TAI LIEU DAI HOI - FPTS

transcript

tdNccONcrYrDrco -crcPc0Nc ry cp pAu rrJxAv DUNG r,ip rvrAy rDrco

( LAMA rDrCO )Dia chi: KCN Nhdn Tr4ch I - Nhdn Tr4ch - Ddng Nai

Tel: (0251) 3569 439 - Fax: (0251) 3569 437

Mail: lamaidico@vnn.vn - Wed: lamaidico.com.vn

TAI LIEU DAI HOIaaaR ,,\ \J

CO DONG NAn/[zOIg

Ddng Nai, thdng4 n5m 20L9

co. NG HOA XA Ho. r CHU NGHIA vrEJ NAMDOc l4p - Tu do - Hanh phric

sd:--,1Lrrr'-rmer

l. Ong: Phant Minh Hdi

2. 6ng: ui cnt tmtt

- MSCD: LMI-0039, Trw&ng Ban.

- MSCD: LMI-0049, Uyfi€n.

- MSCD: LMI-001j, Uyfi€n.

LAMA IDICO

Ddng N ai, nsay f0 tuing 4 ndm 20 I 9

rorniNnV/v Biu Ban ki6m phi6u

I(nh grii: D3i hQi tl6ng cd tl6ng thu'dng ni6n nIm 2019C6ng ty c6 phin Diu tu x6y dgng lip m6y IDICO

- Cdn cfr Lu{t doanh nghiQp s6 68l2O14lQH13 ngity 2611112014;

- Cdn cri Di6u le T6 chrlc vd hoatd6ng"cria C6ng ty c6 phin DAu tu xdydyng ldp m6y IDICO dd ducr. c Dqi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua;

-Cdn cri Quy cht5 Dai hQi,

DC ghi ch6p trung thr,rc s6 c6 ph6n bi6u quytit c,iu c6c c6 d6ng trong.^ , 'l ^.

, I -).viec bi6u cluy6t cric v6n d6 duoc xin 1i ki6n tru6c todn th6 EAi hQi.

Theo sg th6ng nh6t. cria Eoirn chri tich, gi6i thiQu c6c Ong, Bd c6 tOnsau d6y vdo Ban ki6rn phi6u Epi hQi cO dOng thudng ni6n n6m 2019:

3. Bd : Nguy€n Minh NguyQt

Kinh trinh Dai hQi xem x6t, bi6u quy6t ci vC s6 lu-o. ng vir danh s6ch.

HQI* Noi nh$n:- Nhu tr6n;- Luu: VP, HDQT.

Eia chi:KCN Nhott Tt ach 1 - tliQp Phtfic - Nh<tn Trqch - Eing NaiDT: 025I 3 569 439: Fax: 02513 569 437:Etttail: !q4si!!j9!@ut!3; lleb: !4114itlico <:.Lt,,t.t'

c6NG TY

cdpnA\ot\ $xlY

r.XPuj.Y

IDICO coNGHoAxAH.lrcH0NGrfrA\,,rE-rNAi4,-r'r;rivy..l!i.l,c.!m:lr. ,,, Djg-!4p_:_Ig.-ds - I4!lr_p!Uc

LAMA IDICO,{,"96f::t:*(oruyx,

Eing Nai, nsity l0 ttuing 4 ndm 201 9

CHI/ONG TNiNTTDAr HQr OoNC CO DoNG THLIONC NrtN NAN{ ZO1S

c6Nc ry co pnAN oAu ruxAy DUNG r,Ap nrAy mrcoThdi gian: 08h30, Ngiry 26/4/2019, tgi HQi trudrtg Ldu 5 - Tia nhd LAMA IDICO

I{M 23, QL 51, xd Long An, Long Thdnh, Ding NaL

9Qr-cONc rYcdpnA\

olu nt xlr ogxcr,Xp rvrriYIDICO

I THU TUC KHAI MAC: 08h30'- 09h00'

1 D6n ldr6ch vA d[ng ky c6 dOng, ph6t tdi liQu.

2, i. ,t , 1..

r nu tuc Dat oau buol hgp:

2.1 Tuy€n bi5 l;f do, gi6i thiQu dai bi6u.

2.2 86o c6o ki6m tra tu c6ch cO ddng tham dy Eai hQi.

z.-t Gi6i thi6u vd bi6u quy6t th6ng qua:

- Dodn Cht tich, Ban Thu k1i.

II NOI DUNG EAI HQI : 09h00' - 12h00'

1 Ph6t bi6u ktrai mac

2 Td trinh vA bAu Ban ki6rn phi6u @i6u quytit)

3 Th6ng qua chr-rong trinh Eai h6i.

4 Th6ng qua Quy chr5 Dqi hQi.

5 86o c6o ktit qu6 ho4t dQng SXKD nim 2018 vd k6 hopch hopt d6ng SXKDndm2019.

6 B6o c6o ho4t dQng cria FDQT nim 2018.

7 B5o c6o tdi chinh n6rrr 2018 dd duoc ki6m to6n.

8 86o c6o hoat d6ng cria BKS ndm 2018.

9 Dai h6i th6o luf,n, giai d6p y ki6n vd bi6u quy6t th6ng qua c6c nQi dung tr6n.

10 Td trinh th6ng qua Brio c6o tdi chinh ndm 2018 dd du-o. c ki6m torinS

11 Td trinh vC phAn ptrOi tqi nhuQn vd chi tra cO tuc n6m 2018. Ke hoach ndm2019 (Bi6u quy6t).

12 Td trinh vC dC xu6t mtc thi lao HEQT, BI(S ki6m nhiQm ndm 2019. @i6u,{.quyet).

13 Td trinh v€ IG hoach sir dgng v5n phgc vq SXKD vd DAu tu ndm 2019.

t4 TO tintr vd lua chgn dcm vi ki6m toan b6o c6o tiri chinh n5m 2019. @i6u quy6t).

15 Td trinh vti vi€c thay d6i dia chi tr.u sd chinh Cdng ty. @i6u quytit),

16 Td trinh v0 viQc b6 sung ngdnh, nghe kinh doanh. @i6u quy6t).

c1Nc ry c0 p HiN oiu ru'xiy oUNc tip tLir Dtco O,qMA Dtco)Di.lchi:KCN Nho.n T.qch I - HiPp Pht c - Nhm 'lrqch - Ding Nai

DT: 02513 569 4-19: Fat: 02513 569137;Enuil: lamaiclico@vnn.wt; ll/eb: larutldico.cont.vn

17 Tdtrinh Sriad6! 86 surgDidu 10 COngty.lni5u quyi5}To trinh vd vi6c Uy quyCnthrin quy€n-cria EI{_D.!D quy.dinh tai Ei6m O _ KhoAn Z _ Oidu ri _ Eidu IC hi6nhdnh cria C6ng ty ( Bi6u quyi5Q.

Td trinh vC viQc riy quy6n .t o ffOquy€n quy6t dinh cria Eai h6i d6ne c6 d6ne ( Bi6u ouvr5t). :

o trinh v0 viQc giao nhiQm vq cho. chrr tich HDer ki6m girirn d6c di6uhanh C6ng ty ndm20t9 (Bi6u quy6t).

TONG KET DAI HOII

Th6ng qua du th6o Bi6n b6n, Ngh! quy6t Dffi2t

22 Phdt bi6u Bti m4c Dai h6i.

Chdo cd vd Moi ccnn th6n m6t.

BAN T0 CHIIC E+r rrQr

c1NG Ty c0 pHiN D,iu rU x4y DWc tie uir otco luMA rDrco) 2Dia chi: KCN Nhu'frach I - HiQp phuttc _ Nhon Trqch _ Ding Nai

DT:02513 569 439: F@t:02513 569 437;Enoil: lqnaiclico@vnn.vn: Wib: lanaidico.con.vn

C6NG TY

cd PrrdNoAu tutAr ovt

r-Er r"rrYIDXC()

cO DoNGTHiIot {cNEvNArrazors aO. NG HoAxAHeICxruNGrfA\4ErNAMcONcrvcOpnAN Dfulap -Tifdo -h4nhphric

r-&plrayucoD6ng Nai, rgdyl} thdng 4 ndm 201 9

QUY CHI LAM VIECDAr HQr EONG CO OoNC THTION'G NrEN NAM 2019

CONG TY Co PHAN DAU TIIXAY DuNc IAp vTAv IDICoCo sd ph6ullr

- Cdn cri'Ludt Doanh nghiQp sdOS/ZOt+lqH13 ngdy 26ltt/20i4;- Cin cirDi6u lQ C6ng ty c6 phAn D6u tu xAy dpng lip mdy IDICO da

duo. c E4i"hQi d6ng c6 d6ng thanh tdp th6ng qua ngdy 2itTtiZOOd va Ei6u lQ

sta d0i b6 sung duo. c D4i h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua ngdy 26/412018;

Phin INHI]NG QUYDINH CHUNG

Dai 1i0i d6ng c6 d6ng Id co quan'quy6t dinh cao nh5t cria C6ng ty c6phAn, dugc triQu tdp theo quy dinh cria LuQt Doanh nghidp vA EiAu 16 ciraCdng ty c6 phAn Ddu tu xAydung 16p mriy IDICO.

Ei6u 1: C6ng t6c td chri'c E4i hQi:

- T6t c6c6 d6ng hoqc dai diQn h-o.p lQ cria c6 d6ng sd huu co ph6n criaC6ng ty.c6 phAn Eiu tu xdy dung l6p mdy IDICO c6 t6n trong danh s6ch c6d6ng ch6t d6n ngdy O9l4l2O19 dugc quyAn tham dp Epi hQi.

- PA] hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2019 chi chinh thric khai rrackhi c6 s6 .6 d6ng du hop d4i di6n ctrolr nh6 t 5lYo t6ngsi5 c6 phAn c6 quy6n biOuquy6t.

Didu 2: Trflt tg E4i hQi:

-Tdt citc6c c6 d6ng d6n tham du Dai hQi 6n m{c lich sp, chinh t6.

- CO dOng tharn dg Dqi hQi ngOi airng v! tri hopc khu vuc do Ban t6chitc E4i h6i quy dinh.

- I(h6ng hrit thu6c 16, khdng sir dqng di6n thopi di dQng @6u cin duytui b1n fuc thi de che dA rung),ldtdngn6i chuyQn riOng trong phdng ho.p.

Di6u 3: NQi dung D4i h6i:

- Eai hQi chi bAn bqc, th6o luf,n c6c nQi dung dd dugc th6ng nh6t dugvdo chuong trinh E4i h6i. Nhtng v6n OC da duo.c Epi hQi nh6t tri th6ng quabdng bi6u quy6t sE kh6ng th6o lu{n th6m trong Dpi hQi.

Trydng hqp.c6 nh&ng v6n dC ph6t sinh ktr6ng c6 trong chuong trinhDai hQi, n6u x6t thAy dac bi€t cin thi6t, Eoan Chn tich Dai hQi s€ xem xdttrinh xin f ki6n cira Epi hQi dC th6o iufln.

Di6u 4: C6c n6i dung chfnh cfia Dgi hQi:

NQi Dung Eli hdi:- Brio c6o tinh hinh cO d6ng tham du Eai h6i.- Ph6t bi6u I(hai mac Dai h6i- Bdu ban ki6rn phi6u (C6 Td trinh cila Dodn chil tich).- Th6ng qua Chuong trinh Eai hQi.- ]!6ng qug Qul che Eai hoi.- 86o c6o t<€t qui sdn xu6t kinh doanh n6m 201 8 vd k6 hoach san xu6t kinh

doanh nim 20i9.- 86o crio l<6t qu6 hoat dQng ndm 2018 cria F{DeT.- 86o c6o tdi chinh n6m ZOig da duoc ki6m toan-.

- B6o c6o k6t qud hoat dQng ndm Z0l8 cria gan ki6m so6t.- Eai hQi thrio luAn.

C6c Td'trinh cAn xin f ki6n D4i hQi:- TdtinhflrOng quaBao criotai chinhndm2018 diduoc ki€mto6n.

. - Td trinh phan phdi lgi nhu$n vd chi tr6 c6 tuc n6m 2018; Kt5 hogch ph6nph6i loi nhufn vA chia c6 tric nim 2019.

- Tdtrinh chi tr6tht lao qiallDe! BKS, Thulqi [DeTndm 2019.- TdtinhvO k5 hoqch sftdung v6nphuc 4r sanxwfti<inh aoanh deuhrndrn 2019.- Td tinh 1ua cho. n C6ng ty ki6rn torln 86o c5o tai chinli nfun 2018.- To trinh ve ilray d6i dia chi hu sd chinh ctia C6ng t- To rinh bd sung nganh nghe ldnh doanh.- Td trinh v€ viQc 86 sung.siia d6i Di6u lQ C6ng ty.- Td trin\ v6 viQc Uy quy6n cho HDeT phE

"A. hqp d6ng, giao dich

thu6c th6rn quyiirn cia DI{ECD quy dinh tai Di6rn O - KhoAn 2 - Di€u iS - OiCu tChi6n hAnh cria C6ng ty

. - Td finh vA vi6c iy quydn cho IDQT euy€t dinh rnQt si) vdn dA flruQc thAmquydn quy6t dinh crla Dai hQi d6ng c6 d6ng.) .^- Td kinh v6 vi6c riy quy6n cho Chir tlch IEQT ki6m gi6m d6c diAu hanhC6ng ty n6m 2019.

- Th6ng qua dy th6o Ngh! quyet E4i hQi.

Didu 5: Th6ng qua c6c quySt Olntr cta Eqi hQi tl6ng c6 d6ng:

- C6c nQi dung tr6n dugc th6ng qua b6ng cdch tdy y1i kirin bi€u quyetc6ng khai cira tAt cA c5c c6 d6ng khi aat it nttilr ASyot6ng-s5 phii5u bi6u quy6tctatAt cA cO dOng dU lSp ch6p-thuAn 1riOng rhdng qru-rie"'S,lu OOi OiAu fCCOng ty phAi dat it nhil75% t6ng s6 phi6u biOu quyet cria t6t c6 c6 d6ng duhop chdp thudn).

- D6 nhanh ch6ng vd chinh x6c c6 dugc kr5t qu6 bi6u quyt5t cta c6d6ng, phuong thrlc bi6u quy6t tien hrinh theo trinh tu sau:

,-rl0975>-:oNo':dpnflrxfi

.^dr uTDI(

1. LAn thfr nhAt:

2. Lin thri'hai:3. r,An thri' ba:

Bi6u quyr5t t6n thanl.r.

Bi6u quyi5t khOng trin thdnh.

Bi€u quy6t kh6ng c6 y kiun.

PHAN IINHTDM VU, QUYI]N HAN CUA co o6Nc VA EoAN CHU TICH

Didu 6: Nhifm vg, quyiin h4n cria C6 tl6ng:* NhiQm vg:

. - CO d6ng duoc moi tharr dp Dpi hqi: dtSn dfng gio quy dlnh dC nhanh6 so, vdn kiQn Eai h6i vd diii chi6u danh srich tham aU Oai t-Oi.

- CO A6ng tham dg Dai hQi th6 hiQn tinh nghi€m tric, th6o lu6n ddn chrivri c6 nhiQm vp ch6p hrinh c6c quy dinh, quy ch6 i,iu pui t Oi.

* QuyAn han:^i r^ , ;- Co ddng c6 cluy6n tir ch6i mqi hanh vi vQn d6ng, kh6ng trung thuc

ho{c dirng 6p luc rrua chu6c cria rnQt ngudi, m6t nh6m ngudi trong vi6c bi6uquyt5t lem 6nh hudng x6u d6n t<it qua Oai nOi.

- C6 dOng c6 quyAn phO binh, chdt v6n khi nQi dung th6o lu6n bi viphqm nguy€n tdc c6ng khai, i<h6ng dAy d0 hoqc ldm Anh hudng d6n lqi'ichcria C6ng ty vd lo.'i ich chinh dring cria c6c c6 d6ng.

