrtrOng hop be) phieu kin, cac thanh vien Hi Ong quan tri khong c6 quyen bao hru kien trong Wen ban cu.& h9p.
- Thong qua Nghi guy& bang hinh thirc lAy kin bang van ban:
Khi cAn thiet, Chu tich Hi &mg quan tri c6 the guy& dinh lAy kin bang van ban theo cac thu tic sau:
+ Gui thong bao lay kin Wang van ban kern theo cac tai lieu có lien quan den viec can thong qua cho cac thanh vien Hi dong quan tri;
+ Cac thanh vien Hi dting quan,tri biu guy& cac van d theo yeu cAu cüa Chu tich Hi d8ng quan tri ghi trong thOng bao lay kien;
+ Hi dtmg quan tri kiem phieu va lap bien ban kiem phieu duai sr chirng ,kiL cüa it nhat mOt thanh vien Ban kiem soat. Chu tich Hi &Mg quan tri së gni ket qua kiem phieu cho cac thanh vien Hi dong quan tri;
+ Cac Nghi guy& dugc thong qua khi có da sO thanh vien, HOi dOng quan tri (tren 50%) giri kien nhat tri bang van ban. Trong trtrimg hop có kien tan thanh va phan doi ngang nhau thi kien ctia Chit tich Hi &mg quart tri se la kien quyet dinh;
+ Can dr vao ket qua kiem phieu, Chu tich HOi sang quail tri thay mat Hi d6ng quart tri 14 ban hanh nghi quyet va quyet dinh cua HOi citing quart tri ye cac van de da dugc cac thanh,vien Hi &Ong quan tri thong qua., Nghi quyet nay có hieu Luc \la gia tri nhu mOt nghi quyet dirge cac thanh vien Hi Hi dong quail tri thong qua tai mOt cuOc hop dtrac trieu tap va to chi:1.c hop le.
- Di vori cac van de phai guy& dinh ngay ma khong the trieu tap h9p Hi dOng quail tri hoc khong the lay kien bang van ban, thi dugc xu l kip thoi bang che deo hi tren din thoai, hoac giri thu din dr, hoc fax gifra Chu tich Hi &Mg quail tri va cac thanh vien. Cac quyet ,dinh dugc thong qua trong cuOc hop qua din thoai, hoc qua thu din hoc fax dugc to chdc mOt cach hop thirc sê có hieu ltyc ngay khi ket dr& cuOc hop nhtmg phai dugc khang dinh bang cac chirk trong bien ban cua tat ca cac thanh vien Hi dong quan tri tham du cuOc hop nay.
h) Viec fiy quy'dn cho ngwol kink dry h9p cfia thanh vien H9i dang qua n tri; Thanh vien phai tham gia dAy dU cac cuOc hop Hi dtmg quan tri. Thanh vien dugc
fry quyen cho ngtrOi khac du hop va bieu quyet neu dirge da so thanh vien Hi dong quan tri chap thuan.
i) L9p bien ban h9p H3i ceong qua' n tri; Cac cuOc hop cila HOi d8rig quan tri du phal dtrgc ghi vao sO bien ban. Bien ban
phai lap bang tieng Viet, có cac nOi dung chii yeu sau:
- Ten, try ser chinh, se, va ngay dang k kinh doanh, nai clang k kinh doanh.
- Myc dich, chtrcmg trinh va nOi dung hop.
- Thai gian, dia diem hop.
- H9 va ten timg thanh vien hop hoc ngtrefi dugc Ay quyen du hop; 110 va ten cac thanh vien khong du hop, 1ST do.
- Cac van de dugc thao 1u4n va bi6u quy6t ti cuOc h9p - Torn tit phat Neu kin cüa timg thanh vien dij h9p theo trinh tu din bin cüa
cuOc h9p.
7 Kt qua bieu quyet, trong do ghi ri5 nhang thanh vien d'Ong nhang thanh viten phan doi va nhang thanh vien bo phieu trang.
- Cac vAn cfe da dugc thong qua.
- Chit k cua tit ca cac thanh vien hoc dai din theo Cry quyen du hop.
f A - Chu toa va thu k phai chu trach nhi'411 v tinh trung thgc vA cliinh xdc cua
dung bien ban h9p Hi d'ong quan
Bien ban hop I-10i ang quan tri phai duvc thong qua va bi6u quyt nhat tri tai cuOc hop Hi &Ong quan tri.
Cac tai Ru scr dung trong cuOc h9p Hi dOng quan trj phai &roc luu tra tai try so chinh cüa Cong ty trong theyi Ilan it nhat la mueri lam (15) nam.
ChU tich (tong quan tri hoc Thu V Cong ty c6 trach nhi01 chuye'n bien ban hop va nghi quyet I-10i &rig quail tri cho cac thanh vien Hi &Ong quan tri (bao gôm cac thanh vien du h9p va cac thanh vien yang mat).
k) Tru.o.ng hip chfi 4a veilho'dc thu. 105 dr chai kf) Bien ban hop HO clang quiin tri; TruOng hop chii toa, ngtred ghi Wen ban tir cht)i14, bien ban hp nhung nu dugc tAt
ca cac thanh vien khac cUa Hi dong quail tri tham dtr va (tong 3% thong qua bi'en ban hop 14, va Co day dO nOi dung theo quy dinh tai cac diem a, b, c, d, d, e, g va h khoan 1 Dieu 158 Luat doanh nghi0 thi bien ban nay c6 hiu luc. Bien ban h9p ghi rO vic chO toa, ngubi ghi Nen ban tir choi k bien ban h9p. NgtrOi k Wen ban h9p chiu trach nhi'01 lien doi tinh chinh xac va trung thgc cOa nOi dung bien ban hop Hi (long quan tri. ChO toa, ngtred ghi bier' ban chiu trach nhie;in Ca nhan ve thit hi xay ra di vai doanh nghi0 do tir choi
bien ban h9p theo quy dinh cOa Lust doanh nghip, DiL 1 Cong ty va phap luat c6 lien quan.
1) Thong bdo nghi quyet, quyet din!: cfia H3i dang qua' n tri. Cong ty c6 trach nhim cong lo6 thong tin trong nOi bO COng ty va cho cac co quan
hiru quan (neu dugc yeu cau), hoc tren cac phuong tin thOng tin di chimg, ten trang thong tin din tir cOa COng ty theo trinh ttr va quy dinh cOa phap luat doanh nghip va phap luSt v6' chimg khoan va thi trueng chirng khodn.
