LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

11.1 การของบประมาณประจําปี CAPEX B001 S (*) A บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S (*) A+ A+ บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S (*) A+ A+ บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S (*) A บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S (*) A บริษัท2

2.1 การของบประมาณประจําปี OPEX B001 S (*) A บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S (*) A บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S(*) A- A- บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S(*) A บริษัท

- TEIL / TEG Asset / TEP B002 S(*) A บริษัท3 การขอยกเลิก Budgeted CAPEX B001 S A4 การขอยกเลิก Budgeted OPEX B001 S A

2.4การขอ UnBugeted OPEX มูลค่า < 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

2.5การขอ UnBugeted OPEX มูลค่า > 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

งบประมาณฝ่ายทุน (Budgeted OPEX) ประจําปี

2.2การขอใช ้Bugeted OPEX มูลค่า < 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

2.3การขอใช ้Bugeted OPEX มูลค่า > 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

1.3การขอใช ้Bugeted CAPEX มูลค่า > 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

1.4การขอ Unbudgeted CAPEX มูลค่า < 30 ล ้ าน ต่อโครงการ

1.5การขอ Unbudgeted CAPEX มูลค่า > 30 ล ้ าน ต่อโครงการ

1. หมวดงบประมาณงบประมาณฝ่ายทุน (Budgeted CAPEX) ประจําปี

1.2การขอใช ้Bugeted CAPEX มูลค่า < 10 ล ้ าน บ ต่อโครงการ

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 นโยบายทรัพย์สิน Policy S A

มูลค่า < 1,000,000 บาท F/HRA/011 S (*) แผนก มูลค่า > 1,000,000 บาท F/HRA/011

3 การเช่าทรัพย์สิน3.1 S A3.2 S A

4

การหยุดใช ้ ทรัพย์สิน ทียังมีมูลค่าคงเหลือสุทธิ (NBV) ต่อชินเป็นการชัวคราว ยังเก็บไว ้ และอาจนํากลับมาใช ้ ในอนาคต

(หยุดใช ้ค่าเสือม บันทึกเป็น ค่าใช ้ จ่ายเมือนํากลับมาใช ้ค่าเสือม บันทึกเป็น ต ้ นทุน)

หนังสืออนุมัติ S A

5การจําหน่ายทรัพย์สินต่างๆต่อครัง โดยพิจารณาจากมูลค่าคงเหลือสุทธิรวมทุกรายการ (NBV) ยกเว ้ นทรัพย์สินถาวร มติบอร์ด S A

6การตีราคาสินทรัพย์ทีสูญหาย/เสียหายเพือเรียกค่าชดเชยต่อครัง (Write off) มติบอร์ด S A

7

การขาย/เช่าทีดิน หรือสิงปลูกสร ้ าง

ราคาขายซึงเป็นราคาตลาดทีประเมินโดยบริษัทตัวแทนขายทีได ้ รับแต่งตั ง

มติบอร์ด S A

การเช่า-ให ้ เช่าทรัพย์สินจากบริษัททีเกียวข ้ องกัน

2. หมวดการดําเนินการเกียวก ับสินทร ัพย์ (Asset Management)

การเช่า-ให ้ เช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก

2การเคลือนย ้ ายทรัพย์สินภายในแผนก/บริษัท (ย ้ ายสาขา)

AS A

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 เกณฑ์การตั งสํารองทางบัญชีต่างๆ S A+ A+2 การเปลียนแปลงนโยบายทางบัญชี S A3 การเปลียนแปลงการประมาณการทางบัญชี S A+ A+4 การตั งสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ Acc Policy S A+ A+5 การตัดหนีสูญต่อครัง Acc Policy S A+ A+

6การสํารองสินค ้ าเสือมสภาพ (ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป) Acc Policy S A+ A+

7 การตัดจําหน่ายและทําลายสินค ้ า Acc Policy S A+ A+

8 การตั งสํารองอืนๆการปรับปรุงบัญชีจากการลงรายการไว ้เดิม หรือทําการแก ้ ไขใหม่ให ้ ถูกต ้ อง ต่อรายการ Acc Policyกระทบงบกําไรขาดทุน - เป็นค่าใช ้ จ่ายเพิม/ลดรายได ้(Negative) S A+ A+ - ลดค่าใช ้ จ่าย/เพิมรายได ้(Positive) S A+ A+

8.2 จัดประเภทรายได ้ ใหม่ (Reclassification) S A9 การลงนามในใบสําคัญตั งหนี

9.1 ร ้ านค ้ า A (*) ผช.ผจก. ทบช.

9.2 วัตถุดิบ A (*) หน. ทบช วัตถุดิบ10 การลงนามในใบคําขอจ่ายเงิน F/ทบช/037 A (*) ผช.ผจก. ทบช.

11 การลงนามในใบสําคัญการจ่ายเงิน A (*) A12 การลงนามใบส่งสินค ้ า/ใบแจ ้ งหนี S (*) A13 การลงนามใบเสร็จรับเงิน S (*) A

14 การลงนามในใบเพิม/ลดหน ีสําหรับลูกหน/ีเจ ้ าหนีอืน S (*) A15 การลงนามใบแทนใบกํากับภาษี S (*) A16 การลงใบแทนใบรองรับหัก ณ ทีจ่าย S (*) A

17การรับรองหนังสือยืนยันหรือการขอคํารับรองหนังสือยืนยันยอดลูกหน/ีเจ ้ าหนีตามบัญชี S (*) A

18 การรับรองต ้ นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) S S S A19 การรับรองการตั งค่า DL,OH ใน NAV S A20 การปรับปรุงต ้ นทุนมาตรฐาน (Std Cost) S A+ A+21 การรับรองสูตร BOM ในโปรแกรม NAV S A+ A+

3. หมวดงานบ ัญชี (Accounting)

8.1

22การปันส่วนค่าใช ้ จ่ายระหว่างบริษัทในกลุ่มฯ

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

- กําหนดหลักเกณฑ์ Acc Policy S S A - ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ Acc Policy S S A

- หลักเกณฑ์การประเมินสําหรับสินค ้ าทีเคลือนไหวช ้ าหรือไม่มีการเคลือนไหว Acc Policy S S S A - หลักเกณฑ์การประเมินสําหรับสินค ้ าทีมูลค่าทีคาดว่าจะได ้ รับตํากว่าราคาทุนของสินค ้ า (NRV) Acc Policy S S S A

24 การปรับปรุงสินค ้ าขาด/เกินจากการตรวจนับ S S S A25 การตัดจําหน่ายและทําลายสินค ้ า S S S A

- ภาษีเงินได ้ นิติบุคคล ภงด.51,50 S หนังสือ บ - ภาษีเงินได ้ บุคลลธรรมดา/หัก ณ ทีจ่าย ภงด.3,53 A (*) ผช.ผจก. ทบช. - ภาษีมูลค่าเพิม ภ.พ.30,36 A (*) ผช.ผจก. ทบช. - ภาษีอืนๆ ภ.ธ.40 A (*) ผช.ผจก. ทบช.

