Post on 29-Mar-2020
transcript
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 1 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
MAN-COI-SER-01 Contratación de Servicios con Terceros CONTROL DE FIRMAS
Nombre Funcionario que contrata a un tercero
Nombre Funcionario de C.I.
Nombre
Nombre
SOLICITÓ Jurídico
Dir. ÁREA Responsable AUTORIZÓ
REVISÓ
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 2 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA dd/mm/aa
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS ELABORADO POR
1.0 Elaboración AH
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 3 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
ÍNDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. LINEAMIENTOS
a. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES b. DE LOS SERVICIOS c. DE LOS CONTRATOS CON TERCEROS
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 4 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
1. OBJETIVO Implementar y mantener las políticas y procedimientos adecuados a la Contratación de
Servicios con Terceros que permitan a Thona Seguros dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en la LISF, en las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables.
Se establece que como parte del Sistema de Gobierno Corporativo, las instituciones
deben definir dichas políticas y procedimientos para que con aprobación del Consejo de
Administración se garantice que las funciones operativas relacionadas con la actividad
de la institución que sean contratadas con terceros, cumplan en todo momento con las
obligaciones previstas en la LISF.
2. ALCANCE
Las normas, políticas y procedimientos contenidas en este Manual deberán ser acatadas
por todos y cada uno de los colaboradores, siendo la Dirección General la responsable
de instrumentar y dar seguimiento en conjunto con el Consejo de Administración quien
a su vez es el responsable del Sistema de Gobierno Corporativo mismo al que pertenece
el presente Manual.
De manera trimestral, en la junta de consejo se reportarán al Comité de Auditoria, un
informe detallado sobre la contratación de los servicios y operaciones con terceros, que
deberá apegarse a las disposiciones contempladas en el presente manual. De manera
que el control y seguimiento de los servicios contratados con terceros sean
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 5 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
considerados dentro de los sistemas de administración integral de riesgos, contraloría
interna y auditoría interna.
La evidencia de las entregas de los reportes siempre estará disponible para efectos de
auditorías internas y/o externas, así como también para los fines de inspección y
vigilancia en los que la autoridad lo solicite.
3. LINEAMIENTOS
DEFINICIONES
Contrato: Acuerdo de dos o más personas que crea o extingue derechos y obligaciones,
para efectos de esta política, THONA Seguros será siempre una de las partes.
CUSF: Circular Única de Seguros y Fianzas
Conflicto de Interés: Se entenderá que existe un conflicto de interés entre THONA y el
proveedor cuando: i) en caso de personas físicas tenga parentesco por afinidad,
consanguineidad o civil hasta el cuarto grado con Los funcionarios y empleados de la
Institución, y ii) en caso de personas morales cuando cualquiera de sus funcionarios,
consejeros o socios tenga relación de Parentesco por afinidad, consanguineidad o civil
hasta el cuarto grado con los funcionarios y empleados de la Institución.
Impedimentos: Se entenderá que hay impedimento para la contratación cuando el
proveedor, sus funcionarios o empleados sean o tengan: Conflicto de interés, personas
que tengan litigio pendiente con THONA, personas sentenciadas por delitos
patrimoniales, personas sujetas a un procedimiento penal acusatorio, las inhabilitadas
para ejercer el comercio, funcionarios públicos.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 6 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
LISF: Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
Proveedor: Persona física o moral que presta un servicio. Para efectos de esta política
solo podrán ser considerados proveedores que: i) cuenten con experiencia mínima
acreditada de dos años en el campo de los servicios que prestan ii) estén debidamente
constituidos en caso de personas morales y su objeto social les faculte para prestar los
servicios iii) Cuenten con la infraestructura necesaria para prestar a THONA los servicios
solicitados iv) No tengan conflicto de interés con THONA v) cuenten con lineamientos
en materia de prácticas anticorrupción, confidencialidad y uso de datos personales.
Responsable de Contrato: Funcionario de THONA Seguros de nivel: Subdirección,
Dirección y Dirección General que identifica la necesidad de contratar un servicio y es
responsable de la validación del proveedor, el precio pactado y verificar el cumplimiento
del mismo.