. .- C6 d6ng c6 quydn bi6u qrytit th6ng qua c6c v6n aO tAi D4i hQi: C6cv6n d6 trong chuong trinh.Eai h6i ph6i th6ng qua bdng c6ch 16y f ki6n b6ngbi6u quy6t c6ng khai cta tdr ci c6c cd d6ng.

- Phat Ui6u;i kiOn tai Dai h6i:+ Nguy6n t6c: C6 d6ng tham du Eai hqi khi mu6n ph6r bi6u y ki6n th6o

,llufln phdi duoc su ddng f cta Chri tich dodn.+ C6ch thrlc phrit bi6u: C6 ddng c6 f kitSn ph6t bi6u s6 dugc Ban t6

chirc chuy6n micro d6 ph6t bi6u hoac ghi 1i ki6n piSt bi6u vdo gi6y chuy,incho Ban tO chirc.

Didu 7: NhiQm vg, quydn hgn cia Eoirn Chri tich:* NhiQm vu: EoAn Cht tich c6 nhiQm vp di6u hdnh E4i h6i <Itng n6i

dung chuong trinh .dd duoc Eai hQi th6ng nh6t thOng qua; tr6 ldi nhirng 1iki6n, chAt vAn vri ki6n nghi chinh dring cia c6c c6 d6ng.

* Quydn han:

- Dod,n" Cht tich c6 quy0n ngung phrit biOu cria .6 d6rg i<hi x6t th6y n6idung ph6t bi6u kh6ng li6n quan A6n OeitrOi hoflc c6 li6nquan nhung dE dugcDai hQi nhAt tri bi6u quyr5t th6ng qua.

- Ifti di6u hdnh Dai h6i, Eoan Chri tich dugc thay dOi trinh tg cric nQidung ctia chuong trinh Dai h6i khi th6y cAn ph6i dim b6o dAy dri c6c nQi dungtrong chuo'ng trinh E4i h6i dd dugc th6ng qua.

:- uuo. c tuoc quyen dai bi6u cria l6-dOng khi nguoi d6 c6 hanh vi c6tinh g6y r6i, ldrr rn6t tr4t tu trong Dai hQi hoAa kh6ng thgc hiQn nghidm ti.rcQuy chO ndy.

I r. -. ,- C6.quydn quy6t dfnh tri hodn D4i h6i. dcri dia di6m E4i h6i theo quydin} tai Diiru I42 8 LuAt Doanh n.' i,ir.

Didu t. ,' ; ach nhi6m ci'ra [:i,rrn thu'kf:

arYi:NDV

,(r:o,A

,ararararararara

- Ghi ch6p d6y dri, trung.thpc toan b9 n6i dung di6n ra trong Eai hQi.

. .-. PiCl ban vd Nghf quytit Dai h6i c6 d6ng phTi duoc doc v'e th6ng quatru6c khi b€ mac Eai h6i

Eidu 9: ftrich nhiQm cria Ban ki6m phi6u: X6c dinh vd th6ng b6o choBan thu ky vc kt5t qua bieuquyet cria ca aore r;4.6. ,,ilaJii,org qr*r?

"* rrOi.

PHANIIIOMU XUOAN THI I{ANH

Ei6u l0: Ph4m vi 6p dgng: euy ch6 ndy dugc 6p dgng cho Dai h6id6ng c6 d6ng thudng nidn n6m zotg cinC6ngiy ;5 ilt" ;ffi * "a""i#;ldp mriy IDICO. Tdt ci c6 d6ng ho4c dai diQn cO d6ng cria C6ng'ty d6u cItr6ch nhiQm thi hdnh.

Di6u 11: Didu khoin b6 sung: C6c v6n ad ti6n quan d6n Dai h6i d6ne.6 O6ng thudng ni6n kh6ng c6 tron! euy chi5 ndy thi tlhuc hiQn tfi." bi8, iEC6ng ty c6 ph6n Ddu tu x6y dqng lep rnriy IDICO vri Lugt Doanh nghi6p.

NoinhQn:- Cr{c C6 d6ng;- FIDQT; BKS;- Luu: VP; HDQT

roNccONcryntco-crcpc6NcrycnpnAu

oAu n, xAynulvc r"ip naiyuoo

sd: S /BC-cr

co. NcnoAxAuo. r aruNcril,[\.ryrNAMD6c lin - Tr do - Hanh phric

D6ng Nai, ngdyfA thdng 4 ndm 20j 9

BAo cAo EAr Her EoNG co EONG TilIONG NrtN NAM 201erinrr uhur uff. c mN S)oco Nltu 2018 ; KE HoACrr, NIUM vU NAM 2019

Kinh gri'i: Dai hQi tldng cd tl6ng thulng ni6n nim 2019

H6rn nay, ngiry 26/4120t9, HDeT C6ng ty tri6u tQp E?i hO; d6ne c6d6ng thu'cmg ni6n 2019 dC b6o crio v6i todn th6 c6 d6ng v6.ket qua ho4t dOngSXKD ndm 2018,-tri6n khai nhiQm vq k6 ho4ch SXKD, dAu tu n6m 2019 vitchii5n luo. c ph6t tri6n C6ng ty trong c6c ndm t6i.

, _ - Thuy m{t cho Ban didu hdnh C6ng ty t6i xin b6o c6o tru6c Dai h6i d6ngc6 d6ng c6c chi ti6u chinh nhu sau:

PIIAN Ircnm ouivl riNu nixn rmIS rilEN N]flpM VU SAI\ XUAT mryr DoANH,

nAo cAo rAr cHiNH NAM zors

r. rrruaN Lgr vA KH6 ruAN:Fuoc vdo rhuc hiQ,,hiQrn vll sdn xu6t kinh doanh (sxKD) ndm 20lg rrone b6i

cinh nOn kinh td trong nu6c c6 tin hiQu 6n dinh, Iam phrit kitSrn so6t, n6n kinh to tungbudc ttuoc phr,rc hdi vdi Phong trdo kh0i ngtrigp, t6p nghiQp uia chinh srich v! m6 criaChinh Phri vd c6ch mqng c6ng nghiQp 4.0.

Tuy nhi6n, ning suAt vd hiQuqui s6n xu6t v6n cdn th6p, ki5t qu6 SXKD cria c6cdoanh nghiQp ddc biQt ld cdc doanh nghiQp x6y l6p cdn nhi6u kh6 khan, gi6 tri d& dansvd cdng ng cdn l6n, viQc ldrn it ddn dEn .a,rh;rni r6t cao..., dg d6 a66r;qp ,hlA;kh6 ldrin trong viQc thlrc hiQn c6c chi ti6u kinh t6 n6rn 2018 d6 dA ra.

II.KETQUATHII. CHIEN:

Trong nim 2018, LAMA IDICO d6 dat du_o. c nhfrng k(lt qu6 kh6 quan, nhu dau:

l. V6 x6y dq'ng BQ mdy SXKD cria C6ng ty:Dii cdng t6c qu6n ly san xu6t duo. c th6ng nh6t, C6ng ty dA x6y {rng vd thinh lflp c6c

Phong chic ndng cfrng nhu cdc b6 phan gan xu6t theo 1i* h]nh san xu6r cua C6ng ty; Cr,r

th6 bao gdnr c6c phdng vd b6 ph{n san xu6t nl t sau: (TAng sd CB-CNV td 6la ngidij.1. L Ban girim d6c: 3 ngudi (g6m 0 i Ci{nr d6c vd 02 ph6 gi6m d6c).

ffi. Mac dr) kh6 kh6n nhu vAy, nhung duo.c sU quan tdrn, chi d4o s6t sao crja H6i

ddng quAn trl, Ban lSnh dao COng ty; vivdi Su dodn k€t nfrdt tri cta tap *,e ca, fq,c6ng nhdn vi6n C6ng ty da n6 \rc, c6 g6ng khic phpc kh6 khdn, c6 nhi6u giai phrip phn

!Vn, kin thdi nhu: tang cudng cdng r6c chi d4o t4i c6c c6ng trinh trong di6m, huy-d-6ngthdrn ngu6n v6n,tich cuc ti6p thi tim ki6m viQc ldrn, ti6imern chi phi quan fi,, rargcu'dng cdng t6c ki6rn tra gi6rn s6t, dim b6o viQc idrn vd thu nhflp cho nguOi iao a6ng.

1.2. Phdng T6ng h-op: 13 ngudi (g6m: 01 Truong phdng; 0l Ph6 Phdng; 01 nh6nvi6n, b6o vQ 06 ngudi, kii.xe 03 ngudi, t4p vr,r 01 ngucri).

l.3.Phdng Tdi.chinh kO toan: 05 nguoi (01 Truong phdng;01 Ph6 Phdng; 03 nh6n vi0n).1.4. Phdng KC ho4ch k! thuQt: 11 ngudi (g6rn 01 Truong phdng vd 10 k! su)1.5. Phdng QA/QC c6 08 ngudi (01 Truong phdng; 05 k! su vd 02 chuydn gia).1.6. Phdng Vflt tu thi6t bl: 07 nguoi (01 Truong phdng; 0i Ph6 Phdng vd 05 Nh6n vien).1.7. Phdng Ph6t tri6n flri trudng: 03 Chuy0n vi6n.1.8. Nhd m6y Co ktri: T6ng cQng 167 ngudi (01 Gi6rn d6c; 02 Ph6 Gi6m d6c, hdnhchinh 01 ngudi, an todn 01 ngudi, Php trich k! thu{t: 08 k} su, C6ng nhdn k! thuQt

ld 154 ngudi).t-9. Xi nghiQp Co khi chinh x6c: T6ng cQng 20 ngudi (01 Gi6m d6c; 01 Ph6 Gi6m

d6c; 03 k! su vd C6ng nhdn kI thuQt ld 15 ngudi)1.10. EOi thi c6ng: 05 DQi v6i T6ng cQng 377 ngudi (C6n b0 k! thuflt:40 ngudi vd337 c6ng nhdn).

Tr0n d6y ld.s6 teu trung binh, cdn s6 lugng Cr{n bO, CNV thi cdng dugc thay d6ituy thuQc vdo ti0n dQ thi c6ng vi nhu cdu thpc tO t?i c6c C6ng trinh.

2. Thrr hiQn nhiQm vg chung vh k6t qui thgr hiQn n6m 2018:

2, l-Nhi0mru chuns:- Tdng l&6 nlng, nhng luc, ti6m luc san xuat kinh doanh cria Cdng ty.- Ndng cao hiQu qu6 san xu6t kinh doanh vd Ch6t h'gng san ph6rn.

- N6ng cao thu'ong hi€u t€n thitruong.- Tdng ndng su6t lao dQng.

- Tdng v6 ch6t lu-o. ng cfia Can bQ, c6ng nhdn vi6n.- Thpc hi6n t6t cac du rin <lugc T6ng c6ng ry giao d6p ring chdt lugng vd ti0n dQ cia Dg

, _tiin cfrng nhu mr,rc ti6u cia Tdng c6ng ty.

- Tirn kii5m vA tt4rc hien CI cric hap d6ng ttri c6ng voi cric dtii tric tong vd ngodi nu'dc.

. - Thuc hiQn nghiCn cuu EAu tu co sd vdt chit, miry mOc thiiit bl d6p img y6u c6u san

xudt kinh cria COng ty rnQt c6ch hiQu qu6.

- Ddrn b6o c6ng in vi€c ldm vdi thu nhflp 6n dinh cho nguoi lao dQng, chi tr6 ti0nluong vd uic ch6 dQ cho ngudi lao dQng ki.p thoi vd dring quy dinh.

2.2- K6t qui thuc hiOn n5m 2018:

2.2.1. Tinh hinh thgc hiQn c6c Cdngtrinh:Trong nirn 2018 C6ng ty ddthr,rc hiQn co ban hoan thanh rnUc ti6u, ti(5n d0 dE ra t4i c6c

c6ng trinh C6ng ty tharn gia ttri c6ng, cr,lfi6 nhu:

a. Srtn phfim Xudt kltAu ra ntdc ngodi:Ddy ld budc di chi0n luo. c cia C6ng ty vd cfing ld nhiQrn vq rnd C6ng ty <lang nd lpc triOn

khai, trong n[m 201 8 C6ng ty dA k1i k5t:- VG phAn gia c6ng cung cdp: C6ng ty da ky k6t gAn 6 triQu USD san xu6t hdng ho6 xu6tkhAu cho tflp doan Danieli, d6ng thdi md rQng thi trudng, t<y t<Ct hqp ddng v6i mQt s6

kh6ch hang rndi nhu Tdn Aoq, TENOVA - Italia vdi gi6 tri gan I triQu USD; Eangthuong thio thOm rnQt s6 ho.p d6ng m6i v6i c6c d6i t6c trdn.

- vd p=ndn cung c6p l6p oai: COng ty da br k6t hqp d6ng dp d+t thi6t bi Nhd may thriydiQn N{m Ngum- Ldo cho T{p doan Voith Fuji; Vi dp dlnh sC titip tqc md rQng tai thitruong ldiu vr,rc c6c nudc ASEAN;b, Ctic itdi ttic trong nu'dc:

- Trong n[m 2018 LAMA da ky vd dang tii5p t.uc hiiin k]rai ra6t s6 hgp d6ng cria rnQt s6 d6itric lon vd c6 Danh ti6ng tr6n ttri truong M€t Nan nhu:- C6ng ty T6n E6ng A.+ Cdng ty T6n TVP .

+ C6ng ty Thdp Vinakyoei.+ Cdng ty Thdp MiAn Narn.+ C6ng ty T6n thdp POMINA.+ C6ng ty Thdp Nguy6n Minh.+ Cdng ty Th6p Tungho.+ COng ty T6n FIod Ph6t.

; Vd duy tri m6i quan h€ vd ti6p tuc lcj hqp d6ng v6i cric d6i t6c nu6c ngoii nhrmg thpchiOn Dg 6n tr€n lanh th6 Vi6t nam nhu:

+ Cdng t/ CAu trpc I(onecranes;+ Trip tlodn tli6n Igc GE (India) ;+ C6ng ty Cdu truc MIIE DEMAG;+ Tdp doan Globetech - Uc;

- Ngodi ra C6ng ty cdn thr"rc hiQn mQt sii c6ng n"inh khdc nha:+ Thriy diQn Srok Phu Mi0ng;+ Latlr thdu php cho NARIME;+ Ldm thdu php cho ATAD;+ Lam thdu phg cho QH PLUS;

K6tqui $((D nim 2018.

3. Vd tri6n ktrai tIAu tu'nim 2018:

- Cdng ty dd thy'c hi6n- hodn thdnh c6ng tdc dAu ru mdy m6c cho Nhd xuonggiai do4n 3 (Bao g6rn phAn ktit c6u nhd + CAuiruc vd h6 thOngnhd phun bi).

- COng ty dA ldr6nh thdnh Nhd v6n phdng ldrn vipc vdi diQn tich hon 1.000 m2vd ldru php tro dang ti6n hdnh c6ng t6c nghigm th, toan c6ng.

- Cdng ty dang ti€p ruc nghiCn cfu, xric tiOn vd fit5n hdnh dAu ru xdy dung nhdxudng vd thi6t bi ra6y rn6c t4i Xi nghiQp Co ldri chinh x6c vd Nhd m6y Co khiLAMAIDICO

- T6ng gi6 tri dd dAu tu ndrn 201 8 ld: 1 1 .495 tf d6ng.

:\t75,)

i{C TYpn.llrxIYDI), rvr.l(rrco

TT Chi ti6u Donv!