27 การนําส่งเบียปรับ เงินเพิม S (*) A Acct28 การตรวจจ่าย payment A29 งบการเงินรับรองโดยผู ้ สอบบัญชี S หนังสือ บ

22

23

26

การยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีและขอคืนภาษีA(*)

A(*)

หลักเกณฑ์การประเมินค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค ้ าคงเหลือ

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 การให้ส ินเชือแก่ลูกค้า1.1 การอนุมัติวงเงินสินเชือ (Credit Limit) ลูกค ้ ารายใหม่ S A1.2 การปรับวงเงินระหว่างปีหรือประจําปี S A1.3 การอนุมัติขยายวงเงินชัวคราว กรณีสังซือเกินวงเงิน S A

1.4 การอนุมัติขายหรือออกของกรณีมีหนีค ้ างชําระ Overdue S A+ A+2 การทําฐานข้อมูลลูกค้า

2.1 การเปิดรหัสลูกค ้ าใหม่ / กําหนด credit term /วิธีการจ่ายชําระเงิน

P/ทขส/001F/ทขส/027 S A

2.2 การเปลียนแปลงฐานข ้ อมูลลูกค ้ าP/ทขส/001

TSF012/1 S (*) A Sales

2.3 การแจ ้ งขอเปลียนแปลงข ้ อมูลบริษัทเกียวกับการบัญชีและการเงินP/ทขส/001

S A+ A+2.4 การยกเลิกลูกค ้ า F/ทขส/059 S (*) A Sales

3 การทําสัญญาซือสินค ้ าสําเร็จรูปW/ทขส/006 F/ทขส/051 S A

การทําสัญญาขายสินค ้ า F/ทขส/015 S (*) A Sales มูลค่าสัญญา < 1,500,000 บ A (*) Sales มูลค่าสัญญา > 1,500,000 บ S (*) A Sales

5 การทําสัญญา LTCP/ทขส/004 F/ทขส/027 S (*) A- A- Sales

6 การแก ้ ไขสัญญาซือราคาขายสินค ้ าP/ทขส/004 F/ทขส/015 S A Sales

4

4. การขายสินค้า (Sales Management)

P/ทขส/001F/ทขส/027

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

7กรณีมูลค่า< 1,000,000 บาท/ครัง - กรณีส่งสินค ้ าไม่ตรงตาม Spec W/ทขส/002 S (*) A Sales - กรณีส่งสินค ้ าเกินจากสัญญา W/ทขส/002 S (*) A Salesกรณีมูลค่า> 1,000,000 บาท/ครัง - กรณีส่งสินค ้ าไม่ตรงตาม Spec W/ทขส/002 S A - กรณีส่งสินค ้ าเกินจากสัญญา W/ทขส/002 S A

8 S A8.1 อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจากการขาย S A

8.2อนุมัติในการคํานวณจ่ายค่าตอบแทนตามทีกําหนด รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี S (*) A Sales

8.3การจ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทีได ้ รับอนุมัติ เช่น Royalty Fee S (*) A

99.1 การเปิดรหัสลูกค ้ ารายใหม่ S A9.2 ข ้ อตกลงทีทํากับลูกค ้ าแต่ละราย S (*) A Sales

9.3การอนุมัติคํานวณจ่ายตามข ้ อตกลงของลูกค ้ า ต่อราย/ต่อครัง S (*) A Sales

9.4การจ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทีได ้ รับอนุมัติ (ต่อราย/ต่อครัง) S A

10 การอนุมัติรับคืนสินค ้ า (Reject สินค ้ า) W/ทขส/002 10.1 มูลค่าสัญญา < 1,000,000 บ F/ทขส/057 S (*) A Sales10.2 มูลค่าสัญญา > 1,500,000 บ F/ทขส/056 S A11 อนุมัติแผนขายประจําปี F-P001 S A+ A+12 การเปลียนแปลงยกเลิก /เพิมประเภทสินค ้ า F/ทขส/058 S A+ A+13 การให ้ ต ้ วอย่างสินค ้ าฟรี/อนุมัติขอใบตัวอย่าง F/ทขส/049 S (*) A Sales14 เอกสารคู่มือลูกค ้ า เอกสารควบคุม S (*) A+ A+ Sales15 อนุมัติสัญญาจ ้ างขนส่งทุกประเภท F/ทลจ/005 S (*) A Logistics16 อนุมัติสรุปขายประจําวัน/ประจําเดือน F/ทขส/054 S (*) A Sales17 อนุมัติทําประกันภัยรถขนส่งสินค ้ า F/ทลจ/020 S (*) A Sales

18การให ้ ตัวอย่างสินค ้ า (รวมค่าใช ้ จ่ายในการส่งของตัวอย่าง) F/ทขส/034 S (*) A Sales

การอนุมัติข ้ อตกลงทางการค ้ า (Trade Term)

การให ้ ส่วนลดหรือค่าชดเชยค่าความเสียหาย

7.1

7.2

การกําหนดค่าตอบแทนจากการขายแก่ผู ้ แทนขาย (Sales Commission)

F/ทบช/013 P/ทขส/001

F/ทขส/056 P/ทขส/001

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

ราคาสินค ้ าและบริการทีขายแก่ลูกค ้ าทัวไป (Price List) S (*) A Sales

การกําหนดราคาสินค ้ าและบริการระหว่างบริษัทในกลุ่มฯ S (*) A Sales2 การตกลงราคาขายก ับลูกค้า

2.1ราคาขายสุทธไิม่ตํากว่าต ้ นทุนมาตรฐานรวมค่าใช ้ จ่ายในการขาย S (*) A Sales

2.2ราคาขายสุทธติํากว่าต ้ นทุนมาตรฐานรวมค่าใช ้ จ่ายในการขาย S A Sales

3 การแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ P/ทขส/001 S (*) A- A-

Sales4

4.1 การกําหนด/เปลียนแปลงอัตราชําระเงินล่าช ้ า P/ทขส/004 F/ทขส/015 S S A+ A+

4.2 การยกเว ้ นไม่เรียกเก็บหรือลดหย่อนค่าชําระเงินล่าช ้ า P/ทขส/001 S A+ A+

5 การระง ับส่งส ินค้า P/ทขส/001

5.1 หนีเกินกําหนดชําระ > 60 วัน (ธุรกิจยาง) F/ทขส/027 S A+ A+5.2 หนีเกินกําหนดชําระ > 45 วัน (ธุรกิจปาล์ม) F/ทขส/027 S A+ A+6 การยกเลิกการระง ับสินค้า

6.1 หนีได ้ รับการชําระแล ้ ว P/ทขส/001 S (*) A- A- Sales

6.2หนีเกินกําหนดชําระ < 60 วันและจํานวนเงินอยู่ภายในวงเงินสินเชือ

P/ทขส/001 S (*) A- A- Salesการออกใบลดหนีจากเรืองทีได ้ รับอนุมัติคืนสินค ้ า P/ทขส/001

- มูลค่า < 1,000,000 บาท S (*) A Sales - มูลค่า > 1,000,000 บาท S A

5. การกําหนดราคาขายและแผนสน ับสนุนการขาย (Customer Relationship Management)

1

การต ั งราคา/เปลียนแปลงราคา

P/ทขส/001 W/ทขส/007

P/ทขส/001 W/ทขส/007

อ ัตราเรียกเก็บลูกหนีชําระเง ินล่าช้า

7

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

8 การอนุมัติขยายวงเงิน

การอนุมัติขยายวงเงินชัวคราว กรณีลูกค ้ าสังซือเกินวงเงิน P/ทขส/001

- มูลค่า < 3,000,000 บาท A S - มูลค่า < 20,000,000 บาท S A- A- - มูลค่า > 20,000,000 บาท S A+ A+