Servicios: Para efectos de esta política se consideran todos los servicios profesionales
que presten personas físicas o morales que conforme a la ley estén facultados para
brindar, a excepción de los señalados en este Manual.
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Por medio del presente manual se establecen las siguientes disposiciones en materia de
contratación de servicios con terceros:
I. Identificación de la necesidad del servicio. El responsable de Contrato
identificará la necesidad de contratar a un tercero para la prestación de un
servicio, debiendo contar con la justificación legal u operativa necesaria para
efectos de control interno, así como contar con al menos dos cotizaciones de
proveedores.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 7 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
II. Autorización de la contratación de los servicios y operaciones con terceros. La
autorización de contratos con terceros se llevará a cabo en dos niveles
a) Cuando el servicio y costo haya sido presupuestado y el presupuesto
aprobado se requiere aprobación del Director de Área. La aprobación a la
que se refiere este numeral es independiente de las autorizaciones
requeridas por el área de finanzas para realizar los pagos que correspondan.
b) Cuando el servicio y costo estén fuera de presupuesto. Invariablemente y sin
considerar el importe deberá contar con la autorización de la Dirección de
área y la Dirección General.
c) Cuando el servicio implique delegar en un tercero funciones en materia de
suscripción, cambio de sistema base de operaciones o finanzas, compra
venta de bienes inmuebles o muebles con valor superior a dos millones de
pesos, delegar en un tercero facultades de inversión en valores de renta
variable, y cualquier otro no mencionado en este inciso cuyo valor exceda en
uno o varios pagos de tres millones de pesos se deberá contar con la
aprobación del comité de auditoría.
III. El Responsable de Contrato deberá verificar que los terceros con los que se
contrate cuenten con la experiencia y capacidad técnica, financiera,
administrativa y legal, así como con los recursos materiales, financieros y
humanos necesarios para garantizar niveles adecuados de desempeño, control,
confiabilidad y seguridad en la prestación de dichos servicios, y en caso de la
naturaleza del servicio lo requiera, se deberá verificar que el tercero cuente con
sistemas de control interno y de administración integral de riesgos.
Para poder contratar un producto o servicio se deberá tener como mínimo dos
propuestas de proveedores.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 8 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
La selección del proveedor será decisión del área interna de THONA que esté
solicitando el servicio y será autorizada de acuerdo a los niveles establecidos en
el presente manual.
En caso de que por el grado de especialización o producto solicitado, solamente
exista un proveedor en el mercado, se deberá de elaborar una carta indicando la
razón por la cual fue seleccionado de manera directa.
En caso de que sea necesario y posible, el Responsable de Contrato podrá visitar
las instalaciones para validar las condiciones establecidas en esta política, así
como entrevistar al personal que brinde sus servicios.
IV. En todo momento la contratación de los servicios y operaciones con terceros se
deberá apegar al Código de Ética, Integridad y Conducta, y así evitar conflictos de
intereses.
V. Es obligación de las áreas internas de THONA que opten por la contratación de
los servicios y operaciones con terceros establecer planes de continuidad y
contingencia para hacer frente a las posibles eventualidades derivadas del
incumplimiento por parte de los terceros.
VI. Es obligación del Responsable de Contrato verificar que los terceros reciban
periódicamente una adecuada capacitación en relación con los servicios
contratados, considerando para ello la naturaleza y relevancia de dichos
servicios.
DE LOS SERVICIOS
THONA contempla como operaciones que podrían ser contratadas con terceros para
llevar a cabo su operación a las siguientes:
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 9 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
I. Suscripción.
Los servicios de apoyo que requiera la THONA orientados a la selección y análisis de los
riesgos, por medio de los cuales se determina si procede o no la aceptación de un riesgo
o responsabilidad y bajo qué bases se determina dicha procedencia, así como los
servicios relativos a los procesos administrativos relacionados con la aceptación de
dicho riesgo o responsabilidad.
II. Servicio a clientes.
Los servicios relativos a consultas que efectúen contratantes, asegurados, o
beneficiarios, sobre información de los productos contratados, servicios operativos y
manejo de siniestros y reclamaciones.