K6 hoachnlm 2018

ThUc hiQnnim 2018

Tj,le.%TH2018/KH20i8

1T6ng gi6 tri SXKD (Bao g6m V{tru A cap) tr.d 310.000 445,745 l24o/n

2 Doanh thu, thu nh6p ldr6c tr'-d 240.000 278.703 116,13%

J Loi nhudn tru6c thuii tr.d 10.200 10.762 105,51%

4 N6p ng6n s6ch tr.d 1s.000 23.782 t58,ss%5 Gi6 tri dAu tu ph6t tri6n tr.o 30.000 1 1.49s 38,32%6 Thu nhdp binh qudn tr.il 7,8 8,5 109%

4. VA tintr hinh tii chinh:

Vdi rnuc. ti€u lpa chgn c6c d6i t6c kh6ch hdng th{n trgng, LAMA IDICO lu6nd4t ti6u chi vC tinh hinh tdi chinh li"mQt trong nhirng" ti6u chi hang ddu. Do d6, tinhhinh tdi chinh.cria C6ng ty ph6t tri6n khA t6t. Cp th6 lA trong nhtng nf,trt vtra qua,

rn{c dir rnQt s6 don vi cirng. ngdnh rdt kh6 khin nhung LAMA IDICO ludn dugc sg

tin tudng cria Chri dAu tu ki5 ci cric t4p doin trong vd ngodi nudc. C6c d6i t6c truydnth6ng trong nudc tuy c6 tri ch{m.hon nhung c6c d6i t6c ndy c6 ngu6n lgc tdi chinhm4nh nOn t4o niOrn tin cho c6c T6 chfc tin dgng trong trudng hqp C6ng ty cdn vayvon luu dgng.

Gia c6ng hdng xu6t kh6u vdi tj trqng lon, nOn khi ldrn viQc voi c6c t6 chric tin dqngdd c6 nhflng thu6n lqi nhdt dinh l<hi tlugc 6p dpng c6c chinh s6ch uu dAi khi c6 ngu6n

Trong ndrn.Cdng ty cAn eOi OOng tidn, sri dung co hiQu qui vd ddm bAo tdi chinhcho c6c dg 6n tlAu tu cfing nhu c6c ho4t dQng sin xudt kinh doanh cria Cdng ty. Ddrrb6o ilugc kO ho4ch tri no cho ngdn hdng.

." . Tirh hinh ng phii tfur.fhrai fied$3U1212018 ld kh6 cao nhung cdng ty dd r6tlo luc trong cong lac tnu nol von.

MQt sd chi ilAu tiri chinh chfiydu:- Tdng doanh thu vd thu nh4p thdc:278.703 triQu d6ng.

- Lgi nhufln tru6c thui5 :10.762 triQu d6ng.

- V5n chfi sd h0u : 90.232 triQu ddng $tin di6u lQ: 55.000 triQu ddng).

- NgphAi thu : 138.432 triQu ddng @h6i thu kh6ch hang: 135.351 triQu ddng).

- Nq phdi trh :211.470 triQu ddng.

- Tli su6t Lqi nhufln trudc thuti/T6ng doanh thu: 3,87 %,(, , ^- T! suAt loi nhufln trudc thuO/VCSH: 11,93 %o

5. Vii c6ng tdc t6 chri'c lao rlQng, tidn lutrng, ctrii AQ cninn s6ch tliii v6'i ngud'iIao dQng:

- HiQn nay, COng ty c6 05 phdng ban chtc ndng vd 06 don v!tgc ttruQc:

- T6ngstShodQngbinhquAn :614ngu'oi

- T6ng qu! ti6n luong thuong

- Thunhflpbinhqu6n

: 62.644 tiQu d6ng

: 8,5 triQu ddng/ngu'di/thring

ViQc ttrqc hiQn che AO *inn sacn aOi vdi nguoi lao dQng:

- Chi tra luong kip thdi vd ddy dri cho ngu,oi lao dQng (ngdy I0 ttrring sau hoirn ttrinhviQc chi trA lu'ong cira th6ng tru'6c).

- Lu6n thgc hiQn theo dring quy dinh cria Nhir Nudc, chri trong c6ng tdc chdrn

lo ddi siSng cho ngudi lao dQng, td chric thdrn h6i khi 6rn dau ho{c ftic g{p hoin cAnh

kh6 khdn.

6. Vd cdc c6ng trlc khric:- fhyi triQn cdc c6ng tric cta C6ng ty ddy dri theo ti0u chu6n ISO 9001-2015.

VQn hdnh vd c{p nhflt thudng xuydn trang Web nhirn cflp nhflt thdng tin vd

quing b6 thuong hidu.

, - Thgc hiQn ttSt c6c tiOu chuAn ASME c6c d6u ..U,,; ,.S,, .,R, v6 gia c6ng b6nbd dudng 6ng rip lr.rc; N6i hoi.vd sta chira b6n bC ap lgc.

- Ndng c6p, md r6ng bing viQc phrit tri6n cric sdn phdLrn co khi chinh x6c nhirnndng cao ndng luc c4nh tranh khi di d6u thAu.

- Thyc hiQn t6t c6c quy trinh giiirn s6t ch6t lugng s6n phAm tru6c khi xu6txu0ng nhirn th6a mdn y6u cAu khrich hdng.

PHANIIlo no4cn mryM w vA crAr pHAp rr{rl. c Hm. N KE Ho + cH NAM 20r 9

I,NHEMW:- DAy rn4nh vd tich cgc tim ki6rn viQc lim.

. - Tdng cuong cdng t6c tuy6n dung vd clio t4o nhim ndng cao ndng lpc.quan l! vddi6u hdnh cho.crin bQ qudn l! vd nh6n vi€n nghiQp qr nhim drip ung nhu cAu phdt iri0ncfia Cdng ty d6i v6i thi trudng trong vd ngodi nudc.

- f8hi0n criu qu6 trinh san xu6t nham AAy m4nh san xu6t hang xu6t khAu d4t hiQuqu6 kinh td cao.

- Tdp trung chi d4o dAy m4nh c6ng tric thi c6ng cria cdng trinh DANIELI; Di6nm4t trdi Da Mi; POMINA; TENOVA; Thdp MiAn Nam; Vina Kyoei; Thdp Hda ph6t

QuAng NgSi; I(oneCranes; MFIE - DEMAG; Thriy diQn Nim Ngurn-Ldo....- Ti6p luc hoan thi6n bQ m6y vd dAu tu ddng bQ nhd xuong, m6y m6c, thii5t bi Xi

nghiQp Co ldri chinh xdc nhirn ph6t triiin san pham t<inl aoant criic6ng ty.

_ ^ -Jrf: :,y 99re ty c6 phdn Ddu tu thuong m4i dich rar T AMA IDICO (LAMA

IDICO TRADING) d6 tdng ldri ndng, nEng luc, tidm lgc san xu6t kinh doanh cria C6ngty.

- N6ng cao hi6u quA san xu6t kinh doanh vd Ch6t luong san phArn.- Ndng cao thuong hieu tren thi tru'ong.- Tirn ki6rn vd thuc hiQn ti5t cric hqp d6ng thi cdng vdi c6c d5i tric.- Thuc hiQn nghiOn criu Diu tu d6p tng ydu cAu sdn xu6t kinh doanh crla C6ng ty

rnQt c6ch hi6u qu6.

- T6 chric thdnh c6ng E4i hdi c6 ddng ttru'ong ni0n n[rn 2019 theo dirng quy dinhhiQn hdnh.

- Hodn thdnh c6c chi ti6u SX(D cria Cdng ty dd ra trong ndm20l9, dim b6ongtria 1U vdi Nhd nu6c, darn b6o cdng hn.viQc ldm vd ttru nhflp 6n dinh cho nguoi laod$ng d6 nguoi lao tl6ng y€n trirn c6ng t6c c6nghit5n cho C6ng ty.

- Ting cudrng c6ng t6c quan lli d6 giarn chi phi ndng cao hiQu qui trong SX(D.- Tdng cudng c6ng t6c thu h6i v6n vd thu h6i c6ng ng.

rr. BryN PrrAP Trrrr. c rIlFN Nivr zors:

k61. Bine chi tiOu k0 hoach nim 2019:

TT Chi ti6uDcmvi

Thirc hi6nndm 2018

I(6 ho4chndm 2019

Ty le'%w2019/TH2018

I Tdns si6 tri SXKD tr.d 445,745 310.000 86,11%

2 Doanh thu, Thu nhdp kh6c tr.d 278.703 260.000 93,290/o

3 Loi nhuAn tru6c thu6 tr.o 10.762 10.200 94,78%

3.1 Tj'sLr6t lqi nhudn/V6n DL % 19,57% r8,54% 9t,46%

3.2 Ti suAt lsi nhudn/Doanh thu % 3,86% 4,25% t07,86%

4 Ndp nsAn sdch tr.il 23.782 20.000 84,1%

5 Gie tri diu ttr phdt tridn tr.d 1r.495 44.600 388%

6 Thu nhAp binh quan Ir.o 8.5 8,s 100,00%

7 Han mfc vav viin luu d6ng Tr.d 175.000 200.000 I t4,280/o

8 Han mirc bio ldnh Tr.d 4s.000 50.000 1tl.tt%9 C6 tirc du ki6n % l2o/o 12% 100,00%

2. BiQn ph6p thgc hiQn trong nim 2019:_A , . A

- T6 chric sU phan cAp trong quin ly thi c6ng mQt ciich khoa hgc.

- Sap xi5q va ddo tao s6 lugng crin bQ, 1<! su c6 t6 ch6t quin l;i, s5 luo. ng c6ng

nh6n ldnh ngh€ vd c6c chuy0n gia d6p ring v€ tirng linh vr,rc thi cdng.

- Ea d4ng h6a vd sAn phAm vd c6c linh vuc thi c6ng nh6t la t4p trung cao d6

cho hdng xudt khAu.

- Tdng cudng khA ndng cung cdp sin phArn c6 ky thuAt cao.

- T[ng cudng DAu tu Co s& vflt ch6t, nhir xu&ng, thi6t bi mQt c6ch phir hqp vd

khoa hgc.

- C{p nhflt vd ring dr,rng c6ng ngh6 th6ng tin mQt c6ch hiQu qu6.

- Chri dQng vd tdi chinh d6 Oap rfng kip thdi ngudn cung cho c6ng trinh vd thu.1. ,( ,. ,.,nol von Krp tnor.

Tich cqc vd m4nh mO trong c6ng t6c tim ki6m viQc ldrn.

3. Vd tIAu tu':

- DAu nr thdnh lflp C6ng ty c6 phAn DAu tu thuong m4i dich ru LAMA IDICO(LAMATDTCOTRADING).

- Tiiip tuc DAu tu fii6t bi cho DU 6n EAu tu mua s6m trang thiilt bi, m6y rn6c

phqc vU thi cdng tai Xi nghiQp Co khi chinh x6c vd Nhd mdy Co khi LAMA IDICO'

- Ti6p tpc hodn thiQn bQ rn6y vd d6u tu d6ng b0 nhd xu0ng, trang thi6t bi rn6y

m6c Xi nghiQp gia c6ng co khi chinh x6c n6ng cao, ph6t tri6n sAn phdm kinh doanh

cria c6ng ty.

- TiSp tuc hoan thi$n dAu tu vd Hoan thiQn c6ng t6c quy6t torin dAu tu xdy dpng VAn

phdng lim viQc C6ng ty vd nhd phr,r trq CBCI'W.

4. K6 ho4ch sri dgng viin phgc vg sin xudt kinh doanh vh tliu tu nim 2019:

* Xitr j, ki6n HQi d6ng qudn tr! giao cho Gidm ffic iliiu hiinh:- Oai alQn cho C6ng ty ldrn viQc vdi cdc Ngdn hing vA viQc c6p h4n mirc tin

dgng vay vi5n luu dQng ndrn 2019 vd c6p hgn mric b6o ldnh ndrn 2019.

Tronp d6:+ H4n rnri'c vay v6n luu dQng : 200 ti d6ng.+ H4n mric bao lanh : 50 tj'd6ng'

- D4i diQn cho COng ty kyf k6t c6c hop ddng tin dung ngin han,.trung vd ddi

han, c6c khti u6c vay vd nhfn no vay. c5c hqp d6ng b6o linh, cdc h-o. p d6ng giao dlch

vdi NgAn hdng dO phuc vu SXI(D.

. -. D,rg.. dyng^ todn bQ tdi sdn thu6c quydn s6 htu, sri dung h_o. p ph6p cria C6ng tybao gdrn: Drit thu6, nhd xudng vdn phdng C6ng ty hiQn t4i vd ti"long lai, todn b6 mayrn6c thi6t b! vd cric tdi srin khri-c cria'COn{ty O6'tn6

"frlp, vay v6n tai ngdn hane.

- C6 rAch nhiQn carn k0t v6i ngdn hdng vd vi6c sri dung v6n ,av rhine mucdich, tri no vay Ngdn hdng dring han theo hqp ddng tin dung, cac khti uOc uaylnninno vay, c6chqp d6ng b6o lanh dA ky k6t.* K6 ho.Ach viin:

- Vay v6,n trung dhi h4n ng6n hirng:+ Vay vdn Trung ddi h4n:Ti€p tqc hodn thiQn ddu tu vd Hoan thien c6ng t6c quytlt toan dAu tu x6y dung

Vdn phdng ldm viQc C6ng ry vd nhd phu rrg CBCNV v6i gi6 tri con l4i ld: l3,j tli.Ti€p tqc hoan thiQn ddu nr md rdng Nhd xuong gia c6ng tinh v6i t6ng ruric: 5.3 ry;DAu tu rnoi Mdy rn6c thirSt bi phg. vu thi

"cdng t?i\MCK va ii ngtrigp jia

cdng tinh vdi t6ng m0c dAu tu ld 9,5 tj d6ng.Trong d6: - Vay cric td chric tin dyng: 23,7 ty ding.

- V6n tp c6 cria DN: 4,5 t! d6ng.+ St dung QqY dAu tu phdt tri6n dti d6u tu ra ngoii aoantr ngtrlgp.Ddu tu s6o v6n thdnh l6n C6ns tv con. l6 5 rri

- Yry,ngin h4n ngffn hirng: Trong trudng hqp ky k6t dugc nhtng hqp d6ngl6n, ngu6n v6n tu c6 kh6ng d6p fng dir cho c6ng tric thi c6ng thi C6ng ty sO c6n d6idd vay ngdn h4n Ngdn hdng d6p ring ngu6n v6n kinh doanh.

+ Vay ng6n h4n ngdn hang bd sung v6n luu d6ng v6i t6ng gi6 tri 200 d d6ng.

+ B6o lfinh h4n nric vdi t6ng gi|tri 50 tf d6ng.- Ngu6n thu tir cic c6ng trinh: LAMA IDICO lu6n lu6n d6y manh c6ng t6c

nghiQm thu, quyct torin vd thu hdivdn ciic c6ng trinh d6 lam sao co trre aarntao voimotc6ch t6t nhAt, d6ng thdi gidm tdi da chi phi v6i vay ngdn hdng.

- V6n t1r c6 vi huy tlgng hgp ph6p khic.