การอนุมัติขายกรณีมีหนีเกินกําหนด แต่ยังไม่เกินวงเงิน P/ทขส/001

- มูลค่า < 3,000,000 บาท A S - มูลค่า < 20,000,000 บาท S A- A- - มูลค่า > 20,000,000 บาท S A+ A+

8.1

8.2

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1.1งบประมาณส่งเสริมการขายประจําปี B-001 S A

1.2อนุมัติรายการส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณทีได ้ รับ B-001S (*) A S Sales

6. การตลาดและพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ (Marketing and Product Development Management)

1

ค่าโฆษณา ประชาส ัมพ ันธ์ และการส่งเสร ิมการขาย

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 ระเบียบการรับซือวัตถุดิบ ระเบียบ S (*) A ทลส, อสว2 หนังสือแต่งตั ง จุดรับซือ เขตรับซือ หนังสือแต่งตั ง S (*) A ทลส, อสว3 นโยบายราคา วัตถุดิบ นโยบาย S (*) A ทลส, อสว4 นโยบายบวกพิเศษค่าคุณภาพวัตถุดิบ นโยบาย S (*) A ทลส5 นโยบายชดเชยราคาจุดรับซือ นโยบาย S (*) A ทลส6 สัญญาบันทึกข ้ อตกลงเขตรับซือ สัญญา S (*) A ทลส, อสว7 โครงสร ้ างราคาและค่าสวัสดิการ-ปาล์ม โครงสร ้ างราคา S (*) A ทลส8 โครงสร ้ างราคาและค่าสวัสดิการ-นํายาง โครงสร ้ างราคา S (*) A ทลส

การอนุมัติราคา-ยางถ ้ วย F/อสว/010

- ราคารับซือ < ราคาประกาศ F/อสว/009 A (*) อสว - ราคารับซือ > ราคาประกาศ F/อสว/009 S (*) A อสว

10 การ Grading คุณภาพ -ยางถ ้ วย การต%ี F/อสว/013 A (*) อสว11 การ Grading คุณภาพ -ปาล์ม F/ปปค/001 A (*) ปปค12 การ Grading คุณภาพ -นํายางสด F/ทกง/012 A (*) ทลท13 การกําหนด ปิดBatch -ยางถ ้ วย F/อสว/014 A (*) อสว

การซือวัตถุดิบล่วงหน ้ า-ยางถ ้ วย F/อสว/023 S (*) A อสว - ปริมาณ +/- < 5% และ <5,000 กก./ราย A (*) อสว - ปริมาณ +/- >5% หรือ > 5,000 กก./ราย S (*) A อสว - ปิดสัญญา ค ้ างส่งมอบเกินกําหนด S (*) A อสว

15 สัญญาเงินทุนหมุนเวียนจุดรับซือ สัญญา S (*) S A+ A+ หนังสือ บ16 A17 การอนุมัต ิDRC กรณีผลต่างระหว่าง DRC ต ีและ DRC รีด

<2% A18 การอนุมัต ิDRC กรณีผลต่างระหว่าง DRC ต ีและ DRC รีด

>2% A19 การปรับสูตรการหัก % ความสูญเสียในการคํานวน DRC

นํายางสด A20 สัญญาลูกค ้ าวัตถุดิบ กู ้ ยืมเงินบริษัท สัญญา S (*) A+ A+ อสว, ทลส21 สัญญาจุดรับซือกู ้ ยืมเงินบริษัท สัญญา S (*) A+ A+ อสว, ทลส

7. เร ือง การสรรหาว ัตถุด ิบ (Raw Material Sourcing Management)

9

14

การปรับสูตรการหัก % นําในการวัด DRC ยางถ ้ วย

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 นโยบายวงเงินสดย่อย (HQ, สาขา, แผนก) นโยบาย S Aวงเงินเงินสดย่อย ประจําแผนก - มูลค่า < 100,000 บาท S (*) A ทกง - มูลค่า < 500,000 บาท S A - มูลค่า > 500,000 บาท S A

- มูลค่า < 5,000 บาท A(*) ผช.ผจก.ทกง - มูลค่า < 10,000 บาท A(*) ผจก.ทกง - มูลค่า < 50,000 บาท A

Aการจ่ายเงินสดย่อย (หน ้ าเคาน์เตอร์ : วัถตุดิบ) ใบสําคัญจ่าย - มูลค่า < 300,000 บาท A (*) ผช.ผจก.ทกง - มูลค่า < 500,000 บาท A (*) ผจก.ทกง - มูลค่า < 700,000 บาท A

2 นโยบายวงเงินสํารองจ่าย Policy S Aการอนุมัติเบิกเงินสํารองจ่าย เพือ- เงินทดรองจ่ายเฉพาะกิจกรรม S- เงินทดรองจ่าย พนักงานขาย S

- การจ่ายค่าสินค ้ าและบริการทีไม่มใีบสังซือ (Non-PO) S

- การเบิกเบียเลียงและค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางเป็นไปตามระเบียบบริษัท S (*) HRM , HRD

- ค่าตัวเครืองบินและรถโดยสาร - ในประเทศ S - ต่างประเทศ A- ค่าธรรมเนียม/ค่าสาธารณูปโภค/ภาษี/ค่าใช ้ จ่ายอืน ๆให ้ แก่รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ S

- การจ่ายภาษีกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต S

- การเบิกจ่ายค่าใช ้ จ่ายด ้ านบุคลากรผ่านฝ่ายบุคคล ทีกําหนดในนโยบายบริษัท เช่น พวงหรีด เงินช่วยทําบุญ S (*) HRM , HRD

การจ่ายเงินสํารองจ่าย F/ทกง/004

2.1

8. เร ือง การบริหารการเง ิน การเบิกจ่ายเง ิน (Cash Management)

1.1

1.2

การจ่ายเงินสดย่อย (หน ้ าเคาน์เตอร์ : ร ้ านค ้ า ทัวไป)

ถ ้ ามูลค่า > 50,000 บาท ให ้ โอนเงิน,เช็ค ตาม 3.4-3.5 เท่านัน

1.3

ถ ้ ามูลค่า > 700,000 บาท ให ้ โอนเงินตาม 3.4 เท่านัน

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

- มูลค่า < 50,000 บาท/รายการ A (*) หัวหน ้ า.ทกง - มูลค่า < 100,000 บาท/รายการ A (*) BFM ทกง - มูลค่า < 500,000 บาท/รายการ A - มูลค่า < 1 ล ้ านบาท/รายการ A+ A+ - มูลค่า > 1 ล ้ านบาท/รายการ A+ A- A-

3 การอนุมัติจ่าย ใบสําคัญจ่ายคําขอจ่ายเงินของแผนก < 5,000 A (*) ผจก.แผนกคําขอจ่ายเงินของแผนก >5,000การจ่าย ร ้ านค ้ าและบริการทมีใีบสังซือ (PO) ทีได ้ รับการอนุมัติลงบัญชีแล ้ ว

ใบสําคัญจ่าย

- มูลค่า < 500,000 บาท/รายการ A (*) หัวหน ้ า ทกง. - มูลค่า < 1 ล ้ านบาท/รายการ A (*) BFM ทกง - มูลค่า < 10 ล ้ านบาท/รายการ A - มูลค่า > 10 ล ้ านบาท/รายการ A+ A- A-การจ่าย ทไีม่มใีบสังซือ (PO) ทีได ้ รับการอนุมัติลงบัญชีแล ้ ว