5. Ly.a chon, ba nhiem, mien nhiem Nguiri phy trdch quan tri cong ty bao g:om cdc n0 dung chinh sau day:
a) Tieu chain cfia Ngithi phy trdch quan tri cong ty; NgtrOi phu trach quan tri cong ty khong &roc &mg thoi lam vi& cho tO chirc ki6m
toan duoc chap thuan dang thuc hin kiem toan cac bao cao tai chinh cOa ding ty.
Ngtroi phi trach quan tri,cong ty phai c6 bang tOt dai h9c trO thuOc mOt trong cac chuyen nganh kinh te, tai chinh, ke toan, kiem toan, luat, quail tri kinh doanh hoac chuyen nganh c6 lien quan den hog dOng kinh doanh cOa COng ty
b) Vic ba nhiem Ngithi phy trdch vain In ding ty; FlOi (fang quan tri cOa cong ty dui chimg phai bO nhi01 it nhat 01 ngubi phi trach
quan tri ding ty de ho tro cong tac quail tri cong ty ti doanh nghip. Nguari phti trach quan tri
cong ty có th's kiem nh*n lam Thu V dog ty theo quy dinh tai khoan 5 Dieu 156 Lust
Doanh ngh4. c) Cdc trwerng hop mien nhiem Nguiti phy trach quan tri cong ty;
Hi d'ong guar' tri c6 th min nhim ngueyi phu trach quan tri cong ty khi can nhung khong trai voi cac quy dinh phap luat hin hanh ve lao d'Ong.
Cong ty phai thvc hien viec bao cao va cong b6 thong tin ve viec 1)6 nhiem, mien nhiem Nguoi phi trach quail tri cong ty theo quy dinh phap luat ve ding bo thong tin ten thi truing chimg khoan. d) Quy'dn vet nghia vy ctia Nguiri phy track quiin tri cong ty.
Ngued phv trach quan tri ding ty c6 quyen va nghia vv sau:
- Tu vAn Hi d'Ong quan tri trong viec t chirc h9p Di hi d'ong c6 &mg theo quy dinh va cac cong vi'ec lien quan gifra cong ty va co clang;
- Chun bi cac cu6c h9p Hi d6rig quan tri, Ban kiem soat va Dai hi d6ng c6 dong theo yeu cu caa Hi &mg quan tri hoac Ban kiem soat;
- Tu vAn v thu tvc caa cac cuOc hop; - Tham dv cac cu6c hop; - Tu van thil tvc lap cac nghi quyet caa H6i citing quan tri phii hop vi quy dinh cüa
phap luat; - Cung cAp cac thong tin tai chinh, hien ban h9p Hi d6ng quan tri va cac thong tin
khac cho thanh vien Hi &Ong quan tri va thanh vien Ban kiem soat; - Giam sat va bao cao Hi ang quan tri ve hoat dOng ding 1316 thong tin dm ding ty;
- La du m6i lien lac voi cac ben c6 quyen lgi lien quan; - Bao mat thong tin theo cac quy dinh cua phi) luat va Dieu le ding ty; - Cac quyen va nghia viii khac theo quy dinh cUa phap luat va Dieu 1 cong ty.
DIEU 4. BAN KIEM SOAT I. Vai trb, qui4n và nghia vy ceta Ban ki'hn soat, &rich nhiern ceta thanh via Ban ki 7dm sodt.
, Ban kiem soat va mi kiem soat vien, duai sr chi dao va phan cOng cüa twang ban kiem soat, có cac quyen va nhiem vv sau day:
a/ Kim tra tinh hop l , hgp phap trong quan 13'r, diet' hanh hoat d6ng san xuat kinh doanh, trong ghi chep s6 kê toan va bao cao tai chinh.
b/ Tham dinh bao cao tai chinh hang nam ccia C6ng ty, kiem tra timg van de cv the lien ,quan den quan 1, dieu hanh hog Ong cüa Cong ty khi xet thay can thiet hoc theo quyet dinh,cua dai hi dong CO &Mg, theo yeu cau cua cô &Mg, nhom co &mg quy dinh tai khoan 2 diet' 17 dial le nay va quy dinh caa Lust doanh nghiep.
c/ Thuong xuyen thong bao vOi hi d6ng quail tri ve k6t qua hoat d6ng, tham khao kien cüa h6i &mg quan tri truck khi trinh cac bao cao, ket luan va kien nghi len dal 110 co &Ong.
d/ Bao cao dai h6i d6ng c6' dong v'e tinh chinh xic, trung thgc, hup phap cua vic ghi chdp, hru gi& chirng tir, bao,cao tai chinh va cac bao cao khac cüa COng ty, tinh trung thvc, hp phap trong quan 1, dieu hanh boat d6ng kinh doanh cUa Cong ty.
d/ Kin nghi bin phap b6 sung, slla di, cái tien ccx cAu t chirc quan l, dieu hanh hoat d6ng kinh doanh cüa Cong ty.
e/ Cac quyen va nhiem vv khac theo quy dinh cüa Luat doanh nghiep \fa diet' 1 nay.
Vic kiem tra quy dinh tai cac diem a va b khoan nay khong dugc can tra hog dOng binh thuang cila hi dong quan tri, khong gay gian doan trong dieu hanh hog dOng sari xuat kinh doanh hang ngay ciia Gong ty. 2. Nhiem 14), so lung, thanh phiin, co ciriu thanh vien Ban kiem sodt ftrtremg h9p cong ty dgi cluing ho9t d'Ong theo ma hinh quy dinh t9i diem a khoem I Dieu 137 LW:a doanh nghiep) bao gam cdc n9i dung chinh sau day: a) Nhiem ki,, sec /um, thanh philn, co cu thanh vien Ban Kim sodt;
SO luang Kim soat vien dm Cong ty la 03 ngtrad, Nhiem Ic5/ ciia ban kiem soat la 05 nam. Troll& nhiem kS/Kiem soat vien c6 the dugc bau lai. Tnrong hp dai hOi dong co &rig khong bau ban kiem soat theo dung nhiem kS/ tren thi ban kiem soat da dugc bau 6 nhiern ,k5, tnrac mAc nhien tiep tuc dam nhAn nhiem vii cho den khi dai hi co &mg bau ra ban kiem soat med.
b) Tieu chulin va diet' kin cfia thanh vien Ban Kiem scat;
Kim soat vien phai dap img cac tieu chuAn va dieu kin theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 169 Luat doanh nghiep, Dieu 50, Dieu le Cong ty va khOng thuOc cac tnramg hp sau:
- Lam viec trong 1:00 phAn ke toan, tai chinh ciia COng ty; La thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiem toan dc lAp thuc hien kiem toan bao cao tai chinh dm Cong ty trong ba (03) nam lien fru& do.