5. Cic giii phip vi chi6n lugc 6p dgng d6 thur hiQn ki6 hogch SXKD nim 2019:

Truoc h0t, 6y c6ng viQc ch6 lqo thi6t bi vd xdy 6p ldm ndng c6t ph6t tri6nC6ng ty d6ng thdi nghiCn criu tirn ki6rn dg 6n ddu tu d6 ph6t tri6n b6n vUng, d6 thr,rbhi6n nhiQrn vg ndy Ban ldnh d4o C6ng ty dd dti r.a c6c biQn ph6p:

- Thuc hiQn cdc biQn phrip bdo dArn cdn dr5i cung cAu d6i vdi rnQt s5 rnar hAngthi0t yOu,.quan ffong nhu 9it 1t

ep, x6ng dAu, son vi. ri6t s6 vflt tu can tfri,5t kh6c; kyl€t rnQt s6 hqp d6ng nguy6n t6c vdi cric Nhi cung c6p v6t tu nhim A., :1,r 'r m6t hdngd6u vdo cho Cong ty trong qu6 trinh sAn xu6t.

tu gop v6n thanh 16o Cdne tv con: 16.5

STT Danh mgc diu tu T6ng cQngVay ngen

hing V6n tg'cd Quf itiu tuphdt tri6n Ghi chn

Nhd VP vd khu phutrq r3.321.000.000 13.321.000.000

2 MMTB thi c6ns 9.551.000.000 6.685,700.000 2.86s.300.000

Xi nghi6p Co khichinh xdc 5,300.000.000 3,710.000.000 1.s90.000.000

L,op von thanh lapC6ng ty con 16.500.000.000 16,500,000,000

T6ne c6ns 44,672,000,000 23,716.700.000 4.455.300.000 16.500.000.000

- Tuy6n dpng, ddo tao ndng cao ndng lyc CB CNV trong COng ty;- Chri dQng vd c6.k6 ho4ch sri dpng v6n luu dQng trong s6n xudt kinh doanh;- Ldp kC ho4ch ddu tu trang thi0t bi vA c6ng nghQ phn hqp vdi yOu cdu vd kh6

ndng tdi chinh C6ng ty;- NAng cao. ndng sudt lao dQng; ti6t kiQrn nguy6n vQt liQu, nhi6n liQu nhdm gi6tr

gi6 thanh sdn phdm.- DAy rn4nh phong trdo thi dua cii ti6n kI thuflt, sang t4o vd chri dQng trong c6ng

viQc nhdm d6p tng ti6n dQ thi c6ng;- Thgc hipn c6c chinh s6ch chdm s6c kh6ch hing nhu:

+ D6p ring ti6n d0, ch6t luo. ng cria c6c c6ng trinh clang thi c6ng;+ 86o hi, b&o hdnh theo ydu cAu cta kh6ch hang;+ Li6n hQ vd tu vdn cho kh6ch hang khi srl dung sin ph6m Cdngty;

- Ddm b6o duy tri vd ph6t tri6n v6n vd chia c6 tlc hdng nam cho nhd dAu tu.

TrEn ddy ld 86o c6o k6t qua S>C<O, tliu tu nirn 2018 vd dinh huong nhiQm vuki hopch, gi6i ph6p thUc hiQn k6 ho4ch SXKD, diu tu nlrn 2019 cria Cdng ty. R$mong nhflndugc nhirng y ki€n d6ng g6p cria c6c c6 d6ng tham dU Dai h$i dE Ban di€uhanh Cdng ty hodn thdnh t6t kti hopch dd dA ra.

Cu6i cirng thay rnflt Ban lSnh tt4o vi todn thli ngui;; lao ttQng trong COng ty iirxin kinh chric QuV vi Eai bi6u, Quf C6 d6ng cimg gia dinh suc kh6e, h4nh phric chric

i'DAi hOi thdnh c6ng t6t dgp.

* No'i nh$n:- Nhu'tr6n;

I -^- uac co 0ol1g;

- HEQT, BI(S;- Luu VPTH; KHI(T.

c6xo rYcdpnfx

oi\rturArogxqr,XruiYIDICO

r6uc c6Nc ry rDrco - cTCp cQr.lc llol x.t HQr cnu NGHiA \..rEJ NAMcONcryc6puAN o_0.14L_Iggs:gr4 rygsoAu ru xAy olrNc r,.4r nal(v mrco

SO,,)1 /BC-IIEQT DingNai, ngdy y'O thdng4ndm 2019

BAo CAoCUAHQIDONG QUANTRITRiNTID+I HQIEONG Co D6NG

THI.IONG NITN NAM 2019

Kinh gri'i: Dqi hQi tldng c6 il6ng thulng ni6n nim 2019

HQi d6ng qurln trf C6ng ty cQ phAq Eiu tu x6y dyng lip m6y IDICOnhiQm lcj, 201,8 - 2023 do E4i hQi d6ng c6 d6ng thuong niOn ndm Z0tA ngdy26/0412018 bAu; g6rn 05 thanh vi6n, chlu tr6ch nhiCrnlrudc Ph6p lu6t vic6d6ng vC k€t qud hoqt dQng san xu6t kinh doanh crla C6ng ty.

Thdnh phAn HOi d6ng quan tri g6m c6c Ong/Bd:

1. 6ng: Nguy6n Cao Hd

2.6ng: TrAn Thi6n Thanh

4. Ong: Nguy6n Vdn Vinh

5. Bd: Vfl Thi Hi6n

3. Ong: Nguy6n Quang E6ng Uy vi6n HEQT.

Chri tich HDQT- Girim d6c C6ng ty.

Uy vi6n HEQT.

Uy vi6n HDQT.

Sau d6y t6i xin dqi diQn cho IIDQT b5o c6o tru6c todn thiS Dpi h6i mQt si5

chi ti6u chinh v6 k5t qui thgc hi6n trong n6m 2018 vd k6 ho4ch n6m 20 i9.r. KET QUA HOAT DQNG NAM 2018:

2. K6t qui thg'c hiQn nhiQm vg, quy6n h3n cria HDQT nim 2018.

a/ Kiit qui thg'c hiQn.

xua16t1. san t kinh doanh nim 2018 alat

TT Chi ti6u Emrvi

K6 ho4chnIm 2018

Thg'c hi6nnim 2018

r!rc%TH2018/KH2018

1T6ng gi6 trl SXKD (Bao g6m Vflthr A cdp) tr.d

310.000 445.745 t24%

2 Doanh flru, thu nh{p ldr6c h.d 240.000 278.703 116,13%

3 Lgi nhufln tru6c thuii tr.o 10.200 10.762 106%

4 NQp ng6n s6ch tr.d 15.000 23.782 t58,6%

5 Gi6 tri dAu tu phat tri6n ff-d 30.000 tt.495 38,32%

6 C6 tirc/c6 phi6u % 13 12 100%

7 Thu nh6p binh quin tr.d 7,8 8,5 109o/o

Ngay til nhtng ngdy dAu ndm 2018 HDQT dd thqc hiQn dAy dir nhiQm vqvd quy0n han duoc ghi trone Ei6u 16 C6ne tv. Nghf quy6t Dai h6i ddng c6d6ng ihuong ni6n ndlm 2018"ue dinh hu6n[ pnat trie, ,a gi6m s6t vi6c ihu,chiQn cira Ban di6u hdnh qua c6c phi€n hgp UbQf dinh kj'vd16t thuong, .u tfr6nhu sau:

- Chi d4o quytit liQt viQc lbp d?t k6t ciu th6p, m6y m6c thi6t bi, ddy chuyOnsin xuAt tai DA nhd rn6y T6n E6ng A; Thdp Hda ph6t. Thty di6n Da Nhim,-HQthong.diQn m4t trdi t?i Ea Mi...DAy ld nhtng.c6ng trinh trong di6m ti6u bi6u, ldd6n de de LAMA IDICO ldm cht trong hQ th6ng l6p dqt rn6y m6c thitlt bi tai c6cnhd m6y Thdp vd c6c nhd m6y di6n m4t troi t4i khu 4rc phia Nam.

- Chi d4o dAu tu x6y dqng, n6ng cdp cdc ddy chuy6n c6ng nghQ mQt cechd6ng bQ. phir hop vdi viQc c6i t6 quy trinh s6n xu6t khoa hgc, dim brio ndngsuat, chat lu-o. ng tdng l6n d6ng k6.

- Chi dqo tdng cudng c6ng t6c gia c6ng hdng xu6t khAu cho TAp doanDANIELI; TENOVA, GIOBETECH - Uc vd duy tri ho. p t6c bAn vfng vOi c6ckh6ch hang. truydn th6ng kh6c trong nu6c nhu Vinai<yoei; KONECRANES;T6n D6ng A; Xi mdng Chinfon....

- Th6ng qua B6o c6o tdi chinh hdng quf vd B6o c6o tdi chinh ndm tru6cl&i trinh Eai hQi d6ng cO dOng.

- Md rQng ngdnh ngh€ kinh doanh, dya tr6n tgi th6 cenh tranh cta C6ngty trong linh vuc Co khi nhu: Chuy6n nghiQp h6a trong viQc gia c6ng ch6 t4oc6u truc; dirn duong t6t viQc duy tu b6o du0ng c6c nhd m6y Nhi6t di6n, Ximdng, luyQn, c6n thdp, ctr6 Ui6n 96...

- Hodn thiQn c<y c6u td chrlc vd di vdo srin xu6t 6n dinh d6i v6i Xi nghiOpCo khi chinh x6c, ph6t tri6n sin phAm m6i, quing b6 thuong hi€u, hinh 6nh crlaC6ng ty, ddng thdi chri dQng trong viQc gia c6ng, chti t4o c6c s6n phAm tinh d6p

"ne-kip ttOi;,!-C.c ch6 d, ,l'"p daimav in6c thfri b! md dcm vi dang da;"ha,

trong c6c g6i thdu (han ch6 tinh trqng chd dgi trong vi€c nhQp kh6u), m4t kh6ccung cdp cho thf trudng nhirng sAn phAm gia c6ng Co khi ddi h6i sg chinh x6ccao v6i gi6 thanh phir hqp, d6p irng nhu cAu cira kh6ch hdng.

- X6y dgng dugc mQt d6i ngfl crln bQ, k! su c6 ch6t lugng cao vd trinhdQ quan l1i vd chuy6n m6n nghiQp vU; 1uc lu-q ng c6ng nha" ky thuQt linh ngh6chuy€n nghiQp.

- Dim b6o dugc mric chi tr6 c6 tric cho c6c c6 d6ng ld l2%.

- D6m b6o viQc ldm $ dinh vd thu nhQp cho ngudi lao dQng pgdy cdngt6ng cao, c6c t6 chfc doan th6 trong doanh nghiQp ho4t dQng c6 hi6u qu6 vd ph:6t

tri6n kh6ng ngirng g6p phAn vdo viCc hoan thdnh nhiQm vg chung cria don vi.

b/ E6nh gi6 ho4t ttQng cria Ban tliiju hirnh.

Trong ndm 2018 Ban diAu hdnh d.a nhqy b6n nim bit Ougc thdi co thu6nlgi, x6y dung d6i m6i quy trinh sAn xu0t mQt c6ch chuy€n nghiOp hcrn, hop lf, -^ t ,t'ihon, ddy ndng sudt ch:rt lugng dugc nAng u,ro lr.Qt c6ch 16 rQt, d6ng th<yi md

rQng duo. c dia bdn s6n xudt ra m6t sO tinh Mi0n Trung; Mi6n BEc vd TdyNguy6n. Vdi chuc ndng chi dpo vd girirn s6t hopt d6ng cria C6ng ty, qua k6t quAsin xuAt kinh doanh ndrn 2018 cl6 dugc ki6m to6n, HEQT ghi $0n vd danh gi6cao n5 lgc vd hi6u cluA diAu hdnh cta Ban gi6m d6c vd tQp th6 ngudi lao ddngtrong C6ng ty:

- Ban di6u hdnh dd tri6n khai rhpc hiQn t5t c6c Nghf quy6q QuyrSt dinhcria E4i hQi d6ng

"6 A6ng vd HQi d6ng quan tri.

- Co chti ph6i h-o. p ldm viQc gita Ban di6u hdnh vd c6c chric danh qu6n lfi<h6c v6i HEQT thuc sy hiQu qu6, t4o di6u ki6n thuQn lqi trong hopt dQng sinxuat kinh doanh.

. - Ti su6t lgi nhuQn tru6c thuti /doanh thu dqt3,|lYovd dU ki6n mfrc chiac6 ttrc tZ% cho c6c c,5 dOng trong ndm 2018. V6'i kt5t qui d4t dugc ndy chungt6 sg n5. h;c cria HEQT, Ban di6u hdnh vd tdp th6 ngudi lao dQng cria don vitrong di6u ki6n canh tranh gay g6t tr6n thl trudng hiQn nay.

rr. KE HOACH HOA,T DQNG TRONG NAM 2019.

1. C5c chi ti6u kti hoqch sin xuft kinh doanh nim 2019.

Ndm 2019, dg b6o ndn kinh t(i sE c6 nhtng budc ph6t tritln vugt bQc.EAc biQt ld trong linh vlrc DAu tu, x6y dqng vd Thuong m4i dich vr;. EAy ld cohQi r6t i6n cho doanh nghi6p but ttip di 16r,, chi6m linh thi truong. Dic biQttrong thdi di6m rnd m6t s6 doanh nghiQp ho4t dQng trong linh vr,rc cing ngrinhngh6 dang gap kh6 khdn c6 nguy co tqt hQu hopc ph6 s6n nhu 45.1; 45.4;LILAMA 18....

Ei6u ndy cho chi.rng ta thAy sU 1&6c liQt trong vi6c canh tranh ph6t tri6n ctrac6c doanh nehiep. Do tl6, muc ti6u cta HDQT trong ndm 2019 vd nhirng ndmti6p theo ld ndm bdt kip thdi sp ph6t tri6n cta n6n kinh te dC dem b6o xdy dFngchi6n lugc thi trudng phn hSp tdng trudng ci v6 doanh thu, lgi nhuAn vd c6 tirccho c6c c6 d6ng, c9 th6:

+ Gi6 tri t6ng sAn luotrg: 3 10.000 triQu d6ng.

* Doanh thu: 240.OOO triQu ddng.

+Loi nhuQn: 10.200 tripu ddng.

+ N6p NSNN: 20.000 triQu d6ng.

+ Thu nhap binh qu6n: 8.800.000d/ngudi/th6ng.

+ C,5 tri'c c6 phii5u dp ki6n: 12%

2. C6c nhiQm vg trgng tim cfia IIDQT trong nim k6 ho4ch 20i9:

j TQ"e t6t.Aann gi6 k5t qui thqc.hiQn nhiQm vu dAy hr n6m 2018, xem xdtc6c v6n d0 cdn tdn t4i cira d1r 6n vd dO ra biQn ph6p khdc phqc d6 thUc hiQn lc6

ho4ch diu tu vd stn xu6t kinh doanh ndrn 2019 mQt cSch hi6u qu6 hon.

+ T6 cht'c Epi hQi cO dOng thudng ni6n dA ii ,.rng b6o tinh hinh hoat d6ngsan xu6t kinh doanh, klt qu6 thuc hiQn vd ti6r d6 tri6n khai c6c dr,r 6n dAu tu. Edc

:6N(jptnx;(ptDI,.ri-tt€3

Doanh nghiQp cfing nhu xAy dgng thuong hiQu LAMA IDICO ngdy cdng virngmanh hon.

- Chi dpo Ban di6u hanh sip x6p c6c ddy chuy6n sin xu6t mQt c6c khoahoc hon, dim b6o khai th6c t6i da c6ng su6t cria m5y m6c thi.it bi ctng nhuc6ng ndng cria Nhd xudng dd d6u tu, tdng ti treng ch€ t4o hdng ti6u chu6n vdtao ra duoc sg g6n ktit sdn xu6t gita hing Ti6u chuAn vd hdng Phi ti6u chuAn.

- Hodn thiQn vi6c Diu tu xdy dpg Xi nghiQp Cs khi chinh x6c m6t c6chkhoa hgc vd hqp lf nh6t d6 chd t4o ra nhtng s6m phAm nhim khang dinhthuong hi€n cria doang nghi-6p tr€n thi trudng Co khi chinh x6c t4i ViQt Nam vdtitin dAn ra thi trunng Qui5c t6.

- Hoan thiOn vi6c tliu tu g6p v5n thdnh lQp C6ng ty c6 ph6n DAu tuthuong m4i Dich vr,r LAMA IDICO. Di6u d6 giirp cho Doanh nghiQp ph6t tritinthi trudng l6n rn4nh hon.