ใบสําคัญจ่าย

- มูลค่า < 10 ล ้ านบาท/รายการ A (*) ทกง - มูลค่า < 20 ล ้ านบาท/รายการ A (*) BFM ทกง - มูลค่า < 50 ล ้ านบาท/รายการ A - มูลค่า > 50 ล ้ านบาท/รายการ A+ A- A-การจ่าย เงินโอน (ออนไลน)์ ทีได ้ รับการอนุมัติการจ่ายเงินแล ้ ว

ใบสําคัญจ่าย S

- มูลค่า < 10 ล ้ านบาท/ราย A(*) หน.ทกง - มูลค่า < 50 ล ้ านบาท/ราย A AR AR - มูลค่า > 50 ล ้ านบาท/ราย A+ AR+ AR+ A+การจ่าย เช็ค ทีได ้ รับการอนุมัติการจ่ายเงินแล ้ ว - มูลค่า < 3 ล ้ านบาท/ฉบับ A - มูลค่า > 3 ล ้ านบาท/ฉบับ A(*) หนังสือ บจ่ายเช็ค เงินสด สาขา - มูลค่า < 50,000 บาท/รายการ A(*) Branch Mgr - มูลค่า > 50,000 บาท/รายการ A- A- A- ตามเงือนไข

3.3

3.4

3.5

3.6

2.2

3.1 F/ ทบช/037A

3.2

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

โอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท F/ทกง/028

- มูลค่า < 50 ล ้ านบาท/รายการ A AR AR - มูลค่า > 50 ล ้ านบาท/รายการ A+ AR+ AR+ A+โอนเงินออกต่างประเทศ (ค่าคอม, ค่าสินค ้ า) ใบคําขอโอน - มูลค่า < 500,000 USD/คร ั ง A - มูลค่า < 1,000,000 USD/คร ั ง S A - มูลค่า > 1,000,000 USD/คร ั ง A(*) หนังสือ บ

- Admin 1 ผู ้ จัดทํา A - Admin 2 ผู ้ อนุมัติ A

3.10 บัตร Corporate Card A- A-4 เอกสารการธนาคาร

4.1 การยืนขอสนับสนุนทางการเงิน รายงานประชุม S S A4.2.1 การกู ้ ยืมเงินและคําประกันธนาคาร สัญญาเงินกู ้ S S A4.2.2 การลงนามในเอกสาร ตราสาร และหนังสือสําคัญเกียวกับการเงิน S S A(*) หนังสือ บตัวสัญญาใช ้ เงิน+ดอกเบีย+เอกสารประกอบ PN

- มูลค่า < 100 ล ้ านบาท/ตัว A - มูลค่า < 200 ล ้ านบาท/ตัว S A - มูลค่า > 200 ล ้ านบาท/ตัว S A

5 การจัดหาแหล่งเงิน Policy

- วงเงิน < 300 ล ้ านบาท S A - วงเงิน < 500 ล ้ านบาท S A - วงเงิน > 500 ล ้ านบาท S Aเงินกู ้ ยืมระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี) - วงเงิน < 500 ล ้ านบาท S A - วงเงิน > 500 ล ้ านบาท S A

- วงเงิน < 50 ล ้ านบาท A - วงเงิน < 100 ล ้ านบาท S A - วงเงิน < 200 ล ้ านบาท S A - วงเงิน < 300 ล ้ านบาท S A

4.2

4.3

5.1

เงินหมุนเวียนเพือดําเนินกิจการระยะสั น < 1 ปี

5.2

5.3

เงินยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระยะสั น < 1 ปี

Policy

3.7

3.8

3.9เพิม/แก ้ ไข/ลบ ข ้ อมูลผู ้ รับเงิน(ร ้ านค ้ า วัตถุดิบ ค่าแรง)

F/ทกง/028

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

- วงเงิน < 50 ล ้ านบาท A - วงเงิน < 100 ล ้ านบาท S A - วงเงิน < 200 ล ้ านบาท S A - วงเงิน < 300 ล ้ านบาท S A

5.5 การกู ้ ยืมเงิน ทีไม่ใช่สกุลเงินบาท S A

- มูลค่า < 50 ล ้ านบาท/ตัว A - มูลค่า < 80 ล ้ านบาท/ตัว S A - มูลค่า > 80 ล ้ านบาท/ตัว Aคําขอโอนเงินระหว่างบัญชี F/ทกง/026

- มูลค่า < 50 ล ้ านบาท A - มูลค่า > 50 ล ้ านบาท A+ A+

- มูลค่า < 3,000,000 USD/สัญญา A - มูลค่า > 3,000,000 USD/สัญญา A

7การซือสิทธิซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้ า (Option)(Hedging)

สัญญา S A

8 แผนการเงินประจําวัน แผนประจําวัน A

9การจ่ายดอกเบียและธรรมเนียมธนาคาร เป็นไปตามสัญญาเงินกู ้ ทีได ้ รับอนุมัติแล ้ ว

ใบสําคัญจ่าย A

10 การเปิดและปิดบัญชีกับธนาคาร รายงานประชุม S S A11 S A12 S A- A-13 การทําเรืองแจ ้ งธนาคารนําส่งเงินสด หนังสือแจ ้ ง S A(*) หนังสือ บ

ตรวจรับเงินสด ข ้ อ13 จัดเก็บเข ้ าเซฟ ใบส่งมอบเงิน - มูลค่า < 3 ล ้ านบาท A AR AR - มูลค่า > 10 ล ้ านบาท A+ AR+ AR+ A+

15 คําขอ เบิกเงินสดจากตู ้ เซฟใหญ่ ใบคําขอ A16 รับเงินเข ้ า-ออก ตู ้ เซฟย่อย ทะเบียนคุม A ทกง17 อนุมัติเบิกบัตร ATM เพือกดเงินสด A ทกง

18 รายงานเคลือนไหวเงินสด รายงานเคลือนไหว A ทกง

19 รายงานเคลือนไหวธนาคาร รายงานเคลือนไหว A ทกง

14

5.6

ตัวเงินกู ้ ยืม ระหว่างบริษัทในเครือและกรรมการ

TEG PN

5.7

6การซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้ า ต่อสัญญา

สัญญา

ทําลายเอกสารแผนกการเงิน ครบอายุการจัดเก็บการเปิด L/C (Letter of Credit)ต่อครัง ตามใบสังซือทีอนุมัติแล ้ ว

5.4

เงินยืมกรรมการ หรือผู ้ ถือหุ ้ น ระยะสั น < 1 ปี

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 งานบัญชีวัตถุดิบ

2นโยบาย ควบคุม Loss ซือ (จัดเก็บ, ขนส่ง, คุณภาพ) สาขา, จุดรับซือ, เขตรับซือ วัตถุดิบยางถ ้ วย นํายางสด

Policy S(*) Aอสว

3นโยบาย ควบคุม Loss ซือ (จัดเก็บ, ขนส่ง, คุณภาพ) สาขา, จุดรับซือ, เขตรับซือ วัตถุดิบปาล์ม

Policy S(*) A ทลสใบสําคัญจ่ายค่าวัตถุดิบ สาขา (เงินสด) - มูลค่า < 20,000 บาท/รายการ A(*) Branch Mgr.