c) De cer, ting di thank Wen Ban kiem scat; Tnrarng hgp da xac dinh dugc frng vien Ban kiem soat, Cong ty phai dog 13.6 thong
tin lien quan den cac frng vien,toi thieu 10 (nnr6i) ngay truoc ngay khai mac cuOc hgp Dai hi dong co dong tren trang thong tin din dr oh Cong ty de CO &Ong c6 the tim hieu ye cac frng vien nay truck khi b6 phieu. Ung vien Ban kiem soat phai CO cam ket bang van ban ye tinh trung thuc, chinh xac dm cac thong tin cá nhan dugc cong bo va phai cam ket thuc hien nhiem vu mOt each trung thuc, can trgng va vi lgi ich cao nhat elm Cong ty neu dugc btu lam thanh vien,Ban kiem soat. Thong tin lien quan den cac img vien Ban kiem soat dugc cong bo bao gam cac n9i dung ti thieu sau:
HQ ten, ngay thang nam sinh;
- Trinh dO chuyen mon;
Qua trinh ding tac;
- Cac chirc danh quail 13"/ khac(Bao Om Ca chdc danh 1-191 dtmg quan tri cna Cong ty khac); Cac lgi ich lien quan den Cong ty va cac ben lien quan den Cong ty(neu c6);
Cac thong tin khac(neu c6).
, Cong ty phai CO trach nhiem,cong b6 thong tin ye cac Cong ty ma irng vien dang nam gift chirc vu thanh vion Ban kiem soat, the elnic danh quan 15( khac va cac lgi ich c6 lien quan den Cong ty cna Ung vien Ban kiem soati (neu c6).
d) Cach thav diu thanh vien Ban Kiln, sodt;
, Vic bieu guy& bAu thanh vien Ban kiem soat phai ,thgc hien theo phuang,thire bAu dOn phieu, theo do moi co (long co tong s8 phieu bieu,quyet tuang Ung voi tong so co phan se', him nhan voi so thanh vien dugc bau dm Ban kiem soatva c8 dong c6 quyen don het
hoc mOt phAn t6ng s6 phieu bAu cüa minh cho mOt hoSc mOt s6 frng cü vien. Ngugi triing dr thanh vien Ban kiern,soat ,dugc xac, dinh theo so phieu bau tinh tir cao xuOng thap, bat dau tir ung dr vien CO so phieu cao nhat cho den khi dU sO thanh vien quy dinh tai Dieu Cong ty. Trugng hop CO tir 02 Ung cir vien tra len dat ding sO phieu bau nlur nhau cho thanh vien,cuoi ding cila Ban kiem soat thi se' tien hanh bau, lai trong so cac irng cir vien cO s8 phial bau ngang nhau hoc lira chon theo lieu chi quy che bau cir hoc Dieu le ding ty.
d) Cdc hip Win nhiem, bãi nhiem than!, vien Ban Kidin socit; - Kim soat vien bj min nhiem trong cac trugng hop sau day:
+ KhOng con dit tieu chuAn va dieu kin lam Kim soat vien theo quy dinh tai Dieu 169 dm Lust doanh nghiep va Dieu le Cong ty;
+ Khong thuc hien quyen va nghia vu cüa minh trong 06 thang lien tuc, trir trugng hop bat kha khang;
+ CO don tir chirc va dugc chAp thuSn; + Cac throng hop khac do Dieu le ding ty quy dinh. - Kim soat vien bj bai nhiem trong cac trugng hop sau day: + Khong hoan thanh nhiem v1i, ding viec dtroc phan ding;
+ Vi pham nghiem trong hoc vi pham nhieu lAn nghia vu cüa Kim soat vien quy dinh caa LuSt doanh nghiep va Dieu le cong ty;
e) Thong bdo v btu, "din nhiem, bdi nhiem thanh vien Ban Kim sodt; Cong ty phai thuc hien viec bao cao va cong 1:16 thong, tin ve bAu, min nhiem, bai
nhiem thanh vien Ban kiem soat theo quy dinh phap luat ye ding bo thong tin ten thi tnrong chimg khodn. g) Tidn hrowg và quydn 10 kheic cila thanh vien Ban kidin sat.
T6ng mire thu lao cho cac thanh vien Ban kiem soat do Dai hi d6rig c6 (long thugng nien quyet dinh. Kiem soat vien cling throe thanh toan cad khoan chi phi di lai, khach stn va cac chi phi phat sinh mOt each hop l khi 119 tham gia cad cuOc hop dm ban kiem soat hoc lien quan den hot dOng kinh doanh cIra cong ty.
M9i chi phi hoat dOng dm ban kiem soat dirge tinh vao chi phi quart 13'7cIra Cong ty. DIEU 5. GIAM DOC 1. Vai Ire, trdch nhiem, quydn ver nghia vi cüa Gidm dOc;
Giam dc có quyen va nghTa vi sau day
a/ Dieu hanh m9i haat dOng san xudt kinh doanh cUa Cong ty theo phap luSt dieu Cong ty, to chile thuc hien cac nghi quyet,,quyet dinh cua hi 'long co &rig va quyet dinh eüa Cong ty, quyet dinh ye tat ca cac van de lien quan den hang ngay cija Cong ty.
b/ TO chirc thuc hien ke hoach kinh doanh va phuang an du tu cüa Cong ty. c/ Kin nghi phuang an 1)6 tri ca cAu tO chirc, quy ch quan l nOi 130 Cong ty. d/ Lira chon, va d nghi hi d6ng quan tri b6 nhiem, min nhiem vã each chirc cac
chic pito Giam doc va Ke toan truong Cong ty. BO nhiem, mien nhiem, each chirc cac chirc danh quan l khac trong Cong ty, trir cac chirc danh do dai hi co &ling va hi (long quan tri be, nhiem, mien nhiem, each chirc.
d/ Quyet dinh hiving va phi; cAp (nu ca) di vOi nguoi lao Ong trong Cong ty, ka ca can 138 quan l thuOc tham quyen 1)8 nhiam cüa giam
e/ Tuyan dking, kSi luat, cho thoi viac di voi can b8 cong nhan vien duoi quyan.
g/ Dugc huang liming theo quy dinh cna hi dOng quan tri phü hgp vai quy dinh cüa nha mac.
h/ Dtrgc tham du cac cuOc hop cüa hi ding quan tri di voi tnrong hgp giam dc khong phai la thanh vien hi &Ong quan tri.