Tr6n d6y ld 86o c6o kt5t qui thqc hiQn nhiQm vU, quy6n h4n cria HDQTtrong n6m 2018 vd k6 ho4ch n6m 2019.

Kinh trinh Dai hQi xem x6t th6ng qua.

I(nh chric Quf vi E4i bi6u vd toan th6 cO aOng Sric kh6e vd Hanh phric.

Chric Dpi hQi thenh c6ng ti5t dgp.D

Noi nhQn:- Lac co oongi. HEQT, BKS;- Lrnr vP.

NGQUANTRTcdNo Tyr.c6"prrA\

DAUl]lllymrr..ipruriIDrCO

r6NG CONG TY oAu ru'pse.r -r'rupr'r

o0'rsl vA rcuu coNc NcurEp vrET NAM-crcpCONG TY CO PHAN

EAU TU'XAY DUNG LAP MAY IDICo

coNG HoA xA Hgr cnii Ncuin vrET NAM

D6c lAp - Tu do - Hanh Phric.

BAo cAo rAr cHiNH rou rArnAu 201s (DA KrEM ToAN)

r. BANG cAN EOr rE roANDVT:

TT Chi ti6u NIm 2018 Nim 2017

TAI SAN

A] TAI SAN NGAN IIAN 242,200,905,537 180,481,420,508

I Tidn vi c6c hhoin tuong duong ti6n 1,004,364,541 2,985,213,040

I I IEN | ,004,364,541 2,98s ,213 ,040

2 C6c khoin tuong duong tiAn

II Cic l<hoiin iliu tu tii chinh ngin hgn 4s,s00,000,000 45,500,000,000

III C6c l<hoiin phii thu ngEn h4n 138,432,035,931 73,304,782,358

PlriLi thu ngin han kh6ch hdng 135.351.235.913 70 ,67 0,47 8,733

2 Trii tru6c cho ngudi b6n ng6n han 2,202,583 ,62s t,245,828,821

3 Ph6i thu vA cho vay lgin han 1,444,650,650 1 ,514,486,7 56

4 C6c khoin oh6i thu nsin han kh6c

5 DU phdng phai thu rrgin han kh6 ddi (566,434,2s7) (t26,0t I ,952)

IV Hirng t6n kho 57,264,505,065 58,691.425.110

t' Hing tdn kho 57,264,505,065 s8,691,425,110

Nglryen li6u, ydt liQu 15,965,313,247 I,742,3s3,232

Cdng cu dung cu 434,199,233 26 t ,123,503

CP Sdn xutit kinh doanh d6 dang 40.864.992.s85 56,687,948,37 5

Tii sin ngin h4n kh6c

Chi phi tre hu'6c ngin han

2 thu6 GTGT duqc kh6u tril

l fhui! vd c6c khotn kh6c phii thu nhd nufc

B IAI SAN DAI HAN 59,501,294,045 55,516,2s7,985

II Iiri sin cd dinh 41,171,877 ,tgt 43,802J49316

I fii sen c6.Iinh hu.[ hinh 40,873,578,348 43,426,700,473

104,848,048,504 100,417,380,335

- Cirl hi hao mon IV k6 (63 ,97 4 ,47 0 .156) (56,990,679,862)

2), Tii siin c6 tlinh v6 hinh 298,298,843 375,648,843

- Nguy€n gi6: 386,750,000 386,750,000

- ura IIr nao rnon ly Ke ('J (88,451, t57) 11,101,157)

3 siin c5 dinh thua tii chinh

III BAt d6nq s,in ilAu tutv. sdn d0 dans dii 10,595,511,786 10,765,263,s82

I i phi XD co bAn dd dang 10,595,s 1 1,786 t0,76s,263.s82

Tiri siu dii h4n hhic 7,733,905,068 948,64s,087

Chi Dhi trA tru6c dAi 't .733 ,905 ,068 948,645,087

TONG coNG rAr s,4,N . , 2,35,997,678.493

NCU6N V6N:A NO PHAI TRA 211.470.438.s43 145,007,7 45,756

Nq ngin hgn 203,620,771,084 139,146,070,060

I Phdi tri nguoi b6n ng6n h4n 4t .t t9 .444.567 37,026,6s4,887

2 gudi mua trd ti6n tr u6c ngin h4n 14.0t2.s 10 ,677

3 Thu6 vd cric khoin phio nQp nhi nu6c 2,4s6,920,986 2,406,s13.994

4 Phdi tri neudi Iao d6ne 9,083.685.937 9 ,473 ,7 67 .t 55

5 Chi phi phii tm ngnn hqn s ,712.93 s .192 1,229.474.005

6 Phiii trri ngin h4n kh6c 3.530,122,066 2,637,749,569

7 Vay vd no thu€ t2ri chinh ngin han 122,799 ,390 ,561 82,245,095,512

8 Dg phong ph6i trd ngin h4n 490,001,709

9 Oui ldlen thuons- Dhtc loi 4,905,767,098 3,636,813.229

II Ng dii h4n 7,849,66r,4s9 5,861,675,696

I Vay vir no- thu6 tei chinh dii han 7 ,849 ,66t.4s9 5 ,861 ,67 5 ,696

2 Dp plrdng phii trd ddi h4n

B NGUON VON 90,231,761,039 9A,- :1,932,737

I Viin chii sit hiu 90.231.761.039 90,989.932.737

I Viin dAu tu cria chu s6 htu 55,000,000,000 55,000,000,000

Cii phiiiu phii th6ng c6 quyin biiiu quyiit 55,000,000,000 55,000,000,000

Qu| ddu tu ph6t tli6n 26,320,t96,868 t4,239,262,540

3 Lgi nhufln sau thu6 chua ph6n phtii 8.91I,564.171 21 ,7 50 ,67 0,197

LNST chua phdn phiii tfiy ki diin cwii ndn trudc 12,5 53 .3 | I ,507

LNST chra ohdn ohdi ndm nav 8,91 1.s64,171 9,197.358.690

TONG CONC NGUON VON . 235,997 i678;493 .

6N"OTY\PHA\frlYDq&P 1{{Y,rco./@

II. KtT QUA IIO+T EQNG KINII DOANHDVT:

TT Chi ti6u Nlm 20I8 Nim 2017

I Doanh thu b6n hirng vi cung c6p dlch v+ 274,580.456,031 278,723,009,s88

2 C6c khodn gidm trt doanh thu

3 Doanh thu thuin vd b6n hirng vi cung c6p d 27 4,580,456,031 278,723,009,588

4 Ci6 v6n hdng brin 246,389,320,264 250,952,453 482

5 Lgi nhu$n gQp v6 b6n hing vir cung c5p dicl 28,191,135,767 27,770,556,106

6 Doanh thu hoat done tai chinlr 3,154,689,002 3 ,932,50r ,029

7 Chi phi tdi chinh 7.665,505,427 6,676,256,$A

d6, chi ph{ ldi vay NH 7.647,964,540 6,026,406,989

8 Chi phi b6n hdng

9 Chi phi quin l! doanh 13,878,991,966 14,168,038,574

10 thuAn tt hoat il6nc kinh doanh 9 ,376 10,8s8,762,525

ll niflp khdc 968,615,630 402,822,090

t2 Chi phi kh6c 7,631,309 109,128,234

13 Lqi nhu{n kh6c 960,984,321 293,693,856

t4 T6ng lgi nhugn k6 to6n tru6'c thu6 10,762,311,697 11,152,4s6,381

l5 Thuii thu nhep doanh nghiep | ,850 .7 47 .526 | ,95 5 ,097 ,69rr6 Lqi nhu$n sau thu6 thu nhAp rloanh nshi€p 8,911.564.I71 9,197J58,690

17 Ldi co ban tr€n c6 phi6u I,620 1,672

l8 C6 ttrc tren mfri c6 phi6u (du ki6n) t2% 120/.

m. cAc cHi rrturAr cnimr conAN

TT Chi ti6u DVT Nim 2018 Nim 2017

I Co c6u tii srin

- rar san oal neu I ong tat san 6n 0.20 o.24

- Tei san ngin her/T6ng tii san Dn 0.80 0.76

2 Co ciu ngudn v6n

- Nq phdi tralT6ng ngudn v6n Dn 0.70 0.61

- Ngudn v6n chri s0 hilr:/T6ng ngudn v6n Dn 0.30 0.39

3 Khi ning thanh to6n

- Kha neng thanh toAn nhanh ldn 0.91 0.88

- Khd ning thanh to6n hiQn hdnh IaN 1.19 1.30

4 Ty su6t lqi nhu6n

- Ti su6t loi nhuAn sau thuii/T6ng tii san o/o 2.95% 3.90%

- Ti sudt l-oi nhuan sau thu6/Doanh thu thuan o/o 3.25% 3.300A

- Ti su6t loi nhuan sau thu6Ngudn v6n chrl sd hau % 9.88% 10.n%

xtro:ixrmloNc

Vfi Thi HiAn

'c6xo tYcd PrrAN

DIU fI,XAT DVI

. r,XrMAliprco

ffiffi'colo rvcd rrrAl

slu rUxlr oUt

. r,iPrtllibrco

TONG CONG I'Y IDICO

BAO CAo cOa saN KIEM SOA.rTqri }}4i h$i cii ddng thrrd'ng ni6n niim 20l9

Cdn crjr Luit doanh nuhifp vir Didu lf rd ch[rc r,ij hoat dong cLra Cong ty criphain Diu tLr xdy dung lip mdy IDICO (LAN4A TDICO) quy dinh quydn han,nhiQnr vq ct'ra Ban ki6m sorit,

Ban kiArn so{t xin lrdo cdo Dai hfii dong co <lfing tinh lrinh rhqc hi€nnhi6nr vu trong nttnl 201 8 nhu' sau:

A. r'ro4T DONC CUA tlAN KlriM SOAT NiM 20t8

. Nirm 2018, Ban ki6rn soirt rld ki0nr tra, girirn srir riuh hinlr hoat cl6ng sdnxufft liinh doanh cia C6ng ty vdi c6c nQi dung cy thc nhu sau:

- Giirnr sdt hoqrt dQng ci'ia I-lDQ'f', Ban di6u hAnh vir cric cfu bQ qurin ly. Xcrrrxdt tilrh pl.rir hep ctia cic Quy6t clirrh, Nghi quy5t cua l-lDQT, Ban didu hinh c6ng ry.

.; ,, . . . r- (;ixnr sat viec tlicn khai va ktt qua rlruc hi0n viic chip hinh t)i6u li C'0ngty, thyc hign Ngh! quy6t D$i hQi ddng lo ao,lg ifl"o'ig ,rid, .i,. qrr; .trd. al,idinh quin lj n6i be C6ng ty.

- Thdm dinh bdo c{o trii chirrh nlrn ?0tB;'[l'€n co sti iriur ciro tAi chinh clo7 ,,:

don vi cung cfrp va kdt qud l<i€nr toin trdi C6ng t,,, 'l'NI-lll I-lflng I(i6m brin AASC, .,.1 , , , :. . .- .. ,r ^-va y klcn ntran llot cull lJan gtalm doc ( ot)g ty.

- lrao d6i vcri ilan girim ct6c vd c6c j ki6n phnn tr6i d6 ciurg hidu vri lirn rd. i .l . ,

cdc van dc phrit sinh trong quii trinh kidm sodt bici cfo rii chinh nim 20l 8.

. B. r{.ri1l QUA GtAN,l s,,r'r TiNH HiNil lto^'l' oONc vA 't'AtCHINI.T CUA CONG TY

I. C0ng tric qudn tj, didu hirnh:

l. Tinh hinh hoirt itQng ciia I'IQi dAng qurin trjr

, Crlc"ho4t cl6ng cira HQi cl6ng quAn tri trong nim 201.8 cL'i tLrin thLi cl(rng r)rco

Di6u l€ f6 chirc v?r hoat d6ng cira C6ng ty; thuc hiQn diy dii, kip rhdi circ Quychd, Quy dinh.cira Phrip luflt hiQn hdnh.

, - HQi d6ng qurin rj dii chi dXo vi phdi hop vni Ban gidrn tloc tlong qLriin.l1i

di6Lr hirnh rrrqi hoirt rlring sdrr .xudt kinh doanlr cua Cring ry. \1i0c r0 chirc di0Lrhirnh chi6n lugc sin xudr kinh doanh vri ph6t triOn crra C6ng ty d6ir rhuc hi0ntr'On co so dd clugc Dai hdi cl6ng c6 dong th6ng qua vi tr.i6n lthai rhLrc hign diinr

^jDAO lrnn ngu)'en tac \ra hteu qux.I-l0i dfing qLrAn tri di t6 chilc cdc cr.r6c hop thu'crng k-',';, nr)i dung cdc cugc

hop birn vd dinh. hu'ong vir cic girii phtip kip thdi ctrip irng ,v6Lr ciu l<inlr clornhciln Cdng ty nhirn dqt ilu'm hi0u qui kinh doanh. ll6i d6ng quin tri tiii"rcrng

xuydn kidrr di6m. ddnh gid lQi tinh hinh thr"rc hiOn nhi0nr vu vi ald la phutrnglrtrong irhi0:n vu trong tent..

TY CO PTIAN DAU'I'U,LAf MAY IDIC0

c(iNG r"roAxA r-l()rcrru NCHIA vriit'NAN,!t20c]{lr:-}$!:l&tr!.ltlnc

Dtilgn-ui. r6iyf? 11dxg .t ltitn ){)tt)

.. . C{c Ngh!quy,.{t/Quv0r Cl!nh cira l-l$i d6ng r.luirr tr.i eiLr.gc han hijnh phrir ho.p

vr'ri chric ndnu vi quydn lra.rn theo quy dinh cua phirp luit vi Ditu lq Ct6ng r),

2. C6ng tirc tli6u hlnh ciin tlan Cirim d6c C0ng ry:Ban girirr ildc C6ng ty clti d ctrirc tri6n khai r.,ir didu hrinh,horrr clorrg cLin

C0ng ty dirng chirc ning vi quy6n han tlreo Didu 16 vd cric quy ch.i, quy clinir cLia(6ng ty, phir lrqp vdi quy dinlr or"ia phrip luiit,

Cdng tdc chi dao, tliAu hinh vdihyc hi6n nhiCru vLr sin xuiit liinh doanh,|c1 d,lnq-{il],hucrrrg- chi0n lugc vd nhignr vr,r e6ng rirc rai.cdc Nglri quy6r. euy6rdinh cua FIgi d6ng qudn tri, Nghi quy6tcria DAi hgi d6ng c6 d6ng.

