Date post: | 28-Jul-2015 |
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ÍNDICE 1. El fraude como amenaza. 2. FaaS: el fraude como servicio. 3. Respuestas: inteligencia.
3.1. Centro de Operaciones de Inteligencia (COI). 3.2. Herramientas. 3.3. Personas. 3.4. Fraude: universo de interés.
4. Inteligencia: universo de interés, seguridad comprehensiva. 5. Referencias.
OPORTUNISTA ORGANIZADO
+
-
-
+ Daño
Volumen
1. El fraude como amenaza.
Actividad ilegal con contenido económico o patrimonial en cuya comisión, de un modo u otro, participa un elemento intencional de engaño o falsificación.
1. El fraude como amenaza.
Doble dimensión: interna/externa.
Dimensión EXTERNA
Dimensión INTERNA
1. Pago fraudulento
3. Fraude en adquisiciones
2. Contabilidad
4. RR.HH. 5. Abuso de
activos e información
Proveedores Clientes
Red Dispositivos
móviles
3. Respuesta: la inteligencia.
PREVENCIÓN DETECCIÓN MITIGACIÓN
Amenazas cambiantes: modificaciones, nuevos esquemas de fraude.
3.1 Centro de Operaciones de Inteligencia. Premisa inicial: la inteligencia de fraude es el producto obtenido tras aplicar a la información técnicas de análisis, de forma que resulte útil al decisor a la hora de tomar sus decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, siguiendo el ciclo de inteligencia.
HERRAMIENTAS
PERSONAS
COI
3.3 Personas.
Planes de Inteligencia
Diferentes disciplinas
Perfiles complementarios
Conocimiento propio
Planes de Obtención
•Objetivos de inteligencia •Recursos necesarios •Alcance de observación: espacios, idiomas •Análisis de fuentes •Previsión de producción •Parametrización de herramientas
3.4 Fraude: universo de interés.
Competencia
• Esquemas fraudulentos que afectan al sector/competencia
Cadena de suministro
• Procedimientos due dilligence
• Segmentación del riesgo
• Uso fraudulento de la marca
• Menciones relacionadas/sentimiento
Marca
• Presencia en la red
• Comportamientos de riesgo
Personas
Relevantes
Ciberseguridad
• Tipología de amenazas
• Modificaciones
• Nuevos vectores
• Hacktivismo
• Positivos:
• Clientes
• Partners
• Negativos:
• Clientes
• Campañas online
Influenciadores
4. Inteligencia: universo de interés, seguridad comprehensiva.
• Riesgo/país
• Estudios de seguridad nacional/internacional
• Entornos económicos
Informe país ex- patriados/viajes
Competencia
• Local / nacional / internacional
• Conocimiento amenazas competencia/sector
Cadena de suministro
• Procedimientos due dilligence
• Segmentación del riesgo
• Sentimiento/popularidad
• Uso fraudulento de la marca
• Menciones en contextos de seguridad
Marca
• Directivos
• Empleados
Personas
Relevantes
Seguridad / Ciberseguridad
• Ciberamenazas
• Ciberataques
• Activismo
• Clientes
• Empleados
• Personalidades online
• Personalidades políticas
Influenciadores
Informes proyecto
• Estudios de zona local/regional
• Entornos de seguridad y económico
5. Referencias.
Grupo EULEN Grandes compañías, diferentes sectores
Ciberinteligencia, modelo 24*7*365
2007 2007-2015 2015