ii Giám doc dieu hanh phai lap ke hoach d6' I-18i dOng quan tri thOng qua cac vAn lien quan den viac tuyen ding, cho ngkr6i lao d8ng thoi viac, lung, bao him xã hi, phiic lgi, khen thu6ng va kS, lust doi voi ngtroi lao ging va nguoi diau hanh doanh nghiap.
k/ Giam dOc diau hanh phai lap kê hoach d FlOi dong quan tri thong qua cac vAn da lien quan den quan ha cua Cong ty voi cac to chirc cong doan theo cac chuan mkrc, thong la va chinh sach quail VI tot nhat, nhilng thong l va chinh sach quy dinh tai Dieu 1 nay, cac quy che cüa Cong ty va quy dinh phap lust hian hanh.
z/ Cac quyan, va nhiam vu khac theo quy dinh cüa phap luSt, diau la Cong ty va quyet dinh cüa hi dong quail tri. 2. Ba nhiem, miln nhiem, k35 h9p dang, cham dát h9p dang dal voi Gidm dac a) Nhiem kj, tieu chuan viz' drdu kien ceza Gidm docc;
Nhiam kS, cüa Giam dc khong qua 5 nam va c6 tha dugc b nhiam lai yen sO nhiam khong han cha.
Giam dOc Cong ty phai c6 da cac diau kin sau:
- Co trinh d8 nghiap vu chuyen mon tir dai h9c tr6 len, co du sire khoe dam dixong ding viac, có trinh d8 quail l kinh doanh, c6 du kien thirc va kinh nghiam quan 1 Cong ty, hiau biet phap luat.
- Khong thuOc cac di tugng cAm tham gia quan l quy dinh tai Lust doanh nghiap va cac quy dinh khac cOa phap luSt.
b) Ong cer, (I'd cu., mien nhiem, bid nhiem Giant clik; Hi dOng quan tri b6 nhiam m8t thanh vien FlOi dOng quan tri hoc mOt nguoi khac
lam &lam dOc. Giam die la ngu6i dai din theo phap luSt cOa Cong ty dieu hanh hoat d8ng hang ngay cOa Cong ty va chiu trach nhiam truac flOi 'Jong quan tri ye viac thkrc hian cac quyen va nhiam vi dugc giao.
c) Bii nhiem, kj hvp ding lao d'Ong voi Gidm clac; Trinh tkr thO tic lira ch9n, 1)8 nhiam, k hgp dong lao dOng vi Giam dOc theo quy
dinh cOa phap luSt, Diau l Cong ty.
d) Mien nhiem, cham dirt h9p dang lao dOng vói Giam dc; Trinh ttr thO tvc mien nhiam, cham dirt hgp dng lao dOng voi Giant dc theo guy
dinh cUa phap luat, Dieu la Cong ty.
d), Theng belo bJ nhiem, miln nhiem, 195 hip dang, cham dirt hip dang dai yin Gidm doe;
Thong bao A/a viac 1)8 nhiam, min nhiam, 14, hgp dong, chAm dirt hgp d8ng vai Giam dc theo quy dinh tai Diu l Cong ty va quy dinh phap luSt chdng khodn.
e) Tien Wang va 10 ich khcic ciia Gidm dc. Tien Luang va lgi ich khac cüa Giam dc dtrgc thkrc hien theo quy dinh dm Dieu
Cong ty va cac quy ch'e nei be cita Cong ty.
DIEU 6. CAC HOAT BONG KHAC 1. 110 cfong quiin tri, Ban kiem socit, Gicim dActhng nhett vet ban hanh quy che ph& hop hoot d'Ong gat: cdc ben. NO dung quy chE g'am cdc n'Oi dung sau:
a) Thit tyc, trinh tte trieu tap, thong bao meei hop, ghi hien ban, thong bao kit qua hop girea Hai clang quail tri, Ban kiem socit vet Gicim doc:
b) Thong bcio nght quyet, quyet clinh czia Hai clang quan tri cho Ban kiem socit;
c) Thong bac, nghl quyet, quyet clinh cita Hai clang quail tri cho Gicim dc,
d) Các trudeng hop Giam clac va Ban kiem soat d nghi trieu tap hop Hai clang quan trf va nhang van de can xin kien Hai clong quan tri; d) Bao ciao dia Gam dac vol Hai clang quan tri v viec Myr hien nhiem vy va quyen hgn clurc giao; e) Kiem diem viec thzir hien nghi quyet va cac van deiy quyen khac cita Hai (long quan tri • Giam doc;
g) Ccic van de Giam cloc phai bao cao, cung cap thong tin va cach thirc thong bcio cho Hai clang quan tri, Ban kiem socit;
h) Phoi hop hogt clang kiem soat, clieu hanh, giam sat girra cac thanh vien Hai d'ong quan tri, cac thanh vien Ban Kiem soat va Giam clac theo cac nhiem vy cy the cua cac thanh vien neu tren.
2. Quy dinh vd danh gici hang ncim ctoi voi hoot d'Ong khen thwag và ki3 luOt dôi vai thanh vi'en Hi Ang quan trj, thanh vien Ban kiem sodt, Giám doc va cdc nguai dieu hanh doanh nghiep khdc; a. Ddnh gid hoot &Ong dal vói thanh vien 110 cemg quan trj, Kiem sodt vien, Gidm và nguai dieu hanh khdc.
- Hang nam, can cu vao chirc nang, nhiem vii dtrgc phan cong, Hi &mg quan tri t6 chirc danh gia mire de hoan thanh nhiem viii phan cong cua timg thanh vien Hi d6ng quart tri va Giam dec.
- Twang Ban kiem soat tO chirc danh gia mire de hoan thanh nhiem viii phan cong cña timg Kiem soat vien.
- Giam dc chit tri cong tac danh gia can bo quart trong ding ty tren co, sa can cir vao quy che hoat deng cüa Cong ty vá ket qua hoat deng hang nam cita timg be phlan/dcm vi cüa toan cong ty de phan loai danh gia mirc de hoan thanh nhiem vii nhtr sau:
b. Khen thuang - Hang nam, can dr vao ket qua danh gia cüa Hi deng quan tri, Ban kiem soat, Ban
dieu hanh; Giam dc trinh Hi Ong quail tri (di voi be may dieu hanh) de xuat mdc khen thugng d6i vgi cac cá nhan theo mire de hoan thanh nhiem vu nhtr khoan 3 Dieu 39.