Ban Gi6rn d6c thubng xuy0n kidm tra, giiim sdt nrr.i,c dg hodn rhinh congvi$c cira bQ n6y giirp viQc trong c6ng tdc didu hdnh, qudrn rri doanh nghiQp; rhuchiQn dhy d0 nghia vlr.vdi ngin sdch NhA nrr6c vi c6c ch6 d{ chhrh srich v6inguoi lao dgng niu': riAn lrrcrng, tirin c6ng, BI{XH. IJI-tyT'. B}-l'iN vA cdo chd d6khdc li0n quan d6n nguiri lao t"lting ...

lJan girirn c16c dfi tqro di0u ki(n thu{n lgi cho cric t0 clr[rc dorrr thci hoar tl6n*uthoo dirng chirc nfing nhi6m vy cua nrinh, nhdrn tqo r.a phong trdo thi dua san xuiitr'6n tf,t cii cric linh rlrc kinh doanh cua Cdng ty

ll. Tinh hinh hopr dQug SXKD vir tii chinh ciia C6ng (1, nr'rnr 20il1:l'r€rr co so thdng tin, tdi li6u v6 cric c6ng r:lc r;rran ly, iliiLr hirnh hoaI tl0rrg

kinh doanh, Bdo cdo tdri chinh rrdnr 2018 ciia C6ng ry dii rhroc ki6nr todn bt'r:i

C6ng ti,"fNl{l-{ ilfing l(i6m torin AASC, cric thnnh vi6n Ilan lii0ru soir tli thtrchiEn cdc c6ng vi6c ki6nr t.a, sodt xit vi th6ng nhdt k,ir qr.ra kiinr rodrn ll6o crio iuichinh ndrn 201.1 v6i m6t sii chi ti0u tai chinh chri y6u nhu sau;

I. ivlst s6 chi ti0u tiri chinh chii ydu r{i rhd'i di6nr 3t/r2l20t8:iln':

't'T Di6n giiii N:inr 2018 Ninr 201 7

Ydn iliiu l$Circ chi ti0u tiri chinh

5s.000 55.000

2l-5.198I 'l'6ne tii sin 301.702- 'l ii sin ngEn hqn 21.2.201 t80_48 r

+ fi'ong di: Hiing tin kho 57.261 58.(tQ)- 'l'ii sin diii han. 59.50 t i5.s l7. r' n'o g tl6: Diu rrr rii chitlt diti h,n

2 Nq phrii thu 138.432 73.305

t45.008

I "i9. 1.1(r

5.tr62

90.990

283.050

. IL. 152

J Ng phrii tli., : .- l\(Y ngfln nAI

- Nq Oili nirn

VOn r:hir siy hrl'u

2 r 1.470

203.(r? I

7.lii.lq

90.212

l7 8.701

t 0.761

'l'6ng doanh rhu v1.1!g 1!rip khicLqi nlru{n trudc thu6'fNrDN

7 I.,ui nhuin sau ftu6 't NDN 8.rll L197

T'T Di6n girii N:inr 2018 NInr 2017

lIt c{c clitiQg tH{1gqi

'l ,)<(lr

l{). I I 9,0

l6_72y,3.90%

t l(hil nlrrg sin h Ini

'1"! suit lqi nhuen s.ru thridJ fjoxnh rhu 3.:0,],t

Xh{ nflng thanh todn

9.88'Xr

16.30%

2.9,i%

Khd nlng tlranh tofn ngin h6n l.l I0.23$.[i3r1g- 11119 torin nhanh

1 ^a:tL(I ctu nguon vonNcr phai tra/ Vtin chr'r sti hlnr

Ntr phiii tr'{/ Tdne nqu6n v6n

t,340.70

2. t(6t qu:i holt tlQng kinh doanh nim 2018:DVI-: l'de u tl6ng

Ndm 20l 8, C6ng ry dE hoan &furh t& nhiQnr vq sin xu6l kinh doarh, cu tlrd rrhu sau:

-'l6ng cloanh thu: 278.703 triQu r16ng, d4t I 16,13% k6 troach nirr 2018.- Lgi nhu{n truoc rhu6: I 0.762 trigu cl6ng, tlgt I 05,5 I % kel hoach niurr l0 I S.

I . , . ^ . .l--;- I y suat lql nlluan sou thu(r/ I ong tat san: l,(r)70

_T1: su6t lgi nhuin sau thud/Vrln chir s0 hinr: 9,88%: tinh hinh hoat d6ngsdn xu6t kinh doanh cLia C0ng ty hi$u qLrri.

NQidungThlrc hifnNirm 20.l8

I(6 ho4chNinr 2018

1.i r0,,/o

'llrgr hiQrl

kd ho:,lch

a, 'f&rg doanh thu vi t[u nh$p khricr 278.71J3 2d0.000 t16,13%- P9s1!1!q,vv,tip 273.98s

1-Dognh lhu brin hing h6a -i95- Doanlr thuho* elQng 1ii chinh 3. t5i--lhu nh{p khdc 968

b.T6ng chi phi: 267.941 22r.800 fi6,6AVo- Ciri viin ctia ho;rt clQng SXKD- Chi phi tdi ehinh

246.389

t.O6tt- Chi phi brir hung

- Chi ulri (uan li doanh nuhi0n 13.879- Chi phi khric 1

c. K6tquikinhrl anh:

I 05.51 rXr- 1'0ng tqi nhufln kdto{n truucthu6 TNDN t0.762 10.200

rtg loi nhuiin k6 toiin sau rhLrt TNDN 8.9il- I.iii co hiin rr'0n c6 phi6u ldting/c6 phi6ul 1.620

Etri.t.

- Ifti n5ng thanh toin_ ngin h4n (Tai sein ngirr lran/No ngin han): l.l 9 rh6hi6n khd nnng thanh rodn ngin hqn cia C6ng ty 16r

- I-lg s6 N? phii rraf/tin chrl sd htu: 2,34

3. Cdng t6c tiri chinh - kd to6n:

. C6ng ty thpc hiQn cn6 AO td ro6n doanh nghigp duqc quy dlnh r4i Th6ngnr sd 200/2014/TI/8TC ngiy ?2 rhdng 12 ninr 2014 crja B6 Tdi chinh vii hrrdngddn 6p dsng chii dg k€ todn cho doanh nghiQp.

+ 56 sdch, chrmg tir kti torin: S,5 sich dAy d0, ghi chdp rd ring, s5 liiu bdocrio tAi chinh phin 6nh trung thgc.

+ C6ng t6c hqch to6n kti ro6n: ThUc hi-6-n dirng c6c quy dfnh vi c6c chuinmgc k6 toiin hiQn hnnh.

Tr€n dAy lA Brio crio cria Ban ki6m so&r vd tinh hinh ho4t dgng ,an *udtkinh doanh cria C6ng ty ndnr 2018.

Ban ki6m so6t xin kinh rrinh D4i h6i.'TM. BAN IfifM SOAT

TRIJO-NG BAN

Trin Th! Nggc Loan

:_tlr.:l};iil;ir.IDI.C*Q.

"{irlq..ltl$iiiilstti

TAMAIDICO

co. NG HdA xA HQr cTr[r NGrriA vrEr NAMDQc lflp - Tu do - Hanh phric

sd: 5q-nrr-rEer Ddng Nai, ngay )0 tlans 4 ndm 2019

TO TRiNHV6 viQc thdng qua 8,60 c6o tni chinh (Ie (Lrr.l'cl<i6m torin nim 2018

I(nh grii: Dgi hQi Edng c6 rl6ng thudng ni6n nim 2019

CEn cri'Lu6t doanh nghiQp s6 6Bl2Ot4lQHt3 ngity 26fit/201i;CEn cri'Di6u lp t6 chric vd hoqt d6ng cria C6ng ty c6 phan DAu tu xAy

dsng l6p m6y IDICO (LAMA IDICO) ngity 29t0t12008 vd duo. c sria d6i ngiy26/4120t8;

C6n cir k6t qu6 hoat dQng sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty LAMAIDICO trong n5m 2018 tai 86o c6o tdi chinh d6 dugc ki6m to6n bdi Chinhanh C6ng fy TNHH HEng Ki6m to6n AASC,

HQi d6ng qu6n tri LAMA IDICO xin th6ng qua Dai hQi 86o c6o tdichinh ndm 2018 de dugc ki6m torin, bao g6m:

1. 86o c6o cria C6ng ty ki6m to6n

2. BdngCdn dt5i k€ torin.

3. 86o c6o Kdt qui ho4t dQng san xu6t rcrnh doanh.

4. B6o c6o Luu chuy6n ti6n tQ.

5. Thuyot minh 86o c6o tdi chinh.

Kinh trinh Dai h6i xem x6t th6ng qua.

Nol nhSn:- Nhu tr6n;- Luu \?, TCI(I HDQT.

ooNceuANrnI

c6Nc rYcdpn.liN

ofuruxlvLAPMAYIDICO;

-*-------TdNGr i,niinii1iVT"nwcrtFifijDjco qAMA tDtco)

CQNG HOA XA Ho. r CHU NGHIA vrEr NAMEOc l0p - Tq do - Hanh phric

EdngNai, ngdy/O ,nng + rd*ZOD

LAMA IDICO

s6'..,8 rrrr-rpet

TOTRiNHVdviQc phin phiii lgi nhugn vir chi tri c6 tric nim 2018, k6 ho4ch 2019

Kinh gui: D4i hQi Edng c6 il6ng thuung niOn nlm 2019

Cdn crl Luft doanh nghiQp s6 OSIZO\+IqHI3 ngdy 26111120t4;

CAn cr? Didu tQ td chr?c vd ho4t dQng cua C6ng ty c6 phdn DAu tu x0y dgng thp m6y

diQn nudc IDICO (LAMA IDICO) ngiq, 2910U2008 vd duo. c sria tt6i n giLy 26l4D0tS;

Cin ct b6o crio tdi chinh dd dugc ki6m torin nlm 2018 cria LAMA IDICO,

H6i d6ng quan tr! LAMA IDICO kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng thdng qua viOc

chi trd c6 tuc vd phuong rin phdn ph6i lqi nhu6n nAm 20 1 8 ..,1 I r o?ch 20 I 9 nhu sau:

1. Chi tri c6 tric ve phutrng 6n phin phiii lgi nhufn nIm 2018:

x Lqi nhuQn sau thud t*y kd din 3t/12/2018: 8.911.564.171 iting.Trong t16:

- Lgi nhu6n sau thu6 c6c ndm trudc

- Lgi nhufln sau thu6 ndm 2018

: 0 d6ng

: 8.911.564.171 ddng.

* K6 hoqch Phin phiii c6c qui nhu sau:

+ Mric chiac6 tuc c6phi6u@.ukitin lz%\tDL) : 6.600.000.000 tt6ng.

+TridrQuyKhmth.nng Phuclai00/oLNST2018): 891.156.417 d6ng.

(T"ong d6 Trich Qu! khen rkro'ttg 7%; Trich qui Philc l7'i 3%o)

+ Trich Qu! thu&ng Ban didu hanh: 500.000.000 d6ng.

+ Trich qu! DAu tu ph6t tritin (Iodn bA b,i nhuqn lily kd cdn lai sau khi chi

c6 trlc vd trich cdc qui kAQ vdi t6ng stl tidn ld: 920,407 ,7 54 di)ng.

Hinh thric chi tri c6 tric: Titin m{t, chuy6n khoin

Thdi tli6m chi tri c6 fitu: Uy quyOn l{Qi ddng quan tri quyrit dinh thoi ttirim c\itri cho pht hqp vdi kt5 ho4ch S)(KD t4i don vi, Dg kitSn chi trd trong Quj _/20 19.

ViQc chi thuong B an did:u hdnh ndrrr 20 1 8 : Uy quyAn cho HQi d6ng quan trf trong

viQc chi thu'ong Ban di6u hdnh tu Qu! thuong Ban di6u hanh dA trich hr lqi nhudn sau

flrui5 ndrn 2018 cho phi hqp vdi k6 hoach san xu6t kinh doanh.

oeu,r tutcoli.)it1clli:KCN Nhon Trach I - ItiQp Phu.oc - Nhon Trach - Ding Nai

Dl : 025I3 569 439: Fax: 02513 569 437:Etinil: lamaidic_a0)vttt1.vt1: Il/eb: lamaidico,cour \,4

2. K6 ho4ch chi trd c6 tric vir phuomg rin phin phiii lgi nhrign nIm 2019:

- C6 trtc :Dgki6n \2%YEL

:10%LNST2019.

F;l:- -tF:,:

- Phdn ph6i lqi nhuan:

+ Qu! EAu hr ph6t ti6n

+ QulKhenthuongPhriclqi : l0%LNST2019.

(Trong d6: Qtf khenthudng 8%; Qui phtic lqi 2%o)

Dia chi;KCtr' ..,'hon Tt'qch l - HiQp Phudc - Nhan Trgch - Ding NaiET: 02513 569 439; Fox: 02513 569 437;Email: lamaidico@vnn.w: Web: lg4grdigg!9ry!!

Kinh trinh E4i hQi xem xdt bitiu quy6t.

Not nhfin:- Nhu t€n;- Luu VP, lDQl TCKT.

DONGQUANmI

cONc rtcdpnfx

DCU T TIYlXp rrAvIDICOi

LAMA IDICO

co. NG HoA xA Ho. r cHU NGHIA vmJ NAMD6c l4p - Tu do - H?nh rrhric

E6ng Nai, ngiq, /10 thang 4 nnm 20 19

rdrniNuVrQc chi tnt thir lao IDQI BIG vn Thrr lrf IDQT nhm20l9

Kinh grii: Dqi hQi Edng c6 tl6ng thutng ni6n nim 2019

Cdn cir Luflt doanh nghiQp s6 68t2Ol4lQH14 ngity 2611112014;

Cdn cir Di6u lQ t6 chtc vd hoqt dQng oia C6ng ty c6 phAn DAu tu xdydqng.l6p m6y DICO (LAMA IDICO) ngity 29/OU200d va Oieu 19 ituqc sriad6i b6 sung ngiry 261412018;

s6'JlLrrr.-rper

H6i ddng quan tri LAMA IDICO kinh trinh Dpi hQi D6ng cO d6ngth6ng qua mric thir lao chi tr6 cho HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t vd thu klfIDQT ndm 2018 vd dU ki6n mfc chi n6m 2019 nhu sau:

Kinh trinh Eai hoi xem xdt.

Noinl$n:-Nhutr€n;- Luu VP, TCKT, HDQT.

Dia chi: KCN N hott Trqch t - HiAp Phuoc - Nhut Trqch - Ditng NaiDT: 02513 569 439: fcai02513 569 4i7;Dnail: lanaidico@.vnn.vn: Web: lamaidico-cotn:rn

sn Chrtu danh S5

ngudiQYgutD

Mri'c thir laonim 2018(d/ngu'iri/fting)

0(€mnhi0m)

Mri,c tht laonim 2019(d/ngut th6ng)(Ki€m nhiQm)

I HQi tl6ng qudn tr! 05

I Chri tlch HDQT 01 5.000.000 5.000.000

2 Thdnh vi6n HDQT 04 3.000.000 3.000.000

II Ban ki6m soit 03

1 Trudng Ban ki6m so6t 01 3.000.000 3.000.000

2 Thdnh vi6n Ban ki6m so6t 02 2.000.000 2.000.000

III Thu kf HEQT OI 2.000.000 2.000.000

6/, cONc rYcdpnAlN

ofurtlxiy

G QU;.NTRI

ID:I_C_O.. cQNGI{oAxAn-orcnuncui,rvrtJNAM".yr,,r't.alqqser,_'r,._r._ DQcl{p-:_IIjg_:-Elnh_phgc

IAMA IDICO

Ddng Nai, ngdy /0 ilttimg 4 ndm 20 I 9

rdrniNnVd vi6c ttrdng qua kii hogch srir dgng vtin phgc vg $(KD vir diu tu.nim 2019

Nol nhQn:-Nhutrdn;- LuuVP, TCKT.

c6 MA rDrco)Eia ehi:KCN Nhon Trqch I - tliAp Phubc - Nhon Trqch - Diug Nai

ET: 02513 569 439: Fox:0251j 569 4j7;Enail: lamaidico@wn.yn: Web: lamai.lico..om:rn

sd,-{Lrrr"rper

I(nh gui: Dgi hQi D6ng c6 tl6ng thuong ni6n nim 2019

Cdn cir LuQt doanh nghiQp s6 68l2Ol4lQH13 ngiry 26/1112014;

Cdn cri Di6u Ie t6 chric vd ho4t ddng cira C6ng ty c6 phin DAu tu x6ydyng 16p m6y IDICO (LAMA IDICO)

"gay zOtOtti0:o8'"d' aiq;-.,i;aar ,rai

26/412018;

H6i d6ng quan tri LAMA IDICO kfnh trinh D4i hQi d6ng cO AOng ch6pthufln uy quy61 cho H6i d6ng guin trf trong viQc lga chgn cac t6 chiic tindung dC vay v6n phqc vr; sin xudt l<inh doanh vd ddu tu ndm2019,nhu sau:

1. DAututrungddihan:

Tirip tqc dAu tu x6y dpg vd hodn thiQn quytit to6n du rin trong quy212019 dV 6n Nhd Vdn phdng ldm viQc C6ng ty vd nhd phlr trgCBCNV; DAu tu xdy gune Nhd xu&ng Xi nghiCp gia c6ng tinhi DAu tumua s6m m6y m6c"thit5t bf phuc vU Xi nghipp-gia c6ng tinh vd Nhd m6yco ktri v6i gi6 trf t6ng c6ng dy ki6n dAu tu tit5p trong ndm 2019 ld 28,2tj d6ng.