ใบสําคัญจ่าย ค่าดําเนินการ เงินพิเศษ <500,000(ถ ้ ามูลค่า >20,000 ให ้ โอนเงิน ตามข ้ อ 3.4 - 3.5 )

S(*)ผช.ผจก.ทกง

ใบสําคัญจ่าย ค่าดําเนินการ เงินพิเศษ <1,000,000 APCRxxx S(*) ผจก.ทกงใบสําคัญจ่าย ค่าดําเนินการ เงินพิเศษ <5,000,000 APCRxxx A

10 คําขอ พิมพ์บัตรชังซํา F/ทกง/007 S(*) AR A ห ้ องชัง11 ผู ้ ดําเนินการ พิมพ์บัตรชังซํา F/ทกง/007 A(*) A- Acct

การจ่ายล่วงหน ้ าค่าวัตถุดิบ ยางถ ้ วย - มูลค่า < 80% ของวัตถุดิบทีส่งเข ้ า รง. S (*) A Acc-RM - มูลค่า > 80% ของวัตถุดิบทีส่งเข ้ า รง. S S A- A-

4APVRxxx, APCRxxx

5

12 APVRxxx APCRxxx

9. เร ือง งานบ ัญชีว ัตถุด ิบ (Raw Material Accounting)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 เอกสารส่งมอบธนาคาร S A+ A+2 รายงานประจําเดือนส่งทางราชการ A- A- A- ทบช3 ข ้ อมูลด ้ านบัญชีและงบการเงิน (สําหรับหน่วยงานทีเกียวข ้ องกับ

ฝ่ายบัญช)ี S A

4 รับรองงบการเงินประจําปี S S S หนังสือ บ5 Update/ข ้ อมูลเปิดเผยทาง Website ทีได ้ รับอนุมัติจาก

BODA IT

6 Update/ข ้ อมูลเปิดเผยทาง Facebook ทีได ้ รับอนุมัติจาก BOD

A IT

7 การทําหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก8 การทําหนังสือถึงบริษัทในเครือ A SEC9 การทําหนังสือถึงหน่วยงานราชการ A- A- SEC

10 ข ้ อมูลประกอบการประกวดรางวัลต่าง ๆ A11 ข ้ อมูลประกอบการขอรับรองระบบ A12 A13 การรายงานตลาดหลักทรัพย์ S S A

A (*)

SS

ข ้ อมูลประกอบการเข ้ าโครงการต่าง ๆเช่น MDICP S

10. เร ือง การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)

A A

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

ระดับกลุ่มบริษัท (Corporate) S S A ระดับบริษัท (Company) S A ระดับฝ่าย/แผนก-โรงงาน F/HRM/001 S A ระดับฝ่าย/แผนก-สํานักงาน F/HRM/001

2 การกําหนด JOB CLASS ประกาศ S A3 การกําหนดสวัสดิการบริษัท ประกาศ S A4 ข ้ อบังคับการทํางานของบริษัท S A5 อนุมัติกําลังพลตามแผน / เพิมเติม F/HRM/004 S A

JD ของ LV5-7 A JD ของ LV4, 3 S JD ของ LV2

JD ของ LV1 S A (*) NRC

7 การอนุมัติสรรหาบุคลากร F/HRM/005 A(*) HRMการอนุมัติให ้ ใช ้ ผู ้ ให ้ บริการสรรหา ตามแผนสรรหาประจําปี A(*) HRM นอกแผนสรรหาประจําปี S A

ข ้ อบังคับการทํางาน - S S S S A ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ S A

ระดับ Chief (LV1) S A ระดับผู ้ จัดการ (LV2-3) A ระดับ LV4-6A A ระดับ LV6B-LV7 A (*) HRM

ระดับจัดการขึนไป S A ระดับเจ ้ าหน ้ าทึ-หัวหน ้ าแผนก S A ระดับปฏิบัติงาน-ปฏิบัติการ A

11. การบริหารงานบุคคล (Human Management)

1

กําหนดโครงสร ้ างองค์กร และตําแหน่งงาน (Organization Chart )

Org Chart

S A

การกําหนดบทบาทหน ้ าทีแต่ละตําแหน่งงาน (Job Description)

F/HRM/002AS A

8

การเปลียนแปลงข ้ อบังคับ/ระเบียบ งานบุคคล

10

การอนุมัติการจ ้ างงานประจํา จ ้ างพิเศษ (มีกําหนดระยะเวลาจ ้ าง) หรือ Outsource ตามงบประมาณทีได ้ รับอนุมัติแล ้ ว

F/HRM/009

11

การแต่งตั ง โยกย ้ าย หรือโอนพนักงานระหว่างหน่วยงาน

F/HRM/006

6

9

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

12 การอนุมัติจ ้ างพนักงานเกษียณอายุ F/HRM/027 S A

ระดับ Chief ขึนไป S A ระดับปฏิบัติการ-ระดับจัดการ S A ระดับปฏิบัติงาน S A

กําหนดหนดระดับ L1 - 5 S (*) A HRM

กําหนดหนดระดับ L6 - 7 A (*) HRM15 การแจ ้ งขึนทะเบียน/แจ ้ งเข ้ า-ออกผู ้ ประกันตน แบบแจ ้ ง ฯ A (*) HRM

ประเมินระดับเจ ้ าหน ้ าทีขึนไป S A ประเมินระดับปฏิบัติการ A (*) HRM

17การสรุปปรับค่าจ ้ างค่าตอบแทนพนักงาน กรณีผ่านทดลองงาน /ย ้ ายตําแหน่งงาน / เลือนตําแหน่งงาน

F/HRM/016 S (*) A HRM

18การพิจารณาค่าตอบแทน ปรับขึนเงินเดือน เงินรางวัล และเงินเพิมประจําปี - S A

การเปลียนแปลงข ้ อมูลพนักงาน (ทัวไป) F/HRM/018 A (*) HRM19.1 เปลียนแปลงข ้ อมูลพนักงาน (เกียวกับค่าจ ้ างค่าตอบแทน)

- S A HRM

20 การขอยืมพนักงาน F/HRM/007 A (*) HRM

21กําหนดหลักเกณฑ ์ค่าล่วงเวลา เบียเลียง ค่าตอบแทนอืนแก่พนักงาน

ประกาศ GM S (*) A HRA

22 การลางาน (ตามคู่มือพนักงาน) ISSS A23 การขอทํางานล่วงเวลา/วันหยุด F/HRA/005 A24 การขอสลับหยุด/เปลียนกะ F/HRA/004 A25 สรุปเบิกค่าแรงประจํางวด/เคลียร์ค่าจ ้ าง ทะเบียนค่าจ ้ าง S (*) A HRA

26 การนําส่งเงินสมทบประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน สปส 1-10 S (*) A HRA

27 การนําส่งภาษีและ ภงด 1-1ก ภงด 1, 1ก S (*) A HRA

28 การสมัครและสินสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ แบบกองทุน A (*) HRA

13

พิจารณาค่าจ ้ างค่าตอบแทน สําหรับ พนง ใหม่

F/HRM/009

14

การลงนามสัญญาจ ้ าง/สัญญารักษาความลับ/สัญญาคําประกันการทํางานF/HRM/010F/SEC/003F/SEC/015

16สรุปการประเมินผลพนักงาน(ทดลองงาน / ปรับตําแหน่งงาน)

F/HRM/013 F/HRM/015

19

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

หนังสือรับรองการทํางาน30.1 ระดับเจ ้ าหน ้ าทึขึนไป S (*) A HRA30.2 ระดับปฏิบัติงาน-ปฏิบัติการ A (*) HRA