- Ch e' de khen thuong + Bang tien. + Bang co phieu theo chuong trinh lua chen cho can be cong nhan vien (nu co). + Nguon kinh phi khen thug* dugc trich tir Qu5', khen thugng, guy/ thlreng cila ce
Ong khi lgi nhuan vugt. Mua co phieu gu57 de khen thugng. + Mix khen thtremg: Can cur vao firth hinh thuc te dm timg nam de xay dung mire
khen thut'mg cu the.
c. XII' 0 vi phgm va kji lajt - Hang nam, can cir vao k'et qua danh gia hot deng san xuat kinh doanh de xac dinh
mire de va hinh thirc kS, luat theo guy dinh dia phap luat va cda Cong ty. Thanh vien Hi Ong quail tri, Giam doe va ngugi dieu hanh khac khong hoan thanh nhiem vii dm minh vii sr can treng, man can va Wang lvc chuyen mon se phai chiu trach nhiem ye nhng thiet hai do minh gay ra.
- Thanh vien Wei Ong quail tri, Giam dc va ngtroi dieu hanh khac khi thvc hien nhiem vu ma co hanh vi vi pham guy dinh phap 1144 va guy dinh cila cong ty thi tity theo mire de vi pham ma bi xi lYT lcS, luat, xi phat hanh chinh, hoc truy cfru trach nhiem hinh sir theo guy dinh oh phap luat. Tnrong hgp gay thiet hai den lgi ich dm Cong ty, co Ong hoc ngtrei khac thi bed thueng theo guy dinh cila phap luat.
DIEU 7. HIEU 'Arc THI HANH Quy che nei be ve guan tri cong ty Cong ty ce phan khai thac, che bin khoang san
Hai Ducmg bao gorn 7 dieu va co hieu luc thi hanh ke ti ngay 27 thang 06 nam 2022. Nhfing nei dung chtra de cap tai Quy che nay thi can dr vao Dieu re Cong ty va cac guy dinh dm phap luat hien hanh. Trtrtmg hp guy dinh cua Quy che nay khac vii guy dinh tai Dieu le Cong ty thi ap dung theo guy dinh tai Dieu le Cong ty. Trong trugng h9p co nhang guy dinh dm phap luat co lien guan den hoat Ong dm Cling ty chua dtrgc de cap trong Quy che nay hoac trong trueng hgp có nhang guy dinh mu i cita phap luat khac vii nhang dieu khoan trong Quy che nay thi nhang guy dinh dm phap luat do throng nhien dugc áp dung.
TM. HOI BONG QUAN TRI CHU TICH
Vii Thing Binh
CONG TY C6 PHAN KHAI THAC, CHE BIEN ICHOANG SAN HAI DUONG
*** S6: 01/QC-BC
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM D'Oc lp - 71,e do - Hgnhphik
Hai Dwang, ngay thing 4 nam 2022
QUY CHE BAU cir BAU BO SUNG 'THANH VIEN HOI DONG QUAN TR' VA
THANH VIEN BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2021-2025 CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HAT DUONG
- Can ci Lu 'gt Doanh nghiep so 59/2020/QH14 cluvc Quac hi khoa 14 nuov CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 17/6/2020;
- Can ar di& le hogt Ong Gong ty c philn khai thac, chec ban khoang san Hai During.
Di hi dong c'6 dong thueng nien nam 2022 dm Cong ty Ct) phan khai ; thac, che bien khoang san Hai Duang(Cong ty) fi len hanh bau 1)6 sung thanh vier' 1-10i d6ng quan tri (HDQT) va thanh vien Ban Kiem soat (BKS) Cong ty nhiem 2021 - 2025 duoc tien hanh theo nhimg quy dinh sau:
I. Doan chill tich Di hi có trach nhi''m chit tri viêc ban cfr: - Giori thieu danh sach d cCr va ung thanh viên HDQT va BKS. - Giam sat viec be) phieu, kiem phieu. - Dieu hanh giai guy& cac khieu nai lien quan den viec bau tai Dai hOi (nu
co).
II. Quy ched cir, frng dr bAu thanh vien HDQT, thAnh vien BKS Cong ty:
Dieu 1. Di tuvng thtrc hie:n bAu dr: CO &ling so him c phan scó quyen bieu quyet va dai din theo fly quyen cüa
co Tong s& hau c8 phan có quyen bieu quyet (theo danh sach co dông Cong ty chot ngay 22/3/2022 do Trung tam hru lc* chirng khoan Viet Nam cung cap).
Dieu 2. Bu thanh vien Hi deng quan tri: 1. SO lacing thanh vien HDQT:
- Se; luong thanh vien HDQT dugc ban: 01 nguati.
- St) luong üng cü vien HDQT: khong han the. 2. Quyen de cir, Ling dr thanh vien HDQT
TOng s6 c6 phan có quyen de dr, irng dr la 3.262.818 cO phan. Theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 17 Dieu le Cong ty: CO de)pg ,pht), thon
(hoc nhom c'6 dong ph'6 thong) có sar hiru lOn han hoc bang 5% .so c8 phan pho thong tong thoi hyn lien titc ,it nhat 6 tháng theo so clang 14 co dong Cong ty (trix truamg hop di hi dong co clang lan dau) có quyen:
1
thong trong thei On lien tuc,it nhlit 6 thcing theo sO dang cO &mg Cong (trir trung hgp di hi &rig co &rig Ian dau) c6 quyen:
+ D dr vao thanh vien HDQT: ,c6 &rig hoc nh6m cO &rig nam gift dr 5% den dueri 10% tong so co phan c6 quyen bieu quyet dugc de cir mOt (01) irng vien; tir 10%, den clued 30% dugc de cü t6i da hai (02) irng vien; tir 30%, den duOi 40% dugc de dr toi da ba (03) Ung vien; tui 40% ,d'en duoi 50% dugc de dr toi da bon (04) irng vien; tix 50% den dueli 60% dugc de cfr toi da nam (05) irng vien; tir 60% den dueri 70% dugc de dr toi da sau (06) Ung vien; dr 70% den 80% dugc de cir tôi da bay (07) irng vien; va tir 80% den dtroi 90% dugc de dr t6i da tam (08) Ung
+ Trtthng hop so lugng irng vien Hi dOng quart tri ,hoac Ban kiem soat thong qua de dr va irng dr van khOng du so Wang ,can thiet, Hi &rig quart tri &rang nhiem c6 the de dr them I:mg c11r vien cho dü so lugng.
+ fing c11r vien dirge de dr phai c6 dir cac tieu chuan neu tai khoan 3 dieu nay.