Trong d6: Vay trung h4n:23,7 tf; V5n tu c6: 4,5 tj,

2. Dirng Qu! Edu tu ph6t tri6n diu tu g6p v5n thdnh lap C6ng ty LAMAIDICO TRADING v6i sO ti6n: 16,5 tj d6ng.

3. Vay ngErn han ngdn hang b6 smg v6n luu dQng v6i t6ng gi6 trf 200 t1r d6ng.

4. H4n rnilc b6o ldnh v6i t6ng gi6 tri 50 tf d6ng.

Knh trinh Eai hQi xem x6t bi6u quytit.

CONG TYCO PIIAN

ofunlxlvr.Xp Ivr[IDICO

co. NG HdA XA IIO. I CHU NcHiA VrDJ NAMDQc lip - Tu do - I-Ianh phric

sd: -.4\[-rrrr-rmqr Ddng Nai, ngdyy'Q thang 4 ndm 20 t 9

rorniNnVdviQc lga chgn Don vi tu,v6n thgr hiQn ki6m to6n

b6o c6o tiri chinh nim 2019

LAMA IDICO

I(nh grii: E3i h6i E6ng c6 tl6ng thudng ni6n nim 2019

Cdn cir Lu{t doanh nghiQp s6 6gt2}I4teHt3 ngiry 26fi1t20t4;Cdn cri'Di6u 16 t6 chric vd hoqt d6ng cta C6ng ty c6 phin DAu tu xdy

dung lip m6y IDICd GAMA rDrco) ialoo" D?iili;il';6;6*;;l{p C6ng ty th6ng qua ngdy 29/Oll2OOB vd Di6u 19 86 sung, sria d5i ducycth6ng qua ngdy 261412018;

H6i ddng qu6n tri LAMA IDICO I(nh trinh Dai h6i D6ns c6 d6r,nthudng ni6n ndrn 2019 chdp thuan vi€c lua chon Eon vi iu uin tt,r."l.,ien tieritoan brio crio tdi chinh ndm2019 nhu sau:

1. Lqa chgn don vi Ki6m torin b6o cdo tdi chinh ndrn20l9 d6p ring dAy dt c6cti6u chi, cu th6:

- Ld rnQt t6 chirc Ki6m torin. ho4t d6ng h_o. p ph6p tpi ViQt Nam trongdanh srich duqg BQ 'tii chinh vd Uy ban chrmg kho6n Nhri nu6c cho phd[ki6rn torin c6c t6 chuc ph6t hdnh vd kinh doanh chring khorin;

- C6 uy tin vC chAt lucrng ki6m torin;

- EQi ngfl ki6m to6n vi6n c6 trinh dQ cao vd nhiAu kinh nghiQm;

- Drip img du'o. c y6u cdu oia C6ng ty v6 pham vi vd ti6n dQ ki6m to6n;

- C6 mrlc phi ki6m torin hqp lli pht hqp v6i ch6t lugng ki6m to6n tr6nco sd xem xdt c6c vdn ban chAo phi l<i6m torin vd ph4m vi lci6m to6n.

2, "Uf OuVAn cho HQi d6ng quan tri C6ng ty lga chqn Don vi tu v6n thqc hiQn

ki6m to6n b6o cito tdi chinh ndm 20 19 phi hqp v6i c6c ti€u tri tr€n.

Kinh trinh Eai h6i xem x6t.

Noinlgn:- Mru tr6n;- LuuVP, HEQT.

iotio rtntrnucolDia ehi:KCN Nhon Tt.ach I - Fliip phu.d.c - Nhctn Trqch _ Ddng Nai

EONGQUANTRIc6NG TY

CO PHAN

LAPMAIDICO

E7: 02513 569 439: lrax: 02513 569 437:Etl1dil; lanaidico@vtn.vt1: IVib: lamaidico.cont.yn

LAMAIDICO

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA \,'IET NAMD0gj6.U:!q'do - H4nh phric

so:{} rrrr-rmqr Ding Nai, ngay)O iluing 4 ndm 20 t 9

TOTRiNHV/v Td'trinh vd vi€c thay ilrii tlia chi tru s6'chinh cfra C6ng ty

Kinh grli: E4i hQi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n nim 2019

Cdn cri LuQr doanh nghiQp sii 68t}Ot4teHt3 ngity 26/U/20t4\Cdn cri Di6u lQ t6 chric vd ho4t {Qng cta C6ng ty c6 phAn DAu tu x6y

dpg 15p m6y IDICO dd du-o. c Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua;

Cdn crl K6 ho4ch s6n xudt kinh doanh crja C6ng ty trong n6m 2019,

Hi6n nay, C6ng f dd hoan thdnh vi6c d6u tu xAy dmg Nhd v6n phdngm6i t4i KM 23, QL 5 1, Ap 1, x6 Long An, huyQn Long fi,aof,iinf, pOng itui.

Oe *ruAn loi cho vi6c qu6ng b6 hinh anh cing nhu thuQn lqi trong vi€cquan hQ giao dlch v6i c6c d6i tAc l*r6ch hdng, d6ng thdi khing dlnh thu<rng hi€u,gi6 tri cria Doanh nghiQp.

HEQT Cdng ty kinh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t bit5u quyi5t thOngqua viQc chuyOn tru sd chinh ctia doanh nghigp to, ftN Nn* fra.t'f - ffigfPhu6c - Nhon Trqch - D6ng Nai,vd d6ng-t4i dia chi m6i ld: KM 2j, eL 51, A;1, xd Long An, huydn Long Thd,nh, tinh E6ng Nai,

Noi nhfin:- Mru h6n;-LuuVP,HEQT.

@:,)nufirotcolteuenrcqDia chi : KCN N hon Tt.t: ) t I - t,,Lr, p ht oc - N ho n Trqch - Eing Nai

TRIEONG QUANf"V}7r

c6xc rvCO PHAN

LAPMAYIDICO

ET: 02513 569 439: l't.,: iD.5l .t 569 137;Ennil: lanaidico(Alnn.vn: t4/eb: lanaidico iont yn

cgNG HOA XA HOr Crru NGrfrA vrDT NAM, D-0sl6p_:_rg_qeilqrsl-p!!c

^sIvtESLAMA IDICO

s6: $\rrrr.-rmqr Ding Nai, ngay f0 thang 4 ndm 20 I 9

TO'TRiNHV/v Th6ng qua vrSg_!9!glg.!g$_Ighd kinh doanh

I(nh g&i: D4i h6i tl6ng cA O619 b6t thu'dng nim 2019C6ng ty c6 phAn Eiu tu xiy drlng l6p mdy IDICO

Cdn crl Luf,t doanh nghiQp s6 68l2Ol4lQHt3 ngity 26t11120t4;

, CAn cu DiAu 16 t6 chric vd ho4t dQng criaC6ng-ty c6 phan Diu hr x6y dpng16p m6y IDICO (LAMA IDICO) duoc Epi h6i ddng c6 d6ng th6ng qua;

Cdn cri tinh hinh *ruc hi6n nhiQm vU san xu6t kinh doanh cta don vi,

D6 tfln dung c6c co hQi kinh doanh vd sri dr,rng h6t ngu6n luc nh6mndng cao hi6u qui hoat d6ng cria C6ng ty, d6ng thdi md r6ng hoqt dQng tronglinh vuc yn xu6t kinh doanh, t4o th6 m4nh cho C6ng ty ve ldm tdng lqi-nhuQncho c6c

"6 c16ng.

. HOi d6ng qu6n tri LAMA IDICO kinh dC nghi Quj c6 d6ng xem x6tbi6u quy6t th6ng qua vi6c bd sung ngdnh nghti: kinh doanh cta C6ng ty, cu th6nhu sau:

2. Ctic nQi dung rty quyin:Dai h6i riy quy6n cho H6i d6ng qu6n tri C6ng ty chi d4o thuc hiQn hoan

chinh cric thri tyc cAn thi6t vd di6u chinh Gi6v chrine nh6n tldne hi doanhnghiCp cria C6ng ty v6i Sd ki5 ho4ch - OAu tu iinh OO-ng Nai A,i pin ho-p vOingdnh ngh6 cldng kf.

Kinh trinh Dpi h6i xem xdt.

Noi nltQn:- Nhu tr6n;- Luu VP, HDQT.

Dia chi:KCN Nhort Trqch I - Itiep Phtoc : Nhon Trych - Ddng NaiDT: 025l3 569 4j9: Fax: 02513 569 437;Ethail: l0maidico@wt1.vtl; ll/eb: lamaidico.com.vn

1. 86 sung ngdnh nghi:

STT TOn nginh ME neinh01 Hopt dQng ki6n truc vd tu v6n kV thudt c6 li6n quan 7110

02 Hoat d6ng thi6t k6 chuy6n dung 74r0

c6NG TycdpnA\

Di'u n, xiy DuNar..(p rui'IDTCO

NG QUAN TRI

6n Cao Hi

.-.,-,:.. ar .,.rr-,:j-;i::i{r tl;l.

IDICO." ceNcHolxAnQrcr0NGHiAvryrNAM'iirnruffift.ffi:i:. 2fo-!4p:_Tg_0sdantr_ptr!c

LAMAIDICO

so, A5 rrr.-rper Ding Nai, ngdy p thing a ndm 201 g

TOTRiNTIV/v Til trinh vd viQc sfra tl6i Didu lQ C6ng ty

Kinh grii: E4i hQi tliing c6 tl6ng thu'dng ni6n nim 2019

Cdn crl Luflt doanh nghiQp si5 OalZOt+lqUl3 ngdy 26llll2lli;

C6n cri Di6u lQ t6 chfc vd hopt dQng cria Cdng ty c6 ph6n EAu tu xAy

dgng lep m6y IDICO dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua;

Cdn cri Ktl ho4ch sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty trong ndm 2019 vd

nhtng ndm ti6p theo,

Nhdrn phir h<p v6i nQi dung thay d6i Dfa chi Try s6 chinh vd b6 sung

nganh nghC kinh doanh dd quy dinh tai DiCu lQ C6ng ty.

DC nghi Dai hQi xem x6t, bi6u quyt5t ttrOng qua viQc sria d6i b6 sung c6c

Di6u, kho6n c6 1i6n quan v6 nQi dung thay ddi Dia chi Try sd chinh; b5 sung

nganh nghA kinh doanh vd ty quy6n cho Ngudi dai dien theo ph6p luQt cria

C6ng ty ky ban hdnh Phg lpc sria d6i, b6 sung DiAu 10 C6ng ty.

I(nh trinh Dai hQi xem x6t.

Noi nhQn:- Nhu t6n;-LuuVP,HEQT.

QUANcdxc rv

CO PIIANoluruxlv

LA.PMA

c1NG n'c0 pH,iN Diu rLr xAy DuNc tlr uir totco (ttMA raco)Dia chi:KCN Nlton Tt qch l - Hiip Phuic - Nlton Tr4clt" D6ng Nai

DT: 02513 569 439; lrai:02513 569 137:Etnail: l-kk!@ultt; Web: lamaidico.com.vn

TAMAIDICO

co. NG HdA XA HQr CH0 NGHI{ vmT NAMD0 c l,4p:_Tg_4p:_Hrohh ri c

Edng Nai, ngay y'O ilang 4 ndm 2019

TdTRiNHViv: fry quyln cho IIDQT phO chuAn cdc giao dlch cria C6ng ty vtii Ngu'di c6li6n quan

Kinh gui: E4i h6i Ddng c6 d6ng thuimg ni6n nim 201.9

Cin cri Luflt doanh nghiep s5 OSIZOt+lqUl3 ngdy 26ltll20t4;CEn cf Di€u l9 t6 chric vd ho4t dQng cira Cdng ty c6 phan OAu tu xay d6g dp m6y

IDICO (LAMA IDICO) ngity 29101D008 vd rlu-q c srla dlingity 26104120t8;

HQi d6ng quan tr! LAMA IDICO kinh hinh Dpi hQi d6ng c6 <t6ng th6ng qua vi0ciy quydn cho HDQT ph€ chu6n cdc giao dich cia C6ng ty vdi Ngudi c6 1i6n quanv6i ph4m vi iy quyAn nhu sau:

HEQT d6rn b6o tudn thi c6c quy dinh kh6c tpi Ei6u lQ C6ng ty, Lu{t DoanhnghiQp, Luft Chring kho6n, ciic vEn bAn ph6p lu{t c6 li6n quan vd bdo c6o cho c6d6ng vd E4i hQi trong B6o c6o tdi chinh dugc ki6m toiin hing n[rn.

Kinh trinh Dai hQi xern xdt th6ng qua.

sd:Jfp-rrrr-rmqr

V6i tinh hinh kinh t6 nhu hiQn nay, viQc niim bit co hQi ld mQt trong nhiing diAukipn ti6n quyt5t rnang l4i hiQu qud.trong kinh doanh, A6 Oam bdo cho ho4id6ngSXKD- crla C6ng ty duoc th6ng su6t. HQi d6ng quAn tr! kinh trinh Eqi hQi ddng c6d6ng 0y quydn cho HDQT ph6 chu6n cdc trq,p a6ng, giao dich rhuQc thAm qriydncria DH?CE quy dlnh t4i_Ei6m o - Khodn 2 - Di€u 15 - Ei€u lQ hiQn hanh cta

ty, cp th6 nhu sau: "Quyt5t Aj*r lcj k6t hqp d6ng, giao dich cria C6ng ty v6i nhfln!ngudi duoc quy dinh tqi Dieu ft2.1 cta LuQt Doanh nghi€p vdi giri tri bAng hoAildn hon 35% t6ng giri tri tii sin cria C6ng ty vd c6c chi nh6nh cfra C6ng ty duo. c ghitrong brio crio tdi chinh da dugc ki€rn todn gdn nhdt"

Noi nhfin:- Nhu h€n;- Luu VP, HDQT, TCI(T.

Dia chi:KCN Nhon Tt'qch I - tliQp Phu6c - Nttort ,,,, t, - Ding AtaiET: 0251i 569 439; Fax: 02513 569 4i7:Ennil: lahlaidieo(d\)ru1.ytx: lyeb: lamaidico.com.vn

DONGQUANIRI

c6lc rycdprAir

ol'u nlxAyr-Xp aai'

'.il;l .L?LIi.:-:{r;.::ri.-.:ilitiiliiila|:i::.:.