30ตักเตือนด ้ วยวาจา - ระดับจัดการขึนไป A - ระดับหัวหน ้ า A (*) HRA - ระดับปฏิบัติงาน - เจ ้ าหน ้ าที A (*) HRAตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ระดับ Chief S A- A- - ระดับจัดการ S A - ระดับหัวหน ้ า A (*) HRA - ระดับปฏิบัติงาน - เจ ้ าหน ้ าที A (*) HRAพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ ้ าง - ระดับหัวหน ้ าขึนไป S (*) HRA - ระดับปฏิบัติงาน - เจ ้ าหน ้ าที S (*) HRA

30.4 การเลิกจ ้ าง A- A-การลาออก ระดับเจ ้ าหน ้ าทึขึนไป A ระดับปฏิบัติงาน-ปฏิบัติการ A (*) HRM

32การจ่ายผลประโยชน์ให ้ พนักงานออกจากงานเนืองจากการปรับองค์กร - S A

33 การรับนักศึกษาฝึกงาน - S (*) A HRM34 การส่งพนักงานเป็นกรรมการต่าง ๆกับภายนอก - S A35 การให ้ ทุนการศึกษากับพนักงาน F/HRD/020 S A

37.1 ทีปรึกษาทางบัญชี A+ A+37.2 ทีปรึกษากฎหมาย A37.3 ทีปรึกษาด ้ านยางพารา A37.4 ทีปรึกษา HR A37.5 ทีปรึกษา IT A37.5 ทีปรึกษาด ้ านวิศวกรรม A+ A+

30.3 AA

31 F/HRM/017

36

การจ ้ างทีปรึกษาและบริการวิชาชีพตามมูลค่าต่อสัญญา

F/SEC/012

29หนังสือรับรองการทํางาน

การลงโทษตามระเบียบข ้ อบังคับฯสภาพการจ ้ างงาน

30.1

30.2

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

37 แผนและงบประมาณการพัฒนาบุคลากรประจําปี F/HRD/003 S Aการส่งพนักงานไปฝึกอบรม / สัมมนาภายนอก (ตามแผนประจําปี) < 5,000 บ/ครัง/คน และ < 3 วัน/ครัง A (*) HRM > 5,000 บาท/ครัง/คน หรือ >3 วัน/ครัง A

39การส่งพนักงานไปฝึกอบรม / สัมมนาภายนอก (เพิมเติมระหว่างปี)

F/HRD/005 S (*) A HRM

40 การส่งพนักงานฝึกอบรม (ต่างประเทศ) F/HRD/005 S A41 อนุมัติโครงการพัฒนา/เพิมประสิทธิภาพ - S A42 การประกาศวันหยุดประจําปี ประกาศ S A

38 F/ทบช/037

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 การอนุญาตพนักงานออกนอกโรงงาน F/HRA/015 A (*) HRAการปฏิบัติงานนอกพืนที2.1 ในประเทศ F/HRA/013 A (*) HRA2.2 ต่างประเทศ F/HRA/013 S A

3 บุคคลภายนอกขอเยียมชมบริษัท F/SEC/017 S4 การใช ้ ยานพาหนะส่วนตัวในงานบริษัท F/HRA/015 A (*) HRA5 การต่อ พรบ, ประกันภัย รถ - S (*) A HRA6 การเบิกชุดฟอร์ม/PPE F/ทจซ/026 A (*) HRA

7การส่งพนักงานบาดเจ็บในงานเข ้ ารับการรักษาในสถานพยาบาล

แบบ กท 44 S (*) A- A- S&E Sup

8การอนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาทีโรงพยาบาลเรียกเก็บ - A

9การเบิกสวัสดิการตามระเบียบบริษัท เช่นค่ารักษาพยาบาล , ค่าเงินช่วยแต่งงาน , ค่าเงินช่วยงานศพ , ค่าต ้ อนรับสมาชิกใหม่ (คลอดบุตร)

F/ทบช/037 A (*) HRM

10 การขอเข ้ า-ย ้ ายออก ห ้ องพักบริษัท แบบขอย ้ าย A (*) HRM

มูลค่า < 1,000 บาท A(*) Branch มูลค่า < 2,000 บาท A มูลค่า < 10,000 บาท มูลค่า < 50,000 บาท มูลค่า > 50,000 บาท A

12. งานธุรการ (Administration Management)

2

A-

11

การให ้ เงิน/สิงของสนับสนุนกิจกรรมชุมชน (ตามประเพณีท ้ องถิน)

หนังสือแจ ้ งฯ

ใบติดต่อภายใน

AA

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

การขอเข ้ าพืนทีโรงงาน1.1 เจ ้ าหน ้ าทีธนาคาร S A1.2 นักลงทุน F/SEC/017 S A- A-1.3 ลูกค ้ าของฝ่ายขาย F/SEC/017 S A1.4 หน่วยงานราชการ1.5 ผู ้ รับเหมา, ผู ้ ให ้ บริการ S A1.6 อืน ๆ F/SEC/017 S Aการขอเข ้ าติดต่อพืนทีสํานักงาน2.1 ผู ้ ติดต่อประจํา: ไปรษณีย,์ Ricoh,ส่งนําหวาน,Kerry, DHL

A (*) HRA

2.2 อืน ๆ A (*) Dept

3รถบุคคลภายนอกมาติดต่อทีไม่ใช่รถวัตถุดิบ รถรับสินค ้ า รถส่งของสโตร์ A

4 รถขึนตาชัง (ทีไม่ใช่วัตถุประสงค์เพือบริษัท) S (*) A รปภ5 รถพนักงาน เข ้ าพืนทีโรงงาน A (*) HRA6 การนํา"สินค ้ า"ออกนอกโรงงาน A+ A+

การนํา"สิงของ"ออกนอกโรงงาน7.1 อุปกรณ์ ส่งซ่อมภายนอก A+ (*)

A+ (*)HRA

Dept Mgr7.2 วัสดุเหลือใช ้ (ทีไม่มีมูลค่า) A

13. ระบบร ักษาความปลอดภ ัย (Security System)

1S A

2

ใบอนุญาตเข ้ า-ออกโรงงาน

ใบอนุญาตนําสิงของออกฯ7

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 ขันตอนการปฏิบัติงาน (QP) ,มาตรฐานการทํางาน (SOP) QP, S S

2 วิธีการปฏิบัติงาน (WI) WI S3 แบบฟอร์มทีใช ้ ในการทํางาน Form A

CAR4.1 CAR-Internal / IQA F/ทคภ/026 A+(*) PI4.2 CAR - CB Audit CB CAR S (*) A PIComplaint5.1 RM Supplier Complaint F/ทคภ/037 S+(*) S+ A PI5.2 General Supplier Complaint S+(*) S+ A PI5.3 Customer Complaint F/ทคภ/050 S+(*) S+ A PI5.4 Employee Complaint F/ทคภ/039 S+(*) S+ A PI5.5 CSR Complaint F/ทคภ/037 S+(*) A PI

6 ประกาศนโยบายคุณภาพ ประกาศ S (*) A PI7 แต่งตั งคณะกรรมการตามระบบ ประกาศ S (*) A PI8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ QMS - S (*) A PI

A

4 A+

5

S+

14. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

A

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1การอนุมัติตัวอย่างลายมือชือผู ้ มีอํานาจลงนามการสังซือ ส่งให ้ ผู ้ ขาย

หนังสือแจ ้ งผู ้ ขาย S (*) A PUR

การขึนทะเบียน Vendorผู ้ ขายสินค ้ า S (*) A PURผู ้ รับเหมา S (*) A ENGผู ้ ให ้ บริการขนส่ง S (*) A TELผู ้ ให ้ บริการสอบเทียบ S (*) A R&Dผู ้ ให ้ บริการด ้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย S (*) A+ S&E