III. Administración de riesgos.
Los servicios de apoyo que requiera THONA para llevar a cabo la administración de los
riesgos asociados a su operación, tales como:
i. Los sistemas para la identificación, administración, seguimiento, medición y
control de los riesgos a los que está expuesta, y
ii. Los sistemas de identificación y conocimiento del cliente.
IV. Administración de activos.
Los servicios de apoyo que requiera THONA para la administración de los activos, tales
como el manejo de inversiones, incluyendo el manejo de tesorería, valuación de activos
y emisión de reportes.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 10 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
V. Actuariales.
Los servicios de apoyo de índole técnico-actuarial que requiera THONA relacionados
con el desarrollo de notas técnicas, cálculo de límites máximos de retención, cálculo de
sus reservas técnicas, análisis de suficiencia de primas y con la determinación del RCS,
así como la preparación de reportes sobre los mismos.
VI. Sistemas y tecnologías de la información.
La prestación de servicios o administración de sistemas informáticos y de redes para la
operación y funcionamiento de THONA.
VII. Servicios jurídicos.
La prestación de servicios jurídicos relacionados a la operación y actividades de THONA.
VIII. Servicios administrativos.
La prestación de servicios relacionados con los recursos humanos, financieros y
materiales necesarios para el funcionamiento de THONA.
DE LOS CONTRATOS CON TERCEROS
THONA establece mediante el presente manual que todos los contratos que celebre con
terceros deberán prever de manera explícita lo siguiente:
I. Los términos y condiciones para garantizar el cumplimiento de los servicios
contratados.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 11 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
II. Los términos y condiciones sobre la propiedad, salvaguarda y confidencialidad
de la información y recursos que maneje el tercero, así como cláusulas de
responsabilidad a cargo del tercero, relativas a la protección y respaldo de la
información y recursos que le sean proporcionados por THONA.
III. Los términos y condiciones relativos a los derechos de propiedad intelectual o de
propiedad industrial, en su caso, de los servicios contratados.
IV. Los términos y condiciones por cuanto a la verificación del cumplimiento de los
servicios contratados.
V. Los términos y condiciones en los que el tercero implementará planes de
contingencia para hacer frente a problemas en el cumplimiento de los servicios
contratados.
VI. Los lineamientos para verificar que el tercero reciba periódicamente una
adecuada capacitación e información, en relación con los servicios contratados,
considerando para ello la naturaleza y relevancia de dichos servicios.
VII. Los requisitos de los procesos técnicos, operativos y de control que el tercero
debe cumplir para garantizar que la prestación del servicio contratado se haga
observando lo que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables exigen a THONA.
VIII. La aceptación del tercero para:
i. Apegarse a lo establecido en los artículos 268, 269 y 359 de la LISF;
ii. Recibir visitas domiciliarias por parte del auditor externo independiente
o, en su caso, de los actuarios independientes que dictaminen sobre la
situación y suficiencia de las reservas técnicas de THONA, a solicitud de
ésta, a efecto de llevar a cabo la supervisión correspondiente sobre los
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 12 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
registros, la información y el apoyo técnico respecto de los servicios
señalados en el presente manual.
iii. Permitir el acceso al auditor externo independiente que dictamina los
estados financieros de THONA o, en su caso, a los actuarios
independientes que dictaminen sobre la situación y suficiencia de las
reservas técnicas de la misma, a los libros, sistemas, registros, manuales y
documentos en general, relacionados con la prestación de los servicios
señalados en el presente manual.
iv. Informar a THONA, con por lo menos cuarenta y cinco días naturales de
anticipación, respecto de cualquier reforma a su objeto social o en su
organización interna que pudiera afectar la prestación del servicio objeto
de la contratación.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN:
A. Previa a la celebración de un contrato que con su firma obligue a THONA, el
Administrador del contrato, deberá someter el mismo a la revisión del área
jurídica, con los comentarios que al caso considere, a efecto de que jurídico
tenga elemento de juicio para la mejor protección de los intereses de
THONA.