IDICP, ceNGHoAxAHeTcHUNGHIAVTETNAMY;ivift'rdiri0n'.,,,-'. E_0qI4p:-TE_C!.IAII_U!!cIAMA IDICO

so' /itrrrr-roqr EingNai ngry )0 tk nsI ndm2019

rdrnhurV/v Uy quydn cho HpeT quy5r tllnh mQtsii v6n tI6

thuQc th6m quy6n cta bai tr0i tldng-c6 o6ng

Kinh gui: Eai hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni6n nim 2019

Cdn cri Luflt doanh nghidp s,5 OAIZOt+fqUl3 ngdy 26/t1t2[ta;CEn cri Di6u lQ ti5 chric vd hopt d6ng cria C6ng ty c6 ph6n DAu tu x6y

dsng I6p m6y IDICd G,AMA rDrco) d6 dusc Eaiiqi u5.ffi;G;;;lfp C6ng ty th6ng qua ngiy 29l}ll200} vd Di6u l0 86 sung, sria ddi duocth6ng qua ngdy 26/4/2018;

Cdn cri K6 hoach san xuAt kinh doanh cria C6ng ty trong n6m 2019,

. H6i d6ng quan trf C6ng ty I(nh trinh Eai hQi rt6ng c6 d6ng vi6c riyquy6n cho HDQT quytit dinh m6t s6 v6n d6 trong ndm 2019, cuth6 nhu sau:

. 1. Phe duyQt I(6 hoqch Eiu tu vi c6c thri tqc li€n quan d6n cdc du rind6u tu nim 2019 (tudn th{r theo quy dinh ct)a Phdp luQt vd Diiu lQ C6ng ty).

2. MOt s6 v6n d6 kh6c li6n quan d5n ho4t dQng SXKD vd ph6t tri6nC6ng ty ndm 2019.

Kinh trinh D?i h6i xem xdt.

Noi nhQn:- Nhu t€n;- Luu\?,IIEQT.

Dia chi:KCN Nhon Tt qch I - Hi(p Phuic - Nhon Trach - Ddng NaiDT: 02513 569 439: Fax:02513 569 437:Enwil lanaidico@vm.vn: Web: lamaidico.bot t.yn

NG QUAN TRIc6Nc rY

cdpnl\sluntxlv

r.Xp *ri

LAN,IA IDICO

coNG r'roA xA Hor cH0 NGr.riA vrli'r'NAMI)Qs_!i-p-: f u' !q:_l_lrrrl,_p!n'"

U. S. NB-R

SO:$,rrrr-nOqr Ding Nai, ngayy'A thang a ndnt 20 t 9

TO TRiNI{V/v Chrl tich HEQT Kiom Gi6m d5c tlidu hirnh C6ng ty nim 2019

I(nh gui: Dai hQi tl6ng c6 tt6ng thu'd'ng ni6n nim 2019

Cdn cir LuQt doanh nghiQp s6 68l2014lQHl3 ngiry 2611112014;

C6n cu Di6u lQ t6 chuc vd ho4t dQng cria Cdng ty c6 phAn EAu tu xAyd1rng ldp rn6y IDICO dd dugc Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua;

Cdn cir K6 ho4ch sAn xu6t kinh doanh cira C6ng ty trong nim 2019 vd. .,1

rmrmg nam uep tneo;

Thuc tii trong nh0ng ndm gin d6y, chric vg Gi6m d6c di6u hdnh C6ng tylu6n do Chri tich HDQT d6ng thdi ki6m nhi6m, di6u niry dd t4o thu6n lgi choDoanh nghiQp trong cdng t6c td chric didu hdnh vd quan tr! C6ng ty, c9 thti:

- Cht tlch HDQT d6ng thoi ki€m nhiQm chric vr,r Gi6m diic.diOu hdnh

C6ng ty sc tao ra .Oi lieo hQ chflt chE gifra HEQT vd Ban Gi6m d6c, dem lqitinh th6ng nhat vd hiQu qui cao trong ho4t dQng, qu6n lf, di6u hdnh C6ng ty.

- Vi6c Chir tlch HEQT ki6m Gi6m di5c di6u hdnh t4o di6u ki6n.thuQnlgi trong qu6 trinh tri6n khai thUc hiqn vd thgc thi c6c Nghi quyilt cria

DHDCE, HEQT vi ngugc l4i, HDQT cfing sE c6 diAu kiQn hi6u 16 vdL nimb6t sau s6t hon v6 tinh hinh ho4t dQng SXKD hing ngdy cira C6ng ty, dC

nhanh ch6ng c6 sy chi d4o, di6u chinh, h6 trg kip thdi phi hqrp vdi tinh hinhho4t dQng s6n xudt kinh doanh chung cria don vl.

xu6t pnat tir thyc t6 k6 tran, d6 hoat dQng SXKD cira Cdng ty lu6ndugc 5n dlnh vd phrit tri6n b6n vfing dem l4i lqi ich t6i da cho c6c cd d6ng vinguoi lao dQng trong cQng ty. HQi d6ng quan tri C6ng ty kinh trinh Dai hQi

d6ng cO d6ng. bi6u quytit cn6p thufln th6ng qua viQc giao nhiQm vr,r cho Chritich HEQT ti6p tqc ki€m git chtc Gi6m d6c di6u hdnh C6ng ty nitm2019.

Kinh trinh Eai hQi xem x6t.

Noi nhfn:- Nhu tren;

- Luu VP, HEQT.CONG rY

cdBn.l\Dlu nrxiYr,frwivIDICO

Trdn trgng./.

QIDONG QUiNTRI

n ThiQn Thirnh

' c1NG Tv cd pHiN Diu ru'x;y DWG Llp Miy tDlco (LAMA tDtco)Eia chi: KCN Nhut Tt-qch I - Ili(p Phtoc - Nltm Trqch - D6ng Nai

D'l: 025I 3 569 4i9: Fax: 0251i 569 437;Entail: tsts!4!9@.Uut1; Iyeb: limaidicg,conlvk

roNccOwcryIDICo-crcPc6Nc ry cO pnAn

DAU TTI xAY DUI\G LAP MAY DICoso:

^rD5 /CBTT - CT

cQNc uda.xAHo. r cH0 Ncni,r !E"r NAME0slap_:_Tg_ds:_Henh -pIUc

DiQn tho4i: 02513 569439

Email: lamaidico@vnn.vn

Fax:02513 569 431

Website: www. lamaidico. com.vn

D6ng Nai, ngay 08 thang 4 ndm 2019

cONG n6 rn6Nc rrN TRtN coNG THONG TrN DrpN TrI

Kinh gti: - Uy ban chri'ng kho6n Nhi nu6'c;

- S& giao dich chring khodn Hh NQi.

T6n C6ng ty: C6ng ty c6 phln Dlu tu x6y dgng lip m6y IDICO.

Try s& chinh: KCN Nhon Trych 1, xd HiQp Phuoc, huyQn Nhon Trqcf! tinh E6ng Nai.

Ngu'cri thgc hiQn c6ng U6 tnang tin: Ong Ph4m Minh HiiDla chi: KCN Nhon Tqch 1, xd HiQp Phu6c, huyQn Nhon Tqch, tffi E6ng Nai.

otc6 dinh: 02513 569 439

DT Di dQng: 0902 703 989

Fax:02513 569 437;

Lnqiftdngtinodng aat Zz& =7?k

Eveuciu M5ta,-',* Eqrhk .

NQi dung th6ng tin c6ng b5:

Nghi quy6t s6: 30A{Q-HDQT ngdy OBl4l2Ol9 VC viec t6 chfc D4ihQi <t6ng c6 dOng thucmg ni6n n6m 2019; Th6ng qua k6t qu6 SX(D n6m 2018vir tri6n khai k€ hogch ndm 2019.

Th6ng tin ndy du-o. c c6ng b6 trCn trang th6ng tin diQn tu cta C6ng tyv<ri dudng d6n: http/www.lamaidico.com.vn

Chung t6i xin cam ktit c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n d6y ld dirng sg thpt vdhoin todn chiu tnich nhiQm tru6c Ph6p lupt v6 nQi dung th6ng tin c6ng b6.

Noi nhfrn:- Nhu tdn;.T{DQT,BKS;

- Luu VP.

Trdn trgngl

c6Nc rYcdpn.f,\

ofu ru xlrtgxor.Xp rritIDICO

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Số : /BB-ĐHĐCĐ Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO: BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI: Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2019. Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51 - xã Long An,

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO. - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng

Nai. - Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai; - Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 3 ngày

27/12/2014; Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo thông báo triệu tập của

Hội đồng quản trị Công ty: III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của …….. cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho …….. cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho …….. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ……% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại

biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau: Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Nguyễn Cao Hà Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. 2. Ông: Trần Thiện Thành UV HĐQT - Thành viên. 3. Ông: Nguyễn Quang Đồng Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ban thư ký gồm: 1. Ông: Nguyễn Văn Vinh Trưởng Ban 2. Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên

- Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Minh Hải - Trưởng Ban; 2. Ông: Hồ Chí Linh - Thành viên; 3. Bà: Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên; Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo

cáo và Thông qua các Tờ trình về các nội dung chính sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT. 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; 7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; 8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2019. 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. 11. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 12. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề của Công ty. 13. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 15. Thông qua Tờ trình giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019. 16. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội. V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2018:

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện năm 2018

Tỷ lệ % TH2018/ KH2018

1 Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp) tr.đ 310.000 445,745 124%

2 Doanh thu, thu nhập khác tr.đ 240.000 278.703 116,13% 3 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 10.200 10.762 105,51% 4 Nộp ngân sách tr.đ 15.000 23.782 158,55% 5 Giá trị đầu tư phát triển tr.đ 30.000 11.495 38,32% 6 Thu nhập bình quân tr.đ 7,8 8,5 109%

1.2 Về triển khai đầu tư năm 2018: - Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng

giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cẩu trục và hệ thống nhà phun bi). - Công ty đã khánh thành Nhà văn phòng làm việc với diện tích hơn 1.000 m2

và khu phụ trợ đang tiến hành công tác nghiệm thu hoàn công. - Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng

và thiết bị máy móc tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO - Tổng giá trị đã đầu tư năm 2018 là: 11.495 tỷ đồng.

1.3. Về tình hình tài chính: Trong năm Công ty cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tài chính

cho các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.

Tình hình nợ phải thu, phải trả đến 31/12/2018 là khá cao nhưng công ty đã rất lỗ lực trong công tác thu hồi vốn.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 278.703 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 10.762 triệu đồng. - Vốn chủ sở hữu : 90.232 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng). - Nợ phải thu : 138.432 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 135.351 triệu đồng). - Nợ phải trả : 211.470 triệu đồng. - Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,87 % - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,93 %

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Thực hiện năm 2018

Kế hoạch năm 2019

Tỷ lệ % KH2019/ TH2018

1 Tổng giá trị SXKD tr.đ 445,745 310.000 86,11%

2 Doanh thu, Thu nhập khác tr.đ 278.703 260.000 93,29%

3 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 10.762 10.200 94,78%

3.1 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL % 19,57% 18,54% 91,46%

3.2 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 3,86% 4,25% 107,86%

4 Nộp ngân sách tr.đ 23.782 20.000 84,1%

5 Giá trị đầu tư phát triển tr.đ 11.495 44.600 388%

6 Thu nhập bình quân tr.đ 8.5 8,5 100,00%

7 Hạn mức vay vốn lưu động Tr.đ 175.000 200.000 114,28% 8 Hạn mức bảo lãnh Tr.đ 45.000 50.000 111,11% 9 Cổ tức dự kiến % 12% 12% 100,00%

1.4. Về đầu tư năm 2019: - Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc

phục vụ thi công các công trình. - Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty. - Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đầu tư đồng bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy

móc cho Xí nghiệp gia công Cơ khí chính xác nâng cao, phát triển sản phẩm kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành: - Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín

dụng vay vốn lưu động năm 2019 và cấp hạn mức bảo lãnh năm 2019. Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn lưu động : 200 tỷ đồng. + Hạn mức bảo lãnh : 50 tỷ đồng. - Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài

hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiện cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

* Kế hoạch vốn: - Vay vốn trung dài hạn ngân hàng: + Vay vốn Trung dài hạn: Tiếp tục hoàn thiện đầu tư và Hoàn thiện công tác quyết toán đầu tư xây dựng

Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV với giá trị còn lại là: 13,3 tỷ. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư mở rộng Nhà xưởng gia công tinh với tổng mức: 5,3 tỷ; Đầu tư mới Máy móc thiết bị phục vụ thi công tại NMCK và Xí nghiệp gia

công tinh với tổng mức đầu tư là 9,5 tỷ đồng. Trong đó: - Vay các tổ chức tín dụng: 23,7 tỷ đồng.

- Vốn tự có của DN: 4,5 tỷ đồng. + Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Đầu tư góp vốn thành lập Công ty con: 16,5 tỷ

STT Danh mục đầu tư Tổng cộng Vay ngân hàng Vốn tự có Quỹ đầu tư

phát triển Ghi chú

1 Nhà VP và khu phụ

13,321,000,000

2 MMTB thi công

9,551,000,000

6,685,700,000

2,865,300,000

3 Xí nghiệp Cơ khí

chính xác

5,300,000,000

3,710,000,000

1,590,000,000

4 Góp vốn thành lập

Công ty con

16,500,000,000

Tổng cộng

44,672,000,000

23,716,700,000

4,455,300,000

16,500,000,000

- Vay ngắn hạn ngân hàng: Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng. + Bảo lãnh hạn mức với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: ............. phiếu, đạt tỷ lệ .....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%;

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH: 1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể số liệu như trong báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: ............. phiếu, đạt tỷ lệ .....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; 2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân

phối lợi nhuận năm 2019,cụ thể như sau:

2.1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: * Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018: 8.911.564.171 đồng. Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 8.911.564.171 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau: + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 12 % VĐL) : 6.600.000.000 đồng. + Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2018) : 891.156.417 đồng. + Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2018) : 891,156,417 đồng.

(Trong đó Trích Quỹ khen thưởng 7%; Trích quỹ Phúc lợi 3%) + Trích Quỹ Thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng + Lợi nhuận năm 2018 còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT : 29,251,337 đồng.

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị.

Việc chi thưởng Ban điều hành năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chi thưởng Ban điều hành từ Quỹ thưởng Ban điều hành đã trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. 2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: - Cổ tức : Dự kiến 12% VĐL - Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2019. + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2019.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: ............. phiếu, đạt tỷ lệ .....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; 3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và đề

xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau: 3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018: (Đã được Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua) - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng. - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng. - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng. - Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng. - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019: - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng. - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng. - Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng. - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

4. Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, cụ thể:

1. Đầu tư trung dài hạn:

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện quyết toán dự án trong quý 2/2019 dự án Nhà Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV; Đầu tư xây dựng Nhà xưởng Xí nghiệp gia công tinh; Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công tinh và Nhà máy cơ khí với giá trị tổng cộng dự kiến đầu tư tiếp trong năm 2019 là 28,2 tỷ đồng. Trong đó: Vay trung hạn: 23,7 tỷ; Vốn tự có: 4,5 tỷ

2. Dùng Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn thành lập Công ty LAMA IDICO TRADING với số tiền: 16,5 tỷ đồng.

3. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng. 4. Hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng

lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy bạn Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Là một tổ chức Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ

sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với

kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: ............. phiếu, đạt tỷ lệ .....%; - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ ....%; 6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Sau khi nghe HĐQT trình bày việc Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà văn phòng mới tại KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh cũng như thuận lợi trong việc quan hệ giao dịch với các đối tác khách hàng, đồng thời khẳng định thương hiệu, giá trị của Doanh nghiệp. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp từ: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai,về đóng tại địa chỉ mới là: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT Tên ngành Mã ngành 01 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

02 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Nhằm phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung các Điều, Khoản có liên quan về nội dung thay đổi và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua với kết quả như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

9. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm 0 - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua với kết quả như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2019 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty);

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với

kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày ...../4/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2019, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI: Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn

chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau: - Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu, chiếm …….% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào lúc .......h.........phút ngày 26/4/2019. VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thống nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức giơ thẻ, đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN CHỦ TỌA

Trần Thiện Thành Nguyễn Quang Đồng Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ Trưởng Ban

Nguyễn Văn Vinh

Nơi nhận: - Các cổ đông; - UBCKNC; - Sở GDCK Hà Nội; - Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai; - HĐQT; BKS; - Ban GĐ Công ty; - Lưu: VP; HĐQT.

TAI LIEU DAI HOI - FPTS

Documents