3 การอนุมัติขอซือ (PR)3.1 Stock Item A (*) PUR

Budgeted OPEX - มูลค่า < 50,000 บาท A - มูลค่า < 500,000 บาท A - มูลค่า > 500,000 บาท ABudgeted CAPEX - มูลค่า < 100,000 บาท A - มูลค่า < 1,000,000 บาท A - มูลค่า < 5,000,000 บาท A+ A+ - มูลค่า < 50,000,000 บาท A - มูลค่า > 50,000,000 บาท A

Budgeted งานจ ้ างทําของ - มูลค่า < 50,000 บาท A - มูลค่า < 500,000 บาท A - มูลค่า > 500,000 บาท A

เครืองมือเครืองวัด-สอบเทียบ A (*) R&D 'อุปกรณ์ IT A (*) IT 'งานจ ้ างทําของ (ตามแบบ) A 'แบบเครืองจักร S A ENG 'แบบงานก่อสร ้ าง A ENG

2 F/ทจซ/003

F/ทจซ/002

3.2

3.3

3.4 F/ทจซ/002

4

การอนุมัติสเปค/แบบ (ประกอบการจัดซือจัดจ ้ าง) Budgeted

15. การจ ัดซือจ ัดจ้าง (Purchasing Management)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

55.1 Stock Item A (*) PUR

OPEX - มูลค่า < 500,000 บาท A (*) PUR OPEX - มูลค่า > 500,000 บาท ACAPEX - มูลค่า < 100,000 บาท A (*) PUR - มูลค่า < 1,000,000 บาท A - มูลค่า > 1,000,000 บาท A

6สัญญาซือสินค ้ า - มูลค่า < 500,000 บาท A - มูลค่า < 1,000,000 บาท A - มูลค่า < 5,000,000 บาท A - มูลค่า > 5,000,000 บาท A

- มูลค่า < 5,000,000 บาท S (*) A ENG Sup - มูลค่า > 5,000,000 บาท S (*) A+ A+ ENG Sup

6.3 ลงนามสัญญาขนส่ง F/ทลจ/005 S (*) A TEL Sup7 การตรวจรับของ (RO)

7.1 สต๊อกสโตร ์(Stock Item) A (*) Store Sup7.2 OPEX A (*) Store Sup7.3 เครืองมือเครืองวัด สอบเทียบ A (*) R&D Sup7.4 อุปกรณ์ IT A (*) IT Sup

Fixed Asset - มูลค่า < 50,000 บาท A (*)

- มูลค่า < 100,000 บาท A (*)

- มูลค่า < 500,000 บาท A - มูลค่า > 500,000 บาท A+ A+งานจ ้ างเหมา/งานสร ้ าง - มูลค่า < 500,000 บาท A (*) PUR - มูลค่า < 1,000,000 บาท A - มูลค่า > 1,000,000 บาท A

7.6

F/ทจซ/016F/ทจซ/018

5.2

5.3

การลงนามในสัญญาจัดซือจัดจ ้ าง

6.1 สัญญาซือสินค ้ า

6.2ลงนามสัญญาจ ้ างเหมา (งานสร ้ าง)

F/ทวศ/059

ใบรับสินค ้ า NAV7.5

Store/ผู ้ ขอซือ

การลงนามอนุมัติใบสังซือ/ใบส่งซ่อมภายนอก

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

การอนุมัติเงินมัดจํา/เงินคําประกัน ตามการสังซือ - มูลค่า < 100,000 บาท A (*) PUR - มูลค่า < 500,000 บาท A - มูลค่า < 1,000,000 บาท S A - มูลค่า > 1,000,000 บาท A

ผู ้ ขายสินค ้ า S (*) A PUR ผู ้ รับเหมา S (*) A ENG ผู ้ ให ้ บริการขนส่ง S (*) A TEL ผู ้ ให ้ บริการสอบเทียบ S (*) A R&D ผู ้ ให ้ บริการด ้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย S (*) A S&E

10 การแก ้ ไข /ยกเลิกใบสังซือ F/ทจซ/016

- มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท A (*) PUR - มูลค่าเกิน 100,000 บาท A

10.2 สัญญาสังซือ A

11 การเพิม ยกเลิก แก ้ ไขจํานวน/สเปคของ stock Item List F/ทจซ/036 S (*) A PUR

F/ทบช/037

9

การเรียกค่าชดเชย/แลกเปลียน ชํารุด เสียหายจากผู ้ ขาย

หนังสือเรียก

ค่าชดเชย

10.1

8

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

A (*) IT - Admin S (*) A IT - TEG Server F/ททส/022 S (*) A IT Sup - ระบบ NAV, ERP F/ททส/022 S (*) A IT Sup - ระบบ HRFocus F/ททส/022 S (*) A IT Sup

2 การขอ Reset Password, Unlock/ยกเลิก USER ID F/ททส/022 A (*) IT

3 การเปิดซอง Password Login Admin Server (กรณีฉุกเฉิน) -S (*) A IT

4 การจดทะเบียน Domain /Hosting - S (*) A IT5 กําหนด email address F/ททส/022 A (*) IT

6 สิทธิการใช ้ อุปกรณ์สารสนเทศ (notebook, Printer, PC) -S (*) A IT

7 การ Install Program พิเศษต่าง ๆ F/ททส/022 A (*) ITการเชือมต่อเครือข่ายสือสารผ่าน VPN- พนักงานบริษัท A (*) IT- บุคคลภายนอก A (*) IT

9 ตั งกลุ่ม Official Line ภายในองค์กร F/ททส/022 A (*) IT

10เปิดสิทธิการใช ้ งานด ้ านสารสนเทศ เช่น Line on PC, FB, Google F/ททส/022

A (*) IT

11 การกําหนดผังติดตั ง CCTV - S (*) A+ A+ IT Sup12 ระบบ ACCESS เข ้ าพท ต่าง ๆ ด ้ วยระบบ Finger scan F/ททส/022 A (*) IT

13 การนําเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช ้ งาน (เฉพาะกรณีเท่านัน เช่น ทีปรึกษางาน Project )

A (*) IT

14 การสมัครสมาชิก Social media ในนามองค์กร - S (*) A IT15 การขอสิทธิใช ้ ข ้ อมูล Share Data F/ททส/022 A (*) IT

1

กําหนดสิทธ ิUsername, Password

8

16. ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Information Management System)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

การทําสัญญาทีผูกพันบริษัท สัญญา < 3 ปีหรือมูลค่า < 10 ล ้ าน S A < 10 ปีหรือมูลค่า < 50 ล ้ าน S A > 10 ปีหรือมูลค่า > 50 ล ้ าน S A

2 การทําสัญญาซือขายอสังหาริมทรัพย์ทีต ้ องดําเนินการจดทะเบียน S A

3 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลา > 3 ปี S A4 การแจ ้ งความร ้ องทุกข์ต่อสถานีตํารวจ A

5 การฟ้องร ้ องดําเนินคดี ต่อศาล หรือ อนุญาโตตุลาการ S A

6 การต่อสู ้ คดี ต่อศาล หรือ อนุญาโตตุลาการ S A7 การแต่งตั งทนายเพือดําเนินคดี S A