B. Cada Administrador de contrato únicamente podrá obligar a THONA en los
términos y con los alcances de los poderes conferidos por THONA. Cualquier
exceso de facultades será responsabilidad del Administrador del contrato.
C. El Administrador de contrato será responsable del cumplimiento de las
obligaciones contraídas por las partes, así como de la forma y términos de los
compromisos adquiridos, en tanto que el área jurídica validará que el
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 13 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
contrato no contravenga disposiciones legales, disposiciones administrativas
impuestas por órganos reguladores del sector financiero y políticas y
procedimientos internos de THONA.
D. El área jurídica realizará una revisión de las obligaciones y compromisos que
se plasmen en el contrato externando al Administrador de contrato los
comentarios respecto a tales obligaciones a efecto de que éste último
ratifique, modifique o revoque las obligaciones establecidas y alertadas por
el área jurídica.
E. Cualquier desviación a lo establecido en la presente política, deberá ser
informada al responsable de Control Interno y al responsable del área de
administración de riesgos a efecto de que se apliquen las medidas de
corrección que se estimen pertinentes.
EXCEPCIONES al procedimiento
Son excepción del presente procedimiento los contratos de seguro (pólizas), los de
carácter mercantil para agentes autorizados por la CNSF, los contratos que THONA
celebre con sus empleados y los contratos celebrados con profesionistas independientes
que presten sus servicios en las instalaciones de THONA.
1. En los casos de contratos de seguro y demás documentación contractual, se
aplicarán lo establecido en la Circular Única de Seguros. Toda la documentación
contractual que utilice el personal o agentes debe estar registrada ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
2. En los casos de contratos mercantiles para agentes, se utilizarán los modelos de
contratos enviados por el área jurídica y cualquier modificación a los mismos
deberá ser previa validación del área jurídica, será responsabilidad del área de
agentes conservar estos contratos así como los expedientes internos de los
agentes. El área de Agentes deberá enviar a la Subdirección Jurídica de manera
trimestral una relación de los contratos vigentes a la fecha del reporte.
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 14 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
3. Los contratos de préstamo, en cuyo caso únicamente se proporcionará la
instrucción al área jurídica sobre el monto, fecha de otorgamiento, fecha de
pago, intereses, garantía negociada, así como la autorización del préstamo
debidamente firmado por la Dirección General.
4. En los casos de contratos con empleados o aquellos celebrados con
profesionistas independientes que presten sus servicios en las instalaciones de
THONA, se utilizarán los formatos diseñados por el área jurídica para dicho
servicio y cualquier modificación a los mismos deberá ser previa validación del
área jurídica. Será responsabilidad del área de Recursos Humanos conservar
estos contratos así como los expedientes internos correspondientes.
Operación
Entradas Responsable Actividades y criterios de análisis Salidas
Contrato Administrador
del contrato
1. Recibe Contrato para firma
2. Entrega al área jurídica junto con una copia de
los siguientes documentos:
a. En caso de persona moral:
Copia de acta constitutiva,
RFC
Poder del representante legal que firma el
contrato con las facultades que de acuerdo
al contrato se requieran.
Copia de identificación oficial del
representante
Copia de comprobante de domicilio de la
empresa.
b. En caso de persona física,
Copia de RFC,
Documentos
Persona
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 15 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
Copia de identificación oficial con fotografía
Copia de comprobante de domicilio y en su
caso
Copia de cédula,
Permiso o licencia para prestar los servicios
que se contratan.
c. En caso de ser persona física extranjera
Copia de pasaporte.
Forma migratoria mediante la cual se
identifique y acredite su nacionalidad.
Comprobante de domicilio o contrato de
arrendamiento que acredite, esté
establecido en una casa habitación (propia
o rentada)
Comprobante de la fuente de ingresos
(recibos de sueldos u honorarios,
facturación o última declaración de
impuestos).
En todos los casos:
Autorización correspondiente, que podrá consistir
en correo electrónico o rubrica del funcionario
autorizado.