3. Tieu chu'an la thank vier' HDQT. O'ng th vien tham gia HDQT phai có day th cac tieu chuan va diu kin sau
day (Theo ,Dieu 43 Dieu lé Cong ty): - LA co clang nam gift it nhat la 0,65% von dieu I hoc ngtr&i khac c6 trinh
chuyen m6n, kinh righiem trong quart 1)'T kinh doanh hoac trong nganh nghe kinh doanh chit' yeu cUa Cong ty co phan khai thác, cite hien khoang san Hai Duang.
- Thanh vien hi dong quan trj phai c6 trinh dO trung cap tref len ve chuyen mon nghiep \Tv hoc chinh trj. Co nang ltrc kinh doanh va to chirc quan 1 doanh nghiep.
- Co dii sirc khoe darn duang cong viec, c6 pham chAt dao d11rc tot, trung thtic, hem khiet \TA c6 hiêu biet luat phap.
- Khong thuOc cac doi tugng cam dia phap luat.
Dieu 3. BALI thank vien Ban kiem suit:
1. SO luvng thank vien BKS: - SO lugng thanh vien BKS : 01 ngued. - SO lugng Ung c11r vien BKS: khOng han ch.
2. Quyen dê dr, ting cir toO sung thank vier' BKS TOng so cô phan c6 quy'en de dr, tirng dr la 3.262.818 cO phan. - Can dr khoan 2, Dieu 17 Dieu le Cong ty viec d dr nguM d bau la thanh
vien BKS dugc thuc hien nhu sau: + Co dong hoc nhOm co dong nam giü tir 5% den dual 10% tong s6 c6 phan
có quyen Neu quyet dugc dê dr mOt (01) dng vien; tr 10%,den dtroi 30% dirge de toi da hai (02) Ung vien; tir 30% den dui 40% dugc de dr toi da ba (03) r:rng
vien; dr 40% den dui 50% dirge de cir toi da bOn (04) irng vien; dr 50% den duoi 60% dirge de c11m tOi da nam (05) irrig
+ fing c11r vien dugc d cir phai c6 dii cac tieu chuan neu tai khoan 3 dieu nay.
2
3. Tieu chuan là thanh vien BKS. Ong cf.!. vien tham gia BKS phai Co cla'y th cac tieu va diu kin sau day
(theo Diem a myc 1 Dieu 50 Dieu re Cong ty): - Tir 21 tu6i trOf len, khong thu6c d6i tugng,bj cam thanh lap va qua'n l doanh
nghiep theo quy dinh luat doanh nghiep, có pham chat chinh trj, dao due tot, trung thuc, thang than, khach quan, khong thien vj, có tinh than dau tranh xay dung.
- Tich cue h9c tap, nam yang ch d6 chinh sach phap luat cüa Dang va nhA nuot.
- CO trinh d6 h9c vdn chuyen mon, chinh trj tir trung cAp tr& - Thanh vien ban kiem soat khong dugc gift chirc vu quan l ding ty. Thanh
vien ban kiem soat khong nhat thiet phai IA co dong hoc nguoi lao d'6ng tong cong ty.
Dieu 4. HO so. tham gia timg dr, d eir de bAu thanh vien HDQT va BKS: su tham gia fmg dr, de cir'd bA.0 gm:
- Don xin Ung Cu hoc 6 ; - So yell 12 lich do ling vien tu khai;
Dieu 5. "Ara chcm cac vien:
Dip ten cac don de dr/ van ban de dr, rn cir cüa cac c6 dong, nhom c6 dong va, cac ho su kern theo cua cac Ung vien, ban to chuc DHDCD sê lap danh sa.ch cac Ung vien dap Ung dü drat kin quy dinh dé bAu thanh vien HDQT và thanh vien BKS.
Danh sach dugc sap xep theo thu tu ABC theo ten, ghi day dü h9 ten tren phieu bAu.
Dieu 6. Phifung thin bAu cfr - Vic bieu quyet bAu thanh vien HDQT va thanh vien BKS se dugc,thtrc hien
theo hinh thuc truc tiep, bo phieu kin tai Dai hi theo phtrong thirc bau don phieu. - c6 dong co t6ng s6 quyen bieu guy& tuung rng voi t6ng s6 c6 phAn cc')
quyen dugc bleu quyet (bao g6m cã s6 cô phan sâ hiru va dugc uS, quyen) nhan vi so lugng thanh vien dugc bau cüa HDQT hoc BKS.
- C6 dong có the d6n het tjnz s phiiu dum quan bat, cho 01 Ung ci vien hoc chi lay m6t phan quyen bieu quyet de bau, hoc phan chia tong so quyen bieu quyet cna minh cho m6t so ling cir vien.
- T6'ng s6 phieu bAu cho cac ing vien cUa m6t c6 dong khOng vugt qua ding s6 phieu bAu dugc phep dm co clang do. Dieu 7. Phieu bau cfrvà cach ghi phieu
1. Phieu ban cir
men co dong hoac ngtroi dugc üy quyen du h9p se dugc cap mOt Phieu bAu cir tha.nh vien HDQT va m6t phieu bau cu thanh vien BKS, ten do có ghi ma co dong, ten di dong, so co phan (bao gom see hau va dai din) va so phieu có quyen bau dä dugc nhan trcmg Ung vi sO thanh vien dtrgc bau cita HDQT hoc sO thanh
3
vien dugc bau cUa BKS, danh sach cac img cir vien dugc,de cfr vao HDQT ho4c. de cir vao BKS. Khi co dong/ngu6i dal din theo uy quyen clugc phat phieu bau phai kiem tra lai ten va so co phan ghi tren phial bau, neu c6 sai sot phai thong bao lai ngay tai theyi diem nhasn phieu.
2. Cach ghi phieu bau
- Khi dOng bau cho img cir viên, cO dong hoc dai din üy quyen viet sO phial muOn ba.‘u vao cOt "S6 phieu ball" tai (long tuang img vai ten Ung c11 vien do.
- Nu khong bu cho irng vien nao, cO Eng hoc dai din üy quyen phai danh dau gach cheo(X) vao cOt "S6 phieu bau" tai &rig tuang img vi ten img cir vien d6.
- Truerng hgp co &rig hoc dal din üy quyen cO &rig trong qua trinh ghi Phial bau cir bi nham lan, \TM diêu kin chua 1)6 vac) Flom phieu, thi dugc quyen true tiep gp Truing ban kiem phieu dê doi 1i Phieu bau cir.
3. Tinh hcep I cila Phieu bu cu
a) Phieu bau duac coi la hop le khi:
Sir dung phieu bau do Ban TO chirc phat c6 &mg du tr6n cüa Cong ty CO phan khai thac, che bien khoang san Hai Throng;
- BAu cho nhang tang vien c6 ten trong danh sach a cir va irng cir dâ dugc hi thong qua.