8

การให ้ หลักประกัน การจํานองจํานํา หรือก่อภาระผูกพันใด ๆเหนือทรัพย์ส ินของบริษัทฯ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน เว ้ นแต่ทีเป็นการเกียวข ้ องกับการดําเนินงานธุรกิจรายวันของบริษัท S A

9 การประนอมหน ี/ ไกล่เกลียค่าสินไหมทดแทน S A

10การสละสิทธิประโยชน์ หรือสละสิทธิเรียกร ้ องทีมีต่อผู ้ ทีก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นันจะเกียวเนืองกับทรัพย์ส ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

S A

11 การขอใบอนุญาตทีเกียวข ้ องกับการประกอบกิจการตามกฎหมาย S A

1

S

17. กฎหมาย (Legal)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ S A

2รายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค ้ าโดยทัวไปและค่าตอบแทนสามารถคํานวณได ้ จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ ้ างอิง

S A

≤ 1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต ่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

≤ 1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต ่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า A A

≤ 1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต ่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

รายการเกียวกับทรัพย์สินหรือบริการ ≤ 1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต ่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า S A

7

< 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า A

5

รายการเช่าหรือให ้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ < 3 ปีและไม่สามารถแสดงได ้

6

รายการให ้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

7.1

บุคคลทีเกียวโยงทีเป็นบุคคลธรรมดา

18. รายการทีเกียวโยงก ัน (Related Party)

3

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค ้ าโดยทัวไปและ

4

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีไม่มเีงือนไข

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

≥ 100 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า A

< 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า A

≥ 100 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า A

≤ 1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า A

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต ่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า A

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิแล ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า A

7.2

บุคคลทีเกียวโยงทีเป็นนิติบุคลทีบริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ ้ นใน

8

รายการให ้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอืนๆ นอกจาก (ข ้ อ 7)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

1

1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ ์เป้าหมายและแผนธุรกิจประจําปี A

1.2 หลักการในการกํากับดูแลกิจการทีดี (CG policies) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Condect) A

1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย A1.4 นโยบายการบริหารความเสียง (Risk Management Policy) A S(*) RMC1.5 นโยบายควบคุมภายใน (Internal Control Policy) A S(*) AC

1.6 นโยบายหลักในการบริหารงานบุคคล นโยบายการจ ้ างงาน ผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน A S(*) NRC

1.7

นโยบายการบริหารงานองค์กรทีสําคัญ เช่น นโยบายต่อต ้ านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) นโยบายการแจ ้ งเบาะแสและข ้ อร ้ องเรียน (Whistle Blowing Policy) นโยบายการลงทุน

A

1.8

นโยบายรายการทีเกียวโยงกัน (การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท เช่น กรรรมการ ผู ้ บริหาร ผู ้ ถือหุ ้ นใหญ่ หรือผู ้ มีอํานาจควบคุมรวมถึงนิติบุคคลทีบุคคลดังกล่าวเป็นผู ้ ถือหุ ้ นใหญ่ หรือเป็นผู ้ มีอํานาจควบคุมด ้ วย)

A

1.9 แผนงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจําปี A1.10 นโยบายการทํางานระดับแผนก ประกาศ A1.11 นโยบายการทํางานระดับบริษัท ประกาศ A

2 กําหนด/เปลียนแปลงระเบียบอํานาจอนุมัต ิ(TOA) A3 การลงทุนในบริษัทใหม/่บริษัทอืน

3.1 การอนุมัติการศึกษาความเป็นไปได ้ ของโครงการ A3.2 การลงทุนตั งบริษัทใหม/่ลงทุน A3.3 ซือหุ ้ น ตราสารหรือสินทรัพย์ S A

3.4 ซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัทฯ A

4 การดําเนินงานของบริษัทร่วมท ีTEGH ถือหุ ้ นตํากว่า ร ้ อยละ50

นโยบายบริษัทและหลักการระดับองค์กร

SS

19. เร ืองทีต้องอนุม ัต ิโดยคณะกรรมการ (BOD Approval)

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

4.1นโยบายทางธุรกิจ (รวมทังการลงทุน)ทีส่งผลอย่างสําคัญต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลหรือมูลค่าของกิจการ

A

4.2 การให ้ การสนับสนุนอืน ๆเช่นทางการเงิน S A5 การตั งหรือปิดสํานักงานตัวแทนหรือสาขา A

การขอหนังสือคําประกันธนาคาร - การขอออกหนังสือคําประกัน S A - การขอเปลียนแปลงหนังสือคําประกัน S Aนโยบายการใช ้ เครืองมือบริหารความเสียง - การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน Policy S A (*) RMC - การป้องกันความเสียงจากอัตราดอกเบีย Policy S A (*) RMC - การป้องกันความเสียงจากราคาสินค ้ า (ตลาดล่วงหน ้ า) Policy S A (*) RMC - การป้องกันความเสียงจากการประกอบกิจการ (risk) Policy S A (*) RMC

- คณะกรรมการบริหาร A S (*) NRC - คณะกรรมการตรวจสอบ A S (*) NRC - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน A S (*) NRC - คณะกรรมการบริหารความเสียง A S (*) NRC

9 การแต่งตั งเลขานุการบริษัท S A

10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หากข ้ อบังคับบริษัทระบุให ้ทําได)้

A

11การแต่งตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีลาออก/พ ้ นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระโดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ตั งแต ่2 เดือนขึนไป

S A

12การได ้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย A

แต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย และกําหนดค่าตอบแทน

8

6

7

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

เรืองทีต ้ องอนุมัติโดยทีประชุมผู ้ ถือหุ ้ น - แก ้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้ อบังคับของบริษัท S A

- เพิมทุน,จัดสรรหุ ้ นเพิมทุน หรือลดทุน S A - ออกหุ ้ นกู ้ เพือเสนอขายต่อประชาชน S A - เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน S A - การเลิกบริษัท S Aเงินปันผล - จ่ายเงินปันผลประจําปี S A - กําหนด/เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล S Aแต่งตั งกรรมการบริษัท - การแต่งตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีลาออก/พ ้ นจากตําแหน่งตามวาระ S A

- ถอดถอนกรรมการพ ้ นจากตําแหน่งก่อนครบถึงคราวออกตามวาระ S A

- การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ S Aงบการเงิน ผู ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทน - อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี S A - แต่งตั ง ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนผู ้ สอบบัญชี S A การซือขายหรือการควบรวมกิจการ (M&A, Divestment) S A

- การโอนหุ ้ นหรือการควบรวมกิจการเพือจัดโครงสร ้ างธุรกิจ S A

6 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให ้ แก่บุคคลอืน S A

7

การทํา แก ้ ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให ้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ หรือการทํากิจการร่วมค ้ ากับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

S A

8 การเปลียนแปลงลักษณะการทําธุรกิจ (วัตถุประสงค์บริษัท)

S A

9 การเลิกกิจการของบริษัทในกลุ่ม S A

4

5

20. เร ืองทีต้องอนุม ัต ิโดยผู ้ถ ือหุ ้น (Shareholder Approval)

1

2

3

LV3

Dept

M

gr

Fac

M

CFM

CAM

CMM

CHM

CPM

CFO

CSO

COO

MD

CEO

EX C

om

Oth

ers

BOD

SHA

TEG ASSET : Table of Authorization (Edit 12/2/18 17:32)

No. Details Doc No.

LV2 LV1 LV0Remark

(*)

10 การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน S A11 การแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน S A