Contrato Área Jurídico 3. Recibe contrato y documentos para su revisión
4. Revisa contrato y documentos correspondan
con el tipo de personalidad que acredita
5. Aclara los puntos de comentario (cuando
aplique)
6. Rubricará el contrato y da a éste un número de
control, que consistirá en al menos 12
Control de
contratos
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 16 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
caracteres en el siguiente orden: número de
área (2) persona física o persona moral (2) fecha
día mes y año (6) número consecutivo (2 al
menos)
7. Inserta sello de jurídico en el contrato
8. El área de finanzas o tesorería encargada de
realizar los pagos a proveedores deberá
verificar que se cuente con número de control,
sello y rubrica.
Administrador
del contrato
9. Recibe Contrato con los elementos descritos
10. Recaba firmas necesarias para la validez del
contrato
Tres tantos del mismo:
o Envía original al área jurídica,
o Conserva el administrador otro
original
o Entregando el restante a la otra
parte.
En caso de que se requiera apoyo para la elaboración de un contrato
Entradas Responsable Actividades y criterios de análisis Salidas
Contrato
Administrador
del contrato
1. Solicita al área jurídica elabore contrato,
mediante correo electrónico, proporcionando
por escrito:
Tipo de contrato
Información de las partes que intervendrán
(nombres completos, domicilios, RFC,
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 17 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
nombres de representantes, etc.)
Objeto del contrato. Especificando
claramente todos los puntos que se deben
contemplar y cuestiones negociadas con la
contraparte. En caso de tratarse de
comodato, arrendamiento, préstamo o
similares, se requerirá la descripción
detallada de los bienes.
Vigencia (fecha de inicio, fecha de
terminación y fecha de firma)
Contraprestación (contemplando en su
caso prestaciones extraordinarias, bonos o
cualquiera otro que se haya negociado).
Garantía particular (en caso de requerir)
Cualquier otro documento e información
necesaria para su elaboración.
Informaci
ón del
contrato
Área jurídica 2. Recibe información del administrador del
contrato
3. Revisa toda la documentación
En caso de requerir algún dato
complementario lo solicita al administrador
para que a su vez lo solicite
4. Elabora proyecto de contrato para discusión y
aprobación por parte del Administrador de
contrato y se asegura contenga:
Las partes son empresas legalmente
constituidas y que tienen facultades legales
para celebrar contratos.
Se especifique claramente el objeto y
duración o vigencia del contrato.
Proyecto de
contrato
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 18 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
Se establezca la jurisdicción del contrato.
Solamente el Director Jurídico de THONA
puede aceptar someterse a jurisdicciones
extranjeras.
Se establezca el monto de la prestación del
servicio y las formas de pago.
Se establezca la moneda que se utilice para
el pago de productos o servicios objeto del
contrato.
Se indique la responsabilidad laboral en
caso de controversias con las personas que
presten los servicios.
Se delimite la confidencialidad y propiedad
de la información revelada como objeto del
contrato, así como la transferencia de datos
personales.
Se establezca el domicilio fiscal de los
prestadores de servicios y el lugar donde se
prestarán los mismos.
Se indiquen las causas de rescisión o
terminación anticipada.
Se establezcan las sanciones en caso de
incumplimiento y/o garantías.
5. Rubricará el contrato y da a éste un
número de control, que consistirá en al
menos 12 caracteres en el siguiente orden:
número de área (2) persona física o
persona moral (2) fecha día mes y año (6)
número consecutivo (2 al menos)
6. Inserta sello de jurídico en el contrato
Control de
contrato
FECHA: 01/04/2015 MANUAL
CÓDIGO: MAN-COI-SER-
O1 Contratación de Servicios con Terceros
VERSIÓN: 1.0 ÁREA: Jurídico Página 19 de 19
PARA USO EXCLUSIVO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. DERECHOS RESERVADOS
7. El área de finanzas o tesorería encargada
de realizar los pagos a proveedores deberá
verificar que se cuente con número de
control, sello y rubrica.
Administrador
de contrato
8. Recibe contrato
Elaboró Autorizó
Adriana Hernández
Directora Jurídico
Consejo de Administración con fecha 29 de enero de
2015, según acta de esa misma fecha.