Phieu bau khong bi thy x6a, co sira. Neu phieu bau cir c6 gach xoa ten do nharn,lan thi nguoi bau phal 1c)', ten vao cho gach xoa hoac bac) cao Ban kiem phieu xin dôi phial bau lai. b) Phieu bau khong hop le:
- Phieu bau cir khong phal do Ban tOchüc Dai hi phat ra; - Phieu bau cir khong CO dong du tron cüa Cong ty; - Phieu bau cir bi rach, gach, thy x6a, sira chaa, ghi them ten img cir vien khong
thuOc danh sach Ung cir vien dä dugc DHDCD thong nhat thong qua tnrOc khi tien hanh b6 phieu;
- Phieu bau cir ghi them nhang thong tin khac, them k.)", hieu;
Phieu bau cir c6 tOng sO phieu bau cho nhang img Cu vien vugt qua tong se') phieu bau cüa CO Tong hoc dai din üy quyen d6 dugc quyen bau;
- Phieu bau cà khong ghi sO lugng phieu bau cho bAt img vien nap; Phieu bau cir nOp cho Ban Kim phieu sau khi viec 1)6 phieu ket thuc va Hem
phial dã dugc niem phong. c) Cac Phieu bau cir kh6ng hap le khong duac tinh vao ket qua bau cir.
Dieu 8. Ban kiem phieu, nguyen the bo phieu NIA kiem phieu
1. Ban Kiem phieu
4
• , • 1.1.Ban kiem phieu do Ban to chirc DHDCD d cir va chigc Dar hi ang c6 dOng
thong qua. Thanh vien Ban kiam phieu c6 the' khong phai la c6 Ong nhung khOng phai la ngu'oi c6 ten trong danh sach img hoc de cir vao HDQT hoc BKS.
1.2. Ban kiem phieu có mOt se trach nhiem chinh sau: - Huong clan torn tat quy dinh va bau cu.; - Phat phiau bau cho c6 dong hoc dal din fry quyan cüa c6 dong; - Kim tra, giam sat viac b6 phiau cria cac c6 dong, dai din c dong; - T6 chirc kiam phiau; - Lep bien ban kiam phiau va cong b6 truoc Di hi dOng c6 dong; - Giao lai bien ban va toan b6 phiau bau cho chü tga;
1.3.Ban kiam phiau phai bao darn tinh trung thgc cüa viac bau cir va kiam phiau phai bi met; neu sai pham Ban kiem phieu,phai chju trach, nhiam. Sau khi kiem phieu, Ban kiem phieu phai lap bien ban ket qua kiem phiu, cong b8 truac Dal hi. 1.4.Trong tnrOng hyp Co 3'T kin cua, c6 dong khiau nal hoac can phirc tra lai kat qua bau cir, Ban kiem soit s trgc tip kiam tra lai, nu phat hian sai sot c6 hoc CO sir gian len trong kiem phial thi Ban kiam phieu phai chiu hohn toan trach nhiem.
2. Nguyen tic too phieu va kiem phieu - Ban hem phial së lep m6t,(01) hem phieu. Ban Kim phial tin hanh ham
tra hem phial tru6c sr chUng kien cua cac c6 Tong; - Vic bo phiau dugc bat du khi viac phat phiau bau Cu dugc hoan tAt va kat
thirc khi co dong cu6i ding b6 phiêu bau vao ham phieu. Sau khi kat thfic viac bo phieu, hem phial se &rye Ban kiam phieu niam phong tru6c sir chung kian cua cac Co dong.
- Vic kiam phiau phai dugc tin hanh ngay sau khi viac bo phiau kat thiac va ham phiau dugc niem phong;
-, Kt qua kiam phiau dugc lap thanh van ban c6 cha cua tru6ng Ban kiam phieu va dugc TruOng Ban kiam phiu cong b6 tru6c Dai hi.
Dieu 9. Nguyen tic trung cir:
1. Dei thanh vien Hi dtmg quail tri: Ngu6i tang cir thanh vien HDQT duce xac dinh theo so phieu bau tinh hr cao xuong thap, bat dau tir,Ung vier' c6 so phieu bau cao nhAt cho den khi dü s8 thanh vien ma DO hi d6ng c8 (long dã bleu quyet.
2. DCA thanh vien Ban kiem soat: Ngt.P6i trimg cü thanh vien BKS dugc xac dinh theo sO phieu bau tinh hr cao xuong thap, bat dau hr Ung vien c6 so phieu bau cao nhAt cho den khi dir so thanh vien ma DO hi cfong c dOng da bieu quyet.
3. Trueng hgp c6 tir hai irng vien tra len dat cung s6 phiau ,bau nhu nhau cho thanh vien cuOi ding cfra HDQT hoc BKS thi s tien hanh bau lai trong so the Ung cr vien c6 s6 phieu bau ngang nhau de chgn, ngtr6i trimg cir la nguoi c6 so phieu bau cao hon.
5
WI Thang Binh
.. Di'eu 10. Hi0 Ityc thi hanh:
- Quy che nay có hieu luc sau khi DHDCD thtrang nien nam 2022 thong qua va chi áp clung cho viec bau bO sung thanh vien HDQT vã BKS nhiem lcST 2021-2025 dm Cong ty.
- Cac truaTig hop vuong ma"c lien quan an 116 so de cif, irng dr b'au b6 sung thanh vien HDQT va thanh vien BKS nhiem ky 2021 - 2025 se duoc Chu tich cloan giai quyet tai Dai 110i.
Nal nhan: T/M. UAN Till - DHDCD thuerng nien nam 2022 - Lau TT HDQT
6
PHIEU BIEU QUYET OI BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2022 LAN 2
•
tru va di?n: phan
/ -:n[vox doitg • CTING CO PHAN
(;HE EllEN
li1r1)110ING A A
CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN KHOANG SAN HAI DUNG BA! HO BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM 2022
TT s6 Tan NO'i dung bi&J. quyet
thanh
Khong tan
thanh
'Chong co S kit!)
