18
Chainalysis Inc. Proprietary Chainalysis Inc. Detaljeret Blockchain-indsigt “Compliance i decentrale systemer” 5/10-17 1 Simon Ousager Head of Customer Success [email protected]
Chainalysis Inc. Proprietary
Chainalysis Inc.
Detaljeret Blockchain-indsigt“Compliance i decentrale systemer” 5/10-17
1
Simon Ousager
Head of Customer Success
Chainalysis Inc. Proprietary
Hvad er Blockchain?
2
Chainalysis Inc. Proprietary
Blockchain er bare et ord..
To fortolkninger
1. Censur-resistente og åbne digitale platforme beskyttet af Proof-of-Work
(Mining)
F.eks. Bitcoin, Ethereum, ICO tokens etc.
1. Alt det andet
3
Chainalysis Inc. Proprietary
De åbne og decentrale platforme - Der bliver brugt nu
4
Chainalysis Inc. Proprietary
De lukkede platforme - Primært prototyper og forskning
5
Chainalysis Inc. Proprietary
Chainalysis beskæftiger sig kun med de åbne platforme
6
Chainalysis Inc. Proprietary
Hvem er Chainalysis og hvad laver vi?
1. Førende i verden indenfor “blockchain analyse”
2. Vores software og service bliver brugt af
a. Politi verden over til at efterforske cybercrime
b. Adskillige af de største Bitcoin børser til compliance/AML
c. Kryptovaluta fonde til compliance & trading data
d. Banker der leverer bankkonti til Bitcoin virksomheder
e. Startups der crowdfunder med kryptovaluta (og deres banker)
f. Banker der arbejder på at starte egne kryptovaluta børser
g. Banker der ønsker at afdække deres reelle eksponering og 7
Chainalysis Inc. Proprietary
Hvorfor er dette vigtigt?
“Når jeg skal vurdere bitcoin, så vil jeg karikere den som en
uigennemskuelig, teknologisk avanceret udgave af en Christiania-
mønt, som fristaden forsøgte at indføre engang for mange år siden. Og
hvis en erhvervskunde hos os foretrækker at bruge Bitcoins frem for
anerkendte valutaer med nationalbanker som udstedere, så vil vi bede
kunden om at finde et andet pengeinstitut.”
Chainalysis Inc. Proprietary
Hvorfor er dette vigtigt?
“Jeg mener bedst, at bitcoin kan sammenlignes med elektroniske
kontanter, som også altid har været populære blandt kriminelle.”
9
Chainalysis Inc. Proprietary
Hvorfor er dette vigtigt?
“Hos vores bank følger vi nøje udviklingen af Bitcoin, og som det er i dag,
er der en række uafklarede og problematiske forhold omkring mangel på
identiteten af dem der køber og sælger Bitcoin.”
10
Chainalysis Inc. Proprietary
Det tror da pokker når man ikke kigger efter
11
Konklusion: Mangel på gennemsigtighed?
Chainalysis Inc. Proprietary
De fleste banker står allerede i bitcoins til knæene
12
Men hvorfor overhovedet kigge efter?
“Vi rør ikke bitcoins”“Christiania mønter”
?
Chainalysis Inc. Proprietary
Under det femte EU hvidvask direktiv bliver kryptovaluta
børser (med meget stor sandsynlighed) reguleret
Med PSD2 bliver det meget nemmere for regulerede
virksomheder at få bankkonti
Begge vil formentlig være en realitet om ca. 1 år
Mangel på samarbejde med nationale Bitcoin
virksomheder fører direkte til mere person til person
handel
13
Flere grunde til at kigge efter
Chainalysis Inc. Proprietary 14
Flere grunde til at kigge efter
Chainalysis Inc. Proprietary 15
Flere grunde til at kigge efter
Chainalysis Inc. Proprietary
Kathryn Haun - Federal prosecutor
“as a prosecutor the fastest turnaround on a subpoena I
ever got was from a digital currency company: a subpoena
sent after 6 pm on a Friday night that called for a three
week deadline got returns later that same night. That is
unheard of in the subpoena context, and particularly for
financial institutions where big banks often take months
past the deadline to provide law enforcement with returns”
16
Samarbejde er nøgleordet
Chainalysis Inc. Proprietary
1. Tal med os og bliv klogere
2. Identificer den nuværende eksponering og risiko - I
denne proces vil nøglemedarbejder også blive
uddannet til at forstå både markedet, teknologien og
dens begrænsninger.
3. Find ud af hvilke virksomheder i ønsker at arbejde med
samt hvilke I ikke ønsker at samarbejde med
4. (Tilbyd nye produkter)
17
Udkast til en kryptovaluta strategi
Chainalysis Inc. Proprietary
Tak for jeres tid!
General
Key Contacts
Simon
Head of Customer Success
🕿 +45 25138382
18