1 Thong qua bao cao dm HDQT v'e ding tac quan 1Y, chi clAo dieu hanh hot ciOng SXKD nam 2021, ke' hoAch nam 2022
2 Thong qua bao cao hoAt clOng dm BKS nam 2021, Ic.6 hoAch nam 2022
3 Thong qua to. trinh ta trinh Ikra ch9n dan vi kiem toan BCTC nam 2022.
4 Thong qua bao cAo tai chInh nam 2021 cid duvc kiem toan
5 Thong qua tar trinh phuang An phan phi 191 nhuAn nam 2021.
6 Thong qua to' trinh ve k6 hoAch sari xuat kinh doanh nam 2022.
7 Thong qua ta trinh ve quye't toan tilt) lao HDQT, tha lao BKS nam 2021 vã ke' hoach nam 2022.
8 Thong qua to. trinh ve viec min nhiern va bau 118 sung thanh vi'en HDQT, BKS nhiem ky 2021-2025.
9 Th8ng qua ter trinh sCra d8i dieu le
10 Thong qua ter trinh ban hanh mai quy ch6 n'8i 1)8 ve quan tri Cong ty
Hulfrng din: 1341 bi6u bi6u quy6t bang cach lua ch9n MOT trong cac phuang an: Tan thanh, Khong tan thanh, Khong có 5i kin cho timg n8i dung bieu quyet.
Hai Duang, NO)/ 27 thang 6 nam 2022 BIEU CO BONG
(4, ghi ra hc. ten)
1
CONG TV CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN CONG HOA XA HO! CHe NGHIA VIVI' NAM KHOANG SAN HAI WONG Dc lap - Tg do - Hanh piulc
Hái Dz,rang, ngay 27 thang 6 elm 2022
NGH! QUYET G CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2022 LAN 2
anh nghiep se) 59/2020/QH14 ngay 17 thang 6 nam 2020; - Diu 1 hoat dOng C6ng ty ce) phAn khai thac, chd bin khoang san Hai throng; - Bien ban Dai hi dOng ce) (long throng nien nam 2022 1An 2 dm C6ng ty
ph'an khai thac, chd bidn khoang san Hai Duang ngay 27 thang 6 nam 2022.
QUYET NGHI
Di&ii I. Thong qua nOi dung cac bao cao:
1. Thong qua bao cao cüa Hi diong quan tri vd cong tac quan 1, chi dao didu hanh hog dOng san xuat kinh doanh nam 2021, kd hoach nam 2022(Bao cao sa:01/BC-HDQT ngay 25/3/2022 act HDQT Cong ty).
2. Thong qua bao cao hog dOng dm Ban kidm soat nam 2021, kd hoach nam 2022 (Bao cao sa:01/BC-BKS ngay 25/3/2022 cita Ban kie'rn soat Cong ty).
3. Thong qua bao cao tai chinh nam 2021 dã dugc kidm toan bâi Cong ty TNHH Kim Toan VACO (Bao góm Belo cao tâi chinh rieng va Bao cao tai chinh hqp nheit).
Dein 2. Thong qua nOi dung cac to• trinh:
1. Th6ng qua tO• trinh v phuang an phan phi lgi nhuan nam 2021:
Chi tieu Thvc hien Ghi chit
1.Lgi nhuan sau thud chua phan phi cac nam truck dd lai 9.962.456.749
2. Lgi nhuan sau thus hop nhAt nam 2021 oh Cong ty me 41.982.390
4. Lgi nhuan sau thud hop nhAt ding dd phan phi:* 250.000.000
- Trich qui", khen thtr&ng — pink 191 250.000.000
- Tra cd nic bang tin - 5. Lgi nhuan sau thud hop nhat cOn lai chua phan phOi chuyen sang nam sau: (5=3-4)
9.754.439.139
1/3
2. Thong qua t?i trinh vd kd hoach san xuAt kinh doanh nam 2022(Th trinh sa 02/TTr-HDQT ngay 25/3/2022 cfia HDQT Ging ty).
2.1 K6 hoach san xuAt kinh doanh dm Cong ty mg.
Chi tieu Dan vi
tinh Ke ho#ch nam 2022 Ghi chti
1. San lugng san xuAt Ive 45.000
2. San lugng tieu tlw 57.000
3. Doanh thu Tr.c1 7.000
4. Lgi nhuan sau thud . (1.500)
5. TS, suit c6 tire bang tin % _
* HDQT de' xuat kheing chia c a titc nam 2022 nhaM girt. lgi 10 nhuan tich lily ngtion lye (16 dciu tit ma rOsng hogt Ong kinh doanh, tang gia tri dai hgn cho doanh nghiOp va cac có &lig.
3. Thong qua ter trinh vd vidc guy& toan thu lao HDQT, BKS nam 2021, Ice hoach nam
2022 (Tex trinh s d 03/TTr-HDQT ngay 25/3/2022 ciia HDQT Cong ty).
- Quydt toan nam 2021:
+ T6ng thil lao d6i voi thanh vien HDQT: 240,6 tridu ding.
+ T6ng thil lao di vai thanh vier' BKS la: 91,7 tridu dong.
- Kd hoach nam 2022:
+ T6ng thu lao dm HDQT la : Kh6ng
+ T6ng thu lao cua BKS la : Khong
4. Thong qua to. trinh vd vide hp chgn dan vi kidm toan bao cao tai chinh nam 2022(Th trinh sd 01/TTr-BKS ngay 25/3/2022 cita Ban kilm soat Cong ty).
Lira chgn thgc hi'0 kiem toan Bao cao tai chinh nam 2022 cho C6ng ty, bao g6m Ca soat xet 06 thang.
5. Thong qua to, trinh ve' vi'c mien nhi'm va bAu bO sung thanh vier' HDQT, BKS nhift 14 2021-2025(Th trinh sd 04/TTr-HDQT ngay 25/3/2022 cfia HDQT COng ty).
6. Thong qua t& trinh ve vi4 sira di di6'u l'' Cong ty (Ter trinh sd 07/7Tr-HDQT ngay 30/5/2022 ceta HDQT Cong ty).
7. Thong qua to trinh ban hanh mOi quy ch6 nOi bt) ve quan tri Cong ty (Ter trinh so' 08/TTr-HDQT ngay 30/5/2022 cita HDQT Cong ty).
2/3
, Dieu 3. Thong qua danh sach trung cir loO sung thanh vien HDQT, thanh vien Ban kiem soat COng ty.
- Danh sach trung dr thanh vien HOi d'6ng quan tri:
1. Ong/ba:
- Danh sach trUng cir thanh vier' Ban kiem soat:
1. Ba/ba•
Dieu 4. Nghi quyet nay c6 hieu ltrc tir thoi diem .....gier ....phut, ngay 27 thang 6 nam 2022. HOi &Ong quan tri, Ban kiem sok, Ban giam dc Cong ty c6 trach nhiem trien khai, thkrc hien nghi quyet nay".
Noi nhan: TIM. DA.kI HOI BONG CO BONG - Website Cong ty; CHU TICH HDQT - HDQT, Ban kie'm soat; - Ban Giarn citic; -Urn.
